Номер провадження 1-кс/404/4331/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000170, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей за період з 01.09.2023 щодо банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », відкритих у акціонерному товаристві комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням дат їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів тощо), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 » (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носіїз відділення акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати розпорядження уповноваженій особі відділення акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей за період з 01.09.2023 щодо банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », відкритих у акціонерному товаристві комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням дат їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів тощо), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 » (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії з відділення акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023, за підозрою: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданих їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період вересня-грудня 2023 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 використовували рахунки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », відповідно, відкриті в акціонерному товаристві комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які використовували під час подій, що становлять предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000170.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою реалізації покладених на органи Державного бюро розслідувань завдань слідство доходить до висновку про необхідність дослідження наявних у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,відомостей за період з 01.09.2023 щодо банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », відкритих у акціонерному товаристві комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням дат їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів тощо), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 » (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів.

Дослідження зазначеної інформації необхідно здійснити з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000170, що дозволить, зокрема, встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей за період з 01.09.2023 по 28.12.2023 щодо банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », відкритих у акціонерному товаристві комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням дат їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 », у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , « НОМЕР_1 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , « НОМЕР_2 » (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії з відділення акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 24.01.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1