Справа №: 398/4854/23
провадження №: 1-кс/398/1483/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" листопада 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000801 від 08.04.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що перебувають у володінні тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представникаІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №000801 від 08.04.2019 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ ВКФ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 державних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальній сумі 4166,9 тис. грн, при проведенні ремонтних робіт по реставрації ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2016 року переможцем відкритих торгів по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_5 укладено договір на виконання робіт загальну суму 7 млн. 386,6 тис. грн (загальна вартість відповідно експертного звіту 19 млн. 158 тис. грн).

Крім того 25.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_5 , та директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 10/17 про виконання будівельних робіт по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_4 » (коригування) на загальну суму 12,068,4 тис грн.

Після чого в період з серпня по грудень 2017 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано будівельних робіт, а саме: ремонт покрівлі, підготовчі роботи: чищення поверхонь фасаду, встановлення будівельних лісів, заміна вікон та зовнішніх дверей, - на загальну суму 8 460,4 тис грн.

За виконання вказаних робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено оплату у повному обсязі на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому станом на 01.01.2018 року залишок невикористаних коштів виділених ДФРР складав 35,7 тис. гривень.

Після виконання вказаних робіт представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018 року будівельні роботи по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_4 » (коригування), не виконувались та додатковою угодою від 12.06.2018 №1017/34 за угодою сторін вказаний договір підряду був розірваний.

У подальшому, за результатами проведення процедури відкритих торгів (проведено з урахуванням коригування необхідних робіт та матеріалів з метою збереження пам`ятки культурної спадщини) ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 37/18 від 13.06.2018 року на загальну суму 39,653,4 тис. грн терміном виконання 219 календарних днів та планом виконання у 2018-2019 роках згідно з календарним графіком.

Відповідно до актів прийому виконання робіт КБ-2В за липень-грудень 2018 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано будівельних робіт на загальну суму 18 млн. 191,3 тис. грн, які у повному обсязі оплачені представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.12.2018 року представниками РПУ при проведенні аудиту використання Грошових коштів виділених на реставрацію ІНФОРМАЦІЯ_6 вибірковим оглядом встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у акті прийнятті будівельних робіт КБ-2В № 6 за грудень 2017 року зазначено придбання 12,5 тис шт. керамічної цегли та піску об`ємом 8,7 м3 на загальну суму 78 тис. грн, хоча на момент огляду вказані матеріли відсутні на об`єкті проведення будівельних робіт, таким чином у наслідок зайвих витрат надлишково перераховано грошових коштів представником ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 78,6 тис. грн.

Крім того представниками РПУ при проведенні аудиту використання грошових коштів виділених на реставрацію ІНФОРМАЦІЯ_6 , вибірковим оглядом встановлено факти невиконання та неповного виконання робіт по вказаному об`єкту на загальну суму 4 088,3 тис грн:

-відповідно до акта № 4 від 07.10.2018 за жовтень 2018 року включено вартість облаштування стін гіпсокартоновими плитами загальною площею 422,86 м2- у наслідок чого зайво перераховано 31039 грн.

-відповідно до акта № 6 від 27.11.2018 за листопад 2018 року включено установлення погонних деталей гребнім масове, підготовка під золочення та золочення сухозліткою на лак «МОРДАН» гіпсових поверхонь вартістю 1 910,9 тис. грн., хоча у дійсності на момент огляду дані роботи не виконанні;

-відповідно до акту № 7 від 03.12.2018 за грудень 2018 року включено фарбування стелі у підвалі, встановлення металевих дверей вартість 539,2 тис. грн.,хочу у дійсності на момент огляду вказані роботи не виконані;

-відповідно до акта № 8 від 11.12.2018 за грудень 2018 року включено підготовку під золочення та золочення сухозліткою на лак «Мордан» гіпсових поверхонь вартості 925,7 тим. грн, хоча у дійсності на момент огляду вказані роботи виконані не були.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної оцінки відомостям, викладеним спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 , в частині невідповідності робіт ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам проектно-кошторисної документації, для чого органу досудового розслідування потрібні спеціальні знання експертів для проведення судово-будівельних, та судово-економічних експертиз, в ході яких підтвердиться, або спростуються обставини викладені спеціалістами у акті.

Проте, для призначення даних експертиз, і належного проведення експертами досліджень, експертам потрібно надати ряд документів, що стосуються виконання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по договору підряду№10/17 від 25.05.2017 на суму 12 068 406,00UAH, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » UA-2017-05-11-002655-b та №123/16 від 28.12.2016 на суму 4 024 461,60 UAH, номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель «Прозоро»UA-2016-12-09-002522-bпо об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)», а також документів щодо організації ІНФОРМАЦІЯ_12 , контролю за виконанням робіт товариства по вказаним договорам.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівництво управлінням здійснює начальник ОСОБА_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свою господарську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 . Керівництво товариством здійснюється директором ОСОБА_7 .

22.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовив слідчому у надані запитуваної інформації з посиланням на ст. 159 КПК України.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що доступ до запитуваної слідчим інформації надасть можливість стороні обвинувачення виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, адже наявні всі підстави вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вичерпані всі інші можливості отримати інформацію. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Крім того суд бере до уваги, що з перебуванням документів у віддані осіб, в діях яких вбачаються ознаки злочину, є великий ризик, що при не вжиття заходів і не здійснення їх вилучення, дані документи, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені стороною, яка має до них вільний доступ, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити їх оригінали з метою запобігання їх знищення.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погодив прокурор Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000801 від 08.04.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- договір укладений ІНФОРМАЦІЯ_12 , в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виготовлення проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- акт приймання виконаних робіт по договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- видаткові відомості про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, робіт по договору щодо виготовлення проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- експертного звіту щодо виготовленої проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- зміненої проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- договір укладений ІНФОРМАЦІЯ_12 , в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виготовлення зміненої проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- акт приймання виконаних робіт по договору щодо виготовлення зміненої проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- видаткові відомості про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- експертного звіту щодо виготовленної зміненої проектно-кошторисної документації щодо робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»;

- договорів підрядів №37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_12 , в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та усіх додатків до них, і додаткових угод до договорів-підряду, з додатками до них;

- актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021, з усіма додатками до них;

- актів на закриття прихованих робіт за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджує якість будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- відомостей про закупівлю будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- загального журналу робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)» за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)» за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- видаткові відомості про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, робіт по договорам підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- журналів авторського нагляду за виконанням робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)» за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- договір укладений ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»при виконанні умов за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- акт приймання виконаних робіт по договору щодо здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)» при виконанні умов за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- видаткові відомості про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, робіт по договору щодо здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»при виконанні умов за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- наказ про визначення відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за виконання робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»при виконанні умов за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

- журнали (звітня документація), складені особою відповідальною за виконання робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 » (коригування)»при виконанні умов за договорами підрядів№37/18 від 13.06.2018, №44/19 від 08.08.2019, №93/19 від 05.11.2019, №34/2021 від 20.04.2021, №132/2021 від 24.12.2021;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись, та вилучити (здійснити їх виїмку) для запобігання зміни або знищення вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1