Справа № 740/5283/23
Провадження № 1-кс/740/1538/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 09.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 09.01.2023 до ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що 09.01.2023 біля 08.15 год невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 09.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 біля 08.15 год невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 93 000 грн, а саме з карт для виплат ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та з карти універсальної (кредитки) № НОМЕР_2 були переведені кошти належні заявниці на загальну суму 93 000 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 , (ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_4 ), після чого з вказаного рахунку грошові кошти перераховуються на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита у межах рахунку IBAN: НОМЕР_6 .

Крім того, на рахунок ФОП ОСОБА_6 наявні зарахування з рахунку IBAN: НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку IBAN: НОМЕР_7 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку IBAN: НОМЕР_7 та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунку IBAN: НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку, а також прив`язку банківських карток інших банків до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу у період з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювалися фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку, тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 18.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1