Справа № 583/5168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000237 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Великописарівського Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, з правом вилучення вказаної інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.10.2023 р. близько 10.00 год. потерпіла ОСОБА_5 в мережі Інтернет, а саме в мобільному додатку «Instagram» знайшла оголошення від користувача Instagram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу придбання жіночого спортивного костюму. Після чого потерпіла в мобільному додатку «Instagram» обговорила з продавцем умови придбання двох спортивних костюмів, при цьому продавець повідомила потерпілій, щоб вона за спортивні костюми переслала їй грошові кошти в сумі 2500 грн. Після цього потерпіла, цього ж дня о 10.18 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. на картку, яку зазначила їй в мобільному додатку «Instagram» невідома особа № НОМЕР_2 . Після цього продавець не виходить на зв`язок з потерпілою та товар потерпіла так і не отримала.

На підставі отриманої інформації було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , 09.10.2023 р. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого дізнавач вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація, а саме: щодо рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 08.10.2023 р. по 31.12.2023 р. із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, номери рахунків, на які перераховувалися грошові кошти в подальшому, кількість та види транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи, інформацію про осіб, які користуються банківським рахунком № НОМЕР_3 та відкрили його у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні та паспортні дані особи, дата народження, адреса місця проживання, реєстрації, номер телефону, яким користується тощо), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МОФ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1