Справа № 577/6195/23
Провадження № 1-кс/577/2056/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000759 від 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , на яку відповідно до укладених договорів позики № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 73480002 від 24.11.2021 р., здійснено перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумах 4 000 грн. та 22 000 грн. на користь ОСОБА_4 , а саме: повний номер даної банківської карти, номер банківського рахунку закріпленого за нею, особу на котру відкрито дану банківську картку та особу, яка надавала номер даної банківської карти для перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також всіх документів, що стосуються оформлення кредитних договорів № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 273480002 р. в тому числі, що в електронному виді маються в інформаційно - телекомунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці з нарахувань вказаних сум коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 000759 внесеного до ЄРДР 01.12.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 24.11.2021 р. близько 10:30 год. ОСОБА_4 виявила, що її абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) не працює. При його перевірці у сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясувалося, що даний абонентський номер телефону зламано.

Крім того, при зверненні до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею встановлено, що з її банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за час блокування її абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою виконано поповнення рахунків номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на суму грошових коштів у 304 грн., що належить їй та незнайомого їй номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) трьома поповненнями на суми грошових коштів у 244 грн., 259 грн., 284 грн. та виконано транзакцію у виді оплати сервісу розваг : ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму грошових коштів у 50 грн. Загалом таким чином з банківської карти ОСОБА_4 протиправним шляхом перераховано грошові кошти у 1141 грн.

29.11.2021 р. при зверненні ОСОБА_4 до Українського бюро кредитних історії встановлено, що 24.11.2021 р. від її імені отримано відповідно до кредитного договору (0с30fbb0-4300-4fcb-8928-69a8ec35fe57) у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на споживчі цілі у сумі 22 000 грн., якого вона особисто не укладала та за яким на даний час існує боргове зобов`язання та за історією ідентифікації суб`єкту кредитної історії ОСОБА_4 значаться наступні контактні номери телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_6 ).

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 5384-12/2022 від 23.09.2022 р. між даним товариством та позичальником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договори № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 73480002 від 24.11.2021 р., за якими позичальник отримала кредитні кошти шляхом безготівкового перерахування їх на поточний рахунок за допомогою реквізитів банківської картки вказаної позичальником в заявці, а саме : НОМЕР_1 , відповідно у сумах 400 грн. та 22 000 грн. Також зазначено, що між позичальником та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори позики грошових коштів № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 273480002 від 24.11.2021 р. з умовами яких ОСОБА_4 отримала кредитні кошти шляхом безготівкового перерахування їх на поточний рахунок за допомогою реквізитів банківської картки вказаної самим позичальником ОСОБА_4 в заявці, а саме : № НОМЕР_7 .

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , що містять інформацію що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , на яку відповідно до укладених договорів позики № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 73480002 від 24.11.2021 р., здійснено перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумах 4 000 грн. та 22 000 грн. на користь ОСОБА_4 , а саме : повний номер даної банківської карти, номер банківського рахунку закріпленого за нею, особу на котру відкрито дану банківську картку та особу яка подавала номер даної банківської карти для перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А також в тому числі всіх документів, що стосуються оформлення кредитних договорів № 152383305 від 24.11.2021 р. та № НОМЕР_8 в тому числі, що в електронному виді маються в інформаційно - телекомунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці з нарахувань вказаних сум коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .

Умови кредитного договору, а також вся інформація, отримана сторонами у зв`язку з укладенням кредитного договору містить охоронювану законом таємницю, тому надання документів та іншої інформації можливо тільки у порядку передбаченому главою 15 «Тимчасовий доступ до речей та документів» Кримінально-процесуального кодексу України та за умови надання ухвали слідчого судді можливо надання таких документів та інформації.

Інформація про банківські рахунки, особу яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.12.2021 р. відомості про те, що 24.11.2021 р. невстановлена особа зламала карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , що є фінансовим номером банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунком НОМЕР_4 , чим отримала доступ до особистих документів їх власниці ОСОБА_4 та оформила на останню у кредитній установі ІНФОРМАЦІЯ_1 кредит на суму 22 тис грн. та поповнила рахунки номерів телефонів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 на 304 грн., на 259 грн, 284 грн., та 244 грн., чим спричинила збитки на суму 22991 грн., внесено до ЄРДР за № 0000759 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які причетні та приймали участь у вчиненні вказаного злочину.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , на яку відповідно до укладених договорів позики № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 73480002 від 24.11.2021 р., здійснено перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумах 4 000 грн. та 22 000 грн. на користь ОСОБА_4 , а саме: повний номер даної банківської карти, номер банківського рахунку закріпленого за нею, особу на котру відкрито дану банківську картку та особу, яка надавала номер даної банківської карти для перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також всіх документів, що стосуються оформлення кредитних договорів № 152383305 від 24.11.2021 р. та № 273480002 р. в тому числі, що в електронному виді маються в інформаційно - телекомунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці з нарахувань вказаних сум коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1