У Х В А Л А

Справа № 285/6217/23

провадження № 1-кс/0285/1247/23

13 жовтня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач), погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 26 вересня червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

встановила:

Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 23.09.2023 по термін постановлеиня ухвали включно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000321 від 26 вересня червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового слідства стало відомо, що 25.09.2023 близько 09:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом того, що донька попала до поліції, з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі остання перерахувала через термінал самообслуговування, платежами по 5000 грн. на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 та здійснила поповнення абонентського мобільного номеру телефону НОМЕР_8 на суму 3860грн., чим їй було спричинено матеріального збитку на загальну суму 33 860 грн.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представник банку в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000321 від 26 вересня червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З матеріалів клопотання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , в результаті обману та зловживання довірою перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн через термінал самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

За таких обставин подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, до якої просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, якою володіє Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год.00 хв. 23.09.2023 по термін постановлеиня ухвали включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДГІОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 вказаних терміналах

з подальшим вилученням такої інформації у цифровому вигляді на оптичному носієві.

Строк дії ухвали - до 13.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1