Справа № 953/6950/23
н/п 1-кс/953/9880/23
"21" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 19.12.2023 надійшло сім клопотань прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить:
- накласти арешт на майно підозрюваної громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні кабінету №6, який розміщений будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, що використовується ОСОБА_4 згідно з наступним переліком: мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «7+» imei НОМЕР_3 із номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; флеш-накопичувач циліндричної форми в картонному корпусі світло-коричневого кольору із надписом «IDA foundation», на якому наявні електронні документи із відомостями про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України; проекти листів (звітів) Кримінологічної асоціації України до ХОВА щодо доставки гуманітарних вантажів, на 9 арк.; аркуші паперу формату «А4» із відтисками круглої печатки виконаної барвником синього кольору із надписом: «Благодійна організація Благодійний фонд долоньки миру», на 6 арк.; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області;
- накласти арешт на майно підозрюваного громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 а саме у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з наступним переліком: телефон марки «Samsung» (екран телефону не працює та має чисельні пошкодження); грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро; планшет марки iPad, серійний номер: DMPWRL36J28K; чорнові записи на 46 арк.; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
- накласти арешт на майно підозрюваного громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Honda» модель «Clarity», д.н.з. « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , яким користується ОСОБА_7 , а саме на паперовий конверт «Нова пошта» на якому наявні дані відправника « ОСОБА_8 , НОМЕР_61 » та дані отримувача « ОСОБА_7 НОМЕР_62 », всередині якого наявний лист Благодійної організації «Благодійне товариство «Арменія» на адресу Харківської ОВА, на 2 арк.; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області;
- накласти арешт на майно підозрюваного громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з. « НОМЕР_74 », номер кузова НОМЕР_75 , яким користується ОСОБА_8 , а саме на лист БФ «БО «Добрі серця небайдужих», за підписом директора ОСОБА_9 на ім`я начальника ХОВА, на 2 арк.;
- накласти арешт на майно підозрюваного громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з наступним переліком: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_76 , орган, що видав 6317; печатка з назвою «Фермерське господарство Олешки-7 №34281730»; печатка з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю УПАК 2000 №38384229»; печатка з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю АРКАДА-ПРЕМІУМ №36626878»; відтиски печатки з назвою: «Фермерське господарство Олешки-7 №34281730», на 3 арк.; відтиски печатки з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю УПАК 2000 №38384229», на 3 арк.; відтиски печатки з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю АРКАДА-ПРЕМІУМ №36626878», на 3 арк.; лист формату А4 з чорновими записами імовірно ОСОБА_8 , виконані синьою ручкою, на 1 арк.; банківська карта № НОМЕР_77 ; банківська карта № НОМЕР_78 ; банківська карта № НОМЕР_79 ; банківська карта № НОМЕР_80 ; банківська карта № НОМЕР_81 ; банківська карта № НОМЕР_82 ; банківська карта № НОМЕР_83 ; банківська карта № НОМЕР_84 ; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області;
- накласти арешт на майно підозрюваної громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку у приміщенні кабінету №6, який розміщений в будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, що використовувався ОСОБА_11 згідно з наступним переліком: мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «14+» imei: НОМЕР_85 imei 2: НОМЕР_86 ; мобільний телефон марки «Redmi 9A» imei 1: НОМЕР_87 , imei 2: НОМЕР_88 із номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_89 ; ноутбук марки «Acer» s/n NXVPVEU00F1470CAFC7600 із зарядним пристроєм; посадова інструкція заступника директора Департаменту науки і освіти ОСОБА_11 , на 3 арк.; лист керівника апарату ХОВА до асоціації «Підприємства полісся» від 19.06.2023, на 1 арк.; документ «кримінологічний аналіз та запобігання злочинам у сфері надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні», на 4 арк.; купюри номіналом 50 американських доларів 4 шт.: купюра номіналом 50 американських доларів (МВ87606164А); купюра номіналом 50 американських доларів (МВ28569452А); купюра номіналом 50 американських доларів (МG18099975B); купюра номіналом 50 американських доларів (МI26679003А); купюри номіналом 100 американських доларів 38 шт.: купюра номіналом 100 американських доларів (DF44594328A); купюра номіналом 100 американських доларів(KB93538559L); купюра номіналом 100 американських доларів(HE79228348C); купюра номіналом 100 американських доларів(KB98092521I); купюра номіналом 100 американських доларів(CB60123815A); купюра номіналом 100 американських доларів(HB93259195Q); купюра номіналом 100 американських доларів(KL04743246E); купюра номіналом 100 американських доларів(KB87568257N); купюра номіналом 100 американських доларів(FD13002079A); купюра номіналом 100 американських доларів(KJ40186764A); купюра номіналом 100 американських доларів(KB59136577I); купюра номіналом 100 американських доларів(KB48179733D); купюра номіналом 100 американських доларів(KF06285106A); купюра номіналом 100 американських доларів(HL58261617G); купюра номіналом 100 американських доларів(FB30242758C); купюра номіналом 100 американських доларів(HB92506656J); купюра номіналом 100 американських доларів(LL77999320I); купюра номіналом 100 американських доларів(KB78010373B); купюра номіналом 100 американських доларів(KB41811731L); купюра номіналом 100 американських доларів(KL64380732B); купюра номіналом 100 американських доларів (HB88401441L); купюра номіналом 100 американських доларів (FG89290641A); купюра номіналом 100 американських доларів (HF93183797D); купюра номіналом 100 американських доларів (KG39408551A); купюра номіналом 100 американських доларів (LJ66191729B); купюра номіналом 100 американських доларів (LJ84866918A); купюра номіналом 100 американських доларів (LB12414083E); купюра номіналом 100 американських доларів (LF03217949G); купюра номіналом 100 американських доларів (PL23548136C); купюра номіналом 100 американських доларів (PE20180647B); купюра номіналом 100 американських доларів (LB23479617Q); купюра номіналом 100 американських доларів (LL91860105I); купюра номіналом 100 американських доларів (LL48568288F); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880150L); купюра номіналом 100 американських доларів (LB42771896N); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880151L); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880152L); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880153L); купюра номіналом 10 американських доларів (MF55823005A); купюра номіналом 20 американських доларів (ME51979886A); купюра номіналом 20 американських доларів (ME51979845A); купюра номіналом 50 американських доларів (MB04527218D); купюра номіналом 50 американських доларів (MD11964240A); купюра номіналом 50 американських доларів (JI07920519A); купюра номіналом 100 американських доларів 45 шт.: купюра номіналом 100 американських доларів(HB21337080J); купюра номіналом 100 американських доларів (KK32911683A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB16047833K); купюра номіналом 100 американських доларів (KB44332571G); купюра номіналом 100 американських доларів (KB91862005G); купюра номіналом 100 американських доларів (KF66802605A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB42421693J); купюра номіналом 100 американських доларів (KB59081449D); купюра номіналом 100 американських доларів (HB32033457A); купюра номіналом 100 американських доларів (HD49366007B); купюра номіналом 100 американських доларів (KL53479983C); купюра номіналом 100 американських доларів (HE80854648B); купюра номіналом 100 американських доларів (FL12063787A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB10351745K); купюра номіналом 100 американських доларів (HB50527590B); купюра номіналом 100 американських доларів (DA30805906A); купюра номіналом 100 американських доларів (FB54010540A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB08598947I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB28151075N); купюра номіналом 100 американських доларів (KB75342349C); купюра номіналом 100 американських доларів (HB66300766G); купюра номіналом 100 американських доларів (KA36366122A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB67395918P); купюра номіналом 100 американських доларів (KL75944862D); купюра номіналом 100 американських доларів (HL28789768G); купюра номіналом 100 американських доларів (HB74034992N); купюра номіналом 100 американських доларів (HF30937301F); купюра номіналом 100 американських доларів (HB04289097J); купюра номіналом 100 американських доларів (KK54157571A); купюра номіналом 100 американських доларів (KF12737435A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB11438536F); купюра номіналом 100 американських доларів (HL62462538D); купюра номіналом 100 американських доларів (DB24688613B); купюра номіналом 100 американських доларів (DB51548561B); купюра номіналом 100 американських доларів (HB27572691E); купюра номіналом 100 американських доларів (HB31911805E); купюра номіналом 100 американських доларів (HC83528767A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB03976620R); купюра номіналом 100 американських доларів (KG22092901A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB00796194N); купюра номіналом 100 американських доларів (HB67053826G); купюра номіналом 100 американських доларів (HI01483414A); купюра номіналом 100 американських доларів (KL23892176E); купюра номіналом 100 американських доларів (KG29220718B); купюра номіналом 100 американських доларів (KB03979659M); купюра номіналом 100 американських доларів (KB21773236G); купюра номіналом 100 американських доларів (KG66902037A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB79872095G); купюра номіналом 100 американських доларів(KB41705200A); купюра номіналом 100 американських доларів (DF54490342B); купюра номіналом 100 американських доларів (KL31762234B); купюра номіналом 100 американських доларів (KF13082900A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB70755821I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB24018082A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB18910061I); місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області;
- накласти арешт на майно громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , згідно з наступним переліком: ноутбук марки «hp», моделі 15-ra059ur, SN № CND9264463, ProdID 3QU42EA№ACB, разом з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «hp» , серії 5 CB1413HH4, 630 (модель) , сірого кольору, разом з зарядним пристроєм до нього; аркуш паперу А4, який містить написи з обох боків, виконані печатним способом на одному боці аркуш має назву: «Навчальний план підготовка магістра з галузі знань 03 Гуманітарні науки», на іншому боці аркуш має написи з номерами автомобілів та пропускних пунктів, на 1 аркуші;
На обґрунтування кожного клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб у складі громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в умовах дії воєнного стану, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань із корисливих мотивів, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.
При цьому, для організації переправки осіб через державний кордон України вказана група осіб використовувала окремі благодійні організації від імені яких подавала до відповідних державних установ недостовірні відомості стосовно окремих громадян України, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
В подальшому, на основі вказаних недостовірних відомостей службовими особами Харківської обласної військової адміністрації формувались відповідні списки на підставі чого окремі особи безпідставно перетинали державний кордон України.
Зокрема, злочинна діяльність вказаної групи осіб за вищевказаних обставин полягала у наступному.
ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 розробили злочинну схему, відповідно до якої ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють підшукування осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, які мають намір ухилитись від виконання військового обов`язку та яким обмежено виїзд за кордон, після чого ОСОБА_11 від імені окремих благодійних організацій забезпечує виготовлення листів, які містять відомості щодо вказаних підшуканих осіб, як таких, що займаються волонтерською діяльністю та які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
В подальшому, ОСОБА_11 будучи службовою особою Харківської обласної військової адміністрації (далі ХОВА), за результатом виготовлення вказаних листів із недостовірними відомостями, організовує їх надходження до зазначеної обласної адміністрації, після чого за невстановлених обставин забезпечує внесення недостовірних відомостей про вказаних осіб до відповідних наказів начальника ХОВА про узгодження виїзду за межі України, а також до листа начальника ХОВА до голови ДПСУ щодо забезпечення безперешкодного перетину кордону особами, які мають необхідність у виїзді за межі України з метою пошуку та доставки гуманітарних вантажів.
За результатом отримання вказаних документів ОСОБА_11 діючи через ОСОБА_8 забезпечує їх отримання ОСОБА_7 , який, в свою чергу, надає копії даних документів вищевказаним підшуканим особам та надає їм вказівки щодо своєї поведінки на території пункту пропуску в ході проведення опитування співробітниками ДПСУ під час проходження прикордонного контролю для подальшого безпідставного перетинання державного кордону України на основі отриманих документів з метою ухилення від виконання військового обов`язку.
17.11.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
18.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
18.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
18.11.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук у приміщенні кабінету №6, який розміщений будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, що використовується громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатом чого, крім іншого, було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук у приміщенні кабінету №1, який розміщений у будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, 17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук у приміщенні кабінету №6, який розміщений у будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, 17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук у приміщенні кабінету №6, який розміщений будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, що використовується громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, 17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук в автомобілі марки «Honda» модель «Clarity», д.н.з. « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , яким користується громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Також, 17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з. « НОМЕР_74 », номер кузова НОМЕР_75 , яким користується ОСОБА_8 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, 17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за іншим місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, 17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук у приміщенні кабінету №6, який розміщений будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, що використовується громадянкою України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
17.11.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за результатом чого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
18.11.2023 вказані речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вказані предмети, що були виявлені в ході проведення вказаних обшуків відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та самої ОСОБА_13 до вчинення вищевказаних злочинів.
Зокрема, дана техніка можливо використовувалась при підготовці та друкуванні дозвільних документів щодо безпідставного перетину державного кордону України з метою перешкоджання виконання військового обов`язку окремими громадянами.
Крім того, проведення огляду та дослідження вилученої техніки, а також носіїв інформації пов`язано із необхідністю застосування спеціальних знань, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень.
Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, обставини виявлення та вилучення вказаних предметів згідно з вищевказаним переліком за місцем роботи ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , а також з огляду на отримані пояснення учасників під час проведення обшуку є конкретними фактами, підтверджуючими факт використання даними особами виявленої техніки.
При цьому, згідно з відповіддю на запит, що надійшла із Департаменту науки і освіти ХОВА встановлено, що вищевказані ноутбуки є власністю державного навчального закладу «Слобожанський регіональний центр професійної освіти».
Дане підтверджується договором відповідального зберігання майна від 25.09.2023 укладеного між Департаментом науки і освіти ХОВА та державним навчальним закладом «Слобожанський регіональний центр професійної освіти».
Обставини знаходження техніки у приміщеннях департаменту науки і освіти ХОВА, а також з огляду на отримані пояснення учасників під час проведення обшуку є конкретними фактами, підтверджуючими право власності ХОВА на вилучене майно.
Санкція злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 як основний додатковий вид покарання передбачає застосування конфіскації майна.
Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Сторона обвинувачення зазначає, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході розгляду справи в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали подані клопотання, просили їх задовольнити. В подальшому в судовому засіданні прокурором слідчим, надано заяви, в яких кожен просив провести судове засідання без його участі (т. 8 а.с. 19, 34).
В ході розгляду справи в судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання. В судовому засіданні ОСОБА_4 надано заяву, в якій вона просила розгляд клопотання про арешт майна проводити без її участі, та без участі її захисника (т. 8 а.с. 6).
В ході розгляду справи в судовому засіданні власник майна ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вилучені грошові кошти належать його сину, який одержав їх, воюючи на передовій в складі ЗСУ та до його повернення віддав їх йому на зберігання. В подальшому, в судому засіданні ОСОБА_7 надав заяву, в якій просив розгляд клопотання про арешт майна здійснювати без його участі, та без участі його захисника адвоката ОСОБА_14 (т. 8 а.с. 13).
В ході розгляду справи в судовому засіданні власник майна ОСОБА_8 та його захисник адвокат ОСОБА_15 заперечували проти задоволення клопотань, вказували, що більшість речей та документів не є предметом даного кримінального провадження, в тому числі і грошові кошти, які є сімейними заощадженнями, а саме, це гроші отримані донькою від підприємницької діяльності та дружиною від продажу автомобіля. В судовому засіданні ОСОБА_8 та його захисник адвокат ОСОБА_15 , кожен, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без її участі (т. 8 а.с. 14, 35).
В ході розгляду справи в судовому засіданні власник майна ОСОБА_11 та її захисник адвокат ОСОБА_16 заперечували проти задовольняння клопотання, вказували, що клопотання про арешт майна надійшло до суду 19.12.2023 з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2023, якою повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк 72 години з моменту отримання ухвали, ухвалу отримано згідно розписки 11.12.2023 о 17.00 год. Таким чином клопотання про арешт майна від 18.12.2023 було подано вже поза межами встановленого ухвалою слідчого судді від 04.12.2023 строку. В судовому засіданні ОСОБА_11 та її захисником адвокатом ОСОБА_16 подано заяви, в яких кожен просив провести судове засідання без його участі (т. 8 а.с. 10, 17).
В ході розгляду справи в судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_17 заперечувала проти задоволення клопотання, вказувала, що прокурор формально вказав мету та підстави накладення арешту на вилучене майно. Будь-яких доказів, які б підтверджували причетність ОСОБА_13 та її майна до вказаного кримінального правопорушення прокурором до матеріалів клопотання не надано. У разі задоволення клопотання прокурора, просять встановити строк на вилучення необхідної інформації з пристроїв, які були вилучені в ході обшуку та повернути після закінчення встановленого судом строку на вилучення інформації майно його власнику на відповідальне зберігання. В подальшому в судовому засіданні ОСОБА_13 та її представник адвокат ОСОБА_17 подали заяву, в якій кожен просив провести судове засідання за його відсутності (т. 8 а.с. 18).
В судовому засіданні слідчим подано заяву директора ДНЗ «Слобожанський регіональний центр професійної освіти» ОСОБА_18 , в якій вона просить розгляд клопотання здійснювати без її участі та без застосування засобів технічної фіксації, рішення прийняти на розсуд суду (т. 8 а.с. 3).
В судовому засіданні слідчим подано заяву директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_19 , в якій вона просить розгляд клопотання здійснювати без її участі та без застосування засобів технічної фіксації, рішення прийняти на розсуд суду (т. 8 а.с. 4).
В судовому засіданні слідчим подано заяву директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області» ОСОБА_20 , в якій вона зазначає, що вона поінформована з приводу судового розгляду клопотання про арешт майна, а саме ноутбуку Hewlett-Packard, яке належить закладу. Просить розгляд клопотання здійснювати без її участі та без застосування засобів технічної фіксації, рішення прийняти на розсуд суду (т. 8 а.с. 5).
На електрону адресу суду надійшло дві заяви захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_21 , одна заява про бажання брати участь у судовому засіданні при розгляду клопотання про арешт майна, та друга заява про розгляд справи без участі захисника, в якій просить у зв`язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні в рамках кримінального провадження, яке було призначено раніше, розглядати справу без її участі (т. 8 а.с. 7, 8).
Неприбуття в судове засідання власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2023, 25.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуків:

- у приміщенні кабінету №238, який розміщений в будівлі (літ. «Б-2-4», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №01) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, що використовується громадянкою України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на праві власності належить державі Україна в особі Міністерства освіти і науки України та на праві господарського відання належить Національному аерокосмічному університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ();

- у приміщенні кабінету №6, який розміщений в будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, що використовується громадянкою України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та на праві власності належить територіальній громаді сіл, селищ, міст Харківської області в особі Харківської обласної ради (), а також на праві господарського відання належить обласному комунальному виробничо-експлуатаційному підприємству «ДЕРЖПРОМ» ();

- в приміщенні кабінету №1 (приймальня директора науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації), який розміщений в будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, та використовується громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить територіальній громаді сіл, селищ, міст Харківської області в особі Харківської обласної ради (), а також на праві господарського відання належить обласному комунальному виробничо-експлуатаційному підприємству «ДЕРЖПРОМ» ();

- за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради ();

- за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- в автомобілі марки «Honda» модель «Clarity», д.н.з. « НОМЕР_59 », № кузова НОМЕР_60 , що використовується громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та який на праві власності належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- в автомобілі марки «Volkswagen» модель «Transporter», д.н.з. « НОМЕР_74 », № кузова НОМЕР_75 , що використовується громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_25 ;

- за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_31 ;

- за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_32

(т. 1 а.с. 13-15, 21-22, т. 2 а.с. 19-20, т. 3 а.с. 47-48, т. 4 а.с. 44-45, 52-53, т. 5 а.с. 48-49, 54-55, 64-65, т. 6 а.с. 61-62, т. 7 а.с. 11-12).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах вказано виявлення та вилучення документів, в тому числі листів від асоціацій, громадських організацій, благодійних фондів та місцевих органів виконавчої влади, що стосуються процесу оформлення та надання дозволу громадянам України на виїзд з України в цілях волонтерської діяльності; печаток асоціацій, громадських організацій, благодійних фондів; речей, чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, планшетів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ факту причетності вказаних осіб та інших осіб до вчинення злочинних дій за вищевказаних обставин.

17.11.2023 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2023, 25.10.2023 проведено обшуки:

- у приміщенні кабінету №238, який розміщений в будівлі (літ. «Б-2-4», реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №01) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, в період з 15.50 год. до 18.19 год.;

- у приміщенні кабінету №6, який розміщений в будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, в період з 15.40 год. до 02.29 год. 18.11.2023;

- у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 16.21 год. до 19.21 год.;

- у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 18.11 год. до 23.34 год.;

- в автомобілі марки «Honda» модель «Clarity», д.н.з. « НОМЕР_59 », № кузова НОМЕР_60 , в період з 23.42 год. до 23.59 год.;

- в автомобілі марки «Volkswagen» модель «Transporter», д.н.з. « НОМЕР_74 », № кузова НОМЕР_75 , в період з 23.20 год. до 00.04 год. 18.11.2023;

- за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 15.55 год. до 22.14 год.;

- за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 20.46 год. до 00.20 год.;

- за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 16.29 год. до 00.48 год. 18.11.2023;

- за адресою: АДРЕСА_7 , в період з 18.04. год. до 21.21 год., в ході якого, згідно протоколів обшуків від 17.11.2023 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (т. 1 а.с. 16-20, 23-30, т. 3 а.с. 49-57, т. 4 а.с. 46-51, 54-56, т. 5 а.с. 50-53, 56-63, 66-71, т. 6 а.с. 63-68, т. 7 а.с. 13-17).

18.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2023 проведено обшук в приміщенні кабінету №1 (приймальня директора науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації), який розміщений в будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, в період з 02.52 год. 03.39 год., в ході якого, згідно протоколу обшуку від 18.11.2023 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення (т. 2 а.с. 21-23).

18.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України (т. 3 а.с. 14-46).

18.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України (т. 4 а.с. 10-44).

17.11.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України (т. 5 а.с. 15-47).

18.11.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України (т. 6 а.с. 8-40).

Згідно копій квитанцій, клопотання прокурора про арешт вказаного майна направлено засобами поштового відправлення Укрпошта 19.11.2023 (т. 1 а.с. 37, т. 2 а.с. 26, т. 3 а.с. 72, т. 4 а.с. 60, т. 5 а.с. 77, т. 7 а.с. 28).

20.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло сім клопотань прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в яких прокурор просив накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків, зазначене вище; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2023 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 27.01.2023 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків (т. 1 а.с. 39-40, 41-42, т. 2 а.с. 28-29, т. 3 а.с. 74-75, т. 4 а.с. 62-63, т. 5 а.с. 79, т. 6 а.с. 46-47, т. 7 а.с. 30-31).

Згідно копії розписки, вказані копії ухвали отримані прокурором ОСОБА_3 28.11.2023 о 17.00 год. (т. 1 а.с. 38, т. 2 а.с. 27, т. 3 а.с. 73, т. 4 а.с. 61, т. 5 а.с. 78, т. 6 а.с. 45, т. 7 а.с. 29).

Згідно копій квитанцій, клопотання прокурора про арешт вказаного майна після повернення на дооформлення направлено засобами поштового відправлення Укрпошта 01.12.2023 (т. 1 а.с. 44, т. 2 а.с. 31, т. 3 а.с. 77, т. 4 а.с. 65, т. 5 а.с. 81, т. 7 а.с. 33).

04.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло сім клопотань слідчого в ОВС 3-го відділення СВВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 та прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в яких слідчий та прокурор просили накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків, зазначене вище; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2023 клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення СВВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 27.01.2023, повернуто прокурору для усунення недоліків, та встановлено сімдесят дві години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків, зазначених у мотивувальній частині даної ухвали (т. 1 а.с. 46-47, 49-50, т. 2 а.с. 33-34, т. 3 а.с. 79-80, т. 4 а.с. 67-68, т. 5 а.с. 83-84, т. 6 а.с. 49-50, т. 7 а.с. 35-36).

Згідно копії розписки, вказані копії ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2023 отримані прокурором ОСОБА_3 11.12.2023 о 17.00 год. (т. 1 а.с. 48, т. 2 а.с. 32, т. 3 а.с. 78, т. 4 а.с. 66, т. 5 а.с. 82, т. 6 а.с. 48, т. 7 а.с. 34).

Згідно копій квитанцій, клопотання прокурора про арешт вказаного майна після повернення на дооформлення направлено засобами поштового відправлення Укрпошта 14.12.2023 (т. 1 а.с. 52, т. 2 а.с. 36, т. 3 а.с. 82, т. 4 а.с. 70, т. 5 а.с. 86, т. 7 а.с. 38).

15.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло сім клопотань слідчого в ОВС 3-го відділення СВВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 та прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в яких слідчий та прокурор просили накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків, зазначене вище; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2023 клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення СВВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 27.01.2023, повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків (т. 8 а.с. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Згідно копії розписок, вказані копії ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2023 отримані прокурором ОСОБА_3 18.12.2023 о 11.00 год. (т. 8 а.с. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.

За правилами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, стороною обвинувачення протягом 48 годин після вилучення в ході обшуків 17.11.2023 майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, з дотриманням вимог ст. 116 КПК України, 19.11.2023 клопотання про арешт майна направлені до суду засобами поштового зв`язку, та 20.11.2023 вказані клопотання надійшли до канцелярії Київського районного суду м. Харкова.

За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, у такому випадку, тобто в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Як встановлено слідчим суддею, 19.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова, після усунення недоліків в межах встановленого строку, надійшло сім клопотань прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , в яких сторона обвинувачення просить накласти арешт на вище зазначене майно, вилучене в ході обшуків 17.11.2023 за вище зазначеним адресами.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, крім майна зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_76 , орган, що видав 6317, оскільки в цій частині прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено його значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даному паспорті. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаного паспорту, та має направити паспорт до відповідного відділу Міграційної служби для подальшої передачі його власнику.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотаннях та не доведено під час їх розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на грошові кошти вилучені за місцем мешкання ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , слідчий суддя звертає увагу, що ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2023 надано дозволи на проведення обшуків за вказаними адресами з метою виявлення та вилучення, в тому числі, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ факту причетності вказаних осіб та інших осіб до вчинення злочинних дій за вищевказаних обставин.

Посилання адвоката ОСОБА_15 на податкову звітність доньки ОСОБА_8 від підприємницької діяльності та продаж дружиною ОСОБА_8 автомобіля саме по собі не може бути достатніми та належними доказами щодо можливості стверджувати про належність коштів певній особі. Перш за все це обумовлюється тим, що будь які готівкові кошти на відміну від тих, які знаходяться, наприклад, на банківських рахунках, не мають персоніфікованого власника, якого можна ідентифікувати лише за наявністю декількох обставин, які б беззаперечно свідчили про належність цих грошей певній особі, а саме, чеки, квитанції, банківські виписки, тощо.

Висновок про походження вилучених під час обшук готівкових коштів на цьому етапі досудового розслідування є передчасним.

Більш того, з пояснень осіб, зазначених вище, слідує, що на теперішній час документи щодо належності вказаних грошових коштів відповідним особам, за браком часу, не вдалося зібрати.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №6, який розміщений у будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, а саме: ноутбук марки «Lenovo» модель «V15G2ITL» s/n PF3FMV53 з зарядним пристроєм до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №238, який розміщений в будівлі (літ. "Б-2-4", реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №01) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, а саме: ноутбук марки Lenovo V 15 G2-ITL, INPUT 20V-3 25A, MO: PF9XB1C17037, MTM 82KB00C3US (модель «V 15 G2-ITL» s/n PF3EQMW7), з зарядним пристроєм до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні кабінету №1 та №6, які розміщені у будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, згідно з наступним переліком: принтер марки «Xerox» моделі «WorkCentre 3225» в корпусі білого кольору із синіми та чорними вставками; ноутбук марки «HP» модель «Pro Book 4540s» s/n 2CE23429MX, інв. №10480313; ноутбук марки «HP» модель «RTL8852AE» s/n - CND2O617RY до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з наступним переліком: пластикова печатка коричневого кольору, з відтиском, наступного змісту «АСОЦІАЦІЯ «ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІССЯ» 41530329 * Україна * Житомирська область * Житомирський район *»; пластикова печатка сірого кольору, з відтиском, наступного змісту УКРАЇНА*БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД» * ДОБРІ СЕРЦЯ НЕБАЙДУЖИХ*код 39765775»; грошові кошти: 7 банкнот номіналом по 100 доларів США, 3 банкноти номіналом по 50 доларів США, 43 банкноти номіналом по 100 доларів США; грошові кошти: 46 банкнот номіналом по 100 доларів США; аркуш паперу формату А4 з Прізвищами 14 осіб 1 шт.; аркуші паперу формату А4, що є листами від таких юридичних осіб: «АСОЦІАЦІЇ «ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІССЯ», код ЄРДПОУ 41530329» в особі Олександра ТАТАРКІНА директора підприємства; «КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» пр. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080 в особі члену правління Кримінологічної організації України доктора юридичних наук, професор ОСОБА_5 ; «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОЛОНЬКИ МИРУ»», 61033, Харківська область, м. Харків, вул. Ісаївська, буд. 47П, ЄРДПОУ 44971208 в особі Директора Благодійної організації «Благодійний фонд» «Долоньки Миру» ОСОБА_6 ; «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРІ СЕРЦЯ НЕБАЙДУЖИХ»», 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18, оф. 206, ЄРДПОУ 39765775; «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ 21», 63202, Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага , вул. Донця Григорія, буд. 1, ЄРДПОУ 41021624; листи до Начальника ХОВА Олега СИНЄГУБОВА щодо узгодження або звітності про перетин Державного кордону України водіїв (із зазначенням їх анкетних даних) через пункти пропуску з метою отримання, перевезення гуманітарних вантажів та роздачі їх на території Харківської області у кількості всього 310 (триста десять) штук; ноутбук марки MacBook Air 13 inch Model A1466. s/n C1MSTD3YH3QD; картонний конверт від оператора мобільних послуг «Vodafone» ПрАТ «ВФ Україна» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 та картко тримач з написом PUK1 НОМЕР_2 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №6, який розміщений будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, згідно з наступним переліком: мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «7+» imei НОМЕР_3 із номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; флеш-накопичувач циліндричної форми в картонному корпусі світло-коричневого кольору із надписом «IDA foundation», на якому наявні електронні документи із відомостями про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України; проекти листів (звітів) Кримінологічної асоціації України до ХОВА щодо доставки гуманітарних вантажів, на 9 арк.; аркуші паперу формату «А4» із відтисками круглої печатки виконаної барвником синього кольору із надписом: «Благодійна організація Благодійний фонд долоньки миру», на 6 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з наступним переліком: телефон марки «Samsung» (екран телефону не працює та має чисельні пошкодження); грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро; планшет марки iPad, серійний номер: DMPWRL36J28K; чорнові записи на 46 арк.; банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 в автомобілі марки «Honda» модель «Clarity», д.н.з. « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 , а саме: паперовий конверт «Нова пошта» на якому наявні дані відправника « ОСОБА_8 , НОМЕР_61 » та дані отримувача « ОСОБА_7 НОМЕР_62 », всередині якого наявний лист Благодійної організації «Благодійне товариство «Арменія» на адресу Харківської ОВА, на 2 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з наступним переліком: мобільний телефон Samsung Galaxy A 32, ІМЕІ: НОМЕР_63 , ІМЕІ2: НОМЕР_64 , з сім-картками з номерами НОМЕР_65 та НОМЕР_66 ; мобільний телефон Samsung SM-G532F/DS, з ІМЕІ: НОМЕР_67 , ІМЕІ2: НОМЕР_68 ; мобільний телефон Sigma, з ІМЕІ: НОМЕР_69 , ІМЕІ2: НОМЕР_70 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_71 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_72 ; предмети схожі на грошові кошти загальною сумою 15130 доларів США, а саме: 148 банкнот номіналом 100 доларів США, 6 банкнот номіналом 50 доларів США; 1 банкнота номіналом 20 доларів США, 1 банкнота номіналом 10 доларів США; надірваний аркуш паперу з копією документу Асоціація «Підприємства полісся», 1 шт.; надірваний аркуш паперу з копією документу з печаткою Асоціація «Підприємства полісся», 1 шт.; 4 аркуші паперу з кольоровою копією документу ХОВА та копією підпису начальника ХОВА; лист-прохання з в/ч НОМЕР_73 до Асоціація «Підприємства полісся», на 1 арк.; кольорова копія Наказу ХОВА № 185В «Про узгодження виїзду за межі України» з додатком до нього списком осіб, загалом на 3 арк.; кольорова копія листа ХОВА до Голови ДПСУ № 01-46/6378 від 18.09.2023, на 1 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» до начальника ХОВА № 17/29 від 12.09.2023 за підписом ОСОБА_9 , на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_9 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_9 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_9 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_9 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» за підписом ОСОБА_9 , на 1 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» до начальника ХОВА, на 1 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» за підписом ОСОБА_9 , на 1 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» до начальника ХОВА, на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду №1-кс/761/23392023, на 3 арк. із супровідним листом до неї на ХОВА, на 1 арк.; 3 аркуші вирвані з блокноту з чорновими записами; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами; аркуш паперу з чорновими записами; розірваний навпіл аркуш паперу із частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» на одній стороні та чорновими записами на іншій; аркуш паперу з частиною документу Асоціація «Підприємства полісся» до начальника ХОВА, а також чорновими записами на зворотному боці до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з. « НОМЕР_74 », номер кузова НОМЕР_75 , а саме: лист БФ «БО «Добрі серця небайдужих», за підписом директора ОСОБА_9 на ім`я начальника ХОВА, на 2 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з наступним переліком: печатка з назвою «Фермерське господарство Олешки-7 №34281730»; печатка з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю УПАК 2000 №38384229»; печатка з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю АРКАДА-ПРЕМІУМ №36626878»; відтиски печатки з назвою: «Фермерське господарство Олешки-7 №34281730», на 3 арк.; відтиски печатки з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю УПАК 2000 №38384229», на 3 арк.; відтиски печатки з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю АРКАДА-ПРЕМІУМ №36626878», на 3 арк.; лист формату А4 з чорновими записами імовірно ОСОБА_8 , виконані синьою ручкою, на 1 арк.; банківська карта № НОМЕР_77 ; банківська карта № НОМЕР_78 ; банківська карта № НОМЕР_79 ; банківська карта № НОМЕР_80 ; банківська карта № НОМЕР_81 ; банківська карта № НОМЕР_82 ; банківська карта № НОМЕР_83 ; банківська карта № НОМЕР_84 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з наступним переліком: грошові кошти 60 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 6000 доларів; грошові кошти 100 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 10000 доларів; грошові кошти 25 купюр номіналом по 1000 гривень, 13 купюр номіналом по 500 гривень, загальною сумою 31500 гривень; грошові кошти 10 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 1000 доларів; мобільний телефон марки «Apple iPhone» білого кольору (знаходиться під паролем), без жодних ідентифікуючих ознак на корпусі; грошові кошти 10 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 1000 доларів; грошові кошти 20 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 2000 доларів; 1 купюра номіналом 100 доларів США; рожевий конверт в якому знаходяться 2 купюри номіналом 100 доларів та 2 купюри номіналом 50 доларів, загальною сумою 300 доларів США; грошові кошти 4 купюри номіналом 50 Євро, 11 купюр номіналом 100 Євро, загальною сумою 1300 Євро; грошові кошти 1 купюра номіналом 100 доларів, 3 купюри номіналом 20 доларів, 3 купюри номіналом 10 доларів, 1 купюра номіналом 5 доларів, загальною сумою 195 доларів США; договір купівлі-продажу квартири від 23.12.2022 на 2 арк., заява за № реєстру 1175 на 1 арк., витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 318616886 на 1 арк.; квитанції про сплату за комунальні послуги АТ «Мега банк» щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 у кількості 14 шт.; витяги з наказів міністерства економіки України від 27.04.2022 №1026-22 (Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних) з відтиском печатки «Харківська обласна державна адміністрація України» та підписами ОСОБА_12 на 3 арк.; витяги з наказів міністерства економіки України від 27.04.2022 №1026-22 (Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних) без печаток і підписів на 13 арк.; жорсткий диск «Hitachi» s/n 0A38013BA31200C96, розміром 500 Gb до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №6, який розміщений в будівлі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 9 під`їзд, 4 поверх, згідно з наступним переліком: мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «14+» imei: НОМЕР_85 imei 2: НОМЕР_86 ; мобільний телефон марки «Redmi 9A» imei 1: НОМЕР_87 , imei 2: НОМЕР_88 із номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_89 ; ноутбук марки «Acer» s/n NXVPVEU00F1470CAFC7600 із зарядним пристроєм; посадова інструкція заступника директора Департаменту науки і освіти ОСОБА_11 , на 3 арк.; лист керівника апарату ХОВА до асоціації «Підприємства полісся» від 19.06.2023, на 1 арк.; документ «кримінологічний аналіз та запобігання злочинам у сфері надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні», на 4 арк.; купюри номіналом 50 американських доларів 4 шт.: купюра номіналом 50 американських доларів (МВ87606164А); купюра номіналом 50 американських доларів (МВ28569452А); купюра номіналом 50 американських доларів (МG18099975B); купюра номіналом 50 американських доларів (МI26679003А); купюри номіналом 100 американських доларів 38 шт.: купюра номіналом 100 американських доларів (DF44594328A); купюра номіналом 100 американських доларів(KB93538559L); купюра номіналом 100 американських доларів(HE79228348C); купюра номіналом 100 американських доларів(KB98092521I); купюра номіналом 100 американських доларів(CB60123815A); купюра номіналом 100 американських доларів(HB93259195Q); купюра номіналом 100 американських доларів(KL04743246E); купюра номіналом 100 американських доларів(KB87568257N); купюра номіналом 100 американських доларів(FD13002079A); купюра номіналом 100 американських доларів(KJ40186764A); купюра номіналом 100 американських доларів(KB59136577I); купюра номіналом 100 американських доларів(KB48179733D); купюра номіналом 100 американських доларів(KF06285106A); купюра номіналом 100 американських доларів(HL58261617G); купюра номіналом 100 американських доларів(FB30242758C); купюра номіналом 100 американських доларів(HB92506656J); купюра номіналом 100 американських доларів(LL77999320I); купюра номіналом 100 американських доларів(KB78010373B); купюра номіналом 100 американських доларів(KB41811731L); купюра номіналом 100 американських доларів(KL64380732B); купюра номіналом 100 американських доларів (HB88401441L); купюра номіналом 100 американських доларів (FG89290641A); купюра номіналом 100 американських доларів (HF93183797D); купюра номіналом 100 американських доларів (KG39408551A); купюра номіналом 100 американських доларів (LJ66191729B); купюра номіналом 100 американських доларів (LJ84866918A); купюра номіналом 100 американських доларів (LB12414083E); купюра номіналом 100 американських доларів (LF03217949G); купюра номіналом 100 американських доларів (PL23548136C); купюра номіналом 100 американських доларів (PE20180647B); купюра номіналом 100 американських доларів (LB23479617Q); купюра номіналом 100 американських доларів (LL91860105I); купюра номіналом 100 американських доларів (LL48568288F); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880150L); купюра номіналом 100 американських доларів (LB42771896N); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880151L); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880152L); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880153L); купюра номіналом 10 американських доларів (MF55823005A); купюра номіналом 20 американських доларів (ME51979886A); купюра номіналом 20 американських доларів (ME51979845A); купюра номіналом 50 американських доларів (MB04527218D); купюра номіналом 50 американських доларів (MD11964240A); купюра номіналом 50 американських доларів (JI07920519A); купюра номіналом 100 американських доларів 45 шт.: купюра номіналом 100 американських доларів(HB21337080J); купюра номіналом 100 американських доларів (KK32911683A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB16047833K); купюра номіналом 100 американських доларів (KB44332571G); купюра номіналом 100 американських доларів (KB91862005G); купюра номіналом 100 американських доларів (KF66802605A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB42421693J); купюра номіналом 100 американських доларів (KB59081449D); купюра номіналом 100 американських доларів (HB32033457A); купюра номіналом 100 американських доларів (HD49366007B); купюра номіналом 100 американських доларів (KL53479983C); купюра номіналом 100 американських доларів (HE80854648B); купюра номіналом 100 американських доларів (FL12063787A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB10351745K); купюра номіналом 100 американських доларів (HB50527590B); купюра номіналом 100 американських доларів (DA30805906A); купюра номіналом 100 американських доларів (FB54010540A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB08598947I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB28151075N); купюра номіналом 100 американських доларів (KB75342349C); купюра номіналом 100 американських доларів (HB66300766G); купюра номіналом 100 американських доларів (KA36366122A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB67395918P); купюра номіналом 100 американських доларів (KL75944862D); купюра номіналом 100 американських доларів (HL28789768G); купюра номіналом 100 американських доларів (HB74034992N); купюра номіналом 100 американських доларів (HF30937301F); купюра номіналом 100 американських доларів (HB04289097J); купюра номіналом 100 американських доларів (KK54157571A); купюра номіналом 100 американських доларів (KF12737435A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB11438536F); купюра номіналом 100 американських доларів (HL62462538D); купюра номіналом 100 американських доларів (DB24688613B); купюра номіналом 100 американських доларів (DB51548561B); купюра номіналом 100 американських доларів (HB27572691E); купюра номіналом 100 американських доларів (HB31911805E); купюра номіналом 100 американських доларів (HC83528767A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB03976620R); купюра номіналом 100 американських доларів (KG22092901A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB00796194N); купюра номіналом 100 американських доларів (HB67053826G); купюра номіналом 100 американських доларів (HI01483414A); купюра номіналом 100 американських доларів (KL23892176E); купюра номіналом 100 американських доларів (KG29220718B); купюра номіналом 100 американських доларів (KB03979659M); купюра номіналом 100 американських доларів (KB21773236G); купюра номіналом 100 американських доларів (KG66902037A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB79872095G); купюра номіналом 100 американських доларів(KB41705200A); купюра номіналом 100 американських доларів (DF54490342B); купюра номіналом 100 американських доларів (KL31762234B); купюра номіналом 100 американських доларів (KF13082900A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB70755821I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB24018082A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB18910061I) до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , згідно з наступним переліком: ноутбук марки «hp», моделі 15-ra059ur, SN № CND9264463, ProdID 3QU42EA№ACB, разом з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «hp» , серії 5 CB1413HH4, 630 (модель) , сірого кольору, разом з зарядним пристроєм до нього; аркуш паперу А4, який містить написи з обох боків, виконані печатним способом на одному боці аркуш має назву: «Навчальний план підготовка магістра з галузі знань 03 Гуманітарні науки», на іншому боці аркуш має написи з номерами автомобілів та пропускних пунктів, на 1 аркуші до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №238, який розміщений в будівлі (літ. "Б-2-4", реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №01) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, згідно з наступним переліком: телефон, який є особистим телефоном ОСОБА_13 марки Galaxy A51, моделі SM-A515F, серійний номер НОМЕР_90 , з номером мобільного телефону НОМЕР_91 (оператор Vodaphone); флеш-накопичувач марки Transcend 32 GB, серії G15537 0379 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання всього арештованого майна - слідчий відділ УСБУ в Харківській області

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_76 , орган, що видав 6317 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1