У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесені слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO II Ds. 154.2019,-

в с т а н о в и в:

06 грудня 2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO II Ds. 154.2019 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження у кримінальній справі слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- чи виставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) рахунок ПДВ від 06.06.2016, який описано «Invoice no: 02/06/2016»?

- чи виставлено рахунок ПДВ від 16.12.2016, який описано «Invoice no: 01/12/2016C Correction to the invoice no: 02/06/2016»?

- у зв`язку з якими господарськими подіями виставлено вказані рахунки?

- чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) належним чином розрахував своє податкове зобов`язання з господарського обороту, у зв`язку з виставленням вказаних рахунків ПДВ?

- відомостей про зареєстрованих працівників за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (зокрема податкового розрахунку за формою №1ДФ)?

- чи значиться у відповідних реєстрах ДПС суб`єкт господарської діяльності з назвою і наступними даними (або відповідною назвою і даними українською мовою) « АДРЕСА_1 »

- чи виставлено « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 » рахунок ПДВ від 20.06.2016, який описано «Invoice no: 234/06/2016»?

- чи виставлено «AVR АДРЕСА_1 » рахунок ПДВ від 20.06.2016, який описано «Invoice no: 235/06/2016»?

- чи виставлено «AVR АДРЕСА_1 » рахунок ПДВ від 01.12.2016, який описано « ІНФОРМАЦІЯ_4 .: 01/12/2016 Toi the invoice no.: 234/06/2016»?

- у зв`язку з якими господарськими подіями виставлено вказані рахунки?

- чи «AVR АДРЕСА_1 » належним чином розрахував своє податкове зобов`язання з господарського обороту, у зв`язку з виставленням вказаних рахунків ПДВ?

- відомостей про зареєстрованих працівників за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (зокрема податкового розрахунку за формою №1ДФ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/25531/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя