Справа № 304/1881/23 Провадження № 1-кс/304/541/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000015 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

повний текст ухвали оголошено о 16.00 год 01 листопада 2023 року.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі детективів у кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасовий доступу до «План розвитку гірничих робіт по Веляцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021 року», підписаний маркшейдером ОСОБА_5 і директором філії ОСОБА_6 , затверджений директором дочірнього підприємства ОСОБА_7 28.10.2021 та не погоджений начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , (Додаток 5 до результатів перевірки); «План розвитку гірничих робіт по Веляцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021 року», який наданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копія якого вилучена на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2023 (провадження №1-кс/304/408/2023); документів погоджених, підписаних, зареєстрованих у період 2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , у тому числі повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт від 18.06.2021 №254, від 18.10.2021 №479, від 23.05.2022 №366, які містять оригінальні підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та також відтиски печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кількості необхідній для проведення експертного дослідження, факсиміле підприємств, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2021 2022 роки, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також просить надати надання можливість вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та як вони необхідні для призначення та проведення у кримінальному провадженні криміналістичних експертиз. На підставі наведеного детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів, а тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст.40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженим із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ч.2 ст.364 КК України.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як в вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, з 20.07.2022 по 29.07.2022 управлінням внутрішнього контролю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності філій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по липень 2022 року за наслідками якої констатовано фінансові порушення в діяльності філій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в наслідок яких спричинюються тяжкі наслідки інтересам держави.

Встановлено факт незаконного видобутку корисної копалини дацитів засвідчений результатами перевірки і полягає у тому, що план розвитку гірничих робіт по Веляцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021 року, підписаний маркшейдером ОСОБА_5 і директором філії ОСОБА_6 , затверджений директором дочірнього підприємства ОСОБА_7 28.10.2021 та не погоджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , що є порушенням вимог ст. 51 Кодексу України про надра (від 27.07.1994 №132/94-ВР із змінами) та ст. ст. 19, 24 Гірничого закону України від 06.10.1999 № 1127-XIV зі змінами.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що на виконання ухвали слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 11.09.2023 (провадження №1-кс/304/408/2023) у період з 05.10.2023 по 09.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено в копіях «План розвитку гірничих робіт по Веляцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021 року», а також повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт від 18.06.2021 №254, від 18.10.2021 №479, від 23.05.2022 №366, зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 , співставленням яких, встановлено суттєву розбіжність вихідних даних, що свідчить про можливу допустимість перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом утворення видимості правомірності дій посадових осіб філій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укриття слідів кримінального правопорушення з метою ухилення їх від кримінальної відповідальності.

Також, з матеріалів клопотання слідує, що у листопаді 2021 року філією проведено вибухові роботи з порушенням вимог чинного законодавства України, а саме як зазначалося вище, згідно «план розвитку гірничих робіт по Веляцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021 року», підписаний маркшейдером ОСОБА_5 і директором філії ОСОБА_6 , затверджений директором дочірнього підприємства ОСОБА_7 28.10.2021 та не погоджений начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 внаслідок чого філією, згідно даних Акту про приймання вибухових (буровибухових) робіт по ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.11 по 30.11.2021 незаконно з надр видобуто корисної копалини дациту об`ємом 10 262,0 м.куб. з якої отримано гірничої маси обємом 18 971 м.куб., що згідно реєстру аналітичного обліку, оприбуткована баланс філії у листопаді 2021 року по собівартості на загальну суму 629 785,0 грн, чим нанесено державі матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 630 тис.грн.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються : 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Детективом доведено обґрунтовану необхідність, усунення проза розумним сумнівом обґрунтованої на даний час можливої допустимості в сприянні службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в уникненні від кримінальної відповідальності, а також необхідність у проведенні криміналістичних експертизи, проведення якої можливо забезпечити наданням експерту оригіналів об`єкту ідентифікації та оригінальних об`єктів для співставлення (ідентифікації), що має відповідати вимогам Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

У наданому клопотанні питання про доступ до речей і документів, передбачених ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено, детективом не ставиться та судом під час судового розгляду клопотання з наданих матеріалів не встановлено.

Частина 4 ст. 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Відповідно частини 5 цієї статті слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 164 КПК України закріплено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Перелічені у клопотанні документи, які знаходяться за вказаною вище адресою у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, мати значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави клопотання детектива задовольнити та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з правом вилучити документи (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - детективам ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 по кримінальному провадженню №0000015 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України тимчасовий доступ з правом вилучити документи (здійснити їх виїмку) до: «План розвитку гірничих робіт по Веляцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021 року»; документів погоджених, підписаних, зареєстрованих у період 2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , у кількості необхідній для проведення криміналістичних експертиз, у тому числі повідомлень про намір розпочати виконання підривних робіт від 18.06.2021 №254, від 18.10.2021 №479, від 23.05.2022 №366, які містять оригінальні підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та також відтиски печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для проведення експертного дослідження, факсиміле підприємств, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2021 2022 роки, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали включно до 31 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1