УХВАЛА

07.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000464 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

19 квітня 2019 року до чергової частини Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо розкрадання бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем.

15 травня 2019 року як свідок допитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що у травні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в системі ПРОЗОРРО провела тендер на проведення берегоукріплювальних робіт в АДРЕСА_1 на суму 22 млн. 456 тис. гривень. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало провести вказані роботи за 20 млн 886 тис. гривень.

Згідно вказаним документам при проведенні берегоукріплювальних робіт в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було провести ряд робіт, за які було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі станом на 22.12.2018.

Однак знаходячись на узбережжі с. Крижанівка уздовж вул. Приморська помітно, що роботи виконані не в повному обсязі, дерева не висаджені, буна не побудована, схили не укріплені. А драбину, яку було задекларовано по документах, побудовано ще в 2017 році за бюджетні кошти.

12 червня 2019 року при проведенні огляду місця події, а саме схилу довжиною приблизно 700 метрів, розташованого уздовж вулиці Приморська в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, встановлено, що з обох сторін оглянутого схилу встановлено будівельні паспорти із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак на момент огляду ніякі будівельні роботи не проводились, оглянутий схил частково усаджений деревами та кущами. При візуальному огляді виявлено, що фактичний обсяг виконаних робіт не відповідає об`єкту, відповідно до якого проводилась оплата. Таким чином, вищезазначені будівельні роботи не були виконані в повному обсязі та з ознаками явного завищення вартості робіт, що призвело до збитків бюджету у великих розмірах.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- договорів № 56 від 21.06.2018 та № 27 від 11.04.2019 років про закупівлю робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (коригування)», укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію по договорам № 56 від 21.06.2018 та № 27 від 11.04.2019 років про закупівлю робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (коригування)»: проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2019 роки;

- рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; розрахунки за договорами, виписки по банківським рахункам, в казначействі; робочі проекти, технічні висновки;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 56 від 21.06.2018 та № 27 від 11.04.2019 років про закупівлю робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (коригування)»: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро - транспортні накладні; листування;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2019 роки;

- належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2018-2019 роки;

- за 2018-2019 роки: розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунки з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість розрахунки з вітчизняними покупцями);

- виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2019 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2018-2019 рік;

- податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2018-2019 рік;

- належним чином завірену книгу обліку довіреностей;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2019 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії;

- інші документи, щодо виконання робіт по договорам № 56 від 21.06.2018 та № 27 від 11.04.2019 років «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (коригування)».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1