Справа № 555/2586/23
Номер провадження 1-кс/555/672/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 (ЄРДР від 09.12.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 (ЄРДР від 09.12.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, в що 09.12.2023 о 15.18 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.12.2023 невідома особа (м.т. НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 ) шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», під приводом купівлі куртки заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 16000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала двома платіжками на вказані для неї карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 09.12.2023 близько 13.30 год. остання розмістила оголошення на Інтернет платформі сайту «ОЛХ» про продаж куртки. Після того як ОСОБА_4 розмістила вищевказане оголошення, до неї через «Вайбер» надійшло повідомлення невідомої особи із номеру м.т. НОМЕР_6 , що остання бажає придбати куртку. Також до ОСОБА_4 писали із іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_7 , на який остання пізніше телефонувала, проте ніхто на даний номер не відповідав. В переписці, яка відбувалася через Вайбер, ОСОБА_4 з невідомою особою домовилася про купівлю продаж куртки. Остання повідомила, що придбає куртку через «ОЛХ» доставку. У подальшому під час оформлення «ОЛХ» доставки, невідома особа, яка заявила бажання придбати куртку, повідомила ОСОБА_4 , що останній необхідно було верифікуватися та для цього потрібно спочатку перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . У 14.15 год ОСОБА_4 перерахувала вищевказану суму, а саме 8000 грн. на даний картковий номер. Потім, через декілька хвилин ОСОБА_4 знову перерахувала кошти в сумі 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Дані кошти ОСОБА_4 перерахувала двома платежами під час оформлення ОЛХ доставки. Кошти були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший дізнавач у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1)Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 05.12.2023 по 00.00 год.31.12.2023, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 05.12.2023 по 00.00 год. 31.12.2023з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 05.12.2023 по 00.00 год. 31.12.2023поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 05.12.2023 по 00.00 год. 31.12.2023 за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.

Термін дії ухвали суду- до 12 лютого 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1