Справа № 296/9512/23
Ухвала

Іменем України

04 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі, а саме: на комп`ютерну техніку та мобільні телефони, системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис « НОМЕР_1 ОСОБА_5 »; монітор марки «phlips» серійний номер ZVCA; навушники марки «Logi», клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; телефон марки «Samsung» моделі «SM-AO32F» в прозорому чохлі та два слоти сім карти оператора Київстар з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC5060W65», який поміщено до спец пакету №PSP 4185495; монітор марки «Samsung» серійний номер CM20HMCZ100975K, який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Annex»; мишку комп`ютерну марки «ergo»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6»; системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «000105041», який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 412NDPH3W864, який поміщений до спец пакету №PSP 4185496; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «000119717», який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «Hanns g» серійний номер 012TS3AY00484, який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Annex»; мишку комп`ютерну марки «ergo»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщений до спец пакету №PSP 4185491; монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщений до спец пакету № PSP 4185490; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщений до спец пакету №PSP 4185491; монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщений до спец пакету №PSP 4185490 навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «4160, який поміщений до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «Samsung» серійний номер ZZLCH4TH500582Е, який поміщений до спецпакету №PSP 4185498; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «jedel»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; телефони марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 , який поміщено до спецпакету №PSP 1394765 та телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім картою; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис « НОМЕР_8 », який поміщений до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 501NDEZDT284, який поміщений до спец пакету №PSP 4185497; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»;

- на документи: списки клієнтів на 7 арк.; копію паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянки України ОСОБА_7 на 1 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_7 ; списки осіб, яким надаються послуги на 16 арк.; список ситуаційних запитань на 3 арк.; блокнот з написом «Lost in paradise» з чорновими записами; списки осіб на 17 арк.; список ситуаційних запитань на 6 арк.; бланк угоди про конкуренцію з працівником ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами. У ОСОБА_9 вилучено особистий телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; списки клієнтів на 5 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 2 арк; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами; списки клієнтів на 13 арк.; cписок ситуаційних запитань на 6 арк.; публічний договір оферти від ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 2 арк.; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «small Gestures» на 48 арк.; блокнот з написом «Office» на 96 арк.; блокнот з написом «Foliage» на 48 арк.; блокнот з написом «Neon silver note» на 48 арк.; блокнот з написом «Classic» на 48 арк. з чорновими записами; списки осіб на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк. з чорновими записами; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 2 арк.; списки осіб на 16 арк.; загальну інформацію на 3 арк.; оформлення кандидата на 8 арк.; інформацію про групові виїзди на 1 арк.; алгоритм спілкування на 5 арк., загальну інформацію на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 5 шт. на 48 арк., блокнот «Lavander» на 48 арк.; блокнот «enjoy» на 96 арк. з чорновими записами; список осіб на 2 арк.; алгоритм звільнення з агенства Best Help на 1 арк.; загальну інформацію на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 2 шт. на 48 арк.; блокнот «Notizen» з чорновими записами;

- телефон марки Iphone 13 в чохлі білого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ;

- телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_11 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394760 та телефон марки Iphone 8 Plus в чохлі чорного кольору без сім карти;

- телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394762 та, який поміщається до спецпакету №PSP 1394766;

- телефон марки Iphone 13 Pro Max в чохлі зеленого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ;

- телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_14 ;

- телефон марки Samsung A52 в чохлі синього з сім картою оператора Київстар НОМЕР_15 та оператора ТОВ «лайфселл» номер НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_17 , які вилучено під час обшуку за адресою: м.Житомир, вул.Гагаріна, 47 в офісному приміщенні ТОВ «Best help vip work services».

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000191 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ВПК в Житомирській області ДКП НП України, щодо звернень ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з приводу неправомірних дій невстановлених осіб, які під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами заявників, чим завдали збитків заявникам на суму яка встановлюється.

В ходi перевiрки даних звернень встановлено, що обидвi потерпiлi спiлкувались з особами на iм`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також перераховували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 . Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_17 номер головного менеджера на ОСОБА_18 , належить ОСОБА_19 .

Крiм того, встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 належить ОСОБА_8 . Грошовi кошти з даної банкiвської картки обготiвковувалися власником в м.Бердичевi, Житомирської областi. При перевiрцi баз даних НПУ на наявнiсть аналогiчних шахрайських дiй встановлено, що на сервiсний центр кiбepпoлiцiї звернулись ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , якi в телеграм каналi «wip work services» знайшли оголошення з приводу працевлаштування за кордон, та перерахували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , однак останні за кордон виїхали самостiйно так як дана фiрма їм не знайшла роботу та кошти не повернула.

Оперативним шляхом встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 належить ОСОБА_22 .

Також встановлено, що для реалізації схеми учасники орендують офісні приміщення, створюють оголошення про працевлаштування на різних сервісах з пошуку роботи, вакансії, знаходяться у країнах Європи. Набирають осіб- рекрутерів для спілкування з потенційними заробітчанами створюючи так званий кол-центр. Після отримання від потерпілих платежу у сумі близько 3 000 гривень, шахраї жодних дій, направлених на працевлаштування громадян не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв`язок, а отримані кошти привласнювали через фіктивні ФОПи. З метою конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери.

22.09.2023 о 10 год. 23 хв. на підставі ухвали Корольовського районного суду м.Житомира №296/8172/23 від 23.08.2023 за адресою: м.Житомир, вул.Гагаріна, 47, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Best help vip work services» за участю фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 та адвоката ОСОБА_23 . Під час обшуку виявлено та вилучено майно, на яке слідча просить накласти арешт.

22.09.2023 слідчою СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідча ОСОБА_3 обґрунтовує збереженням вилученого майна, яке має значення для кримінального провадження, як речові докази по кримінальному провадженню.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, в частині ненакладення арешту на мобільні телефони марки Iphone та мобільного телефону марки Samsung не заперечує у зв`язку з тим, що це особисті телефони, які не становлять на даний час значення речових доказів в межах кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_24 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі та відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони та ноутбуки працівників.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 23 cерпня 2023 року у справі №296/8172/23 надано дозвіл групі слiдчих СУ ГУНП в Житомирськiй областi по розслiдуванню кримiнального правопорушення на проведення обшуку за мiсцем здійснення діяльності ОСОБА_10 в офісному приміщенні розташованому на 3-му поверсі, площею 147.6 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вiдшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів щодо працевлаштування осіб за кордоном (договори оферти, трудові договори (контракти)), інструкції щодо спілкування з особами щодо працевлаштування за кордоном, банківські карти, блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_10 та працівники офісу, якi підтверджують обставини вчинення злочину, а також надають iнформацiю про iнших осiб, що є активними учасниками вказаного кримінального правопорушення.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 22 вересня 2023 року, цього дня в період часу з 10 год 23 хв до 17 год 48 хв слідчою СУ ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/8172/23, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Best help vip work services», що розташоване за адресою: м.Житомир, вул.Гагаріна, 47, та вилучено:

- за робочим місцем №1 ОСОБА_6 : системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «107265 Левківська Яна», який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «phlips» серійний номер ZVCA, який поміщено до спецпакету №PSP 4185492; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; документи, а саме: списки клієнтів на 7 арк.; копію паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянки України ОСОБА_7 на 1 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_7 ; списки осіб, яким надаються послуги на 16 арк.; список ситуаційних запитань на 3 арк.; блокнот з написом «Lost in paradise» з чорновими записами. У ОСОБА_6 вилучено особистий телефон марки Iphone 13 в чохлі білого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394758 та телефон марки «Samsung» моделі «SM-AO32F» в прозорому чохлі та два слоти сім карти оператора Київстар з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до спец пакету №PSP 1394934;

- за робочим місцем №2 ОСОБА_9 : системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC5060W65», який поміщено до спецпакету №PSP 4185495; монітор марки «Samsung» серійний номер CM20HMCZ100975K, який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Annex»; мишкy комп`ютернy марки «ergo»; документи, а саме: списки осіб на 17 арк.; список ситуаційних запитань на 6 арк.; бланк угоди про конкуренцію з працівником ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами. У ОСОБА_9 вилучено особистий телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , який поміщений до спец пакету №PSP 1394759 та два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами, які поміщається до спецпакету №PSP 1394768;

- за робочим місцем №3 ОСОБА_7 : системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «000105041», який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 412NDPH3W864, який поміщений до спецпакету №PSP 4185496; навушники марки «Logi»; клавіатурy марки «Vinga»; мишкy комп`ютернy марки «Vinga»; документи, а саме: списки клієнтів на 5 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 2 арк; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами;

- за робочим місцем №4 ОСОБА_11 : системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «000119717», який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «Hanns g» серійний номер 012TS3AY00484, який поміщений до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi», клавіатурy марки «Annex»; мишкy комп`ютернy марки «ergo»; документи, а саме: списки клієнтів на 13 арк.; cписок ситуаційних запитань на 6 арк.; публічний договір оферти від ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 2 арк.; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «small Gestures» на 48 арк. блокнот з написом «Office» на 96 арк.; блокнот з написом «Foliage» на 48 арк.; блокнот з написом «Neon silver note» на 48 арк.; блокнот з написом «Classic» на 48 арк. з чорновими записами. У ОСОБА_11 вилучено особистий телефон марки Iphone 13 Pro Max в чохлі зеленого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394761 та два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами, які поміщено до спец пакету №PSP 1394767;

- за робочим місцем №5 ОСОБА_25 : системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщений до спецпакету №PSP 4185491; монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщений до спецпакету №PSP 4185490; навушники марки «Logi»; клавіатурy марки «Vinga»; мишкy комп`ютернy марки «Vinga»; документи, а саме: списки осіб на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк. з чорновими записами. У ОСОБА_25 вилучено особистий телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сімкартою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394762 та телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою, який поміщено до спецпакету №PSP 1394766;

- за робочим місцем №6 ОСОБА_12 : системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «4160, який поміщений до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «Samsung» серійний номер ZZLCH4TH500582Е, який поміщений до спецпакету №PSP 4185498; навушники марки «Logi»; клавіатурy марки «jedel»; мишкy комп`ютернy марки «Vinga»; документи, а саме: трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 2 арк.; списки осіб на 16 арк.; загальну інформацію на 3 арк.; оформлення кандидата на 8 арк.; інформацію про групові виїзди на 1 арк.; алгоритм спілкування на 5 арк., загальну інформацію на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 5 шт. на 48 арк., блокнот «Lavander» на 48 арк.; блокнот «enjoy» на 96 арк. з чорновими записами;

- за робочим місцем №7 ОСОБА_26 : системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «1332446», який поміщений до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 501NDEZDT284, який поміщений до спецпакету №PSP 4185497; навушники марки «Logi»; клавіатурy марки «Vinga»; мишкy комп`ютернy марки «Vinga»; документи, а саме: список осіб на 2 арк.; алгоритм звільнення з агенства Best Help на 1 арк.; загальну інформацію на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 2 шт. на 48 арк; блокнот «Notizen» з чорновими записами. У ОСОБА_26 вилучено особистий телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету №PSP 1394760 та телефон марки Iphone 8 Plus в чохлі чорного кольору без сім карти, який поміщений до спец пакету №PSP 1394935. Крім особистих телефонів вилучено офісні телефони марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394765, та телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім картою, який поміщено до спец пакету №PSP 1394936;

- у працівниці офісу ОСОБА_27 телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_14 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394763;

- у працівниці офісу ОСОБА_28 телефон марки Samsung A52 в чохлі синього з сім картою оператора Київстар НОМЕР_15 та оператора ТОВ «лайфселл» номер НОМЕР_20 , який поміщений до спецпакету №PSP 1394764;

- в кабінеті директора ОСОБА_10 : ноутбук марки «Chuwi» серійний номер JGeBkPCY1H221001023, та документи, а саме: виписку з АТ «Пумб» на ФОП ОСОБА_10 на 27 арк.; правила поведінки в офісі BEST HELP на 1 арк.; позовну заяву від ОСОБА_10 до ОСОБА_29 на 8 арк.; список осіб на 20 арк.; блокнот в твердій обкладинці коричневого кольору; тримачі сім карт оператору мобільного зв`язку 3 MOB в кількості 10 шт.; на 6 аркушах А 4 виконано відтиски печатки фізичної особи підприємця ОСОБА_10 НОМЕР_21 .

Постановою слідчої СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22 вересня 2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчою у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КПК України, підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом від 04 квітня 2023 року; протоколами прийняття заяв про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04 квітня 2023 року; протоколами допиту потерпілих від 11 квітня 2023 року; протоколом огляду від 06 червня 2023 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих слідчою матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Best help vip work services» за адресою: м.Житомир, вул.Гагаріна, 47, а саме: системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «107265 Левківська Яна»; монітор марки «phlips» серійний номер ZVCA; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Vinga»; мишка комп`ютерна марки «Vinga»; телефон марки «Samsung» моделі «SM-AO32F» в прозорому чохлі та два слоти сім карти оператора Київстар з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC5060W65», який поміщено до спец пакету №PSP 4185495; монітор марки «Samsung» серійний номер CM20HMCZ100975K, який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Annex»; мишка комп`ютерна марки «ergo»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6»; системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «000105041», який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 412NDPH3W864, який поміщено до спец пакету №PSP 4185496; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Vinga»; мишка комп`ютерна марки «Vinga»; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «000119717», який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «Hanns g» серійний номер 012TS3AY00484, який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Annex»; мишка комп`ютерна марки «ergo»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщено до спец пакету №PSP 4185491; монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщено до спец пакету №PSP 4185490; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Vinga»; мишка комп`ютерна марки «Vinga»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщено до спец пакету №PSP 4185491, монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщено до спец пакету №PSP 4185490; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Vinga»; мишка комп`ютерна марки «Vinga»; телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «4160, який поміщено до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «Samsung» серійний номер ZZLCH4TH500582Е, який поміщено до спец пакету №PSP 4185498; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «jedel»; мишка комп`ютерна марки «Vinga»; телефони марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 , який поміщено до спец пакету №PSP 1394765 та телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім картою; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис « НОМЕР_8 », який поміщено до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 501NDEZDT284, який поміщено до спец пакету №PSP 4185497; навушники марки «Logi»; клавіатура марки «Vinga»; мишка комп`ютерна марки «Vinga»; документи: списки клієнтів на 7 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорта громадянки України ОСОБА_7 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_7 ; списки осіб, яким надаються послуги на 16 арк.; список ситуаційних запитань на 3 арк.; блокнот з написом «Lost in paradise» з чорновими записами; списки осіб на 17 арк.; список ситуаційних запитань на 6 арк.; бланк угоди про конкуренцію з працівником ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами; списки клієнтів на 5 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 2 арк; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами; списки клієнтів на 13 арк.; cписок ситуаційних запитань на 6 арк.; публічний договір оферти від ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 2 арк.; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «small Gestures» на 48 арк. блокнот з написом «Office» на 96 арк.; блокнот з написом «Foliage» на 48 арк.; блокнот з написом «Neon silver note» на 48 арк.; блокнот з написом «Classic» на 48 арк. з чорновими записами; списки осіб на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк. з чорновими записами; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 2 арк.; списки осіб на 16 арк.; загальна інформація на 3 арк.; оформлення кандидата на 8 арк.; інформація про групові виїзди на 1 арк.; алгоритм спілкування на 5 арк., загальна інформація на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 5 шт. на 48 арк., блокнот «Lavander» на 48 арк.; блокнот «enjoy» на 96 арк. з чорновими записами; список осіб на 2 арк.; алгоритм звільнення з агенства Best Help на 1 арк., загальна інформація на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 2 шт. на 48 арк.; блокнот «Notizen» з чорновими записами, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023.

При цьому, слідчий суддя враховує наступне: вказане вище вилучене майно могло використовуватись під час вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (комп`ютерна техніка, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони, сім-карти, договори, тощо), - а тому наявна обґрунтована потреба в накладенні на них арешту.

Також в контексті наведеного слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023 ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Що стосується необхідності накладення арешту на вилучені особисті мобільні телефони працівників офісного приміщення, а саме: телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; телефон марки Iphone 13 в чохлі білого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ; телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_11 , та телефон марки Iphone 8 Plus в чохлі чорного кольору без сім карти; телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 ; телефон марки Iphone 13 Pro Max в чохлі зеленого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ; телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_14 ; телефон марки Samsung A52 в чохлі синього з сім картою оператора Київстар НОМЕР_15 та оператора ТОВ «лайфселл» номер НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_17 , то слідча ОСОБА_3 в поданій 04.10.2023 заяві про розгляд клопотання без її участі вказала, що такі не мають значення у даному кримінальному провадженні і не відповідають критеріям речових доказів.

Враховуючи заяву слідчої, яка зазначила про відсутність ознак речових доказів у вилучених особистих мобільних телефонах в межах кримінального провадження №0000191 від 11.04.2023, та оскільки слідчим суддею не встановлено таких ознак з урахуванням викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення, в накладенні арешту на: мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; телефон марки Iphone 13 в чохлі білого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ; телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_11 , мобільний телефон марки Iphone 8 Plus в чохлі чорного кольору без сім карти; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max в чохлі зеленого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Samsung A52 в чохлі синього з сім картою оператора Київстар НОМЕР_15 та оператора ТОВ «лайфселл» номер НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_17 , - слід відмовити.

Також слідчий суддя зауважує, що питання про накладення арешту на виявлений та вилучений в ході обшуку в кабінеті директора ОСОБА_10 ноутбук марки «Chuwi» серійний номер НОМЕР_22 , не вирішується, оскільки прохальна частина клопотання не містить такої вимоги.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 22 вересня 2023 року під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Best help vip work services» за адресою: м.Житомир, вул.Гагаріна, 47, а саме на:

- системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «107265 ОСОБА_5 »; монітор марки «phlips» серійний номер ZVCA; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; телефон марки «Samsung» моделі «SM-AO32F» в прозорому чохлі та два слоти сім карти оператора Київстар з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC5060W65», який поміщено до спец пакету №PSP 4185495; монітор марки «Samsung» серійний номер CM20HMCZ100975K, який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Annex»; мишку комп`ютерну марки «ergo»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6»; системний блок марки «Logic Power» з наліпкою на якій міститься напис «000105041», який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 412NDPH3W864, який поміщено до спец пакету №PSP 4185496; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «000119717», який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; монітор марки «Hanns g» серійний номер 012TS3AY00484, який поміщено до поліетиленового пакету з біркою; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Annex»; мишку комп`ютерну марки «ergo»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщено до спец пакету №PSP 4185491; монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщено до спец пакету №PSP 4185490; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; два телефони офісні марки «Motorola» моделі «XT2155-6» з сім картами; системний блок марки «HP» з наліпкою на якій міститься серійний номер «CZC4171BNP», який поміщено до спец пакету №PSP 4185491; монітор марки «HP» серійний номер 6CM3121883, який поміщено до спец пакету №PSP 4185490; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис «4160, який поміщено до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «Samsung» серійний номер ZZLCH4TH500582Е, який поміщено до спец пакету №PSP 4185498; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «jedel»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»; телефони марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 , який поміщено до спец пакету №PSP 1394765, та телефон марки «Motorola» моделі «XT2155-6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім картою; системний блок марки «Smart» з наліпкою на якій міститься напис « НОМЕР_8 », який поміщено до поліетиленового пакету блакитного кольору з біркою; монітор марки «LG» серійний номер 501NDEZDT284, який поміщено до спец пакету №PSP 4185497; навушники марки «Logi»; клавіатуру марки «Vinga»; мишку комп`ютерну марки «Vinga»;

- документи: списки клієнтів на 7 арк.; копію паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.; копію паспорта громадянки України ОСОБА_7 на 1 арк.; копію картки платника податків ОСОБА_7 ; списки осіб, яким надаються послуги на 16 арк.; список ситуаційних запитань на 3 арк.; блокнот з написом «Lost in paradise» з чорновими записами; списки осіб на 17 арк.; список ситуаційних запитань на 6 арк.; бланк угоди про конкуренцію з працівником ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами; списки клієнтів на 5 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк., список ситуаційних запитань на 2 арк; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Out of time» на 48 арк. з чорновими записами; списки клієнтів на 13 арк.; cписок ситуаційних запитань на 6 арк.; публічний договір оферти від ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 2 арк.; зошит Back to Nature на 24 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Natural Color» на 48 арк.; блокнот з написом «small Gestures» на 48 арк.; блокнот з написом «Office» на 96 арк.; блокнот з написом «Foliage» на 48 арк.; блокнот з написом «Neon silver note» на 48 арк.; блокнот з написом «Classic» на 48 арк. з чорновими записами; списки осіб на 1 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк.; блокнот з написом «Notebook» на 48 арк. з чорновими записами; трудовий договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 2 арк.; списки осіб на 16 арк.; загальну інформацію на 3 арк.; оформлення кандидата на 8 арк.; інформацію про групові виїзди на 1 арк.; алгоритм спілкування на 5 арк., загальну інформацію на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 5 шт. на 48 арк.; блокнот «Lavander» на 48 арк.; блокнот «enjoy» на 96 арк. з чорновими записами; список осіб на 2 арк.; алгоритм звільнення з агенства Best Help на 1 арк., загальну інформацію на 3 арк.; пояснення на 2 арк.; список ситуаційних запитань на 4 арк.; блокнот з написом «Notebook» 2 шт. на 48 арк.; блокнот «Notizen» з чорновими записами.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони (особисті): марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; марки Iphone 13 в чохлі білого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ; марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_11 ; марки Iphone 8 Plus в чохлі чорного кольору без сім карти; марки Iphone 12 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_12 ; марки Iphone 13 Pro Max в чохлі зеленого кольору з сім картою оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ; марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_14 ; марки Samsung A52 в чохлі синього з сім картою оператора Київстар НОМЕР_15 та оператора ТОВ «лайфселл» номер НОМЕР_16 ; марки Iphone 14 Pro Max в прозорому чохлі з сім картою оператора Київстар НОМЕР_17 - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її отримання та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1