КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6182/23
Провадження № 1-кс/552/2413/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, обґрунтовуючи тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з початку липня 2015 року по серпень 2022 керівництво ТОВ Бурова енергетична компанія ТЕХНІКС, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 54А, безпідставно не виплатило заробітну плату заступнику директора з охорони праці та фонтанної безпеки ТОВ Бурова енергетична компанія ТЕХНІКС ОСОБА_5 в сумі 42000 грн.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 року Справа № 552/6182/23 Провадження №1кс/552/2325/23 в рамках кримінального провадження № 0000123 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, 26.12.2023 року в період часу з 12 год. 08 хв. по 14 год. 55 хв., було проведено санкціонований обшук за адресою: м. Полтава, вул. Олени Пчілки, 25, в ході якого, у адміністративній будівлі на другому поверсі в кабінеті № 205 було виявлено та вилучено: 1)Повідомлення про поштове відправлення; 2) Реквізити ТОВ «ТЕХНІКС»; 3)Акт наряда № 21; 4)Акт звірки взаєморозрахунків за 01.02.17-31.03.18; 5) Лист прохання ГО «Єдність нації»; 6)Лист від 27.02.2019 № 2702/2019; 7)Лист від 23.09.2020 ГО ФК «Дор-Газ»; 8)Лист ГО ФК «Дор-Газ»; 9)Довідка про відкриття рахунку АТКБ «ПриватБанк» 05.08.19; 10)Лист директору ТОВ БЕК Технікс з реквізитами АБ Південний; 11)Довідка про доходти гр. ОСОБА_6 22.04.19; 12)Службова записка 14.05.19; 13)Акт виконання робіт № 20 від 14.02.22; 14)Акт надання послуг №1 від 11.01.22; 15)Акт прийняття передачі обладнання в оренду від 02.01.22; 16)Акт прийняття передачі обладнання з оренди від 11.01.22; 17)Акт надання послуг №1 від 11.01.22; 18)Наказ 0002 від 24.02.22; 19)Табель робочого часу за 06.22.(перекреслений); 20)Довідка № 27-1 від 08.02.2022; 21)Рахунок фактура № СФ-0000011 від 17.01.22; 22)Рахунок фактура № СФ-0000007 від 14.01.22; 23)Акт № ОУ-0000010 від 17.01.22; 24)Змінний рапорт (копія); 25)Акт № ОУ-0000010 від 17.01.22; 26)Видаткові накладні № 80790 від 21.10.2021 (2 шт.); 27)Акт прийому передач від 16.02.2022 (2 шт.); 28)Акт виконання робіт від 05.02.2022 № 29; 29)Акт виконання робіт № 14 від 28.01.2022; 30)Акт виконання робіт № 30 від 14.02.2022; 31)Акт виконання робіт від 15.02.2022 № 31; 32)Видаткова накладна № 6399 від 01.02.2022; 33)Видаткова накладна № 10789 від 17.02.2022; 34)Довідка з назвою- документи що надаються до відділу кадрів; 35)Лист від 07.06.2022 № 06-05/910; 36)Лист № 2009-06-4964 від 11.11.2020; 37)Договір № 070722 про переведення боргу від 07.07.2022 (3 шт.); 38)Повідомлення про місце знаходження № 218 від 30.06.2021 (3 шт.); 39)Чисті аркуші паперу Ф-4 з відтисками печаток «ІПМ» ідентифікаційний код 37061493 (5 шт.); 40)Аркуші паперу Ф-4 з відтиском печаті «ТОВ БЕК Технікс» ідентифікаційний код 39917201 з підписом кульковою ручкою в середині печаті на 3 (трьох) аркушах (3 шт.); 41)Аркуші паперу Ф-4 з відтиском печаток «ТОВ БЕК Технікс» ідент. код 39917201 (15 шт.); 42)Книга канцелярська жовто-блакитного кольору з записами від руки з 2019 по 2022 р.; 43)Зошит синьо-червоного кольору з підписами, датами та переліком осіб (П.І.Б) в загальній кількості 14 осіб; 44)Канцелярська книга блакитного кольору з записами від руки з 2016р- 2019р.; 45)Папка чорного кольору із зазначенням співробітників в ТОВ БЕК «Технікс», Виписка СДРЮО ФОП та ГФ ід. код 39917201(копія); 46)Папка для паперів із документацією розстановка персоналу згідно штатного розпису та переліком з прізвищами на 25 аркушах, вищеперераховане та зазначене в протоколі обшуку було вилучено в установлений законом порядок та поміщено до полімерного пакету чорного кольору горловина якого зав`язана ниткою вільні кінці якої скріплені паперовою биркою з пояснювальним записом, підписами понятих, учасників та печаткою ВП №1 .

26.12.2023 року постановою старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вищеперераховане та зазначене в протоколі обшуку від 26.12.2023 року згідно переліку зазначеному в пунктах 1) 46) протоколу обшуку, котрі поміщено до полімерного пакету чорного кольору горловина якого зав`язана ниткою вільні кінці якої скріплені паперовою биркою з пояснювальним записом, підписами понятих, учасників та печаткою ВП №1 визнано речовими доказами по справі.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки є достатні підстави вважати, що не застосування такого заходу може призвести до можливої втрати майна.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п.п. 1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). В ч. 3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що речі вилучені в ході огляду можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження виявлених речей, а також забезпечення можливості їх подальшого використання під час проведення подальших експертних досліджень та слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту та клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170 - 174, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 26.12.2023 року в період часу з 12 год. 08 хв. по 14 год. 55 хв., за адресою: м. Полтава, вул. Олени Пчілки, 25, а саме на: 1)Повідомлення про поштове відправлення; 2)Реквізити ТОВ «ТЕХНІКС»; 3)Акт наряда № 21; 4)Акт звірки взаєморозрахунків за 01.02.17-31.03.18; 5)Лист прохання ГО «Єдність нації»; 6)Лист від 27.02.2019 № 2702/2019; 7)Лист від 23.09.2020 ГО ФК «Дор-Газ»; 8)Лист ГО ФК «Дор-Газ»; 9)Довідка про відкриття рахунку АТКБ «ПриватБанк» 05.08.19; 10)Лист директору ТОВ БЕК Технікс з реквізитами АБ Південний; 11)Довідка про доходти гр. ОСОБА_6 22.04.19; 12)Службова записка 14.05.19; 13)Акт виконання робіт № 20 від 14.02.22; 14)Акт надання послуг №1 від 11.01.22; 15)Акт прийняття передачі обладнання в оренду від 02.01.22; 16)Акт прийняття передачі обладнання з оренди від 11.01.22; 17)Акт надання послуг №1 від 11.01.22; 18)Наказ 0002 від 24.02.22; 19)Табель робочого часу за 06.22.(перекреслений); 20)Довідка № 27-1 від 08.02.2022; 21)Рахунок фактура № СФ-0000011 від 17.01.22; 22)Рахунок фактура № СФ-0000007 від 14.01.22; 23)Акт № ОУ-0000010 від 17.01.22; 24)Змінний рапорт (копія); 25)Акт № ОУ-0000010 від 17.01.22; 26)Видаткові накладні № 80790 від 21.10.2021 (2 шт.); 27)Акт прийому передач від 16.02.2022 (2 шт.); 28)Акт виконання робіт від 05.02.2022 № 29; 29)Акт виконання робіт № 14 від 28.01.2022; 30)Акт виконання робіт № 30 від 14.02.2022; 31)Акт виконання робіт від 15.02.2022 № 31; 32)Видаткова накладна № 6399 від 01.02.2022; 33)Видаткова накладна № 10789 від 17.02.2022; 34)Довідка з назвою- документи що надаються до відділу кадрів; 35)Лист від 07.06.2022 № 06-05/910; 36)Лист № 2009-06-4964 від 11.11.2020; 37)Договір № 070722 про переведення боргу від 07.07.2022 (3 шт.) 38)Повідомлення про місце знаходження № 218 від 30.06.2021 (3 шт.); 39)Чисті аркуші паперу Ф-4 з відтисками печаток «ІПМ» ідентифікаційний код 37061493 (5 шт.); 40)Аркуші паперу Ф-4 з відтиском печаті «ТОВ БЕК Технікс» ідентифікаційний код 39917201 з підписом кульковою ручкою в середині печаті на 3 (трьох) аркушах (3 шт.); 41)Аркуші паперу Ф-4 з відтиском печаток «ТОВ БЕК Технікс» ідент. код 39917201 (15 шт.); 42)Книга канцелярська жовто-блакитного кольору з записами від руки з 2019 по 2022 р.; 43)Зошит синьо-червоного кольору з підписами, датами та переліком осіб (П.І.Б) в загальній кількості 14 осіб; 44)Канцелярська книга блакитного кольору з записами від руки з 2016р- 2019р.; 45)Папка чорного кольору із зазначенням співробітників в ТОВ БЕК «Технікс», Виписка СДРЮО ФОП та ГФ ід. код 39917201(копія); 46)Папка для паперів із документацією розстановка персоналу згідно штатного розпису та переліком з прізвищами на 25 аркушах.

Місцем зберігання речових доказів визначити КЗРД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Решетилівська, 30.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1