Провадження № 1-кс/686/8253/23
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000217 від 21.04.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.04.2022 до Відділення поліції №1 ХРУП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР, про те, що 25.01.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи віддалено персональний комп`ютер ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього. Сума завданого збитку встановлюється.

21.04.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано1 ОСОБА_6 який пояснив, що 18.01.2022 перебуваючи у соціальній мережі у «Фейсбук», він виявив оголошення про можливість отримання додаткового заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому останній заповнив анкету, де вказав свої персональні дані, а саме прізвище на номер телефону. Через короткий період часу на мобільний номер телефону останнього із номеру, НОМЕР_1 , зателефонували та представились працівниками брокерської служби, та повідомили, що в останнього є можливість додаткового заробітку, нащо він погодився. Однак, розуміючи ризики даної брокерської фірми, якої гр. ОСОБА_6 не знав та ніколи про неї не чув, погодився оскільки шукав легкий заробіток для покращення свого матеріального становища.

Тоді, гр. ОСОБА_6 повідомили, що йому потрібно встановити на його персональний комп`ютер програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про яку частково знав. Тому, останній погодився її встановити, під керівництвом брокера, який у телефонному режимі повідомляв, що йому робити.

Та в подальшому гр. ОСОБА_6 надав доступ брокеру до вказаної програми, та бачив, що на комп`ютері останнього відбуваються певні дії, а саме останній бачив, що заходять у програми на інтернет ресурсі « Кредіт плюс», та при його присутності здійснив запит на отримання кредиту у сумі 8000 грн., які в подальшому були зараховані на банківську карту останнього « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 та повідомили, що вказані грошові кошти будуть зараховані у особистий кабінет заявника брокерського сайту, на що гр. ОСОБА_6 добровільно погодився та перерахував грошові кошти на рахунок брокера ОСОБА_7 , НОМЕР_3 .

21.01.2022 при наступному спілкуванні із брокерським агентом гр. ОСОБА_6 повідомили, щоб почати ще більше заробляти грошові кошти останньому потрібно ще більше поповнити свій брокерський рахунок, щоб більше надходили відсотки, нащо останній самостійно, добровільно зважуючи ризики, надав доступ невідомій особі до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився на робочому столі на комп`ютері останнього через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останнього на вищевказаний номер банківського рахунку. Також гр. ОСОБА_6 повідомили, що все завершено успішно та йому зателефонують. Загальна сума збитку становить 54011 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів рахунок НОМЕР_4 встановлення її власникав період часу з 18.01.2022 по 01.12.2022, а також долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- особу, якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- дату, місце та час зняття коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 період часу з 18.01.2022 по 01.12.2022;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 в період час з 18.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахункуUA9768724 в період час з 18.01.2022 по 01.12.2022;

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя