Справа № 703/237/24

УХВАЛА

29 січня 2024 року м. Сміла
встановила:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ д документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія паспорта НОМЕР_1 вид.22.12.1999) № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежу, суми коштів, повних даних платника і отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), а також дати і місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 (що перебували у користуванні ОСОБА_5 ) та контактні дані користувачів, за період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 або ОСОБА_8 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що 03.01.2024 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 . Даний чоловік представився працівником служби безпеки банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом опитування отримав від ОСОБА_5 конференційну інформацію щодо останніх цифр його банківської кредитної карти, повідомивши про те, що через кілька хвилин перетелефонує оператор банківської установи для розблокування даної карти. ОСОБА_5 назвав даному чоловіку цифрову інформацію з власної банківської карти, при цьому виконавши всі усні настановки невідомого чоловіка щодо натискання певної комбінації клавіш на телефоні. 05.01.2024 на пенсійну карту ОСОБА_5 було зараховано пенсію в сумі 9853 грн. 06.01.2024 на пенсійну карту ОСОБА_5 з невідомого джерела було зараховано ще 280 грн., після чого відразу відбувся переказ грошових коштів на кредитну карту ОСОБА_5 , з якого відбулася їх транзакція на невстановлений банківський рахунок в сумі 10 000 грн. 1 подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банківської установи ті заблокував власні банківські картки.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просив розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія паспорта НОМЕР_1 вид.22.12.1999) № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу і дати платежу, суми коштів, повних даних платника і отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), а також дати і місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 (що перебували у користуванні ОСОБА_5 ) та контактні дані користувачів, за період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1