печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2800/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2024 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:174:7034, де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: нотаріальних довіреностей, документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , печаток, штампів та їх частин, мобільних телефонів, сім-карток, ноутбуків, комп`ютерів, планшетних комп`ютерів, нотатків, чорнових записів, оптичних, магнітних, електронних та паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом або походження яких невідоме, внутрішніх нормативних актів, що регулюють ведення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 40865094), наказів, протоколів нарад, документів, що стосуються укладання контрактів, додатків до них, а також специфікацій, актів приймання та виконання робіт, у тому числі зовнішньоекономічних контрактів, протоколів нарад, листів погодження, заявок, рахунків суб`єктів господарської діяльності, протоколів зборів, доповідних та службових записок, запитів постачальникам, іншої документації, що стосується господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» по взаємодії із Міністерством оборони України, «WDG promet d.o.o.» та «Sevotech a.s.», іншу документацію, що стосується укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022.

Прокурор вказує, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищевказаних речей, а також інших документів та речей, необхідних для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 між ТОВ «Львівський арсенал» та юридичною особою, зареєстрованою в Словацькій Республіці «Sevotech spol s.r.o.», укладено контракт на поставку мінометних пострілів на загальну суму 36,6 млн. доларів США.

11.10.2022 ТОВ «Львівський арсенал» укладено державний контракт з Міністерством оборони України на поставку мінометних пострілів на загальну суму 1 381 923 400 грн та 17.11.2022 перераховано 1 340 465 698 грн на рахунок ТОВ «Львівський арсенал».

При цьому ТОВ «Львівський арсенал», не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії, здійснено оплату частини отриманих від Міністерства оборони коштів на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 євро. Відповідно до отриманих даних частина грошових коштів, що надійшли на рахунки «Sevotech spol s.r.o.» у подальшому перерахована на рахунки «WDG promet d.o.o.» (Республіка Хорватія).

Також 08.12.2022 між «WDG promet d.o.o.» та Міністерством оборони України укладено контракт на постачання танкових пострілів на загальну суму 32 700 000 євро.

20.01.2023 службові особи Міністерства оборони України, будучи відповідальними за цільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності в «WDG promet d.o.o.» відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення «WDG promet d.o.o.» поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, перерахували на банківський рахунок «WDG promet d.o.o.» 3 270 000 євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до Міністерства оборони України не поставлені, кошти не повернуті, чим державі фактично заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:174:7034. ОСОБА_5 , який був призначений заступником директора ТОВ «Львівський арсенал», використовував особисті стосунки з представниками МО України для укладення державного контракту, також схиляв директора ТОВ «Львівський арсенал» на укладення указаного державного контракту, вчиняв дії, спрямовані на маскування та приховування злочинної діяльності групи щодо заволодіння державними грошовими коштами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:174:7034 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_6 , відповідно до свідоцтва № НОМЕР_1 від 20.06.2017, виданого Радою адвокатів м. Києва, є адвокатом.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії, відносно адвоката, можуть проводитися виключно з дозволу суду, на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Згідно ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконувати свої зобов`язання - не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Стаття 8 Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, вимагає забезпечення захисту окремої особи від довільного втручання з боку органів державної влади.

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справі Смирнов проти Росії від 07.06.2007р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів. Також, визначаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі Ернст та інші проти Бельгії, Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Відповідно до положень національного законодавства, а саме частини 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Згідно з пунктами 2-4 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 22, 26, 107, 233 - 235, 309, 480 КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:174:7034, де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: нотаріальних довіреностей, документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , печаток, штампів та їх частин, мобільних телефонів, сім-карток, ноутбуків, комп`ютерів, планшетних комп`ютерів, нотатків, чорнових записів, оптичних, магнітних, електронних та паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом або походження яких невідоме, внутрішніх нормативних актів, що регулюють ведення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 40865094), наказів, протоколів нарад, документів, що стосуються укладання контрактів, додатків до них, а також специфікацій, актів приймання та виконання робіт, у тому числі зовнішньоекономічних контрактів, протоколів нарад, листів погодження, заявок, рахунків суб`єктів господарської діяльності, протоколів зборів, доповідних та службових записок, запитів постачальникам, іншої документації, що стосується господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» по взаємодії із Міністерством оборони України, «WDG promet d.o.o.» та «Sevotech a.s.», іншу документацію, що стосується укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022, за виключенням документів, що містять адвокатську таємницю.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12