У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2024 Справа №607/354/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000016 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПAT Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 02.01.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, а саме заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 31.12.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 20400 грн, які остання самостійно переказала зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи наведене, дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує потерпіла гр. ОСОБА_5 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З урахуванням того, що картковий рахунок НОМЕР_2 згідно долучених до клопотання матеріалів належить потерпілій ОСОБА_5 та 31.12.2023 остання самостійно перерахувала з нього грошові кошти на рахунок невідомої особи, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до наступної інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача, а саме: стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по дату постановлення ухвали, оскільки матеріалами клопотання не доведено та слідчим суддею не встановлено, що така інформація має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів.

Однак, з врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інша інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача, за виключенням вищевказаної, за період часу з 00:00:01 год 30.12.2023 по 04.01.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» також до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 04.01.2024 в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 04.01.2024;

документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 04.01.2024, у разі проведення такої операції;

вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 04.01.2024, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 04.01.2024, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1