справа № 642/6045/23
провадження № 1-кс/642/165/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по мвтеріалам кримінального провадження №0001528 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001528 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в вересні місяці отримав електронний лист в якому пропонувалось отримати доступ до податкової та митної бази України, для зворотного зв`язку в листі зазначалось посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши в мессенджер Телеграм та розпочавши листування з невідомою особою для встановлення достовірності надання вказаною особою зазначених послуг встановлено, що невідома особа надає податкові документи за будь - якою фірмою на території України за грошову винагороду.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам, за результатом виконання якого надійшов рапорт інспектора УПК в якому зазначено, що при вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення - злочину, невстановлені особи використовували банківські картки: НОМЕР_1 АТ « Таскомбанк », НОМЕР_2 АТ « А-Банк », НОМЕР_3 АТ КБ « Приватбанк ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосуються банківської таємниці в АТ « Таскомбанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; АТ « А-Банк » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 ; АТ КБ « Приватбанк » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « Таскомбанк » та АТ « А-Банк » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії,

та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « Таскомбанк » та АТ « А-Банк » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « Таскомбанк », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 відкритої в АТ « Таскомбанк », за період з 01.08.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.08.2023 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.08.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « А-Банк » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої в АТ « А-Банк », за період з 01.08.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.08.2023 по теперішній час;

копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.08.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1