Справа № 588/2210/23
провадження №1-кс/588/441/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 06.12.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, в якому просила надати їй, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, які містять анкетні дані по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківських карткових рахунка № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 18.10.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетні дані по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківських карткових рахунка № НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 18.10.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 18.10.2023 близько 17 години на мобільний телефон НОМЕР_4 потерпілої з номеру телефону оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , а в подальшому з іншого номеру телефону оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився працівником банку та повідомив останній, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_7 невідомі особи нібито проводять неправомірні дії та для збереження грошових коштів потрібно переказати грошові кошти в сумі 23 040 грн. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, повідомив номер банківської платіжної картки відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на яку потрібно ОСОБА_6 перевести грошові кошти. ОСОБА_6 , діючи за вказівками які говорив їй невідомий чоловік, зайшла через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й провела переказ коштів на вище зазначений номер банківської платіжної карти. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 23040 тисяч гривень.

Проведеними слідчими діями встановлено, що банківська платіжна картка

№ НОМЕР_8 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що 19.10.2023 грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_6 були зараховані на банківську карту з № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому власниця даної банківської платіжної картки ОСОБА_7 перерахувала дані кошті в сумі 22 110 на банківські платіжні карти № НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_3 . В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що БПК видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач вважає, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух на банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження.

У судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.19).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с. 21).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача установлено, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_6 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила обставини переказу коштів у сумі 23040 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 після дзвінка невідомого чоловіка з номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Дізнавачем доведено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що відомості про власників карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 рух коштів за цим рахунком у день вчинення кримінального правопорушення 18.10.2023 та 19.10.2023 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення. Можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по зазначеним рахункам до дати постановлення ухвали дізнавачем жодним чином не мотивована, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, які містять:

- анкетні дані по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківських карткових рахунка № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.10.2023 до 19.10.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетні дані по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківських карткових рахунка № НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.10.2023 до 19.10.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання в частині інших вимог залишити без задоволення.

Ухвала діє до 06 січня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1