У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000126 від 22.11.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначено, що д етективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 22.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209

КК України, та за фактами сприяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в організації та проведенні азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом від такої незаконної діяльності у великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що не встановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , організували незаконну діяльність з організації азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, з використанням логотипу схожого на логотип міжнародного бренду ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Згідно розробленого злочинного плану не встановлених слідством службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших не встановлених осіб для залучення значної кількості гравців, використовувався схожий логотип з діючою та відомою у багатьох країнах торговою маркою Parimatch, а для самого доступу до онлайн казино в мережі інтернет використовувалися інтернет-сайти, які містять ідентичний, майже ідентичний вміст веб-сайту ліцензійного інтернет казино ІНФОРМАЦІЯ_4 під брендом ІНФОРМАЦІЯ_3 далі дзеркальні сайти. Тобто сайти, які візуально, як за оформленням так і за наповненням були схожі на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 але мали іншу URL-адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші.

Поповнення ігрових акаунтів гравців дзеркальних сайтів онлайн казино до березня 2023 року здійснювалось як через залучену банківську установу (інтернет-еквайринг) так і поповнення готівкою через кур`єрів.

Після того, як 10.03.2023 указом Президента України №145/2023 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) застосовано санкції, не встановлені слідством службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими не невстановленими слідством особами з метою продовження протиправної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет без відповідної ліцензії розробили злочинний план щодо поповнення ігрових аккаунтів гравців та здійснення видачі виграшів в переважній більшості через кур`єрів (з використанням готівки).

Згідно розробленого не встановленими слідством службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плану в березні 2023 року після припинення діяльності сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 гравцям, які звертались в службу підтримки, щодо відсутності можливості зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 оператори повідомляли, що з технічних причин змінилась інтернет адреса казино бренду ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 Після звернення до служби підтримки гравці заходили на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи логін та пароль який діяв для входу на ІНФОРМАЦІЯ_4 до припинення діяльності, а також у гравців зберігались всі дані в тому числі і історія виграшів.

В подальшому спілкування із службою підтримки здійснювалось через чат бот в Telegram ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Для поповнення ігрових аккаунтів та отримання виграшів гравці звертались у вказаний Telegram чат бот, де менеджер приймав заявку та передавав її кур`єрам.

В точно не встановлений слідством час, не встановлені слідством службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознайомили із злочинним планом щодо організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет під логотипом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлюючи направленість пропозиції не встановлених слідством службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали свою згоду, вступивши, тим самим, з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів на систематичне вчинення організації азартних ігор в мережі інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Згідно злочинного плану та розподілу ролей ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 забезпечували приймання коштів (готівки) від гравців інтернет сайтів ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 які мали ідентичний, майже ідентичний вміст веб-сайту ліцензійного інтернет казино ІНФОРМАЦІЯ_4 бренду ІНФОРМАЦІЯ_3 , та адміністрування яких фактично здійснювалось персоналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вимогу адміністратора чат боту в Telegram здійснювали виїзд в місті Києві за адресою, яку надавав їм адміністратор у повідомленні. Прибувши на місце за наданим адміністратором телефоном зв`язувалися із гравцем, який хотів поповнити ігровий акаунт в інтренет казино, що розміщувались на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та після того як гравець передавав кошти ОСОБА_5 або ОСОБА_6 повідомляв адміністратору суму отриманих коштів після чого вказана сума відображалась в ігровому акаунті гравця.

Крім того згідно розробленого плану не встановлених слідством службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших не встановлених осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як кур`єри здійснювали і видачу виграшів гравцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за описаною вище схемою зв`язувались із адміністратором в чат боті в Telegram залишали заявку на видачу коштів та контактні дані.

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як кур`єр міг самостійно контактувати з гравцями, які хотіли отримати виграші і після того як в нього накопичувалась певна сума коштів він повідомляв зацікавленого гравця і останній замовляв цю суму коштів через чат бот Telegram служби підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За такої схеми, грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор в мережі інтернет без відповідної ліцензії взагалі не обліковувались в банківських установах, що давало змогу організаторам азартних ігор тривалий час отримувати надприбутки, маскувати свою діяльність та уникати викриття.

Загальна сума коштів отримана кур`єрами від гравців від незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор в мережі інтернет без відповідної ліцензії в період з початку 2023 року по серпень 2023 року склала більше 10 млн грн., що є великим розміром.

Видача виграшів гравцям коштами, що отримані від незаконної діяльності має ознаки, вчинення правочину з майном отриманим злочинним шляхом, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження вчинене особою яка знала що майно одержано злочинним шляхом.

За таких обставин в період з початку 2023 року по серпень 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з не встановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спільно з іншими не встановленими слідством особами в межах єдиного умислу злочинної групи здійснюючи виплати (видачу) виграшів (призів) гравцям за результатами проведення азартної гри усвідомлюючи, що грошові кошти, які він видавав є коштами, які отримані злочинним шляхом, а саме внаслідок організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності діючи умисно, вчинив дії на маскування своєї протиправної діяльності, та на маскування походження коштів, що визначалось у визначених суспільно-небезпечних наслідках, сприяв приховуванню кримінального правопорушення, а також вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Отримані внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень кошти учасники групи розподіляли між її учасниками за невстановлених під час досудового розслідування обставин.

Слідством встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для спілкування з клієнтами та іншими учасниками злочинної групи використовували номери мобільного звязку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також встановлені інші номери мобільного звязку гравців, громадян України, які спілкувались з підозрюваними ОСОБА_5 та Печений ОСОБА_7 НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_4 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 .

Отже, для здобуття доказової бази щодо підозрюваних осіб, встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної дяльності повязаної з організацією азарних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злоинним шляхом слідству необхідно здобути інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Відповідно до Закону України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX «Про електронні комунікації» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067 та рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, від 31 липня 2015 року № 394 «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1019/27464 затверджено Порядок надання послуг перенесення номерів для всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надають послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надають послуги міжособистісних електронних комунікацій. Вказане є підставою вважати, що оператором мобільного зв`язку перерахованих вище номерів та володільшем інформації до якої планується доступ є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вище викладене підтвердити спілкування між вказаними абонентами не представляється за можливе іншим способом ніж провести тимчасовий доступ до документів в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 22.11.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи за період з 01.01.2023р. по 06.11.2023р. щодо номерів телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_119 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_27 , НОМЕР_124 ,мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, долученими до клопотання документами не підтверджена необхідність отримання інформації стосовно решти запитуваних номерів телефонів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам/старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання їх копій (в електронному вигляді) для вилучення, зокрема щодо обслуговування номерів НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_119 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_27 , НОМЕР_124 , про зв`язок, абонента (особу), якому надаються (надавались) телекомунікаційні послуги, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту та маршрутів передавання з 01.01.2023р. по 06.11.2023р., а саме:

- щодо дати, часу, тривалості вхідних і вихідних з`єднань з посиланням на ретранслятор місцеперебування абонента в момент кожного вхідного-вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з яким мав з`єднання абонент вищевказаного номеру і змісту вхідних і вихідних SMS - повідомлень з розшифруванням їх змісту, інформацію про GPRS трафік, ІМЕІ пристроїв зв`язку та прив`язку до базових станцій, SIM та прив`язку до базових станцій та трафіки з`єднань, які мають значення доказів для провадження.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвалиодин місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20