Провадження № 1-кс/344/8350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіст відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що 23.10.2023 о 11 год. 48 хв. до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника чергової частини Надвірнянського РВП майора поліції ОСОБА_4 , про те, що 23.10.2023 близько 09 год 30 хв у підвальному приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено труп поліцейського офіцера громади капітана поліції ОСОБА_5 , який покінчив із життям самогубством, шляхом пострілу в голову.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 брат ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_7 неодноразово звертався до нього з проханням позики грошових коштів, які свідок надсилав на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відповіді з УФЗтаБО ГУНП в Івано-Франківській області № 858/108/29/01-23 від 06.11.2023, грошове забезпечення ОСОБА_5 перераховувалось на рахунок ГУНП в Івано-Франківській області відкритий в столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно списку одержувачів. Зарахування проводилось банком за ідентифікаційним кодом на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по усіх банківських рахунках загиблого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках та карткових рахунках, закріплених за банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів/терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2022 по 23.10.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 та перевірити інформацію щодо наявності в нього боргових зобов`язань та здійснення ним спортивних ставок або участі в інших азартних іграх.

Слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і зберігаються у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через філію (відділення) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках та карткових рахунках, закріплених за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів/терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких та на які здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2021 по 23.10.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій слідчим у кримінальному провадженні.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА