Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/741/22 Провадження № 1-кс/475/194/23
У Х В А Л А

10.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 29.07.2022р. до ЄРДР за №0000091 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 29.07.2022р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 28.07.2022 під приводом надання гуманітарної допомоги від товариства Червоного Хреста, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1999,95 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

29.07.2022р. вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000091, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 близько 21:45 год. ОСОБА_5 на її мобільний телефон № НОМЕР_1 в Телеграм каналі прийшло повідомлення нібито від товариства Червоного Хреста про отримання фінансової допомоги для отримання якої, потрібно було перейти за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході чого, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону перейшла за вказаним посиланням, де було зазначено, що для отримання допомоги необхідно зазначити свою фінансову установу, секретний код та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, а саме ввела секретний код та пароль своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_2 , підтвердила авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стала чекати на зарахування коштів на вказаний рахунок, однак замість цього ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з даного рахунку знято її кошти в сумі 1999,95 грн.

30.12.2022р. у ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію, що кошти ОСОБА_5 в сумі 1999.95грн. Були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

14.02.2023р. у ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 м.Дніпро встановлено, що 29.07.2022р. з рахунку № НОМЕР_3 кошти в сумі 1990грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження за єдиним №0000091 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 29.07.2022 по 29.09.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.07.2022 по 29.09.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 29.07.2022 по 29.09.2023.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_7 , слідчих СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 29.07.2022 по 29.09.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.07.2022 по 29.09.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 29.07.2022 по 29.09.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 10/12/2023 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1