Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2178/23
номер провадження 1-кс/695/31/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000354 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000354 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 07.06.2023 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

07.06.2023 до Золотоніського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2023, невідома особа через сайт "ОЛХ" під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника у сумі 26 000 грн., які було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте товару так і не отримав.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.05.2023 в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Форд Ренджер 2008 р.в. який коштував 3 500 доларів США. Під вказаним оголошенням зазначено абонентський номер НОМЕР_2 за яким ОСОБА_5 зв`язався з продавцем та домовився про купівлю автомобіля. Після чого, за умовою продавця, 10.05.2023 потерпілий перерахував із власної картки за № НОМЕР_3 на картку, яку надав продавець за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 25 000 грн. ( разом з комісією 26 000 грн). Також в допиті ОСОБА_5 зазначив, що до нього зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 , представились водієм автовозу та повідомили, що за автомобілем, який купляє потерпілий, мається штраф, який потрібно сплатити, на що потерпілий відмовився, адже зрозумів, що це шахрайські дії. 11.05.2023 до потерпілого ОСОБА_5 знову зателефонували з приводу доставки йому автомобіля вже з абонентського номеру НОМЕР_5 . Після оплати потерпілий втратив зв`язок з продавцем, товар так і не отримав

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

1. Роздруківку руху коштів по картці за № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_1 ;

3. Виписки про рух коштів по банківському рахунку:

1) за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

2) банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , суму та дату номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

4. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 ;

5. Фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023.

6. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку за допомогою банківського рахунку, на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

7. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023.

8. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

10. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але в клопотанні просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Потерпілий ОСОБА_5 вказував, що 10.05.2023 він перерахував із власної картки № НОМЕР_3 на картку, яку вказав продавець автомобіля, № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 25000,00 грн, але товар не отримав. Дані відомості зазначені в протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.06.2023 р. та протоколі допиту потерпілого від 07.06.2023

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Оскільки правопорушення вчинене в період з 10.05.2023 по 11.05.2023, то суд вважає, що доступ до виписок про рух коштів по банківському рахунку необхідно надати саме за цей період.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженим особам на здійснення дізнання: старшому о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому ДОП ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та їх відділеннях м. Черкаси, а саме:

1. Роздруківку руху коштів по картці за № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_1 ;

3. Виписки про рух коштів по банківському рахунку за період з 10.05.2023 по 11.05.2023:

1) за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій;

2) банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , суму та дату номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій.

4. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023.

5. Фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023.

6. Копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку за допомогою банківського рахунку, на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

7. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 по 11.05.2023.

8. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

10. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1