29.12.2023
Справа № 642/7622/23
Провадження № 1-кс/642/4194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0001402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у особливо великих розмірах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у особливо великих розмірах.

12.09.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно того, що шахрайськими діями невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою яких було неповернення кредитних коштів, завдано матеріальну шкоду на суму 91млн. грн. поточному кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання кредитного зобов`язання по кредитному договору № К-Ю/13/039 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником на даний момент є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який було укладено 05.12.2013, було забезпечено іпотекою (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.12.2013 було укладено іпотечний договір № З-Ю/13/081) нежитлової будівлі літ. «А-11» загальною площею 7082,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , яка на той момент належала на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак 21.02.2014 нібито рішенням Київського районного суду м. Донецька у справі 257/1598/14-ц, відомості про яку відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, вищезазначений іпотечний договір було визнано недійсним, запис про іпотеку вищезазначеного об`єкта було виключено з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а право власності на сам предмет іпотеки (нежитлову будівлю літ. «А-11» загальною площею 7082,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ) було визнано за ОСОБА_4 . Це мало наслідком неповернення кредитних коштів та вчинення певних реєстраційних дій щодо відчуження, поділу, зміни призначення будівлі та її складових частин за вищевказаною адресою.

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником на даний момент є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Матеріали реєстраційної справи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) містять документи та відомості про осіб, які надавали документи для здійснення державної реєстрації вказаної юридичної особи, у зв`язку з чим, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, наявних у реєстраційній справі щодо вказаної юридичної особи, з можливістю вилучення їх копій.

За змістом п.14 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» суб`єктом державної реєстрації є, зокрема, виконавчі органи міських рад у разі державної реєстрації юридичних осіб.

Так, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційна справа, сформована у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оскільки на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають матеріали реєстраційної справи, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв`язку з чим, наявні визначені ч.2 ст.163 КПК України підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0001402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у особливо великих розмірах задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме усіх документів, наявних у реєстраційній справі, сформованій у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення прошу доручити слідчому - заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1