У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000117 від 15.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема начальник відділу контролю якості ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами суб`єктів господарювання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили привласнення чужого майна шляхом завищення вартості ремонтно-будівельних робіт при виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного ремонту з влаштування тонкошарового покриття на бульварі Лесі Українки (на ділянці вулиці Генерала Алмазова до вулиці Басейна) в місті Києві.

Встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи владою та службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю з суб`єктами господарювання забезпечили перемогу в конкурсних торгах потрібному суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 18.05.2023 було укладено з останнім договір №14-11 на «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Лесі Українки (на ділянці від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Басейна)».

Сума вказаного договору складає 53 621 010,00 гривень.

Так, до обов`язків службових осіб замовника проведення указаних робіт належить затвердження та погодження проектно-кошторисної документації в яку вносяться завищені об`єми та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а також укладення прямого договору з підконтрольним суб`єктом господарювання про ремонт, а також у подальшому погодження та підписання актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та терміни проведення робіт, що свідчить про розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до норм тендерної документації, а саме: 1.1.5. Вимоги щодо наявності лабораторії: учасник повинен мати власну чи залучену лабораторію контролю якості будівельних матеріалів. Для документального підтвердження наявності лабораторії учасник повинен надати скановану довідку в довільній формі про наявність лабораторії, копію чинного договору (у разі залучення сторонньої лабораторії) та будь-який документ, виданий уповноваженим на те органом, що підтверджує відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, сертифікат, рішення про атестацію (сертифікацію) тощо з додатком, дійсний (чинний) на дату його подання учасником. Але в поданих документах учасника був наявний тільки «сертифікат відповідності «UA.TR.001.21OBKB-001-2022», який зазначає про компетентність надання послуг з випробувань дорожньо-будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щодо довідки про наявність власної лабораторії чи копії чинного договору (у разі залучення сторонньої лабораторії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано не було.

В подальшому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, переведення в готівку, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, відображено в первинній бухгалтерській документації та податковій звітності взаємовідносини з ризиковими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які нібито виконують субпідрядні роботи та поставляють будівельні матеріальні.

Також під час аналізу кошторису раніше указаної тендерної закупівлі та ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що оренда виробничої техніки та купівля матеріалів здійснюється з спорідненими контрагентами, які мають спільних власників та працівників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що свідчить про фіктивність проведення оборудок, кінцевою метою яких є мінімізація податкового навантаження та розкрадання бюджетних коштів.

До вчинення кримінального правопорушення може бути причетна група осіб до складу якої входять посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статутні, реєстраційні та установчі документи підприємства;

- накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера;

- штатний розклад підприємства з 01.01.2023 року по теперішній час, з вказанням ПБ та контактних номерів телефонів; відомості щодо отримання заробітної плати працівниками підприємства з 01.01.2023 по 01.08.2023р.;

- договори оренди офісних, складських приміщень;

- перелік власного, орендованого майна, в тому числі рухомого і не рухомого майна;

- документи які засвідчують наявність фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово- господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2023 по 14.08.2023.

Зазначені вище документи, можуть містити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні як безпосередні докази протиправної діяльності, необхідні для проведення почеркознавчих та економічних експертиз з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та встановлення розміру шкоди, а також містять відомості щодо осіб, яких необхідно допитати як свідків з приводу відомих їм обставин вчинення злочину.

Слідча в судове засідання не з`явився, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що конфіденційна інформація, міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, що за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим групи слідчих Солом`янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у кримінальному провадженні №0000117 від 15.06.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статутні, реєстраційні та установчі документи підприємства;

- накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера;

- штатний розклад підприємства з 01.01.2023 року по теперішній час, з вказанням ПБ та контактних номерів телефонів; відомості щодо отримання заробітної плати працівниками підприємства з 01.01.2023 по 01.08.2023р.;

- договори оренди офісних, складських приміщень;

- перелік власного, орендованого майна, в тому числі рухомого і не рухомого майна;

- документи які засвідчують наявність фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово- господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2023 по 14.08.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1