Справа № 950/2928/23
Номер провадження 1-кс/950/595/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 12.09.2023 по 20.09.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Клопотання мотивує тим, що 15.09.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 42 000 гривень, що мало місце у період часу з 12 по 15 вересня 2023 року, під приводом повернення грошових коштів за неякісні ліки, які замовляв ОСОБА_5 через мережу Інтернет та які він самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . В результаті протиправних дій невстановленої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальні збитки у сумі 42 000 гривень.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000143 від 16.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок з т. НОМЕР_3 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, яка представилася юристом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Держінспекції соціального захисту ОСОБА_6 , повідомила, що ліки які раніше замовляв ОСОБА_5 неякісні та йому будуть повернуті грошові кошти у розмірі 47 590 гривень в якості компенсації та 8 000 гривень в якості відшкодування моральної шкоди. Також в ході розмови, невідома жінка повідомила, що для отримання зазначеної компенсації ОСОБА_5 повинен сплатити кошти за страховий поліс у розмірі 3 600 гривень, які останні повинен перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробив, тобто 12.09.2023 о 13 год. 15 хв. за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти у розмірі 3 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому 13.09.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок з т. НОМЕР_4 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, представилася головним бухгалтером та повідомила, що ОСОБА_5 необхідно сплатити податок на відшкодування шкоди двома платежами розмірами 9 000 та 10 000, які потрібно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 цього ж дня за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зробив, тобто перерахував на вищевказану картку гроші сумами 9 000 та 10 000 гривень. Після цього, 15.09.2023 ОСОБА_5 знову надійшов телефонний дзвінок з т. НОМЕР_4 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, яка телефонувала 14.09.2023 та представлялася головним бухгалтером повідомила, що ОСОБА_5 необхідно ще перерахувати кошти двома платежами розмірами 9 000 та 10 000 на банківську картку № НОМЕР_1 , а до нього приїде жінка на ім`я ОСОБА_7 та віддасть йому кошти у розмірі 100 985 гривень. Після вказаного дзвінка ОСОБА_5 , цього ж дня за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вищевказану картку гроші сумами 9 000 та 10 000 гривень. Після цього зв`язок з вищевказаними особами було втрачено, а гроші ОСОБА_5 ніхто не повернув.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі близько 41 600 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 12.09.2023 по 20.09.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 12.09.2023 по 20.09.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, тому дізнавач звернулася з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000143, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 12.09.2023 по 20.09.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося зєднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у представництві банку на території Сумської області.

Строк дії ухвали до 21.02.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12