Справа №766/2674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000141 від 13.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 13.04.2023 за ч.1 ст.190 КК України.

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000141 від 13.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матерали ВПК в Херсонській області про те,що надійшло електронне звернення №267499 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 про те, що їй надійшло повідомлення від подруги, яка прохала про надання матеріальної допомоги, яку надіслав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , пізніше дізнався, що аккаунт подруги взломали та вона про допомогу не прохала.

В ході виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_12 від 30.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, та аналізу матеріалів виїмки встановлено, що 28.12.2022 року о 20:35 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 3000 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , OLEKSII ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відправник: НОМЕР_7 ).

28.12.2022 року о 20:48 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 4000 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , OLEKSII ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відправник: НОМЕР_7 ).

Відповідно до руху коштів за 28.12.2022 о 20.52 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_13 , було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 . ( Отримувач - 35502690), через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №265 від 28.06.2023 року грошові кошти, отримані в ході вчинення шахрайських дій були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_14 від 07.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено виїмку банківської інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 .

Аналізом вказаної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 28.12.2022 о 21.00 години на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ) в сумі 5400 грн. (Транзакція - 2022-12-28 21:00:07 5450 5450 980 " ІНФОРМАЦІЯ_10

" ІНФОРМАЦІЯ_7 P2P 4773 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_15 Розрахунки за 28.12.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 5450 (980) №карти НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,Visa Direct,Visa Direct,UA 2022-12-28 21:00:07).

Подальшим аналізом руху коштів встановлена транзакція з переказу грошових коштів, наявних на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 (переказ власних коштів), а саме НОМЕР_12 2022-12-28 21:20: НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_15 НОМЕР_14 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_10 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2022-12-28 21:20:03 7487,15

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1