Справа № 296/344/24
УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП", привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: позику, надану Державною інноваційною фінансово-кредитною установою на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

Окрім цього встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () - ОСОБА_5 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» () - ОСОБА_6 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" () - ОСОБА_7 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі - ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ - 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою в особі в.о. голови правління ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі - Договір), яким передбачено фінансування ДІФКУ проекту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення, однак дані грошові кошти ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в повному обсязі не повернуло, водночас ОСОБА_7 ініціювала процедуру банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом подачі 30.01.2023 відповідної заяви кредитора - ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яка містить ознаки завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність погашення заборгованості в сумі 4 107 621, 49 грн, що має ознаки створеного штучно, за нереальними операціями з постачання товарів, якого фактично не відбувалось.

На підставі даної заяви ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Окрім цього в під час досудового розслідування встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" - суб`єкти підприємницької діяльності - фізичні особи: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .

Таким чином, директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_6 та директором

ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_7 під приводом отримання позики в Державній інноваційної фінансово-кредитній установі, заволоділи коштами установи в сумі 13 724 107 грн., якими в подальшому розпорядились шляхом їх перерахування через ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 , а також ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА", чим ДІФКУ спричининено матеріальну шкоди на вказану суму.

05.01.2024 року директору ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_5 , директору ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»- ОСОБА_6 та директору ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" - ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

З допитів начальника відділу юридично-правового супроводу ДІФКУ ОСОБА_15 та в.о. голови правління ДІФКУ ОСОБА_16 встановлено, що 03.04.2024 до ОСОБА_15 підійшов директором департаменту фінансового моніторингу ДІФКУ ОСОБА_17 та повідомила, що їй відомо, що ОСОБА_15 не бажає візувати вказаний договір, водночас ОСОБА_17 повідомила, що вона спілкується із ним на прохання в.о. голови правління ДІФКУ ОСОБА_8 , для того, щоб переконати ОСОБА_15 завізувати договір позики № 274/20/С/6, оскільки за попередньою домовленістю із переможцем ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» досягнута згода про отримання неправомірної вигоди в розмірі 30 % від суми наданої позики. Після погроз в адресу ОСОБА_15 , останній змушений був підписати договір позики. За таких обставин ОСОБА_17 та ОСОБА_8 заволоділи державними коштами.

Окрім цього ОСОБА_15 та ОСОБА_18 повідомляють про вчинення в.о. головою правління ДІФКУ ОСОБА_8 , директором департаменту фінансового моніторингу ДІФКУ ОСОБА_17 , інших кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний колишній голова правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вище вказане слідчий просить надати дозвіл на проведення обшук в приміщенні житлової квартири, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає колишній голова правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, електронних носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.

Встановлено, що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №361059997 від 08.01.2024.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, враховуючи, що в приміщенні житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть заходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що відшукувані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де проживає колишній голова правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів та знарядь вчинення злочинів, а саме: оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MITІНВЕСТ ГРУП»,оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021,№ 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), оригіналів документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" () з ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (),журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання:(холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачівBL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки FrascoldD3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021,оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку колишнього голови правління «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_8 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток,грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо, а також інших речей і документів за період часу з 05.04.2021 по теперішній час, які мають значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дати її постановлення - до 10.03.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1