печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000165 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб Національного банку України, Державної податкової служби України, АТ «Банк Січ» та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ «Банк Січ» на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що службовими особами

АТ «Банк Січ», Національного банку України, Державної податкової служби України, та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 - 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ «Банк Січ» за кордон.

Встановлено, що ОСОБА_5 перебувала на посаді директора Департаменту фінансового моніторингу АТ «БАНК СІЧ» та за погодженням останньої надано Висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників які є: підставою для купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкритих в Україні відносно ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС» та ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ». Результатом вказаних дій ОСОБА_5 є виведення грошових коштів з банку АТ «БАНК СІЧ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-документи, речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Банк Січ» (МФО 380816) із вказаними СГД, у тому числі: оригінали та копій договорів, контрактів, угод, додатків до них, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; товаро - супровідних документів на вантаж, митних декларацій; інші документи та інші знаряддя створення удаваних фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД; інформацію з системи бухгалтерського обліку; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), інша офісна техніка (периферійні друкувальні пристрої); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами;

-контракт № Т-03 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «META GOLD GIDA ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI» із додатками;

-контракт № Т-08 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Adranos Yas Meyve Sebze Gida Kimya Kirtasiye Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № Т-12 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № Т-22 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Imexfin Iс Ve Dis Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № 8 від 30.05.2022 укладений між ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та турецьким підприємством «Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida Teks. Mak. San. Ve. Tic. Ltd. Sti.» із додатками;

-матеріали депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних, валютних справ, справ депонентів (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі правління та колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками, розпорядженнями про видачу кредитних коштів, здійснення валютного контролю, тощо, іншими документами, що містяться у таких справах по клієнтам АТ «БАНК СІЧ»;

-програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53146/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1