Провадження №: 1-кс/336/1589/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 21.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.07.2023 року до відділу поліції №3 надійшло звернення ДКП №308712, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що 18.07.2023 в мережі "Фейсбук" в групі "Vinil Hunter" виклав об`яву про купівлю вінілових пластинок. На дане повідомлення відгукнувся чоловік який повідомив, що має їх в наявності. В ході спілкування надав банківську карту НОМЕР_1 на яку я здійснив перерахування зі своєї банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1520 гривень, для підтвердження платежу заявник надав скрін в додаток "Вайбер" на номер НОМЕР_3 . На теперішній час замовлення не отримав. Сума збитку становить 1520 гривень (ЄО-15648).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.07.2023 перебуваючи в групі розмітив оголошення про те, що шукає пластиноки з італійським виконавцем. На дане оголошення відгукнувся чоловік на ім`я ОСОБА_5 , після чого вони перейшли для спілкування в приватні повідомлення. В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що в нього є в наявності дві пластинки зі списку ОСОБА_4 та повідомив їх вартість 1520 гривень та надав для підтвердження їх фото. Дана пропозиція заявнику підійшла і він попросив в нього номер картки для оплати даних пластинок. Отже продавець надав банківську картку № НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї картки № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1520 гривень 18.07.2023 о 20:35. Також під час перерахування грошових коштів в графі отримувач було зазначено ОСОБА_7 .

Після чого в додаток Вайбер, який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 надіслав скрін екрану про перерахування грошових коштів. Після оплати даний чоловік повинен був відправити замовлення 19.07.2023 на вказане відділення НП, а саме на "НП №17".20.07.2023 гр. ОСОБА_4 зайшов на сайт "Фейсбук" в групу та запитав чому не відправлено його замовлення, але даний чоловік на повідомлення не відповідав та на зв`язок не виходи, та заблокував свій профіль. Товар до теперішнього часу не надійшов.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 . Встановлено, що власником даної банківської карти є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Згідно виписки руху грошових коштів на карту № НОМЕР_1 було здійснено зарахування 18.07.2023 о 20:35 з картки потерпілого № НОМЕР_2 в розмірі 1520 гривень. 19.07.2023 о 10:18 власник картки перерахував грошові кошти на іншу карту № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з 18.07.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 18.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000345 від 21.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування №0000345 від 21.07.2023 року; рапорт від 21.07.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.07.2023 року; протокол допиту потерпілого від 21.07.2023 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2023 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 18.07.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 18.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по кар14.12.23тці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1