печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000829,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000829 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2023 році посадовими особами ТОВ «Овлви» () ввезено з Китайської Народної Республіки на митну територію України, зокрема «вироби зі штучних квітів, листя або плодів». Відповідно до вантажно-митної декларації одержувачем товарів є ТОВ «Овлви», а відправником підприємства «Xiajin Guangfeng arts & crafts Co., Ltd» 32458232) та «Viking International Trading Corp.» (2169 Astoria cir. apt. 106, Herndon, VA 20170 USA), а у міжнародній товарно-транспортній накладній відправником є лише «Viking International Trading Corp.».

Вантаж супроводжувався двома екземплярами інвойсу № OVL3006-1 від 02.04.2023 та пакінг листом, в яких кінцевим бенефіціаром зазначено «Viking International Trading Corp.», згідно контракту OWL/23 від 27.03.2023, а виробником «Xiajin Guangfeng arts & crafts Co., Ltd». Відповідно до інвойсу та пакінг листа здійснювалося постачання штучних квітів у кількості 94920 шт., вагою нетто 4040,00 кг, вагою брутто 5350,00 кг, загальна вартість зазначена в інвойсі та ВМД становить 511291,93 грн.

Крім того, серед копій документів отримано ocean bill of landin (коносамент) з номером SSL436594 щодо завантаження у порту Циндао (КНР) контейнеру TRLU7255850 вагою 5350,00 кг. на вантажне судно - CMA CGM GREENLAND. Відправником у вказаному документі зазначено «Xiajin Guangfeng arts & crafts Co., Ltd», отримувачем ТОВ «Овлви», а портом доставки Констанца (Румунія).

Згідно ocean bill of landin контейнер TRLU7255850 завантажений на корабель 22.03.2023, а згідно вказаного інвойсу договір на постачання OWL/23 укладений 27.03.2023.

Крім того, відповідно до вантажно-митної декларації Китайської Народної Республіки щодо зазначеної поставки товарів, за номером 00227436, контейнер TRLU7255850 відправлений з Китайської Народної Республіки підприємством «Xiajin Guangfeng arts & crafts Co., Ltd», яке подало експортну вантажну-митну декларацію 20.03.2023, тобто за 7 днів до підписання договору OWL/23 на постачання штучних квітів, укладеного вказаним підприємством та ТОВ «Овлви». Згідно ВМД - товар «штучні квіти»" у кількості 94920 одиниць у 319 коробках, вагою нетто 4040 кг, вагою брутто 5350 кг були завантажені на корабель «CMA CGM GREENLAND» у порту Циндао.

Встановлено, що ціна за одиницю товару, вказана у китайській ВМД становить 0,7595 доларів США, а загальна вартість партії товару вагою 4040,00 кг складає 72095,76 доларів США, що засвідчено митними органами Китайської Народної Республіки, різниця вартості товару в контейнері при завантаженні на корабель та при розмитнені складає 72095,76 доларів США - 13981,72 доларів США, тобто становить 58 114,04 доларів США.

Слідчий зазначає, що учасниками злочинної групи, що має ознаки організованості, розроблено та впроваджено схему ухилення від сплати податків, митних та обов`язкових платежів, а також легалізації грошових коштів, які отримуються від незаконних експортно-імпортних операцій, а також учасниками групи були підроблені первинні, супровідні та митні документи для зниження фактичної вартості на суму 2 125 149,00 грн., з метою зменшення обов`язкових митних платежів.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «Овлви» протягом квітня-липня 2023 року провело 62 митних оформлення контейнерів, що надійшли з Румунії та Китайської народної республіки з побутовими товарами, зокрема посудом, новорічними іграшками, штучними квітами та іншим на загальну суму 16 млн. 95 тис. грн.

Більшість товарів задекларованих згідно вантажно-митних декларацій в подальшому не реалізовувались вказаним підприємством. Аналізом податкової звітності ТОВ «Овлви» встановлено, що підприємством були продані лише дві позиції - «LED набір (3шт) подарунків» та «LED зірка» (код УКТЗЕД ), на загальну суму 1 млн. 250 тис. грн. Вказані товари реалізовані у квітні 2023 в адресу ТОВ «СИНЕРГІЯ СВТ» (), а у червні 2023 в адресу ТОВ «РТК-ЛТД» ().

Відповідно до вантажно-митних декларацій були задекларовані протягом квітня-липня 2023 та згідно податкових накладних не реалізовувалась підприємством ТОВ «Овлви» наступні товари: «Посуд столовий виготовлений з фарфору» (код УКТЗЕД ) вагою нетто 14,9 тон та митною вартістю 1 млн. 39 тис. грн., «Іграшки у вигляді людей, м`яконабивні» (код УКТЗЕД ) вагою нетто 3563,4 кг. та митною вартістю 719 тис. грн., «Вироби із штучних квітів, листя або плодів виготовлені з інших матеріалів» (код УКТЗЕД ) вагою нетто 18487 кг. та митною вартістю 2 млн. 340 тис. грн., а також інші вантажі на загальну суму 14 млн. 845 тис. грн.

Згідно відомостей про об`єкти оподаткування (20 - ОПП), ТОВ «Овлви» не має у власності та не орендує складські приміщення для зберігання імпортованих товарів.

Декларантом зазначених вантажів на Одеській митниці Держмитслужби є ТОВ «Украмарін» (), директором якого є ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що організатором злочинної групи, діяльність якої спрямована на заниження обов`язкових митних платежів та подальшу легалізацію коштів є ОСОБА_6 , а також до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , яка виступала уповноваженою особою та підписантом заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від імені ТОВ «Украмарін».

Встановлено, що директором ТОВ «Овлви» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000829 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «Овлви» (), ТОВ «Украмарін» (), ТОВ «Синергія СВТ» (), ТОВ «РТК-ЛТД» (), ТОВ «УМ Транс» (), ТОВ «Транспортна компанія Бласко» (), «Xiajin Guangfeng arts & crafts Co., Ltd», «Viking International Trading Corp.», зокрема договорів/контрактів у тому числі щодо купівлі-продажу товару (електричні гірлянди, декоративні вироби з пластмас, світильники, вироби із штучних квітів, листя або плодів, посуд столовий виготовлений з фарфору, вироби для новорічних та різдвяних свят), додатків, додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів, актів приймання-передачі, накладних (у тому числі товарно-транспортних накладних, міжнародно товарно-транспортних накладних), балансових довідок, актів про проведення інвентаризації, митних декларацій, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, ліцензії митного перевізника, сертифікатів якості товару, документ для визначення митної вартості товарів, рахунків (Invoice) або документу, який визначає вартість товару, договорів про надання брокерських послуг, договорів з надання послуг перевезення вантажу, за період з 01.01.2022 по 11.12.2023;

- печаток фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- відшукання комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів, з можливістю вилучення з них інформації щодо ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів при ввезенні імпортних товарів, їх реалізацію, здійснення безтоварних операцій, формування лімітів податкового кредиту.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1