Справа № 136/2044/22
провадження №1-кс/136/519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 28.10.2022, до СПД № 2 ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа невідомим її шляхом, отримала доступ до веб-банкінгу ОСОБА_5 , та здійснила списання грошових коштів з її банківського рахунку в сумі 25 248,99 грн., і тим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 28.10.2022.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.10.2022 з її банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано кошти двома платіжками, на загальну суму 25 248 грн., зокрема на суму 15148 грн. переказ на невідому їй банківську карточку № НОМЕР_2 , а на суму 10 100 грн. переказ на невідому їй карточку № НОМЕР_3 про що свідчить виписка про рух коштів по рахунку з банку в період: 31.07.2022 27.10.2022. Також ОСОБА_5 повідомила, що перевипустила банківську картку на нову № НОМЕР_4

07.02.2023 протоколом тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наданої інформації кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані двома платіжками на загальну суму 25248 грн., зокрема на суму 15148 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , а на суму 10100 грн. на карточку № НОМЕР_3 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежем від 26.10.2022 о 21:57 на суму 10 000 грн. та ще одним платежем від 26.10.2022 о 22:26 на суму 19 300 грн., однак на іншу банківську картку № НОМЕР_6 , яка також імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наслідками виконання ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області про надання тимчасового доступу до банківської таємниці було встановлено повні номера карткових рахунків, а саме № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи та містить охоронювану законом таємницю, оскільки інформація яка міститься у документах сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у інший спосіб її неможливо довести обставини, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, про що подав заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшими слідчими групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчими групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- щодо власників (утримувачів) карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , їх особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), на які 26.10.2022 о 21:57 год. та о 22:26 год., було здійснено перерахунок коштів на загальну суму 29 300 грн.

- інформації про рух коштів по даним картковим рахункам, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 00:00 год. 26.10.2022 по 00:00 год. 10.01.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період, тобто з 00:00 год. 26.10.2022 по 00:00 год. 10.01.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН