УХВАЛА

18.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000648 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000648 від 14.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового слідства особа, перебуваючи в м. Одесі, наприкінці 2022 року, але не пізніше 22.12.2022, більш точний час досудовим слідством встановити не виявилось за можливе, придбав в Турецькій Республіці товарно-матеріальні цінності у вигляді інверторів типу «3kVA 24V (2400WATT) SMART INVERTER», «5,5kVA 48V (5500WATT) SMART INVERTER» загальною кількістю 80 од., акумуляторів типу «12V 200Ah GEL BATTERY» загальною кількістю 150 од., генераторів типу «FMJ 225kVA CDEC DIESEL GENERATOR SET WITH ATS AND NOT CANOPY» та «55kVA RICARDO GENERATOR SET WITH CANOPY AND ATS» загальною кількістю 3 одиниць.

Пунктом пропуску, через який буде ввозитись вказаний товар (предмети) невстановленою в ході досудового слідства особою обрано пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В один із днів грудня 2022 року, але не пізніше 24.12.2022, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, для забезпечення транспортування та супроводження вказаних товарів (предметів) з Турецької Республіки до України було обрано суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.2022 вказаний товар (предмети) вирушив з м. Стамбул Турецької Республіки до України на транспортному засобі марки «MAN» державний номер (далі - д.н.) НОМЕР_2 з причепом д.н. НОМЕР_3 , під керуванням водія громадянина України ОСОБА_7 та 30.12.2022 прибув до міжнародного пункту пропуску через державний кордон «Старокозаче (України) -Тудора (Республіка Молдова)», з молдавської сторони.

По прибуттю до вказаного пункту пропуску, ОСОБА_7 повідомив засобами мобільного зв`язку замовника товару - невстановлену в ході досудового слідства особу про необхідність надати документи для митного оформлення зазначеного товару (предметів) в органах митної служби та подальшого ввезення на територію України.

Зважаючи на те, що у невстановленій в ході досудового слідства особи не було необхідних документів для митного оформлення зазначеного товару (предметів) в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввезення на територію України, останній вирішив передати товар (предмети) на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості гуманітарної допомоги.

Однак у подальшому, у невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 08.01.2023, у невстановленої в ході досудового слідства особи виник злочинний умисел, направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги на території України, для власного незаконного збагачення.

Достовірно знаючи, що для безперешкодного ввезення товарів (предметів) на територію України за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги та усунення необхідності вжиття співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів додаткової перевірки відомостей про одержувача такої гуманітарної допомоги, необхідно було надати до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановлені в ході досудового слідства дату та час, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення кримінального правопорушення у якості пособника заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з ресурсного забезпечення ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної йому ролі та наявних у нього організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських повноважень на займаній посаді, повинен був усунути перешкоди для ввезення товарів (предметів) на територію України, надавши письмову згоду на підтвердження того, що отримувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей є ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був заздалегідь обізнаним про те, що фактично вказані товари (предмети) до місця призначення за адресою цього Управління не прибудуть, а будуть продані з метою отримання прибутку.

Надалі, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановлені в ході досудового слідства дату та час, але не пізніше 08.01.2023, у невстановленому в ході досудового слідства місці, діючи за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_6 , склав лист від 06.01.2022 від імені громадянина ОСОБА_8 , який нібито надає у вигляді безоплатної та безповоротної допомоги для підтримки РУМО Адміністрації ДПС України, товарно-матеріальні цінності у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів, який передав ОСОБА_6 .

Надалі, 08.01.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , реалізуючи узгоджені з невстановленою в ході досудового слідства особою домовленості, склав та видав від імені Управління лист за вих. № 70/54-23 від 08.01.2023 на адресу громадянина ОСОБА_8 , який при невстановлених в ході досудового слідства обставинах передав невстановленій в ході досудового слідства особі для реалізації раніше узгодженого злочинного умислу направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Відповідно до змісту цього листа Управління звертається до громадянина ОСОБА_8 з проханням про надання на адресу Управління допомоги у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів.

У свою чергу, лист від імені ОСОБА_8 на адресу РУМО Адміністрації ДПС України надійшов до цього Управління та був зареєстрований в автоматизованій системі документообігу лише 09.01.2023 завх. 116-23-Вх, тобто тільки на наступний день після фактичної реєстрації (08.01.2023) листа ОСОБА_6 у відповідь на цей же лист ОСОБА_8 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 08.01.2023, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановленому в ході досудового слідства місці та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, склав лист від імені ОСОБА_8 , датованого 08.01.2023, в якому засвідчувалась відмова ОСОБА_8 від вантажу у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів на користь РУМО Адміністрації ДПС України, що слідують відповідно до комерційного інвойсу № ODPP151205/12 від 15.12.2022, FDJ-619 від 08.12.2022 та IHR076 від 22.12.2022, CMR № 021121/02122/02123 від 22.12.2022 в автомобілі марки «MAN» д.н. НОМЕР_2 з причепом д.н. НОМЕР_3 .

У подальшому, 08.01.2023 невстановлена в ході досудового слідства особа, знаходячись поблизу пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , передала водію ОСОБА_7 наступні документи:

- заповнену (без підпису особи, що здійснює декларування) Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої друкованим текстом зазначено товар (предмети) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фактичним місцем призначення та розвантаження: АДРЕСА_2 ;

- оригінал листа від імені ОСОБА_8 від 08.01.2023 про відмову від товару (предметів) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.01.2023 вих. № 70/54-23, адресоване ОСОБА_8 про надання на адресу Управління допомоги;

Надалі, 08.01.2023 ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинним умислом невстановленої в ході досудового слідства особи та ОСОБА_6 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, отримавши вказані вище документи, підписавши отриману від невстановленої в ході досудового слідства особи Декларацію, подав їх до органів митної служби - митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 для митного оформлення товарів (предметів) за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

08.01.2023 співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено митне оформлення за спрощеною процедурою та зареєстровано за № 500160/2023/8 відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої товар (предмети) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є РУМО Адміністрації ДПС України, з фактичним місцем призначення та розвантаження: АДРЕСА_2 .

Надалі, 08.01.2023 невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, надала вказівку засобами мобільного зв`язку водію ОСОБА_7 про необхідність приїхати на складський комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , що було зроблено останнім, який не був обізнаний із злочинним умислом невстановленої в ході досудового слідства особи та ОСОБА_6 .

У подальшому, 08.01.2023 у період з 17:00 по 21:30, невстановлена в ході досудового слідства особа, переслідуючи єдиний злочинний умисел з ОСОБА_6 направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вантаж знаходиться не за місцем призначення та розвантаження відповідно до Декларації № 500160/2023/8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, по якій був ввезений на територію України за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога, а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку засобами мобільного зв`язку через водія ОСОБА_7 невстановленим в ході досудового слідства особам на розвантаження автомобілю марки «MAN» д.н. НОМЕР_2 з причепом д.н. НОМЕР_3 для подальшого продажу зазначеного вище товару з метою отримання прибутку на загальну суму 6 328 955 грн, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 201-2 у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, отже виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Одесі, на початку 2023 року, але не пізніше 09.03.2023, більш точний час досудовим слідством встановити не виявилось за можливе, придбав в Турецькій Республіці товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» в кількості 20 160 од. Пунктом пропуску, через який буде ввозитись вказаний товар (предмети) ОСОБА_4 обрано пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В один із днів березня 2023 року, але не пізніше 09.03.2023, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, для забезпечення транспортування та супроводження вказаного вантажу з Турецької Республіки до України було обрано іноземного суб`єкта господарювання - LOGЭTRANS ОСОБА_9 (Акціонерне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_4 , яке є власником 100 відсотків частки статутного капіталу підприємства на території України - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ).

09.03.2023 вказаний товар (предмети), а саме: LED-ліхтарі марки «Almina» та «Fujita» з задекларованою кількістю 20 160 од., загальною вагою 20 920 кг, вирушив з м. Стамбул (Турецька Республіка) до України на транспортному засобі марки «DAF» реєстраційний номерний знак (далі за текстом - р.н.з) НОМЕР_5 з причепом р.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням водія громадянина Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та 14.03.2023 прибув до міжнародного пункту ІНФОРМАЦІЯ_8 , з румунської сторони.

В один із днів на початку березня 2023 року, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, співробітниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , яка мала забезпечувати транспортування вказаного вантажу з Туреччини до України, зателефонувала власнику вантажу ОСОБА_4 та повідомила, що йому необхідно підготувати відповідні документи для подальшого митного оформлення вказаного вантажу в органах митної служби.

Зважаючи на те, що у ОСОБА_4 не було достатніх документів для ввезення вказаних товарів (предметів) на територію України, останній вирішив передати LED-ліхтарі марки «Almina» та «Fujita» у кількості 20 160 од. на потреби Збройних Сил України в якості гуманітарної безоплатної допомоги.

Однак у подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги на території Одеської області, для власного незаконного збагачення, який він реалізував за наступних обставин.

Достовірно знаючи, що для безперешкодного ввезення товарів (предметів) на територію України за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги та усунення необхідності вжиття співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів додаткової перевірки відомостей про одержувача такої гуманітарної допомоги, необхідно було надати до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, з метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_4 залучив до вчинення кримінального правопорушення в якості пособника заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з ресурсного забезпечення ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної йому ролі та наявних у нього організаційно-розпорядчих функцій та адміністративно-господарських повноважень на займаній посаді, повинен був усунути перешкоди для ввезення товарів (предметів) на територію України, надавши письмову згоду на підтвердження того, що отримувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» у кількості 20 160 од., є ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи обізнаним про те, що фактично вказаний вантаж до місця призначення не прибуде.

Надалі, ОСОБА_4 , 10.04.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись на території Промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, діючи за попередньо погодженим планом з ОСОБА_6 , підготував лист від 10.04.2023 за № 1004/1 від свого імені, відповідно до якого ОСОБА_4 нібито надає у вигляді безоплатної та безповоротної допомоги для підтримки Збройних Сил України, РУМО Адміністрації ДПС України, Національної гвардії, Національної поліції України товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів, без зазначення їх кількості.

У подальшому, 11.04.2023, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у м. Одесі, поблизу військового узвозу, зустрівся із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з ресурсного забезпечення ОСОБА_6 , якому надав зазначений вище лист із пропозицією надання допомоги вигляді LED-ліхтарів.

У подальшому, 12.04.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у м. Одесі, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , реалізуючи досягнуті з ОСОБА_4 домовленості, надав останньому запитуваний ним лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.04.2023 вих. № 70/880-23, відповідно до якого Управління звертається до ОСОБА_4 з проханням про надання на адресу Управління допомоги в якості LED-ліхтарів, без зазначення кількості, без посилання на товар як на гуманітарну допомогу.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 12.04.2023, ОСОБА_4 , знаходячись на території промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, склав інший примірник листа від імені ОСОБА_4 , датованого 10.04.2023, відповідно до якого останній надає у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки РУМО Адміністрації ДПС України товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів з точно зазначеною кількістю - 20 160 од, що слідують на адресу останнього відповідно до комерційного інвойсу № SW26879INV та CMR № 2302891EX у автомобілі марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_5 з причепом р.н.з. НОМЕР_6 .

При цьому, відповідно до досягнутих домовленостей між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , цей лист, із вказаним змістом на адресу РУМО Адміністрації ДПС України, надходити не повинен був. Надалі, невстановленою в ході досудового слідства особою, на замовлення ОСОБА_4 , було складено від імені підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 лист від імені директора ОСОБА_4 , з використанням атрибутики та логотипу цього підприємства, за підписом директора, виконаним від імені ОСОБА_4 , який скріплено печаткою підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Dubai, ІНФОРМАЦІЯ_13 ), датований 12.04.2023, в якому засвідчувалась відмова ОСОБА_4 від вантажу, який слідував згідно інвойсу CMR № 2302891EX від 09.03.2023 у вантажному автомобілі «DAF», р.н.з. НОМЕР_5 з причепом р.н.з. НОМЕР_6 , нібито на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 (військова частина НОМЕР_7 ), з проханням врахувати цю інформацію при оформленні вантажу.

В ході організації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, залучив до вчинення кримінального правопорушення громадянина України ОСОБА_5 , який був обізнаний з порядком ввезення та митного оформлення гуманітарної допомоги.

Відповідно до відведеної ОСОБА_4 ролі ОСОБА_5 повинен був забезпечити проходження вказаного товару (предметів) через митний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості гуманітарної допомоги, без здійснення митного оформлення та для подальшого транспортування вказаних товарів на територію Промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для його протиправного продажу з метою отримання прибутку.

З вказаною метою ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 відповідні документи, в тому числі, підготовлене ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , листування із РУМО Адміністрації ДПС України.

В свою чергу, ОСОБА_5 12.04.2023, отримавши від останнього описані вище документи, прибув до місця здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_6 , надав ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , наступні документи:

- копію посвідки на постійне проживання та копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 ;

- оригінал листа від імені ОСОБА_4 від 10.04.2023 (інший примірник, в якому вказано точну кількість товару та з застереженням, що це є гуманітарною допомогою, який за таким змістом не надходив до ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.04.2023 вих. № 70/880-23, адресоване ОСОБА_4 про надання на адресу Управління допомоги в якості LED-ліхтарів;

- оригінал листа від імені ОСОБА_4 від 12.04.2023 про відмову від товару (предметів) на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_5 , після передачі ОСОБА_12 зазначених документів, надав останній вказівку про передачу водію транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) цих документів, що ОСОБА_12 і зробила, оскільки остання не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Надалі, 13.04.2023 водій транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_5 з причепом р.н.з. НОМЕР_6 громадянин Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, отримавши вказані вище документи відправився до органів митної служби - пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку із тим, що ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_11 ) раніше не оформлював вантаж в якості гуманітарної або безповоротної допомоги, останній звернувся до ОСОБА_12 та повідомив, що йому необхідна допомога в складанні відповідних документів.

В свою чергу ОСОБА_12 , зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_11 ) не знає як правильно заповнювати документи, на що ОСОБА_5 , діючи із єдиним злочинним умислом ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_12 , що водію необхідно заповнити декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, та, надав вказівку останній, під його диктовку надрукувати необхідний текст і надіслати громадянину Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), для подальшого заповнення власноруч останнім вказаної декларації, що нею і було зроблено, оскільки ОСОБА_12 не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

13.04.2023 співробітниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено митне оформлення за спрощеною процедурою та зареєстровано відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» Декларацію № 500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої товар (предмети) у вигляді LED-ліхтарів з задекларованою кількістю 20 160 од. визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є ІНФОРМАЦІЯ_11 , з фактичним місцем призначення та розвантаження: АДРЕСА_2 .

Надалі, 14.04.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, надав вказівку водію ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_11 ) через ОСОБА_12 , про необхідність приїхати за адресою: АДРЕСА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за допомогою месенджера «Телеграм» підшукав ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та надав вказівку ОСОБА_13 прибути за адресою: АДРЕСА_7 і перевантажити товари з транспортного засобу марки «DAF» р.н.з. НОМЕР_5 з причепом р.н.з. НОМЕР_6 в транспортний засіб марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом д.н.з. НОМЕР_9 , яким користується останній, для подальшого їх перевезення на територію Промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У подальшому, 14.04.2023 близько 13.00 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньої змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 плану, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вантаж знаходиться не за місцем призначення та розвантаження відповідно до Декларації № 500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, по якій був ввезений на територію України за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога, а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надав засобами мобільного зв`язку водіям транспортних засобів ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) через ОСОБА_12 вказівку на перевантаження товару (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» у фактичній кількості 20 090 од. з транспортного засобу марки «DAF» р.н.з. НОМЕР_5 з причепом р.н.з. НОМЕР_6 до транспортного засобу марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом

д.н.з. НОМЕР_9 для подальшого продажу зазначеного товару з метою отримання прибутку на загальну суму 28 020 580 грн, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 201-2 у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, проте під час перевантаження товару вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення було зупинено співробітниками правоохоронних органів, у зв`язку із чим останні не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 14.04.2023 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- оригінали Декларації № 500160/2023/8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 08.01.2023, листи від імені замовника - ОСОБА_8 , товаросупровідні документи (інвойси, накладні), письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання від імені ІНФОРМАЦІЯ_15 та копії документів щодо оформлення товару, а саме: інверторів типу «3kVA 24V (2400WATT) SMART INVERTER», «5,5kVA 48V (5500WATT) SMART INVERTER» загальною кількістю 80 од., акумуляторів типу «12V 200Ah GEL BATTERY» загальною кількістю 150 од., генераторів типу «FMJ 225kVA CDEC DIESEL GENERATOR SET WITH ATS AND NOT CANOPY» та «55kVA RICARDO GENERATOR SET WITH CANOPY AND ATS» загальною кількістю 3 одиниці в якості гуманітарної допомоги, документи, що пов`язані з простоєм причепу із вказаним товаром та інші документи, які стали підставою ввезення вказаного товару на митну території України;

- оригінали Декларації № 500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 13.04.2023, листи від імені замовника - ОСОБА_4 , товаросупровідні документи (інвойси, накладні), письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання від імені ІНФОРМАЦІЯ_15 та копії документів щодо оформлення товару, а саме: LED-ліхтарів з задекларованою кількістю 20 160 од. в якості гуманітарної допомоги та інші документи, які стали підставою ввезення вказаного товару на митну території України, документи, що пов`язані з простоєм причепу із вказаним товаром.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1