Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/7080/23
Провадження №: 1-кс/332/435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000925, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000925 від 19 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023, до ВнП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з раніше втраченої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_1 , невстановлена особа, у період дії військового стану, у період часу з 07:20 по 08:02 18.11.2023, здійснила крадіжку грошових коштів заявниці, тим самим спричинила матеріальний збиток на суму 7 750,30 гривень (ЄО №12878).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.11.2023 приблизно о 22:00 вона направлялась на автомобільному таксі «7000» з адреси: АДРЕСА_1 , де була у гостях та направлялась до місця проживання. Приїхавши додому, ОСОБА_5 розплатилась з таксистом готівкою за поїздку, готівку вона дістала з власного гаманця, де була банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та листок з паролем від неї, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ще одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, у гаманці був паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я потерпілої. Чи клала гаманець назад до сумки, потерпіла не пам`ятає. 18.11.2023, приблизно о 06:20, ОСОБА_5 виявила відсутність свого гаманця, після чого зателефонувала на таксі «7000», для того щоб дізнатись, чи не знаходив водій гаманець. Далі потерпілій зателефонували з вказаної служби таксі та вказали, що вона була останньою клієнткою, та ніякий гаманець не знаходили. 18.11.2023, у період часу з 07:20 по 08:02, на мобільний телефон потерпілої надходили повідомлення про певні операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю проведення огляду та вилучення інформації по картці № НОМЕР_1 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідча суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період часу з 00:00 по 23:59 18.11.2023 по день проголошення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 по 23:59 18.11.2023 по день проголошення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1