Справа № 175/5155/23
Провадження № 1-кс/175/1486/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 28 листопада 2022 року надійшло повідомлення про те, що за матеріалами Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють сутенерство, тобто здійснюють дії, які направлені на забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

Крім того, 04 січня 2023 року надійшло повідомлення про те, що за матеріалами Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою наживи, створили та утримують місце розпусти, де особи жіночої статі надають оплатні інтимні послуги.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107, правова кваліфікація правопорушень ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302 КК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на: 14 купюр номіналом 500 гривень кожна; 15 купюр номіналом 200 гривень кожна; коробку від стартового пакету з мобільним номером НОМЕР_1 ; банківську картку № НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 ; холдер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 ; банківську картку № НОМЕР_4 ; банківську картку № НОМЕР_5 ; картку Альянс програма профілактика «Tiм 1994 ж»; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 ; аркуш з чорновим записом «квитанція»; блокнот з чорновими записами; аркуш з чорновим записом; договір про надання послуг з охорони від 25 вересня 2023 року; довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № , видана на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; контрацептиви з написом «Гуманітарна допомога, продаж заборонено» у кількості 48 штук; лубриканти «Cupid water based» у кількості 100 штук; хвіст з металевою пробкою; предмет, схожий на статевий чоловічий орган фіолетового кольору; мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «Redmi», в корпусі синього кольору; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XS», у розбитому стані; мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «iPhone», у розбитому стані; мобільний телефон марки «Redmi».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання особа, зазначена в клопотанні як володілець майна, не з`явилася, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, однак її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Так, враховуючи наведені вище положення КПК України, вбачається, що, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідного клопотання слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, вилучені в ході проведення обшуку 05 жовтня 2023 року коробка від стартового пакету, холдер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , картка Альянс програма профілактика «Tiм 1994 ж», аркуші з чорновими записами, блокнот з чорновими записами, договір про надання послуг з охорони від 25 вересня 2023 року, контрацептиви, лубриканти, хвіст з металевою пробкою, предмет, схожий на статевий чоловічий орган фіолетового кольору, мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном, мобільний телефон марки «Redmi», в корпусі синього кольору, мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XS», у розбитому стані, мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном, мобільний телефон марки «iPhone», у розбитому стані, мобільний телефон марки «Redmi» дійсно можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин скоєння кримінального правопорушення.

Так само вилучені в ході проведення обшуку 05 жовтня 2023 року грошові кошти та банківські картки, на карткових рахунках яких можуть бути гроші, дійсно можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що вказане вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі можуть бути як засобом вчинення кримінального правопорушення, так і зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в клопотанні слідчим вказано про необхідність накладення арешту на інше майно паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № , видана на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ..

Однак, в поданому клопотанні слідчим не було обґрунтовано і наданими матеріалами не доведено, що зазначені документи зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, для чого необхідно їх збереження у первісному вигляді. З матеріалів клопотання неможливо встановити, яке ж доказове значення при розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення мають вказані речі, які ж саме відомості вони містять, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому вбачається, що в клопотанні слідчим лише формально зазначено, що вони є доказами.

При цьому суд враховує, що відповідно до положень ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в поданому клопотанні. Тобто, суд приходить до висновку, що відсутні достатні підстави для такого ступеня втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на документи, оскільки вказані речі не мають ознак речових доказів, накладення на них арешту порушує права володільців майна на користуванням ними, що тягне за собою повернення цього вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання та накладення арешту на: 14 купюр номіналом 500 гривень кожна; 15 купюр номіналом 200 гривень кожна; коробку від стартового пакету з мобільним номером НОМЕР_1 ; банківську картку № НОМЕР_2 ; холдер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 ; банківську картку № НОМЕР_4 ; банківську картку № НОМЕР_5 ; картку Альянс програма профілактика «Tiм 1994 ж»; аркуш з чорновим записом «квитанція»; блокнот з чорновими записами; аркуш з чорновим записом; договір про надання послуг з охорони від 25 вересня 2023 року; контрацептиви з написом «Гуманітарна допомога, продаж заборонено» у кількості 48 штук; лубриканти «Cupid water based» у кількості 100 штук; хвіст з металевою пробкою; предмет, схожий на статевий чоловічий орган фіолетового кольору; мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «Redmi», в корпусі синього кольору; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XS», у розбитому стані; мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «iPhone», у розбитому стані; мобільний телефон марки «Redmi», а в іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на: 14 купюр номіналом 500 гривень кожна; 15 купюр номіналом 200 гривень кожна; коробку від стартового пакету з мобільним номером НОМЕР_1 ; банківську картку № НОМЕР_2 ; холдер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 ; банківську картку № НОМЕР_4 ; банківську картку № НОМЕР_5 ; картку Альянс програма профілактика «Tiм 1994 ж»; аркуш з чорновим записом «квитанція»; блокнот з чорновими записами; аркуш з чорновим записом; договір про надання послуг з охорони від 25 вересня 2023 року; контрацептиви з написом «Гуманітарна допомога, продаж заборонено» у кількості 48 штук; лубриканти «Cupid water based» у кількості 100 штук; хвіст з металевою пробкою; предмет, схожий на статевий чоловічий орган фіолетового кольору; мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «Redmi», в корпусі синього кольору; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XS», у розбитому стані; мобільний телефон марки «iPhone» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «iPhone», у розбитому стані; мобільний телефон марки «Redmi», до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутній під час оголошення ухвали особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна. У разі відсутності таких осіб під час проголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: