УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.10.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Копія ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі рідини, що використовується в електронних сигаретах №300028 від 21.0.06.2023 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Копія витягу №3004 з реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Трудовий договір від 08.02.2023 на 1 арк.;

- Витяг з наказу №231010-01 від 10.10.2023 на 1 арк.;

- Повідомлення про прийняття на роботу від 10.10.2023 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу від 17.08.2023 №230817-02 на 1 арк.;

- Трудовий договір від 17.08.2023 на 1 арк.;

- Наказ №230208-01 від 08.02.2023 а 1 арк.;

- Цивільно-правовий договір №230723-01 від 23.07.2023 на 1 арк.;

- Копія витягу з наказу №230905-08 ВІД 05.09.2023 на 1 арк..;

- Набори для самозамісу, в картонних коробках різних торгівельних марок в асортименті смаків, які складаються з рідин ароматизатору, а саме:

- HARD VANDAL ароматизатор 10 мл, нікотин 5 мл у кількості 58 шт.,

- KAIF LIQVID Ароматизатор 10 мл, нікотин 5 мл, гліцерин 15 мл, у кількості 9 шт.,

- WICKWIRE, ароматизатор 11,25 мл, гліцерин 15 мл, нікобустер 3,75 мл

- PUNCH ннікобустер з гліцерином 7,5 мл, ароматизатор 7.5 мл., у кількості 6 шт.,

- HAPP у кількості 10 шт.,

- HAPPY у кількості 12 шт.,

- BRO у кількості 9 шт.,

- BALON 30 мл., у кількості 10 шт.,

- SHOCK 30 мл.,у кількості 4 шт.,

- FLIP 30 мл., у кількості 4 шт.,

- FILL POD 30 мл., у кількості 5 шт.,

- FLAMINGO у кількості 3 шт.,

- MIX BAR 30 мл., у кількості 2 шт.,

- MIX BAR 15 мл., у кількості 1 шт.,

- WES у кількості 1 шт.,

- LUCKY у кількості 1 шт.,

- IN BOTTLE у кількості 2 шт.,

- JUNI у кількості 3 шт.,

- RF 350 у кількості 1 шт.,

- TROUBELMAKER у кількості 2 шт.,

- BLIZZ у кількості 2 шт.,

- BALON 120 мл, у кількості 4 шт.,

- CRAZY JUICE 2 ШТ.,

- FUCKED 60 мл 5 шт.,

- FUCKED 30 мл 1 шт.,

- OCTOBAR 2 шт.,

- TWISTED 2 шт.,

- MARVELLOUS 4 шт.,

- TWINS 1 шт.,

- CHASER у кількості 14 шт.,

- NEW WAY 15 мл 9 шт.,

- NEW WAY 30 мл 11 шт.,

- TWINS 1 шт.,

- VAPE MIX 2 шт.,

- TWISTED 1 ШТ.,

- OCTOBAR 4 шт.,

- 3GET 1 шт.,

- AROMA MAX 12 шт.,

- LOVE IT 3 шт.,

- M JAM 2 шт.,

- Одноразові електронні сигарети «ELF BAR» в асортименті смаків, а саме:

- ELFBAR 2000 9 шт.,

- ELFBAR 1500 3 шт.,

- VAAL 1500 6 шт.,

- LOST MARY 3000 3 шт.,

- ZEEZEEF 1600 3 шт.,

- SAB 2500 4 шт.,

- ELFBAR 5000 5 шт.,

- Одноразові електронні сигарети «ELF BAR» в асортименті смаків, а саме:

- ELFBAR 4000 1 шт.,

- ELFBAR 7000 1 шт.,

- Подсистеми з одноразивими картриджами ELFBAR 1500 2 шт.,

- Готові суміші для електронних сигарет до складу яких входять ароматизатор, гліцерин та нікотин, різних торгівельних марок та асортименту смаків, а саме:

- HYPE 30 мл 6 шт.,

- HARD VANDAL 30 мл 8 шт.,

- FUCKED 3 шт.,

- KAIF LIQVID 10 мл 6 шт.,

- CHASER 30 мл 5 шт.,

- MOLFAR 10 мл 7 шт.,

- Готові суміші для електронних сигарет, до складу яких входить ароматизатор, гліцерин та нікотин різних торгівельних марок, а саме:

- WICKGWIRE 60 мл 2 шт.,

- CHASER 60 мл 2 шт.,

- LUSKY 30 мл 2 шт.,

- HYPE 60 МЛ 1 шт.,

- FUCKED 50 мл 1 шт.,

- WES 60 мл 1 шт.,

- WES 60 мл табак + вишня 1 шт.,

- 3GER 60 мл 1 шт.,

- TROUBLEMAKER 60 мл 1 шт.,

- JUNI 60 мл 1 шт.,

- FLAMINGO 15 мл 3 шт.,

- CHASER 11 мл 3 шт.,

- HYPE 10 мл 2 шт.,

- CHASER 15 мл 1 шт.,

- BLIZZ 30 мл 1 шт.,

- OCTOLAM 60 мл 2 шт.,

- NOVA SALT 15 мл 4 шт.,

- NOVA SALT 30 мл 4 шт.,

- REFROST 15 мл 2 шт.,

- WEBBER 15 мл 3 шт.,

- WEBBER 30 мл 1 шт.,

- FLAMINGO 15 мл 2 шт.,

- BONESHANER 15 мл 2 шт.,

- JULI 15 мл 2 шт.,

- MARVELOUS 15 мл 2 шт.,

- WES 30 мл 2 шт.,

- CRAZY JUICE 15 мл 3 шт.,

- NEW WAY 15 мл 3 шт.,

- NWAY 30 МЛ 1 шт.,

- BAD SALT 30 мл 1 шт.,

- WES 15 мл 3 шт.,

- ALCHEMIST 10 мл 2 шт.,

- THE MUZZ 30 мл 1 шт.,

- BLIZZ 10 мл 1 шт.,

- NOMAD 30 мл 1 шт.,

- DINNER LADY 30 мл 1 шт.,

- TROUBLEMAKER 30 мл 1 шт.,

- MINI LIQUID 30 мл 1 шт.,

- CHASER 30 мл 1 шт.,

- CHASER 15 мл 2 шт.,

- CHASER 10 мл 1 шт.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, а саме ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою з рядом невстановлених осіб, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP», а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

Висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 22.11.2023 № 26321/23-34 встановлено, що надані на дослідження зразки (придбані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: «FLAVORLAB PUFF LOVEIT Watermelon Strawbery Cherry 50mg» та «Chaser mix Balance/Блакитна малина лимонад» входять до переліку підакцизних товарів та відповідають товарній підкатегорії «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась для кримінально-протиправної діяльності, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що окремі особи здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP», а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 05.12.2023 виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є об`єктом кримінально протиправних дій, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.10.2023 на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Копія ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі рідини, що використовується в електронних сигаретах №300028 від 21.0.06.2023 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Копія витягу №3004 з реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Трудовий договір від 08.02.2023 на 1 арк.;

- Витяг з наказу №231010-01 від 10.10.2023 на 1 арк.;

- Повідомлення про прийняття на роботу від 10.10.2023 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу від 17.08.2023 №230817-02 на 1 арк.;

- Трудовий договір від 17.08.2023 на 1 арк.;

- Наказ №230208-01 від 08.02.2023 а 1 арк.;

- Цивільно-правовий договір №230723-01 від 23.07.2023 на 1 арк.;

- Копія витягу з наказу №230905-08 ВІД 05.09.2023 на 1 арк..;

- Набори для самозамісу, в картонних коробках різних торгівельних марок в асортименті смаків, які складаються з рідин ароматизатору, а саме:

- HARD VANDAL ароматизатор 10 мл, нікотин 5 мл у кількості 58 шт.,

- KAIF LIQVID Ароматизатор 10 мл, нікотин 5 мл, гліцерин 15 мл, у кількості 9 шт.,

- WICKWIRE, ароматизатор 11,25 мл, гліцерин 15 мл, нікобустер 3,75 мл

- PUNCH ннікобустер з гліцерином 7,5 мл, ароматизатор 7.5 мл., у кількості 6 шт.,

- HAPP у кількості 10 шт.,

- HAPPY у кількості 12 шт.,

- BRO у кількості 9 шт.,

- BALON 30 мл., у кількості 10 шт.,

- SHOCK 30 мл.,у кількості 4 шт.,

- FLIP 30 мл., у кількості 4 шт.,

- FILL POD 30 мл., у кількості 5 шт.,

- FLAMINGO у кількості 3 шт.,

- MIX BAR 30 мл., у кількості 2 шт.,

- MIX BAR 15 мл., у кількості 1 шт.,

- WES у кількості 1 шт.,

- LUCKY у кількості 1 шт.,

- IN BOTTLE у кількості 2 шт.,

- JUNI у кількості 3 шт.,

- RF 350 у кількості 1 шт.,

- TROUBELMAKER у кількості 2 шт.,

- BLIZZ у кількості 2 шт.,

- BALON 120 мл, у кількості 4 шт.,

- CRAZY JUICE 2 ШТ.,

- FUCKED 60 мл 5 шт.,

- FUCKED 30 мл 1 шт.,

- OCTOBAR 2 шт.,

- TWISTED 2 шт.,

- MARVELLOUS 4 шт.,

- TWINS 1 шт.,

- CHASER у кількості 14 шт.,

- NEW WAY 15 мл 9 шт.,

- NEW WAY 30 мл 11 шт.,

- TWINS 1 шт.,

- VAPE MIX 2 шт.,

- TWISTED 1 ШТ.,

- OCTOBAR 4 шт.,

- 3GET 1 шт.,

- AROMA MAX 12 шт.,

- LOVE IT 3 шт.,

- M JAM 2 шт.,

- Одноразові електронні сигарети «ELF BAR» в асортименті смаків, а саме:

- ELFBAR 2000 9 шт.,

- ELFBAR 1500 3 шт.,

- VAAL 1500 6 шт.,

- LOST MARY 3000 3 шт.,

- ZEEZEEF 1600 3 шт.,

- SAB 2500 4 шт.,

- ELFBAR 5000 5 шт.,

- Одноразові електронні сигарети «ELF BAR» в асортименті смаків, а саме:

- ELFBAR 4000 1 шт.,

- ELFBAR 7000 1 шт.,

- Подсистеми з одноразивими картриджами ELFBAR 1500 2 шт.,

- Готові суміші для електронних сигарет до складу яких входять ароматизатор, гліцерин та нікотин, різних торгівельних марок та асортименту смаків, а саме:

- HYPE 30 мл 6 шт.,

- HARD VANDAL 30 мл 8 шт.,

- FUCKED 3 шт.,

- KAIF LIQVID 10 мл 6 шт.,

- CHASER 30 мл 5 шт.,

- MOLFAR 10 мл 7 шт.,

- Готові суміші для електронних сигарет, до складу яких входить ароматизатор, гліцерин та нікотин різних торгівельних марок, а саме:

- WICKGWIRE 60 мл 2 шт.,

- CHASER 60 мл 2 шт.,

- LUSKY 30 мл 2 шт.,

- HYPE 60 МЛ 1 шт.,

- FUCKED 50 мл 1 шт.,

- WES 60 мл 1 шт.,

- WES 60 мл табак + вишня 1 шт.,

- 3GER 60 мл 1 шт.,

- TROUBLEMAKER 60 мл 1 шт.,

- JUNI 60 мл 1 шт.,

- FLAMINGO 15 мл 3 шт.,

- CHASER 11 мл 3 шт.,

- HYPE 10 мл 2 шт.,

- CHASER 15 мл 1 шт.,

- BLIZZ 30 мл 1 шт.,

- OCTOLAM 60 мл 2 шт.,

- NOVA SALT 15 мл 4 шт.,

- NOVA SALT 30 мл 4 шт.,

- REFROST 15 мл 2 шт.,

- WEBBER 15 мл 3 шт.,

- WEBBER 30 мл 1 шт.,

- FLAMINGO 15 мл 2 шт.,

- BONESHANER 15 мл 2 шт.,

- JULI 15 мл 2 шт.,

- MARVELOUS 15 мл 2 шт.,

- WES 30 мл 2 шт.,

- CRAZY JUICE 15 мл 3 шт.,

- NEW WAY 15 мл 3 шт.,

- NWAY 30 МЛ 1 шт.,

- BAD SALT 30 мл 1 шт.,

- WES 15 мл 3 шт.,

- ALCHEMIST 10 мл 2 шт.,

- THE MUZZ 30 мл 1 шт.,

- BLIZZ 10 мл 1 шт.,

- NOMAD 30 мл 1 шт.,

- DINNER LADY 30 мл 1 шт.,

- TROUBLEMAKER 30 мл 1 шт.,

- MINI LIQUID 30 мл 1 шт.,

- CHASER 30 мл 1 шт.,

- CHASER 15 мл 2 шт.,

- CHASER 10 мл 1 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10