Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні органу досудового розслідування Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебуває кримінальне провадження №0000086 відомості щодо якого Подільською окружною прокуратурою міста Києва, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва, оперативне супроводження співробітниками ДЗНД СБ України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДЗНД СБ України за фактом того, що у ході здійснення Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ, яке фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Київська, 10-В (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі Дніпровського басейнового управління водних ресурсів) закупівлі UA-2022-11-30-007925-а, яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, МОЗМ Дніпровських водосховищ 29.11.2022, укладено з ТОВ «Електроатом» (), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, 4-5 поверх (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є Київська обласна державна адміністрація) прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн з ПДВ за ціною 5,519 грн/кВт. з ПДВ (4,6 грн/кВт. без ПДВ).

Так, за офіційною інформацією з сайту AT «Оператор ринку» середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів «spending.gov.ua» МОЗМ Дніпровських водосховищ 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12- 22 від 28.12.2022.

Разом з тим, 27.12.2022 між МОЗМ Дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн та МОЗМ Дніпровських водосховищ здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн/кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).

Крім того, Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ 09.11.2022 проведено відкриті торги UA-2022-11-09-009580-а на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн з ПДВ.

По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ «Електроатом» з пропозицією 5 520 000, 00 грн та ТОВ «Стімекс» () з пропозицією 5 519 000,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ «Стімекс» (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).

Проте, 30.11.2022 ТОВ «Стімекс» направлено повідомлення на адресу МОЗМ Дніпровських водосховищ №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв`язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ «Стімекс» порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.

Таким чином, 02.12.2022 МОЗМ Дніпровських водосховищ прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ «Електроатом», з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн по ціні 5,52 грн/кВт. з ПДВ (4,6 грн/кВт. без ПДВ).

При цьому, за офіційною інформацією з сайту AT «Оператор ринку» середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн/кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором є завищеним на 1,1 грн за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.

09 грудня 2023 року між МОЗМ Дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. та становить 3 973 680,00 грн.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua» МОЗМ Дніпровських водосховищ 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12- 22 від 28.12.2022.

Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між МОЗМ Дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 794 735,99 грн та МОЗМ Дніпровських водосховищ здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн/кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).

Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ «Електроатом» повинен був припинити постачання електричної енергії та передати МОЗМ Дніпровських водосховищ на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ «Електроатом» продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з МОЗМ Дніпровських водосховищ, внаслідок чого Міжрегіональному офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн - по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн - по договору №22/12-04 від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв`язку з відмовою МОЗМ Дніпровських водосховищ здійснювати оплату, 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ «Електроатом» подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.

За результатами розгляду судових позовів, Господарським судом Київської області постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ «Електроатом» та МОЗМ Дніпровських водосховищ, якими зобов`язав МОЗМ Дніпровських водосховищ погасити перед ТОВ «Електроатом» 2 619 643,03 грн та 7 844 717,63 грн за спожиту електричну енергію.

За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ «Електроатом», встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричної енергії у пов`язаного з ним ТОВ «Є Енерджі» () за середньою ціною 3 824,033 грн/кВт*год. без ПДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн без ПДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ «Трейд Енерджі Солюшн» () за середньою ціною 3 275,72 грн/кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн без ПДВ та ТОВ «Електро баланс» () за середньою ціною 3 320,067 грн/кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн без ПДВ.

З метою реалізації злочинного механізму спрямованого на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, на ключові посади у Міжрегіональному офісі захисних масивів Дніпровських водосховищ призначено наближених осіб, а також осіб безпосередньо пов`язаних з ТОВ «Електроатом», шляхом лобіювання їх інтересів тимчасово виконуючою обов`язки Державного агентства водних ресурсів України () фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у державній власності в особі Державного агентства водних ресурсів України).

В подальшому, отримані на свої банківські рахунки кошти, як розрахунки по виконанню укладених угод, обготівковуються ТОВ «Електроатом», шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також з підконтрольними фізичними особами-підприємцями за надання різного виду послуг без ПДВ.

З урахуванням викладеного, на виконання ухвали Подільського районного суду міста Києва у справі №758/12077/23 від 12.10.2023 - в період часу з 12 год. 13 хв. по 14 год. 36 хв., 26.10.2023, проведено обшук у приміщеннях Державного агентства водних ресурсів України (), яке фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у державній власності в особі Державного агентства водних ресурсів України), в ході якого вилучено документацію, щодо діяльності Державного агентства водних ресурсів України () на 138 арк., а також мобільний телефон «Iphone 13 pro mах» з наступними ідентифікуючими ознаками: Imei 1: НОМЕР_1 ; Іmеі 2: НОМЕР_2 та сім картою всередині на моб. номер: НОМЕР_3 , який належить тимчасово виконуючій обов`язки Голови Державного агентства водних ресурсів України () - ОСОБА_5 .

З викладених підстав, вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 26.10.2023 визнано речовим доказом.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені документи та мобільний телефон в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , і саме документація на 138 арк. та мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з наступними ідентифікуючими ознаками: Imei 1: НОМЕР_1 ; Іmеі 2: НОМЕР_4 та сім картою всередині на моб. номер: НОМЕР_3 , який належить - ОСОБА_5 , необхідно накласти арешт, оскільки майно підлягає додатковому дослідженню, огляду, тощо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення. Вважає, що мобільний телефон, який було вилучено під час обшуку має статус тимчасово вилученого та дозвіл на його вилучення слідчим суддею не надавався. Крім того, мобільний телефон не відповідає ознакам, визначеним у ст. 98 КПК України. До того ж, вилучення мобільного телефону та подальше накладення на нього арешту обмежує право власності ОСОБА_6 . Просить відмовити в задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні органу досудового розслідування Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебуває кримінальне провадження №0000086 відомості щодо якого Подільською окружною прокуратурою міста Києва, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДЗНД СБ України за фактом того, що у ході здійснення Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ, яке фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Київська, 10-В (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі Дніпровського басейнового управління водних ресурсів) закупівлі UA-2022-11-30-007925-а, яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, МОЗМ Дніпровських водосховищ 29.11.2022, укладено з ТОВ «Електроатом» (), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, 4-5 поверх (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є Київська обласна державна адміністрація) прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн з ПДВ за ціною 5,519 грн/кВт. з ПДВ (4,6 грн/кВт. без ПДВ).

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва 12.10.2023 - в період часу з 12 год. 13 хв. по 14 год. 36 хв., 26.10.2023, проведено обшук у приміщеннях Державного агентства водних ресурсів України (), яке фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у державній власності в особі Державного агентства водних ресурсів України), в ході якого вилучено документацію, щодо діяльності Державного агентства водних ресурсів України () на 138 арк., а також мобільний телефон «Iphone 13 pro mах» з наступними ідентифікуючими ознаками: Imei 1: НОМЕР_1 ; Іmеі 2: НОМЕР_2 та сім картою всередині на моб. номер: НОМЕР_3 , який належить тимчасово виконуючій обов`язки Голови Державного агентства водних ресурсів України () - ОСОБА_5 .

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Отже, що вилучений мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з наступними ідентифікуючими ознаками: Imei 1: НОМЕР_1 ; Іmеі 2: НОМЕР_4 та сім картою всередині на моб. номер: НОМЕР_3 , який належить - ОСОБА_5 підлягає додатковому дослідженню, огляду, оскільки інформація, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі постанови слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 26.10.2023, документація щодо діяльності Держави агентства водних ресурсів України () на 138 арк., мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з наступними ідентифікуючими ознака Imei 1: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 та сім картою всередині на моб. номер: НОМЕР_3 визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000086 від 20.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме документацію щодо діяльності Держави агентства водних ресурсів України () на 138 арк., мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з наступними ідентифікуючими ознака Imei 1: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 та сім картою всередині на моб. номер: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 10.11.2023.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1