Справа № 304/2593/23 Провадження № 1-кс/304/126/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000412 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000412 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання детективам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000412 тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про відправлення за мобільним номером телефону ( НОМЕР_2 ) відправником та одержувачем посилок за період з 01 січня 2023 року по теперішній час (враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості про відправника та одержувача), а також працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які видавали вказані посилки. Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що 30 травня 2023 року близько 14.40 год. на ділянці автодороги між с. Оноківці та м. Перечин, а саме навпроти магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зупинено автомобіль марки «Мерседес-312», номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який перевозив тютюнові вироби без марок акцизного збору в кількості 19 980 пачок. Детектив вказує, що в ході огляду місця події на вилучених ящиках з тютюновими виробами без марок акцизного збору була ідентифікаційна наліпка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановленого зразка, яка містить номер відправлення та інформацію щодо відправника та одержувача цих ящиків, зокрема відповідно до накладної за № 0364 вказані ящики направлялися на ім`я ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Детектив також вказує, що ним у порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації щодо відправників та одержувачів посилки, однак 10 листопада 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , у якій останній повідомив, що надання запитів про особу здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді. Як зазначає ініціатор клопотання, вказані у клопотанні документи та інформація можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, мають суттєве значення для встановлення істини, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, хоч і зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, однак жодних доказів на підтвердження таких підстав суду не надала, а тому слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 січня 2024 року, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000412, внесеного до ЄРДР 31 травня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, 30 травня 2023 року близько 14.40 год на ділянці автодороги між с. Оноківці та м. Перечин, а саме навпроти магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зупинено автомобіль марки «Мерседес-312», номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який перевозив тютюнові вироби без марок акцизного збору в кількості 19 980 пачок.

Встановлено, що на вилучених ящиках з тютюновими виробами без марок акцизного збору була ідентифікаційна наліпка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановленого зразка, яка містить номер відправлення та інформацію щодо відправника та одержувача цих ящиків, а саме відповідно до накладної за № 0364 вказані ящики направлялися на ім`я ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 30 жовтня 2023 року (№ 2947/3.2.33-10) звернувся до володільця інформації із запитом про надання інформації у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у надання інформації було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000412 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000412 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим (детективам) групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000412 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про відправлення за мобільним номером телефону ( НОМЕР_2 ) відправником та одержувачем посилок за період з 01 січня 2023 року по теперішній час (враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості про відправника та одержувача), а також працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які видавали вказані посилки.

Строк дії даної ухвали до 26 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1