Справа №635/5545/23
Провадження №1-кс/635/1224/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000850 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного месенджеру «Instagram», карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Так, під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка повідомила, про те що 22.02.2022 не відома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу, а саме офіційного месендеру «Instagram», карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом реалізації дитячого стільця для годування марки «Carella Cascata», заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2500,00 грн., які остання 22.02.2022 року о 10:06 за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 2500,00 грн., у якості 100% оплати товару на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому на теперішній час ні придбаний товар, а саме дитячий стілець для годування марки «Carella Cascata», ні свої грошові кошти у розмірі 2500,00 грн. ОСОБА_5 так і не отримала.

Також під час проведення досудового розслідування від ОСОБА_5 , надійшла заява про залучення останньої у якості потерпілої у кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення особи до провадження як потерпілого.

В подальшому 18.04.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, яке 25.04.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На виконання якої 18.05.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт ID НОМЕР_4 від 11.12.2020 року, орган що видав: 5930, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поточний рахунок № НОМЕР_6 .

При цьому, під час аналізу карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поточний рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , встановлені транзакції по перерахуванню отриманих грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поточний рахунок № НОМЕР_6 , на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_7 емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- 19.02.2022 о 22:10:37 години, у сумі 267,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 10:54:07 години, у сумі 1500,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 14:59:36 години, у сумі 1500,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 17:08:48 години, у сумі 30,00 грн., переказ власних коштів;

- 20.02.2022 о 17:58:54 години, у сумі 1500,00 грн., переказ власних коштів;

- 21.02.2022 о 07:46:52 години, у сумі 50,00 грн., переказ власних коштів;

- 21.02.2022 о 21:06:28 години, у сумі 50,00 грн., переказ власних коштів;

- 22.02.2022 о 06:45:04 години, у сумі 30,00 грн., переказ власних коштів;

- 22.02.2022 о 11:27:33 години, у сумі 60,00 грн., переказ власних коштів;

- 22.02.2022 о 13:11:59 години, у сумі 80,00 грн., переказ власних коштів;

Також під час досудового розслідування 22.07.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 01:00 годин 22.02.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, яке 20.07.2023 розглянуто та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На виконання якої, 14.08.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , паспорт ID НОМЕР_12 від 27.02.2021 року, орган що видав: 5911, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон № НОМЕР_13 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поточний рахунок № НОМЕР_14 .

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання мобільного телефону під номером НОМЕР_13 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншими мобільними телефонами, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів, а саме отримати детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, за період з 01:00 годин 22.02.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, з мобільного терміналу № НОМЕР_13 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вищезазначеної інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про тексти текстових повідомлень, які надходили за вказаний період, та про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) на підставі ст. 258 КПК України, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду, а відноситься до компетенції слідчого судді апеляційного суду згідно ст. 247 КПК України.

Також слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , разом з цим до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вонавходять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів даному слідчому слід відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,

тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки з мобільного телефону під номером № НОМЕР_13 , за період з 01:00 годин 22.02.2022 до 02 жовтня 2023 року включно, яка перебуває у володінні мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (без розкриття тексту повідомлення), ммс (без розкриття тексту повідомлення), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет із зазначенням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1