Справа № 671/2477/23
Провадження № 1-кс/671/642/2023
У Х В А Л А
08 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);
- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 27.10.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , жительки с. Великий Лазучин Теофіпольської ТГ Хмельницького району про те, що 27.10.2023 близько 11 год. 45 хв. невстановлена особа жіночої статті, в ході переписки із ОСОБА_11 в мессенджері « Viber» під приводом купівлі дитячого одягу, оголошення про продаж якого потерпіла ОСОБА_11 розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, використавши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 /link_card/ee619df5 на послугу «OLX-доставка», шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 4800 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 27.10.2023 близько 10 год. вона розмістила на сайті мережі Інтернет «OLX» оголошення про продаж дитячих речей. Того ж дня, о 10 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_11 в мессенджер «Viber» із абонентського номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_12 , надійшло СМС повідомлення про те, що дана особа хоче придбати дитячу шапочку, яку потерпіла розмістила в оголошенні про продаж на сайті мережі Інтернет «OLX», вартість якої становила 50 гривень;
-в подальшій переписці ОСОБА_11 та невідома особа на ім`я ОСОБА_12 , обговорили та узгодили умови оплати та доставки дитячої шапочки, та через декілька хвилин жінка повідомила потерпілій, що оплатила товар та надіслала їй посилання, за яким ОСОБА_11 необхідно було перейти задля того, щоб отримати перераховані кошти. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_5 /link_card/ee619df5, наче б то на послугу «ОLX-доставка», потерпілій прийшло смс-повідомлення від ніби то оператора служби технічної підтримки ОСОБА_13 , в якому було зазначено про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 4900 грн. на картку № НОМЕР_5 , які потерпіла відразу, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спробувала перерахувати на вказану картку, однак їй вибило помилку;
-в подальшому ОСОБА_11 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номером іншої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та суму для переказу 4800 грн., після чого остання знову, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4 800 грн., про що надіслала квитанцію;
-після того, ОСОБА_11 періодично заходила у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перевірити чи не зараховувались їй кошти, однак коштів їй на картку не надходило, а посилання за яким вона попередньо переходила виявилось недійсним, тоді потерпіла зрозуміла, що її таким чином ошукали. Потерпіла зрозумівши про це, відразу написала смс-повідомлення так званій ОСОБА_12 та попросила, щоб їй повернули кошти, однак їй у відповідь надійшло смс-повідомлення із нецензурним змістом;
-того ж дня, ОСОБА_11 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у смт. Теофіполь, де отримала роздруківку про рух коштів по її банківській картці № НОМЕР_6 , а також звернулася до поліції та повідомила про даний факт;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;
-однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 до здійснення перерахунку коштів переписувалась по мобільному телефону із особою, яка шляхом шахрайським шляхом заволоділа її коштами, за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
-відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер 097 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер;
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);
- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1