Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7926/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Авранит Волочиського району Хмельницької області, громадянина України, офіційно не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

20.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

13.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що непрацюючий ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими в ході проведення досудового розслідування на теперішній час особи, не маючи законного та постійного джерела прибутку, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного, швидкого збагачення, попередньою домовившись між собою, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме - ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яким визначено правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, таблиця 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, якою канабіс віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено (пункт № 11 таблиці № 1 постанови) достовірно знаючи про те, що збут на території України наркотичних засобів заборонено, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

З метою реалізації вказаного умислу, забезпечення та реалізації своєї діяльності, в період часу з 12.07.2022, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідування особи, орендували та використовували у своїй злочинній діяльності електронний гаманець (обліковий запис користувача) « Global.24 » (https://g-24.pro/) № НОМЕР_1 , для переказу та виведення грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, багатоплатформовий месенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме - канал « TGK », за допомогою якого встановлювали ціну за збут наркотичних засобів, здійснювали пошук наркозалежних осіб, повідомляли відомості стосовно необхідності переказу грошових коштів.

Реалізуючи умисел на збут наркотичних речовин, на виконання замовлення, отриманого 29.11.2022 через мессенджер «Telegram» на каналі « TGK », після отримання переказу грошових коштів в сумі 1575,00 грн. за допомогою платіжної системи «Global24»» № НОМЕР_2 , в якості оплати за наркотичну речовину, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 направився за адресою: АДРЕСА_3 , де навпроти житлового будинку здійснив «схованку» з наркотичною речовиною - канабісом, вагою в перерахунку на висушену речовину 8,679 г, яку в подальшому отримав « ОСОБА_7 », анкетні дані якого змінено постановою слідчого відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який діяв під контролем працівників поліції.

Крім того, ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного швидкого збагачення, 28.12.2022 року орендував та використовував у своїй злочинній діяльності приміщення гаражу № НОМЕР_3 , блоку № 4 в гаражному кооперативі «Ракета», розташованому по вул. Привільній 87-А в м. Миколаєві Миколаївської області для зберігання у ньому особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс з метою подальшого збуту. Так, 14.02.2023 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження домоволодіння шляхом таємного проникнення в нього, у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 блоку № 4 в гаражному кооперативі «Ракета», розташованому по вул. Привільній 87-А в м. Миколаєві Миколаївської області відібрано зразки речовини зеленого кольору рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/115-23/2387-НЗПРАП є особливо небезпечною наркотичною речовиною - канабісом масою 1, 473 г. у перерахунку на суху речовину.

В подальшому « ОСОБА_7 », особисті дані якого постановою слідчого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця 22.02.2023 о 18:30 з використанням мобільного телефону «Samsung» здійснив вхід до мережі інтернет, а саме мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал « TGK », після чого звернувся до невстановленого в ході досудового розслідування «оператора» вказаного каналу щодо можливості придбання ним наркотичної речовини - канабісу за ціною 3 700,00(три тисячі сімсот) гривень.

Після узгодження придбання « ОСОБА_7 » наркотичної речовини, цього самого дня о 18:44 години невстановлений слідством «оператор» у листуванні надав ОСОБА_7 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , на яку останній за допомогою платіжної системи переказав грошові кошти у вищевказаній сумі купюрами серія та №, відповідно, номіналом 500 грн. - АМ5491702, номіналом 200 грн. - ТИ3773958, УГ2808387, ПД9846885, УМ6980552, ЗЕ4503940, ХЄ88282120, ТЖ7139727, СИ3424417, ТВ0479112, ТД0501193, УС8411800, ХЗ4241684, ХА6698429, ГЖ8562374, ДЕ3129579, номіналом 100 грн. - УП5562836, 50 грн. - УР8027945, номіналом 20 грн. - ТК8837377, номіналом 10 грн. - ЦБ6841750, номіналом 5 грн. - ЮД3760510, ЮБ 1984248.

Після здійснення операції з переказу « ОСОБА_7 » надав невстановленому слідством «оператору» чек з інформацією про транзакцію поповнення банківської картки № НОМЕР_5 , після чого останній 01.03.2023 10:37 години надіслав на мобільний телефон повідомлення з номером поштового відправлення № НОМЕР_6 , яке знаходиться у відділенні № 28 ТОВ «Нова пошта» по вул. Озерній 1-В у м. Миколаєві, Миколаївської області.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною роллю, керуючись корисливим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, 28.02.2023 знаходячись у відділенні № 22 ТОВ «Нова Пошта» розташованому по проспекту Центральному, 135 у м. Миколаєві, Миколаївської області, здійснив відправлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, маса якого у перерахунку на висушену речовину становить 22,174 г. Вказану особливо небезпечну наркотичну речовину приховав серед аксесуарів до дрібної побутової техніки та оформив поштове відправлення ТТН 2981 на ім`я « ОСОБА_8 », абонентський номер НОМЕР_7 , на відділення № 28 ТОВ «Нова пошта» по вул. Озерній 1-В у м. Миколаєві, Миколаївської області, при цьому вказавши у даних відправника вигадані анкетні дані - ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_8 .

Також, 08.03.2023 о 11:12 години ОСОБА_4 , керуючись корисливим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись у відділенні № 22 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по проспекту Центральному 135 у м. Миколаєві, Миколаївської області, здійснив відправлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яку приховав серед аксесуарів до дрібної побутової техніки та оформив поштове відправлення ТТН 0383 на ім`я ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_9 , на відділення № 4 ТОВ «Нова пошта» по вул. Трускавецька, 15 у м. Львів, при цьому вказавши у даних відправника вигадані анкетні дані - ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_8 .

Цього ж дня в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду кореспонденції ОСОБА_4 відкрито вакуумне упакування відправлення №0383 та відібрано зразки речовини зеленого кольору з метою проведення експертизи. Згідно з висновком експерта № СЕ19/115-23/3509НЗПРАП від 24.03.2023 збута ОСОБА_4 шляхом пересилання у зазначений спосіб речовина містить у своєму складі особливо небезпечну наркотичну речовину - канабіс, масою 0,408 г у перерахунку на суху речовину.

25.09.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком дії до 20.11.2023 р.

30.11.2023 року постановою прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 було виділено із кримінального провадження №0000162 в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

13.11.2023 року постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000162 продовжено до 20.12.2023 року.

20.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 до 20.12.2023 року.

19.12.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 до 5 місяців, а саме до 20.02.2023 року.

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: повідомленням УБН в Миколаївській області ДБН НП України щодо надходження інформації про факти збуту наркотичних засобів на території м. Миколаєва та Миколаївської області.

- протоколом проведення НСРД - огляду кореспонденції ОСОБА_4 від 06.11.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/115-22/9318 - НЗПРАП від 14.12.2022;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.11.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/115-23/10096 - НЗПРАП від 01.02.2023;

- протоколом проведення НСРД - спостереження за особою ОСОБА_4 від 14.12.2022;

- протоколом проведення НСРД - аудіо,- відео контроль особи ОСОБА_7 від 04.01.2023;

- протоколом проведення НСРД - обстеження домоволодіння шляхом таємного проникнення в нього від 14.02.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/115-23/2387 - НЗПРАП від 06.03.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.03.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/115-23/3214 - НЗПРАП від 20.03.2023;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.12.2022;

- протоколом проведення НСРД - спостереження за особою ОСОБА_4 від 27.03.2023;

- протоколом проведення НСРД - огляд кореспонденції ОСОБА_4 від 08.03.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/115-23/3509 - НЗПРАП від 24.03.2023;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 05.04.2023;

- протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 27.02.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» від 25.10.2023;

- протоколами огляду речей та документів від 27.10.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 12.10.2023;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2023;

- повідомленням про нову підозру ОСОБА_4 від 13.12.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно: виконати ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів до відповідних фінансових установ, провести тимчасовий доступ до речей і документів, оглянути отримані документи; зняти гриф секретності «таємно» з документів, на підставі яких у кримінальному провадженні проводились НСРД, зокрема, клопотань, доручень слідчого, постанов, доручень прокурора, ухвал Миколаївського апеляційного суду; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваним, захисником підозрюваного, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. На даний час вказані ризии не зникли та не зменшились, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною на строк до 16 лютого 2024 року залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 вперіод доби з 21 години до 06 години наступного дня та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.09.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 22 грудня 2023 року о 12 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1