Провадження №1-кп/761/3842/2023
В И Р О К

іменем України

30 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань суду кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0001176 від 21.11.2023 року по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нагольне Кривцівського району Курської області рф, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, перебуваючого в цивільному шлюбі, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 -1 ККУкраїни, суд,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.1996 було зареєстровано українське акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (, до 2018 року - ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»), яке розташовано за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 106.

Головою наглядової ради акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є уродженець рф, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Фактичне управління господарською діяльністю товариства здійснюється уродженцями рф, які мають громадянство України, а саме: ОСОБА_5 за участі ОСОБА 1 (обставини вчинення кримінального правопорушення яким, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, далі - ОСОБА 1) та інших невстановлених осіб, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні.

Акціонерами АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (фінансовий директор товариства) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дочка ОСОБА_5 , уродженка рф).

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» здійснює власну господарську діяльність за наступними видами діяльності (КВЕД): виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний); інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; вантажний автомобільний транспорт; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є виробником електричних машин постійного струму від 0,37 до 315 кВт будь-якого конструктивного і кліматичного виконання (в т.ч. електричних машин морського виконання, які можуть працювати як в якості електродвигунів так і в якості генераторів на судах будь-якого призначення), краново-металургійні електродвигуни, електродвигуни для залізничного транспорту, електродвигуни для рудникових, тягових, контактних і акумуляторних електровозів, рудникова апаратура, електродвигуни змінного струму.

Крім того, встановлено, що 27.11.2001 зареєстровано українське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Електричні машини» (), яке розташовано за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 106, яке здійснює власну господарську діяльність за наступними видами діяльності (КВЕД): оптова торгівля іншими машинами й устаткованням (основний); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Керівником ТОВ «Торговий дім «Електричні машини» є ОСОБА_8 , а засновниками: АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» та ОСОБА_7 (дочка ОСОБА_5 ).

Крім того, встановлено, що для розширення на територію рф ринку збуту продукції, виробником якої є АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», 16.02.2011 у м. Санкт-Петербург, рф зареєстроване російське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ІПН рф , актуальна адреса реєстрації: 119270, рф, місто Москва, Лужнецька набережна, 10 А). Основний вид діяльності - оптова торгівля іншими машинами, обладнанням та приладдям.

Керівником (генеральним директором) російського ТОВ «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (син ОСОБА_5 ).

Засновниками російського ТОВ «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є громадяни України: ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_6 ) та ОСОБА_9 .

До 20.04.2018 засновником російського ТОВ «ТД «ЕЛЕКТРОМАШИНА» був ОСОБА_5

Російський ТОВ «Торговий дім «ЕЛЕКТРОМАШИНА» є офіційним ексклюзивним дилером українського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» на території рф.

20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

У невстановлений час, однак не пізніше 16.12.2015, громадяни України ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, яким було достеменно відомо про триваючу збройну агресію рф проти України (в т.ч. анексію АР Крим), вирішили продовжити розвивати власний бізнес на території країни-агресора.

З вказаною метою, 17.12.2015 у місті Бєлгород, рф зареєстроване російське ТОВ «Виробниче об`єднання «БЕЛЕЛЕКТРОМАШИНА» (ІПН рф , актуальна адреса реєстрації: 308017, рф, Білгородська область, місто Білгород, вул. Костянтина Заслонова, 88, офіс 201). Основний вид діяльності - виробництво електродвигунів, електрогенераторів та трансформаторів.

Засновниками російського ТОВ «ВО «БЕЛЕЛЕКТРОМАШИНА» є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_6 ).

До 18.05.2017 засновником російського ТОВ «ВО «Белелектромашина» був ОСОБА_5 , а до 06.08.2021 посаду генерального директора товариства обіймав ОСОБА_10 .

Також, 17.12.2015 у місті Бєлгород, рф зареєстроване російське ТОВ «Виробничий комплекс «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ІПН рф , актуальна адреса реєстрації: 308017, рф, Білгородська область, м. Білгород, вул. Костянтина Заслонова, 88, офіс 211. Основний вид діяльності - оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном.

Засновниками російського ТОВ «Виробничий комплекс «Електромашина» є ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Посаду генерального директора товариства обіймає ОСОБА_9 .

До 19.05.2017 року засновником російського ТОВ «Виробничий комплекс «Електромашина» був ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні під № 0001176 від 21.11.2023 встановлено, що в період часу з 16.02.2011 по 24.02.2022 українське АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» експортувало до рф продукцію власного виробництва (електричні машини постійного струму та запчастини до них), реалізацією (продажом) якої займались російські ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина») та ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»).

На території країни-агресора кінцевими отримувачами (покупцями) продукції виробництва українського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», окрім інших, були:

1. Акціонерна компанія «АЛРОСА» (ІПН рф , республіка Саха (Якутія), м. Мирний, вулиця Леніна, будинок 6) - найбільша у світі компанія, що займається розвідкою, видобутком, обробкою і реалізацією алмазів. Акціонерами АК «АЛРОСА» є російська федерація в особі федерального агентства з управління державним майном (33,0256%), республіка Саха (Якутія) в особі міністерства майнових та земельних відносин (25,0002%). АК «АЛРОСА» перебуває під санкціями України, Нової Зеландії, Австралії, Канади, США, Великобританії та ЄС.

2. АТ «Коломенський завод» холдингу «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» (ІПН рф , рф, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 43) - підприємство транспортного машинобудування, яке є великим постачальником двигунів (в т.ч. електричних) для ВМФ рф (надводні та підводні човни). Одним з акціонерів АТ «Коломенський завод» (на правах «золотої акції») є російська федерація в особі федерального агентства з управління державним майном.

АТ «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» перебуває під санкціями України та США.

3. АТ «Північне виробниче об`єднання «Арктика» (ІПН рф , рф, Архангельська область, м. Сєверодвінськ, Архангельське шосе, 34), яке належить російському державному суднобудівному холдингу «Об`єднана суднобудівна корпорація» (ІПН рф ).

АТ «Північне виробниче об`єднання «Арктика» перебуває під санкціями України, Японії, США, Швейцарії.

АТ «Об`єднана суднобудівна корпорація» перебуває під санкціями України, Японії, США, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС.

4. ВАТ «Російські залізні дороги» (ІПН рф , рф, місто Москва, вул. Нова Басманная, 2/1, буд. 1), яке належить уряду російської федерації.

ВАТ «Російські залізні дороги» перебуває під санкціями України, Нової Зеландії, Австралії, Швейцарії, Канади, США, ЄС, Великобританії.

5. Інші російські суб`єкти господарювання, в т.ч. ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ІПН рф ); АТ «Сінарський трубний завод» (ІПН рф ); ТОВ «Механоремонтний комплекс» (ІПН рф ); ТОВ «УРАЛМАШ-гірське устаткування» (ІПН рф ); ТОВ «РСХБ Факторинг» (ІПН рф ).

З вказаними вище суб`єктами господарювання ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина») та ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») укладено довгострокові договори.

24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою рф, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

15.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 № 2108-IX, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», частиною 4 якої встановлено кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

У невстановлений час, однак не пізніше 28.08.2022 у ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, які переслідували мету своєчасного виконання господарських договорів, раніше укладених між ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») та російськими суб`єктами господарювання (в т.ч. тими, що повністю або частково належать державі рф), яким було достеменно відомо про триваючи збройну агресію рф проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України), були обізнані про введену Законом України від 03.03.2022 № 2108-IX кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, мали фактичну можливість припинити постачання продукції виробництва українського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до рф, а також продаж такої продукції на території рф, виник умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З метою реалізації вказаного вище злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили продовжити постачання продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до рф, а також продаж такої продукції на території рф.

З вказаною вище метою, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, вирішено здійснювати поставки продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» до рф через треті країни, а саме: Турецьку Республіку та Республіку Казахстан.

Так, відповідно до розробленого вказаними особами плану, продукція виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» мала б номінально поставлятись для потреб компаній, зареєстрованих в Турецькій Республіці та Республіці Казахстан. Одразу після цього, вказані вище компанії на підставі укладених з ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») договорів (контрактів) мали б направляти відповідну продукцію до рф. На території рф вказана продукція, на підставі раніше укладених господарських договорів, мала б поставлятися російськими суб`єктами господарювання (в т.ч. тими, що повністю або частково належать державі рф).

Довівши один до одного деталі розробленого ними злочинного плану, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, погодились на спільне вчинення злочину, тим самим за попередньою змовою групою осіб, заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Одразу після цього, ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно вони не зможуть досягти поставленої мети, використовуючи своє службове становище та пов`язані із цим можливості, залучив до реалізації власного злочинного плану посадову особу АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» - ОСОБА 1 (обставини вчинення кримінального правопорушення якою, досліджуються у іншому кримінальному провадженні), якій повідомив деталі раніше розробленого злочинного плану. Одразу після цього, ОСОБА 1 погодились взяти участь у відповідному злочинному механізмі та в неї виник умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

29.08.2022 між АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» в особі ОСОБА_11 та турецькою компанією PARGALI PASA ENDUSTRIYEL ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LTD.STI. (надалі - ТОВ «Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг») укладено договір (контракт) №1 на поставку продукції виробництва харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА». При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА 1 та інші невстановлені особи, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, достовірно усвідомлювали, що кінцевими отримувачами вказаної продукції будуть російські ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»).

Крім того, за невстановлених обставин, невстановлені особи, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи на території російської федерацію, діючи з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували укладення між ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») та турецькою компанією ТОВ «Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг» договору поставки продукції, виробником якої є АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА».

З метою реалізації розробленого ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж серпня - вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 07/1 від 30.08.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 30.08.2022 до специфікації № 1 від 29.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА 1 передала митному брокеру ОСОБА_12 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Чернівецької митниці митну декларацію № UA806020/2022/009645 від 02.09.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який буде здійснювати доставку до ООО «Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг».

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: якір - 6 шт. Частина до електродвигуна 4П НМ200S1УХЛ4: якір - 40 шт», загальною вартістю 77 452,00 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 07.11.2022.

У подальшому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 08/1 від 20.09.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 20.09.2022 до специфікації № 2 від 29.08.2022, № 4 від 30.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА 1 передала митному брокеру ОСОБА_12 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Чернівецької митниці митну декларацію № UA806020/2022/010831 від 30.09.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який буде здійснювати доставку до ООО "Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг".

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: статор в зборі - 6 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ200S1УХЛ4: статор в зборі - 26 шт. Частина до електродвигуна 4ПФМ200LK :статор в зборі - 1 шт», загальною вартістю 97 667, 00 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 27.11.2022.

У подальшому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж вересня - жовтня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 09/1 від 30.09.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 29.09.2022 до специфікації № 4 від 30.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА 1 передала митному брокеру ОСОБА_12 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Чернівецької митниці митну декларацію № UA806020/2022/11076 від 06.10.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який буде здійснювати доставку до ООО "Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг".

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: статор в зборі - 4 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ280М1У4: статор в зборі - 2 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ200S1УХЛ 4:статор в зборі - 22 шт. Частина до електродвигуна ДТН-33/20:статор в зборі - 2 шт.» загальною вартістю 88 702,10 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 06.12.2022.

У подальшому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж жовтня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану підготувала та підписала Інвойс № 10/1 від 03.10.2022, калькуляцію на виготовлення електрообладнання від 30.09.2022 до специфікації № 3 від 30.08.2022 до контракту № 1 від 29.08.2022. Вказані документи ОСОБА 1 передала митному брокеру ОСОБА_12 , який будучи необізнаним із злочинним умислом останньої, направив до Одеської митниці митну декларацію № UA806020/2022/11158 від 06.10.2022, в якій зазначено транспортний засіб НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який буде здійснювати доставку до ООО "Параглы Паша Промышленный импорт-экспорт и Трейдинг".

На підставі вказаної вище митної декларації до Турецької Республіки експортовано наступну продукцію: «Частина до електродвигуна 4ПНМ315М1У2: якір - 4 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ200S1УХЛ4: якір - 22 шт. Частина до електродвигуна 4ПНМ280М1У4:якір - 2 шт. Частина до електродвигуна 4ПФМ200LK:якір - 1шт. Частина до електродвигуна ДТН-33/20:якір - 2 шт.» загальною вартістю 56 319,03 дол. США. У подальшому вказана продукція, виробництва АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» з Турецької Республіки спрямована до рф на адресу ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина»), яке отримало вантаж 08.12.2022.

Протягом листопада-грудня 2022 року (більш точної дати в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося) ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») реалізувало на адресу представника держави-агресора - АТ «Коломенський завод» холдингу «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» (ІПН рф , рф, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 43) продукцію виробництва Харківського АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», а саме: частини до електродвигунів - статор (30 штук), якір (45 штук), за що отримало оплату у розмірі 11 521 569 російських рублів.

За наведених вище обставин, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими невстановленими особами, обставини вчинення кримінального правопорушення якими, досліджуються у іншому кримінальному провадженні, протягом серпня-грудня 2022 року, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації раніше виниклого в них злочинного умислу, переслідуючи мету своєчасного виконання господарських договорів, раніше укладених між ТОВ «Торговий дім «Електромашина» (ООО «Торговый дом «Электромашина»), ТОВ «Виробниче об`єднання «Белелектромашина» (ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина») та російськими суб`єктами господарювання (в т.ч. тими, що повністю або частково належать державі рф), здійснили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Вище вказаними діями, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 111-1 КК України, а саме будучи громадянином України за попередньою змовою групою осіб вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

23 листопада 2023 року між прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 повністю і беззастережно визнає себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, та сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченому за ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 111-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обійматикерівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України, строком на 10 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю в 3 роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Крім того, відповідно до угоди ОСОБА_5 (за власною добровільною письмовою заявою) зобов`язується впродовж 15 (п`ятнадцяти) днів після набрання законної сили вироком суду зробити внесок (у тому числі забезпечити перерахування третіми особами) у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень на спеціальний банківський рахунок,відкритий Національним банком України для підтримки Збройних Сил України - на проект «UNITED24» (Банк: Національний банк України; МФО 300001; Рахунок НОМЕР_9; ; Отримувач: Національний банк України).

У судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим.

Захисник ОСОБА_4 , у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості від 23 листопада 2023 року, укладену між його підзахисним та прокурором, пояснив, що дана угода відповідає вимогам закону, укладена обвинуваченим у його присутності, добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 , пояснив суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 23 листопада 2023 року і призначити йому узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, викладеного в обвинувальному акті.

Суд, дослідивши угоду про визнання винуватості, матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи учасників розгляду, дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам чинного КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вона містить всі необхідні вимоги, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згоду обвинуваченого на його призначення, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, дата її укладення та підписи сторін.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Суд вважає, що при узгодженні в угоді про визнання винуватості міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , за ч. 2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обійматикерівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України, строком на 10 років, та на підставі ст. 75 КК України, звільнити його від відбування покарання з випробуванням сторонами було враховано особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, має задовільний стан здоров`я, перебуває в цивільному шлюбі.

Обставини, що пом`якшують покарання є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Так ОСОБА_5 активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним про всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, які в подальшому були підтвердженні доказами. Між тим, враховано відсутність обставин, що обтяжують покарання.

При цьому, судом встановлено, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 , кваліфіковано правильно за ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 111-1 КК України, оскільки він, будучи громадянином України за попередньою змовою групою осіб вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений ОСОБА_5 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

При цьому в підготовчому судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений розуміє свої права визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом у підготовчому судовому засіданні також встановлено, що укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

За таких підстав суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної від 23 листопада 2023 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0001176 від 21.11.2023 року між прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який був застосований відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року справа 761/36342/23, суд скасовує.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлявся.

Між тим, відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, станом на 23.06.2023 року, розгляд даного кримінального провадження завершений, а тому потреби у подальшому обмеженні прав власників майна немає необхідності.

Таким чином, суд, вважає за можливе скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 серпня 2023 року по справі № 761/29883/23 на майно, а саме на ноутбук марки «Lenovo» серійний номер WB09249396; мобільний телефон марки «Iphone10» IMEI: НОМЕР_7 з сімкартою з номером НОМЕР_8 .

Речовими доказами суд розпоряджається відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати за проведення експертизи даному кримінальному провадженню, підлягають стягненню з ОСОБА_5 в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 315, 369-376, 475, 615 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості від 23 листопада 2023 року, укладену у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0001176 від 21.11.2023 року між прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обійматикерівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України, строком на 10 (десять ) років.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю в 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Зобов`язати ОСОБА_5 впродовж 15 (п`ятнадцяти) днів після набрання законної сили вироком суду зробити внесок (у тому числі забезпечити перерахування третіми особами) у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень на спеціальний банківський рахунок,відкритий Національним банком України для підтримки Збройних Сил України - на проект «UNITED24» (Банк: Національний банк України; МФО 300001; Рахунок НОМЕР_9; ; Отримувач: Національний банк України).

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - скасувати.

Обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити з-під ватри в залі суду негайно.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати по даному кримінальному провадженню за проведення експертиз у сумі 32 501 (тридцять дві тисячі п`ятсот одну) гривень 28 копійки.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 серпня 2023 року по справі № 761/29883/23 на майно, а саме на ноутбук марки «Lenovo» серійний номер WB09249396; мобільний телефон марки «Iphone10» IMEI: НОМЕР_7 з сімкартою з номером НОМЕР_8 ;

Речові докази по кримінальному провадженню: ноутбук марки «Lenovo» серійний номер WB09249396; мобільний телефон марки «Iphone10» IMEI: НОМЕР_7 з сімкартою з номером НОМЕР_8 - повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі неподання апеляційної скарги.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Шевченківського

районного суду м. Києва ОСОБА_13