Справа № 457/758/23
провадження №1-кс/457/421/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 грудня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000041 від 16.05.2023 року, яке надійшло до суду 11.12.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.05.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 15.05.2023 року до відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.05.2023 року, невстановлена особа яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , в оголошення на сайті «ОЛХ» під приводом надання допомоги у придбанні автомобіля за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку грошовими коштами в сумі 11 тис. грн. які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 08.05.2023 року переглядаючи у мережі інтернет ресурсі «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобілів із-за кордону з подальшою їх реєстрацією на території України. В даному оголошенні було розміщено інформацію про автомобіль марки «Вольцваген Кадік», що його і зацікавило. Також в оголошенні було вказано контактний номер телефону, а саме НОМЕР_1 . 09.05.2023 року він зателефонував на даний номер телефону та особа яка спілкувалась з ним назвалась ОСОБА_6 . В подальшому уся їхня переписка відбувалась через месенджер «Вайбер». В ході переписок він з ОСОБА_6 погодив усі умови купівлі-продажу автомобіля, однією з яких було те, що він повинен був оплатити завдаток у сумі 11 тисяч гривень. На дану умову він також погодився. Тому ОСОБА_6 надіслав йому номер карткового рахунку на який він повинен був проплатити даний завдаток, а після того як автомобіль буде на території України, ОСОБА_6 допоможе йому у його реєстрації, а він відповідно оплатить повну вартість автомобіля та його послуги. Так, 11.05.2023 року будучи у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Трускавці через термінал він зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на надісланий ОСОБА_6 номер карткового рахунку № НОМЕР_4 (повністю номер карткового рахунку не зберігся) перерахував 11 тисяч гривень. Під час даної операції на моніторі з`явились дані отримувача платежу, а саме ОСОБА_7 . На наступний день він зв`язався із ОСОБА_6 , який повідомив, що вже перебуває на кордоні та переоформляє на нього автомобіль. При цьому попросив переслати йому фото його паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, що він і зробив. При спілкуванні ОСОБА_6 сказав, що о 16.00 12.05.2023 року він буде у м. Дрогобичі, де у сервісному центрі він зможе зареєструвати на себе автомобіль. Однак в подальшому ОСОБА_6 заблокував його номер телефону та видалив із «Вайбер» усю їхню переписку. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав квитанцію про перерахунок ним 11.05.2023 року грошових коштів на рахунок вказаний ОСОБА_6 . В даних квитанціях зазначено рахунок одержувача № НОМЕР_4 . 15.08.2023 року до СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт дізнавача ОСОБА_3 про те, що виконати ухвалу Трускавецького міського суду Львівської області від 21.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів не представляється можливим, оскільки згідно інформації представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за вказаний в ухвалі період відсутній. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: повного номеру карткового рахунку, оскільки в матеріалах кримінального провадження мається частина рахунку № НОМЕР_4 на який потерпілим ОСОБА_5 11.05.2023 року о 15:18:37 год. через термінал по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 11000 гривень. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації). Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: повного номеру карткового рахунку, оскільки в матеріалах кримінального провадження мається частина рахунку № НОМЕР_4 на який потерпілим ОСОБА_5 11.05.2023 року о 15:18:37 год. через термінал по АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 11000 гривень по транзакції 140860f8a2de-455e 4e17-b325-9afc27a48c13 з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 . з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1