Провадження №1-кс/522/7095/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перекладача ОСОБА_12 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000891 від 18.08.2022 до шести місяців, посилаючись на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість», () та ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС-1», (), володіючи, в силу специфіки своєї діяльності та кола спілкування, інформацією про наявне на території України нерухоме майно, зокрема і іноземних компаній, приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного умисного вчинення кримінальних правопорушень, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням об`єктами нерухомості, розташованими на території міста Одеси з подальшим відчуженням їх третім особам.

Так, розроблений ОСОБА_8 план передбачав наступне:

підшукання на території м. Одеси нерухомого майна, власниками якого є компанії, зареєстровані за кордоном;

створення на території України товариств, з метою подальшої передачі у їх статутний капітал нерухомості, одержаної шахрайським шляхом;

отримання підроблених довіреностей, виданих начебто за кордоном від вказаних іноземних компаній на ім`я підконтрольних та раніше знайомих ОСОБА_8 осіб, що надають право розпорядження нерухомим майном іноземних компаній;

надання вказаних завідомо підроблених довіреностей фізичним особам-підприємцям, що здійснюють офіційний переклад з іноземної мови, для здійснення їх перекладу, та, у подальшому, з метою надання вказаним підробленим документам вигляду законності, завірення вказаного перекладу у приватних нотаріусів;

використання вказаних підроблених довіреностей, шляхом надання їх приватним нотаріусам України під час оформлення правочинів з прийому-передачі нерухомого майна іноземних компаній та введення його у статутний капітал підконтрольних товариств;

звернення до державного реєстратора з метою реєстрації права власності на нерухоме майно за підконтрольними товариствами;

подальший перепродаж вказаних об`єктів нерухомого майна третім особам з метою отримання прибутку.

Розуміючи, що реалізація вказаного, розробленого ним злочинного плану, направленого на систематичне заволодіння об`єктами нерухомості на території міста Одеси потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_8 , приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата, час та обставини не встановлені, залучив у якості виконавця раніше знайомих йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших невстановлених осіб, які дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності, направленої на шахрайське заволодіння чужим майном.

Так, об`єднавшись за попередньою змовою в групу, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи, домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень.

У подальшому, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо наявності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить іноземній компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Кіпру 13.02.2002, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_8 , визначив предметом свого протиправного умислу право власності на вищезазначену квартиру.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , належала компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №281, виконаного на бланку серії ВКМ №№ 573653, 573654, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 , укладеного між гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_16 , що діяв від імені компанії «Епсілон Холдінгс (Кіпр) Лімітед», на підставі довіреності від 24.06.2008 року, яка апостильована Міністерством Юстиції та Громадського порядку Республіки Кіпр 24.06.2008 за №202585/08, яка належала ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 03.04.2008 за номером запису: 2009 в книзі 668пр-135 (РПВН-21739523) та Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 , 03.04.2008 за реєстраційним номером 1537, зареєстрованого Комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 08.04.2008 за номером запису: 2009, в книзі 668пр-135 (РПВН - 21739523).

Разом із тим встановлено, між компаніями «Вердана Інвестмент ЛТД» (компанія-набувач), акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: вул. Айяс Зоніс, 1, Ніколау Пентадромос Сентер, 4-й поверх, офіс 406, 3026 Лімасол, Кіпр, за реєстраційним номером НЕ: 347065; «Епсілон Холіднс (Кіпр) Лімітед» (приєднувана компанія) акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: проспект Кеннеді, 12, Бізнес-центр ім. Кеннеді, 2-й поверх, 1703 Нікосія, Кіпр, з реєстраційним номером НЕ 127841; «Емальда Інвестмент Лімітед» (приєднувана компанія) акціонерна компанія, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером НЕ 381207, прийняли рішення в особі директорів та підписали План реорганізації та злиття від 14.09.2020 року, згідно якого кожна із компаній взяла на себе зобов`язання по його ратифікації.

Надалі, у невстановлений слідством час, приблизно у серпні 2021 року, ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_5 свої злочинні наміри з приводу привласнення вищевказаної квартири, а також запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі п`яти відсотків від подальшої реалізації нерухомого майна виступити у якості довіреної особи власника даної квартири, на що ОСОБА_5 погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_5 надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_8 .

У подальшому, приблизно у серпні 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_8 , переслідуючи мету підроблення офіційного документа, передав ОСОБА_6 паспортні та анкетні данні ОСОБА_5 а також ідентифікаційний код останнього для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_5 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_8 , приблизно у вересні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 1738-21 від 06.09.2021, якою компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в особі директора Компанії - Наталі Кіурекян, начебто уповноважила ОСОБА_5 бути фактичним і законним представником вказаної компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Вказана довіреність начебто посвідчена підписана директором компанії Наталі Кіурекян та посвідчена фахівцем служби легалізації Солонасом Кулунтісом, а також апостильована відділом апостилювання МЮГП за номером Nic MJPO-Nic 000291987/2021.

У подальшому ОСОБА_6 19.10.2021 року об 11 год. 37 хв. звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

У подальшому, згідно розробленого плану, з невстановлених причин виникла необхідність в отриманні ще однієї іноземної довіреності від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», приблизно у листопаді 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_8 , по раніше наданим паспортним та анкетним даним ОСОБА_5 а також ідентифікаційному коду, які були надані ним для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_5 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_8 , приблизно у вересні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, якою компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в особі директора Компанії - Наталі Кіурекян, начебто уповноважила ОСОБА_5 бути фактичним і законним представником вказаної компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Вказана довіреність начебто посвідчена підписана директором компанії Наталі Кіурекян та посвідчена посадовою особою, відповідальною за засвідчення Солонасом Кулунтісом, а також апостильована відділом апостилювання МЮГП за номером Nic MJPO-Nic 000336799/2021.

У подальшому ОСОБА_6 24.11.2021 року в невстанвоений досудовим розслідуванням час, звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до державного нотаріуса Третьої вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Надалі, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого офіційного документу з метою подальшого заволодіння шляхом обману нерухомим майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», на початку листопада 2021 року організував поїздку виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 шляхом надання останнім легкового транспортного засобу, невстановленої моделі, що був у користуванні ОСОБА_8 та грошових коштів.

Так, 04.11.2021, прибувши до м. Одеси разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про відсутність у нього будь-яких цивільних або інших відносин з компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 , як начебто довірена особа від імені компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка на той час вже фактично не існувала, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 3В , кв.1, звернувся до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 із заявою про отримання дублікату договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , від 17.10.2008 № 3129, серія та номер: 281, укладеного між вказаною вище компанією та ОСОБА_15 .

При цьому, діючи умисно, протиправно, на виконання вказівок ОСОБА_8 , на підтвердження нібито своїх повноважень ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний намір останнього, завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021 від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_5 з перекладом, нотаріально завіреним підписом перекладача та документи на підтвердження своєї особи, а саме паспорт громадянина України та Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У свою чергу ОСОБА_6 з метою справлення враження легітимності вказаних дій, представився приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_14 як юрист компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Надалі, 04.11.2021 року в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 на підставі поданих документів, надала ОСОБА_5 дублікат договору купівлі продажу № 3129 від 17.10.2008, серія та номер: 281, а також внесла відповідний запис до реєстру реєстрації нотаріальних дій.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 наприкінці грудня 2021 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_5 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_8 29.12.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_8 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_8 розроблено проект Рішення № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, відповідно до якого начебто Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 вирішує заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також обрати його директором - ОСОБА_5 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , 02.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, спільно з ОСОБА_6 , звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у приміщенні якої за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , було посвідчено наперед підготовлений ОСОБА_19 . Рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 02 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4410, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 наприкінці грудня 2021 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_5 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_8 29.12.2021, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_8 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_8 розроблено проект Рішення № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, відповідно до якого начебто Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 вирішує заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також обрати його директором - ОСОБА_5 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_5 у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, 30.12.2021 року зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330, за якою також зареєстроване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВОКАТСЬКА ГРУПА ПО СТЯГНЕННЮ БОРГІВ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ», засновником та директором якої є ОСОБА_8 .

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_5 02.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_8 пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 02.12.2021, код ЄДРПОУ - 44450461; підроблену довіреність № 1738-21 від 06.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , з метою розроблення останнім проекту Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ про формування статутного капіталу та надання повноважень щодо підписання Акту прийому передачі у підконтрольному йому товаристві.

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, на початку грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_5 , розробив вищезазначене рішення та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_5 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 . Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 прийняли рішення сформувати статутний капітал Товариства за рахунок наступних майнових і грошових внесків учасника:

квартира АДРЕСА_2 , що складається з п`яти житлових кімнат, загальою площею 129,5 кв. м., яку Учасник оцінює у 2 646 000,00 грн ( два мільйони шістсот сорок шість тисяч гривень, нуль копійок), що становить 49 % статутного капіталу.

Грошовий внесок у розмірі 2 754 000,00 грн. (два мільйони сімсот п`ятдесят чотири тисячі гривень, нуль копійок), що становить 51% статутного капіталу.

Прийнято рішення, про надання повноважень щодо підписання Акту прийому-передачі майна директору Товариства ОСОБА_5 з правом передоручення третім особам

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 08.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні нSаміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_5 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_8 пакет документів, а саме: Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 02.12.2021, код ЄДРПОУ - 44450461; підроблену довіреність № 1738-21 від 06.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку грудня 2021 року, бідь точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_5 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.12.2021 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_5 для використання.

Крім того, у зазначений проміжок часу ОСОБА_8 за невстановлених обставин залучив до підписання вказаного акту раніше знайомого йому ОСОБА_21 , на що останній погодився.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 08.12.2021, Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 передала ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в особі ОСОБА_21 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 2 646 000 гривень.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 08.12.2021 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав завідомо для останнього підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021.

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі частки у статутному капіталі підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, наприкінці грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_5 , розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_5 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 передала, а ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_6 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в розмірі 100 відсотків номінальною вартістю 5 400 000 грн.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 29.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, наприкінці грудня 2021 року, за адерсою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі частки у статутному капіталі підконтрольного йому ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, наприкінці грудня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_5 , розробив вищезазначений акт приймання-передачі та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_5 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 передала, а ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_6 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» в розмірі 100 відсотків номінальною вартістю 5 400 000 грн.

В подальшому, діючи умисно, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що він не є законним учасником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» 29.12.2021, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав завідомо для останнього підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

В подальшому, для проведення державної реєстрації змін у відомостях про юридичну особу, ОСОБА_5 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , подав до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 97, заздалегідь підготовлений ОСОБА_8 пакет документів, а саме: Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, документ про сплату адмін збору, ріешння Рішення Єдиного учасника № 2; підроблену довіреність № 1845-21 від 16.09.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Надалі, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_8 наприкінці грудня 2021 року доручив ОСОБА_6 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ» від 29.12.2021, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 за №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»,

рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_5 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_5 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 20.12.2021 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 129,5 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 23.12.2021 о 11 год. 42 хв. 26 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 129,5 м2., за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , які фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначена квартира фактично належала компанії «Ведрана Інвестмент ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 2 646 000 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_8 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_23 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , 01.08.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 01.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, між «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461» в особі Директора - ОСОБА_5 «Продавець», та ОСОБА_23 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі за №2683.

Крім того, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо наявності у квартир, розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , права власності на іноземній Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , Британські Віргінські Острови, ОСОБА_8 , визначив предметом свого протиправного умислу право власності на вищезазначені квартири.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_12 , належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу №64 укладеного 30.08.2010 між ПП «Транском» та директорм Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» ОСОБА_25 , та актом приймання-передачі б/н, від 16.05.2014 укладеного між ПП «Транском» та директорм Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» ОСОБА_25 .

Квартира №5 яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, 13 належить Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі Свідоцтва про право власності від 16.02.2012 року виданого виконавчим комітетом ОМР на підставі інвестиційного договору №39 від 18.08.2009 року та акту приймання-передачі майна від 01.10.2011.

Квартира №29 яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, 13 належить Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі Свідоцтва про право власності від 16.02.2012 року виданого виконавчим комітетом ОМР на підставі інвестиційного договору №37 від 05.12.2007 року та акту приймання-передачі майна від 01.10.2011.

Надалі, у невстановлений слідством час, приблизно у жовтні 2021 року, ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_7 свої злочинні наміри з приводу привласнення вищевказаних квартир, а також запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі п`яти відсотків від подальшої реалізації нерухомого майна виступити у якості довіреної особи власника даної квартири, на що ОСОБА_7 погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_7 надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_8 .

У подальшому, приблизно у жовтні 2021 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_8 , переслідуючи мету підроблення офіційного документа, передав ОСОБА_6 паспортні та анкетні данні ОСОБА_7 а також ідентифікаційний код останнього для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на ім`я ОСОБА_7 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_8 , приблизно у жовтні 2021 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 244/04/10-21 від 04.10.2021, якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , в особі директора Компанії - ОСОБА_26 , уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

Вказана довіреність начебто підписана директором компанії ОСОБА_25 та посвідчена публічним нотаріусом Енджел Кс. ОСОБА_27 , а також апостильована реєстратором Високим Судом Британських Віргінських Островів.

У подальшому ОСОБА_6 в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час звернувся до ФОП ОСОБА_28 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

А також звернувся до ФОП ОСОБА_30 з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса СМНО ОСОБА_31 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

У подальшому, згідно розробленого плану, з невстановлених причин виникла необхідність в отриманні ще однієї іноземної довіреності від Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», приблизно у серпні 2022 року, більш точні дата, час, місце та обставини не встановлені, ОСОБА_8 , по раніше наданим паспортним та анкетним даним ОСОБА_7 а також ідентифікаційному коду, які були надані ним для виготовлення підробленої довіреності, виданої начебто від Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на ім`я ОСОБА_7 , яка надає право розпорядження майном компанії, а також начебто посвідчена за кордоном.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи у якості виконавця, на виконання розробленого плану та вказівок ОСОБА_8 , приблизно у серпні 2022 року, більш точні час, місце та спосіб слідством не встановлені, за невстановлених обставин отримав довіреність № 078/12/08-22 від 12.08.2022, якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 . Гортола, Британські Віргінські Острови, в особі директора Компанії - ОСОБА_26 , уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

Вказана довіреність начебто підписана директором компанії ОСОБА_25 та посвідчена публічним нотаріусом Енджел Кс. ОСОБА_27 , а також апостильована реєстратором Високим Судом Британських Віргінських Островів.

У подальшому ОСОБА_6 в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час звернувся до ФОП ОСОБА_28 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29 з метою нотаріального посвідчення даного перекладу.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 на початку серпня 2022 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_7 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_8 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_8 розроблено проект Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, відповідно до якого начебто гр. ОСОБА_6 та Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_7 вирішує заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначили мету, місцезнаходження, затверджено види діяльності КВЕД Товариства, затверджено розміри статутного капіталу, розміри та форми вкладу засновників (учасників) у статутний капітал Товариства, про державну реєстрацію товариства та обрання його директором - ОСОБА_7 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 09.08.2022 року звертаються до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 для проведення нотаріальних дій, а саме посвідчення протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ - 44807001, який зареєстровано в Реєстрі за №1016, 1017, до якого на підтвердження повноважень було надано завідомо підроблену довіреність №244/04/20-21 від 04.10.2021.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 на початку серпня 2022 року приступив до етапу створення та реєстрації підконтрольного йому товариства, залучивши у якості засновника та директора даного товариства ОСОБА_7 .

З метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_8 , з метою підготовлення тексту рішень, протоколів та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для створення юридичної особи.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_8 розроблено проект Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, відповідно до якого начебто гр. ОСОБА_6 та Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_7 вирішує заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», визначили мету, місцезнаходження, затверджено види діяльності КВЕД Товариства, затверджено розміри статутного капіталу, розміри та форми вкладу засновників (учасників) у статутний капітал Товариства, про державну реєстрацію товариства та обрання його директором - ОСОБА_7 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 усіх необхідних для реєстрації товариства проектів документів, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном ОСОБА_7 у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, 09.08.2022 року зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44807001 з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.32 - «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 - «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 - «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Для проведення вищезазначеної державної реєстрації вказаної юридичної особи, ОСОБА_7 09.08.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , подав до Центру надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, заздалегідь підготовлений ОСОБА_8 пакет документів, а саме: Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, код ЄДРПОУ - 44807001; підроблену довіреність № 244/04/10-21 від 04.10.2021; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я, сертифікат повноважень та свідоцтво про склад акціонерів «ІЗАНАГІ ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою усунення перешкод в заволодінні правом власності на квартири, що належать Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернулись до ОСОБА_23 .

З метою отримання дублікатів Свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_13 , квартири АДРЕСА_14 та квартири АДРЕСА_15 , ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №2438 від 19.07.2022 року, ОСОБА_23 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії. Представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 усвідомлюючи, що для реалізації задуманого, а саме підписання актів прийому передачі майна у статутний капітал підконтрольного товариства, необхідно надати доручення ОСОБА_6 в порядку передоручення для законності передачі майна у статутний капітал.

Реалізуючи розроблений план, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_7 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_6 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, в кінці серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час за адресою: АДРЕСА_5 , звернувся до ФОП ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_8 , з метою підготовлення тексту протоколу та інших документів, які засвідчуються у нотаріуса для проведення змін в юридичній особі.

Так, зокрема ОСОБА_19 за невстановлену слідством грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_8 розроблено проект Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, відповідно до якого начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_7 вносить в статутний капітал ТОВ «ТАВРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» наступне майно:

квартира АДРЕСА_12 , вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

квартира АДРЕСА_13 , вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

квартира АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

У подальшому, після отримання від ОСОБА_19 проекту вищевказаного документа, ОСОБА_7 , 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44807001, зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника Акціонерні компанії «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_7 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_5 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_5 , розробив вищезазначений акт №1 приймання-передачі та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_6 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_6 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_7 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_12 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_6 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

Надалі, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_5 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_5 , розробив вищезазначений акт №2 приймання-передачі та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_6 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_6 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_7 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_13 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_6 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_5 , з метою розроблення останнім проекту акту приймання-передачі майна до статутного капіталу підконтрольного йому ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.08.2022 року, за адресою: АДРЕСА_5 , розробив вищезазначений акт №3 приймання-передачі та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_6 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_6 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_7 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», 22.08.2022 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , якій не було відомо про дійсні злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у приміщенні якої за адресою: АДРЕСА_6 , останньою посвідчено вищевказаний наперед підготовлений ФОП ОСОБА_19 акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_6 надав довіреність від 22 серпня 2022 року, посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 за реєстровим № 1113, яка була видана в порядку передоручення завідомо підробленої для останнього довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою підготовки до реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом використання завідомо підроблених документів, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до ФОП ОСОБА_19 , що працював за адресою: АДРЕСА_5 , з метою розроблення останнім проекту заяви про вихід зі складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ».

В свою чергу ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за невстановлену слідством грошову винагороду, в невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 22.09.2022 року, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, розробив проект вищевказаної заяви та передав його ОСОБА_8 , після чого останній передав його ОСОБА_7 для використання.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_19 акту № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_6 передала ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_7 прийняло у свою власність квартиру АДРЕСА_14 , вартістю 200 000 гривень.

В подальшому, згідно з розробленим планом, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не є законним учасником Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2022, звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_33 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , знаходячись у якого усвідомлюючи протиправність своїх дій, на підтвердження своїх повноважень надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, для посвідчення справжності підпису на Заяві Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», про вихід із складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Надалі, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_8 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_6 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_10 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради;

акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_7 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 30.08.2022 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 60,7 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 02.09.2022 о 10 год. 11 хв. 07 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 60,7 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначена квартира фактично належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 3 113 414, 00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_8 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_34 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_7 «Продавець» та ОСОБА_35 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №1493.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_8 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_6 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 31.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний акт № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_9 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради;

акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_7 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 31.08.2022 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 47,1 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 05.09.2022 о 10 год. 38 хв. 42 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 47,1 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначена квартира фактично належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 3 446 700, 00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_8 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_34 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_7 «Продавець» та ОСОБА_35 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрованого в реєстрі за №1492.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_8 наприкінці серпня 2022 року доручив ОСОБА_6 підшукати державного реєстратора для проведення реєстраційних дій з нерухомим майном вказаної компанії.

У подальшому, 31.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний акт № 3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_8 , розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_22 та надав останній для здійснення реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна наступні документи:

протокол №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради;

акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Надавши вищевказані документи, у які, завідомо для ОСОБА_7 , внесені неправдиві відомості державному реєстратору ОСОБА_22 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та запевнено останню у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_22 , уповноважену на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 31.08.2022 року завела у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 56,5 м2.

Надалі, будучи введеною в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначену квартиру та впевненою, що відомості в наданих їй документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_22 , 05.09.2022 о 10 год. 44 хв. 52 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 56,5 м2., за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_22 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Оскільки на час вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначена квартира фактично належала Акціонерній компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», вказані дії заподіяли їй майнову шкоду у сумі 4 134 592,00 грн., що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного незаконно отриманого у власність майна, ОСОБА_8 за невстановлених обставин підшукав особу, яка виступила покупцем вказаної квартири, а саме ОСОБА_34 , з яким у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2022 домовились про складання та підписання договору купівлі продажу.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 25.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 25.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_7 «Продавець» та ОСОБА_35 «Покупець», укладено та підписано договір купівлі - продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстрованого в реєстрі за №1494.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з метою отримання інформації про рух коштів, що може бути доказом у фінансуванні злочинної діяльності; після отримання вказаної інформації провести її аналіз та за результатом провести інші необхідні слідчі дії; отримати результати призначених до Одеського НДІСЕ оціночно-будівельних експертиз від 29.09.2023; отримати результати призначених до Одеського НДЕКЦ МВС України комп`ютерно-технічних експертиз від 19.10.2023; повідомити про підозру інших учасників кримінального провадження, які мають ключове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 15.11.2023.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 6 (шість) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15 грудня 2023 року.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з метою отримання інформації про рух коштів, що може бути доказом у фінансуванні злочинної діяльності; після отримання вказаної інформації провести її аналіз та за результатом провести інші необхідні слідчі дії; отримати результати призначених до Одеського НДІСЕ оціночно-будівельних експертиз від 29.09.2023; отримати результати призначених до Одеського НДЕКЦ МВС України комп`ютерно-технічних експертиз від 19.10.2023; повідомити про підозру інших учасників кримінального провадження, які мають ключове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Відомості, які будуть отримані в результаті вказаних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 15 грудня 2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

13.11.2023