Провадження № 1-кс/592/7889/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004609 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в період часу з 29.09.2023 по 18.11.2023 невстановлена особа, представившись співробітником інвестиційної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонуючи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом супроводження навчання для торгів на фінансовій біржі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з електронного гаманця у додатку "X Critical", належного ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на суму 1 222 128 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відповідно до вказівки невстановленої особи, яка представилась співробітником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював перекази грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004609 зареєстровано кримінальне провадження ч.5 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про власника рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплено до вказаних рахунків;

- роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 з 00.00 29.09.2023 по 23.59 25.11.2023 року;

- інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , із наданням копій документів на відкриття банківських карток (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаних банківських карток;

- роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 за період часу з 01.08.2023 по 27.11.2023;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 за період часу з 01.08.2023 по 27.11.2023.

Строк дії ухвали по 31.01.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1