Справа № 442/5058/23
Провадження № 1-кс/442/1394/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 листопада 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за № 0000612, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 02.11.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 15.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 15.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 15.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Клопотання вмотивоване тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_7 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.06.2023 в період з 15:03 до 16:40 год. шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн. А саме, авторизувавшись у додатку «Дія» та скориставшись цифровим підписом, відкрила на її ім`я віртуальну банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 , отримала на неї кредиті позики з установ «Credit 7», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 7000 грн., після чого без відома потерпілої перерахувала ці кошти на банківську картку № НОМЕР_4 . Допитана як потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що має мобільний телефон марки «Samsung Galaxy 21S», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 . Даним телефоном користується з 06.07.2023. До того часу користувалась телефоном марки «Айфон», але він поламався. Користується СІМ-картами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Номер НОМЕР_7 використовувала, як фінансовий номер у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 . До даного рахунку була приєднана картка для виплат № НОМЕР_10 . Також є кредитний рахунок НОМЕР_11 , до якої приєднали кредитну картку № НОМЕР_12 . 13.07.2023 до ОСОБА_7 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення наступного змісту « ОСОБА_8 . Сredit 7 підозрює що ви навмисно взяли кошти щоб їх не повертати, ваш платіж по кредиту повинен бути до кінця дня, в іншому випадку буде зафіксована відмова. Деталі credit7.ua/login». Так як вона не брала ніякі кредити, то це її насторожило. ОСОБА_7 зайшла у додаток «Дія» і там замовила свою кредитку історію. Виявила, що на її ім`я були отримані позики у кредитних установах, а саме: 15.06.2023 на суму 2500 грн у «ЛІНЕУРА Україна Credit7»; 15.06.2023 на суму 1500 грн. у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 15.06.2023 на суму 3000 грн. у «Селфі Кредит». Після цього в застосунку «Дія» виявила, що хтось скористався її цифровим підписом у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.06.2023 о 15:03 год. Зокрема було підписано наступні документи: заява про відкриття та ведення карткового рахунку, заяву про акцепт Публічної пропозиції, опитувальник. Того ж дня о 14:58 год. та 15:01 год. були дві невдалі спроби підписання у цьому ж банку. Також у застосунку «Дія» ОСОБА_7 виявила, що він активний на трьох пристроях «Android 12», «iOS», «Android 9». Зрозуміла, що останній пристрій не її. Тому що на її телефоні встановлена операційна система «Android 12». Авторизація на пристрої «Android 9» була виконана 14.06.2023 14:16 через «застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_7 такої авторизації не виконувала. 14.07.2023 ОСОБА_7 пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і там з`ясувала, що на її ім`я було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого приєднано карту для виплат НОМЕР_13 . Повного номеру картки не бачила. Саме на дану карту 15.06.2023 були перераховані позики з кредитних установ в сумі 3000, 2500 та 1500 гривень. Того ж дня о 16:40:56 з її рахунку були переказані грошові кошти на інший банківський рахунок. ОСОБА_7 отримала виписку по своєму рахунку. Працівник банку повідомила, що при відкритті банківського рахунку був зазначений фінансовий номер НОМЕР_14 та адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 Насправді це не її номер і не її адреса електронної пошти. Після цього ОСОБА_7 встановила собі мобільний застосунок «Raiffeisen». Коли спробувала по шаблону здійснити переказ на 7000 грн, який був здійснений 15.06.2023, то побачила, що переказ був здійснений на банківську картку № НОМЕР_4 . Також 14.07.2023 подзвонила на гарячу лінію кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб з`ясувати за яких умов була отримана позика. Оператор повідомив, що кредит був отриманий на ОСОБА_7 , з мобільним номером НОМЕР_14 , та операції проходили на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Це той самий номер мобільного телефону, який був вказаний як фінансовий при відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином невстановленою особою було отримано на ім`я ОСОБА_7 кредитні позики на суму 7000 грн., чим завдано майнову шкоду. 14-15 червня ОСОБА_7 свій мобільний телефон нікому не передавала. Банківських карток не губила, паролі доступу до них нікому не розголошувала. Однак на картках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були встановлені пін-коди 1995, 1999 роки народження ОСОБА_7 та її чоловіка. Однак пароль для входу у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був складний « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також 14.06.2023 у неї були проблеми з телефоном «Айфон», через неполадки сенсорного дисплею у застосунку «Телеграм» почала спілкування з багатьма користувачами. Зокрема користувач « ОСОБА_9 » надіслав повідомлення про те, що потрібно пройти верифікацію на HyperPay. У телеграмі потрібно було пройти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 код акаунту « НОМЕР_15 » ОСОБА_7 випадково перейшла за даним посиланням о 14:12 14.06.2023. Там було повідомлення, що необхідно верифікуватись. Однак вона не робила більше ніяких дій. Написала користувачу, для чого верифікація, на що вона відповіла, що їй потрібно багато верифікованих акаунтів. ОСОБА_7 їй більше нічого не писала. Можливо зловмисники отримали доступ до її банківських даних через це посилання. 25.09.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу вилучено електроні копії документів, зокрема виписку про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_16 , а також по карті ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , на яку 15.06.2023 о 16:40 год. було переказано грошові кошти потерпілої в сумі 7000 грн. Згідно даних виписки по карті ОСОБА_10 з його банківської картки № НОМЕР_4 того ж дня 15.06.2023 о 16:49 год. було переказано грошові кошти в сумі 10300 грн. на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 .

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД», не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за № 0000612, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , а також прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за № 0000612, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за № 0000612, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 15.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 15.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 15.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_12