КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6671/23
Провадження № 1-кс/552/2175/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження №0000001 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

Так встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок укладання договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатку №17 від 01.03.2016 року «Про укладання угоди на розподіл продукції №12.2/123-ін від 01.03.2016», в рамках якої здійснюється спільний подальший видобуток вуглеводнів (газу) на 48 газових свердловинах в межах чотирьох родовищ, під час спільної діяльності внаслідок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1,455млрд.грн., ухилилися від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок укладання договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатку №17 від 01.03.2016 року «Про укладання угоди на розподіл продукції №12.2/123-ін від 01.03.2016», в рамках якої здійснюється спільний подальший видобуток вуглеводнів (газу) з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 48 газових свердловинах в межах чотирьох родовищ, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів штучно занижено вартість основних засобів (газових свердловин), чим безпідставно зменшено частку участі у договорі спільної діяльності та незаконно надано право іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на видобуток природного газу, в порушення законодавства України надали можливість збільшити до 50,1% від спільної діяльності отримання доходів та з подальшим виведенням капіталу, чим легалізували незаконне право одержання іноземній компанії на видобуток та реалізації природних джерел України.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - НГВУ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем з 2003 року по 2009 року шляхом привласнення 107 761 000м3 природного газу добутого за договором з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.02.2003 року №35/78-СД про спільну діяльність з геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки, Сахалінського НГКР, заволоділи майном державного підприємства на загальну суму понад 5млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Протягом липня 2020 року службовими особами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення п.1.20 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано на користь Договору про спільну діяльність з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №01 від 20.03.1998 року послуги по видобутку, збору та транспортуванню нафти в кількості 55,377тн, вартістю 1520грн./тн на загальну суму 84 173,04грн. без ПДВ, тоді як фактична собівартість видобутку сирої нафти за липень 2020 року по свердловині №519 НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 304 989,51грн., тобто проведено реалізацію послуги за цінами, нижчими від її фактичної собівартості.

14.11.2023 року до ТУ БЕБ у Полтавській області надійшли матеріали проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 аналітичного дослідження від 10 листопада 2023 року №4/35-00-50-07/26626659 фінансово-господарських операцій Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " за період часу з 01.01.2022 року по 30.05.2023 року.

За результатами даного дослідження встановлено факти здійснення Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " реалізації протягом червня-жовтня 2022 року газу природного на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Вінниця) на суму 334 595 400грн., а також на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Вінниця) на суму 419 461 900 грн.

Водночас, за наслідками укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розрахунки за придбаний газ природній у повній мірі з Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " не провели, за даними бухгалтерського обліку останнього обліковується дебіторська заборгованість у розмірі 291 590 538,92грн. та 141 346 637,9грн. відповідно.

При цьому, Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " ініційовано банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розпорядником майна обох товариств призначено одного і того ж арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Водночас, згідно вказаного аналітичного дослідження Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " протягом 2022 року здійснювалася реалізація газу природного на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також газового конденсату на адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З урахуванням викладеного необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського обліку та ділового листування Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_21 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з приводу реалізації газу природного та газового конденсату, порядку здійснення розрахунків за них та ін.

Крім того, згідно аналітичного дослідження №4/35-00-50-07/26626659 від 10.11.2023 року НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня-травня 2023 року на адресу покупця Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " були виписані податкові накладні про надання послуг зі збору і транспортуванню газу природного об`ємом 78 149 880м3 на суму 77 448 818грн. в т.ч. ПДВ 12 908 136грн., надання послуг по підготовці газу природного об`ємом 72 991 200м3 на суму 77 448 818грн. в т.ч. ПДВ 12 908 136грн., а також за витрати по видобутку газу природного об`ємом 78 149 880м3 на суму 38 726 686грн., в т.ч. ПДВ 6 454 447грн., що може свідчити про факт відвантаження відповідних обсягів газу природного.

Водночас, згідно даних податкового обліку та звітності Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " протягом 2023 року не відображено придбання газу природного у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про ухилення від оподаткування.

Згідно аналітичного дослідження Звіт про рух грошових коштів Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " за 2022 рік у статті «Витрачання на надання позик» (код 3275) містить відображення суми 218385тис.грн., також у аналогічних Звітах за попередні періоди у вказаній статті відображено: за 2021 рік - 2577485тис.грн.; за 2020 рік - 235620тис.грн.; за 2019 рік - 361422тис.грн.; за 2018 рік - 592967тис.грн.; за 2017 рік - 810710тис.грн.; за 2016 рік - 641886тис.грн.

Одночасно у тому ж Звіті про рух грошових коштів Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " за 2022 рік встановлено, що у статті «Надходження від погашення позик» (код НОМЕР_11 ) підприємством відображено 212 485тис.грн., також у аналогічних звітах за попередні періоди у вказаній статті відображено: за 2021 рік - 101000тис.грн.; за 2020 рік 0грн.; за 2019 рік 0грн.; за 2018 рік - 9196тис.грн.; за 2017 рік - 36005тис.грн.; за 2016 рік - 0грн.

Таким чином, загальна сума наданої Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_21 " фінансової допомоги за період 2016-2022 роки для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » складає 5 438 475 000грн., а загальна сума надходження від погашення позик за той же період складає всього 358 686тис.грн. Як результат загальна сума неповернутої фінансової допомоги Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 " за період 2016-2022р.р. складає 5 079 789 000грн.

Крім цього, згідно Акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року, складеного ревізорами Держаудитслужби України 29.06.2023 року №05-21/2 встановлено, що за наслідками фінансово-господарських взаємовідносин з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 », які відображені у наступних документах: Договорі спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін, додатковими угодами до нього (у т.ч. №1 від 29.04.2016 року, №2 від 30.11.2018 року), Договорі №01004/1734/49/22/ін від 29.01.2021 року, Договорі №01004/1034/32/21/ін від 08.02.2022 року, Договорі №304/18/р від 17.04.2018 року, Актах про розподіл вуглеводнів, Актах компенсації витрат на володіння управління), утримання та збереження Спільного майна та видобуток Вуглеводнів, Актах компенсації витрат податків, зборів (обов`язкових платежів), Актах про приймання-передачу газу природного та конденсату газового, Розрахунках договірних цін за надані послуги, Фактичних балансах видобутку та розподілу природного і нафтового газу, Виконавчих балансах нафти з конденсатом, Місячних експлуатаційного звіту по газових свердловинах НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м.Полтава), Розрахунках сум рентних платежів, які підлягають сплаті учасниками Договору спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін та інших документах бухгалтерського обліку, в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 1 407 365,5тис.грн.

Проведеною у ході ревізії зустрічною звіркою з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_5 ) Лтд.» підтверджено обсяги заборгованості, які відображені НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2022р.р.

Відповідні обсяги дебіторської заборгованості утворилися через неповну сплату Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за фактично надані послуги, які є предметом Договору від 01.03.2016 року №12.2/123-ін, а також супутніх до нього договорів про надання послуг, не дивлячись на те, що реалізація газу природнього, газового конденсату та нафти, видобутих у межах Договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася справно.

Водночас, НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході перевірки не надано документи за грудень 2022 року, так як їх оригінали були направлені на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » для їх підписання.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин фінансово-господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та іншими суб`єктами господарювання-покупцями газу природного, газового конденсату та нафти, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_21 " по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Водночас, у ході проведення 23.11.2023 року допиту як свідка директор Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ОСОБА_6 заявив, що відповідні документи бухгалтерського обліку представництва або їх копії можуть бути ним надані для долучення до кримінального провадження лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ", отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме а саме документів бухгалтерського (складського) обліку та ділового листування з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ Публічним акціонерним товариством транснаціональна фінансово-промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за весь період часу взаємовідносин, які знаходяться у володінні Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі:

?Договори фінансової допомоги, з усіма додатками до них за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

?Банківські документи (виписки банків, платіжні доручення) щодо надання та повернення фінансової допомоги, у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

?Відображення результатів фінансово-господарських операцій з контрагентом у податковому обліку з податку на прибуток (суми та періоди включення до складу витрат або за напрямком обліку) регістрів бухгалтерського обліку; інших документів, пов`язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

?Договір спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін з усіма додатками до нього, додатковими угодами до нього (у т.ч. №1 від 29.04.2016 року, №2 від 30.11.2018 року),

?Договори з усіма додатками, що укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу спільного видобутку вуглеводнів та надання послуг, у т.ч.:

?Договір №06.1/204-р від 28.03.2016 року

?Договір №142/19/р/11/06/02/29-р від 31.01.2019 року,

?Договір №307/19/р/11/06/02/307/19/р/92-р від 01.04.2019 року,

?Договір №11/06/02/579/19/р/186-р від 01.08.2019 року,

?Договір №01004/1734/49/22/ін від 29.01.2021 року,

?Договір №01004/1034/32/21/ін від 08.02.2022 року,

?Договір №304/18/р від 17.04.2018 року,

?первинні документи бухгалтерського обліку щодо видобутку та розподілу вуглеводнів, витрат на видобуток, збору і транспортування, підготовку та інших послуг, пов`язаних з видобутком вуглеводнів, у т.ч. Акти про розподіл вуглеводнів, Акти компенсації витрат на володіння (управління), утримання та збереження Спільного майна та видобуток Вуглеводнів, Акти компенсації витрат податків, зборів (обов`язкових платежів), Акти про приймання-передачу газу природного та конденсату газового, Розрахунків договірних цін за надані послуги, Фактичні баланси видобутку та розподілу природного і нафтового газу, Виконавчі баланси нафти з конденсатом, Місячні експлуатаційні звіти по газових свердловинах НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акти звірок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

?Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, аналітичні відомості по бухгалтерських рахунках, аналіз рахунків та журналів ордерів бухгалтерських рахунків щодо обліку операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Банківські документи з додатками щодо розрахунків, які здійснені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Документи ділового листування (запити, відповіді) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу спільного видобутку вуглеводнів; з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з приводу надання та повернення фінансової допомоги, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з приводу реалізації газу природного і газового конденсату та розрахунків за них, документів претензійно-позовної роботи, що мали місце;

?Договори з усіма додатками до них, що укладені з контрагентами щодо реалізації газу та газового конденсату, у т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

?видаткові накладні, акти приймання-передачі, податкові накладні щодо реалізації газу природного на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

?Товарно-транспортні накладні, залізничні накладні або інші документи, які підтверджують транспортування газового конденсату, акти виконаних робіт на послуги транспортування, договори на послуги транспортування щодо реалізації газу природного та газового конденсату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших покупців;

?Сертифікати якості (відповідності), інші документи щодо походження газу природного та газового конденсату у Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ", які реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

?Довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на підставі яких отримувався газ природній та газовий конденсат від Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ";

?Акти звірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ;

?Оборотно-сальдові відомості рах.63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», рах.36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», аналітичні відомості по бухгалтерських рахунках;

?Банківські документи з додатками, документи щодо розрахунків, які проводилися з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у т.ч. векселі, заліки, угоди переуступки боргу, тощо);

?Відображення результатів фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у податковому обліку з податку на прибуток, ПДВ (суми та періоди включення до складу витрат або за напрямком обліку) з наданням відповідних первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку; інших документів, пов`язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1