1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/213/20 1-кс/335/2900/2023
26 жовтня 2023 року м. Запоріжжя
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м Запоріжжя, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України,
26.10.2023 року слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи свої вимоги тим, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, але переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим був оголошений у розшук.
Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Зокрема, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень за таких обставин.
У ОСОБА_6 , який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів і переслідував мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, приблизно наприкінці 2014 року, перебуваючого у м. Запоріжжі, виник умисел на створення стійкого об`єднання декількох осіб організованої групи, члени якої б попередньо зорганізувались для того, щоб шахрайським шляхом заволодівати коштами Пенсійного фонду України.
Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи складність одноособового вчинення шахрайських дій, а також необхідність постійного впливу на процес прийняття незаконних рішень про призначення та виплату пенсій підшуканим особам на підставі підроблених документів про їх страховий стаж та заробіток (дохід) ОСОБА_6 вирішив залучити до їх вчинення знайомих осіб в залежності від сфери діяння та здібностей якими вони володіли, які також переслідували мету швидкого і незаконного збагачення.
Зазначені особи за задумом ОСОБА_6 , під безпосереднім його керівництвом, повинні були в інтересах злочинної групи, вчиняти шахрайські дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи.
Реалізуючи свій злочинний задум, приблизно не раніше грудня 2014 року, на території м. Запоріжжя, у денний час, ОСОБА_6 залучив до реалізації свого умислу ОСОБА_8 , якого знав протягом тривалого часу, перебував з ним у дружніх стосунках та міг довіряти. Крім того, з цією ж самою метою, приблизно не раніше грудня 2014 року, на території м. Запоріжжя, у денний час, до реалізації злочинних намірів ОСОБА_6 залучив раніше знайому ОСОБА_7 , яка обіймала посаду головного спеціаліста відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя. Крім того, ОСОБА_6 у вказаний період часу залучив до складу злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Зазначені особи за задумом ОСОБА_6 , під безпосереднім його керівництвом, повинні були в інтересах злочинної групи, вчиняти шахрайські дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи за рахунок коштів Пенсійного фонду України.
При цьому, ОСОБА_6 приблизно в грудні 2014 року, перебуваючи в м. Запоріжжі, розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи.
Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_6 відвів собі роль організатора групи, до функцій якого відносилось: підшукування осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, визначення розміру незаконної винагороди в розмірі суми першої та другої виплат незаконно призначеної пенсії, які розподіляв між членами групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснював підробку документів про стаж та заробіток (дохід) осіб, надавав вказані підроблені документи через ОСОБА_7 до Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, розташованого за адресою : м. Запоріжжя, вул. Матросова, 2-б, для незаконного обчислення, призначення та виплати пенсії особам, які не мали права на пенсійне забезпечення, контролював оформлення цими особами банківських рахунків та карток для отримування незаконних пенсійних виплат, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.
В ході підготовки до вчинення злочинів, невстановленими особами на прохання ОСОБА_6 були виготовлені підроблені печатки та штампи юридичних осіб. Так, в ході обшуку 16.05.2018 за адресою розташування будинку, який використовувався ОСОБА_6 за адресою : АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено підроблені печатки та штампи юридичних осіб, які він та члени злочинної групи використовували для підробки документів.
При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 план злочинної діяльності згідно якого відвів їй наступну роль виконавця : попереднє вивчення наданих ОСОБА_6 наявних дійсних документів осіб, зацікавлених в отриманні незаконних пенсійних виплат; надання вказівок щодо внесення недостовірних відомостей до документів про стаж та заробіток (дохід), які в подальшому підроблялись ОСОБА_6 ; отримання від ОСОБА_6 виготовлених підроблених документів; підроблення заяв про призначення пенсій від імені зацікавлених осіб та складання, обчислення суми пенсій та підготовка протоколів про призначення пенсій та передання їх до відділу виплату пенсій Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя; отримання від ОСОБА_6 визначеної ним винагороди за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів Пенсійного фонду України. Ознайомившись із планом злочинних дій та відведеною їй роллю, ОСОБА_7 надала згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.
Крім того, відповідно до плану злочинних дій та відведених ролей виконавців, доведених до відома ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, останні повинні були підшукувати осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, отримувати від них документи, які посвідчують їх особу, про їх страховий стаж та заробіток (дохід), передавати вказані документи організатору групи для подальшого їх використання при виготовленні підроблених документів, отримання визначеної організатором групи винагороди за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів Пенсійного фонду України, які в подальшому розподілялись в обумовлених долях між учасниками злочинного об`єднання. Ознайомившись із планом злочинних дій та відведеною їм роллю, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи надали згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.
Також, за планом злочинних дій та відведених ролей, інші невстановлені члени організованої групи повинні були підшукувати осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, отримувати від них документи, які посвідчують їх особу, про їх страховий стаж та заробіток (дохід), передавати вказані документи організатору групи для подальшого їх використання при виготовленні підроблених документів, здійснювати підробку документів про стаж та заробіток (дохід) осіб, отримувати визначену організатором групи винагороду за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів Пенсійного фонду України, які в подальшому розподілялись в обумовлених долях між учасниками злочинного об`єднання.
При цьому, ОСОБА_6 розподіляв незаконну винагороду, отриману в розмірі двох пенсійних виплат від кожної з осіб, які отримували незаконні пенсійні виплати, між членами організованої групи.
Для забезпечення постійного зв`язку при плануванні і під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких погоджували та координували свої дії.
Учасники організованої групи впродовж всієї злочинної діяльності інформували один одного про підготовку злочинів, під час їх вчинення діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, схваленим усіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.
Таким чином, співучасники передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману.
Виконавши всі підготовчі дії та, розподіливши між собою ролі, члени організованої групи приступили до реалізації свого злочинного плану.
Учасники даної організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили низку корисливих злочинів у період з грудня 2014 по березень 2019 року, при цьому ОСОБА_8 прийняв участь у вчинені злочинів у складі організованої групи з листопада 2014 по жовтень 2018, при наступних обставинах.
Так, приблизно в листопаді 2014 року, члени злочинної групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти коштами Пенсійного фонду України шляхом незаконного призначення пенсії самому ОСОБА_13 , якому в грудні 2014 року виповнювалось 60 років, але в нього був відсутній необхідний для отримання пенсії стаж так як відповідно до чинного законодавства України, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
ОСОБА_8 , на виконання своєї ролі в організованій групі в якості виконавця, з корисливих мотивів, відповідно до злочинного плану, розуміючи те, що станом на 2014 рік відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року та Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком так як незважаючи на досягнення ним встановленого законом віку 60 років, у нього був відсутній страховий стаж не менше 15 років, маючи умисел на заволодіння коштами Пенсійного фонду України шляхом обману, будучи обізнаним про склад злочинної групи і план злочину та надавши згоду на підробку його документів, необхідних для призначення незаконної пенсії, приблизно в листопаді 2014 р., знаходячись на території м. Запоріжжя, в денний час доби, передав ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України на своє ім`я, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, трудову книжку та фото для подальшої передачі головному спеціалісту відділу 0з обслуговування та розгляду звернень громадян Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ОСОБА_7 для прийняття підроблених документів, обчислення, призначення та виплати йому пенсії на підставі підроблених документів.
Після чого ОСОБА_6 , надав отримані від ОСОБА_8 документи ОСОБА_7 з метою отримання від неї вказівок щодо форми та змісту документів, які необхідно підробити для можливості оформлення останньому незаконної пенсії за віком. ОСОБА_7 на виконання своєї ролі в організованій групі, діючи з корисливих мотивів, використовуючи достатній досвід та стаж роботи в органах пенсійного забезпечення і отримані знання щодо порядку розрахунку, нарахування та виплати пенсій, надала ОСОБА_6 вказівки щодо форми та змісту документів про стаж та заробіток (дохід) ОСОБА_8 , які необхідно вказати в підроблених документах для подальшого призначення пенсії на підставі вказаних документів.
В свою чергу ОСОБА_6 , діючи у змові з невстановленими особами, придбав за невстановлених обставин підроблені печатки та штампи юридичних осіб та разом із ОСОБА_14 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, а також невстановленими особами, з відома та спільно з ОСОБА_7 , приблизно в грудні 2014 року, знаходячись в м. Запоріжжі, в денний час, підробив документи про страховий стаж та заробітну плату (дохід) ОСОБА_8 , необхідні для обчислення та призначення пенсії за віком, а саме:
-Трудову книжку б/н на ім`я ОСОБА_8 , із датою заповнення ніби-то 1972 р. із підробленими записами про його працевлаштування.
В дійсності ОСОБА_8 у вказані періоди на вказаних у трудовій книжці посадах та на вказаних підприємствах не працював та записи за вказівкою ОСОБА_6 були внесені до трудової книжки невстановленими особами, після чого були завірені ОСОБА_6 придбаними ним за невстановлених обставин підробленими печатками та штампами.
-«Архивную справку данную ОСОБА_15 , 1954 г.р., в том, что он действительно обучался в Городском профессионально-техническом училище № 27 г. Запорожья 01.09.1970 по 28.07.1972» № 117 від 16 жовтня 2014 року.
В дійсності ОСОБА_8 у вказаному професійно-технічному училищі не навчався, довідку ОСОБА_6 було підроблено разом із ОСОБА_14 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, з відома та спільно з ОСОБА_7 , приблизно в 2014 році в м. Запоріжжі, в денний час доби та завірено придбаними ним за невстановлених обставин підробленими печатками та штампами.
В дійсності ОСОБА_8 у вказаний період на вказаному у вищевказаній довідці підприємстві не працював та довідка була підроблена ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, з відома та спільно з ОСОБА_7 , приблизно в грудні 2014 р. в м. Запоріжжі та завірена придбаною ним за невстановлених обставин підробленою печаткою.
-«Справку о заработной плате для назначения пенсии данную ОСОБА_8 » № 117-К от 15.09.2014, яка завірена печаткою «Открытое акционерное общество «ЦЕНТРГАЗООЧИСТКА» Московская область г. Дзержинський РЕГ. № 831».
В дійсності ОСОБА_8 у вказаний у довідці період на вказаному підприємстві не працював та довідка була підроблена ОСОБА_6 та разом із ОСОБА_14 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, з відома та спільно з ОСОБА_7 , приблизно в 2014 році на території м. Запоріжжя та завірена придбаною ним за невстановлених обставин підробленою печаткою.
В дійсності ОСОБА_8 у вищевказаних у довідках період на вказаному підприємстві не працював та довідки були підроблені ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, з відома та спільно з ОСОБА_7 , приблизно в 2014 році на території м. Запоріжжя та завірені придбаною ним за невстановлених обставин підробленою печаткою.
Крім того, приблизно 19.12.2014 ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 бланк заяви до Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя про призначення/перерахунок пенсії, яку останній заповнив та завірив своїми підписами та пам`ятку пенсіонеру, на якій ОСОБА_8 поставив свій підпис.
Після чого, приблизно 19.12.2014, в денний час доби, ОСОБА_6 , знаходячись біля приміщення Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя по вул. Гагаріна, 2-б, передав ОСОБА_7 вищевказані вказані підроблені документи, заяву до Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя про призначення/перерахунок пенсії від імені ОСОБА_8 , пам`ятку пенсіонеру з підписом ОСОБА_8 , а також копію його паспорту НОМЕР_1 , копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та фото ОСОБА_8 .
ОСОБА_7 , з метою маскування злочинних дій, діючи відповідно до відведеної їй ролі, в порушення вимог «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, якими передбачено особисте звернення особи із заявою про призначення пенсії та надання дійсних та правдивих документів про стаж та заробіток (дохід), без присутності ОСОБА_8 , прийняла від ОСОБА_6 , який не мав на це відповідних повноважень, вказані підроблені документи та виконала свій підпис в графі «Спеціаліст» в заяві про призначення/перерахунок пенсії на ім`я ОСОБА_8 та у розписці-повідомленні на зворотній стороні заяви, підробивши таким чином вказану заяву та розписку. Крім того, ОСОБА_7 на пам`ятці пенсіонеру де був виконаний підпис ОСОБА_8 , виконала текст «2 экз получил» та поставила дату 19.12.2014, підробивши таким чином вказану пам`ятку. Крім того, своїм підписом завірила копії наданих документів.
Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що надані ОСОБА_6 документи про страховий стаж та заробітну плату (дохід) ОСОБА_8 підроблені, діючи в порушення вимог Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року, Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 та «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, знаходячись в Управлінні пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя за адресою : м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 2-б, використовуючи завідомо підроблені документи, здійснила обчислення та прийняла рішення про призначення ОСОБА_8 пенсії за віком в розмірі 7 804,49 грн. щомісячно про що склала відповідний протокол № 6157 від 24.12.2014, який завірила своїм підписом та після погодження заступником начальника відділу ОСОБА_16 та начальником Управління ОСОБА_17 , яким не було відомо про злочинну діяльність вказаної організованої групи, було включено разом із матеріалами пенсійної справи в документи для виплати пенсії.
ОСОБА_8 , усвідомлюючи те, що пенсію за віком з грудня 2014 року йому було призначено незаконно внаслідок реалізації злочинного плану організованою групою та на підставі підроблених документів, на що він дав свою згоду організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 , отримав шляхом зняття коштів з банкомату пенсію в період з січня 2015 року по жовтень 2018 року в загальному розмірі 353 987, 18 грн. Крім того, приблизно в лютому 2015 року, перебуваючи в м. Запоріжжі, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в розмірі двох отриманих ним пенсійних виплат, а саме 15 608 грн, які останній, приблизно в лютому 2015 року, знаходячись в м. Запоріжжі, розподілив між собою, ОСОБА_7 та невстановленими особами. ОСОБА_7 відповідно отримала 7 804 грн.
Рішенням № 83 від 30.10.2018 Центрального об`єднаного Управління пенсійного фонду України м. Запоріжжя ОСОБА_8 припинено виплату пенсії за віком з 01.11.2018 відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до висновку експерта № 20-176 від 19.11.2018 судової економічної експертизи - загальний розмір фактично виплаченої пенсії гр. ОСОБА_8 за період з 01.01.2015 року по 31.10.2018 відповідно до довідок Центрального об`єднаного Управління пенсійного фонду України м. Запоріжжя про розмір призначеної і фактично отриманої пенсії від 02.11.2018 складає 353987,18 грн. (триста п`ятдесят три тисячі дев`ятсот вісімдесят сім грн. 18 коп.), за грудень 2014 пенсія не виплачувалась.

Таким чином, в період з січня 2015 року по жовтень 2018 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману коштами Пенсійного фонду України в особі Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя в сумі 353 987,18 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинили шкоду у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , приблизно в травні 2018 року за невстановлених обставин та у невстановленому місці, діючи умисно, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав вогнепальну зброю невстановленого зразка, а саме предмет, схожий на пістолет з маркуванням «ROHM RG 88 Germany CAL 9 mm P.A. НОМЕР_2 » з приєднаним до нього магазином в металевому корпусі, яку переніс до квартири за місцем свого проживання за адресою : АДРЕСА_1 , де незаконно її зберігав.

23.05.2019 року, у кримінальному провадженні № 0002048 від 15.05.2014 року, органом досудового розслідування складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України. В той же день, відповідно до вимог п. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістки про його виклик для допиту на 25.05.2019 року, 28.05.2019 року та 31.05.2019 року органом досудового розслідування направлено поштою за адресою його реєстрації та житлово-експлуатаційній організації за місцем його проживання.

17.06.2019 року органом досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002048 від 15.05.2014 року, складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України. Відповідно до вимог п. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у день його складання та повістки про його виклик для допиту на 19.06.2019 року, 21.06.2019 року та 24.06.2019 року органом досудового розслідування направлено поштою за адресою його реєстрації та житлово-експлуатаційній організації за місцем його проживання.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальних провадженому провадженні прокуратури Запорізької області радника юстиції ОСОБА_18 від 19.06.2019 року, виділено з матеріалів кримінального провадження № 0002048 від 15.05.2014 року матеріали відносно розшуку підозрюваного ОСОБА_6 щодо злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку з чим 19.06.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000279.

Як зазначає слідчий у клопотанні, 16.05.2018 року ОСОБА_6 під розпис було вручено повістку про необхідність його явки до СУ ГУНП в Запорізькій області 17.05.2018 року для участі в проведенні його допиту. Однак, ОСОБА_6 за викликом без поважних причин не з`явився, та не повідомив про причини свого неприбуття.

19.09.2018 року співмешканці ОСОБА_6 - ОСОБА_19 , за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , вручено повістку про необхідність його явки до СУ ГУНП в Запорізькій області 21.09.2018 року для участі в проведенні його допиту. Однак, ОСОБА_6 за викликом без поважних причин не з`явився, та не повідомив про причини свого неприбуття.

21.05.2019 року на адресу УЗЕ Запорізької області ДЗЕ Національної поліції України направлено доручення про проведення слідчих дій з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , на виконання якого отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 за місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , відсутній в зв`язку із чим вручити йому повістки про необхідність його явки до СУ ГУНП в Запорізькій області не надалось можливим. Допитана в якості свідка особа, яка проживає у будинку за вищевказаною адресою пояснила, що ОСОБА_6 за вищевказаною адресою не проживає останні 6 місяців, його точне місцезнаходження їй невідоме. Встановити місцезнаходження ОСОБА_6 та осіб, які володіють інформацією про його місцезнаходження не виявилось можливим.

Згідно інформації щодо перетину державного кордону України, ОСОБА_6 18.05.2018 року перетнув держаний кордон України в напрямку «виїзд», 25.10.2018 року перетнув державний кордон України в напрямку «в`їзд», 17.11.2018 року перетнув державний кордон України в напрямку «виїзд».

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень на думку сторони обвинувачення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами допиту свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- висновками судово-почеркознавчих експертиз № 781-18 від 14.12.2018 року, № 878-18 від 18.02.2019 року, № 741-18 від 25.01.2019 року, № 660-18 від 25.10.2018 року;

- висновком судово-технічної експертиз документів № 655-18 від 17.12.2018 року;

- висновками експертиз відеозвукозапису № 15/7.2/27 від 25.03.2019 року та № 15/7.2/21 від 15.03.2019 року;

- висновками проведених судово-економічних експертиз № 20-178 від 15.11.2018 року та № 20-176 від 19.11.2018 року;

- висновком судово-балістичної експертизи № 2-52 від 19.03.2019 року;

- легалізованими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- матеріалами обшуку, проведеного 16.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 ;

- матеріалами обшуку, проведеного 16.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування літнього будинку ОСОБА_6 ;

- матеріалами обшуку, проведеного 16.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 ;

- матеріалами обшуку, проведеного 16.05.2018 року за місцем розташування Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 2-б;

- матеріалами проведених тимчасових доступів в ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Акцент Банк», ПАТ «Промінвестбанк»;

- матеріалами проведених тимчасових доступів в Центральному об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України м. Запоріжжя;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Перевіряючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Підставою для застосування запобіжного заходу слідчий зазначає наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, а також наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та або суду.

Наведені у даному клопотанні доводи та докази в долучених до нього документах дають слідчому судді достатні підстави вважати, про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_31 від 28.05.2019 року, у кримінальному провадженні № 0002048 від 15.05.2014 року, ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Вбачається, що з метою встановлення місця перебування підозрюваного, на момент подання клопотання про затримання з метою приводу виконано всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Відповідно до статті 29 Конституції України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, як законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 183 КК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути заснований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`яти років.

Статтею 188 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Відповідно до частини 4 статті 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, надавши дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, так як є обґрунтовані підстави вважати, що він переховується від органу досудового розслідування і в інший спосіб забезпечити його явку для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу неможливо.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити тривалістю 6 ( шість) місяців з дня її постановлення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 107, 188-190 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого лідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № № 0000279 від 19.06.2019 року, у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

При встановленні фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно затримати та доставити його до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 191 КПК України, затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали суду не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання, повинен бути доставлений до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок № 107-Б.

Службова особа, яка на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання - затримала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана негайно вручити затриманому копію зазначеної ухвали, а також негайно повідомляти про це прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, відкликання ухвали прокурором.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді по 26.04.2024 року включно.

Організацію виконання ухвали суду доручити слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 2 ст. 190 КПК України, в ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу вказуються прізвище, ім`я, по батькові, адреса і телефон прокурора або слідчого, за клопотанням якого постановлена ухвала: слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , адреса: м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29, тел. НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1