Провадження №1-кс/752/7302/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 матеріали запиту компетентних органів Руспубліки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I 2 Ds.13.2021,-

в с т а н о в и в:

11 вересня 2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I 2 Ds.13.2021 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження у кримінальній справі № PO I 2 Ds.13.2021, слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно наступних банківських реквізитів:

- номер рахунку відправника НОМЕР_2 , номер платіжної картки НОМЕР_3 на суму 2 091 злотих 29 березня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_4 на суму 299,36 злотих (63 євро) 20 червня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_5 на суму 244,83 злотих (52 євро) 09 липня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_6 , номер платіжної картки НОМЕР_7 на суму 481,51 злотих 03 травня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_8 на суму 631,27 злотих (132,60 євро) 09 березня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_9 , номер платіжної картки НОМЕР_10 на суму 322 злотих 29 травня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_11 на суму 377,78 злотих 21 липня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_11 на суму 377,78 злотих 21 липня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_12 на суму 1 989,90 злотих 20 січня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_12 на суму 489,90 злотих 20 січня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_12 на суму 489,90 злотих 20 січня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_12 на суму 489,90 злотих 20 січня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_13 на суму 102 євро 02 червня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_14 , номер платіжної картки НОМЕР_15 на суму 367,20 злотих 08 січня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_16 на суму 744,64 злотих (158 євро) 21 липня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_17 , номер платіжної картки на суму 483,89 злотих (102 євро) 17 липня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_18 на суму 4 233,82 злотих 12 квітня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_19 на суму 247,70 злотих (52 євро) 04 квітня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_20 на суму 1 122 злотих 27 січня 2021 року;

- номер платіжної картки НОМЕР_21 на суму 422 злотих (92 євро) 23 серпня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_22 на суму 374,60 злотих (80 євро) 04 липня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_23 на суму 4 233,82 злотих (897,60 євро) 09 квітня 2021 року;

- номер рахунку відправника НОМЕР_24 , на суму 1 375 злотих 13 червня 2021 року, за період з 01.01.2021 по 31.07.2023 із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяви-анкети на відкриття рахунків, повну інформацію щодо осіб, які користуються вказаними рахунками, фото-відео матеріали в разі зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/18743/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя