Справа № 646/9085/23
№ провадження 1-кс/646/2553/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), строком на два місяці, щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 07.08.2023 по теперішний час, по номерам телефонів « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », якими користується невідомі особи.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ щодо абонентів « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 07.08.2023 по теперішний час з наступними відомостями:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання;

типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

При винесенні ухвали, слідчий просив надати примірник оригіналу ухвали, для приєднання до матеріалів кримінального провадження та 2 копію, для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000890 від 08.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що з 07.08.2023, зателефонували невідомі особи, голос у яких був чоловічий, зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , представились співробітниками банку, шляхом обману, зловживання довірою, з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділи його грошовими коштами з його банківської карти № НОМЕР_4 , чим завдали останньому матеріальну шкоду на загальну суму 24000 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході проведення допиту пояснив, що 07.08.2023, приблизно о 10:50, він зайшов у магазин за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Він вибирав для купівлі електричну болгарку та шуруповерт, які він почав перевіряти на робото-здатність. В цей момент на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який назвався робітником банка (т. НОМЕР_5 ), та повідомив йому, що з його банківської картки (універсальної) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер, картки НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), якась невідома (невідома назвала ім`я, не пам`ятає) намагалася зняти з його картки гроші, а саме зробила дві невдалі спроби через неправильний пін-код, і на третю спробу змогла зняти 8000 гривень. Після цього невідома особа сказала, що ОСОБА_15 подзвонить їх інший співробітник зі служби безпеки банку. Далі ОСОБА_15 подзвонив інший чоловік (т. НОМЕР_8 ) та повідомив, що через ці дії невідомої особи банк заблокував його рахунки, і тепер потрібно, щоб він підійшов до банкомату та на сканері підтвердив свою особу. Цей чоловік продовжив з ним розмовляти далі. ОСОБА_15 зазначив, що для того, щоб він зміг оплатити інструменти, невідомий чоловік з його слів ніби «розблокував» його рахунки. Також, невідомий чоловік сказав, що йому потрібно буде змінити пін-код від його універсальної картки на найближчому банкоматі. Одразу після цього, ОСОБА_15 пішов робити те, що сказав чоловік. Зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_15 вставив універсальну картку та, як попросив його невідомий чоловік, повідомив йому свій старий пін-код, щоб нібито, з його слів, він його заблокував.

ОСОБА_15 сам далі почав ставити новий пін-код і зняв з універсальної картки грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень (з комісією 800 гривень). Невідомий чоловік сказав, що комісію йому буде повернуто, а також прийти до іншого банкомату не « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_15 пішов через дорогу до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та, за його керівництвом почав далі знімати гроші з універсальної картки, а саме зняв грошові кошти на загальну суму 5 200 гривень (200 гривень комісії). Після цього чоловік попросив його знайти термінал «Сіті24» та, з метою перевірки співробітників банку, які можливо причетні до зняття моїх коштів та зливу номерів телефонів. ОСОБА_15 почав здійснювати ці операції кладучи до терміналу гроші переводячи їх на ці картки: 4 рази по 5000 гривень та один раз 4000 гривень. Далі чоловік сказав йому, щоб віг відійшов від банкомата та через пів години він зателефонує і скаже хто намагався зняти гроші з його картки, а поки насторожив його, щоб він не користувався карткою.

Одразу після цього ОСОБА_15 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому він був та перевипустив картки. Також я подав заявку до служби безпеки банку про шахрайство.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період 00:00 07.08.2023 по теперішний час, по номерам телефонів « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », яким користується невідома особа.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 07.08.2023 по теперішний час, по вищезазначеному номеру особи.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявою в якій просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000890 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 07.08.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що з 07.08.2023, зателефонували невідомі особи, голос у яких був чоловічий, зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , представились співробітниками банку, шляхом обману, зловживання довірою, з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділи його грошовими коштами з його банківської карти № НОМЕР_4 , чим завдали останньому матеріальну шкоду на загальну суму 24000 грн.

Вході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході проведення допиту пояснив, що 07.08.2023, приблизно о 10:50, він зайшов у магазин за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Він вибирав для купівлі електричну болгарку та шуруповерт, які він почав перевіряти на робото-здатність. В цей момент на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який назвався робітником банка (т. НОМЕР_5 ), та повідомив йому, що з його банківської картки (універсальної) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер, картки НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_7 ), якась невідома (невідома назвала ім`я, не пам`ятає) намагалася зняти з його картки гроші, а саме зробила дві невдалі спроби через неправильний пін-код, і на третю спробу змогла зняти 8000 гривень. Після цього невідома особа сказала, що ОСОБА_15 подзвонить їх інший співробітник зі служби безпеки банку. Далі ОСОБА_15 подзвонив інший чоловік (т. НОМЕР_8 ) та повідомив, що через ці дії невідомої особи банк заблокував його рахунки, і тепер потрібно, щоб він підійшов до банкомату та на сканері підтвердив свою особу. Цей чоловік продовжив з ним розмовляти далі. ОСОБА_15 зазначив, що для того, щоб він зміг оплатити інструменти, невідомий чоловік з його слів ніби «розблокував» його рахунки. Також, невідомий чоловік сказав, що йому потрібно буде змінити пін-код від його універсальної картки на найближчому банкоматі. Одразу після цього, ОСОБА_15 пішов робити те, що сказав чоловік. Зайшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_15 вставив універсальну картку та, як попросив його невідомий чоловік, повідомив йому свій старий пін-код, щоб нібито, з його слів, він його заблокував.

Із поданого до суду клопотання видно, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 07.08.2023 по теперішний час, по вищезазначеному номеру особи.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване: АДРЕСА_5 , та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, що вказані в клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація: щодо абонентів « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 07.08.2023 по теперішний час з наступними відомостями:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання;

типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 06.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1