Справа №463/6115/23
Провадження №1-кс/463/7857/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективівіз захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене В.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

встановив:

Старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про пересилання та отримання переказів (посилок) клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із її розшифруванням, із зазначенням інформації, детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, щоВідділом детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

До ТУ БЕБ у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 з якої вбачається, що ОСОБА_6 через телеграм канал збув йому неякісні сигарети марки «Bond», без марок акцизного податку в кількості 50 пачок на суму 2150 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив відомості викладені у заяві, та додатково повідомив, що замовлення сигарет здійснювалося через телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 28 червня 2023, перебуваючи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , він отримав посилку із замовленими сигаретами. На ТТН №7981 посилки відправником був ОСОБА_6 , м. Львів, відділення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; одержувачем був ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , Відділення № НОМЕР_5 . В описі зазначено: вартість дост.:61 грн., доставка з післяплатою (Шкарпінець В., Львів) Грошовий переказ (2150). Картка 414962хххххх5313. Вказана посилка була замотана у чорну плівку. Ним було здійснено оплату за доставку в сумі 63 грн. та 2150 грн. за сигарети. Також останній долучив до матеріалів кримінального провадження 49 пачок сигарет марки «Bond», без марок акцизного податку, документи щодо оформлення, та отримання замовлення по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , з метою власного збагачення, організував зберігання для подальшої реалізації та реалізацію фальсифікованих підакцизних товарів, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів різних марок через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котре знаходиться за адресом: АДРЕСА_3 , під неіснуючим іменем ОСОБА_6 та своїм номером телефону.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби різних марок ОСОБА_8 зберігає в приміщенні гаражу № НОМЕР_9 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресом: АДРЕСА_4 , де здійснює їхнє пакування для подальших відправлень.

Крім цього, з метою транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котре знаходиться за адресом: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 використовує автомобіль марки RenaultMegan, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 .

Так, 20.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 20.07.2023 проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_9 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi з ІМЕІ-1: НОМЕР_11 , ІМЕІ-2: НОМЕР_12 , з двома сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 110 пачок сигарет ComplimentBlueKingSize без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет ComplimentViolet без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет ComplimentAmber без марок акцизного податку; 24 пачки сигарет ComplimentBlueDemiSlims 25 XXL без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет ComplimentBlueDemiSlims без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет ComplimentOriginalKingSize без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет JinLing без марок акцизного податку; 140 пачок сигарет MarlboroLessSmell без марок акцизного податку; 30 пачок сигарет MarlboroteuchlessSmell без марок акцизного податку; 70 пачок сигарет MarlboroFilterCigarettes без марок акцизного податку; 30 пачок сигарет KentCore без марок акцизного податку; 70 пачок сигарет LifaClassic без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет L&M Loft без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет Paramount без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет MarlboroSuperSlim без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет Focus без марок акцизного податку; 40 пачок сигарет Kyiv без марок акцизного податку; 70 пачок сигарет LifaMenthol без марок акцизного податку; 128 пачок сигарет WinstonXsyle без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет Allure без марок акцизного податку; 60 пачок сигарет WinstonBlue без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет MarlboroFilterCigarettes без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет AllureMentholCrush без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет AllureBlueberryCrush без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет KENT CarbonMonoxide з капсулою без марок акцизного податку; 16 товаро-транспортних накладних: 11650001, 8271, 3853, 15550001, 62350001, 58330003, 1555, 6081, 94390002, 8892, 8144, 0193, 8849, (продовження номеру обірване), безномерна (номер обірвано), відправником або одержувачем вказаний ОСОБА_9 .

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_8 повідомив, що на початку вересня 2022 року, у зв`язку із війною та скрутними сімейними обставинами, допитуваний вирішив знайти для себе підзаробіток, а саме реалізовувати тютюнові вироби через телеграм канал. Так, в нього був телеграм-канал, який допитуваний використовував для продажі ягід, він ще був створений в 2021 року. А тому допитуваний його перейменував на « ОСОБА_10 ». Продукцію, а саме тютюнові вироби, допитуваний шукав та замовляв через інші телеграм-канали, які саме допитуваний пригадати не можу. На початку вересня 2022 року, допитуваний закупив приблизно 3-4 ящики сигарет різних торгових марок, а саме Собранія та Мальборо без марок акцизного податку, за 15 000 гривень за ящик. Вказані сигарети допитуваний отримував у відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 . З відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 на своєму автомобілі, допитуваний перевіз вказані сигарети в приміщення гаражу № НОМЕР_9 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , де їх і зберігав. Після чого допитуваний виставив оголошення про реалізацію вказаних сигарет по 400 гривень за блок. На початку в нього було не багато замовлень. Дані замовлення допитуваний відправляв для покупців через відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому допитуваний замовляв на різних телеграм-каналах, яких саме пригадати не можу, ще по декілька ящиків сигарет різних торгових марок, а саме Комплімент, Київ, Честерфілд, Вінстон, Прима, Фест, Парламент, Ліфа, L&M, LD, Регіна, Кент, Лакі страйк, МАК, Монте, Арізона, Бонд, Маршал, Кемел, Фокус та інші, приблизно по 15 000 гривень за ящик. Вказані сигарети допитуваний отримував у відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 . З відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 на своєму автомобілі, допитуваний перевіз вказані сигарети в приміщення гаражу № НОМЕР_9 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , де їх і зберігав. За весь час реалізації сигарет у нього в гаражному приміщенні № НОМЕР_9 зберігалось не більше 3-4 ящиків, весь час допитуваний поновлював асортимент. Дані сигарети, допитуваний реалізовував по цінах 370 460 гривень за блок, реалізовував лише по блоках. Дані замовлення допитуваний відправляв для покупців через відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Грошові кошти за реалізацію допитуваний отримував через «Наложний платіж» ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сигарети для клієнтів допитуваний відправляв під іменем ОСОБА_6 , який є вигаданою особою. 20.07.2023, в присутності допитуваного та адвоката було проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_9 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено сигарети різних торгових марок буз марок акцизного податку та в подальшому їх вилучено.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Крім того, зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим детективамПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; т.в.о. керівника відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 або іншим детективам у даному кримінальному провадженні, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про пересилання та отримання переказів (посилок) клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із її розшифруванням, а саме:

- номером накладної, дата та час оформлення;

- інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки;

- інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення);

- інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра;

- іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1