УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» в особі її голови ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0002690 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Громадська організація «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» в особі її голови ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 31 жовтня 2018 року Генеральною прокуратурою України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В межах вказаного кримінального провадження розслідується діяльність фізичних осіб, які за незаконним рішенням Ради Правління Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України заволоділи корпоративними правами (правами засновників) районних спортивно-технічних клубів та автомобільних шкіл Товариства сприяння обороні України у Вінницькій області, зокрема, навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства сприяння обороні України ().

В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2019 у справі №757/3589/19-к накладено заборону на вчинення всіх реєстраційних дій відносно вищезазначеної юридичної особи. Також вказаною ухвалою було накладено арешт на корпоративні права ряду інших юридичних осіб структури Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України, які наразі скасовані Вінницьким міським судом Вінницької області (справи: №127/1988/22 від 05.04.2022; №127/22776/21 від 09.09.2021; №127/15330/23 від 13.06.2023).

Представники ГО «ТСО України» не були присутні при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту та винесенні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2019 у справі №757/3589/19-к.

20 лютого 2019 року постановою про залучення юридичної особи до провадження як потерпілого та визнання уповноваженої особи представником потерпілого, Громадська організація «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» () залучене до кримінального провадження №0002690 від 31.10.2018 в якості потерпілого.

ГО «ТСО України» в особі Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України було єдиним засновником вищевказаних юридичних осіб.

В межах вчиненого злочину, невстановленими слідством особами, було внесено зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про власників ряду юридичних осіб (з числа вищеперелічених). В результаті вказаних змін, щодо юридичних осіб було протиправно зазначено власниками фізичних осіб.

З метою захисту своїх порушених прав, ГО «ТСО України» звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовами про визнання недійсними рішень, в результаті реалізації яких було привласнені корпоративні права вищезазначених юридичних осіб.

За результатами розгляду справи №902/915/22 Господарським судом Вінницької області 28 грудня 2022 року було ухвалено рішення про задоволення позову в повному обсязі відносно визнання недійсним рішення Бюро Вінницької обласної організації про відчуження корпоративних прав Навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () на користь фізичних осіб. Вказане рішення було залишено без змін постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 20.04.2023 та набрало законної сили (постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 30.08.2023 вказані рішення судів першої та апеляційної інстанції було залишено без змін). В результаті прийняття судового рішення Господарським судом Вінницької області, що набрало законної сили, визнано недійсним рішення Бюро (Ради) Правління Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України про затвердження статутів відповідних автомобільних шкіл/спортивно-технічних клубів, створення і розподіл статутного капіталу. Рішення Господарського суду Вінницької області набрали законної сили.

У відповідності до абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також, що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу. На сьогоднішній день виникла необхідність у виконанні рішення Господарського суду Вінницької області та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», однією із загальних засад державної реєстрації є об`єктивність, достовірність та повнота відомостей в Єдиному державному реєстрі. Заявник вважає, що подальше існування в повному обсязі заборони на проведення реєстраційних дій відносно Навчального закладу «Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України не дозволяє виконати рішення Господарського суду Вінницької області, привести відомості в Державному реєстрі в актуальний стан, є порушенням принципу законності та унеможливлює відновлення порушених прав. Скасування заборони в частині достатній для виконання рішення Господарського суду Вінницької області від 28 грудня 2022 року у справі №902/915/22 за зазначеним клопотанням не може зашкодити досудовому розслідуванню. Враховуючи вищевикладене, заявник просить скасувати накладений арешт на корпоративні права навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22; скасувати заборону посадовим особам навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статуту навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22; скасувати заборону посадовим особам, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного капіталу тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22; скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22.

В судовому засіданні 25 вересня 2023 року представник заявника адвокат ОСОБА_4 , пославшись на вищезазначені обставини, заяву підтримав та просив вимоги задоволити.

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, суду надав копію постанови про закриття кримінального провадження №0002690 від 31.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0002690 від 31.10.2018.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» в особі її голови ОСОБА_3 про скасування арешту майна слід задоволити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002690 від 31.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені Генеральною прокуратурою України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт ГУ БКОЗ Служби безпеки України за фактом можливого зловживання службовими особами Вінницької обласної організації Товариства сприяння обороні України своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб.

23 червня 2020 року Офісом генерального прокурора було визначено підслідність у вищезазначеному кримінальному провадженню за СУ ГУНП у Вінницькій області.

За результатами проведення досудового розслідування 29 грудня 2022 року слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0002690 від 31.10.2018 за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 КПК України, згідно з якою підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Так, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частини третя та четверта статті 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

У постанові від 30 червня 2020 року у справі №727/2878/19 Велика Палата Верховного Суду висловила позицію, що саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (ст.ст. 173, 174 КПК України). Крім того, у КПК України немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрито, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищезазначені обставини та позицію Верховного Суду, слідчий суддя вважає, що клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» в особі її голови ОСОБА_3 про скасування арешту слід задоволити, оскільки в судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження №0002690 від 31.10.2018, в рамках якого було накладено заборону на вчинення всіх реєстраційних дій відносно Навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () та накладено арешт на корпоративні права, закрито, а тому відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Керуючись ст. ст. 3, 26, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» в особі її голови ОСОБА_3 задоволити.

Скасувати накладений арешт на корпоративні права навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22.

Скасувати заборону посадовим особам начального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України (), довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статуту навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22.

Скасувати заборону посадовим особам, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстрційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного капіталу тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22.

Скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно навчального закладу Вінницький обласний спортивно-технічний клуб «Автодрайв» Товариства сприяння обороні України () в частині неможливості здійснення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, які проводяться на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 28.12.2022 у справі №902/915/22.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: