Справа № 308/276/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000623, відомості про яке 30.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000623, відомості про яке 30.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Ужгородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000623 від 30.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України щодо незаконного експорту горіхів волоських суб`єктами господарської діяльності через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що 28.12.2023 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув до митного оформлення ТЗ д.н.з. « НОМЕР_1 /АВ7200ХF» з товарами зазначеним у митній декларації «Волоський горіх» на виїзд з України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення митного оформлення при експорті товару з кодом УКТ ЗЕД 08023 «горіх волоський» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та їх декларантів надаються до підрозділів митниці завідомо підроблені документи щодо виробника товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно отриманих пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не займалося діяльністю з вирощування, купівлі та продажу товару «горіх волоський» та взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не мало.

Крім того, при проведенні аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.12.2023) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відсутня інформація про подання фінансової/статистичної звітності, в зв`язку з чим неможливо встановити наявність у підприємств власного капіталу, джерел кредитування, необоротних активів, виробничих потужностей, транспортних засобів, земельних ресурсів, необхідних для ведення фінансово-господарської діяльності. Також, неможливо встановити законне походження експортованої сільськогосподарської продукції, не прослідковується ланцюг постачання товару від виробника до експортера.

За результатами аналізу вищевказаних операцій, існує ймовірність, що сільськогосподарська продукція купується у підприємств, що здійснюють ризикову діяльність за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податкових обліках, після чого здійснюється митне оформлення товарів в режимі «експорт».

За результатами проведення аналітичного дослідження ГУ ДПС у Закарпатській області від 12.01.2024 № 4/07-16-08-00-11/45036105 встановлено, що операції експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 165 177 290 гривень або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо подання недостовірних даних для оформлення експортних операцій горіхів волоських та насіння гарбузового наявні ознаки легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для забезпечення досудового розслідування з метою отримання речового доказу задля подальшого повідомлення про підозру та висунення обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: митні декларації та супровідні документи (інвойси, CMR, сертифікати походження) щодо митного оформлення в зоні діяльності Вінницької митниці Держмитслужби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по теперішній час, транспортні засоби із зазначенням номерного знаку (марка/модель, перевізника, ідентифікаційних даних водія та номер телефону), які здійснювали перевезення вантажу під час митного оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 при експорті товарів з кодом УКТ ЗЕД 08023 «горіх волоський» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ в період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Вищезазначені оригінали документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, просить прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме митні декларації та супровідні документи (інвойси, CMR, сертифікати походження) щодо митного оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по теперішній час, транспортні засоби із зазначенням номерного знаку (марка/модель, перевізника, ідентифікаційних даних водія та номер телефону), які здійснювали перевезення вантажу під час митного оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 при експорті товарів з кодом УКТ ЗЕД 08023 «горіх волоський» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ в період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з необхідністю подальшого проведення досудового розслідування та недопущення підроблення, зміни або знищення вказаних документів, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути дане клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить задовольнити. Долучив до клопотання також запит та відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.01.2024.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000623, сформованим станом на 16.01.2024 року, органом досудового розслідування Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 29.12.2023, проведеного за адресою: м. Ужгород, міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Ужгород автомобільний», слідчий СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 виявив та вилучив транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач марки "DAF" моделі «ХF 460 FT» д.н.з. НОМЕР_1 , з`єднаний з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SKO 24» д.н.з. НОМЕР_5 , вказаний транспортний засіб в подальшому був поміщений на зберігання на майданчику транспортних засобів міжнародного пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Також в ході огляду виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , супровідний лист №127758 від 28.12.2023, контрольний талон серії UZH486811, результати зважування від 28.12.2023, повідомлення за вих.№1108 від 27.12.2023, акт про проведення огляду проведений 28.12.2023 у двох примірниках, екземпляр відправника №000005 у 8 примірниках, INVOICE №08-1/12019 у 6 примірниках, електронна декларація, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 10499335.

Згідно протоколу допиту свідків від 05.01.2024 свідок ОСОБА_4 повідомив, що з 2010 року він являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". На протязі всієї діяльності підприємство вирощує олійні та зернові культури. З ТОВ ТРЕНДІНВЕСТ КОМПАНІ 2025+ та ТОВ Джетро їхнє товариство ніколи фінансово-господаських відносин не мало. Вирощування, перепродажем та закупівлею волоських горіхів не займаються.

До клопотання додано також висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2024 №4/07-16-08-00-11/45036105 зі змінами і доповненнями, що, зокрема, свідчать про операції експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 165 177 290 гривень або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо подання недостовірних даних для оформлення експортних операцій горіхів волоських та насіння гарбузового наявні ознаки легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ймовірного ухилення від сплати податку на прибуток.

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_10 листом від 19.01.2024 №7.12-3/7.12-27/8.5/479 повідомила орган досудового розслідування про необхідність надання ухвали слідчого судді з метою отримання витребуваної інформації.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000623 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000623, відомості про яке 30.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурорам групи прокурорів Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: митних декларацій та супровідних документів (інвойси, CMR, сертифікати походження) щодо митного оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по теперішній час, транспортні засоби із зазначенням номерного знаку (марка/модель, перевізника, ідентифікаційних даних водія та номер телефону), які здійснювали перевезення вантажу під час митного оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 при експорті товарів з кодом УКТ ЗЕД 08023 «горіх волоський» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 13.12.2023) код ЄДРПОУ в період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з необхідністю подальшого проведення досудового розслідування та недопущення підроблення, зміни або знищення вказаних документів, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1