Провадження № 1-кс/686/7023/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000147,

встановив:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчими ВРОТЗ СУ здійснюється розслідування кримінального провадження про те, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, а саме гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактичним лідером являється раніше судимий мешканець м.Шепетівки Хмельницької області ОСОБА_12 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 », який, з метою особистого незаконного збагачення, створив та координує діяльність стійкого злочинного угрупування, сформованої на етнічній основі з міжрегіональними зв`язками, члени якого, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом чітких функцій та ролей, причетні до незаконного збуту сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин.

Встановлено, що ОСОБА_12 , маючи важке захворювання, виїхав на лікування до Федеративної Республіки Німеччини, при цьому, за для підтримання зв`язків з наркозалежними особами у своїй злочинній діяльності та отримання коштів, здобутих злочинних шляхом, передав контроль та керування за злочинною групою своєму племіннику ОСОБА_14 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 », який, в свою чергу, продовжує організовувати збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних осіб регіону.

В свою чергу ОСОБА_14 , користуючись авторитетом серед осіб ромської національності північного регіону Хмельницької області, володіючи широким колом корумпованих зв`язків, будучи обізнаний із методами та способами роботи правоохоронних органів, залучив до вказаної протиправної діяльності підконтрольний злочинний елемент з числа раніше судимих осіб та осіб ромської національності, зокрема: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших, на теперішній час невстановлених, осіб.

За результатами проведених заходів встановлено, що найбільш довіреними особами (співорганізаторами) вказаного злочинного угрупування являються ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , які безпосередньо організовують та сприяють у пошуку нових форм та методів маскування наркотичних засобів, психотропних речовин, відповідають за безпосереднє фасування заборонених до обігу речовин та забезпечують подальший їх збут на території регіону.

Учасники злочинної групи ОСОБА_29 та ОСОБА_26 безпосередньо відповідають за постачання наркотичних засобів та психотропних речовин з території Вінницької, Житомирської областей (закупівля здійснюється у на теперішній час невстановлених осіб ромської національності), при цьому, вказані особи, будучи обізнаними з робою правоохоронних органів, використовують методи конспірації, систематично здійснюють зміни маршруту руху, автотранспортних засобів та періодів виїздів.

Активні члени злочинного угрупування ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 безпосередньо відповідають за пошук нових членів злочинного угрупування серед наркозалежних осіб північного регіону області, яких, в подальшому, за грошову винагороду, залучають у якості збувачів сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин, в т.ч. шляхом т.з. «закладок», крім того, ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 здійснюють підбір осіб ромської національності з інших регіонів держави, з метою відкриття на них банківських рахунків, які, в подальшому, використовують для виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_14 , являючись лідером етнічної організованої злочинної групи, здійснив особистий підбір мешканців північного регіону області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , які відповідають за перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, в т.ч. методом «закладок».

Крім того, відомо, що у складі вищевказаного злочинного угрупування діє стійка організована злочинна група, сформована на етнічній основі у складі: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_22 та інших, невстановлених на теперішній час, осіб, члени якої, здійснюючи закупку наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_14 , організували окремий канал їх подальшого збуту на території м. Шепетівки.

З`ясовано, що вказане етнічне злочинне угрупування сформовано з членів родин, найближчого оточення ромської діаспори, у зв`язку із чим, не допускаються стороні особи, з метою конспірації протиправної діяльності.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому, в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки, оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також, з метою дотримання конспірації, здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових (нових) номерів стільникового зв`язку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, в тому числі методом особистого пошуку, встановлено, що учасники групи у своїй злочинній діяльності використовують банківські картки з наступними рахунками: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_1 , уродженець м.Шепетівка, Хмельницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується автомобілем марки ВАЗ 2107, 2006 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований на дружину дядька, користується мобільним номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , використовує банківську картку: НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), зареєстровану на ОСОБА_31 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженка м.Сарни, Рівненської області, раніше судима, ІПН: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , можлива адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільними номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , використовує банківську картку: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_25 (належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ), НОМЕР_29 (належить Спорт Банку), зареєстровані на теперішній час не встановлених осіб; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м.Шепетівка, Хмельницька область, ромської національності, неодружений, раніше судимий, ІПН: НОМЕР_30 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , проживає: АДРЕСА_11 ; користувався автомобілем марки ВАЗ 21061, білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_31 », користується мобільним номером: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з IMEI: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка с.Саливонки, Васильківський район, Київська область, ромської національності, ІПН: НОМЕР_39 . паспорт серії: НОМЕР_40 , виданий 30.10.2003 році Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області, проживає: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , IMEI: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженка смт.Черняхів, Житомирської області, ІПН: НОМЕР_48 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером: НОМЕР_19 , НОМЕР_49 , з IMEI: НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_50 , уродженка Хмельницької обл., м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_13 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_33 », користується мобільним номером: НОМЕР_51 , з IMEI: НОМЕР_52 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_53 , уродженка Хмельницької обл., м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером: НОМЕР_54 , з IMEI: НОМЕР_55 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_56 , уродженець Хмельницької обл., м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , з IMEI: НОМЕР_59 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_60 , уродженець Хмельницької обл., м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується автомобілем марки ВАЗ 211440, 2012 р.в., д.н.з. « НОМЕР_61 », користується мобільним номером: НОМЕР_62 , з IMEI: НОМЕР_63 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_64 , уродженка Хмельницької обл., м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним номером: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 . з IMEI: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець м.Шепетівка, Хмельницької області, проживає: АДРЕСА_17 , ІПН: НОМЕР_70 , паспорт серії НОМЕР_71 , виданий Шепетівським МРВ УМВСУ в Хмельницькій області від 21.07.2006 року, раніше судимий за ч.2 ст.309, ч.3 ст.185 КК України, кримінальне прізвисько « ОСОБА_34 », користується мобільним номером: НОМЕР_72 , з IMEI: НОМЕР_73 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженка РФ, м.Саратов, проживає: АДРЕСА_17 , раніше судима за ч.2 ст.307, ч.1 ст.317, ч.1,3 ст.185 КК України, користується мобільними номерами: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , з IMEI: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець м.Шепетівка, проживає: АДРЕСА_18 , ІПН: НОМЕР_78 , раніше судимий за ч.1,2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, користується мобільними номерами: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , з IMEI: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , використовує банківську картку: НОМЕР_83 (належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зареєстровану на ОСОБА_25 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_84 , уродженець м.Шепетівка, проживає: АДРЕСА_19 , раніше судимий за ч.1 ст.187, ч.1,3 ст. 185, ч.2 ст.125, ч.1 ст. 190 КК України, користується мобільними номерами: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , з IMEI: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , використовує банківську картку: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 (належить А-Банку), зареєстровану на невстановлених на теперішній час осіб; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_93 , уродженець м.Славута Шепетівського району Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_20 , користується мобільним номером: НОМЕР_94 , з IMEI: НОМЕР_95 , використовує банківську картку: НОМЕР_96 (належить ІНФОРМАЦІЯ_29 ), НОМЕР_97 , НОМЕР_98 (належить ІНФОРМАЦІЯ_30 ), зареєстровану на невстановлених на теперішній час осіб.

Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи, з метою конспірації та розширення своєї злочинної діяльності, підібрали до складу групи на теперішній час не встановлених осіб, які здійснюють збут наркотичного засобу «метадон», шляхом розкладання «закладок» на території м.Славута та м.Шепетівка, Хмельницької області.

Відомо, що вище вказані учасники на теперішній час використовують наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_75 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 з IMEI: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та, у зв`язку із отриманням інформації, з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії, згідно зі ст.162 КПК України.

Отримати рух коштів, анкетні данні особи, на яку реєструвалась картка, з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, данні осіб, з прив`язкою до картки, яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів, з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо, наступних банківських карток: НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_83 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_15 , в період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Отримати інформацію щодо клієнтів, із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_127 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 .

Отримати інформацію щодо клієнтів, із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_64 , НОМЕР_70 , НОМЕР_78 , НОМЕР_84 , НОМЕР_93 .

Також, встановлено, що рахунки відкриті в наступних банківських установах: НОМЕР_96 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_21 ); НОМЕР_97 та НОМЕР_98 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_22 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_23 ); НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та НОМЕР_83 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_24 ); НОМЕР_23 та НОМЕР_24 в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (адреса: АДРЕСА_25 ); НОМЕР_25 та НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_26 ); НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_27 ); НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_28 ).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках, а також інша інформація щодо власників рахунків та яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_21 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_22 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_24 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (адреса: АДРЕСА_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_28 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема, до документів, за період часу з 01.01.2023 р. по теперішній час, що містять інформацію: щодо здійснення банківських операцій за картковими рахунками ( НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ); щодо клієнтів банківських установ (з розкриттям їх персональних даних), які використовували номера стільникового зв`язку ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_147 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_127 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ) або використовували реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН) ( НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_64 , НОМЕР_70 , НОМЕР_78 , НОМЕР_84 , НОМЕР_93 ), аргументуючи, що вказані карткові рахунки, номери стільникового зв`язку та номера облікових карток платника податків належать вищезазначеним учасникам злочинного угрупування, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.03.2023 р., досудове розслідування у якому здійснюється по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Окрім того, до поданого клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР та рапорт оперативного працівника від 16.08.2023 р., інших доказів, на підтвердження обставин, що було вчинено кримінальне правопорушення, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, могли використовувати означені у клопотанні слідчого банківські рахунки, номера стільникового зв`язку та облікові картки платника податків, матеріали клопотання не містять. При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що вказаний рапорт, який є внутрішнім документом працівника правоохоронного органу, та, за відсутності інших доказів, не є достатнім для підтвердження зазначених обставин, і не може вважатися належним і допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому подане слідчим клопотання, до якого, окрім рапорту, не додано жодних підтверджуючих документів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000147, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя