Провадження № 1-кс/592/6848/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: лісорубні квитки видані у 2022- 2023 роках та всі документи, що складалися для їх отримання (заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомості чергової лісосіки, польову перелікову відомість, переліково-оцінювальну відомість, карту технологічного процесу рубки лісосіки, план лісосіки та ін.) та документи щодо вивезення деревини з місць заготівлі та подальшої її реалізації; прямі договори (без проходження процедури електронних торгів), що укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарської діяльності у 2022-2023 роках щодо постачання лісо сировини, дошок, оброблених лісоматеріалів з усіма додатками, додатковими угодами та документами про їх виконання і оплату; договори про надання юридичних/правничих послуг за період з 2022 по 2023 роки з суб`єктами господарської діяльності з усіма додатками, додатковими угодами з документами про їх виконання та оплати; перелік наявних розрахункових рахунках у банківських установах, які використовуються у господарській діяльності та виписки про останнім за період з 2022 по 2023 роки; за 2022-2023 роки, діючі та актуальні - розпорядження, положення, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накази на призначення, посадові інструкції/посадові обов`язки осіб, які наділені правом підпису по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства (у тому числі Державного підприємства Шосткінський агролісгосп), дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетними представники агролісогосподарських підприємств області, які входять до складу ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є йому підпорядкованими, які діяли в інтересах та на користь приватних суб`єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Зазначає, що зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 30.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000099 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,, надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- лісорубних квитків виданих у 2022- 2023 роках та всі документи, що складалися для їх отримання (заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомості чергової лісосіки, польову перелікову відомість, переліково-оцінювальну відомість, карту технологічного процесу рубки лісосіки, план лісосіки та ін.) та документи щодо вивезення деревини з місць заготівлі та подальшої її реалізації;

- прямих договорів (без проходження процедури електронних торгів), що укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарської діяльності у 2022-2023 роках щодо постачання лісо сировини, дошок, оброблених лісоматеріалів з усіма додатками, додатковими угодами та документами про їх виконання і оплату;

- договорів про надання юридичних/правничих послуг за період з 2022 по 2023 роки з суб`єктами господарської діяльності з усіма додатками, додатковими угодами з документами про їх виконання та оплати;

- переліку наявних розрахункових рахунках у банківських установах, які використовуються у господарській діяльності та виписки про останнім за період з 2022 по 2023 роки;

- за 2022-2023 роки, діючі та актуальні - розпорядження, положення, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накази на призначення, посадові інструкції/посадові обов`язки осіб, які наділені правом підпису по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 20.11.2023.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.