Провадження № 1-кс/344/6957/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000042, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Установлено, що громадянка України ОСОБА_6 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_6 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні 2014 року ОСОБА_6 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 , від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_6 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» - особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Разом з тим, ОСОБА_4 , проживаючи на території України, достовірно володів інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлював, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи довіреною особою сім`ї ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , здійснював керівництво фінансово-господарською діяльністю підконтрольними їм юридичними особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», перебуваючи при цьому з 2004 року на посаді генерального директора останнього товариства.

Так, з метою виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу спрямованого на фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, ОСОБА_4 у липні 2014 року залучив до вказаного злочинного механізму генерального директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» - особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, надавши останній для підписання «Договор № на охрану объектов военизированными подразделениями ФГУП «Охрана» МВД России».

Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» - особа матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, 01.07.2014 уклала вказаний договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим надала можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи укладений особою матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження договір № , за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: серпень 2014 - 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 - 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 - 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 - 545 774,40 російських рублів, січень 2015 - 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 - 621 178,51 російських рублів, березень 2015 - 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 - 621 178,51 російських рублів, травень 2015 - 621 178,51 російських рублів, червень 2015 - 621 178,51 російських рублів, липень 2015 - 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 - 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 - 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 311 881,19 російських рублів, грудень 2015 - 621 178,51 російських рублів, січень 2016 - 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 - 621 178,51 російських рублів, березень 2016 - 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року невстановленими досудовим розслідуванням особами на виконання вказівок ОСОБА_6 зареєстровано на території та згідно законодавства російської федерації ООО «Таврия-Инвест».

Далі, 31.03.2015 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отриманням прибутку, використовуючи підконтрольні юридичні особи, придбала частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу Товариства нерухомого майна в АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».

У свою чергу ОСОБА_4 як керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» разом з підконтрольними ОСОБА_6 службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна, а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надав ОСОБА_6 можливість для продовження здійснення нею протиправної діяльності.

Окрім того, рішенням учасників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» в особі її керівника ОСОБА_4 , директором вказаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_6 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_6 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_6 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_6 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 , генеральний директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_4 , оформивши 13.01.2016 договір з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 , передав в оренду нежитлове приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, зобов`язавши ООО «Таврия-Инвест» на укладення договору з незаконними збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим.

Далі, на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу, ОСОБА_7 як керівник ООО «Таврия-Инвест» 13.01.2016 оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, договір № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны - филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за період з січня по жовтень 2016 року.

Окрім того, 01.03.2016 ОСОБА_7 , будучи керівником ООО «Таврия-Инвест», на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № .

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_7 за сприяння особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у червні 2016 року перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучивши особу матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, упродовж 2014-2016 років умисно, повторно, з корисливою метою, в інтересах ОСОБА_6 вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 4 450 716 (чотири мільйони чотириста п`ятдесят тисяч сімсот шістнадцять) грн. 76 коп.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Петрівка Монастирищенського району Черкаської області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

04 травня 2023 року ОСОБА_4 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Окрім того, 04.05.2023 підозрюваного ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

05 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 02 липня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

29 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07 серпня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

Окрім того, 03 серпня 2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 01 жовтня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 06 лютого 2024 року.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження до вчинення інкримінованого злочину підтверджується:

- протоколами оглядів оптичних дисків з збереженими листуваннями через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- протоколами допитів особи підозрюваного, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими зафіксовано обставини управління компаніями

ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія

«Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест»;

- протоколом обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на носії інформації документами щодо передачі в статутний фонд

ООО «Таврия-Инвест» майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»;

- протоколом обшуку транспортного засобу «TOYOTA RAV-4 Hybrid», д.н.з. НОМЕР_2 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на комп`ютерній техніці відомостей, які можуть мати значення для встановлення досудового розслідування;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яким речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_4 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів;

- протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів;

- протоколами тимчасових доступів в ГУ ДПС у м. Київ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_12 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_14 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності;

- протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Тривале розслідування пов`язано також із винятковою складністю встановлення всіх співучасників фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, оскільки окремі з них перебувають на тимчасово окупованих територіях України та на території російської федерації. Ускладнює процес доказування і знаходження на окупованих територіях переважної більшості свідків, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно:

- встановити та допитати, як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- отримати від оперативних підрозділів УСБ України в Івано-Франківській області матеріали проведених слідчих (розшукових) дій за результатами виконання доручень слідчого оперативним підрозділом (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), в ході яких встановляються особи, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та інші особи, причетні до вчинення злочину, досудове розслідування якого здійснюється в даному кримінальному провадженні, а також місця зберігання речей, предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- за результатом отриманих матеріалів оперативних підрозділів УСБ України в Івано-Франківській всебічно, повно і неупереджено дослідити отримані матеріали, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку, та як наслідок провести слідчі та процесуальні дії (допити свідків, пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, провести тимчасові доступи до речей і документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб тощо), на підставі яких прийняти процесуальні рішення;

- провести огляди відомостей отриманих за результатами проведення комп`ютерно-технічних експертиз;

- призначити проведення додаткових та/або нових експертиз, у разі виявлення під час оглядів відомостей та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження;

- провести огляди всіх речей та документів вилучених під час проведення обшуків та тимчасових доступів, та проаналізувати їхнє значення для досудового розслідування у своїй сукупності;

- провести тимчасові доступи в органах та установах до яких скеровані відповідні ухвали для виконання, та провести огляд отриманих матеріалів та інформації;

- провести огляд розсекречених матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- призначити судові експертизи матеріалів отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших встановлених осіб;

- скласти та вручити підозрюваним повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальні акти та реєстри матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою з об`єктивних причин.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 4, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, враховуючи режим воєнного стану на території України, може покинути її територію, тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальне правопорушення. При цьому, у нього наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон і він досяг граничного віку призову на військову службу та зможе безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах дії правового режиму воєнного стану;

- п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерну техніку тощо;

- п. 3 - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки йому відомі їхні анкетні дані, а також окремі з них перебували у його підпорядкуванні та підтримують з ним вчинити інші кримінальні правопорушення проти держави України. зв`язок. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 може вчиняти спроби впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину проти основ національної безпеки України. В свою чергу, ОСОБА_4 , знаючи інших співучасників, перебуваючи на волі, може розголошувати останнім інформацію про хід досудового розслідування та приховувати докази їхніх злочинних дій;

- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти основ національної безпеки України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого проти основ національної безпеки України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, то застосування до нього іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, обрання більш м`якого запобіжного не являється за можливе.

Слідчим зазначається, що на даний час досудове розслідування кримінального правопорушення продовжується, вищеперераховані обставини не змінилися, а обставин, які б надавали підстави до зміни запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, немає.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного зазначила про доведеність ризиків, просила врахувати, що підозрюваний утримується під вартою з травня 2023 року, має ряд хронічних захворювань, не отримує ефективне лікування в умовах слідчого ізолятора, через що може погіршитися стан його здоров`я, та застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний в судовому засіданні зазначив про доведеність ризиків, просив врахувати стан його здоров`я та застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п"ять років.

Відповідно до норм ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В той же час згідно з ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

Ст. 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04 травня 2023 року ОСОБА_4 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

05 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 02 липня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

29 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07 серпня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

03 серпня 2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 01 жовтня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами: протоколами оглядів оптичних дисків з збереженими листуваннями через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; протоколами допитів особи підозрюваного, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест»; протоколом обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на носії інформації документами щодо передачі в статутний фонд ООО «Таврия-Инвест» майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»; протоколом обшуку транспортного засобу «TOYOTA RAV-4 Hybrid», д.н.з. НОМЕР_2 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на комп`ютерній техніці відомостей, які можуть мати значення для встановлення досудового розслідування; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яким речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_4 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів; протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів; протоколами тимчасових доступів в ГУ ДПС у м. Київ; протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_12 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_14 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності; протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб будь-який захід, яким людина позбавляється волі, відповідав меті ст. 5, а саме захисту особи від свавілля.

Отже враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В той же час, 01 жовтня 2023 року закінчується строк дії застосованого щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 199 КПК України, розглядаючи клопотання про продовження строків тримання під вартою слідчий суддя повинен з`ясувати конкретні причини тривалого тримання особи під вартою, чи недопущеного безпідставного тривалого розслідування, інші обставини, що свідчать про невиправдано тривале тримання під вартою, чи не з`явилися причини, що дозволяють скасувати тримання під вартою та застосувати альтернативний запобіжний захід.

Однак стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді 02.08.2023 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 було продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 06.02.2024 року.

З точки зору ч. 2 ст. 177 КПК України, в якій визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, визначальними пунктами ст. 184 КПК України будуть п. 3,5,6,7 ч. 1 ст. 184 КПК України. Тобто, саме виклад обставин, які дають змогу обґрунтовано підозрювати особу у скоєнні злочину, та зробити висновок про наявність ризиків, обґрунтування неможливості запобігти ризикам при застосуванні більш м`яких запобіжних заходів та обґрунтування обов`язків.

Вважається, що застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків. Ризик же в свою чергу це не визначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні клопотання, слідчим суддею враховується тяжкість злочину, який інкримінуються підозрюваному та міра покарання, яка йому загрожує у разі доведення вини, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, і саме наведені вище обставини у їх сукупності, а також дані про особу підозрюваного підтверджують існування ризиків передбачених ст.177 КПК України та дають можливість зробити висновок, що виключно запобіжний захід у виді тримання під вартою може забезпечити уникненню цих ризиків та забезпечити процесуальну поведінку підозрюваного.

У рішенні "Марченко проти України" Європейського суду суд з прав людини повторює, що при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернатиних) запобіжних заходів.

Згідно ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки в справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають практиці Європейського Суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаного вище злочину, обставини його вчинення та наслідки, характеризуючі особу підозрюваного дані, міцність соціальних зв`язків.

Відповідно до ч.6 ст.176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Враховуючи наведені норми, слідчий суддя вважає, що обставини, які зазначені стороною захисту, не можуть бути підставами для відмови в задоволенні даного клопотання та обрання більш м"якого запобіжного заходу, оскільки такі не виключають наявність обґрунтованості підозри та встановлених в судовому засіданні ризиків, а запропонований запобіжний захід не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та не буде достатнім для запобігання зазначеним вище ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, відсутність підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та те, що строк тримання останнього під вартою закінчується 01.10.2023 року, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовжити строк тримання його під вартою в межах строку досудового розслідування, до 25.11.2023 року включно, без визначення розміру застави.

Керуючись ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 219, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 25 листопада 2023 року включно.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 здійснювати в Державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)».

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1