Справа № 473/5179/23
Номер провадження 1-кс/473/1097/2023
УХВАЛА

Іменем України

"29" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000736 від 12.07.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000736 від 12.07.2023 року за ч.3 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 12.07.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.07.2023 року о 16:13 годині заявник перейшов на посилання з метою отримання допомоги в месенджері Вайбер (посилання видалено), де ввів дані банківської картки, після чого о 17:25 годині з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було здійснено переказ через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 4100 гривень, чим завдано заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 слідству повідомив, що за допомогою свого мобільного телефону та месенджеру «Вайбер» перейшов за посиланням з метою отримання допомоги, де ввів чотири останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого на його мобільний телефон прийшло 2 смс-повідомлення із кодом, які потерпілий ввів на вказаному сайті. 12.07.2023 року потерпілий виявив, що 11.07.2023 року о 17:25 годині з його банківської кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в розмірі 4100 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України від 09.08.2023 про те, що під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були переведені з банківської картки під № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти були переведені далі на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2023 року було отримано ухвалу Вознесенського міськрайонного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було надіслано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою її виконання.

12.09.2023 року до СВ Вознесенського РУП надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за результатами розгляду ухвали суду від 31.08.2023 року встановлено, що банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча вказала, що інформація, яка містить банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому необхідно отримати доступ до документів, які мають значення для кримінального правопорушення. Іншим способом інформацію отримати не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000736 за ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі - копію паспорта, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 11.07.2023 року по 12.07.2023 року;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2023 року по 12.07.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 11.07.2023 року по 12.07.2023 року;

у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 11.07.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1