Справа №345/5199/23
Провадження № 1-кс/345/803/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 02.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали фото та відеофіксації під час здійснення зняття грошових коштів, через банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщеного у м. Калуш, Івано-Франківської області, за допомогою банківської картки емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме 26.08.2023 о 13:31 год. 2500 грн.; 26.08.2023 о 13:48 год. 3000 грн.; 26.08.2023 о 18:27 год. 5000 грн.; 28.08.2023 о 14:40 год. 4000 грн.; 29.08.2023 о 21:17 год. 5000 грн.; 02.09.2023 о 15:28 год. 10000 грн.; 03.09.2023 о 18:56 год. 10000 грн., з можливістю вилучення оригіналів та електронних копій вказаних документів, терміном на два місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.10.2023 до Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що у період часу із 13:31 год. 26.08.2023 по 18:56 год. 03.09.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи в умовах введеного на території України воєнного стану, таємно, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 39 500 грн., які знаходились на банківські картці ОСОБА_4 емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди заявнику на вказану суму.

02 жовтня 2023 року за даним фактом слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000678, із попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 надав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 свою банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та пін-код від неї, для того щоб остання придбала йому продукти харчування та лікарські засобу, у зв`язку із тим, що потерпілий ОСОБА_4 мав проблеми із здоров`я.

У свою чергу ОСОБА_6 маючи безперешкодний доступ до банківського рахунку ОСОБА_7 , вчинила крадіжку належних йому грошових коштів у загальній сумі 39 500 грн., шляхом зняття готівки за допомогою банкомата.

Вище вказане підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме допитом у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , рухом коштів по банківській картці ОСОБА_4 , рапортом старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківської області ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської картки емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , у період часу із 26.08.2023 по 03.09.2023 були зняті за допомогою банкомата АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщеного у м. Калуш, Івано-Франківської області, а саме 26.08.2023 о 13:31 год. 2500 грн.; 26.08.2023 о 13:48 год. 3000 грн.; 26.08.2023 о 18:27 год. 5000 грн.; 28.08.2023 о 14:40 год. 4000 грн.; 29.08.2023 о 21:17 год. 5000 грн.; 02.09.2023 о 15:28 год. 10000 грн.; 03.09.2023 о 18:56 год. 10000 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали фото та відеофіксації під час здійснення зняття грошових коштів, через банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщеного у м. Калуш, Івано-Франківської області, за допомогою банківської картки емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме 26.08.2023 о 13:31 год. 2500 грн.; 26.08.2023 о 13:48 год. 3000 грн.; 26.08.2023 о 18:27 год. 5000 грн.; 28.08.2023 о 14:40 год. 4000 грн.; 29.08.2023 о 21:17 год. 5000 грн.; 02.09.2023 о 15:28 год. 10000 грн.; 03.09.2023 о 18:56 год. 10000 грн.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зарахування та зняття грошових коштів із банківських карток потерпілого, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів фото та відеофіксації під час здійснення зняття грошових коштів, через банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщеного у м. Калуш, Івано-Франківської області, за допомогою банківської картки емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме 26.08.2023 о 13:31 год. 2500 грн.; 26.08.2023 о 13:48 год. 3000 грн.; 26.08.2023 о 18:27 год. 5000 грн.; 28.08.2023 о 14:40 год. 4000 грн.; 29.08.2023 о 21:17 год. 5000 грн.; 02.09.2023 о 15:28 год. 10000 грн.; 03.09.2023 о 18:56 год. 10000 грн.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,з можливістю їх вилучення та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали фото та відеофіксації під час здійснення зняття грошових коштів, через банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщеного у м. Калуш, Івано-Франківської області, за допомогою банківської картки емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме 26.08.2023 о 13:31 год. 2500 грн.; 26.08.2023 о 13:48 год. 3000 грн.; 26.08.2023 о 18:27 год. 5000 грн.; 28.08.2023 о 14:40 год. 4000 грн.; 29.08.2023 о 21:17 год. 5000 грн.; 02.09.2023 о 15:28 год. 10000 грн.; 03.09.2023 о 18:56 год. 10000 грн., з можливістю вилучення оригіналів та електронних копій вказаних документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: