Справа № 296/539/24
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №9000366 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_3 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку№ НОМЕР_3 , у період з 01.01.2021 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2021 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №9000366 від 26 квітня 2023 року за фактом того, що у ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела а саме Інтернет - сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, що посадові особи фонду Державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, передали у власність третім особам Дружківський кар`єр, що розташований в смт. Дружба, Олевської територіальної громади Коростенського району Житомирської області, в наслідок чого спричинили збитку державі.

1.3. В ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела, а саме Інтернет - сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено публікацію з наступним заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_4 продали за безцінь. Унікальний кар`єр віддали сумнівній фірмі з російським слідом», так в подальшому ознайомившись детально з вказаною публікацією було встановлено, що «Так, ФДМ продав фактично за безцінь унікальний кар`єр у Житомирській області, який за свою чисту та бірюзову воду прозвали " ОСОБА_5 ". Цей кар`єр купив якийсь громадянин Ізраїлю, який раніше працював у росії. А партнером із покупки став директор одного з підприємств того ж ФДМ. Йдеться про Дружбовський (у селищі Дружба, Олевського району Житомирської області) кар`єр нерудних корисних копалин " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у якому видобувають глину, каолін, пісок та гравій, Точніше, видобували, оскільки протягом останніх років видобуток не ведеться.

1.4. У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи службове становище здійснили реалізацію єдиного майнового комплексу Державного підприємства Дружбівський кар`єр нерудних копалин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікатор в системі SPE001-UA-559) за заниженою вартість, а саме: 2 млн. 810 тис. 501 грн., початкова вартість лота становила - 4 млн. 842 тис. 667 грн.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

1.4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене у 2019 році та зареєстроване в місті Бровари Київської області. Статутний капітал товариства 1 000 грн. Види діяльності: ветеринарна діяльність, неспеціалізована оптова торгівля, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

1.5. Площі деяких об`єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації. Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту (фізичний знос 41-80%). Стан несучих конструктивних елементів аварійний. За функціональним призначенням не використовуються.

1.6. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй діяльності використовує рахунок: № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

1.7. Посилаючись на необхідність з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2 2.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №9000366 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

4.2. Матеріали клопотання слідчого стверджується наявність достатніх підстав вважати, що відомості по банківському рахунку № НОМЕР_3 можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №9000366; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_3 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2021 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2021 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1