У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через підконтрольні родині ОСОБА_11 суб`єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території РФ, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів РФ, тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції Індивідуальним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ІП ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: 181401, Республіка Узбекистан, Кашкадар`їнська область, Яккабагський район, с/с Істіклол, село Алакарга), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_3 , юридична адреса: 1726290, Республіка Узбекистан, місто Ташкент, Яшнобадський район), налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, упродовж 2022 року за пособництва родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємством «VINTRADITION» здійснено 24 поставки коньячного дистиляту російським підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з російським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено 27 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.

Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечено роботу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION» на території Республіки Узбекистан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У кримінальному провадженні № 0000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION», які розташовані на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів щодо експортних/імпортних операцій компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу починаючи з 24.02.2022 по листопад 2023 року, які перебувають у володінні в компетентних органів Республіки Узбекистан.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, а також винуватість особи, мотив і мету) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке розслідується в рамках кримінального провадження.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Узбекистан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій документів щодо експортних/імпортних операцій компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), починаючи з 24.02.2022 по листопад 2023 року, які перебувають у володінні в компетентних органів Республіки Узбекистан.

Ухвала слідчого судді діє одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1