Номер провадження:1-кс/521/2915/23
УХВАЛА

07 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000032 від 27.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Малиновською окружною прокуратурою міста Одеси проведено моніторинг відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами якого встановлено наступне.

Так, 21.05.2021 оприлюднило інформацію про проведення закупівлі робіт UA-2021-05-21-008751-b з проведення капітального ремонту будівлі літери «И», яка є частиною Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У рамках вказаної вище закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №24-21/П від 21.05.2021 про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 48 999 359, 89 грн

Відповідно до відомостей, що містяться на електронному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 48 979, 32451. Також 15 лютого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю UA-2021-05-21-008751-b.

Втім, на передодні, 04.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднило інформацію про проведення закупівлі робіт з проведення капітального ремонту будівлі літери «И», яка є частиною Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Очікувана вартість закупівлі складала 93 193 600, 00 грн. Джерело фінансування закупівлі є кошти місцевого бюджету та інші джерела не заборонені законодавством.

За результатами проведеної процедури закупівлі, переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №15-22/П від 12.05.2022. Ціна Договору склала 92 549, 94582 тис. грн.

Вивчення тендерної документації, договорів закупівель UA-2021-05-21-008751-b, UA-2022-02-04-009139-b засвідчило факт виконання одних й тих самих робіт. Так, вивченням проведеної процедури закупівлі UA-2021-05-21-008751-b, договору закупівлі №24-21/П від 21.05.2021, а також відкритих електронних баз даних встановлено, що за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувались наступні роботи: Загально будівельні роботи: демонтажні роботи, мурування, прорізи, внутрішнє оздоблення, зовнішнє оздоблення, покрівлі, шахта підіймача, водопровід та каналізація; Опалення: Вентиляція, кондиціювання: система П1-П4, П-6, вентиляція, кондиціонування; Система автоматичної сигналізації довибухонебезпечних концентрацій; Система пожежної сигналізації та пожежогасіння: Система палатної сигналізації: Насосна станція ВПВ, Телекомунікаційні роботи; Електротехнічні рішення; Монтаж підіймача; Пусконалагоджувальні роботи.

Вказаний обсяг робіт цілком відповідає технічному завданню, що є Додатком до тендерної документації за процедурою закупівлі UA-2022-02-04-009139-b.

Отже, фактично, ІНФОРМАЦІЯ_3 двічі проведено закупівлі одних й тих самих робіт. Також, за результатами опрацювання календарного графіка виконання робіт, що є додатком №2 до Договору № 24-21П від 21.05.2021, календарного графіка виконання робіт зі змінами, внесеними Додатковою угодою №2 від 28.12.2021, календарного графіка виконання робіт за змінами, внесеними Додатковою угодою №3 від 14.02.2022 та актів приймання передачі виконаних робіт встановлено, що роботи з капітального ремонту вентиляції та кондиціювання, системи автоматичної сигналізації довибуховихонебезпечних концентрацій, ремонт шахти підіймача, та його заміна, пандусів взагалі не виконані, роботи з капітального ремонту системи опалення виконанні частково. Зазначене, призводить до розтрати бюджетних коштів.

З урахуванням зазначеного, 20.12.2022 слідчим СВ ВП №3 ОРУП №1 ОСОБА_3 призначено судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.01.2023 до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №23-258 про необхідність надання додаткових матеріалів:

1. Проектну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» в повному обсязі та коригування.

2. Експертизу проекту та кошторисної її частини по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» та перезатвердження в разі коригування.

3. Технічний паспорт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

4. Виконавчу документацію по об`єкту будівництва (загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми та інші документи).

5. Інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ) на «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

У зв`язку з чим органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів отримано оригінали документів не в повному обсязі, насамперед за договорами закупівлі №24-21/П від 21.05.2021 та №15-22/П від 12.05.2022 володільцем не надані запитувана судовим експертом виконавча документація по об`єкту будівництва (дефектні акти, загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми та інші документи).

Також слідством здійснювались дії, спрямовані на отримання вказаних документів. Зокрема, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчим надіслано запит з метою отримання оригіналів та/або копій документів, однак відповіді на зазначений запит не надійшло. Крім того, в подальшому, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема по вище вказаному обсягу матеріалів. Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 31.05.2023 надано дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів. Однак, під час виконання ухвали, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично за зареєстрованою юридичною адресою: АДРЕСА_3 , відсутнє та свою господарську діяльність за вказаною адресою не здійснює.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке здійснювало авторський нагляд по капітальному ремонту будівлі літери «И», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виконавчу документацію по об`єкту будівництва за договорами закупівель №24-21/П від 21.05.2021 та №15-22/П від 12.05.2022: дефектні акти, загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми та інші документи.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з`явилась. Окрім того, слідчий зазначила, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000032 від 27.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- виконавча документація по об`єкту будівництва за договором закупівлі №24-21/П від 21.05.2021 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-21-008751-b): дефектні акти, загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми та інші документи).

- виконавча документація по об`єкту будівництва за договором закупівлі №15-22/П від 12.05.2022 (ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-04-009139-b): дефектні акти, загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми та інші документи.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 07.08.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.10.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1