Справа № 638/1383/24
Провадження № 1-кс/638/491/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 17.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 17.01.2024 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення, зареєстроване в журналі ЄО №103 від 17.01.2024, про те що 16.01.2024 невідома особа, попередньо подзвонивши на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 зі стаціонарних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в телефонній розмові представилась представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та зловживаючи довірою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом зі слів ОСОБА_6 дізналась номери кодів для ідентифікації клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_6 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , у сумі 34800 гривень.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка пояснила наступне: 16.01.2024 року приблизно о 12.06 годин до потерпілої на її мобільний телефон зателефонували невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_3 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що її банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 заблокована та для того, щоб розблокувати банківську картку ОСОБА_6 потрібно продиктувати цифри, які їй повідомили під час телефонного дзвінка. Після того, потерпіла надала інформацію ОСОБА_7 після чого, він повідомив, що потрібно виконати ще декілька дій, а саме продиктувати йому цифри з СМС повідомлення. Після того, як потерпіла продиктувала цифри які їй надійшли в СМС повідомлені з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 двома транзакціями відбулося зняття коштів 1) 28000 гривень; 2)6800 гривень; на загальну суму 34800 гривень.

Слідчий зазначає, що, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Матеріалами справи встановлено, що відділом №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000083, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення, зареєстроване в журналі ЄО №103 від 17.01.2024, про те що 16.01.2024 невідома особа, попередньо подзвонивши на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 зі стаціонарних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в телефонній розмові представилась представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та зловживаючи довірою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом зі слів ОСОБА_6 дізналась номери кодів для ідентифікації клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_6 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , у сумі 34800 гривень.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому Відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопії документів, а саме:

- інформації по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника картки (ПІБ, номер телефону, адресу проживання, фотозображення власника карток у тому числі із банкоматів та отримання коштів у касових відділеннях банку , IP-адресу, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати), при входах до особистих кабінетів онлайн додатка) та розшифрованої інформації (виписки), щодо руху грошових коштів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 17.12.2023 по теперішній час, яку відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: