Провадження № 1-кс/331/2134/2023
Справа № 331/3897/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що групою слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області та СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000163 від 22.11.2021 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 3652 КК України за фактами заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою нерухомим майном в особливо великих розмірах, яке належало Товариству сприяння обороні України, шляхом здійснення відчуження об`єктів нерухомості, розташованих у місті Запоріжжі за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому останній фактично є кінцевим бенефіціарним власником, примушування директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших осіб до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом зловживання приватним виконавцем ОСОБА_6 своїми повноваженнями при вчиненні дій, направлених на примусову реалізацію нерухомого майна, на яке накладено арешт.

Установлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є самоврядною всеукраїнською громадською організацією. Статутом Товариства передбачено, що володіння, користування та розпорядження майном здійснюється всіма організаціями Товариства відповідно до Положення про порядок володіння, користування та розпорядження майном, яке затверджується в порядку встановленому загальними зборами Товариства. Право власності Товариства здійснює його вищий орган з`їзд, який надає право визначення порядку володіння, використання і розпорядження власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до пункту 8.5 Статуту ТСО України (в редакції 2016 та 2020 років) майно Товариства майно, яке знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні відокремлених підрозділів Товариства, юридичних осіб, створених Товариством, а також є власністю Товариства сприяння обороні України. Володіння, користування та розпорядження таким майном здійснюється Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідності до Положення.

У 2016 році діяло Положення про порядок володіння, використання і розпорядження майном, що є у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 (затверджене ІНФОРМАЦІЯ_6 21.12.1995 року із змінами). Відповідно до вказаного Положення рішення про передачу майна до статутного капіталу господарських товариства приймає ІНФОРМАЦІЯ_7 (пункт 2.4 Положення). У березні 2018 року Правління Товариства підтвердило право господарського відання на нерухоме майно ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичними особами та організаціями Товариства, у тому числі за підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 ), Дніпровським спортивно-технічним клубом ( АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) та АДРЕСА_4 ).

За результатами проведених апаратом Правління Товариства та контрольно-ревізійною комісією Товариства перевірок встановлено, що впродовж 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_9 всупереч Статуту Запорізької обласної організації та Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без погодження з керівними органами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передано до статутних капіталів інших юридичних осіб нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_10 та створених нею юридичних осіб.

Зокрема, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано нерухоме майно Запорізької обласної організації та створених нею юридичних осіб, загальною площею 11 455,76 кв. м та загальною балансовою вартістю 2 952 871,8 грн., а саме:

1) майновий комплекс по АДРЕСА_5 , загальною площею 447,9 кв. м, балансовою вартістю 167 420,14 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

2) об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_6 , загальною площею 204,4 кв. м, балансовою вартістю 67 110,83 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

3) об`єкти нежитлової нерухомості по АДРЕСА_4 , загальною площею 998.9 кв. м, балансовою вартістю 126 771,87 грн., що перебували у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

4) об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_1 , загальною площею 4359,86 кв. м, балансовою вартістю 1 846 314,86 грн., що перебували у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

5) об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_3 , загальною площею 3 878,6 кв. м, балансовою вартістю 690 247,77 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі Запорізької обласної організації;

6) об`єкт нежитлової нерухомості по АДРЕСА_2 , загальною площею 1 566,1 кв. м, балансовою вартістю 55 006,33 грн., що перебував у господарському віданні і на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Після передачі вказаних об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на них було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом у 2018 році обвинувальний акт відносно голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 скеровано до суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Захист обвинуваченого ОСОБА_7 здійснював адвокат ОСОБА_5 , який одночасно являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до статутного капіталу якого було передано вищевказані об`єкти нерухомості.

Натомість, 17.05.2018 головою ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення засновника, відповідно до якого постановлено вийти зі складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішено поставити питання щодо повернення підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у натуральній формі шляхом передачі права власності на нерухоме майно, розташоване у м. Запоріжжі за адресами: по АДРЕСА_1 , загальною площею 4359,86 кв. м, балансовою вартістю 1 846 314,86 грн., по АДРЕСА_2 , загальною площею 1 566,1 кв. м, балансовою вартістю 55 006,33 грн., по АДРЕСА_3 , загальною площею 3 878,6 кв. м, балансовою вартістю 690 247,77 грн.

Відповідно до протоколу № 4 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено задовольнити заяву голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прийнято рішення щодо повернення підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

З цього приводу, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 укладено та підписано акт прийняття передачі об`єктів нерухомості від 01.06.2018, відповідно до якого ОСОБА_7 прийняв вищевказані об`єкти нерухомого майна у власність підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вищевказані протокол № 4 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акт прийняття передачі об`єктів нерухомості від 01.06.2018 було посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Вищевказані документи щодо повернення об`єктів нерухомості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 неодноразово подавалися адвокатом ОСОБА_5 як докази невинуватості ОСОБА_7 під час здійснення його захисту у судових інстанціях.

Однак, оригінали протоколу № 4 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акту прийняття передачі об`єктів нерухомості від 01.06.2018 не були передані ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також безпосередньо ОСОБА_7 , що унеможливлює провести державну реєстрацію права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна за ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На теперішній час, ОСОБА_5 незаконно використовує зазначені об`єкти нерухомості, користуючись тим, що право власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно на них зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого він являється. Окрім цього, більшість приміщень ОСОБА_5 передаються в оренду іншим суб`єктам господарювання, за що останній отримує орендну плату.

Водночас, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 19.06.2023 у справі № 331/3897/23 задоволено клопотання слідчого у вказаному кримінальному провадженні, погоджене прокурором, про арешт вищевказаного нерухомого майна, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 19.06.2023 у справі № 331/3897/23 перевірено колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, ухвалою Запорізького апеляційного суду від 24.08.2023 у справі № 331/3897/23 указану ухвалу слідчого судді визнано такою, що не підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню.

Окрім цього, до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя 20.10.2023 надійшла заява представника Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_12 " адвоката ОСОБА_9 від 19.10.2023 № 42 про те, що приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями у межах виконавчого провадження № 70801775, ігноруючи наявність накладених арештів на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання неправомірної вигоди вчинив дії щодо примусової реалізації указаного нерухомого майна, чим завдав істотної шкоди інтересам Підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Відомості про указане кримінальне правопорушення внесено окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000110 за ч.1 ст. 365-2 КК України.

Постановою прокурора від 31.10.2023 указане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000163 від 22.11.2021 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України.

Так, приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_6 зареєстровано лот щодо реалізації об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, Господарським судом Запорізької області винесено постанову про зупинення продажу вищевказаного об`єкту нерухомості строком дії до 04.09.2023. Зазначена постанова була прийнята приватним виконавцем ОСОБА_6 , та останнім 25.07.2023 винесено постанову про зупинення виконавчих дій.

Однак, 01.09.2023, не дивлячись на наявність ухвали Господарського суду Запорізької області, а також на наявність арешту на нерухоме майно за вищевказаною адресою, який було накладено в межах даного кримінального провадження, приватним виконавцем ОСОБА_6 реєструється новий лот № 535150.

Окрім цього, 16.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 постановлено ухвалу про забезпечення позову, відповідно до якої накладено арешт на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та зупинення його продажу. Вказана ухвала суду була передана приватному виконавцю ОСОБА_6 після реєстрації обтяження в ЦНАП.

Будучи обізнаним про наявні обтяження на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , приватний виконавець ОСОБА_6 виставив на продаж вищевказаний об`єкт нерухомого майна на аукціоні та реалізував його. На теперішній час аукціон з цього приводу проведено, торги відбулися, ОСОБА_6 складено акт приватного виконавця про проведений аукціон (який є підставою для реєстрації права власності за переможцем аукціону).

На теперішній час виконавче провадження № 70801775 завершене.

Таким чином, приватний виконавець ОСОБА_6 , достовірно знаючи про наявність обтяжень на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, вчинив дії, направлені на реалізацію вищевказаного нерухомого майна, чим завдав істотної шкоди підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На теперішній час, з метою встановлення важливих для слідства обставин справи, вилучення речових доказів, які матимуть суттєве доказове значення при подальшому проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 .

Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення зазначених вище документів, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, вилучення речових доказів та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів виконавчого провадження № 70801775; оригіналу акту приватного виконавця про проведений аукціон щодо реалізації об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; оригіналів документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості 15 документів.

Вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів обумовлене тим, що вказані документи мають статус речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також тим, що такі оригінали документів необхідні для призначення та проведення судових експертиз (зокрема судової оціночно-будівельної та почеркознавчої експертизи).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Особа, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликалася з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- оригіналів виконавчого провадження № 70801775, відкритого 19.01.2023;

- оригіналу акту приватного виконавцявиконавчого округу Запорізької області ОСОБА_6 про проведений 16.10.2023 аукціон щодо реалізації об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- оригіналів будь-яких документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості 15 документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1