Справа № 504/489/24
Номер провадження 1-кс/504/62/24
У Х В А Л А

31.01.2024 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання уповноваженої особа на здійснення дізнання, оперуповноваженої СПК Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 29.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Уповноважена особа на здійснення дізнання, оперуповноважений СПК Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення оригіналу, або завірених належним чином копій банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.12.2023 по 20.12.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського картці НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 10.12.2023 по 20.12.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо..

Подане клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 29.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 про те, що за результатом розгляду матеріалів ЄО №4878 від 15.12.2023 за заявою ОСОБА_5 встановлено, що 15.12.2023 біля 12:00 год. невідома особа, зламавши акаунт знайомого в месенджері «Skype», ввівши в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку шахрая НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що 15.12.2023 біля 12:00 год. вона перебувала за місцем свого мешкання, в цей момент на месенджер «Skype» прийшло смс повідомлення з акаунту знайомого, колеги ОСОБА_6 , про те що він потребує допомоги в грошах, в ході переписки вона навіть не підозрювала що це може бути не ОСОБА_7 , в смс він просив скинути 12500 гривень та надав номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переказу грошей НОМЕР_1 , не вагаючись зі своєї банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала гроші у сумі 12500 гривень на зазначену шахраєм. Через декілька хвилин, після переказу грошей, їй з іншого акаунту написам сам ОСОБА_7 і повідомив, що його акаунт в месенджері «Skype» зламано, і невідома особа від його імені просить гроші у знайомих, вона йому сказала що вже перерахувала гроші. Загальна сума завданого матеріального збитку складає 12500 гривень. Також зазначає що сам ОСОБА_7 зараз перебуває за кордоном. В цей самий день вказаний акаунт було видалено.

Так, 02.01.2024 р. сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 40-1КПК України до СКП ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення належності до банку по банківській картці НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеного банківського рахунку. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, банківська картка НОМЕР_1 емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що зазначену банківську картку було видано на ім`я ОСОБА_8 . При перевірці по базі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що особа ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Так, 16.05.2023 сектором дізнання було направлено витребування в порядку ст. 93КПК України вих. № 61.1/58 в порядку ст.93 КПК України до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації, стосовно банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні дані власника банківського рахунку) та роздруківки руху AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_1 .

На запитувану інформацію у витребуванні банківська установа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала відповідь, що інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , банківська установа надасть лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання Уповноважена особа на здійснення дізнання, оперуповноважений СПК Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 не з`явилась подала клопотання про розгляд без її участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 29.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації прорух коштівпорахунку зможливістю отриманняналежним чиномзавіреної копіїтакої,однак безїї вилучення.Також длядосягнення цілейта метиданого досудовогорозслідування достатнімбуде отриманняналежним чиномзавірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, оскільки вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_1 емітованій AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківську картку НОМЕР_1 у період з 10.12.2023 по 20.12.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період з 10.12.2023 по 20.12.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,, з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії банківської установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, ДОП ВП № З ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1