УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунку картки № НОМЕР_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000061, відомості відносно якого 07.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення поданого заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають у зловживанні невстановленими службовими особами військової частини НОМЕР_3 службовим становищем, внаслідок чого військово службовці НОМЕР_4 об ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у Київській області з 20.03.2023 по теперішній час, отримували нарахування грошової премії у розмірі 100 000 гривень за період перебування об ІНФОРМАЦІЯ_5 у зоні бойових дій, а саме з 14.03.2023, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як свідка співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який в ході допиту повідомив, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході контррозвідувального забезпечення Сил ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано дані щодо незаконного нарахування грошової винагороди командуванням НОМЕР_4 об ТрО НОМЕР_5 обр ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 , ППД м. Київ) військовослужбовцям, які не брали безпосередню участь в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони під час перебування в районах їх ведення.

Крім того, ОСОБА_7 в ході допиту як свідка повідомив, що військовослужбовці 207 об ТрО: радіотелефоніст 1 стрілецької роти старший солдат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та стрілець-електрик 1 стрілецької роти солдат ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_8 , перебуваючи у Київській області з 20.03.2023 по 04.08.2023 отримували нарахування грошової премії у розмірі 100 000 гривень за період перебування 207 об 241 обр ІНФОРМАЦІЯ_5 у зоні бойових дій, а саме: з 14.03.2023 (підрозділи 207 об ІНФОРМАЦІЯ_5 в/ч НОМЕР_3 прибули в район зосередження та передані в оперативне підпорядкування до оперативно-тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Донецькій області та приступили до виконання бойових завдань у визначеному районі оборони згідно з бойовим розпорядженням командира в/ч НОМЕР_9 №1018дск/ОКП від 14.03.2023).

Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_7 повідомив, що в ході супроводження даного кримінального провадження було отримано оперативну інформацію щодо можливих фактів неправомірної виплати військовослужбовцям в/ч НОМЕР_3 грошових коштів за нібито безпосередню участь в бойових діях, а саме: водію кулеметнику відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки сержанту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_10 ; кухарю їдальні відділення матеріально-технічного забезпечення солдату ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_11 ; офіцеру групи підтримки майору ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_12 . Вказані особи вписувалися в бойові розпорядження, донесення та журнали ведення бойових дій підрозділів, проте фактично знаходились за межами зони ведення бойових дій підрозділом. Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_7 повідомив, що до внесення недостовірних відомостей про участь в бойових діях ОСОБА_8 та ОСОБА_13 має відношення командир 1 стрілецької роти старший лейтенант ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_13 , який безпосередньо веде облік військовослужбовців підрозділу і подає відповідні рапорти.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_15 повідомив, що з 23.03.2022 проходить військову службу у 207 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_3 ) де перебував на різних посадах. Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_15 повідомив, що 10 березня 2023 року їхня рота встала на марш на схід та 13 березня 2023 року вони прибули у м. Слов`янськ, після чого по бойовому розпорядженню були направлені у с. Васюківка, далі отримали бойове розпорядження та були направлені на с. Міньківка, наступне с. Залізнянське, після бойове розпорядження на м. Бахмут та останнє розпорядження на с. Роздолівка. Саме на цих позиціях у період з 01.03.2023 по 15.09.2023 за словами свідка ОСОБА_15 перебували військовослужбовці НОМЕР_4 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 ); командиром був ОСОБА_14 . Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_15 повідомив, що знайомий з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 адже вони разом проходили військову службу у НОМЕР_4 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 ). Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_15 повідомив, що зазначених військовослужбовців, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_8 він бачив при початку маршу на схід, однак у період з 01.03.2023 по 06.09.2023 зазначених військовослужбовців у зоні бойових дій та на бойових позиціях він жодного разу не бачив.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_16 повідомив, що в період з 25.02.2022 по 03.11.2023 він проходив військову службу у 207 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 ) на посаді стрільця. За словами ОСОБА_16 їхнім командиром був ОСОБА_14 , який користувався номером телефону НОМЕР_13 . Крім того, свідок ОСОБА_16 повідомив, що приблизно з початку квітня місяця 2023 року по 07.10.2023 він у складі НОМЕР_4 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 ) під командуванням ОСОБА_14 виконував завдання у зоні бойових дій та на бойових позиціях у м. Слов`янськ.

Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_16 повідомив, що знайомий з військовослужбовцями НОМЕР_4 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 ), а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався номерами телефону НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_16 . Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_16 повідомив, що в ході несення служби у складі НОМЕР_4 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_3 ) у зоні бойових дій та на бойових позиціях у м. Слов`янськ, у період з початку квітня місяця 2023 року по вересень місяць 2023 року зазначених військовослужбовців він жодного разу не бачив на бойових позиціях у зоні бойових дій.

Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого від військової частини НОМЕР_3 було отримано рапорт за підписом ОСОБА_8 в якому він просить зараховувати належне йому грошове забезпечення, інші виплати, додаткові винагороди на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до якого було випущено картку НОМЕР_1 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій щодо отримання грошової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень за виконання бойових завдань у зоні бойових дій, особами які не перебували на таких територіях, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки НОМЕР_1 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів рахунків, до яких випущена картка НОМЕР_1 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснити їхню розшифровку.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунку картки № НОМЕР_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.03.2023 по 19.12.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя