Справа № 211/5237/23
Провадження № 1-кс/211/234/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000055 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК Україн звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000055 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового встановлено, що 13.02.2023 до ВП №7 надійшла заява від гр ки. ОСОБА_4 , 1961 р.н., жительки АДРЕСА_1 , з проханням встановити невідому особу, яка 12.02.2023, приблизно о 15 годині, під час переписки в месенджері "Телеграм" про отримання міжнародної допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа персональними даними її платіжної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які ОСОБА_4 повідомила самостійно, після чого з карти зникли кошти в сумі 1933 гривні. Телефонні дзвінки ОСОБА_4 при цьому не здійснювала, до неї також ніхто не телефонував. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 12.02.2023 року близько 15.00 години вона користувалась своїм мобільним телефоном та переглядала різні групи у мобільному застосунку «Telegram», в якому зареєстрований її номер телефону № НОМЕР_2 . Під час перегляду вона побачила групу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в даній групі була різна інформація про надання матеріальної допомоги різним особам. Її зацікавила дана група і остання вирішила також отримати допомогу, оскільки в групі було багато повідомлень від різних осіб, про те, що вони вже отримали допомогу. В подальшому в даній групі вона ввела слово «Допомога» і їй надійшло повідомлення, що необхідно вести номер карточки, пін код та номер мобільного телефону, в неї ніяких сумнівів не виникло тому вона ввела номер своєї картки № НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_3 та пін код, потім їй на телефон прийшло смс повідомлення із зазначеним коду з трьох цифр. Приблизно о 15.35 годині їй зателефонували із Приватбанку № НОМЕР_4 та в неї запитали чи підтверджує вона здійснення операції, але вона не уважно слухала, якої саме операції тому сказала, що підтверджує дану операцію, та натиснула один на клавіатурі телефону, так як вважала, що підтверджує отримання грошової допомоги. 13.02.2023 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в м. Корець, для того, щоб вияснити процедуру отримання грошової допомоги, однак їй повідомили, що ніяких грошей вона не отримує та її ошукали шахраї та з її банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1933 гривні трьома транзакціями. В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в сумі 333 гривні з банківської картки № НОМЕР_5 були перераховані 14.02.2023 об 00:30:38 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - НОМЕР_6 , відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб.

Враховуючи, що всі можливі слідчі дії виконані та встановлення всіх осіб злочину та можливих співучасників можливе лише у випадку наявності вищевказаних відомостей в яких міститься охоронювана законом таємниця, тому вилучення вищевказаних відомостей неможливе без відповідного судового рішення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання .

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спробу зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 00:00 годин 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); історію авторизації карткового рахунку (картки), смс трекінг (3Д секюр код), інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс та до його банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1