Провадження № 1-кс/752/7560/23
У Х В А Л А

03.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-3. Ds. 41.2022.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відповідні органи Республіки Польща здійснюють розслідування у справі розпочатій 01 грудня 2022 року щодо ОСОБА_5 , який підозрюється в тому, що у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та не іменні платіжні банкоматні картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

Провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в`їзду до Польщі, де у громадянина України ОСОБА_5 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_6 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. З пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_7 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами, дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні наступної інформації у відповідних банках, розташованих на території України:

- інформацію щодо автентичності дебетових карток, наведених нижче;

- завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов`язані з вищезаначеними дебетовими картками, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку - окремо за кожним банківським рахунком;

- перелік фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками в період з дати їх відкриття по 17 січня 2023 року.

Перелік карток:

- дебітова картка, що емітована українським банком на ім`я ОСОБА_6 ,- номер картки НОМЕР_1 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_2 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_3 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_4 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_5 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_6 ;

- дебітова картка, що емітована українським банком ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- номер картки НОМЕР_7 .

19.09.2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації щодо автентичності дебетових карток, наведених нижче;

- завірених копій усіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов`язані з вищезазначеними дебетовими картками, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку - окремо за кожним банківським рахунком;

- переліку фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками в період з дати їх відкриття до 17 січня 2023 року.

Перелік карток:

- дебітова картка, що емітована українським банком на ім`я ОСОБА_6 ,- номер картки НОМЕР_1 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_2 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_3 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_4 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_5 ;

- дебітова картка, world debit,- номер картки НОМЕР_6 ;

- дебітова картка, що емітована українським банком ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- номер картки НОМЕР_7 .

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: