Справа № 645/2349/23
Провадження № 1-кс/645/184/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у працюючому відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так, досудовим слідством встановлено, 20.05.2023 року надійшла заява про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з його банківських карток НОМЕР_1 на суму 4794,86 грн, НОМЕР_2 на суму 4961,56 грн, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.05.2023 року, йому до менеджеру «Вайбер» написав раніше невідомий контакт, який підписаний як « ОСОБА_6 », з номером телефону: НОМЕР_3 . Цей контакт написав, щодо оголошення та намір придбати годинник, який потерпілий виклав на продаж та просила вислати годинник через «ОЛХ доставку» на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпілий повідомив їй, що ніколи не користувався послугами «ОЛХ доставки». Після чого вона відправила посилання нібито на ОЛХ доставку та написала знизу, що вона оформила зі своєї сторони доставку та йому треба підтвердити. Також вона розписала послідовність дій, які йому потрібно зробити, перейшовши за посиланням. Також, вона відправила скріншот, що вона дійсно оплатила товар та очікує підтвердження з його сторони. Потерпілий не хотів користуватися послугами ОЛХ доставки, через не довіру, про що повідомив ОСОБА_7 та запропонував оплатити доставку та відправити годинник самостійно, проте, ОСОБА_7 повідомила, що вона вже здійснила оплату, а у разі його відмови, її грошові кошти будуть затримані на 15-30 діб тому дуже просила про продовження оформлення «ОЛХ доставки». Після спілкування з потерпілим ОСОБА_7 відправила посилання на центр підтримки клієнтів «ОЛХ доставки», щоб потерпілий в них переконався. Так, перейшов за посиланням, щодо оформлення «ОЛХ доставки», потерпілому необхідно було ввести своє прізвище, ім`я, по батькові, адресу електронної пошти, номер картки, строк дії картки та СVV код. Після чого потерпілий ввів свої анкетні дані, ввів номер та дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після того, як він ввів усі данні, він подумав, що це дуже схоже на шахраїв, тому почав натискати кнопку «Скасувати», одразу після цього, йому до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про запит на списання грошових коштів на суму 4794,86 грн, він натиснув кнопку «Скасувати», однак грошові кошти все одно були відправлені. Одразу після цього, з іншої його картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 також списались грошові кошти на суму 4961,56 грн. Номер картки, куди були відправленні його грошові кошти невідомий, оскільки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер картки отримувача не відображається.

У подальшому, у результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 були переведені через транзитний рахунок НОМЕР_4 (ID транзакції НОМЕР_5 , Код авторизації 446879, Термінал НОМЕР_6 , Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ); по рахунку НОМЕР_2 грошові кошти були переведені через транзитний рахунок НОМЕР_7 (ID транзакції НОМЕР_8 , Код авторизації 920068, Термінал N3000017, Найменування еквайрингу не зазначалось).

Враховуючи викладене виникла необхідність отримання доступу до повних даних транзакцій, які відбулись 20.05.2023 року о 19:44:34 год. через транзитний рахунок НОМЕР_4 (ID транзакції НОМЕР_5 , Код авторизації 446879, Термінал НОМЕР_6 , Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та 20.05.2023 року о 19:45:19 год. через транзитний рахунок3001 (ID транзакції 4, Код авторизації 920068, Термінал N3000017, Найменування еквайрингу не зазначалось), та а саме: через яку платіжну систему було здійснено переказ; номер рахунку, з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку; номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку; інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.05.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого, прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання суду надано копію заяви ОСОБА_5 від 20.05.2023 року та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.05.2022 року, в яких останній повідомив за яких обставин 20.05.2023 року відбулось зняття грошових коштів з його банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером рахунку НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 01.02.2017 за період з 20.05.2023 20.05.2023 загальна сума витрат складає: 4853,86 грн. 20.05.2023 року о 19.44 год. по рахунку НОМЕР_1 проведена операція «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 4771,00 UАН; сума у валюті картки 4764,86 UАН.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером рахунку НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 16.09.2019 за період з 20.05.2023 20.05.2023 загальна сума витрат складає: 4961,56 грн. 20.05.2023 року о 19.45 год. по рахунку НОМЕР_2 проведена операція «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 4771,00 UАН; сума у валюті картки 4961,56 UАН.

Встановлено, що на підставі ухвали суду від 06.06.2023 року слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у приміщенні управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів за результатами якого вилучено CD-R компакт диск з написом «ЄРДР - 0652», «вх.-5158174-ВБ», про що складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до деталізованої інформації по виписці по карті НОМЕР_2 за період з 20.05.2023 по 06.06.2023 року грошові кошти потерпілого 20.05.2023 о 19:45:19 год. були переведені через транзитний рахунок НОМЕР_7 (ID транзакції 4; Код авторизації 920068; Термінал N3000017; Найменування еквайрингу не визначено).

Так, відповідно до деталізованої інформації по виписці по карті НОМЕР_1 грошові кошти потерпілого 20.05.2023 о 19:44:34 год. були переведені через транзитний рахунок НОМЕР_4 (ID транзакції 0, Код авторизації 446879, Термінал N3000017, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Таким чином, на виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 20.05.2023 року до 25.01.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у працюючому відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, що містять відомості про повні дані транзакцій, які були проведені 20.05.2023 року о 19:44:34 годин через транзитний рахунок НОМЕР_4 (ID транзакції 0, Код авторизації 446879, Термінал N3000017, Найменування еквайрингу NOVAPAY LLC) та 20.05.2023 року о 19:45:19 годин через транзитний рахунок НОМЕР_7 (ID транзакції 4, Код авторизації 920068, Термінал N3000017, Найменування еквайрингу не зазначалось), а саме:

через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку;

номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника рахунку;

інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей) у період з 20.05.2023 року до 25.01.2024 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25 березня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1