У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 23.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 23.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , в кінці жовтня 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знаючи про значний попит на території України щодо покупки підроблених офіційних документів на пластиковій основі та можливість щодо їх виготовлення на території України, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, пересилання з метою збуту та збуту підроблених офіційних документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вирішила створити організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на створення організованої групи для незаконного підроблення офіційних документів на пластиковій основі, з метою їх подальшого збуту та отримання прибутку, в зазначений період часу, в одному із чатів в соціальній мережі інтернет, точної назви в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 підшукала та познайомилася із ОСОБА_7 , мешканцем м. Чернівці, Чернівецької області. В ході спілкування із яким, останній розповів про налагодженні контакти із особою, яка виготовляє підробленні документи. В свою чергу ОСОБА_6 , повідомивши ОСОБА_7 , про наявність у неї постійних клієнтів для замовлень підроблених документів, запропонувала останньому вступити у злочинну групу, з метою отримання постійного фінансового доходу.

ОСОБА_7 , також переслідуючи мету отримання прибутку, маючи налагодженні контакти із ОСОБА_5 , який має спеціальні навички по виготовленню підроблених документів на пластиковій основі, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що він самостійно реалізувати свій злочинний умисел направлений на підроблення офіційних документів не в змозі, запевнив ОСОБА_6 , в тому, що він зможе бути посередником у збуті підроблених документів, за грошові кошти в сумі 250-350 Євро, в залежності від виду документа.

Після чого в зазначений період часу, ОСОБА_7 , маючи безпосередній контакт через месенджери «WhatsApp» та «Threema», із ОСОБА_5 , мешканцем м. Хуст, Закарпатської області, який має спеціально облаштоване місце, яке в ході досудового розслідування не встановлено, для виготовлення підроблених документів на пластиковій основі, повідомив останнього про наявність замовлень від ОСОБА_6 на виготовлення підроблених документів, серед яких, можуть бути паспорти громадян України, паспорти країни Європейського союзу, посвідчення водіїв, посвідки на постійне проживання. На що, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію від ОСОБА_6 та надав добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення для подальшого збуту підроблених офіційних документів. Після чого, запевнив ОСОБА_7 у можливості виготовляти дані підроблені документи, вказавши, що для їх виготовлення останньому необхідно фотознімок особи розміром 3х4, зразок підпису особи та анкетні дані, які вказуються в документі. За свою роботу по виготовленню зазначених документів, ОСОБА_5 вказав суму в розмірі від 3700 до 13000 грн., в залежності від виду документа та складності його виготовлення.

З метою реалізації протиправного умислу, направленого на підроблення офіційних документів ОСОБА_6 особисто підшуковувала замовників, пропонувала їм послуги, щодо швидкого отримання відповідних документів. В подальшому, роз`яснивши умови отримання вказаних документів та вказавши на необхідність внесення передоплати за виготовленні документи, за допомогою інтернет месенджерів «Telegram», «WhatsApp», надсилала замовникам реквізити банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на її ім`я. Після чого, отримувала від замовників необхідні дані для виготовлення підроблених докуменів, а саме: фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ. Після отримання передоплати та фото необхідних даних, надсилала отримані замовлення, через інтернет месенджери «Telegram» та «Threema» ОСОБА_7 . В свою чергу при отриманні відповідної інформації, ОСОБА_7 за допомогою месенджерів «WhatsApp» та «Threema» надсилав замовлення на виготовлення відповідного документа із наданою інформацією ОСОБА_5 , який за допомогою спеціального програмного забезпечення виготовляв готовий для друку електронний макет замовленого документа, роздруковував його та через послуги ТОВ «Нова Пошта» відправляв клієнтам.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із підробленням документів, для їх подальшого збуту, шляхом пересилання, дистанційним методом з використанням розгалуженої мережі поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта». Метою діяльності зазначеної злочинної групи було досягнення єдиної мети - незаконного збагачення учасників групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до виконаної роботи та кількості збутих підроблених документів.

У процесі спільної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 були налагодженні та узгодженні тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту підроблених офіційних документів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, способу розповсюдження - через мережу ТОВ «Нова Пошта» та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного прибутку.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначенні ними самими. Так, з метою конспірації своїх протиправних дій та унеможливлення викриття правоохоронними органами, всі учасники злочинної групи, використовували при листуваннях та переговорах, передачі даних від замовників, лише відповідні інтернет месенджери «Telegram», «Threema», «WhatsApp», які були узгодженні всіма учасниками протиправної групи. Учасники протиправної групи, під час здійснення відправлень поштових посилок з підробленими документами, через ТОВ «Нова Пошта» використовували вигадані або не свої анкетні дані, а саме ОСОБА_7 використовував «Сафін Володимир». ОСОБА_5 використовував « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ». Також в свою чергу ОСОБА_5 з метою конспірації своїх злочинних дій, використовував для отримання коштів, за виготовлення підроблених офіційних документів банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягнення визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочин вчиняли з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Згідно розробленого плану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяла на себе роль організатора злочинів, а саме остання:

-розробила план протиправної діяльності, спрямований на незаконне підроблення офіційних документів з метою їх подальшого збуту;

-підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

-розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого нею плану та контролювала їх виконання (строки виготовлення, строки відправки підроблених документів), забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-самостійно підшуковувала замовників, проводила із ними перемовини через інтернет месенджери «Telegram», «WhatsApp», щодо замовлень на виготовлення підроблених офіційних документів;

-отримувала від замовників необхідні дані для виготовлення підроблених офіційних документів, а саме: фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ;

-надавала вказівки ОСОБА_7 з приводу друку підроблених документів, відправлення їх через ТОВ «Нова Пошта» замовникам, контролювала строки виконання;

-перед друком документа, перевіряла електронну заготовку, саме правильність заповнення анкетних даних замовленого документа, відсутність інших помилок, дати видачі, строк дії документа, тощо;

-на свій власний банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , отримувала кошти від замовників, в сумі 450 Євро, згідно курсу Євро станом на дату замовлення, після чого розподіляла кошти між іншими учасниками організованої групи, згідно попередньої домовленості між ними.

Згідно розробленого плану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяв на себе роль співвиконавця злочинів, а саме останній:

-виконував вказівки ОСОБА_6 пов`язані із строками виготовлення та відправок підроблених офіційних документів;

-отримував через ОСОБА_6 замовлення від клієнтів через інтернет месенджери «Telegram», «Threema» із необхідними даними для виготовлення документа, які в подальшому пересилав ОСОБА_5 , вже для виготовлення та друку;

-відправляв фотографії електронних макетів та вже роздрукованих підроблених документів ОСОБА_6 , для їх перевірки замовниками;

-за допомогою додатка ТОВ «Нова Пошта» створював електронні відправки до замовників, через які відправляв ОСОБА_5

-відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені офіційні документи, використовуючи вигадані дані, як « ОСОБА_8 »;

- на свій власний банківський рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , отримував кошти від ОСОБА_6 , в сумі 250 Євро, згідно курсу Євро, станом на дату замовлення;

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяв на себе роль виконавця злочинів, а саме останній:

-виконував вказівки ОСОБА_6 , які останньому передавав ОСОБА_7 , пов`язані із строками виготовлення та відправок підроблених офіційних документів;

-отримував необхідні дані від ОСОБА_7 , які необхідні для виготовлення підроблених документів (фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані, на чиє ім`я буде виготовлений замовлений документ). Після чого, за допомогою спеціального програмного забезпечення, створював електронний макет замовленого документа із усіма необхідними реквізитами. Після чого пересилав їх ОСОБА_7 , для погодження, друку.

-безпосередньо друкував документи на принтері, який обладнаний приставкою для друку на пластикових картках та наносив на них голографічну плівку за допомогою спеціального ламінатора;

-відправляв через ТОВ «Нова Пошта» підроблені офіційні документи, використовуючи вигадані або чужі дані, як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »;

-на банківський рахунок (картку) АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , отримував від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі від 3700 до 13000 грн., за виготовлення та відправку підроблених документів, згідно попередньої домовленості, в залежності від складності виготовленого документа.

Створена злочинна група діяла на території Полтавської, Чернівецької та Закарпатської областей, здійснюючи виготовлення підроблених офіційних документів та збуваючи їх по всій території України, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» серед замовників яких є особи раніше судимі, особи які на даний час значяться, як мешканці окупованих територій (Запорізька, Херсонська області), громадяни Російської Федерації.

Таким чином, утворена ОСОБА_6 , організована група до складу якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діяла з кінця жовтня 2021, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням з метою збуту та збуту підроблених офіційних документів і припинила свою діяльність 26.01.2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Загалом в період діяльності вказаної протиправної групи було зафіксовано виготовлення в загальній кількості 22-ох фактів підробки офіційних документів, на пластиковій основі, серед яких: паспорти громадян України, паспорти громадян республіки Словаччини, посвідок на постійне проживання, посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Членами організованої злочинної групи вчинені кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

1. ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

23.06.2022, близько 20:05 год. ОСОБА_6 , із корисливих спонукань за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram» отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня, в період часу з 16:49 по 16:56, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_12 переказ грошових коштів в загальній сумі 17 955 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 23.06.2022 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи протиправний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_12 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. Після чого 23.06.2022 о 17:28 год., згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 12 030,15 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_12 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_5 , який виконуючи свою роль в даній протиправній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_12 , після чого надіслав електронний макет ОСОБА_7 для погодження друку. В свою чергу 27.06.2022, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Threema» надіслав електронний макет посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 для погодження друку.

28.06.2022, узгодивши друк ID-картки посвідки на постійне проживання, ОСОБА_5 виготовив вказаний документ, за що того ж дня о 17:37 год. ОСОБА_7 , переказав із власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6 259,14 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_11 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_5 .

Потім 02.07.2022 року ОСОБА_5 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_13 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, вказавши дані відправника, як ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ).

05.07.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_12 отримав посилку № 1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/25410-ДД, бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_5 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_5 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа - шляхом нанесення фольги на поверхню бланка.

2 ОСОБА_15 , діючи повторно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

26.10.2022, близько 12:20 год. ОСОБА_6 за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022, в період часу з 13:35 по 13:41, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_12 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 28.10.2022 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_12 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення паспорту Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 о 13:43 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 10 552,76 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 ..

В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_12 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_5 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 , за що отримав грошові кошти, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_7 , на даний час у невстановлений спосіб.

Після чого ОСОБА_5 переслав виготовлену ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_16 , до ОСОБА_7 , для подальшої відправки. 31.10.2022 року ОСОБА_7 із відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Ентузіастів, 11 м. Чернівці, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки, на ім`я ОСОБА_16 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_8 , зазначивши власний номер телефону НОМЕР_6 , після чого дану інформацію ОСОБА_17

03.11.2022 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_12 отримав посилку № 7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я Bakay Yuri, ІНФОРМАЦІЯ_4 . No. JA701154 (Personal No.951201/7394).

Згідно висновку експерта № СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я Bakay Yuri, ІНФОРМАЦІЯ_4 No. JA701154 (Personal No.951201/7394) не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника.

У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я Bakay Yuri, ІНФОРМАЦІЯ_4 No. НОМЕР_7 (Personal No. НОМЕР_8 ), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я Bakay Yuri, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н. No. JA701154 (Personal No.951201/7394) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

3. Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , діючи повторно, в складі організованої групи з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі та раніше розробленого плану маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

11.01.2023 року близько15:20 год. ОСОБА_6 за власним номером телефону НОМЕР_4 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту громадянина України від громадянина ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Наступного дня, в період часу з 13:16 по 13:46, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_12 переказ грошових коштів в загальній сумі 19 200 грн. (у вигляді п`яти платежів), згідно курсу Євро станом на 11.01.2023 року.

Після чого, того ж дня, реалізуючи протиправний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_12 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення ID-картки паспорту громадянина України. Після чого, 12.01.2023 о 13:34 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 15 090,45 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_12 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_5 , який виконуючи свою роль в даній протиправній групі, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , за що 13.01.2023 о 17:46 год. ОСОБА_7 , переказав із власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3 880,30 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_11 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_5 .

Після чого, 19.01.2023 ОСОБА_5 надіслав електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_7 для погодження друку. В свою чергу ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Threema» того ж дня, надіслав електронну скан-копію електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_6 для погодження друку. 20.01.2023 узгодивши друк ID-картки паспорта громадянина України, ОСОБА_5 виготовив вказаний документ.

Потім 21.01.2023 року ОСОБА_5 , із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорта громадянина України, на ім`я ОСОБА_12 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_8 , зазначивши номер відправника НОМЕР_6 , який використовує ОСОБА_7 , після чого дану інформацію ОСОБА_7 переслав ОСОБА_6

24.01.2023 року у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_12 отримав посилку № 8837, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Згідно висновку експерта № СЕ-19-23/8260-ДД бланк паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі фонові зображення (захисної сітки, мікротексту, тексту, рисунків та стилізованих зображень) з лицьового та зворотного боку паспорта, зображення символу електронного документу, відцифровані зображення, нанесено термосублімаційним друком; текст якими заповнено бланк паспорта на лицьовому та зворотному боці (інфомарція про особу, підпис власника, громадянство, запис, номер документа, дата видачі, РНОКПП, місце проживання та машинозчитувана зона), нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт.

У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна імітація наступних спеціальних елементів захисту: стилізовані зображення у вигляді Державного прапора України та малого Державного Герба України, гравірувальний елемент нанесені фрагментально сріблястим матеріалом, зображення символу електронного документу нанесено фрагментарно золотистим матеріалом, голографічна стрічка, якою відокремлена машинозчитувана зона, нанесена сріблястою стрічкою, на якій витіснене приізвище та ім`я особи українською та англіською мовами, номер запису ЄДДР, УФ та ІЧ захист - відрізняється інтенсивністю поглинання та кольором світіння люмінесценції стилізованих зображень під дією джерела інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення. Спеціальні елементи захисту: рельєфний елемент у вигляді шрифту «УКР», рельєфний гравірувальний елемент у вигляді стилізованого колосся і дуг у вигляді слова «Україна», імплантований безконтактний електронний носій у бланку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 .

11.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Хуст, Закарпатської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , судимому Печерським районним судом м. Києва, за ч. 1 ст. 358 КК України до обмеження волі на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання звільнений із іспитовим строком 1 рік, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

11.05.2023 року ОСОБА_5 вручене клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього.

В судове засідання на 14:00 год. 17.05.2023 підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився будучи у встановлений КПК спосіб повідомленим. 25.05.2023 на 15:00 год. в судове засідання не з`явився будучи у встановлений КПК спосіб повідомленим на відеоконференц зв`язок не вийшов.

25.05.2023 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на здійснення примусового приводу підозрюваного ОСОБА_5 на 15:45 год. 29.05.2023, в приміщення Октябрського районного суду м. Полтави.

Однак в ході виконання вказаної ухвали, з метою виклику підозрюваного по телефону від дружини підозрюваного ОСОБА_18 та його захисника адвоката ОСОБА_19 , було встановлено, що 27.05.2023 року ОСОБА_5 виїхав до м. Києва, для проведення обстеження в лікарні, дійсне місце знаходження підозрюваного останнім не відоме контактного номеру мобільного телефону з ОСОБА_5 останні також не мають.

29.05.2023 у звязу із тим, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відоме, телефонний зв`язок із останнім відсутній, його рідні та захисник повідомити де на даний час знаходиться підозрюваний не можуть, останнього було оголошено в розшук.

29.05.2023 ухвалою Октябрським районний судом м. Полтави було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стороком на 6 місяців.

23.06.2023 постановою Полтавської обласної прокуратури про виділення досудового розслідування, було виділено з кримінального провадження № 0000165 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України у кримінальне провадження № 000486 та того ж дня вказане кримінальне провадження було зупиинено у зв`язку із тим, що підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, останній ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- Рапортом о/у 1-го відділу УМП ГУНП в Полтавській області стосовно причетності до вчинення злочину ОСОБА_6 ;

-Протоколом огляду банкнот від 23.06.2022;

-Протоколом огляду від 23.06.2022, щодо перерахування грошових коштів в сумі 17 955 грн., на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 ;

-Протоколом огляду від 05.07.2022, згідно якого було вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пакету для пакування посилок, чеку ТОВ «Нова Пошта»;

-Протоколом огляду мобільного телефону, від 01.07.2022 щодо листування із ОСОБА_6 , з приводу замовлення підробленого документа;

-Протоколом огляду мобільного телефону, від 05.07.2022 щодо листування із ОСОБА_6 , з приводу отримання підробленого документа;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , від 05.07.2022;

-Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину, від 05.07.

-Висновком експерта № СЕ-19-22/25410-ДД від 10.08.2022;

-Постановою про визнання речового доказу від 28.07.2022;

-Протолом огляду цифрового носія від 26.09.2022;

-Роздруківкою відправлень ТОВ «Нова Пошта»;

-Роздруківкою банківського рахунку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , щодо надходження грошових коштів згідно опертивних закупок;

-Протоколом огляду від 12.01.2023 щодо перерахування грошових коштів в сумі 19 200 грн., на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 ;

-Протоколом огляду від 24.01.2023, згідно якого було вилучено ID-картку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фірмовий пакет ТОВ «Нова Пошта», 2 чеки ТОВ «Нова Пошта», 29 аркушів паперу білого кольору;

-Протоколом огляду мобільного телефону, від 24.01.2023 щодо листування із ОСОБА_6 , з приводу замовлення підробленого документа;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , від 24.01.2023;

-Протокол про результати контролю за вчиненням злочину, від 24.01.2023;

-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 31.01.2023;

-Висновком експерта № СЕ-19-23/8260-ДД від 27.02.2023;

-Постановою про визнання речового доказу від 27.02.2023;

-Роздруківкою відправлень ТОВ «Нова Пошта»;

-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю.

-Роздруківка руху коштів щодо банківської картки АТ «Унівесал Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6

-Протокол огляду цифрового носія вилученого із АТ «Універсал Банк»;

-Протокол огляду цифрового носія вилученого із АТ КБ «Приват Банк»;

-Протокол обшуку від 26.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_7

-Протокол огляду мобільного телефону марки «Iphone 7 Plus» від 14.04.2023;

-Протокол огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A30S» від 29.01.2023;

-Протокол допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 07.02.2023

-Речовими доказами.

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Хуст, Закарпатської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 187 КПК України, з метою забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Тобто, наявні вагомі докази, якими обґрунтовуються обставини вчинення ОСОБА_5 вищевказаного злочину, на підставі яких зроблено висновок про обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваної на виклики до відповідних органів;

- продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких підозрюється;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів;

Підставою застосування підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України,

ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновано, передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а тому ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй кримінального покарання. Також ОСОБА_5 будучи в період іспитового строку, за підробку документів, вчинив нові кримінальні правопорушення, пов`язані із підробкою документів. Також після повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього, останній будучи належним чином повідомлений на розгляд клопотання не з`явився, почавши переховуватися від органів поліції та суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які особисто ОСОБА_5 відомі, а саме місця виготовлення підроблених документі та органом досудового розслідування на даний час не встановлені. А саме речові докази та інформація (в електронному, паперовому вигляді), які зберігаються за місцем проживання кола осіб, які також мають причетність до вчинення вказаних злочинів, однак на даний час не встановлені працівниками поліції та можуть зберігати речові докази по даному кримінальному провадженню (в електронному, паперовому вигляді бланки документів, зразки голографічних елементів, комп`ютерна та спеціальна друкарська техніка на якій виготовляються документи).

Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких підозрюється, а саме під час проведення досудового розслідування було зафіксовано, що у останнього єдиним джерелом доходу є виготовлення підроблених документів, із захисиними голографічими елементами, зо що останній і отримує кошти. Перебуваючи на волі останній, з метою отримання свого основного доходу буде продовжувати у безпосередньому вигтовленні підроьлених документів, на пластиковій сонові (ID-картки), із захисними голографічними елементами.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваний ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відносяться до категорії тяжких та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років. Також вчиняючи злочини передбаченні ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення з метою збуту підроблених документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та Європейського союзу, підозрюваний здійснює підрив авторитету Держави України, країн Європейського Союзу. В разі отримання підроблених документів, серед яких також можуть бути паспорти країн Європейського Союзу, особи яким ОСОБА_5 виготовив та зув, останні зможуть їх викоритосувати для виїзду з території України, в`їзду до країн Європейського союзу, у непередбачений на це дозвіл, продовжуючи їх використовувати на території інших країн, серед осіб які замовляли дані документи, у вигляді паспортів громадян України, в ході розслідування також встановленні громадяни російської федерації, які на даний час знаходяться на не підконтольній для України території.

Таким чином, ОСОБА_5 боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватості, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, речові докази, місце знаходження яких на даний час ще не встановлене та не вилучені.

Стан здоров`я ОСОБА_5 та вік не перешкоджають обранню запобіжного заходу - тримання під вартою.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, - виключно у разі, якщо крім наявних підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органів досудового розслідування. Вказана обставина органом досудового розслідування доведена.

Оцінюючи в сукупності викладене, слід прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з ОСОБА_5 а також вагомість наявних доказів про вчинення останнім кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує, з огляду на особу підозрюваного, з метою забезпечення належного виконання ОСОБА_5 усіх слідчих та процесуальних дій, та запобігання спробам останнього вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню та переховуватися від органів слідства та суду, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, слід прийти до висновку про те, що є достатні підстави вважати, що застосування підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення відповідно до ст. 183 КПК України, його необхідно доставити до суду з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, враховуючи, що для розшуку ОСОБА_5 необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на дванадцять місяців.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 176-178, 188, 189 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Хуст, Закарпатської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали протягом дванадцяти ( 12) місяців з дня її проголошення, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000486.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії вказаної ухвали;добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1