Справа № 592/2013/24
Провадження № 1-кс/592/914/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований АДРЕСА_4 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 23.05.2023 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій. Від 24.05.2023 Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, проведеними слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , котрий користується мобільним телефоном марки Samsung В2100 з ІМЕІ: НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , котрий користується мобільними телефонами з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , які використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

30.11.2023 у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

31.01.2024 у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

01.02.2024 у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

В період часу з 17 год 56 хв. по 20 год 14 хв. 30.11.2023 було проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/18289/23 від 28.11.2023 за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_5 . В ході обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон, кнопковий, марки SAMSUNG, моделі GT-E1200R з ІМЕІ: НОМЕР_22 ; S/N: НОМЕР_23 .

30.11.2023 у період часу з 22 год. 30 хв. до 22 год. 59 хв. слідчим у вказаному кримінальному провадженні проведено огляд одного з приміщень комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за адресою: АДРЕСА_6 , а саме кімната № НОМЕР_24 опікового відділення, де на той час знаходився гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаний огляд проведено за правила визначеними положеннями ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, які регламентують процедуру здійснення обшуку приміщення, житла чи іншого володіння особи. Необхідність у проведенні зазначеної невідкладної слідчої (розшукової) дії була обумовлена тим, що у слідчого існували підстави вважати, що за місцем лікування одного з підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зберігаються предмети, речі та документи (майно), які мають істотне значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень. У зв`язку з викладеним, як зазначено вище, слідчим прийнято рішення щодо необхідності проведення огляду, за правилами здійснення обшуку приміщення, кімнати № НОМЕР_24 опікового відділення КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , де проходить лікування підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході слідчої дії, проведеної в порядку ст.ст. 233, 234, 236 КПК України, виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung чорного кольору з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання IMEI: НОМЕР_25 із встановленою сім карткою з абонентським номером НОМЕР_26 .

Так, з огляду на вищевикладене у слідства виникла необхідність у отриманні від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за мобільними терміналами:

- IMEI: НОМЕР_25 ,

- ІМЕІ: НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023.

У оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентським номером НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за мобільними терміналами:

- IMEI: НОМЕР_25 ,

- ІМЕІ: НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023.

2) до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентським номером НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та іншим слідчим котрі перебувають у групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1