Справа № 159/6183/23
Провадження № 1-кс/159/2929/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 грудня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000395 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0000395 розпочате 10.10.2023 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 05.10.2023 близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа під приводом продажу риби для зариблення ставку на сайті ОЛХ, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 грн. належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі він самостійно переказав з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 у сумі 12000 грн та з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_5 у сумі 2000 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку, на який були перераховані кошти потерпілим, за період з 00.00 год 05.10.2023 по день винесення ухвали, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, скріншотом з мобільного телефону потерпілого з зафіксованою перепискою, квитанцією про перерахування коштів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, - копію інформації про банківські операції по банківській картці НОМЕР_5 у період з 00.00 год. 05.10.2023 по 20.12.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 19.02.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1