Справа № 555/2141/23
Номер провадження 1-кс/555/565/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000177 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2023 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000177 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 09.10.2023 о 13.53 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , 2000 р.н., жителя АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 26.09.2023 невідома особа м.т. відсутній, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн., які остання перерахувала на банківську картонку за № НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 26.09.2023 перебуваючи на сторінці соціальної мережі Інстаграм виявив оголошення про допомогу, сприяння у отриманні водійського посвідчення категорії «В». Дане оголошення зацікавило громадянина ОСОБА_4 та в подальшому під час переписки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він домовився про виготовлення водійського посвідчення на його ім`я, узгодивши про ціну за надання даної послуги у сумі 10 000 грн.. Після того, як у повідомлені прийшов номер картонки НОМЕР_2 громадянин ОСОБА_4 26.09.2023 перерахував на неї грошові кошти в сумі 10000грн. Після перерахунку коштів особа перестала виходить на зв`язок. Вважаючи, що відносно ОСОБА_4 вчинили шахрайські дії він звернувся до поліції. Під час вчинення шахрайських дій використовувалися банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000177 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 09.10.2023 о 13.53 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , 2000 р.н., жителя АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 26.09.2023 невідома особа м.т. відсутній, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн., які остання перерахувала на банківську картонку за № НОМЕР_2 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 13.10.2023, документів на підставі яких був відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські карткові рахунки за № НОМЕР_2 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_2 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 по 13.10.2023 року, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1