печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Нацональної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000302 від 08.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 21.03.2018 ОСОБА_4 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_5 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_1 ) за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029

28.02.2020 ОСОБА_5 стало відомо, що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_6 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_5 ) передала ОСОБА_7 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_4 . При цьому жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_7 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не була.

28.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_5 про скасування довіреності, приватним нотаріусом ОСОБА_8 до Єдиного реєстру довіреностей внесений запис про «припинення дії довіреності» від 25.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Крім цього, 19.03.2020 після надходження ОСОБА_5 смс-повідомлення (про проведення незаконної державної реєстрації нотаріальних дій) до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення адвоката ОСОБА_9 щодо незаконної перереєстрації від імені ОСОБА_5 приватним нотаріусом ОСОБА_10 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_4 .

Невідкладним виїздом 19.03.2020 слідчого до місця здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та проведеним оглядом місця події вилучено оригінали 8-и договорів купівлі-продажу земельних ділянок в смт. Козин, Київської області за вказаними кадастровими номерами, звіт щодо експертної грошової оцінки, заяви та інші документи з приводу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок.

Згідно цих договорів купівлі продажу встановлено, що 19.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено факт купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема той факт що невстановлена особа, яка діяла на підставі підробленої довіреності виданої нібито ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , здійснила відчуження на користь ОСОБА_11 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_4 , про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час огляду місця події в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 крім нього перебували помічник нотаріуса ОСОБА_12 та спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 .

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я та копії РНОКПП (які вилучені у нотаріуса ОСОБА_10 ) зазначені такі ж як і в неї ПІБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Окрім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ інші.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучені документи нотаріуса ОСОБА_14 та накладено арешт на земельні ділянки, право власності на які незаконно набув ОСОБА_11 .

Однак, 09.04.2020 ОСОБА_11 та ОСОБА_15 було створено та зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до статутного капіталу якого ОСОБА_11 були передані незаконно оформлені на нього 8 земельних ділянок з кадастровими номерами: 1):03:028:0029; 2):03:028:0030; 3):03:028:0031; 4):03:028:0032; 5):03:028:0033; 6):03:028:0034; 7):03:028:0040; 8):03:028:0041.

У зв`язку з цим на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 , незважаючи на арешт, накладений на земельні ділянки відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.03.2020 у справі № 757/13242/20-к, було прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1):03:028:0029; 2):03:028:0030; 3):03:028:0031; 4):03:028:0032; 5):03:028:0033; 6):03:028:0034; 7):03:028:0040; 8):03:028:0041 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому установлено, що земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номера вже не існує оскільки вони були поділені з метою подальшого унеможливлення повернення їх законному володільцю.

Під час досудового розслідування установлені відомості про те, що жінкою, яка 18-19.03.2020 під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу представилася ОСОБА_5 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Під час вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння земельними ділянками ОСОБА_4 , невстановлені особи підробили паспорт ОСОБА_5 , до якого вклеїли фото ОСОБА_17 , яке, у тому числі, ймовірно вклеєне у справжній заяві про видачу паспорту громадянина України (форма № 1) ОСОБА_17 .

З метою проведення відповідних судових експертиз, щодо ідентифікації жінки, яка представилася 18-19.03.2020 під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу представилася ОСОБА_5 , необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , (де за наявною інформацію у органів досудового розслідування в період з 2011 року по 2012 рік була працевлаштована ОСОБА_17 ) оригінали документів в яких містяться підписи останньої.

Крім того, ОСОБА_17 ставила свої підписи в книзі реєстрації нотаріальних дій, щодо посвідчення вказаних договорів купівлі продажу земельних ділянок, а тому для проведення судово-почеркознавчих експертиз необхідні її вільні зразки підпису.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 08.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 14.07.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000302 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів, в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 у кількості не менше 10 штук.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1