Справа № 296/174/24
УХВАЛА

Іменем України

05 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук приміщень, що в межах кримінального провадження №0000094 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 186, ч. 3 та ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.190 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук приміщень Виробничого Комерційного підприємства " Верес Трейд" за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,15 керівником якого є підозрюваний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був проведений як невідкладний 02.01.2024 , що в межах кримінального провадження №0000094 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 186, ч. 3 та ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що СУГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 11.03.2021, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.189, ч.2 та ч.4 ст.186, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 10.02.2021 до 09.07.2021 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , вимагали у ОСОБА_16 передати їм належні останньому грошові кошти в сумі 500 доларів США, застосовуючи при цьому погрози насильства над потерпілим та насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи.

Близько 12 год. 00 хв. 22.06.2021 ОСОБА_7 , з метою спонукання ОСОБА_16 до виконання вимог передачі грошових коштів в сумі 500 доларів США, перебуваючи поряд з буд. АДРЕСА_1 , шляхом ривка з рук ОСОБА_16 відкрито викрав належний останньому мобільний телефон «Apple Iphone7» вартістю 5500 гривень.

Крім того, упродовж жовтня 2023 року - січня 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання довірою, заволоділи майном ОСОБА_17 , а саме обладнанням, встановленим у приміщенні СТО за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю не менше 331524,38 гривень, що є значною шкодою.

Окрім цього, на початку березня 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші достовірно невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_3 , погрожуючи насильством над потерпілим і знищенням майна його близьких родичів, вимагали у ОСОБА_18 та заволоділи належною йому мисливською гладкоствольною рушницею марки «Hatsan Escort Himguard Ts», вартістю 10610 гривень.

Зокрема, упродовж липня 2023 року - січня 2024 року ОСОБА_7 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, упродовж липня 2023 року - січня 2024 року вимагали у ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 5000 доларів США (182843 гривень) під приводом вигаданого боргу, застосовуючи при цьому погрози насильства над потерпілим та насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи.

Так, близько 15 год. 30 хв. 18.10.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , в ході здійснення контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_18 передав вищевказаній групі осіб частину вигаданого боргу у сумі 80 000 гривень.

Крім того, з метою спонукання ОСОБА_18 до виконання вимог ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 щодо передачі їм грошових коштів, 14.10.2023 близько 13 години ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та інші достовірно невстановлені слідством особи, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, прибули до одного із будинків по АДРЕСА_5 , та в одній із кімнат будинку за вказаною вище адресою, відкрито викрали бензопилу ОСОБА_18 «Stihl-361» вартістю 24000 гривень.

В порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 02.01.2024 проведено обшук у приміщенні Виробничого Комерційного підприємства «Верес Трейд» ЄРДПОУ 13549762 за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 15, в якому керівником є підозрюваний ОСОБА_6 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

?папка для паперів з документацією ВКФ «Верас» у формі ТОВ загальною кількістю 170 арк., запакована до спецпакету № PSP3182806;

?грошові кошти в сумі 123 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 1230 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

?грошові кошти в сумі 90 570 грн (номіналом 1000 грн - 46 шт., 500 грн - 66 шт., 200 грн - 38 шт., 100 грн - 31 шт., 50 грн - 11 шт., 20 грн - 16 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

?2 злитка золота 999,9 проби вагою 5 гр. та 1 гр., запаковані до спецпакету № PSP3182805;

?печатки в кількості 8 шт.: ВКФ «Верас» у формі ТОВ і.к. 13549762, «СІМ-СІТІ» і.к. 35824454, «Верас ПРОМ» і.к. 35824454, «Верас» і.к. 13549762, «Семенішин Дмитро Анатолійович» і.к. , «Верас трейд» ЛТД і.к. 22047048 (у кількості 2 шт.), Товариство рибалок «КАРП» і.к. 38410562, запаковані до спецпакету №7328011.

Вищезазначені вилучені речі та предмети запаковані відповідно до упакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

02.01.2024 СУ ГУНП в Житомирській області у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.189 , ч.3 ст.190 КК України.

03.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук, що був проведений як невідкладний в порядку ст.233 КПК України 02.01.2024.

Під час судового розгляду слідчий поляснила, що потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що група осіб вимагає в нього 5000,00 доларів США. Група діє на території м.Коростень Житомирської області, якою керує ОСОБА_19 (прізвисько " ОСОБА_20 ", що позиціонує себе "смотрящим в м.Коростень") його права рука- ОСОБА_21 ( прізвисько "ІНФОРМАЦІЯ_2") та ОСОБА_6 ( підприємець з приводу оренди нерухомого майна, легалізовує грошові кошти) крім того до групи входять інші особи, які вимагають грошові кошти в мешканців м.Коростень за неіснуючі борги чи здійснення підприємницької діяльності, мають зв`язки та вплив у сфері вирубки та продажу лісопродукції.

02.01.2023 було затримано в порядку ст.208 КПК України затримано учасників групи- ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під час отримання ними у потерпілого ОСОБА_18 80000,00 грн. Після чого було проведено ряд невідкладних обшуків, в порядку ст.233 КПК України, серед яких і обшукВиробничого Комерційного підприємства " Верес Трейд" за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,15 керівником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки його підозрюють у заволодінні майном ОСОБА_17 , а саме обладнанням, встановленим у приміщенні СТО за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просила задовільнити клопотання в повному обсязі.

Вислухавши слідчого, дослідивши долучені клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

За приписами ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 11.03.2021, за ч.3 та ч.4 ст.189, ч.2 та ч.4 ст.186, ч.3 ст.190 КК України . Ряду осіб повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 12.07.1983 року народженння за ч.4 ст.189 та ч.3 ст.190 КК України.

02.01.2024 було затримано в порядку ст.208 КК України ОСОБА_9 та ОСОБА_14 після отриманння 80000,00 грн, які вони вимагали та отримали від ОСОБА_18 після їх затриманння проведено невідкладні обшуки зокрема і Виробничого Комерційного підприємства " Верес Трейд" за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,15 керівником якого є ОСОБА_6 ( підтверджується витягом з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 29.12.2023)

03.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведений 02.01.2024 обшук підприємства

Верховний Суд у постанові від 08.04.2021 у справі №573/2028/19 роз`яснив, що право слідчого, прокурора на проникнення до житла і проведення в ньому обшуку може виникати у трьох випадках: 1) за ухвалою слідчого судді, 2) без постановлення такої ухвали на підставі добровільної згоди власника житла чи іншого володіння особи; 3) до постановлення ухвали слідчого судді лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Отже, невідкладність проведення такого обшуку без ухвали слідчого судді має бути пов`язана виключно із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання містять докази "поза розумним сумнівом", що було вчинено кримінальні правопорушення за ч.3 та ч.4 ст.189, ч.2 та ч.4 ст.186, ч.3 ст.190 КК України .

Ймовірна причетність до кримінальних правопорушень за ч.4 ст.189, ч.3 ст.190 КК України у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 "поза розумним сумнівом" підтверджується наданими слідчому судді доказами, в їх сукупності, зокрема:

- протоколами допиту потерпілого ОСОБА_18 від 26.12.2023 який повідомив, що ОСОБА_19 (прізвисько " ОСОБА_20 " позиціонує себе "смотрящим в м.Коростень") та його права рука- ОСОБА_21 ( прізвисько "ІНФОРМАЦІЯ_2") та ОСОБА_6 ( підприємець з приводу оренди нерухомого майна, легалізовує грошові кошти) організували групу до якої входять ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та вимагають грошові кошти в мешканців м.Коростень за неіснуючі борги чи здійснення підприємницької діяльності, мають зв`язки та вплив у сфері вирубки та продажу лісопродукції;

- матеріалами НСРД у кримінальному провадженні №0000448 від 25.08.2023 від 06.11.2023,15.09.2023, 23.08.2023, 06.12.2023 відносно ОСОБА_7 ; від 06.12.2023 відносно ОСОБА_14 ; від 06.12.2023 відносно ОСОБА_9 ; від 06.12.2023,18.12.2023 відносно ОСОБА_13

- протоколом огляду предметів від 16.11.2023 - телефону потерпілого ОСОБА_18 ,

- протоколом слідчого експерименту від 16.11.2023 за участі потерпілого ОСОБА_18 ,

- висновком експерта № 1508 від 31.08.2023 про заподіяння ОСОБА_18 легких тілесних ушкоджень;

-- висновком експерта № 2183 від 29.122023

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 18.12.2023

- протокол НСРД про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж ОСОБА_7 від 23.08.23023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_17 від 06.11.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 28.12.2023;

- документи надані ОСОБА_17 , як докази придбання обладнання для СТО;

Постановою від 01.01.2024 матеріали кримінального провадження №0000448 від 25.08.2023 об`єднані з матеріалами № 000094 від 11.03.2021 та присвоєно номер 000094.

Згідно, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Житомирська область, місто Коростень, м. Коростень, вул. Грушевського, 15 розташована нежитлова будівля, належна ВКФ «ВЕРАС» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, установлено що керівником Виробничого Комерційного підприємства «Верас» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, ВКФ «ВЕРАС» ТОВ є ОСОБА_6 , який є підозрюваним за ч.4 ст.189 та ч.3 ст.190 КК України та за місцем роботи він міг зберігати як отримане злочинним шляхом так і знаряддя злочину чи предмети злочинної діяльності .

Отже, слідчим довено слідчому судді, що проведений 02.01.2024 обшук Виробничого Комерційного підприємства " Верес Трейд" за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,15 керівником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , був проведений, як невідкладний, без ухвали слідчого судді на підставі ст. 233 КПК України після затриманння в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_26 та ОСОБА_36 , з метою врятування майна (речових доказіву кримінальному провадженні), оскільки воно могло бути знищено у разі зволікання власником чи третіми особами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку Виробничого Комерційного підприємства " Верес Трейд" за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул.Грушевського,15 керівником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був проведений як невідкладний 02.01.2024 та під час якого вилучені:

-папка для паперів з документацією ВКФ «Верас» у формі ТОВ загальною кількістю 170 арк., запакована до спецпакету № PSP3182806;

-грошові кошти в сумі 123 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 1230 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

-грошові кошти в сумі 90 570 грн (номіналом 1000 грн - 46 шт., 500 грн - 66 шт., 200 грн - 38 шт., 100 грн - 31 шт., 50 грн - 11 шт., 20 грн - 16 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

-2 злитка золота 999,9 проби вагою 5 гр. та 1 гр., запаковані до спецпакету № PSP3182805;

-печатки в кількості 8 шт.: ВКФ «Верас» у формі ТОВ і.к. 13549762, «СІМ-СІТІ» і.к. 35824454, «Верас ПРОМ» і.к. 35824454, «Верас» і.к. 13549762, «Семенішин Дмитро Анатолійович» і.к. , «Верас трейд» ЛТД і.к. 22047048 (у кількості 2 шт.), Товариство рибалок «КАРП» і.к. 38410562, запаковані до спецпакету №7328011.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук не надає право на проникення до вказаного приміщення повторно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 09.01.2024о 16-10 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1