н/п 1-кс/490/7536/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000497 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 15.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення ДКП №108025448 про те, що 14.11.2023 приблизно о 15:45 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, у спосіб обману, в ході телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі приблизно 14350 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на номер банківської платіжної картки іншого банку НОМЕР_3 .

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює групи прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва.

У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.11.2023 приблизно о 15:32 год вона перебувала вдома, займалась власними справами. Приблизно у той же час, на її телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , з нею почав вести бесіду чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одночасно, чоловік почав говорити, що начебто до банківської картки потерпілої здійснено спроби несанкціонованого доступу з метою перерахунку грошових коштів без її відома. Останній сказав, що начебто якась невідома особа ОСОБА_7 робила спроби перерахунку з банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої грошових коштів двома транзакціями у сумі 7000 та 3500 гривень. У зв`язку з чим, невідомий запропонував зберегти грошові кошти потерпілої, для чого сказав, щоб вона увійшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який встановлено на її мобільному пристрої, що потерпіла і зробила. Коли вона увійшла до додатку, чоловік сказав, щоб потерпіла натиснула на функцію перерахунку коштів та у спеціальній графі внесла начебто порядковий номер її договору з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди потерпіла мала перерахувати усі кошти. Отже, в автоматичному режимі чоловік надиктував потерпілій цифри, які вона одразу вводила до спеціальної графи. Внісши всі продиктовані цифри, потерпіла потім внесла також суму перерахунку, а саме, перший раз о 15:45 год 7000 гривень, а другий раз о 15:52 год 3500 гривень. Крім того, за вказівкою чоловіка, у призначенні платежу потерпіла написала «для себе». Після чого, потерпіла особисто підтвердила перерахунок грошових коштів двома транзакціями. В подальшому потерпіла зрозуміла, що кошти вона насправді перерахувала на номер банківської платіжної картки іншого банку, а саме НОМЕР_4 . Як потерпіла дізналась від працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний номер належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, у ході розмови, чоловік запитав, чи залишились у потерпілої на карточці ще якісь гроші, на що вона повідомила, що грошові кошти наявні. Тому, невідомий сказав, що для того, щоб зберегти залишок грошових коштів, потерпілій потрібно перерахувати їх на її абонентський номер НОМЕР_5 . Потерпіла погодилась, скориставшись послугою поповнення мобільного телефону у ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона поповнила свій номер мобільного телефону о 16:01 год у сумі 950 грн, о 16:03 год у сумі 960 грн, о 16:04 год у сумі 960 грн, о 16:05 год у сумі 970 грн. Після того, як потерпіла здійснювала поповнення свого абонентського номеру, їй надходили смс-повідомлення від оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 про зарахування грошових коштів. Після того, як потерпіла виконала усі вказівки невідомого чоловіка, останній сказав, щоб вона почекала приблизно 30 хв та у ІНФОРМАЦІЯ_2 з`явиться нова банківська картка, на яку автоматично будуть зараховані усі належні потерпілій грошові кошти. Далі, невідомий поклав слухавку. Приблизно через пів години потерпіла увійшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак нічого не виявила, нових карток там не було, як і її грошових коштів. Одразу ж потерпіла вирішила перевірити стан рахунку свого абонентського номеру, однак виявила там лише 110 гривень. У оператора потерпіла дізналась, що після її останнього поповнення, практично одразу грошові кошти було зараховану на якусь картку, однак інформації по вказаній картці оператор не надав, адже це конфіденційна інформація. В подальшому, потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у ході розмови повідомила оператору про ситуацію.

Окрім того, для підтвердження завдання майнового збитку, потерпіла надала виписку щодо руху грошових коштів по банківській платіжній картці.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_8 , для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з 14.11.2023 та по 21.11.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів, які містять відомості щодо власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 14.11.2023 по 21.11.2023;

- відомостей щодо місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 14.11.2023 по 21.11.2023.

Строк дії ухвали по 21 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1