Справа № 953/145/24
н/п 1-кс/953/371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001423 внесеного 15.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ряду комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ряд пов`язаних та підконтрольних осіб розкрадають бюджетні кошти у військовий час шляхом проведення закупівель палива за завищеними цінами в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 02.11.2023 за вихідним номером 28395/3/119-24/2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит на надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році.

На вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи надано не було посилаючись на ухвалу слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання послуг по договорам про закупівлю товарів у 2023 році, а саме: тендерної документації, договорів, додатків до них, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій, актів приймання-передачі, сертифікатів (паспортів) якості, декларацій відповідності якості, документів, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунківфактур, листування, платіжних доручень, довіреностей або інших фінансових документів, які підтверджують сплату отриманого товару.

Вказані документи знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за фактом того, що до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава справа № 554/5615/23 провадження №1-кс/554/7913/2023 від 29.06.2023, якою зобов`язано уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарські операції по закупівлі товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних, які містяться у листі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.11.2023, скерованого слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на запит про надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2023 році, підприємством документи надано не було, посилаючись на ухвалу слідчого суду або суду в межах та в спосіб передбачений статтями КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

- договори про закупівлю товарів №26.12-2022-19ТА від 22.12.2022, №26.12-2022-666СТД від 26.12.2023, №16/06/1 від 16.06.2023 додаткові угоди до них, специфікації, технічні завдання, календарні плани виконання закупівель.

- видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг, приймання передачі), платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків по договорам про надання послуг №26.12-2022-19ТА від 22.12.2022, №26.12-2022-666СТД від 26.12.2023, №16/06/1 від 16.06.2023.

- договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальні звіти складені в ході виконання договорів про закупівлю товарів №26.12-2022-19ТА від 22.12.2022, №26.12-2022-666СТД від 26.12.2023, №16/06/1 від 16.06.2023.

- дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг) по договорам про закупівлю товарів №26.12-2022-19ТА від 22.12.2022, №26.12-2022-666СТД від 26.12.2023, №16/06/1 від 16.06.2023.

- штатний розклад, накази на призначення на посаду директора, заступників директора, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по теперішній час.

- документи, які надавались Уповноваженим особам при участі в процедурах державних закупівель в результаті яких укладено договори про закупівлю товарів №26.12-2022-19ТА від 22.12.2022, №26.12-2022-666СТД від 26.12.2023, №16/06/1 від 16.06.2023.

Строк дії ухвали до 18.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1