Справа № 459/6/24
Провадження № 1-кс/459/5/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 26.12.2023 близько 13 год. 50 хв., невідома особа, діючи під приводом продажу смарт-годинника, спілкуючись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 1215 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дізнавач вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000316 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 26.12.2023 близько 13 год. 50 хв., невідома особа діючи під приводом продажу смарт-годинника, спілкуючись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 1215 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

В матеріалах справи наявний протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ( або таке, що готується) від 29.12.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 29.12.2023 встановлено, що 26.12.2023 близько 12 год. 30 хв. в мережі Інтернет шукав смарт годинник, щоб обрати подарунок дружині. Так, він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж смарт-годинника Xiaomi Redmi Watch 3 Active Black (BHR7266GL) вартістю 1215 гривень. ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення, тому він вирішив оформити замовлення. Спершу потерпілий ввів свої дані, куди відправити годинник, потім на сайті йому висвітився номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , що 26.12.2023 о 13 год. 50 хв., в сумі 1215 грн, що останній і зробив, переказавши грошові кошти з належної йому банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього на сайт потрібно було завантажити квитанцію про оплату, а потім висвітилось повідомлення з подякою. На самому сайті писало, що на наступний день, тобто 27.12.2023 буде сформовано замовлення і відправлено годинник, проте повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 так і не отримав, що його занепокоїло, тому на службу підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допитуваний написав про вказану проблему, тим не менш повідомлення було прочитане, але ніхто не відповів. На сайті було вказано номер телефону, за яким можна було звертатись для запитань, а саме НОМЕР_4 , проте коли ОСОБА_5 телефонував, абонент знаходився поза зоною досяжності та на дзвінки ніхто не відповідав. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було посилання на соціальну мережу «Телеграм», перейшовши за яким відкрився канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли ОСОБА_5 написав на вказаний сайт, повідомлення останнього про відправлення замовлення також ігнорувались, хоча були прочитані. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума завданих йому збитків становить 1215 грн. На даний момент замовлення йому так і не надіслали.

В матеріалах клопотання міститься скріншот переписки із абонентом Tehnotop.

Із квитанції № T3K2-3B4M-BH7X-978T від 26.12.2023 встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 1215 грн на картку НОМЕР_2 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій документів та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.12.2023 по 13 год. 00 хв. 02.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.12.2023 по 13 год. 00 хв. 02.01.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.12.2023 по 13 год. 00 хв. 02.01.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.12.2023 по 13 год. 00 хв. 02.01.2024;

-параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.12.2023 по 13 год. 00 хв. 02.01.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.12.2023 по 13 год. 00 хв. 02.01.2024.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1