Справа № 462/7357/23
провадження 1-кс/462/1804/23
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000416 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

дізнавач ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 20.09.2023 о 11:32 год під приводом працівника служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 61743 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту, номер якої невідомий.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.09.2023 приблизно о 11:30 год. до мене на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Дана особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кравченком але ім`я не пам`ятає, під час спілкування невідомий повідомив, що з її банківської карти НОМЕР_4 були списані кошти шахраями та щоб їх повернути потрібно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він потерпілій пояснить, що потрібно робити, після чого вона запитала чому повинна йому довіряти та він відповів, що вона може зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_5 , що вона і зробила. Подзвонивши за цим номером, підняв трубку чоловік, ОСОБА_5 йому повідомила про вищевказану ситуацію та працівник відповів, щоб вона робила все, що говорить їй працівник служби безпеки їхнього банку. Одразу після розмови до неї зателефонував ще раз чоловік, який назвався ОСОБА_6 та сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконувати його вказівки, а саме в розділі переказ коштів написати номер карти, який він їй диктував та починати переказувати гроші із всіх її карток, ніби то повернути її втрачені кошти які зняли шахраї, що вона почала робити.

Перший переказ здійснила із карти НОМЕР_6 о 12:00 год в розмірі 9 899,25 грн, другий переказ о 12:05 год в розмірі 9 447 грн, третій переказ о 12:06 год в розмірі 8 844 грн., четвертий переказ о 12:07 год в розмірі 9 949,50 грн. Після цього чоловік попросив перейти на іншу карту НОМЕР_7 та із неї зробила ще один переказ о 12:11 год в розмірі 9 899,25 грн, та перейти на останню карту НОМЕР_4 з якої зробила останній переказ о 12:13 год в розмірі 12 562,50 грн. Далі вищевказаний працівник сказав їй підійти до найближчого банкомату але вона не зрозуміла для чого та відповіла, що йде у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого останній кинув слухавку.

Після розмови жінка пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поспілкувавшись із працівниками банку зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та вони порадили їй звернутись у відділ поліції із заявою. На даний момент вищевказані банківські карти та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані і вона не може повідомити на яку банківську карту перераховувала кошти.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів за період часу з 20.09.2023-21.09.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період часу з 25.03.2023 року по термін дії ухвали, то таке є необґрунтованим та передчасним. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю за період часу з 20.09.2023 року по 28.09.2023 року.

Щодо клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, а саме:

- повного руху коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 за період часу з 20.09.2023 року по 21.09.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 20.09.2023 року по 28.09.2023 року.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1