У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2023 Справа №607/24972/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001046 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 20.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, щодо кожного.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та відповідно до ухвал Тернопільського міскрайонного суду Тернопільської області відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості гуманітарної допомоги для військової частин ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він є директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Вказаний благодійний фонд зареєстрований на його ім`я за проханням ОСОБА_5 . Останній йому пояснив, що транспортні засоби будуть перевозитись із-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після перетину Державного кордону України вказані транспортні засоби будуть продані, а від кожного продажу ОСОБА_5 буде платити йому відповідну суму грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 надавав йому для підпису документи щодо безперешкодного перетину Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Відповідно до ст.ст. 3,8 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» (№1192-XIV, чинний, поточна редакція Редакція від 31.03.2023), підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажів.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_3 Міністерства оборони України та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_3 та зазначеного благодійного фонду.

Встановлено, що транспортні засоби на територію України через державний кордон України перевозили наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_38 , паспорти громадянина України номер НОМЕР_39 , номер НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались вищевказаними особами в період з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану в Україні) по 19.10.2023 (дата документування факту реалізації гуманітарної допомоги) при перетині Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги та оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались особами в період з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану в Україні) по 19.10.2023 (дата документування факту реалізації гуманітарної допомоги) при перетині Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З врахуванням того, що вищевказані документи, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 19.10.2023 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались при перетині Державного кордону України в період з 24.02.2022 по 19.10.2023 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, наступними особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_38 , паспорти громадянина України номер НОМЕР_39 , номер НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1