Справа № 442/7958/23
Провадження № 1-кс/442/1439/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000966 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

анкетні дані власника банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, дати, адреси та суми здійснених транзакцій грошових коштів за 27.10.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.10.2023 невстановлена особа, знаходячись поблизу приміщення магазину „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 , таємно викрала належні ОСОБА_6 грошові кошти шляхом розрахунку за допомогою її банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за здійснену покупку. Вказує, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_6 дала показання про те, що у своєму користуванні має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , якою вона користується та за допомогою якої розраховується в магазинах, купляючи продукти чи інші необхідні речі. 27.10.2023 приблизно о 14 год. вона знаходилася в приміщенні торгового залу магазину „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 , де купляла продукти харчування. Через кілька хвилин після того вона, пройшовши повз касову зону, вказаною вище банківською карткою розрахувалася за придбаний товар та покинула приміщення магазину. Приблизно через 10 хв. часу після того як вона вийшла з приміщення магазину, їй на телефон НОМЕР_2 почали надходити смс-повідомлення зі змістом списання коштів в кількості 4 транзакцій протягом 6 хвилин, а саме о 14:09 год транзакція продукти харчування на суму 145 грн; наступна о 14:09 год транзакція продукти харчування на суму 50 грн; наступна транзакція о 14:11 год продукти харчування на суму 190 грн і наступна транзакція о 14:15 год на суму 370 грн. Побачивши це, вона відразу почала шукати свою банківську картку, оскільки на той час вона знаходилася на вулиці і нічого не купляла. Так як картки ніде не було, о 14 год 16 хв вона з додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила переказ решти грошових коштів, які ще залишилися на картці, в сумі 3 240 грн на рахунок свого чоловіка ОСОБА_7 після чого заблокувала вказану банківську картку. Після цього їй прийшло смс-повідомлення про відмову у транзакції, у якому також було зазначено адрес: АДРЕСА_4 . В той час вона зрозуміла, що її банківську картку було викрадено та в подальшому використано її шляхом оплати за непридбаний нею товар на суму 755 гривень. В подальшому вона відправилася за вказаною адресою і побачила там трьох осіб циганської зовнішності, з яких була одна жінка і два чоловіки, яких вона бачила коли виходила з приміщення АТБ. Тоді вона самостійно підійшла до них та почала розпитувати за свою картку, після чого один із чоловіків без будь-яких заперечень відразу повернув їй картку. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, дати та суми здійснених транзакцій грошових коштів за 27.10.2023. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання через Західне міжрегіональне управління АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що така не включена до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000966 від 01.11.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

анкетні дані власника банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, дати, адреси та суми здійснених транзакцій грошових коштів за 27.10.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1