Провадження № 1-кс/592/7151/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_4 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_8 в сумі 84 тис. грн.. та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що керівники низки суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, привласнюють бюджетні кошти виділені на ремонт навчальних закладів, розташованих на території Сумського району та м. Суми.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено закупівлю без використання електронної системи за ідентифікатором закупівлі UA-2023-02-24-006811-a, відповідно до якої 16.02.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі директора ОСОБА_10 (Замовник) та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_11 (Підрядник) укладено договір підряду №3. Предметом договору виступає виконання капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДК 021:2015 (код: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 4 508 481 гривня 60 копійок. Строк дії договору до 31.12.2023. Додатком №1 до Договору виступає Договірна ціна. Додатком №2 до Договору виступає Календарний графік виконання робіт по об`єкту, відповідно до якого роботи повинні бути виконані до липня 2023 року, проте з вільно доступних джерел встановлено станом на 03.11.2023 договір не закритий.

26 квітня 2023 року між сторонами укладено додаткову угоду №1 до Договору №3 від 16.02.2023 року на предмет зміни банківських реквізитів Підрядника. Встановлено, що Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування було здійснено ряд обшуків, зокрема 06.09.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Під час проведення обшуку було вилучено системний блок «NEOS» чорного кольору (81Х350006365). В подальшому 29.09.2023 вказаний системний блок було оглянуто, за дорученням слідчого, працівниками ВПК в Сумській області ДКП НП України в Сумській області та встановлено інформацію, що міститься на вказаному системному блоці.

Серед електронних документів було виявлено рахунки-фактури, зокрема №1 від 07 квітня 2023 року, відповідно до якої Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товар із найменуванням «Припливно-витяжна уст. Aerostar CrossStar 2 ПВ 1» у кількості 1 шт. за 699600,00 грн. Крім цього встановлено, аналогічний рахунок-фактуру №1 від 07 квітня 2023 року, проте ціна цього ж товару вже становить 719500,00 грн. Із вказаних рахунків встановлено р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, в ході проведення 06.09.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_8 , було вилучено Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-06 «обладнання вентиляції» - Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , з аналізу якого встановлено, що установці підлягає припливно-витяжна уст. Aerostar CrossStar 2 у кількості 1 шт., вартістю 750857,40 грн.

Крім того, 06.09.2023 року було проведено обшук автомобіля марки «Hundai ІХ35» н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_12 , 1983 року народження, встановлено договір поставки №060323/4, укладений 06.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПОКУПЕЦЬ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПОСТАЧАЛЬНИК) на поставку вентиляційного обладжнання припливно-витяжної уст. Aerostar CrossStar 2 ПВ1, ціна якого складає 373927,04 грн.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про відкриті банківські рахунки Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 16.02.2023 року по день винесення ухвали судом із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 16.02.2023 по день винесення ухвали судом із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- відомості за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.02.2023 по день винесення ухвали судом із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- відомості за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2023 року по день винесення ухвали судом із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1