ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Черкаси Черкаський апеляційний суд у складі колегії суддів:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участі секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ПрАТ «Боровицьке» адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 жовтня 2023 року про відмову в накладення арешту на майно (банківські рахунки) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000481 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України,

в с т а н о в и в :

02 жовтня 2023 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на

на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (Євро) та НОМЕР_1 (долар США), відкритих ПрАТ Боровицьке, код за в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» , розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34/31, засновником/директором ПАТ «Боровицьке» , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184 та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд.№8.

ОСОБА_8 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПрАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава».

Разом з тим, ОСОБА_8 залучив до даної діяльності ряд інших осіб, які активно сприяють вчиненню злочинної діяльності ОСОБА_8 .

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до Державного агентства меліорації та рибного господарства України встановлено, що ПрАТ «Боровицьке» код за , ТОВ «Саптрін 2005» код за , ПП «Отава» код за , уклало договора на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контролю особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад.

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_8 та інші особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених Державного агентством меліорації та рибного господарства України квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПрАТ «Боровицьке» код за , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184.

Встановлено, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ПрАТ «Боровицьке» код за використовує банківські рахунки відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), а саме: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (Євро) та НОМЕР_1 (долар США),

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність підстав вважати, що службовими особами ПрАТ «Боровицьке» код за , вчинено кримінальне правопорушення, яке спрямоване на заволодіння коштами, отриманими від реалізації рибної продукції отриманої злочинним шляхом, з метою захисту державних інтересів, необхідно запобігти можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від злочинної діяльності, іншим суб`єктам господарювання чи зняття готівкових коштів особами, які можуть стати добросовісними набувачами та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію, у зв`язку з чим, прокурор звернувся з указаним клопотанням про накладення арешту.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 жовтня 2023 року в задоволенні клопотання прокурора відмовлено.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що в клопотанні прокурор не наводить жодних доказів того, що є законні підстави для накладення арешту на вказаний рахунок, а саме: у кримінальному провадженню на даний час не встановлено розмір збитків, завданих державі, вчиненим кримінальним правопорушенням, жодній особі в даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозру.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді прокурор, подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та задовольнити клопотання повністю.

В апеляційній скарзі, прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що є підстави вважати, що службовими особами ПрАТ Боровицьке» вчинено кримінальне правопорушення, яке спрямоване на заволодіння коштами, отриманими від реалізації рибної продукції, отриманої злочинним шляхом, з метою захисту державних інтересів, необхідно запобігти можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від злочинної діяльності, іншим суб`єктам господарювання чи зняття готівкових коштів особами, які можуть стати добросовісними набувачами, та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію, арешт на грошові кошти необхідний задля заборони їх переведення на інші банківські рахунки чи переведення в готівку, з метою подальшого розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави.

Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав вимоги апеляційної скарги, адвоката, який заперечував проти доводів апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення в межах апеляційної скарги.

Згідно приписів ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Під час розгляду апеляційних скарг колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст. ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, забезпечення спеціальної конфіскації.

Встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних проваджень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000481 внесені до вказаного реєстру:

15.02.2023 року за фабулою: «До слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшло повідомлення з УКР ГУНП в Черкаській області, про те, що в ході здійснення оперативно розшукових заходів встановлена інформація, що група невстановлених осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, в наслідок чого завдають збитків державі» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

21.02.2023 року за фабулою: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000481 від 15.02.2023 р. працівниками оперативного підрозділу в ході проведені розшукових заходів отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займаються рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду. (ЄО- 6656 від 20.02.2023)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 249 КК України.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та являється засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» , розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34/31, засновником/директором ПрАТ «Боровицьке» , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184 та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд.№8.

За даними матеріалів клопотання, ОСОБА_8 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПрАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава».

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених Державного агентством меліорації та рибного господарства України квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПрАТ «Боровицьке» код за , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184.

Встановлено, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ПрАТ «Боровицьке» код за використовує банківські рахунки НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (Євро) та НОМЕР_1 (долар США), відкритих ПрАТ Боровицьке, код за в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор вказує на те, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що на теперішній час на указаних вище рахунках, відкритих ПрАТ Боровицьке, код за в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), можуть знаходитись кошти отримані від реалізації рибної продукції здобутої злочинним шляхом. А тому з метою виконання вимог закону про спеціальну конфіскацію, збереження речових доказів та надання можливості суду для розгляду питання про долю незаконно набутого майна і передачу його в дохід держави, необхідно заборонити відчуження грошових коштів, що знаходяться на зазначених банківських рахунках.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не наведено жодних доказів того, що є законні підстави для накладення арешту на вказаний рахунок, а саме: у кримінальному провадженню на даний час не встановлено розмір збитків, завданих державі, вчиненим кримінальним правопорушенням, жодній особі в даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозру.

Апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді.

Колегія суддів вважає непереконливими доводи прокурора про запобігання можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від злочинної діяльності, іншим суб`єктам господарювання чи зняття готівкових коштів особами, які можуть стати добросовісними набувачами, та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію, про заборону їх переведення на інші банківські рахунки чи переведення в готівку.

Дане кримінальне провадження зареєстроване 15 лютого 2023 року. До цього часу відсутні будь-які дані, що через вказані рахунки проходили кошти за реалізацію риби, виловленої з перевищенням встановлених лімітів. Арешт рахунків підприємства може утруднити або унеможливити господарську діяльність підприємства.

Дослідивши усі обставини, викладені у поданні прокурора, доводи, викладені в рішенні слідчого судді, апеляційний суд вважає необґрунтованим клопотання прокурора про накладення арешту на рахунки ПрАТ Боровицьке. Доводи апеляційної скарги висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

у х в а л и в :

Апеляційну скаргу прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду Черкаської області від 12 жовтня 2023 року залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді: