Справа № 591/9354/21
Провадження № 1-кс/591/3787/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000200,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000200, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Оптіматрейд» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, при виконанні робіт з реконструкції та будівництва мереж життєзабезпечення в м. Суми протягом 2020-2021 рр.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку 06 листопада 2023 року за місцезнаходженням ТОВ «Оптіматрейд», ТОВ «Комфорт Будінвест Універсал», ТОВ «БК «Аквабуд» документи та носії інформації мають доказове значення, просив накласти на них арешт.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 06 листопада 2023 року було проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ «Оптіматрейд», ТОВ «Комфорт Будінвест Універсал», ТОВ «БК «Аквабуд», в ході якого виявлено та вилучено наведене майно, що підтверджується відповідними матеріалами, а відшукання зазначеного слідчим майна прямо застережено в ухвалі слідчого судді.

Слід також зауважити і про те, що з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту наданого слідчим протоколу обшуку, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що вказані ним документи та речі відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки вони безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження, можуть містити сліди, необхідну слідству інформацію (в тому числі знищену), листування, повідомлення, за їх допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб, їх зв`язки, переміщення, контакти, можливо встановити обставини події та причетних осіб, їх зв`язки, інформація стосовно чого може міститись у зазначених носіях інформації та документах, які стосуються діяльності, що зумовлює предмет розслідування.

Вважаючи обґрунтованим клопотання слідчого щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені документи можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень та використовуватись при проведенні інших слідчих та процесуальних дій.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане слідчим майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 06 листопада 2023 року за місцезнаходженням ТОВ «Оптіматрейд», ТОВ «Комфорт Будінвест Універсал», ТОВ «БК «Аквабуд», а саме на:

1.Табель обліку робочого часу за грудень 2021 на 1 арк.

2.Акти обстеження об`єкта від 11.02.2021 на 10 арк.

3.Копія листа №120 від 26.05.2020 КП «Зелене будівництво» на 1 арк.

4.Копія листа №745/05.01.01-07 від 27.05.2020 Департаменту інфраструктури міста СМР на 1 арк.

5.Блокнот із чорновими записами сірого кольору на 56 арк.

6.Накопичувач магнітного жорстокого диска (надалі НМЖД) WD 1.0 TB WD10EZEX, HDD s/n:WD-WCC1S1943463.

7.Копії цінових пропозицій «Євротрубпласт» на 14 арк.

8.Журнал із рукописними записами жорно-синій на 173 арк.

9.Копії паспортів якості та сертифікатів на матеріали ТОВ «Р-Пласт» на 11 арк.

10.Копія сертифікату відповідності №3917 від 09.07.2019 на 1 арк.

11.Коригування по об`єкту: «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф`єва до КНС-6» ФОП ОСОБА_4 том 2.

12.Коригування по об`єкту: «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф`єва до КНС-6» ФОП ОСОБА_4 том 3 на 24 арк.

13.Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф`єва до КНС-6» ФОП ОСОБА_4 том 4 на 34 арк.

14.Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф`єва до КНС-6» ФОП ОСОБА_4 том 3 на 25 арк.

15.Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф`єва до КНС-6» ФОП ОСОБА_4 том 1 на 48 арк.

16.Робочий проект том 1 «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» ФОП ОСОБА_4 на 59 арк.

17.Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми», Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва том 2 на 39 арк.

18.Копія експертного звіту №19-0504-20 від 23.11.2020 з додатком на 5 арк.

19.Копія експертного звіту №19-1323-17 від 28.12.2017 з додатком на 6 арк.

20.Копія експертного звіту №19-0526-17/К від 30.05.2017 на 1 арк.

21.Копія експертного звіту №19-0525-17/К від 30.05.2017 на 1 арк.

22.Експертний звіт №19-0909-18 від 20.02.2019 з додатком на 3 арк.

23.Копія завдання на проектування від 15.08.2018 до договору №894-б від 15.08.2018 на 1 арк.

24.Копія завдання на проектування від 15.08.2018 до договору №893-б від 15.08.2018 на 1 арк.

25.Завдання на коригування проектування від 2021 року на 3 арк.

26.Завдання на проектування від 23.01.2019 до договору №23-б від 23.01.2019 на 2 арк.

27.Завдання на проектування від 23.01.2019 до договору №24-б від 23.01.2019 на 2 арк.

28.Копія експертного звіту №19-0553/01-21 від 09.11.2021 на 1 арк.

29.Копія експертного звіту №19-0632/01-21 від 17.12.2021 з додатками на 6 арк.

30.Копія технічного завдання №19/4170 від 12.06.2018 на 1 арк.

31.Наказ №0811-2 від 08.11.2021 ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

32.Копія Наказу Департаменту інфраструктури міста СМР №12-В від 21.02.2019 на 1 арк.

33.Копія договору №60-к від 23.02.2021 на 1 арк.

34.Копія листа ФОП ОСОБА_4 на Департамент інфраструктури міста СМР на 1 арк.

35.Копія договору №19-0100/01-21 від 08.04.2021 про проведення експертизи проекту будівництва з додатком №1 на 3 арк.

36.Лист ФОП ОСОБА_4 з печаткою ТОВ «ОПТІМАТРЕЙД» з вх.від 19.04.2021 на 1 арк.

37.Копія листа ФОП ОСОБА_4 з вх. від 19.04.2021 на 1 арк.

38.Копія наказу №1904-1 ФОп ОСОБА_4 на 1 арк.

39.Копія додаткової угоди №6 від 18.03.2021 на 1 арк.

40.Лист Департаменту інфраструктури міста СМР вих.№357/05.01-07 від 09.03.2021 на 1 арк.

41.Копія листа Департаменту інфраструктури міста СМР вих.№385/05.01-07 від 11.03.2021 на 1 арк.

42.Копія додаткової угоди №3 від 12.02.2021 на 1 арк.

43.Копія видаткової накладної №18 від 21.09.2020 на 1 арк.

44.Копія видаткової накладної №13 від 27.07.2020 на 1 арк.

45.Копія видаткової накладної №9 від 27.08.2020 на 1 арк.

46. НМЖД: WD 1.0 TB WD10EZEX, HDD s/n:WCC1S7529561.

47. НМЖД: SAMSUNG HD250HJ s/n: SOURJDPP811539 на 250 Gb, диск SSD 120 Gb Kingston 50026B.

48. флешка червоного кольору «Mibrand 16 Gb», НМЖД: WD 1.0 TB WD10EZEX, s/n: WMC1S3649445.

49. НМЖД: WD 1.0 TB WD10EZEX, s/n:WCC6Y1NSEXA, диск SSD 120 Gb GOOD RAM SN: GTE021890.

50. диск SSD 240 Gb Kingston 50026B7682FC07F2.

51.печатка ФОП ОСОБА_5 , 1 шт.

52.печатка ФОП ОСОБА_6 , 1 шт.

53. печатка ФОП ОСОБА_4 , 1 шт.

54. печатка ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_1 1 шт.

55. печатка ТОВ «Будівельна компанія «АКВАБУД», 35906882 1 шт.

56.Факсеміле з рукописним підписом 1 шт.

57.Копія договору №212-к від 23.04.2021 на 5 арк.

58.Копія наказу №1108-1 ФОп ОСОБА_4 на 1 арк.

59.Копія листа Департамента інфраструктури міста СМр вих.№1243/05.01-07 на 1 арк.

60.Листи ФОП ОСОБА_4 на Департамент інфраструктури міста СМР на 6 арк.

61.Копії актів на закриття прихованих робіт №1-№6 на 6 арк.

62.Акти на закриття прихованих робіт №7-№12 на 6 арк.

63.Журнал вхідного контролю якості матеріалів на 4 арк.

64.Виснвок за результатами цінового моніторингу №ЦД-51 без підпису на 1 арк.

65.Копія листа КП «Міськводоканал» СМР вих.№19/3146 від 07.05.2021 на 1 арк.

66.Копія дефектного акту від 19.04.2021 із схемою на 2 арк.

67.Копія завдання на проектування від 23.01.2021 на 4 арк.

68.Копії листів ФОП ОСОБА_4 на Департамент інфраструктури міста СМР на 2 арк.

69.Копія технічне завдання №19/1748 від 15.03.2021 зі схемою та кошторисом на проектні роботи на 4 арк.

70.Копія договору 19-0167/01-21 про проведення експертизи проекту будівництва від 27.05.2021 з додатком 1 на 3 арк.

71.Тендерна документація відкриті торги на закупівлю робіт: Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 від вул. 1-ї Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми на 72 арк.

72.Тендерна документація відкриті торги на закупівлю робіт: Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття КК №1 на 42 арк.

73.Копії видаткових накладних, накладних, ТТН на 93 арк.

74.Копії документів про якість, сертифікати відповідності, технічні паспорти виробів на 27 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1