СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7235/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні№ 0000295 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого

ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному провадженні до речей і документів, які перебувають у володінні наступних юридичних осіб:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні

та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, період часу з 22.11.2022 по дату винесення ухвали;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) щодо абонентських номерів:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 НОМЕР_31 , НОМЕР_32

та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, період часу з 22.11.2022 по дату винесення ухвали;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) щодо абонентських номерів: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, період часу з 22.11.2022 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

На обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 організували протиправний механізм виділення у 2020 році підставним фізичним особам під виглядом реалізації права кожного громадянина на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, наступних земельних ділянок (з цільовим призначенням 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в межах с. Коржівка Маловільшанської ОТГ загальною площею 29 га (по 2 га кожна): :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044. :03:006:0051.

Фізичні особи, яким виділялись вказані земельні ділянки, виконували суто технічну функцію набувачів землі, не мали на меті ведення особистого сільського господарства та в подальшому реалізували за удаваними угодами купівлі-продажу вказані земельні ділянки громадянці України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_36 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ). Вказані дії фактично призвели до безоплатної передачі 29 га землі, чим нанесено значну економічну шкоду інтересам територіальної громади в розмірі ринкової вартості вказаних земельних ділянок.

Також з 12.09.2023 по 18.09.2023 допитано осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які під час допиту вказали наступне, що до них зверталися ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , з пропозицією набути у власність земельну ділянку для подальшого перепродажу її третій особі за грошову винагороду. Вказані свідки на пропозицію погодилися та під диктовку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , власноручно скали клопотання,

про розробку проекту землеустрою та його затвердження і відведення земельної ділянки у власність, які підписали та передали особисто ОСОБА_12 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , які у свою чергу подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання

до ІНФОРМАЦІЯ_6 не подавали.

У подальшому після того як ОСОБА_12 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , повідомили свідкам, що право власності земельних ділянок за ними оформлено, між кожним із свідків та ОСОБА_5 , укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , номер свідоцтва (№ 7419). Під час укладення даних договорів ОСОБА_5 не була присутня, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підписували документи, не ознайомлюючись з їх змістом, примірники укладених договорів не отримували. Після виконання обумовлених з ОСОБА_12 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , домовленостей з кожним із свідків було здійснено розрахунок готівкою.

Таким чином, за вищевикладеним є підстави вважати, що організована злочинна група у складі нотаріусів, що здійснювали нотаріальну діяльність на території Київської області та інших невстановлених осіб, вчинили злочинні дії щодо привласнення земельних ділянок з метою власної наживи та в інтересах третіх осіб.

Також встановлено, що договори купівлі-продажу щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0100:03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044,

:03:006:0051 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нотаріально посвідчувала державний нотаріус ОСОБА_15 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність у офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0043, :03:006:0037, :03:006:0034, :03:006:0046, :03:006:0045, :03:006:0042, :03:006:0047, :03:006:0040 від 09.05.2023 на підставі заяви ОСОБА_5 , про об`єднаня 8 (восьми) земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14,8577 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням новвого кадастрового номеру, а саме: :03:006:0060, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0060 нікому не належить.

Також земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0041, :03:006:0044, :03:006:0048, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0033, :03:006:0032 на підставі заяви ОСОБА_5 , про об`єднаня 7 (семи) земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням нового кадастрового номеру, а саме: :03:006:0059, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0059 нікому не належить.

Також оперативним шляхом встановлено до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 , володіє земельною ділянкою загальною площею 1,722 га, з кадастровим номером :03:006:0051, право власності на яку набула на підстваві договору купівлі-продажу укладеного з ОСОБА_17 . Вказаний договір посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 .

В ході виконання доручення, наданого у порядку ст. 40 КПК України, Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення,

в тому числі абонентські номери, якими користуються наступні особи, а саме:

1)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_38 .

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 або АДРЕСА_8 телефони: НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_40 .

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , телефони: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_42 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_10 , телефони: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_43 .

5)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_44 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_11 , телефони: НОМЕР_11 .

6)ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , телефон: НОМЕР_26 .

7)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_13 , телефони: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

8)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_47 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_14 , телефон: НОМЕР_48 .

9)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_49 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_15 , телефон: НОМЕР_9 .

10)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_50 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , телефони: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

11)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_11 , та проживає за адресою: АДРЕСА_17 , телефони: НОМЕР_35 , НОМЕР_52 .

12)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_53 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_18 , телефони: НОМЕР_54 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

13)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_55 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_19 , телефон: НОМЕР_12 .

14)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_51 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , телефони: НОМЕР_11 , НОМЕР_29 .

15)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_56 , проживає за адресою:

АДРЕСА_5 , телефони: НОМЕР_13 .

16)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_57 , проживає за адресою:

АДРЕСА_20 , телефон: НОМЕР_4 .

17)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_36 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_32 .

18)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_21 , телефон: НОМЕР_30 .

Окрім того, відповідно до зазначених особистих даних під час допиту свідок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , користується абонентським номером НОМЕР_59 ;

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вище вказані особи, фактично не були присутні під час укладання договорів купівлі продажу, а виконували суто технічну роботу набувачів земельних ділянок, особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_24 не подавали тому виникла необхідність у перевірці та отриманні доказів щодо фактичного місця перебування осіб в період укладання договорів купівлі-продажу, що можливо перевірити шляхом отримання інформації від операторів мобільного зв`язку та подальшого її аналізу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні№ 0000295 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному провадженні до речей і документів, які перебувають у володінні наступних юридичних осіб:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні

та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, період часу з 22.11.2022 по дату винесення ухвали;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) щодо абонентських номерів:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 НОМЕР_31 , НОМЕР_32

та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, період часу з 22.11.2022 по дату винесення ухвали;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) щодо абонентських номерів: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, період часу з 22.11.2022 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1