Дата документу 02.10.2023
Справа № 334/8715/23
Провадження № 1-кс/334/2822/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001894, внесеному 16.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001894, внесеного 16.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що приблизно о 12.30 годині 13.09.2023 невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умова воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, заволоділа шляхом здійснення транзакції грошовими коштами на загальну суму 65 950 гривень, завдавши тим самим матеріальний збиток.

Потерпіла ОСОБА_5 підчас допиту пояснила, що у неї в користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дана картка є пенсійною, завела її для того, щоб отримувати грошову допомогу від ООН. Дана картка наразі заблокована банком, оскільки нею скористались шахраї. Станом на 13.09.2023, на вказаній картці знаходились грошові кошти в розмірі приблизно 250 000 гривень. 13.09.2023 приблизно о 12.30 годині їй зателефонували на її мобільний телефон НОМЕР_3 з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_2 . Як назвались вона не пам`ятає, проте пам`ятає, що голос був чоловічий. Повідомили про підозрілі операції з її карткою та запитали стосовно останніх чотирьох цифр номеру її картки, які вона й повідомила, надалі їй сказали очікувати. Розмова була приблизно 2 хвилини. Через деякий час їй знову зателефонували з вказаного номеру, проте вже був жіночий голос та повідомили, що наразі очікуються на її номер мобільного телефону смс-повідомлення, та їй потрібно буде повідомити цифри, які надійшли в даних повідомленнях. Далі, їй надійшло 6-7 смс-повідомлень з кодами, які вона повідомила жінці, яка їй повідомила, що необхідно видалити дані смс-повідомлення, що вона і зробила. Після розмови їй повідомили, що треба зачекати приблизно 30 хвилин, після чого їй передзвонять та повідомлять подальші дії. Не ставши очікувати, вона пішла до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про дану ситуацію. Їй було роз`яснено, що розмовляла вона з шахраями та її було обмануто та те, що вона власноруч переказала свої грошові кошти злочинцям. Надалі, перебуваючи в даному відділенні, вона заблокувала свою вказану банківську картку № НОМЕР_1 та отримала виписку по рахунку № НОМЕР_4 , де було виявлено, що з її банківської картки було знято грошові кошти, а саме: 1) 13.09.2023 о 10:42, сума у валюті 1052.18 USD (40251,80 гривень), «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі GRC Westlands TravelVista 687895 UBAS3I02»; 2) 13.09.2023 о 12:43, в сумі 14 900 гривень, «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO RPAY*Vodafone 587896 I0DN0Z1E»; 3) 13.09.2023 о 12:41, в сумі 4 900 гривень, «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO RPAY*Vodafone 587894 I0DN0Z1E»; 4) 13.09.2023 о 12:40, в сумі 4 900 гривень, «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO RPAY*Vodafone 587893 I0DN0Z1E»; 5) 13.09.2023 о 12:38, в сумі 999 гривень, «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO RPAY*Vodafone 587892 I0DN0Z1E». Таким чином, діями невстановленої особи, їй спричинено матеріальний збиток в сумі 65 950,80 гривень.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи за 13.09.2023 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчим не доведено, що документи за 12.09.2023 та 14.09.2023 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи те, що банківська картка належить потерпілій та злочин, пов`язаний з заволодінням грошових коштів з використанням даної картки, був вчинений 13.09.2023. Таким чином, у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника банківської картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті за 13.09.2023;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, терміналів, з яких проводилися операції по зняттю/перерахунку грошових коштів з банківської картки, а також фото-, відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти обготівкування/перерахунку грошових коштів по банківській картці за 13.09.2023;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківській картці.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити копії документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1