Справа № 740/274/22
Провадження № 1-кс/740/1435/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

14 листопада 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області- ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000803 від 08.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація».

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 373 від 01.10.2021 на виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імен: АДРЕСА_2 і: запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація».

Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 виконав у зазначений вище період часу всі дії, які вважав за необхідне, для безпідставного перерахування грошових коштів місцевого бюджету на зазначену шляхом розтрати, тобто обернув їх на користь інших осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинив розтрату грошових коштів, чим бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, що виразилась у різниці вартості робіт, зазначених у первинній звітній документації з обліку в будівництві (формах КБ-2в, КБ-3 тощо), в порівнянні з дійсною вартістю фактично виконаних робіт, яка становить 1 053 105,71 грн (один мільйон п`ятдесят три тисячі сто п`ять гривень сімдесят одна копійка), що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великими розмірами.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Вертіївка, Ніжинського району, Чернігівської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

24.10.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про відкритий рахунок та рух коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01 січня 2023 року по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору відкритих » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, які обов`язково містить відомості у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.01.2023 до винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 01.01.2023 до винесення ухали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1