Справа № 740/1378/21
Провадження № 1-кс/740/1556/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 грудня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у Ніжинському РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за №0000006 від 16.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №11-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по АДРЕСА_1 - будівництво (ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»)» на загальну суму 7 219 068,42 грн.

До вказаного договору укладено ряд додаткових угод, остання з яких датована 04.12.2020. Останні акти виконаних робіт датовані за лютий місяць 2021 року.

В ході досудового розслідування було призначено та проведено будівельно-технічну експертизу. Згідно висновку експерта № 5333/21-24 від 15.09.2023 маються завищення вартості робіт, неякісно виконані роботи, а також вироби що не відповідають проектним рішенням та Актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Вартість завищення фактично виконаних робіт, які можливо було перевірити під час обстежень в порівнянні з наданими на дослідження Актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, становить (див. Додаток 1 до Висновку): 50079,62 грн.

Вартість встановлених радіаторів сталевих, бойлерів електричних, насосів циркуляційних, що не відповідають проектним рішенням та Актам приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, становить 97135,83 грн.

За результатами проведених оглядів в приміщені Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 та висновку експерта № 5333/21-24 від 15.09.2023 встановлено, що замість радіаторів KORADO фактично поставлено радіатори «TEPLOVER», замість передбачених проектом бойлерів електричних «Аriston Рго», фактично встановлені «NOVA»; проектом передбачені насоси циркуляційні «Аquatica»», а фактично встановлені «EURO- AQUA».

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення призначено судові товарознавчі експертизи з метою встановлення розміру завданих збитків.

Відповідно до платіжних доручень складених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» грошові кошти надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у ФІЛІЯ-ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме НОМЕР_3

З метою швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення прийняття об`єктивного рішення, проведення слідчих дій зокрема експертних досліджень в тому числі товарознавчих, почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших причетних осіб до вчинення даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів (як на паперових так і електронних носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, має філію Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

У судове засідання слідчий Ніжинського РУП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у кримінально провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, як електронному та паперовому вигляді, що містять наступну інформацію:

1.Відомості про рух коштів по рахунку: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його філіях - в період часу з 01.03.2019 по 01.05.2021, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак;

2.Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його філіях в період часу з 01.03.2019 по 01.05.2021 з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи «Веб-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3. Оригіналів договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка відкрита в ФІЛІЯ-ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1