Справа №720/197/24
Провадження:1-кс/720/36/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004840 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що невідома особа, таємно, невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 400 грн., які зберігались на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в с. Грозинці Чернівецького району Чернівецької області, чим спричинила останньому матеріальні збитки. При опитуванні ОСОБА_4 було встановлено, що перед зникненням коштів він не спілкувався з правопорушником, не розголошував конфіденційні відомості, щодо номера рахунку, призначення коду безпеки та паролів з смс повідомлень.

Відомості по даному факту 21.12.2023 року внесенні в ЄРДР за № 0003928 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно отриманої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 від 12.12.2023 року на ім`я останнього відкритий рахунок НОМЕР_1 з якого 11.11.2023 року за період часу з 16:57 год. по 16:58 год. було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 30101 грн..

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів по рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідча не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та начальнику відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташований по АДРЕСА_1 з вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківського рахунку: НОМЕР_1 в період часу з 16:40 год. 11.11.2023 року по 00:00 год. 29.01.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою доведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківського рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 16:40 год. 11.11.2023 року по 00:00 год. 29.01.2024 року.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1