Провадження № 1-кс/752/1085/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000728 від 07.07.2023, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратри ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратри ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000728, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № № 0000728 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи у період часу з 04.05.2023 по 13.07.2023 діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , що належала ОСОБА_5 , який з 2021 року мешкає у м. Тель-Авів та до України не повертався.

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 встановлено, що вказану квартиру придбано ОСОБА_5 за 22 490 775, 20 грн. на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2021, укладеного з ОСОБА_7 та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 встановлено, 04.05.2023 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності виданої ОСОБА_5 та 26.04.2023 Консулом України в місті Анталія ОСОБА_10 , за номером в реєстрі за № 268/2365, продав вказану квартиру уродженці Молдови ОСОБА_11 за договором купівлі-продажу, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 встановлено, що 23.05.2023 ОСОБА_11 подарувала квартиру АДРЕСА_2 уродженці Молдови ОСОБА_13 на підставі договору дарування, нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 встановлено, що 13.07.2023 ОСОБА_13 віддарувала ОСОБА_11 вказану квартиру, на підставі договору дарування, нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , під реєстровим номером 945.

Того ж дня, між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 укладено іпотечний договір, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , відповідно до якого квартиру АДРЕСА_2 , передано під заставу по договору позики 120 000 доларів США, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 953.

Разом з тим, ОСОБА_5 не укладав договорів, спрямованих на відчуження квартири АДРЕСА_2 та не видавав жодних довіреностей на представництво його інтересів щодо розпорядження цією квартирою.

Відповідно до інформації наданої МЗС України за № 71/17-570/1-88817 від 28.07.2023 встановлено, що довіреність від імені громадянина російської федерації ОСОБА_5 за реєстровим номером № 268/2365 в Консульстві України в місті Анталія не посвідчувалась. Вказана особа до Консульства не зверталась, реєстровий номер 268/2365 не відповідає діловодному індексу установи, а ОСОБА_10 з 16.01.2023 не займає посаду Консула України в Анталії.

Крім того, наказом Міністра юстиції України № 2831/5 від 08.08.2023 визнано прийнятими з порушеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 щодо квартири АДРЕСА_2 та анульовано вказані рішення.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, керуючись корисливим мотивом, підробили офіційні документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, згоду ОСОБА_5 на відчуження нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 та шляхом обману заволоділи вказаною квартирою, чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку особливо великих розмірах на суму 22 490 775,20 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_15 користувався мобільним телефоном з номером абонента НОМЕР_1 , ОСОБА_11 мобільним телефоном з номером абонента НОМЕР_2 , а ОСОБА_13 мобільним телефоном з номером абонента НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківку вхідних та вихідних з`єднань вказаного абонента, із зазначенням ІМЕІ мобільного телефону та прив`язкою до місцевості, у період часу з 01.05.2023 по 27.12.2023.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на мобільний телефон з вказаними номерами абонентів, звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, а в подальшому встановити осіб, які вчинили даний злочин.

Крім того, в разі встановлення вхідних та вихідних дзвінків, місце перебування даних мобільних телефонів в момент вчинення злочину, та осіб, які вчинили злочин, буде використана як доказ для доведення винуватості у вчиненні вищевказаного злочину.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером:

- НОМЕР_2 ,

-НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 по 27.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, з можливістю її вилучення (виїмки).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1