печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПГ АГРО ПЛЮС» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2023, у рамках кримінального провадження № 0001294,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2023, у рамках кримінального провадження № 0001294 на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.

Представник заявника у судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчому судді не повідомив, враховуючи порядок розгляду даної категорії клопотань, вважає за можливе розглянути провадження за його відсутності.

У судове засідання прокурор не з`явились, про розгляд провадження повідомлявся у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

Прокурор ОСОБА_4 до суду подав заперечення, просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що арешт накладено обґрунтовано та арештоване майно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2023, у рамках кримінального провадження № 0001294 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ():

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 , ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (): НОМЕР_3 ;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58 - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ():

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 , ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (): НОМЕР_6 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: пров. Куренівський, 19/5, м. Київ - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () НОМЕР_7 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6 - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ():

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: вул. Сахарова, 78, м. Львів - ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ():

- НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_12 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ():

- НОМЕР_13 ;

- Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса - ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (): НОМЕР_14 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127 - ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (): НОМЕР_15 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ - ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (): НОМЕР_16 ;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28 - ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ():

- НОМЕР_17 ,

- НОМЕР_18 ;

- ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ - ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (): НОМЕР_19 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Окрім цього, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () і ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» () як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, підстав накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), відкритих у вказаних вище банківських установах, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне досягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПГ АГРО ПЛЮС» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2023, у рамках кримінального провадження № 0001294 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1