УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом, що працівники одного з банків Житомирської області шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння грошових коштів, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему ARM Bars MMFO (призначена для обслуговування та ведення рахунків по вкладам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснювала закриття депозитних рахунків клієнтів з видачею коштів, які там знаходились. При цьому, ОСОБА_4 входила в довіру клієнтів державної банківської установи та приймала від них раніше видані кошти в якості поповнення депозитного рахунку згідно нового договору про відкриття строкового вкладу. Разом з цим, грошові кошти не зараховувались на рахунки клієнтів, а фактично привласнювались ОСОБА_4 . Водночас ОСОБА_4 видавала ошуканим клієнтам документи про відкриття рахунку по вкладу та платіжні документи на внесення коштів, які особисто ОСОБА_4 були підроблені. Встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом внесення неправдивих відомостей до вищевказаної автоматизованої системи, здійснила закриття депозитних рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему СRM (призначена для обслуговування та ведення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 проводила фіктивне видання банківських карт клієнтів, які фізично не перебували у ТВ № НОМЕР_1 , а за оперативними даними тривалий час знаходились за межами України. Так, згідно даних CRM ОСОБА_4 здійснила видачу банківських карт, випущених на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виїхала до рф через рб 03.09.2019), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїхав до рф 26.12.2019), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїхав до рф 18.06.2021), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїхала до рф 18.06.2021), вже після виїзду зазначених громадян за межі України. Фізично розпорядником банківських карт випущених на імена вищеперерахованих осіб та коштів, які на них знаходились, була ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 шляхом входження в довіру потенційних та діючих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала відкриття строкових вкладів (депозитів) на вигідних умовах із видачею фіктивних документів на їх оформлення та особисто проводила переказ грошових коштів з рахунків клієнтів, ніби на поповнення депозиту, з використанням Pos-терміналу, що знаходився у неї в кабінеті, та до якого завжди був фізичний доступ. Так, ОСОБА_4 17.08.2022 здійснила фіктивне відкриття строкових вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на імена ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та списала з карткових рахунків ОСОБА_14 та ОСОБА_13 кошти, які вони отримали від держави в якості виплати за загиблим в бойових діях годувальником. При цьому, в налаштуваннях ОСОБА_15 -терміналу ОСОБА_4 зазначила в якості реквізитів отримувача власний банківський рахунок, а саме IBAN НОМЕР_3 .

За попередніми даними ОСОБА_4 , разом з невстановленими на даний час працівниками ТВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , користуючись своїм службовим становищем здійснила привласнення коштів клієнтів на суму понад 4 млн грн за період з 2019 по 2023 роки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказана особа використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дооригіналів розписок про отримання ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 платіжних карток.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В заяві слідча просила розгляд справи здійснювати у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься у ній, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000094 від 18.02.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять наступну інформацію:

- ОСОБА_10 , р.н., 30.12.1937 ІПН НОМЕР_4 , IBAN № НОМЕР_5 (оригінал розписки про отримання платіжної картки № НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , IBAN № НОМЕР_8 (оригінал розписки про отримання платіжної картки № НОМЕР_9 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , IBAN № НОМЕР_11 (оригінал розписки про отримання платіжної картки № НОМЕР_12 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , IBAN № НОМЕР_14 (оригінал розписки про отримання платіжної карти № НОМЕР_15 ).

Інформацію з програмного засобу «СRM» (витяги, скріншоти, лог-файли тощо) щодо внесення відомостей про випуск/перевипуск карт до зазначених карткових рахунків вищевказаних осіб із вказанням дати внесення/зміни інформації, відомостей щодо виконаних працівником дій, співробітника, його ідентифікаторів користувача.

Оригінали документів що містять оригінали підписів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 договорі про банківське обслуговування, опитувальник, анкету, копії документів, завірені підписами клієнта.

Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді (оригінали), шляхом її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 13.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1