Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9676/23
Номер провадження 1-кс/711/2707/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом незаконної реалізації групою осіб підакцизних товарів на території м. Кам`янка Черкаської області, а саме продаж підроблених тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку України.

Відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_5 , стало відомо, що на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 він купує тютюнові вироби - цигарки відомих торгівельних марок такі як ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12, які мають явні ознаки підробки, погане упакування, нерівномірно наклеєні акцизні марки різних іноземних держав, а також неякісний тютюн при палінні. Зокрема, під час придбання тютюнових виробів на вище вказаному ринку, продавці ОСОБА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 проживаюча за адресою АДРЕСА_3 , самі повідомляли, що тютюнові вироби підроблені, але якісні. Продаж підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку здійснюється на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , поряд із торгівельними павільйонами з яких продавці дістають товар та викладають на полиці.

Також, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_8 та проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (протокол 2925т/55/122/01-2023), спостереження за місцем (3039т/55/122/01-2023) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (протокол 2684т/55/122/01-2023) стало відомо, що реалізацією фальсифікованої продукції займаються, наступні особи:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований і проживає АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований і проживає АДРЕСА_2 (дружина ОСОБА_9 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована і проживає АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований, АДРЕСА_3 та фактично проживаючий в АДРЕСА_4 (син ОСОБА_12 ).

Встановлено, що 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/7997/23) проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi Redmi Note 11 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A30s, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; тютюнові вироби з марками акцизного податку та без марок акцизного податку, товарно-транспортні накладні.

Також, 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/7998/23) проведено обшук в кіоска (за координатами 49.040428,32.106884), за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що розташований на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: тютюнові вироби з марками акцизного податку та без марок акцизного податку.

Також, 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/7992/23) проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi Redmi 6, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , із сім карткою з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон Xiomi 12Т, модель 22071212 АG, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , із сім карткою з номером НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; тютюнові вироби з марками акцизного податку та без марок акцизного податку.

Також, 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/8002/23) проведено обшук в автомобілі VOLKSWAGEN CADDY, д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено: автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , тютюнові вироби з марками акцизного податку та без марок акцизного податку; мобільний телефон Poco X3PKO, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Також, 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/7999/23) проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi 12T, модель 22071212AG, ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , з сім карткою НОМЕР_22 з чохлом чорного кольору.

Також, 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/8000/23) проведено обшук кіоска (за координатами 49.04237,32.106911), за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що розташований на території « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: залишки паперової коробки від цигарок з написом «ІНФОРМАЦІЯ_13», залишки паперової коробки від цигарок з написом «UTRA», залишки паперової коробки від цигарок з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, 13.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа № 711/7993/23) проведено обшук кіоска (за координатами 49.040131,32.106476), за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , що розташований на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби з марками акцизного податку та без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування оглянуто товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі було вилучені в ході вище зазначених обшуків з картонних коробок в яких були розміщені тютюнові вироби марковані марками акцизного податку та тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування логістичними послугами, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особами, які займалися незаконною реалізацією тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий вказує на необхідність отримання тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення в паперовому вигляді та/чи на електронному носії копій документів, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які підтверджують надання послуг (відправлення та отримання) за період з 03.01.2023 по 25.12.2023:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Строк дії ухвали - до 26 січня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1