ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_6 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2023 році у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, а пізніше з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими, з метою підроблення офіційних документів та подальшим заволодінням квартирою, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

При цьому, з метою вчинення такого злочину, члени групи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам групи та безпосередньо брали участь в скоєнні злочинів.

Відповідно до розробленого плану метою діяльності вказаної групи осіб було протиправне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 1 173 822 грн., яка на праві власності належить ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є законною власницею квартири АДРЕСА_2 , підробили офіційний документ, а саме довіреність від 18.04.2023, зареєстровану в реєстрі за № 461, яка надає право ОСОБА_5 розпоряджатися вказаною квартирою. Дію вказаної довіреності припинено нотаріусом, у зв`язку з невірними даними у ній особи, яка її видавала, що свідчить про ознаки фіктивності.

В подальшому, 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_5 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, прибув за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , поруч до вхідних дверей вказаного приміщення, зустрів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вступила в злочину змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинна була використати підроблені документи та фіктивно придбати квартиру АДРЕСА_2 . Згідно до обумовленого плану, невстановлена особа надала ОСОБА_7 підроблені документи для використання та грошові кошти, які необхідні для переоформлення вказаної квартири, після чого ОСОБА_7 зустрілася нібито з продавцем квартири ОСОБА_5 та вони з метою досягнення спільної мети, а саме незаконного продажу квартири, направилися до приміщення нотаріуса, у якому ОСОБА_7 надала нотаріусу ОСОБА_11 оригінали попередньо підроблених документів, в тому числі довіреності від ОСОБА_8 на ОСОБА_5 , однак в подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було викрито їх злочину діяльність.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступила в попередню змову з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 .

При цьому, з метою вчинення такого злочину члени групи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам групи та безпосередньо брали участь в скоєнні злочинів.

Відповідно до розробленого плану метою діяльності вказаної групи осіб було протиправне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у приміщенні де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є законною власницею квартири АДРЕСА_2 , підробили офіційний документ, а саме довіреність від 18.04.2023, зареєстровану в реєстрі за № 461, яка надає право ОСОБА_5 розпоряджатися вказаною квартирою. Дію вказаної довіреності припинено нотаріусом, у зв`язку з невірними даними у ній особи яка її видавала, що свідчить про ознаки фіктивності.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що реальна власниця квартири ОСОБА_8 не надавала йому довіреність на розпорядження належної їй на праві власності квартири, 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, прибув за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , поруч до вхідних дверей вказаного приміщення зустрів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вступила в злочину змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинна була використати підроблені документи та фіктивно придбати квартиру АДРЕСА_2 . Згідно до обумовленого плану невстановлена особа надала ОСОБА_7 підроблені документи, для використання та грошові кошти, які необхідні для переоформлення вказаної квартири, після чого ОСОБА_7 зустрілася нібито з продавцем квартири ОСОБА_5 та вони з метою досягнення спільної мети, а саме незаконного продажу квартири, направилися до приміщення нотаріуса, у якому ОСОБА_7 достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ніякого права не мав на розпорядження квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 1 173 822 грн., 26.06.2023 приблизно о 12 год. 35 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , надала нотаріусу оригінали попередньо підроблених документів, в тому числі довіреності від ОСОБА_8 на ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, з метою протиправного переоформлення квартири на ОСОБА_7 , однак довести злочин до кінця не змогли, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було викрито їх злочину діяльність та викликано працівників поліції, внаслідок чого кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 могли завдати ОСОБА_8 шкоди в розмірі 1 173 822 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується нотаріусом, та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.06.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 27.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.06.2023 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, та визначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 від 22.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002443 від 26.06.2023 до трьох місяців, оскільки у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема призначити оціночно-будівельну експертизу по квартирі АДРЕСА_2 ; допитати у якості свідка потерпілу ОСОБА_8 ; призначити судово-почеркознавчу експертизу щодо вилучених у нотаріуса документів; встановити інших осіб, які причетні до скоєння злочину, а у разі достатності зібраних доказів повідомити їм про підозру. Окрім цього, вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можливо провести в строк, оскільки потерпіла особа віддалена від органу досудового розслідування, враховуючи обмеження, які запроваджені на території держави України в умовах воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 23.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.06.2023 до 27.09.2023, визначено розмір застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн.

Отже, 27.09.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.06.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується, однак до зазначеного часу досудове розслідування не може бути завершено з об`єктивних причин, у зв`язку із чим, 21.09.2023 слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві скеровано до Дарницького районного суду м. Києва клопотання про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав суд його задовольнити. Окрім цього, надав ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 25.09.2023, якою продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002443 від 26.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 27.11.2023 включно.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, оскільки ризики, які заявлені прокурором зменшились, у зв`язку із тим, що слідчим вже були допитані свідки та потерпілі на яких підозрюваний жодним чином не впливав та не має наміру впливати далі, які і не має наміру переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду. На підставі викладеного, захисник підозрюваного прохав суд обрати до останнього більш м`який запобіжний захід, а саме у вигляді цілодобового домашнього арешту, враховуючи те, що підозрюваний має зареєстроване місце проживання.

Підозрюваний свого захисника підтримав, а також зазначив, що ані свідків, ані потерпілих він не знає, а відтак будь-яким чином впливати на них він не зможе.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

26.06.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 27.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.06.2023 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, та визначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 грн.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 від 22.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002443 від 26.06.2023 до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 23.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.06.2023 до 27.09.2023, визначено розмір застави.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що на даній стадії є достатні підстави, які вказують на обгрутованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів, що підтверджується наявними в матеріалах доказами.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З урахуванням характеру та суспільної небезпечності злочину, підозру у якому суд вважає обґрунтованою, суворості можливого покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, суд дійшов висновку, що і по спливу трьох місяців ризики, передбачені пп. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати.

Крім того, наявність у підозрюваного місця реєстрації та проживання у даному випадку не є вирішальними обставинами і такими, що можуть вплинути на висновки слідчого судді.

Згідно чч. 1 та 3 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Так, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що у встановлені кримінально-процесуальним кодексом строки закінчити досудове розслідування не вважається за можливе, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 25.09.2023 такі строки продовжено до п`яти місяців, тобто до 27.11.2023 включно, наявність ризиків, які продовжують існувати на даний час, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначеним ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 28.06.2023 року розміром застави.

На підставі вище викладеного, керуючись стст. 176-178, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою згідно ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 23.08.2023 року в межах строку досудового розслідування, а саме по 27 листопада 2023 року.

Визначити ОСОБА_5 заставу у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичними особами або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та/або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях у присутності слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1