Справа № 635/3497/23
Провадження № 1-кс/635/1518/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 15.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 15.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000958 від 15.05.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , на телефон заявниці ОСОБА_5 к.т. НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про поганий зв`язок. Після чого з к.т. НОМЕР_3 , зателефонувала невідома жінка та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила ввести код на своєму телефоні. В ранці 14.05.2023, на електронній пошті заявниця виявила повідомлення про те, що з її аккаунту було здійснено вхід та зміна пароля, а також повідомлення з приводу отриманих кредитів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6000 грн., та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1000 грн. Заявниця повідомляє, що кредити не оформлювала та нічого не знає про них. Зазначеними діями спричинено матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 на суму 7000 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала покази, що 13.05.2023 року о 18.50 на її мобільний телефон НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_3 , взявши слухалку з нею почала спілкуватись особа жіночим голосом, яка представилась співробітницею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомила, що в зв`язку з бойовими діями має місце порушення зв`язку в їх компанії, і запропонувала ОСОБА_5 для покращення зв`язку набрати комбінацію цифр на телефоні, яка починалась з «*», а решту потерпіла не пам`ятає. На пропозицію ОСОБА_5 погодилась, і завершивши розмову набрала на телефоні дану комбінацію. Через деякий час невідома жінка зателефонувала ОСОБА_5 знову, потерпіла повідомила, що цифри ввела, після чого невідома жінка по телефону попросила щоб та перезавантажила телефон, на що ОСОБА_5 погодилась, і перезавантажила телефон, після чого відклала телефон та зайнялась іншими справами. 14.05.2023 приблизно о 10.00 ОСОБА_5 на своєму телефоні побачила вхідне повідомлення на її імейл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що її аккаунт гугл відновлений та на аккаунті змінено пароль, також на їй на імейл надійшло повідомлення від фінансових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оформлення онлайн-кредитів на її ім`я, зокрема в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000 грн. Ці кредити, з її слів, вона не оформлювала та нічого про них не знає. Також в той же день ОСОБА_5 зателефонувала колишня начальниця Індіра та повідомила, що з мессенжеру «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення в якому вона нібито прохає позичити гроші в сумі 2500 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її телефоном скористалися шахраї і вона звернулась до поліції. Крім того 12.05.2023 о 21.07 на телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з кодом. 15.05.2023 вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на гарячу лінію, щоб дізнатися що це за код. Там їй повідомили, що 12.05.2023 з її номеру було здійснено вхід до системи «Е-банкінг», та в цей же день було зарахування в розмірі 1 грн. на її рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якого вона не пам`ятає, 13.05.2023 було зарахування на її рахунок в розмірі 1000 грн., а в 22.42 того ж дня було здійснено покупку товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кривий Ріг, після з рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ на карту іншого банку в розмірі 56 грн., а решта коштів були зняті з банкоматі іншого банку.

Із виписки по картковому рахунку, наданої потерпілою ОСОБА_5 досудовим слідством було встановлено, що на неї в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий наступний розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 .

Вказаний банківський рахунок, на який шахраям перераховувались грошові кошти відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адреса реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, відкриту на цю особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, і може мати доказове значення по справі.

Розгляд клопотання слідчий просив проводити без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи можливість доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим слідчим у своєму клопотанні жодним чином не обґрунтована необхідність надання відомостей щодо руху коштів по усім іншим банківським рахункам відкритим на особу володільця рахунку НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів крім нього ще слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 . Разом з цим до клопотання не долучено документів у підтвердження, що даний слідчий - входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цій особі слід відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_4 та зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з дати оформлення рахунку по 09 листопада 2023 року;

- первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 року по 09 листопада 2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_4 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 12.05.2023 року по 09 листопада 2023 року по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1