Справа № 459/3379/23
Провадження № 1-кс/459/1907/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

10.10.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 26.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 11.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , яка на той час знаходилася в Республіці Польща, про вчинення відносно неї шахрайських дій, в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слідча просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000933 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 26.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 11.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , яка на той час знаходилася в Республіці Польща, про вчинення відносно неї шахрайських дій, в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 3000 грн.

В матеріалах клопотання міститься заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2023.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 05.10.2023 встановлено, що 10.09.2023 о 15 год. 34 хв. вона перебувала за адресою свого проживання, де на її мобільний телефон зателефонувала її мама ОСОБА_6 та повідомила, що останній 10.09.2023 року о 15 год. 03 хв. надійшло повідомлення у додаток «Телеграм» за її мобільним номером НОМЕР_2 від її рідної сестри ОСОБА_8 з текстом повідомлення в якому вона просить переслати грошові кошти в сумі 7900 гривень, оскільки її сестра ОСОБА_9 має готівку, але не має змоги покласти на картку, та ближче до вечора вона їй зможе повернути. Та в даному повідомленні було сфотографовано фото банківської карти з ім`ям та прізвищем її сестри та номер карти НОМЕР_3 . Після чого її мама, відповівши на дане повідомлення, що має лише 3000 гривень, переслала грошові кошти на вищевказаний номер банківської картки НОМЕР_3 . В подальшому через декілька хвилин прийшло повідомлення на її мобільний номер про те, що Телеграм додаток її сестри ОСОБА_8 було взламано. На що її мама ОСОБА_6 попросила відразу зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомити, що відносно неї стались шахрайські дії. Після чого свідок за даним номером карти НОМЕР_3 встановила, що він належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як її мама на даний момент знаходиться за межами України вона зробила електронне звернення до департаменту кіберполіції у зв`язку із вчиненням шахрайських дій відносно своєї мами ОСОБА_6 .

Крім того, в матеріалах справи міститься копія переказу грошових коштів у сумі 3000 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 10.09.2023 по час надання доступу до інформації. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 10.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 10.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Крім того, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 10.09.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 10.09.2023 по дату постановлення ухвали;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 10.09.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 10.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1