Справа № 947/519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001181 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Особа 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за №0001525 від 02.11.2023 (далі Особа 1), достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_1 належала померлим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та у зв`язку з відсутністю спадкоємців повинна була, згідно ст.335,1277 ЦК України перейти у власність територіальної громади м.Одеси в особі Одеської міської ради та будучи неприйнятою спадщиною, знаходилася під захистом держави, за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження №0001628 від 20.11.2023, умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права на вищевказану квартиру, розробив злочинний план, згідно якого він надасть невстановленим слідством особам відомості про адресу та технічні характеристики нерухомого майна для виготовленняпідроблених офіційних правовстановлюючих документів, а невстановлені особи повинні були підшукати особу, яка за винагороду в 3-4 тисячі доларів США буде видавати себе за власника квартири та виготовити підроблені документи на ім`я вказаної особи,а саме: свідоцтво про право власності на житло, розпорядження органу приватизації, технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 , необхідні для здійснення правочинукупівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

Так, на початку липня 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) діючи по раніше розробленому плану, невстановлена особа прибула до м.Подільськ, Одеської області та підшукала в якості пособника для вчинення вказаного правопорушення ОСОБА_8 , повідомивши ОСОБА_8 деталі розробленого плану, з яким остання погодилась.

Таким чином, ОСОБА_8 маючи умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступила у злочинну змову з невстановленими під час досудового розслідування особами.

З метою незаконного отримання права власності на квартиру АДРЕСА_1 , належної померлим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 та подальшого її продажу, ОСОБА_8 на початку липня 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) передала невстановленим слідством особам ксерокопії наступних документів на своє ім`я: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 01.07.1996 Котовським МРВ УМВС України в Одеській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 з метою виготовлення завідомо підроблених документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло за № НОМЕР_3 від 04.06.1993, виданого управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; розпорядження органу приватизації на житло за №180 від 04.06.1993, виданого управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; довідки КП «БТІ» ОМР за №17803/04-04 від 31.08.2022, які в подальшому отримавши від невстановленої особи, використала 07.09.2022 у державного нотаріуса Приморської державної нотаріальної контори м. Одеси ОСОБА_9 , при укладенні договору купівлі-продажу зазначеної квартири, з метою державної реєстрації права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на Особу 1.

Реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою пособництва в отриманні права на майно, та забезпечення реальної можливості ним розпорядитись, маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, 07.09.2022 в денний час доби прибула до державного нотаріуса Приморської державної нотаріальної контори м.Одеси ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні Приморської державної нотаріальної контори м.Одеси, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Богдана Хмельницького,98, діючи відповідно до відведеної їй ролі, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що вона не має законного права розпоряджатисяквартирою АДРЕСА_1 , виступила продавцем вищевказаної квартири та надала державному нотаріусу Приморської державної нотаріальної контори м.Одеси ОСОБА_9 завідомо підроблені документі, а саме:свідоцтво про право власності на житло за № НОМЕР_3 від 04.06.1993, видане управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; розпорядження органу приватизації житло за №180 від 04.06.1993, видане управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; довідки КП «БТІ» ОМР за №17803/04-04 від 31.08.2022.

На підставі вищевказаних завідомо підроблених документів, державний нотаріус Приморської державної нотаріальної контори м.Одеси ОСОБА_9 07.09.2022 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , якій був зареєстрований в реєстрі за №2-479 та прийняла рішення 07.09.2022 о 13.54 години про реєстрацію права власності за Особа 1 на квартиру АДРЕСА_1 .

Так, на початку липня 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_8 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом обману, в особливо великому розмірі, а саме у придбанні права на майно на квартиру АДРЕСА_1 , яка належала померлим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 та, у зв`язку з відсутністю спадкоємців, повинна була згідно ст.335,1277 ЦК України перейти у власність територіальної громади м.Одеси в особі Одеської міської ради та будучи неприйнятою спадщиною, знаходилася під захистом держави.

Особа 1, достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_1 належала померлим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права на майно на вищевказану квартиру, розробив злочинний план, згідно якого він надасть невстановленим слідством особам відомості про адресу та технічні характеристики нерухомого майна для виготовленняпідроблених офіційних правовстановлюючих документів, а невстановлена особа повинна була підшукати особу, яка за винагороду в 3-4 тисячі доларів США буде видавати себе за власника квартири та виготовити підроблені документи на ім`я вказаної особи, а саме: свідоцтво про право власності на житло, розпорядження органу приватизації, технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 , необхідні для здійснення правочинукупівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

Так, на початку липня 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) діючи по раніше розробленому плану, невстановлена особа прибула до м. Подільськ Одеської області та підшукала в якості пособника для вчинення вказаного правопорушення ОСОБА_8 , повідомивши ОСОБА_8 деталі розробленого плану, з яким остання погодилась.

Таким чином, ОСОБА_8 маючи умисел на пособництво у придбанні права на чуже майно шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступила у злочинну змову з невстановленими під час досудового розслідування особами.

В подальшому, невстановлена особа невстановленим слідством способом, отримала та надала ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності на житло за № НОМЕР_3 від 04.06.1993, видане Управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; розпорядження органу приватизації житло за №180 від 04.06.1993, видане управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; довідку КП «БТІ» ОМР за №17803/04-04 від 31.08.2022, які разом із іншими документами давали змогу ОСОБА_8 продати квартиру шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу.

Реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи умисел на сприяння у придбанні шляхом обману права на майно у особливо великому розмірі та забезпечення реальної можливості ним розпорядитись, 07.09.2022 в денний час прибула до державного нотаріуса Приморської державної нотаріальної контори м.Одеси ОСОБА_9 за адресою: м.Одеса, вул.Богдана Хмельницького,98.

Знаходячись у приміщенні Приморської державної нотаріальної контори м.Одеси, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Богдана Хмельницького,98, ОСОБА_8 видавши себе за власника квартири АДРЕСА_1 та використовуючи завідомо підроблені документі, а саме: свідоцтво про право власності на житло за № НОМЕР_3 від 04.06.1993, видане управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; розпорядження органу приватизації житло за №180 від 04.06.1993, видане управлінням Чорноморського морського пароплавства на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_8 ; довідку за №17803/04-04 від 31.08.2022, видану КП «БТІ» ОМР, надала їх разом із іншими документами державному нотаріусу Приморської державної нотаріальної контори м. Одеси ОСОБА_9 , на підставі яких був посвідчений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі за №2-479.

Внаслідок умисних дій, ОСОБА_8 , що виразились у пособництві, а саме наданні засобів у сприянні придбанню прав на майно шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради завдано шкоду в розмірі 1 429 475, 00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що вчинене в особливо великих розмірах.

У вчинені вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 30.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування до слідчого відділу ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов цивільний позов у кримінальному провадженні №0001181 від 30.09.2022, пред`явлений в порядку ст.128 КПК України, відповідно до якого кримінально - протиправними діями ОСОБА_8 завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради на загальну суму 1 429 475, 00 грн., що підлягає стягненню з ОСОБА_8 з метою відшкодування завданої майнової шкоди.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно №357568765 від 08.12.2023 за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0304, площею 0,86 га (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120).

Слідча звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою припинення будь-яких спроб відчуження, у зв`язку з чим просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0304 площею 0,86 га (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120), яка належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання слідчої про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідча обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженню представником Одеської міської ради заявлений цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_8 на суму 1 429 475,00 грн, якій на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0304, площею 0,86 га (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120).

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження зазначеного об`єкту нерухомості, враховуючи, що представником Одеської міської ради заявлений цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_8 , зважаючи на обґрунтованість розміру цивільного позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчою матеріалами клопотання доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тому клопотання останньої підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001181 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0304 площею 0,86 га (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 120), яка належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1