печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах товариства «ФК Центрофінанс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023 р., в рамках кримінального провадження № 0000821, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023, в рамках кримінального провадження № 0000821, в частині арешту грошових коштів та майна ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме;

-грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2300 (дві тисячі триста шт. ) на загальну суму 2300000;

-грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3050000 9три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

-грошові кошти номіналом 200 (двісті) грн., у кількості 7500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1500000(один мільйон п`ятсот грн.)

-грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень;

-грошові кошти номіналом 50 грн. (п`ятдесят) гривень в у кількості 200 (двісті шт.) на загальну 10000 (десять тисяч) гривень;

-грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4000 (чотири тисячі) гривень;

-грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень;

-грошові кошти 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

-грошові кошти, схожі на чеську крону на загальну суму 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали : 100 (сто) - один, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1000 (одна тисяча) - дві, 2000 - (дві тисячі) - вісім;

-грошові кошти схожі на швейцарські франк на загальну суму 3350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номіналом: 10 (десять) - один, 20 (двадцять ) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1000 (одна тисяча) - два.

-грошові кошти, схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

-грошові кошти, схожі на євро, на загальну суму 4450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) евро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

-грошові схожі на долари США на загальну суму 29422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят одну, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

-грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 ( сто ) - вісімдесят вісім, 50 ( п`ятдесят ) - п`ятдесят чотири.

-Сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N^ G51617440, який здійснював запис відео з камер відеоспостереження касового приміщення.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Так, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023 справа №757/32942/23-к, накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведеного обшуку 20.07.2023 в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 59-б, приміщення № 4, в тому числі і на майно, яке належить ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме:

- грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2300 (дві тисячі триста шт. ) на загальну суму 2300000;

-грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3050000 9три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

-грошові кошти номіналом 200 (двісті) грн., у кількості 7500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1500000(один мільйон п`ятсот грн.)

-грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень;

-грошові кошти номіналом 50 грн. (п`ятдесят) гривень в у кількості 200 (двісті шт.) на загальну 10000 (десять тисяч) гривень;

-грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4000 (чотири тисячі) гривень;

-грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень;

-грошові кошти 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

-грошові кошти, схожі на чеську крону на загальну суму 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали : 100 (сто) - один, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1000 (одна тисяча) - дві, 2000 - (дві тисячі) - вісім;

-грошові кошти схожі на швейцарські франк на загальну суму 3350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номіналом: 10 (десять) - один, 20 (двадцять ) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1000 (одна тисяча) - два.

-грошові кошти, схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

-грошові кошти, схожі на євро, на загальну суму 4450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) евро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

-грошові схожі на долари США на загальну суму 29422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят одну, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

-грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 ( сто ) - вісімдесят вісім, 50 ( п`ятдесят ) - п`ятдесят чотири.

-Сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N^ G51617440, який здійснював запис відео з камер відеоспостереження касового приміщення.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки заявником не спростовані висновки слідчого судді, які лягли в основу підстав накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах товариства «ФК Центрофінанс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2023 р., в рамках кримінального провадження № 0000821 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1