Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1681/2023 Справа № 641/7007/23
УХВАЛА
30 жовтня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 року ОСОБА_6 знаходилась вдома, за вищевказаною адресою. Цього ж дня близько 16 год. ЗО хв. потерпіла зайшовши до платформи Інстаграм знайшла інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім вона написала продавцю даного інтернет-магазину о 16 год. 57 хв. про те, що хоче замовити зимову куртку, яка влаштовувала її по ціні, а саме 1065 грн. Потім потерпіла запитала як у них оформити замовлення. Продавець даного магазину відповів, що необхідно сплатити повну передоплату за товар і після чого товар буде відправлено ОСОБА_6 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що потерпіла погодилась. Продавець їй надіслав реквізити, а саме карту IZI банку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 . В подальшому цього ж дня о 17:39 потерпіла зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1070 гривень на карту № НОМЕР_2 . Після чого відправила в смс повідомленні скриншот квитанції про оплату продавцю даного магазину. Продавець не відповів смс повідомленням на її квитанцію. 16.10.2023 року потерпіла написала продавцю даного магазину, а саме питання про відправку її товару, коли вона зможу отримати товар. Повідомлення не було прочитано. 17.10.2023 року потерпіла знову написала продавцю, а саме запитання чому він її ігнорує? На, що ніхто не відповів. В подальшому потерпілій ніхто не відповідав, товар вона не отримала, гроші не були повернуті.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілою було перераховано зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1070 (одна тисяча сімдесят) гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_6 , було перераховано зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1070 (одна тисяча сімдесят) гривень на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на яку було перераховано кошти з карти потерпілої ОСОБА_6 , , а також має суттєве значення для встановлення обставин
Вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі та іншими способами неможливо, просила задовольнити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 не з`явився, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліціїОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (рахунок з моменту відкриття рахунків по 30.10.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх , а саме:
-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
-рух коштів по вищевказаним рахункам, з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі),в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-Інформацію щодо І-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid»,
унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год 11.10.2023 року по 30.10.2023 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії , безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1