Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним перевезенням та зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїн, на території Подільського району та інших районів міста Києва.

Встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно встановити наступну інформацію відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме: інформацію щодо власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_6 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особової справи власника карткового рахунку банку № НОМЕР_6 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, у період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01 січня 2023 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі; копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками вищевказаних клієнтів банку. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001726, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, або за їх дорученням у порядку ст. 40 КПК України, співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації та документів відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме: інформацію щодо власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_6 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особової справи власника карткового рахунку банку № НОМЕР_6 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, у період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01 січня 2023 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі; копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками вищевказаних клієнтів банку. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки в клопотанні слідчим обґрунтовано необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме: інформацію щодо власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_6 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особової справи власника карткового рахунку банку № НОМЕР_6 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, у період з 01.01.2023 року по 19.12.2023 (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01.01.2023 року по 19.12.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі; копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками вищевказаних клієнтів банку. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2023 року по 19.12.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.01.2023 року по 19.12.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1