СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7749/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від співробітника Служби безпеки України, щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва, м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Так, встановлено, що ТОВ «Автомагістраль-Південь» () являється отримувачем бюджетних коштів та учасником тендерних процедур щодо капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення, поточних ремонтів вулиць і доріг, мостів тощо. Разом з цим наявна інформація, що ТОВ «Автомагістраль-Південь» () здійснює фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та ймовірно створенні з метою виведення бюджетних коштів, а саме: ТОВ «Вайт» () та інші.

Встановлено, що ТОВ «Автомагістраль-Південь» (34252469) здійснила закупки в ТОВ «Вайт» - «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту», «Послуга з роботи автокрана, транспортні послуги трала» (сума ПДВ 49,3 млн грн); ТОВ «Буд Ін-Девелопмент» - «Транспортні послуги з перевезення піску» (сума ПДВ 41,6 млн грн), «Пісок з навантаженням та перевезенням» (сума ПДВ 21 млн грн, ціна - 759,2 грн/т (націнка в 16 раз).

За наявною інформацією, вигодоформуючими субєктами підприємницької діяльності та постачальниками т.зв. «схемного податкового кредиту» для ТОВ «Вайт» () являються наступні СПД, а саме: ТОВ «Дефт Автодор Проект» (), ТОВ «Промислова Система Юа» (), ТОВ «ТСБ-Груп» () та інші.

В подальшому ТОВ «Вайт» () сформувавши т.зв. «схемний податковий кредит» здійснює реєстрацію податкових накладних за рахунок сформованого реєстраційного ліміту по товару, який не було реалізовано на адресу вигодонабувача, а саме на ТОВ «Автомагістраль-Південь» (), АТ «Ю Ар Ді Українські Дороги» () та ТОВ «Шляховик-97» ().

Відповідно до даних з податкових реєстрів, кінцевим бенефіціарним власником та засновником ТОВ «Вайт» () являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

До вчинення зазначених злочинів може бути причетний ОСОБА_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:317:0041.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості - за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:317:0041 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Враховуючи зазначені обставини є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі можуть знаходитись (первинні фінансово-господарські документи), інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину, зокрема; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; грошові кошти отримані від протиправної діяльності, банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити з підстав викладених у ньому.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:317:0041, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_4 .

У частині вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, банківських документів та карток, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, суд відмовляє, оскільки на стадії досудового розслідування неможливо встановити походження зазначених речей.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, прийшов до висновку, що клопотання про надання обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:317:0041, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_6 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення документів, а саме: (первинні фінансово-господарські документи, інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1