Справа № 544/2485/23
пров. № 1-кс/544/429/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 10.10.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 09.10.2023 року вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та домовившись по телефону НОМЕР_1 з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , перевела йому на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 5000 грн, але дрова так і не отримала.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в кінці вересня 2023 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров з номером мобільного телефону НОМЕР_3 та ім`я продавця ОСОБА_6 . Потерпіла зателефонувала йому та він повідомив, що дрова-метровки продає лісгосп, а ОСОБА_6 там працює. ОСОБА_5 запитала продавця вулицю лісгоспа, він повідомив, що лісгосп розташований за вул. Цибаня та запитав вулицю потерпілої, на що почув відповідь ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не одразу зрозумів, де це. Вони поговорили та погодились на суму в 5000 грн. за 6 кубометрів дров. Так, 09.10.2023 ОСОБА_5 знову зателефонувала на цей номер та домовилась про дрова. Через деякий час до неї зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_8 та сказав, що він водій та запитав куди йому везти дрова. Потерпіла повідомив свою адресу і він сказав чекати та вийти на дорогу, щоб він знайшов шлях. Через 15 хвилин він зателефонував та повідомив, що в нього немає часу їхати до заявниці і сказав, що вона має поїхати до Приватбанку та заплатити за дрова, а він до неї під`їде, забере та вони разом поїдуть до будинку потерпілої. ОСОБА_5 погодилась, викликала таксі та поїхала до відділення, де здійснила оплату на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Здійснивши оплату, вона почала телефонувати ОСОБА_6 і він повідомив, що водій з дровами виїхав і попросив почекати і також попросив, щоб заявниця скинула чеки. Остання погодилась чекати та сказала, що не вміє робити фото. Пройшов вже тривалий час та до неї зателефонував водій ОСОБА_8 і сказав, що він знаходиться біля ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав де вона. Потерпіла сказала, що також стоїть біля відділення, але його не бачить. Він почав щось виправдовуватись, що заїхав не в ту вулицю і що він зараз прибуде. Потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

Таким чином встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.163-165,309КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенськогорайонного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенськогорайонного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які місять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, анкету-заяву про надання банківських послуг, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.10.2023 по 17.10.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 09.10.2023 по 13.10.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1