У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11764/23

№ 1-кс/183/3348/23

12 грудня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001339від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 09.10.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись співробітником кіберполіції, повідомила що з метою уникнення шахрайства їй необхідно перерахувати наявні на банківській картці грошові кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти платежем 20000 гривень та 18000 гривень, спричинивши останній майновий збиток на загальну суму 38000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, за допомогою відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська карта « НОМЕР_3 », на яку було переведено грошові кошти у сумі 38000 гривень, відповідно до виписки по картці, за BIN- номером (перші шість цифр карти), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 10.10.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 09.10.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 10.10.2023 року, копією інформаційної довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин 17 жовтня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин17 жовтня 2023року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- вказати місця знаття, місця здійснення платежів за покупки товарів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин05 жовтня 2023 року по 23:59 годин 17 жовтня 2023 року з назвами магазинів, адреси їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- вказати електронні платіжні систем ( у т.ч. електронні гаманці), інтернет-сайти із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів через які грошові кошти були переведені з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- вказати абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора куди було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин17 жовтня 2023року

надати данні власника банківської карти № НОМЕР_3 (повної юридичної справи клієнта);

Строк дії ухвали до 12 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1