Провадження №: 1-кс/755/118/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 20.04.2023 заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 / знайшов інформацію стосовно навчання та здачі іспиту для отримання права керування водними транспортними засобами. В подальшому ОСОБА_5 звернувся за контактними даними вказаними на веб-сайті за допомогою мобільного застосунку "Вайбер" за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , де невідома особа повідомила, що для навчання та здачі іспиту необхідно надати пакет документів, фотокартки, та сплатити грошові кошти за навчання. Після чого ОСОБА_5 переказав грошові кошти у розмірі 12.300 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , однак обіцяні послуги на сьогоднішній час не наданні. .(ЄО 35550 від 27.07.2023).

Також було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що здійснював пошук інформації в Всесвітній мережі Інтернет стосовно навчання та здачі іспиту для отримання права керування водними транспортними засобами, оскільки мав намір навчитись керувати водним видом транспорту (тип судна М внутрішні водні шляхи ВВШ).

В цей день за допомогою пошукової системи «Google» потерпілим був виявлений веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 / де пропонувалось навчання та здача іспиту для отримання права на водіння водних транспортних засобів, також на вказаному сайті був викладений контактний номер телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_5 за допомогою застосунку «Viber» зв`язався за вказаним номером телефону, що був підписаний у застосунку «Viber» - Права Шкипер, у відповідь на повідомлення потерпілого невстановленою особою було вказано, що для навчання та здачі іспиту необхідно відправити через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 копії особистих документів, та здійснити повну оплату за навчання у розмірі 12 300,00 (двадцять тисяч триста) гривень за наступними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Так, 20 квітня 2023 року о 11 год. 32 хв. ОСОБА_5 відправив вказаному абоненту у мобільний застосунок «Viber» всі необхідні скан-копії документів, та здійснив оплату зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що була вказана невідомою особою.

Приблизно через два тижні на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , що був вказаний на веб-сайті http//shkiper.info/, під час телефонної розмови ОСОБА_5 було повідомлено, що йому повинна прийти посилка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з документами.

Так, 17 травня 2023 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на його ім`я надійшло відправлення від ОСОБА_7 (трек-номер 59 0009 6913 9135 від 16.05.2023). В цей день о 10 год. 35 хв. ОСОБА_5 пішов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав посилку з ідентифікатором (трек-номер 59 0009 6913 9135 від 16.05.2023. Відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 ).

Прийшовши додому, ОСОБА_5 відкрив посилку, та виявив бланк диплома № НОМЕР_6 на присвоєння кваліфікації яхтового капітана, заповнений на моє ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Головною державною Інспекцією України з безпеки судноплавства (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). У потерпілого ОСОБА_5 вказані документи викликали сумніви, оскільки він не проходив навчання та не здавав іспит. Після цього потерпілий зателефонував невідомій особі за номером телефону НОМЕР_1 та просив повернути надіслані ним грошові кошти за навчання, однак, невстановлена особа повідомила, що зараз така процедура видачі прав на водний транспортний засіб, та в подальшому не реагувала на прохання потерпілого повернути кошти.

Також, ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що невстановлена особа видала від імені органу Державної інспекції очевидно підроблений диплом, оскільки потерпілий звертався саме за навчанням керуванням водними транспортними засобами до приватної організації у квітня 2023 року, дата видачі «диплому» вказане 26 березня 2019 рік. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємців фізичних осіб та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки судноплавства (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) було припинено ще у квітні 2015 році. Відповідно до вказаної інформації даний орган не міг видати жодного документу у 2023 чи навіть 2019 році.

Також при огляді додатків до протоколу допиту потерпілого було встановлено відправник диплому. Наразі це - ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також під час досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який показав, що знайшов на веб-сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 / інформацію де пропонувалось навчання та здача іспиту для отримання права на водіння водних транспортних засобів, також на вказаному сайті був викладений контактний номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_8 за допомогою застосунку «Viber» зв`язався за вказаним номером телефону, що був підписаний у застосунку «Viber» - Шкипер, у відповідь на повідомлення свідка невстановленою особою було вказано, що для навчання та здачі іспиту необхідно відправити копії особистих документів, та здійснити повну оплату у розмірі 9500 грн. за навчання за наступними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому свідок ОСОБА_8 здійснив оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що була вказана невідомою особою через платіжний термінал, після оплати ОСОБА_8 відправив вказаному абоненту у мобільний застосунок «Viber» підтверджуюче фото платіжної квитанції про оплату грошових коштів з терміналу № НОМЕР_8 про зарахування грошових коштів.

Після чого, ОСОБА_8 здійснив телефонний дзвінок на вищезазначений номер мобільного телефону, в ході телефонної розмови з даним чоловіком останній повідомив, що через 12 днів документи будуть зроблені, на цьому розмова була завершена.

Так, 17.12.2023 року о 09 год. 25 хв., в месенджері «Viber» що встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_8 , останній отримав повідомлення від бізнес акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 , що на його ім`я до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 прибула посилка № 9575 від ОСОБА_7 .

18.12.2023 року ОСОБА_8 направився за адресою: АДРЕСА_3 де розташоване відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 , близько в період часу з о 11 год. 10 хв., по 11 год. 17 хв., перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідок отримав вищезазначену посилку, на який було зазначено, що посилка була відправлена 16.12.2023 року о 16 год. 29 хв., з відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 , відправник приватна особа ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_1 .

В подальшому, 18.12.2023 в період часу з 11:10 по 11:17 у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_3 під час огляду місця події, в ході якого свідок ОСОБА_8 добровільно надав поштове відправлення, що надійшло на його ім`я, було вилучено.

Після чого, 19.12.2023 року за участю двох понятих поштове відправлення, що надійшло на ім`я ОСОБА_8 було оглянуто, та під час огляду виявлено наступні предмети: Конверт з маркуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з надписом в лівому нижньому куті «Документ», де зазначена інформація, а саме: номер ТТН - НОМЕР_11 , відправник: ОСОБА_7 , м. Київ, відділення № НОМЕР_10 , контактний номер відправника: НОМЕР_12 ; отримувач: ОСОБА_8 , м. Київ, відділення № НОМЕР_9 , контактний номер отримувача: НОМЕР_13 .

Під час огляду в середині вказаного конверта був виявлений - Диплом № 24/2019 від 26.09.2019 на присвоєння кваліфікації яхтового капітана з правом керування вітрильним-моторним судном року видане Головною державною інспекцією України з безпеки судноплавства заповнений на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , завірений двома підписами кульковою ручкою чорного та синього кольору, також наявний відбиток печатки.

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які здійснюють пересилання та отримують підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_4 (щодо особи ОСОБА_7 що здійснював відправлення через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві та під час відправлення користувався наступним мобільним номером телефону НОМЕР_1 ), та містять охоронювану законом таємницю.

Вказала, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації за період часу з 15.12.2023 по 18.12.2023 включно, про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) а також фото-відеозаписи де зафіксований момент відправлення, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який під час відправлення користувався наступним мобільним номером телефону НОМЕР_1 , із наданням персональних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та наданням IP-адреси з яких здійснювався вхід в мобільний застосунок «Нова пошта» клієнтом, який використовує мобільний телефон НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя