УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000373 від 09.03.2023 зач. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 1112, ч. 3 ст. 2585 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів,

у с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000373 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів, а саме арештованих корпоративних прав низки товариств, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що генерал-полковник Збройних Сил Російської Федерації (далі - ЗС РФ) ОСОБА_7 є керівником Федеральної бюджетної установи «Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі рф», з метою легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом під час проходження військової служби у лавах ЗС РФ, придбав низку об`єктів нерухомості на території Полтавської області.

З метою приховування вказаних активів, ОСОБА_7 здійснив їх оформлення на доньку ОСОБА_8 та зятя ОСОБА_6 .

Встановлено що ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками таких підприємств:

- ТОВ «Альянс Полтава» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 62, засновниками є ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 70,86%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 9,88%), ОСОБА_9 (частка в статутному капіталі 9,6%), ОСОБА_10 (частка в статутному капіталі 9,6%);

- ТОВ «Весо» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 2, кімн. 403, засновниками є ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 98,3%) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (частка в статутному капіталі 1,6%);

- ТОВ «Новинка-Полтава» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 44, засновниками є ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 98,59%) та ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 1,40%);

- ТОВ «Шервуд і Ко» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 29А, засновники - ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 96,9%) та ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 3%).

Розслідуванням з`ясовано, що у 2021 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприяння генерал-полковника ЗС РФ ОСОБА_7 , отримали російське громадянство. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну вказані особи виїхали за межі України - до РФ, де на теперішній час і перебувають.

Залишаючись бенефіціарними власниками низки підприємств на території України, вказані особи продовжують отримувати дохід від їх діяльності, який у подальшому можуть використати для інвестицій у розвиток бізнесу на території РФ та сплати податків до бюджету країни-агресора.

Крім того встановлено, що фактичне управління активами та майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюється через ОСОБА_10 та його дружину ОСОБА_12 .

Постановою слідчого корпоративні права ТОВ «Альянс Полтава» (), ТОВ «Весо» (), ТОВ «Новинка-Полтава» (), ТОВ «Шервуд і Ко» (), де бенефіціраними власниками часток у статутному капіталі являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

У подальшому, рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2023 корпоративні права перелічених вище товариств арештовані.

Водночас, з метою забезпечення належного зберігання арештованого майна виникла необхідність його передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для передачі за договором.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 6 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 1 ст. 19 вказаного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З наведеного витікає, що вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АРМА, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою його передачі є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, що має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також прокурором доведене існування ризику подальшого відчуження корпоративних прав ТОВ «Альянс Полтава», ТОВ «Весо», ТОВ «Новинка-Полтава», ТОВ «Шервуд і Ко», де бенефіціраними власниками часток у статутному капіталі є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що унеможливить збереження таких речових доказів у разі не передачі його АРМА.

Крім того, з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2023 (справа № 761/29066/23) речові докази у кримінальному провадженні, а саме корпоративні права низки суб`єктів господарювання, арештовані.

З урахуванням того, що арештовані корпоративні права суб`єктів господарювання на праві власності належать громадянам Російської Федерації, прибуток від діяльності таких товариств спрямований на сплату податків державі-агресору, з метою забезпечення належного збереження таких доказів з метою, зокрема, унеможливлення їх відчуження та перереєстрації, до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість передачі корпоративних прав ТОВ «Альянс Полтава», ТОВ «Весо», ТОВ «Новинка-Полтава», ТОВ «Шервуд і Ко» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для передачі за договором.

Керуючись вимогами ст. 40, 98, 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні № 0000373 від 09.03.2023 - задовольнити.

Передати майно, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме:

-корпоративні права у вигляді 9,88% частки статутного капіталу ТОВ «Альянс Полтава» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 62, які належать ОСОБА_6 ;

-корпоративні права у вигляді 98,3% частки статутного капіталу ТОВ «Весо» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 2, кімн. 403, які належать ОСОБА_5 ;

-корпоративні права у вигляді 98,59% частки статутного капіталу ТОВ «Новинка-Полтава» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 44, які належать ОСОБА_5 ;

-корпоративні права у вигляді 1,40% частки статутного капіталу ТОВ «Новинка-Полтава» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 44, які належать ОСОБА_6 ;

-корпоративні права у вигляді 96,9% частки статутного капіталу ТОВ «Шервуд і Ко» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 29А, які належать ОСОБА_5 ;

-корпоративні права у вигляді 3% частки статутного капіталу ТОВ «Шервуд і Ко» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 29А, які належать ОСОБА_6 ,

в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для передачі по договору.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1