Справа № 595/1993/23
Провадження № 1-кс/595/649/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , переглядаючи соціальну мережу «ОЛХ» побачив оголошення про продаж носків. Зацікавившись даною пропозицією ОСОБА_4 в телеграм каналі із менеджером під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " узгодив умови купівлі-продажу носків "NIKE" у кількості 100 штук , загальна вартість яких становила 700 грн. 22.10.2023 ОСОБА_4 із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в вигляді оплати за товар в сумі 700 грн. на картковий номер невідомої особи НОМЕР_3 , про те товару так і не отримав. В результаті чого ОСОБА_4 , було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 жовтня 2023 року за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23 жовтня 2023 року було допитано потерпілого в присутності законного представника, а саме бабусі ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 та педагога ОСОБА_6 , жительки м. Бучач, Чортківського району. ОСОБА_4 повідомив, що 22 жовтня 2023 року зайшовши на торговельний майданчик «ОЛХ», де переглядаючи викладені продавцями оголошення натрапив на одне із них в якому здійснювався продаж носків «"NIKE"» за ціною 8 грн., за пару. Зацікавившись даним товаром вирішив зв`язатися з продавцем на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила що в подальшому умови купівлі-продажу вищевказаних носків потрібно уточнювати з менеджером на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому зв`язавшись із менеджером який повідомив що при замовленні сто пар носків "NIKE" ціна за одну пару буде становити 7 грн., та в подальшому дана пропозиція ОСОБА_4 зацікавила та він погодився придбати сто пар носків за ціною 7 грн. В подальшому 22.10.2023 ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 двома транзакціям, а саме 250 грн, о 13.06 год., та 450 грн., о 13.43 год., з метою купівлі вищевказаних носків "NIKE" на вказаний менеджером номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі причетній до вчинення шахрайських дій.

У зв`язку із вищенаведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів двома транзакціям, а саме 250 грн., о 13.06 год., та 450 грн., о 13.43 год., на загальну суму 700 грн., із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 І. яка належить невідомій особі причетній до вчинення шахрайських дій.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 зг період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальни електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора ци електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінальне провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій часті цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обстав вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної/ юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 ст. о/у СКП відділення Поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач), капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять в собі інформацію, а саме: роздруківки руху грошових коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по дату винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по 30.10.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2023 по 30.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 30.10.2023; параметри електронних пристроїв користувача:« ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1