Справа № 754/1443/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 30.01.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянським УП ГУНП м. Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000029 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 09.01.2024 року о 16.38 год., за адресою м. Київ, Військове містечко № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 знайшов оголошення щодо продажу товару, після спілкування з продавцем на ім`я ОСОБА_5 /номер телефону НОМЕР_2 / під приводом купівлі товару перевів власні кошти в сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_3 , однак товар у домовлений час не отримав.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів, які містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_3 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 09.01.2024 року по 00.00 год. 15.01.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_7 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 16.00 год. по 21.00 год. 09.01.2024 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000029 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів у друкованому та електронному вигляді (електронні таблиці в придатних для машинного аналізу форматах), які містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_3 та інформації по даному рахунку за період часу з 16.00 год. по 21.00 год. 09.01.2024 року, а саме до:

- копії документів, які містять дані стосовно вказаного рахунку (перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій), за вказаний період часу;

- копій документів, які містять повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;

- копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, копії паспорту, ідентифікаційного колу, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;

- виписок про рух грошових коштів з повними реквізитами відправника/отримувача щодо даного рахунку за вказаний період часу;

- документів, які містять відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

- документів, які містять відомості щодо розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото та відео осіб, які здійснювали зняття коштів з даного рахунку за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя