Провадження № 1-кс/537/79/2024
Справа № 537/3414/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з валютою 980-Українська гривня, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчим зазначено, що Кременчуцькою окружною прокуратурою опрацьовано зібрані матеріали закупівель та рапорт Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області щодо неправомірних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , які при виконанні робіт за рахунок фінансування з місцевого бюджету здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. 15.06.2022 за даним фактом Кременчуцькою окружною прокуратурою Полтавської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було отримано рапорт оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 з якого стало відомо, що УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України здійснюється супроводження кримінального провадження за №0000054, відомості про яке 15.06.2022 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір №92, за умовами якого Генпідрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов договору виконати роботи по проекту: «Будівництво та рекультивація звалища твердих побутових відходів в с. Кобелячок на території Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області»» (тендер UA-2020-07-14-001884-a ). Відповідно до п. 3.1. Договору, договірна ціна робіт становить 7 940 000,00 грн, в тому числі ПДВ 1 323 333,33 грн. Строк виконання робіт - 31 грудня 2021 року. Відповідно до п. 4.1 Договору №92 Замовником 29.09.2021 перераховано попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 382 000,00 грн. Згідно аналізу пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 через казначейство 01.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала вказані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_9 , основний КВЕД- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт), як попередню оплату за придбання матеріалів. 21.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №2 до договору №92 згідно фінансування на 2021 передбачено в розмірі грн 7 940 000,00 грн. Замовником перераховано кошти в розмірі 7 931 482,82 грн (04.11.2021- 784 262,92 грн, 17.11.2021 1 115 584,50 грн, 24.11.2021 2 049 813,10 грн, 09.12.2021 906 889,32 грн, 24.12.2021 674932,98 грн). 29.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №3 до договору №92 згідно якої зменшено суму договору до 7 931 482,82 грн. В ході аналізу документів поданих під час проведення тендеру UA-2020-07-14-001884-a та отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучала як субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які виконували більшість робіт. Відповідно до отриманої оперативної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом безпідставного завищення вартості даних робіт, матеріалів та використаної техніки, що відображується в актах виконаних робіт форми КБ-2В та виконання їх не в повному обсязі, здійснили фактичне привласнення виділених бюджетних коштів, а саме: завищено обсяги робіт з перевезення грунту, розроблення грунту бульдозерами, розрiвнювання кавальєрiв (вiдвалiв) бульдозерами, ущiльнення грунту щебенем, здійснено висадку меншої кількості саджанцiв клена польового, саджанцiв абрикос, чагарникiв жостеру проносного, чагарникiв клену татарського тощо (фото додається). Технічний нагляд за виконанням вищевказаних робіт по договору №92 від 23.11.2020 та №74 від 22.09.2020 здійснював ФОП ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування було проведено ОМП на території Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області по проекту: «Будівництво рекультивація звалища твердих побутових відходів в с. Кобелячок на території Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області» в ході якого встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_4 » виконано не в повному обсязі. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, за період часу з 19.01.2021 по 30.06.2022, щодо банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у зв`язку з чим старший слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000054 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 15.06.2022 внесено відомості такого змісту: «Кременчуцькою окружною прокуратурою опрацьовано зібрані матеріали закупівель та рапорт Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області щодо неправомірних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , які при виконанні робіт за рахунок фінансування з місцевого бюджету здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Згідно листа ГУ ДПС у Харківській області від 07.08.2023 №14130/5/20-40-02-12, за підписом заступника начальника ОСОБА_10 , вбачається, що станом на 02.08.2023 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № №0000054, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані старшим слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з валютою 980-Українська гривня, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 19.01.2021 по 30.06.2022, з можливістю вилучення копій, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 18.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1