Справа № 138/2760/23
Провадження №:1-кс/138/692/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

29 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 08.09.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 04 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 30.08.2023, а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, надати номери віртуальних і в цілому всіх карток, які були створені 30.08.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаної до викраденого мобільного телефону потерпілого, на які здійснювались перекази із карткового рахунку НОМЕР_1 належного потерпілому, а також фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів, а саме з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - по АДРЕСА_3 , серійний номер якого CAVI5784 та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , серійний номер якого CAVI6016, в період часу з 04 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 30.08.2023.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій від о/у СКП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що в ході опрацювання ним матеріалів ЄО № 5877 від 01.09.2023, що надійшли з департаменту кіберполіції, де заявником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України..

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 8 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 показав, що у його власності є мобільний телефон марки «САМСУНГ ГЕЛЕКСІ» чорного кольору моделі SM-A750FN/DS, пам`ять 4/64 Гб, який він купив на день свого народження ІНФОРМАЦІЯ_7 /у стані в одному із кіосків на ринку у м. Могилів-Подільський Вінницької області за грошові кошти в сумі 2 500 грн та яким користується по теперішній час. В ніч з 29 на 30 серпня 2023 року вказаний телефон та належні йому грошові кошти в сумі 8400 грн з приміщення телеметрії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_6 , де він працює, викрали невідомі особи, а в подальшому він встановив через працівників банку, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був встановлений у його викраденому телефоні, з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої - НОМЕР_1 , були викрадені ще й грошові кошти в сумі 39 тисяч грн, зняття яких здійснювалось через створення віртуальних карток за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Свідок ОСОБА_7 показав, що близько 05 год. 00 хв. 30.08.2023 його попросив ОСОБА_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зняти грошові кошти з банківської картки його знайомого, якому належить і мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, який приїхав з іншої області до нього в гості і якого наразі немає у місті, на що він погодився. Знаючи ОСОБА_9 на протязі багатьох років, він йому повірив на слово та при спробі зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 йому говорив різні паролі, говорячи що забув пароль, який називав йому його знайомий, після чого у додатку вибило вікно для відновлення пароля, у вигляді «забули пароль?», після чого на вказаний мобільний телефон, що був у нього в руках, прийшло смс-повідомлення з підтвердженням нового паролю входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому ОСОБА_9 впевнено розблоковував графічний ключ екрану вказаного мобільного телефону, що давало йому підстави вважати, що дійсно це телефон знайомого ОСОБА_9 , а пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 дійсно міг забути. Далі коли вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був доступний, то оскільки був певний ліміт зняття грошових коштів, він створював віртуальні картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яких знімав різні суми грошових коштів, загальна сума знятих коштів складала близько 40 тисяч грн, точної суми він не пам`ятає, оскільки не рахував та не придавав цьому уваги. Після цього він всі грошові кошти віддав ОСОБА_10 , який певний час тримав у себе в руках вищевказаний мобільний телефон, що з ним той робив, він не бачив, та при спілкуванні він попросив його покласти вказаний телефон в його барсетку та сказав, що потім він його забере, на що ОСОБА_11 погодився, при цьому мобільний телефон був вже вимкнений. З часом він забув про вказаний мобільний телефон і той просто знаходився в його барсетці без потреби. З грошових коштів, які він допоміг зняти ОСОБА_10 з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній жодних коштів за допомогу йому не давав.

Далі зі слів його знайомої ОСОБА_12 , а згодом і працівників поліції йому стало відомо, що вказаний вище мобільний телефон як з`ясувалось викрадений ОСОБА_13 у ОСОБА_14 , в ході відпочинку у приміщенні де працює ОСОБА_15 , по АДРЕСА_6 близько 23 год. 00 хв. 29.08.2023, де також була його співмешканка ОСОБА_12 та її подруга ОСОБА_16 , які бачили, що він брав вказаний телефон та ще грошові кошти в сумі 8 400 грн. Відповідно, дізнавшись про це, він одразу ж прийшов до відділу поліції у м. Могилів-Подільський та добровільно видав вказаний мобільний телефон, при ввімкненні якого встановлено, що він без сім-картки, марки «САМСУНГ ГЕЛЕКСІ» чорного кольору моделі SM-A750FN/DS. Видавав він його працівникам поліції в присутності понятих, про що написав також заяву.

За таких обставин у слідства виникала необхідність в отриманні інформації про рух коштів по кредитній картці НОМЕР_1 належної потерпілому з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку, встановлені номерів всіх карток, в тому числі і віртуальних, на які з вказаної вище кредитної картки 30.08.2023 було перераховано грошові кошти, а також отриманні фото- та відеофіксації зняття грошових коштів, а саме з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , серійний номер якого CAVI5784 та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , серійний номер якого CAVI6016.

Отримана інформація надасть можливість підтвердити причетність до вчинення кримінального правопорушення осіб, які знімали грошові кошти з вказаних вище банкоматів.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 04 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 30.08.2023, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших банків, повного номеру рахунку, на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, надати номери віртуальних і в цілому всіх карток, які були створені 30.08.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаної до викраденого мобільного телефону потерпілого, на які здійснювались перекази із карткового рахунку НОМЕР_1 належного потерпілому, а також фото та відео фіксацію зняття грошових коштів, а саме з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , серійний номер якого CAVI5784 та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , серійний номер якого CAVI6016, в період часу з 04 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 30.08.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1