Провадження № 1-кс/537/852/2023
Справа № 537/1538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, про надання тимчасового доступу до документів до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» ІНФОРМАЦІЯ_3 надано згоду на отримання у 2021 році кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по липень 2025 року (до 5 років) з лімітом, що не перевищує 30 000 000 грн. 00 коп. (тридцять мільйонів гривень) з відсотковою ставкою за користування кредитом, що не перевищує 19,8 % річних, для утримання та поточпого ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів ІНФОРМАЦІЯ_5 , та поповнення обігових коштів.

Відповідно до умов Договору, Кредитодавець надав Позичальнику на умовах, визначених цим Договором, грошові кошти у вигляді непоновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 30 000 000 грн. 00 коп. зі сплатою 19,8% річних за користування кредитними коштами, і погашенням Кредиту згідно та з кінцевим терміном погашення заборгованості - 25.07.2025.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» надано гарантію ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим погодженням з Міністерством фінансів України для забезпечення виконання боргових зобов`язань комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ( АДРЕСА_1 ) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) по договору фінансового кредиту № 49/21 від 02.06.2021, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів.

Пунктом 4 вказаного рішення затверджено проєкт договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктами 1.1, 1.2 Проєкту договору надання гарантії урегульовано, що Гарант надає гарантію ІНФОРМАЦІЯ_2 , іменована надалі «Місцева гарантія», для забезпечення виконання боргових зобов`язань Боржника перед Кредитором, що випливають з Договору фінансового кредиту № 49/21 від 02.06.2021, а також усіх додаткових угод/договорів про внесення змін до нього. Обсяг та валюта кредиту 30 000 000 грн. 00 коп.

За надання Місцевої гарантії плата не сплачується. Виконання зобов`язань за місцевою гарантією не забезпечується майновим або іншим забезпеченням Боржника. (п.п. 2.1, 2.2 Договору гарантії).

Відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.08.2021, підприємство створене та засноване ІНФОРМАЦІЯ_8 в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Засновником та власником комунального підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є одноосібним власником.

Відповідно до статуту Підприємство є самостійною юридичною особою та має право виступати від свого імені у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському судах.

Пiдприємство адмiнiстративно пiдпорядковане Власнику.

Крім того, відповідно до 3.1 Статуту предметом дiяльностi Пiдприємства є: - будівельні та монтажні роботи (розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, основ та фундаментів, зведення збірних залізобетонних конструкцій, будівництво гідротехнічних споруд та комплексів та ін.), монтаж інженерних мереж (монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, водопостачання, каналізація), будівництво транспортних споруд (доріг автомобільних, мостів, шляхопроводів, аеродромів та вертодромів), покриття доріг автомобільних (місцевого значення, вулиць, доріг, майданів населених пунктів, асфальтування доріг), установка та заміна дорожніх знаків, малих архітектурних форм, щитів, огорож, нанесення дорожньої розмітки, будівництво та поточний ремонт, утримання міської мережі зливної каналізації та ін.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2022 надано місцеву гарантію на виконання зобов`язань саме по договору фінансового кредиту, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів, тобто для цілей статутної комерційної діяльності, а не для виконання боргових зобов`язань за кредитним договором по реалізації інвестиційного проекту, метою якого є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій в місті Кременчуці.

Так, кредитний договір, для забезпечення виконання зобов`язань, за яким ІНФОРМАЦІЯ_10 виступила Гарантом відповідно до рішення від 06.05.2022, не містить даних про інвестиційний проєкт, який має на меті реалізувати комунальне підприємство, та за своєю правовою природою є виключно договором щодо отримання коштів, що спрямовані на фінансову підтримку діяльності підприємства та виконання передбачених Статутом цілей.

Крім того, проєктом договору надання гарантії не передбачено отримання плати за надання місцевої гарантії та забезпечення виконання зобов`язань за місцевою гарантією майновим або іншим забезпеченням, що суперечить ст. 17 Бюджетного кодексу України, постанові Кабінету міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій».

У зв`язку із необхідністю визначення розміру матеріальної шкоди завданої ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших питань, що потребують спеціальних знань у кримінальному провадженні призначена судова економічна експертиза.

12.10.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів (оригіналів документів або належним чином завірених копій), необхідних для складання висновку експерта за результатами додаткової судової економічної експертизи, призначеної постановою від 29.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000067.

З огляду на вищевикладене на даний час у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у вилучені, на підставі ухвали слідчого судді, документів зазначених у клопотанні судового експерта, які мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідні для складання висновку експерта за результатами додаткової судової економічної експертизи, призначеної постановою від 29.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000067, а саме: журналиордери та інші облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено отримання кредитних коштів, погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К 49/21 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2021 року по травень 2023 року; звіти (інформацію, тощо) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з витрачання отриманих бюджетних коштів (від « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитними коштами та за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К 49/21 між

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2021 року по травень 2023 року.

Вказані документи можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), оскільки їх ведення є обов`язковим для усіх суб`єктів господарювання, відповідно до положень Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про офіційну статистику», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28.09.2005 № 286, Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 13.01.2004 № 5.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування відсутня можливість отримати відомості, що містять доказове значення в рамках кримінального провадження, інакше як за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до вищевказаних документів та іншим шляхом, окрім передбаченого главою 15 КПК України, отримати вказані відомості не можливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступі до речей та документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 27.06.2022 за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення внесено відомості такого змісту: «Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими посадовими особами, здійснюють заволодіння грошовими коштами.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній особі не вручено.

29.09.2023 року прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про призначення додаткової судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000067 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено,10.10.2023 року судовим експертом ОСОБА_4 складено клопотання про надання додаткових документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що 02.10.2023 року судовий експерт отримала від Кременчуцької окружної прокуратури із супровідним листом № 52-13255 вих- 23 від 29.09.2023, постанову прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про призначення додаткової судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000067 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Для проведення зазначеної експертизи, експерт заявила клопотання про надання додаткових документів, а саме: журналиордери та інші облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено отримання кредитних коштів, погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К 49/21 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2021 року по травень 2023 року; звіти (інформацію, тощо) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з витрачання отриманих бюджетних коштів (від « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитними коштами та за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К 49/21 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2021 року по травень 2023 року.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 00067, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ

ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють повноваження прокурора у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

?Журналиордери та інші облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображено отримання кредитних коштів, погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами за договором фінансового кредиту від 02.06.2021

№ К 49/21 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2021 року по травень 2023 року.

?Звіти (інформацію, тощо) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з витрачання отриманих бюджетних коштів (від « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитними коштами та за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К 49/21 між

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2021 року по травень 2023 року.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 26.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1