Провадження №1-кс/712/5094/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001567, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001567 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.05.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, про те, що групою осіб, у період часу з 13.12.2017 до 24.01.2023, проведенні банківські операції з коштами на суму 78,01 млн., які не підтверджуються їх офіційними доходами, що може свідчити про наявність ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Згідно наявної інформації отримано 20 повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), які за період з 13.12.2017 по 24.01.2023 провели фінансових операційна загальну суму 0,82 млн грн, в тому числі 13 повідомлень стосовно підозрілої діяльності по рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), пов`язаних з переказами з картки на картку.

Встановлено, що за результатами аналізу отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньої інформації, було виявлено фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_4 , які пов`язані з зарахуванням останнім безготівкових коштів на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), на загальну суму 0,47 млн грн.

Зважаючи на характер вищезазначених операцій (р2р перекази з карток інших українських банків, в подальшому кошти списуються за допомогою Інтернет платформ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатньо підстав вважати, що останній може бути причетним до шахрайських дій, а саме злочинної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - коштами громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами аналізу отриманої від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої інформації, виявлено фінансові операції, проведені за участю групи фізичних осіб, що пов`язані з зарахуванням останніми безготівкових та готівкових коштів на рахунки, відкриті ОСОБА_6 , яка є тимчасово непрацююча, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , який є студентом, ОСОБА_10 ,яка перебуває в декретній відпустці,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 78,01 млн грн.

Зважаючи на характер вищезазначених операцій (перекази що здійснюються, в основному, дистанційно з використанням платіжних карток через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та термінали самообслуговування) та значну кількість відправників коштів, є достатньо підстав вважати, що вищезазначені надходження коштів на рахункизазначених осіб можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При аналізі фінансових операцій клієнтів встановлено, що на рахунки надходять р2р перекази з карток інших українських банків, в подальшому кошти списуються за допомогою Інтернет платформ для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, аналіз діяльності зазначених платформ вказує на некоректну їх роботу, а саме робота платформ налаштована таким чином, щоб вводити в оману фінансові установи з метою уникнення обмежень на здійснення грошових переказів.

Під час аналізу операцій всієї клієнтської бази, встановлено, що в травні 2022 року до Банку звернулась значна кількість фізичних осіб по всій території України для відкриття карткових продуктів з метою здійснення операцій за допомогою Інтернет платформ. Також встановлено, що частина клієнтів має пов`язаність між собою (клієнти приходили групами по 3-4 людини віком від 20 до 35 років, частина тимчасово непрацюючі, або неофіційно працевлаштовані, мають спільне - місце роботи, райони мешкання тощо).

Відповідно до пояснень клієнтів встановлено, що операції на Інтернет платформах здійснювалися з метою конвертації української гривні в іноземні валюти з подальшим виведенням за межі України.

Окрім того від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), отримано повідомлення про підозрілу діяльність проведену за участю ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), обґрунтовані висновки щодо підозрілих фінансових операцій та інформацію щодо встановлення неприйнятно високого ризику, та відмови від підтримання ділових відносин клієнту. Оскільки значна кількість р2р платежів за період з 19.05.2022 по 30.11.2022 проводилась транзитним способом при взаємодії з великою кількістю контрагентів - фізичних осіб. Мета платежів не зазначена та не є очевидною».

На даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період з 19.05.2022 по 30.09.2023, з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також інших обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001567, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та видати завірені копії в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді наступні документи та інформацію:

1) інформацію про рух коштів по всіх відкритих банківських рахункахна ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ),за період з 19.05.2022 по 30.09.2023;

2) відомості про випуск або перевипуск банківських карток прив`язаних до вище вказаних банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

3) фото- та відеоматеріали, виготовлені при знятті коштів по вказаних банківських рахунках та прив`язаних до них банківських картках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказаний вище період, а також відеозаписи камер відеоспостереження відділень банків, за період коли дані особи відкривали банківські рахунки;

4) інформація про те, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

5) відомості про операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

6) копії висновків службової перевірки по фактами повідомлення про шахрайські дії або підозрілі операції по вказаних банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з додатками, в разі їх проведення службовими особами банку.

7) копії документів юридичних справ, виготовлених при відкритті банківських рахунків у вказаній банківській установі, на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1