провадження №1-кс/279/217/24
Справа № 279/973/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.07.2020 з Управління СБУ в Житомирській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання договору підряду №172 від 26.09.2017 по «Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м.куб./добу в м. Олевськ» у 2017 році у великих розмірах.

31.07.2020 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

18.01.2024 підслідність у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, була визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

25.01.2024 постановою слідчого попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, змінено, та." визначено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України

Під час проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по відкритому ТОВ БК" ІНФОРМАЦІЯ_3 " по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний, рахунок, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 31.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також копій документів, на підставі яких було відкрито таобслуговувався вказаний рахунок, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаному рахунку, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаного рахунку, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, з можливістю вилучення вказаних відомостей та документів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_8