Провадження № 1-кс/204/3152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

встановив:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 07.09.2023 року по справі №204/12650/23, провадження №1-кс/204/3008/23, було задоволено клопотання слідчого слідчого відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000073 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 29.08.2023 року в період часу з 07 години 10 хв. до 10 години 59 хв. за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ДП «ДПІ» ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_1 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сімкарткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_2 ); USB флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп - трейдінг» (PSP 2126700); Синя косметичка з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, коробка airpods залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, целофановий пакет з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги, пластикова коробка зі згортками та залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, ( SUD 3018851); Предмет схожий на корпус гранати (PSP 3029066); Змиви з поверхні корпуса гранати, які поміщено до паперового пакету НПУ; Сліп-пакет з пігулками білого кольору (PSP 2126683); 3 сліп пакети з речовиною рослинного походження (PSP 2126683); Годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «Nautec Nolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн. у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук Acer S/NXA1GE40062250E0F43400 3 зарядним пристроєм (PSP4116536). Проте з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна, на яке накладено було арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Окрім цього матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту такого майна. Як свідчать матеріали кримінальної справи, ОСОБА_4 не повідомлялось про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України. ОСОБА_4 задекларував вказані готівкові кошти ще станом на 2021 рік. Відповідно до декларації 14.03.2021 року ОСОБА_4 задекларував грошові кошти у розмірі 102 000 доларів США та 965 000 грн. Тобто, вилучені грошові кошти в готівковій формі за місцем мешкання ОСОБА_4 - є задекларованими та отриманні законним шляхом, відношення до кримінального провадження - не мають. Враховуючи, що майно, на яке накладено арешт, не має жодного відношення до кримінального провадження, вважаємо, що на сьогодні відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і останній підлягає скасуванню. Відповідно до ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Враховуючи викладене, просили скасувати арешт на майно, а саме: пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_1 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_2 ); USB флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №5221-1911-0092- 8059, № НОМЕР_6 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп - трейдінг» (PSP 2126700); електронні ваги; годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «Nautec Nolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн., у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук Acer S/NXA1GE40062250E0F43400 із зарядним пристроєм (PSP4116536), накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 07.09.2023 року .

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання адвоката про скасування арешту майна не заперечував, зазначивши, що вказані у клопотанні речі, на які накладений арешт, і не мають значення для вказаного кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали, ознайомившись із заявами сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. В статті 169 КПК України зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту;5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.ч.1,2 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

В частині 2 статті 174 КПК України зазначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 07 вересня 2023 року накладено арешт на майно серед якого, майно яке було вилучено 29.08.2023 року в період часу з 07 години 10 хв. до 10 години 59 хв. за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ДП «ДПІ» ОСОБА_4 , а саме на: пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_1 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_2 ); USB флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №5221-1911-0092- 8059, № НОМЕР_6 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп - трейдінг» (PSP 2126700); електронні ваги; годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «Nautec Nolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн., у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук Acer S/NXA1GE40062250E0F43400 із зарядним пристроєм (PSP4116536), шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), ратифікованою Законом від 17 липня 1997р. № 475/97-ВР (далі - Конвенція), зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Крім того, відповідно до п. 11 листа Вищого спеціального суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №225-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», в ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк її (ухвали) дії, враховуючи, що: 1) для запобіжних заходів, арешту майна цей строк є пропорційним строку досудового розслідування - два місяці. Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Усталена практика Європейського суду наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (Рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (заява № 31107/95, П.58 ЕСНК 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (Рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994 року (п.42) та Рішення у справі «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007 року (пп.49-62). Також Суд нагадав, що будь-яке втручання державного органу на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи; необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу; необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (пп. 69, 73 Рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» від 23.09.1982 року. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовується та метою, яку прагнуть досягти (п.50 Рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986 року).

Як вбачається з заяви прокурора, наданої в судове засідання, проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна він не заперечує, оскільки вищевказані у клопотанні речі, на які накладений арешт, не мають значення для вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання адвоката та скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 07 вересня 2023 року, а саме на: пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_1 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_2 ); USB флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №5221-1911-0092- 8059, № НОМЕР_6 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп - трейдінг» (PSP 2126700); електронні ваги; годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «Nautec Nolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн., у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук Acer S/NXA1GE40062250E0F43400 із зарядним пристроєм (PSP4116536), шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Керуючись ст. ст.170-174, 376, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 07 вересня 2023 року, а саме на: пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_1 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_2 ); USB флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №5221-1911-0092- 8059, № НОМЕР_6 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп - трейдінг» (PSP 2126700); електронні ваги; годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «Nautec Nolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн., у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук Acer S/NXA1GE40062250E0F43400 із зарядним пристроєм (PSP4116536), шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1