У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/46/24

№ 1-кс/183/56/24

04 січня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001655 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , з обіцянкою отримання грошової допомоги від держави, повідомила, що йому необхідно назвати код, який надійде в смс повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_4 даних вказівок, невстановлена особа 21.12.2023 о 09.53 годині, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з вказаного рахунку у розмірі 2 000 грн. (комісія 80 грн.), о 09.52 годині 1 300 грн. (комісія 52 грн.), 09.50 годині 910 гривень (комісія 35,97 грн.), спричинивши останньому збиток на суму 4377,97 грн.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він у своєму користування має банківській НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.12.2023 потерпілим ОСОБА_4 було долучено звіт рахунок за період з 21.12.2023, де вказано здійснення переказу з його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 надано виписку з його карткового рахунку за 21.12.2023 при огляді якої вбачається переказ грошових коштів в розмірі о 09.53 годині - 2 000 грн. (комісія 80 грн.), о 09.52 годині - 1 300 грн. (комісія 52 грн.), 09.50 годині - 910 гривень (комісія 35,97 грн.)

Окрім того, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів за його рахунком, однак працівник банку пояснив, що отримувач грошей є клієнт іншого банку, тому надати інформацію неможливо, тому отримати повну інформацію за картковим рахунком потерпілого не виявляється можливим у інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме: до копій документів по рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 22.12.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 21.12.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 23.12.2023 року, копією інформаційної довідки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку НОМЕР_5 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку НОМЕР_6 період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку НОМЕР_6 період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу зUA5782275за період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса)за період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку НОМЕР_7 платіжних карток, які прив`язані до неї за період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часуз 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

-???? інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку НОМЕР_8 еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00 год. 00 хв. 21грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 22 грудня 2023 року;

??????- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку НОМЕР_10 період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023;

Строк дії ухвали до 04 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1