Провадження № 1-кс/953/9482/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідим СУ ГУНП В Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 10.11.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо руху рахунків (банківських карток) з моменту відкриття по 01.12.2023, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), та відносно руху коштів з 01.01 .2023 по теперішній час по наступник карткам: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) № НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 , із зазначенням інформації щодо власників зазначених карток, номерів карток та р/р, відкритих зазначеними особами, їх мобільних телефонів, ip-адрес (з зазначенням Source port - дати та часу), з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номер картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувача на який було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

10.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо скоєння працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочину, а саме - несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж під час дії військового стану.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

14.11.2023 отримано відповідь від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, що в ході роботи по вказаному кримінальному провадженню, встановлено причетну посадову особу - ОСОБА_6 . Згідно матеріалів службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також встановлено, що до відповідної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_5 провідним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 в період з 19.04.2023 30.10.2023 систематично здійснено перегляд інформації по 4806 клієнтах з яких 3610 клієнтів, які є клієнтами інших регіональних управлінь, а саме Луганської та Донецької області, згідно посадових положень та відповідних інструкцій ОСОБА_6 не має повноважень здійснювати перегляд інформації, щодо клієнтів інших регіональних управлінь, які не входять до її повноважень.

Перевіркою встановлена систематичність дій, а саме, що після вчинення дій ОСОБА_6 до входу в банківську систему клієнтів, які відносяться до Луганських та Донецьких управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у клієнтів одразу відбувалось списання грошових коштів з їх рахунків.

В ході роботи по матеріалам кримінального провадження було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, мають відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх використання в злочинній діяльності, а саме переведення на ці рахунки грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які переглядала ОСОБА_6 . До вказаного кримінального правопорушення можливо причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5

В зв`язку з викладеним, необхідно отримати відповідну інформацію в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за РНОКПП відносно вказаних осіб, та відносно руху коштів з 01.01.2023 по теперішній час по наступним карткам: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) № НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 вказаної у клопотанні інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 10.11.2023, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , вказаної у клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 10.11.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації щодо руху коштів по рахункам (банківським карткам) з моменту відкриття по 01.12.2023, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ),

інформації відносно руху коштів з 01.01.2023 по 07.12.2023 по наступним карткам: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) № НОМЕР_6 ; 4) № НОМЕР_7 ; 5) № НОМЕР_8 ; 6) № НОМЕР_9 ; 7) № НОМЕР_10 ; 8) № НОМЕР_11 ; 9) № НОМЕР_12 ; 10) № НОМЕР_13 , із зазначенням інформації щодо власників зазначених карток, номерів карток та р/р, відкритих зазначеними особами, їх мобільних телефонів, ip-адрес (з зазначенням Source port - дати та часу), з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахункам (з зазначенням повної інформації, а саме: номеру картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувача, на рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1