05.02.2024
Справа № 331/5794/23
Провадження № 1-кс/331/252/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, впровадив протиправний механізм незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів та алкогольних напоїв на території м. Запоріжжя.

Так, громадянин України ОСОБА_4 , незаконно прибав, транспортував та зберігає з метою збуту у складському приміщенні інв. № 1107 літ. В, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Насосна, буд. 1, на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:017:0017 незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, що є підакцизними товарами.

02.02.2024 органом досудового розслідування, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України, тобто у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, проведено обшук складському приміщенні інв. № 1107 літ. В, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Насосна, буд. 1, на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:017:0017, яке належить на праві власності ТОВ «СТОР ХАУС» , під час якого у присутності директора ТОВ «СТОР ХАУС» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який є орендарем складського приміщення . № 1107 літ. В, було виявлено та вилучено у великій кількості тютюнові вироби із відсутнім будь-яким маркуванням, а також з акцизними марками, що мають сліди підробки, які вочевидь є предметом вчинення злочину та безпосередньо мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

? упаковки сигарет марки MUSTANG BLACK DEMI, у кількості 19 500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) штук, які упаковані 39 (тридцять дев`ять) картонних коробок;

? упаковки сигарет марки JM BLACK DEMI, у кількості 3 720 (три тисячі сімсот двадцять) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MUSTANG RED DEMI, у кількості 6 000 (шести тисяч) штук, які упаковані 12 (дванадцять) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки JM BLACK NANO, у кількості 1 500 ( тисячу п`ятсот) штук, які упаковані 3 (три) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки JM RED NANO, у кількості 1 900 (тисячу дев`ятсот) штук, які упаковані 4 (чотири) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT AMBER, у кількості 1 680 (тисячу шістсот вісімдесят) штук, які упаковані 4 (чотирьох) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS, у кількості 2 290 ( дві тисячі двісті дев`яносто) штук, які упаковані 5 (п`яти) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS, у кількості 2 500 ( дві тисячі п`ятсот) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARLBORO ЧЕРВОНЕ, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARLBORO СИНЄ, у кількості 890 (вісімсот дев`яносто) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARLBORO GOLD, у кількості 360 (триста шістдесят) штук, які упаковані 1 (одній) картонній коробці;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS, у кількості 2 890 ( дві тисячі вісімсот дев`яносто) штук, які упаковані 6 (шести) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT MENTHOL DEMI SLIMS, у кількості 660 (шістсот шістдесят) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки KENT X.O., у кількості 1000 (тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки TT SILVER., у кількості 1000 ( тисячу) штук, які упаковані 2 (дві) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC у кількості 500 ( п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки BOND STREET BLUE SELECTION у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC DEMI SLIMS у кількості 370 (триста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одна) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MONTE CARLO BLUE у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`яти) картонних коробках;

? упаковки сигарет марки LIFA SUPER SLIM STRAWBERRY у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARLBORO MICRO LESS SMELL у кількості 3 760 (три тисячі сімсот шістдесят) штук, які упаковані 8 (вісім) картонних коробки;

? упаковки сигарет марки REGINA BLUE у кількості 640 (шістсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки ROTHMAS KING SIZE у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки REGINA RED ORIGINAL у кількості 190 (сто дев`яносто) штук, які упаковані 1 (одній) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки JIN LING NATURAL FLAVOR у кількості 1 870 (одна тисяча вісімсот сімдесят) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки URTA SLIMS у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT RED KING SIZE, у кількості 4 000 (чотири тисячі) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLUE KING SIZE, у кількості 3 840 (три тисячі вісім сорок) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки COMPLIMENT BLACK KING SIZE, у кількості 2 150 (дві тисячі сто п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки ROTHMANS ROYALS BLUE, у кількості 1 190 (одна тисяча сто дев`яносто) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки PARLIAMENT AQUA BLUE, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MORNING DESERT, у кількості 4 720 (чотири тисячі сімсот двадцять) штук, які упаковані 10 (десять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки LM LOFT DEMI, у кількості 3 210 (три тисячі двісті десять) штук, які упаковані 7 (cім) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки SOBRANIE GOLD, у кількості 1 840 (одна тисяча вісімсот сорок) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки CAMEL YELLOW, у кількості 1 420 (одна тисяча чотириста двадцять) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки LUCKY STRIKE, у кількості 2 500 (дві тисячі п`ятсот) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки ROTHMANS ROYAL RED, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки BOND BY PHILIP MORRIS, у кількості 2 190 (дві тисячі сто дев`яносто) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки ПРИМА КЛАСИЧНА, у кількості 3 960 (три тисячі дев`ятсот шістдесят) штук, які упаковані 7 (сім) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARVEL RED KING SIZE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARVEL BLUE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки BRUT ROYAL, у кількості 3 680 (три тисячі шістсот вісімдесят) штук, які упаковані 8 (вісім) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARSHALL DE LUXE CLASSIC, у кількості 790 (сімсот дев`яносто) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARSHALL DE LUXE ULTRA SLIMS, у кількості 810 (вісімсот десять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки LEANA, у кількості 1 200 (одна тисяча двісті) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки EVENING DESERT, у кількості 1 950 (одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) штук, які упаковані 4 (чотири) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки LIFA CLASSIC СИНЯ, у кількості 1 320 (одна тисяча триста двадцять) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARLBORO TOUCH LESS SMELL, у кількості 1 250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки OSCAR LIGHTS, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки BRUT LEADER, у кількості 940 (дев`ятсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки ASHIMA KING SIZE, у кількості 740 (сімсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки KENT, у кількості 930 (дев`ятсот тридцять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки PIRAMIDE WHITE DEMI, у кількості 760 (сімсот шістдесят) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARVEL MENTHOL SUPER SLIMS, у кількості 620 (шістсот двадцять) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MARVEL BLUE SUPER SLIMS, у кількості 330 (триста тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки KING COMPACT, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки ASRTU, у кількості 277 (двісті сімдесят сім) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки PIRAMIDE BLACK DEMI, у кількості 410 (чотириста десять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MARVEL BLUE DEMI SLIMS, у кількості 250 (двісті п`ятдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки KANSAS STATE, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MUSTANG BLUE DEMI, у кількості 200 (двісті) штук, які упаковані 1 (одну) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки PALERMO CLUB RED, у кількості 2 660 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки та 1 (один) полімерний пакет чорного кольору;

? упаковки сигарет марки PALERMO CLUB BLUE, у кількості 2 160 (дві тисячі сто шістдесят) штук, які упаковані 5 (п`ять) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки MAN LIGHT DEMI, у кількості 850 (вісімсот п`ятдесят) штук, які упаковані 2 (два) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки SOBRANIE LSS LONDON, у кількості 1 550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки BRUT WHITE SLIMS, у кількості 1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) штук, які упаковані 3 (три) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки SOBRANIE LSS LONDON ЧОРНА, у кількості 900 (дев`ятсот) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки KENT CRYSTAL, у кількості 1 000 (одна тисяча) штук, які упаковані 2 (дві) картонні коробки;

? упаковки сигарет марки LD ЧЕРВОНЕ, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки ROTHMANS DEMI CLICK, у кількості 130 (сто тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки LIFA RED KING SIZE, у кількості 290 (двісті дев`яносто) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки RITM, у кількості 600 (шістсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки KENT CORE, у кількості 400 (чотириста) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки PARLIAMENT CLASSIC, у кількості 330 (триста тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки LD СИНЄ, у кількості 400 (чотириста) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки LIFA BLUE KING SIZE, у кількості 320 (триста двадцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки BRUT BLАCK SLIMS, у кількості 470 (чотириста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MUSTANG SILVER, у кількості 300 (чотириста сімдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки MARVEL REO 120 штук, OSCAR LIGHT 30 штук, MARLBORO LESS- 20 штук, WINSTON XS- 10 штук, WARVEL BLUE- 10 штук, ROTHMANS LEL- 20 штук, COMPLIMENT LEL 10 штук, RITM 130 штук, MARLBORO REL-48 штук, які упаковані в полімерний пакет чорного кольору;

? упаковка MUSTANG BLACK- 420 штук, упакований в картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MARVEL SLIMS-60 штук , LUCKY STRIKE 70 штук, , COMPLIMENT BLUE- 70 штук, KENT- 40 штук, KENT CRYSTAL 10 штук, упаковані в полімерний пакет чорного кольору;

? упаковки сигарет марки KYIV CLASSIC- 50 штук, ROTHMANS KING SIZE 40 штук, BOND DLUE-60 штук, TT SILVER -50 штук, ASHIMA- 100 штук, LIFA- 230 штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки KENT TASTE + ФІОЛЕТОВА, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки COLIBRI, у кількості 460 (чотириста шістдесят) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки WINSTON BLUE, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки LM LOFT MIX, у кількості 230 (двісті тридцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки SMOKE CLUB RED, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки WINSTON XSTYLE DEMI, у кількості 220 (двісті двадцять) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MARBLE FILTER DE LUXE, у кількості 238 (двісті тридцять вісім) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MAN STRONG, у кількості 500 (п`ятсот) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки MILITARY FOR MAN, у кількості 540 (п`ятсот сорок) штук, які упаковані 1 (одну) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки URTA NEO BLACK SLIMS, у кількості 1 150 (п`ятсот сорок) штук, які упаковані 2 (дві) картонну коробку та 1 (один) полімерний пакет чорного кольору;

? упаковки сигарет марки BRUT SLIMS WHITE, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонну коробку;

? упаковки сигарет марки BRUT SLIMS BLACK, у кількості 2 000 (дві тисячі) штук, які упаковані 4 (чотири) картонну коробку;

- документація з наявними чорновими записами, упакована в 2 (дві) картонні коробки.

Крім цього, під час обшуку складського приміщення було виявлено документацію щодо походження та транспортування вказаного майна у вигляді тютюнових виробів, які є підакцизним товаром, а присутній під час проведення обшуку ОСОБА_6 відмовився надавати будь-які пояснення щодо виявленого у орендованому ним складському приміщенні підакцизного товару.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 364400126 від 03.02.2024, право власності на складське приміщення інв. № 1107 літ. В, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Насосна, буд. 1, на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:017:0017, належить ТОВ «СТОР ХАУС».

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 цієї ж статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вищевказані речі вилучені під час обшуку складського приміщення інв. №1107 літ. В, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Насосна, буд. 1, на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:017:0017, належить ТОВ «СТОР ХАУС», будуть направлені для проведення відповідних експертиз, з метою виявлення та фіксації наявної інформації щодо обставин вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного та інших злочинів, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Посилаючись на вищенаведені обставини, слідчий просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 02.02.2024 під час проведення обшуку у складському приміщенні інв. №1107 літ. В, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:017:0017.

Слідчий УСБУ надав суду клопотання про слухання справи без фіксації технічними засобами. Зазначив, що підтримує в повному обсязі клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дослідивши клопотання слідчого, додані матеріали, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, та проаналізувавши докази на обґрунтування заявленого клопотання у їх сукупності, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 02.02.2024 р.,03.02.2024 р. органом досудового розслідування проведено обшук у складському приміщенні інв. №1107 літ. В, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:017:0017, під час якого у присутності директора ТОВ «СТОР ХАУС» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який є орендарем складського приміщення. № 1107 літ. В, було виявлено та вилучено у великій кількості тютюнові вироби із відсутнім будь-яким маркуванням, а також з акцизними марками, що мають сліди підробки. (згідно вказаному у клопотанні переліку).

05.02.2024 р. слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Запоріжжя розглянуто клопотання слідчого УСБУ у кримінальному провадженні № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про проведення обшуку обшук у складському приміщенні інв. №1107 літ. В, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Насосна, буд. 1 (справа 331/5794/23; провадження 1-кс/331/251/2024).

Слідчим суддею постановлено ухвалу згідно з якою в клопотанні слідчого УСБУ відмовлено у зв`язку з необґрунтованістю. Ухвала мотивована тим, що обшук в гаражному боксі № НОМЕР_1 , за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, буд. 2Б, був проведений без достатніх підстав, які закон тлумачить як виключні, чим було порушено «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи власника майна.

Відповідно до положень п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів, зокрема арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За загальними правилами, передбаченими ч.3 ст.132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що :

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Положеннями ч.ч.1,2 ст.170 КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.1 ст.173 КПК, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Жодних доказів на підтвердження того, що незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними тютюновими може призвести до їх приховування та знищення, слідчим УСБУ суду не надано. Тому, таке твердження слідчого, суд розцінює як голослівне.

Сам факт формального набуття згідно постанови слідчого ОСОБА_3 від 03.02.2024 року процесуального статусу речового доказу, яким є вилучене майно, а саме тютюнових виробів, не свідчить про відповідність вказаного майна визначеним ст.98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для арешту цього майна.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором не доведена необхідність арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки не доведена наявність хоча б одного з ризиків, передбачених ч.1 ст.170 цього Кодексу,

У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи.

Враховуючи вищенаведене, слідчим суддею передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна не встановлено. Тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог ст.171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами орендаря (користувача) майна, гарантованими Законом, і завданням даного кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.169, ч.3 ст.173 КПК України, у зв`язку з відмовою в задоволенні клопотання про арешт майна, тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено.

Керуючись ст. ст. 16, 21, 93, 98-100, 117, 131, 132, 167, 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000387 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1