УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слiдчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 25.03.2023 року близько 15 год. на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської карти НОМЕР_2 та для того, щоб її коштами не заволоділи зловмисники їй потрібно перевести на банківську карту всі наявні грошові кошти з банківської карти. В подальшому ОСОБА_4 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила переказ грошових коштів в сумі 37812 грн. та повідомила невідомій особі з якою спілкувалась, що перевела не всі грошові кошти оскільки на банківській картці було встановлено ліміт і 11500 гривень залишилось на картці та невідома особа сказала, що можна суму яка залишилась на картці зняти з банкомата та направити на невідомий номер карти грошові кошти через термінал, що і зробила ОСОБА_4 .. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошові кошти в сумі 50906 грн.

У ході проведення слідчих розшукових дій було здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку НОМЕР_3 емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 37812 грн. В подальшому ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 37812 грн. та повідомила невідомій особі та повідомила невідомій особі з якою спілкувалась, що перевела не всі грошові кошти оскільки на банківській картці було встановлено ліміт і 11500 гривень залишилось на картці та невідома особа сказала, що можна суму яка залишилась на картці зняти з банкомата та направити на невідомий номер карти грошові кошти через термінал, що і зробила ОСОБА_4 .. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошові кошти в сумі 50906 грн.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слiдчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слiдчому СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.03.2023 року по 23:59 год. 25.03.2023 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації), з можливістю вилучення інформації щодо руху коштів по вище вказаній банківській картці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя