Провадження №: 1-кс/755/415/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000095 від 08.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження № 0000095 від 08.06.2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, у період часу не пізніше червня 2023 року до моменту припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами 10.11.2023 року, організували та систематично здійснювали незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс» на території м. Києва та інших регіонів.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 у невстановлений дату, час та місці вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», який повинен був здійснювати підшукування наркозалежних споживачів наркотичних засобів та безпосередню передачу останнім придбаних наркотичних засобів.

Крім цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений дату, час та місці вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали пересилання через поштові відправлення за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», із с. Гожули Полтавського району Полтавської області до м. Києва для подальшого незаконного збуту зазначеного засобу наркозалежним споживачам на території м. Києва.

Під час проведення негласної слідчої (розшукової дії) - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 13.09.2023 року ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 72500 грн. (які були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу».

Того ж дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , який знаходився неподалік вказаної адреси та підійшов до них, після цього ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 72500 грн. та вони почали обговорювати питання щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс». Далі, ОСОБА_5 , в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , зателефонував ОСОБА_7 та передав слухавку ОСОБА_6 , який в свою чергу замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та попросив відправити його за допомогою сервісу «Нова Пошта».

Після цього, в невстановлений час та місці ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_8 відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

13.09.2023 року о 17 годині 07 хвилин ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 с. Гожули Полтавської області, скориставшись своїми анкетними даними, здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», створивши ТТН № 20 4507 7483 5055. Після цього, 14.09.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції, здійснено відбір речовини рослинного походження зеленого кольору - «канабісу», масою 0,32 г.

14.09.2023 року о 10 годині 42 хвилин ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта № 26» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 34, забрав посилку, відправлену ОСОБА_8 , після цього зустрівся з ОСОБА_13 приблизно о 14 годині за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, де передав ОСОБА_13 картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Після цього, в ході проведення огляду місця події, в період часу з 14 години 35 хвилин по 15 годину за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 4-Д, ОСОБА_13 добровільно видав картонну коробку з шістьма пакунками завернутих в поліетиленову стрічку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, в якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб обіг якого заборонено - «канабіс», вагою 445,37 г, яку ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, зберігали та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Крім того, 18.10.2023 року ОСОБА_6 повторно зустрівся з ОСОБА_13 неподалік станції метро «Васильківська» у м. Києві, де в ході зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74000 грн. (які були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу».

Того ж дня, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому вказані грошові кошти, після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та попросив відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта».

19.10.2023 року ОСОБА_5 направився до приміщення ТОВ «Нова пошта» № 291 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11, де, скориставшись своїми анкетними даними, відправив картонну коробку на ім`я отримувача ОСОБА_7 , створивши ТТН № 59 0010 4001 7990.

20.10.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції, здійснено огляд картонної коробки, відправку якої здійснив ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , в якій знаходились грошові кошти в сумі 15000 грн. номіналом по 500 грн., які використовувались під час проведення оперативної закупки.

Після цього, ОСОБА_7 в невстановлені дату, час та місці дав вказівку ОСОБА_8 відправити за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

19.10.2023 року о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 с. Гожули Полтавської області, скориставшись своїми анкетними даними, здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», на ім`я ОСОБА_5 , створивши ТТН № 20 4507 9552 0838. Після цього, 19.10.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції, здійснено огляд вказаної посилки та відбір речовини рослинного походження зеленого кольору - «канабіс», масою 1,45 г.

20.10.2023 року о 10 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта» № 291 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11, забрав посилку та цього ж дня зустрівся з ОСОБА_6 та передав картонну коробку з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом», з метою подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_6 20.10.2023 року приблизно о 12 годині, знаходячись неподалік станції метро «Васильківська» у м. Києві, зустрівся з ОСОБА_13 та передав йому картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс».

У ході проведення огляду місця події, в період часу з 12 години 17 хвилин по 12 годину 42 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Холодноярська, буд. 15-Д, ОСОБА_13 добровільно видав картонну коробку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, в якій виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», вагою 436,26 г, яку ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, повторно зберігали та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Крім того, 08.11.2023 року ОСОБА_6 повторно зустрівся з ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, пр-т. Лобановського, 11-б, де в ході зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74000 грн. (які були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу».

Того ж дня ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому вказані грошові кошти, після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та попросив відправити його за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва.

Після цього, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці дав вказівку ОСОБА_8 відправити за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

У свою чергу, ОСОБА_5 , за допомогою банківського переказу, переказав ОСОБА_7 частину раніше отриманих грошових коштів.

09.11.2023 року о 16 годині 13 хвилин ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 с. Гожули Полтавської області, скориставшись своїми анкетними даними, здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» на ім`я ОСОБА_6 , створивши ТТН № 20 4508 0801 7273. Після цього, 10.11.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції, здійснено огляд вказаної посилки та відбір речовини рослинного походження зеленого кольору - «канабісу», масою 2,36 г.

10.11.2023 року об 11 годині 03 хвилини ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта» № 26 за адресою: м. Київ, вул. Бойчука, 34, забрав картонну коробку з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом» з метою подальшого збуту.

Цього ж дня приблизно о 12 годині ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, пр-т Лобановського, 11-б, зустрівся з ОСОБА_13 у власному автомобілі «Рено Дастер», державний номер НОМЕР_1 , де передав йому картонну коробку з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс».

У ході проведення обшуку в період часу з 12 години 09 хвилин по 13 годину 30 хвилин із автомобіля «Рено Дастер», державний номер НОМЕР_1 , вилучено картонну коробку з рослинною речовиною зеленого кольору, яка в своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», яку ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, повторно зберігали та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

10.11.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інкримінованому їм кримінальному правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допиту свідків, протоколами оглядів місця подій, висновками експертів, протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, протоколами обшуку за місцем проживання підозрюваних та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 08.01.2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 10.02.2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки внаслідок складності кримінального провадження, зібрання достатніх доказів для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у кримінальному провадженні, необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення, а саме:

- розсекретити в повному обсязі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ»;

- здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та отримати відомості з використанням можливостей технічного підрозділу ГУНП України у м. Києві;

- згідно ст. 279 КПК України, за результатами слідчих дій, вирішити питання про зміну підозрюваним раніше повідомленої підозри;

- додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи, з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чотирьох підозрюваних осіб та їх захисників;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;

- скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_12 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не заперечували проти продовження строків досудового розслідування.

Захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечили проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 295-1 КПК та погоджено з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 28 КПК, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина 4 статті 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

У свою чергу, згідно із частинами першою та третьою статті 295-1 КПК у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вимоги пункту 2 частини 3 статті 294 КПК, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як зазначено в клопотанні слідчого, продовження строку досудового розслідування є необхідним для проведення процесуальних дій, які провести раніше не виявилося можливим, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення та обсяг матеріалів кримінального правопорушення, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дії та процесуальних дії, які мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення та кваліфікації дій осіб.

Враховуючи викладене та те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10.02.2024 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, а тому слідчий суддя приходить до висновку про доведеність обставин, зазначених у клопотанні, та вважає їх обґрунтованими, а клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 28, 107, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 08.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя