Справа № 683/59/24
У Х В А Л А

11 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 05.01.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 02 січня 2024 року близько 08 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж двигуна та запчастин до автомобіля, в ході послідуючого листування з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати товар та погодився на умови його продажу, під приводом повної оплати вартості товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4200 грн, які він особисто перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 4200 грн.

05 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 року по 10.01.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10.01.2024 року;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 10.01.2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 року по 10.01.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення в період часу з 01.01.2024 року по 10.01.2024 року банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про картковий рахунок, на який в період часу з 01.01.2024 року по 10.01.2024 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та наданням засвідчених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

інформації про здійснення в період часу з 01.01.2024 року по 10.01.2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 11 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1