Справа № 211/4377/23
Провадження № 1-кс/211/1992/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000170 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 24.08.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 України. 23 серпня 2022 року до Косівського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що о 00:36 год. 22.08.2022 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківському рахунку потерпілої в сумі 9224,56 грн. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , серед іншого, повідомила, що 22.08.2022 близько 10:00 год., відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила, що 22.08.2022 о 00:36 год. з її карткового рахунку №° НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9224,56 грн. Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо транзакції по банківській карті № НОМЕР_1 , яку проведено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

На підставі постанови прокурора Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів отримано інформацію у формі детальної довідки по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.08.2022 по 23.08.2022. Встановлено, що 22.08.2022 о 00:36 год. з картки потерпілої здійснено зарахування переказу грошовх коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8777 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, відповідно до реєстрації в паспорті, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на території Довгинцівського району міста. Також, 22.08.2022 о 02:43 з картки № НОМЕР_2 здійснено два перекази грошових коштів на картку іншого банку № НОМЕР_3 в сумі 3695 гривень кожен. Зазначений переказ здійснено між картками, емітованими на ім?я ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2022 з картки № НОМЕР_3 відбулось зняття готівкових коштів через АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на території Довгинцівського району міста. Відповідно до виїмки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встанолено, що кошт з карти № НОМЕР_2 вілдправлені на картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: виписок по картки НОМЕР_4 . Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Вилучення вищевказаних документів дає можливість використання їх як доказів. Так як у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яку неможливо здобути іншими способами та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , через КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) виписки з картки НОМЕР_4 вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.08.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей про токін за допомогою якого вчинено перевід коштів, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку вашого банку, та мали доступ до картки НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.08.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01 хвилин 01.08.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу з картки НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень та їх номери) та час здійснення транзакцій, фото та відео з камер відео спостереження банкоматів та відділень інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1