Єдиний унікальний номер судової справи 678/1458/23
Номер провадження №1-кс-678-564/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

17 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 04 жовтня 2023 року невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 із номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом розблокування її банківського рахунку, шахрайським шляхом, схилила останню до підтвердження банківської операції у зв`язку з чим заволоділа належними потерпілій грошима в сумі 9781 грн.71 коп., із її банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом 12 жовтня 2023 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 жовтня 2023 року, в період часу із 19 год. 47 хв. по 23 год.11 хв. невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 , та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та захисту від шахрайських дій, випитала особисті дані потерпілого та персональні дані банківської картки № НОМЕР_2 , (на даний час банківська карта змінена на № НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 зловживаючи довірою ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_6 виданий 15.02.2006 Деражнянським районним сектором УДМС України в Хмельницькій області), 04 жовтня 2023 року, в період часу із 19 год. 47 хв. по 23 год.11 хв. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9767,11 гривень які були перераховані декількома транзакціями на невідомий рахунок що підтверджується наданою потерпілою ОСОБА_5 випискою по картковому рахунку № НОМЕР_5 від 11 жовтня 2023 року.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_6 виданий 15.02.2006 Деражнянським районним сектором УДМС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_4 , який прив`язаний до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04 жовтня 2023 року, що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 жовтня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 12 жовтня 2023 року за №0000377 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 жовтня 2023 року та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 жовтня 2023 року остання детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_6 виданий 15.02.2006 Деражнянським районним сектором УДМС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_4 , який прив`язаний до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 04.10.2023 по термін дії ухвали суду;

-документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , який прив`язаний до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 04.10.2023 по термін дії ухвали суду;

-документів щодо інформації про ІР адреси, з яких 04.10.2023 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 а також її банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , який прив`язаний до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів,

- документів які підтверджують факт чи була підключена послуга до банківського рахунку № НОМЕР_4 , який прив`язаний до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 смс оповіщення (мобайлбанкінг), якщо була то до якого мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону (з якого часу)

Дозвіл на виконання ухвали надати: старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому СВ відділу поліції № 3 ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1