Справа № 461/9601/23
Провадження № 1-кс/461/6257/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

07.11.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів інформації та документів щодо здійснення реєстрації свиней в паперовій формі (або витяги з Реєстру тварин), документів та дозволів (ліцензії), які є підставою для здійснення продажу (вирощування) свиней, санітарних документів щодо утримання свиней, в тому числі актів оглядів свиней, висновку з ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу на призначення ветеринара, посадових обов`язків, штатних розписів, ТТН щодо здійснення транспортування свиней ОСОБА_5 , завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі статуту, завірених копій посадових обов`язків всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій всіх бухгалтерських документів щодо купівлі-продажу свиней «Велика Біла» ОСОБА_5 , копій особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інших документів, які підтверджують породність свиней « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були продані ОСОБА_5 , копії договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 08.09.2022, за фактом шахрайських дій під приводом продажу свиней, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 434 200 гривень.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що вирішив займатися бізнесом з продажу свиней і звернувся до продавця - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Із відкритих джерел інформації відомо, що керівником вказаного товариства є ОСОБА_6 . Крім цього, йому стало відомо, що на вказаному підприємстві на посаді «керуючий фермою» працює ОСОБА_7 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_7 підтвердив, що їхнє підприємство дійсно вирощує і продає свиней породи «Велика Біла». Вартість однієї свині становить 650 євро. В подальшому було укладено договір купівлі-продажу із внесенням авансу на суму, що становить 30% від загальної вартості замовлення, а інші 70 % ОСОБА_5 повинен був оплатити після фактичного отримання свинок. ОСОБА_7 запевнив, що його товариство продає вказану породу і як підтвердження надають відповідні сертифікати племінних (генетичних) ресурсів свиней, де буде чітко вказано породу, вік, масу та інші необхідні дані, які передбачені та затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 за №629.

На вказані умови погодився і 24.06.2022 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керуючого фермою ОСОБА_7 , було укладено договір N17 від 24.06.2022 про купівлю свиней породи «Велика Біла» в кількості 20 голів, за вартістю 650 євро за 1 голову із попередньою оплатою в розмірі 30% від суми договору, і відповідно 70% від суми договору за два дні до відвантаження, що в загальному становить 434 200 грн., що ОСОБА_5 відповідно до договору і зробив.

В подальшому стало відомо, що вказані свині не відповідають породі «Велика Біла», а ОСОБА_5 продали свині породи «Ландрас», які є дешевшими.

Таким чином, з метою встановлення фактів вчинення незаконних дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі продали породу свиней не відповідно до договору купівлі-продажу необхідно проведення тимчасового доступу до документів.

Наказом «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней» від 01.12.2017 №639 встановлюються вимоги до здійснення ідентифікації та реєстрації свиней, оформлення і видачі ідентифікаційних документів, реєстрації господарств, переміщення свиней.

Ці вимоги є обов`язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням свиней, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки свиней.

Відповідно до Положень про Єдиний державний реєстр тварин затверджених наказом від 25.09.2012 №578, реєстраційні документи - документи встановленої форми, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників та утримувачів, господарство, переміщення, забій, загибель, падіж тощо (реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка великої рогатої худоби, реєстраційна картка коня, реєстраційна картка віслюка/мула/лошака, перший аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером, реєстраційна відомість свиней, реєстраційна відомість овець/кіз, відомість переміщення тварин, картка плідного штучного осіменіння або парування тварин), заповнюються в паперовій або в електронній формі (за наявності доступу до Реєстру тварин).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення у кримінальному проваджені, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації та документів щодо здійснення реєстрації свиней в паперовій формі (або витяги з Реєстру тварин), документів та дозволів (ліцензії), які є підставою для здійснення продажу (вирощування) свиней, санітарних документів щодо утримання свиней, в тому числі наказ на призначення ветеринара, посадові обов`язки, акти оглядів свиней, штатних розписів.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, клопотання розглянути без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також слідчий просить розглянути дане клопотання без його участі та участі прокурора, та без застосування технічних засобів фіксації.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме щодо здійснення реєстрації свиней в паперовій формі (або витягів з Реєстру тварин), документів та дозволів (ліцензії), які є підставою для здійснення продажу (вирощування) свиней, санітарних документів щодо утримання свиней, в тому числі актів оглядів свиней, висновку з ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу на призначення ветеринара, посадових обов`язків, штатних розписів, ТТН щодо здійснення транспортування свиней ОСОБА_5 , завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі статуту, завірених копій посадових обов`язків всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій всіх бухгалтерських документів щодо купівлі-продажу свиней «Велика Біла» ОСОБА_5 , копій особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інших документів, які підтверджують породність свиней « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були продані ОСОБА_5 , копії договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1