Провадження №1-кс/463/453/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003158 від 08 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003158 від 08 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 03.11.2023 о 13:22 год., коли потерпілий ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної технік, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом розблокування банківської карти заволоділи банківськими реквізитами та в подальшому здійснили списання грошових коштів, які потерпілий зберігав на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , сума завданих збитків становить 115 000 гривень.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на його контактний номер телефону зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_4 піднявши слухавку останній почув голос невідомого чоловіка, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківська картка ОСОБА_5 , заблокована у звязку із несанкціонованою спробою зняття грошових коштів в Івано-Франківській області. Після чого невідомий сказав, що для розблокування необхідно повідомити чотири останні цифри номеру банківської карти, що потерпілий і зробив. В подальшому через декілька хвилин потерпілому почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кредитних карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та соціальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 115 тис. грн.

Під час проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова та відповідно до якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано доступ до документів та вилучено інформацію щодо руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В процесі огляду руху коштів вказаних банківських рахунків встановлено, що кошти, які зберігалися на карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , перерахувалися на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема з карткового рахунку № НОМЕР_2 , перерахувалися грошові кошти у сумі 50 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого належить та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003158 від 08 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №0003158, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.11.2023 по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1