УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3389/23

09 січня 2024 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000437 від 28.09.2023 за ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.09.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 27.09.2023 року близько 15 год. через мережу інтернет на платформі онлайн - оголошень "OLX", мала намір продати товар, ймовірному покупцю який користується а.н. НОМЕР_1 , з якою здійснювала переписку у месенджері "Вайбер", від якої отримала посилання перейшовши по вказаному посиланню, через деякий час з її кредитної карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 1400 грн., та із зарплатної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 11900 грн.

19.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду ОСОБА_1 , від 04.10.2023 року справа №564/3389/23 слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час опрацювання вилученої інформації, було встановлено, що грошові кошти в сумі 1400 грн з карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , перераховано на банківську карту емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я якого/якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по банківських картах № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 01.01.2023 по дату виконання ухвали з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , є те, що зловмисники шляхом незаконних операцій заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_4 які знаходилися на банківськиї картах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000437 від 28.09.2023 за ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській карті № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 01.01.2023 по дату виконання ухвали, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1