Провадження № 1-кс/727/3641/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир гр. ОСОБА_5 створив ОК ЖБК «Панський острів» () та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ «Парус-Буд 2010» (), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683грн. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом використання ОК ЖБК «Панський острів» отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556грн., що є значним розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2016 з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Садгірська, 3-ж в м.Чернівці, ОСОБА_5 створив ОК ЖБК «Панський острів» та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне ТОВ «Парус-Буд-2010». Відповідно до інформації зазначеної в декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ЧВ 78 від 26.12.2019 загальна площа об`єкту склала 1941,90 м. кв., а його кошторисна вартість дорівнювала 8 392 170грн, з якої ОК ЖБК «Панський острів» на підставі договору про пайову участь №1101 від 20.12.2019 сплатив на користь Чернівецької міської ради пайовий внесок у розмірі 335 686грн., тобто 4% від 8 392 170грн. (вартості будівництва). Так, реальна кошторисна вартість зафіксована в договорі про сплату пайових внесків та інших правовстановлюючих документах, яка орієнтовно склала 30 328 594грн. (приблизно 15 618грн. за м.кв.), відповідно розмір пайового внеску повинен був скласти 1 213 143грн., що на 937 457грн. менше ніж було фактично сплачено.

Фактичний розмір пайових внесків сплачений асоційованими членами ОК ЖБК «Панський острів» за передані у власність житлові та нежитлові приміщення становив близько 20 000 000грн., проте загальний обсяг руху коштів на рахунках відкритих ОК ЖБК «Панський острів» та ТОВ «Парус-Буд-2010» в АТ «Укрсиббанк» в період будівництва житлового будинку становив приблизно 1 950 000грн. та 1 680 000грн. (по кожному з рахунків), що не відповідає фактичним обсягам отриманих та витрачених на будівництво активів та може свідчити про умисне ухилення від сплати обов`язкових платежів.

17.08.2023 за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОК ЖБК «Панський острів» ().

04.09.2023 у присутності директора ОК ЖБК «Панський острів» ОСОБА_5 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, про те, що ухвала суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ОК ЖБК «Панський острів» не виконана.

Разом з цим, 07.09.2023 року в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , який на питання чи наявні у ОК ЖБК «Панський острів» () документи щодо будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м.Чернівці, вул. Садгірська, 3-Ж, які вказані в ухвалі Шевченківського районного суду м. Чернівці, посилаючись на ст.63 Конституції України відмовився відповідати.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 на даний час є директором ТОВ «Парус-Буд-2010», вказане підприємство було генпідрядником будівництва ОК ЖБК «Панський острів».

Враховуючи невиконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.08.2023 року (справа №№727/8656/23), просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується службовими особами ОК ЖБК «Панський острів» () та ТОВ «Парус-Буд-2010» (), розташованого за адресою: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 69 кв.4, та яке належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення: документів ОК ЖБК «Панський острів» () пов`язані з будівництвом (багатоквартирного будинку за адресою: м.Чернівці, вул. Садгірська, 3-ж), а саме: проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: :17:003:0350, м. Чернівці, вул. Садгірська, 3-Ж; договори про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів», укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; технічний паспорт об`єкту будівництва ОК ЖБК «Панський острів» за адресою: м.Чернівці, вул. Садгірська, 3-ж; акти приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; договори про пайову учать у розвитку інфраструктури м.Чернівців, укладені між ОК ЖБК «Панський острів» та Чернівецькою міською радою; документи, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» асоційованими членами; свідоцтва асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів»; документи фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Панський острів» () пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із генпідрядником ТОВ «Парус-Буд-2010» () та іншими контрагентами у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення ОК ЖБК «Панський острів» будівництва за адресою: м.Чернівці, вул. Садгірська, 3-Ж; довідки видані Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» для подання державну реєстрацію квартир новим власникам; розписки про надання готівкових коштів ОСОБА_5 від власників квартир; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парус-Буд-2010» пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із контрагентами постачальниками робіт, товарів, послуг при будівництві за адресою: м.Чернівці, вул. Садгірська, 3-Ж у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення будівництва багатоквартирного будинку на замовлення ОК ЖБК «Панський острів».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.06.2023 року до ЄРДР №0000150 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до п.1 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 17 серпня 2023 року слідчим ТУ БЕБ у Чернівецькій області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОК «ЖБК «Панський острів» (, м. Чернівці, вул. Садгірська, 3Ж).

Разом із тим, у поданому клопотанні орган досудового розслідування має намір провести обшук приміщення, яке використовується службовими особами ОК ЖБК «Панський острів» () та ТОВ «Парус-Буд-2010» (), розташованого за адресою: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 69 кв.4., а тому посилання на невиконання ухвали про тимчасовий доступ є безпідставним.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати та не доведено, що у вказаному приміщенні можуть знаходить документи, які орган досудового розслідування має намір відшукати, а тому, враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити. На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1