ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_5 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Саме ОСОБА_5 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2

(мати ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання:

АДРЕСА_2 , яка здійснює приймання замовлень від осіб покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3

(батько ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправки покупцям.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4

(рідна сестра ОСОБА_5 по батькові), адреса реєстрації та проживання:

АДРЕСА_2 , яка здійснює приймання замовлень від осіб покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідній брат ОСОБА_5 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_4 та

АДРЕСА_5 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_5 ), адреса реєстрації:

АДРЕСА_6 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_7 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 проживає разом з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , адреса фактичного місця проживання:

АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_12 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_12 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Також, встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_12 зберігає за місцем проживання своїх батьків - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_9 .

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_5 зберігає за місцем проживання свого тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені

ОСОБА_16 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_5 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_12 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_16 .

Також, 14.02.2023 ОСОБА_5 придбала автомобіль Nissan Juke, 2014 р.в., вартістю понад 20 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_16 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_5 придбала об`єктів нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_5 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_17 (рідний брат ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_18 (рідна сестра ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування та під час виконання 24.10.2023 обшуків встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_13 , також проживає ОСОБА_5 та її співмешканець ОСОБА_12 де можуть зберігатись незаконно виготовлені контрафактні алкогольні напої, що реалізуються ОСОБА_5 та іншими співучасниками на території Вінницької області, а також речі та документи, що містять відомості про вчинення особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 07:30 години до 09:30 години 24.10.2023 проведено обшук за місцем додаткового проживання ОСОБА_5 та її співмешканця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого виявлено та вилучено всю чорнову бухгалтерію, мобільні телефони ОСОБА_5 , що підтвердило факт діяння на території Вінницької області організованої злочинної групи, яка у період часу з 2022 року по теперішній час здійснювала у великій кількості збут контрафактної алкогольної продукції.

Так в межах даного кримінального провадження необхідно здійснити аналітичне дослідження джерел доходів, отриманих наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про джерела доходів вищезазначених осіб, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всієї наявної інформації, про джерела та розмір доходів отриманих наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_28