Справа № 369/2058/24
Провадження №1-кс/369/507/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 03 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 03 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03 лютого 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 02 лютого 2024 року перерахував грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_1 у загальній сумі 7000 грн. за доставку автомобіля ВАЗ 2107, але автомобіль доставлено не було.

03 лютого 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02 лютого 2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2107, д.н.з НОМЕР_2 вартість якого складала 18 000 грн. Також в оголошенні були вказані абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для зв`язку з продавцем. Так як ціна влаштовувала, останній вирішив даний автомобіль придбати. Після чого ОСОБА_5 зі свого абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонував на вищевказані абонентські номери де слухавку підняла особа, яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 . Вході розмови останнім, повідомив, що автомобіль знаходиться у м. Львів та для того, щоб його пригнати потрібно скинути 3000 грн. на пальне. На дані умови ОСОБА_5 погодився та так званий ОСОБА_6 надав номер платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, 02 лютого 2024 року близько 08 год. ОСОБА_5 за допомогою терміналу перерахував 3000 грн. на вищевказану платіжну картку. Термінал із за технічних проблем чек не видав.

Надалі, ОСОБА_5 зателефонував так званому ОСОБА_6 , де останній повідомив, що грошові кошти отримав та буде виїжджати.

В подальшому, близько 11 год. ОСОБА_5 зателефонував так званому ОСОБА_6 та запитав, де він знаходиться, на о останній повідомив, що коли їхав то сталась поломка автомобіля і його доставили до СТО. Щоб відремонтувати автомобіль, тобто було пошкоджено радіатор та його заміна коштує 4000 грн. і останній повідомив, що йому потрібна вказана сума для ремонту автомобіля.

В подальшому ОСОБА_5 зателефонував своєму синові ОСОБА_7 , і попрохав його перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн., що останній в подальшому і зробив.

02 лютого 2024 року близько 16 год. ОСОБА_5 почав телефонувати, так званому ОСОБА_6 , але останній слухавку не брав.

Надалі, 02 лютого 2024 року ОСОБА_7 зателефонував на вищевказані абонентські номери та поцікавився про продаж автомобіля, де так званий ОСОБА_6 повідомив, що дійсно продає автомобіль та потрібно приїхати до м. Львів. А коли ОСОБА_7 запитав, що вказаний автомобіль вже проданий ОСОБА_5 , то останній кинув слухавку.

Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з завою.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній платіжній картці та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з п/к № НОМЕР_1 .

На підставі вище наведеного, дізнавач просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02 лютого 2024 року по 05 лютого 2024 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковому рахунку;

фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 02 лютого 2024 року по 05 лютого 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Дізнавач в поданому клопотанні зазначила, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд справи у її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 03 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02 лютого 2024 року по 05 лютого 2024 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковому рахунку;

фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 02 лютого 2024 року по 05 лютого 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1