Дата документу 23.01.2024Справа № 554/306/23
Провадження № 1-кс/554/1433/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002517 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу, якою надати дозвіл слідчому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_17 , як позикодавцем та ОСОБА_18 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення. Клопотання прохали розглянути без участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7346) у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавськійобласті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0002517 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій повідомила, що невідомою особою в акті приймання - передачі частки було підроблено підпис її померлого чоловіка ОСОБА_18 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміни засновника. В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_17 позичив ОСОБА_18 65 250 000 грн. в наслідок чого було укладено договір позики від 23.05.2018. За словами ОСОБА_17 кошти ОСОБА_18 йому не повернув та на даний час він бажає їх отримати за рахунок спадкоємців. Як повідомила в ході допиту потерпіла ОСОБА_18 аналізуючи вказаний договір позики, вона помітили, що підпис її померлого чоловіка не схожий на звичний його підпис. В подальшому вона звернулась до Українського незалежного інституту судових експертизи з метою проведення почеркознавчої експертизи вказаного договору та відповідно до висновку експерта від 12.11.2021 договір позики посвідчений не ОСОБА_18 , а іншою особою. Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , однак саме ОСОБА_19 в телефонній розмові з потерпілою заперечила, що вона має відношення до цього договору та не посвідчувала його. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_17 , як позикодавцем та ОСОБА_18 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_17 , як позикодавцем та ОСОБА_18 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23.05.2018 у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20.07.2018 укладеного між ОСОБА_17 , як позикодавцем та ОСОБА_18 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002517 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 січня 2024 року до 23 березня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 а також прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23 травня 2018 року у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20 липня 2018 року укладеного між ОСОБА_17 , як позикодавцем та ОСОБА_18 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 23 січня 2024 року до 23 березня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 а також прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : матеріалів нотаріальної справи, заведеної на посвідчення договору позики грошових коштів від 23 травня 2018 року у сумі 65 250 000 грн. 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ, зі строком повернення до 20 липня 2018 року укладеного між ОСОБА_17 , як позикодавцем та ОСОБА_18 , про що зроблений запис в реєстрі за номером 19, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346), яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 23 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1