Справа № 626/1794/23
Провадження № 1-кс/626/230/2024
У Х В А Л А

про арешт майна

29 січня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 21.06.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна, яке тимчасово було вилучено під час обшуку 29.01.2024 року у ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання останній зазначає, що 14.04.2023 невідомі особи під приводом працевлаштування за кордон та оформлення медичної книжки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , яка мешкає в м. Красноград та яка здійснила грошовий переказ на картку невідомої особи.

Відповідні відомості згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 21.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З матеріалів кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , перебувала в соціальній мережі Фейсбук в пошуках оголошення щодо працевлаштування закордоном. Цього ж дня вона знайшла акаунт ОСОБА_6 , домовилась про умови надання послуг та на банківську картку відправила грошові кошти в сумі 8500 гривень за оформлення медичної книжки та контракту з підприємством. Після оплати невідома особа заблокувала сторінку останнього та перестала виходити на зв`язок.

В подальшому оперативним працівникам Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення на встановлення свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, а також осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

Так за результатами проведених заходів оперативними працівниками було встановлено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на протязі тривалого часу мешкає зі своєю родиною за адресою: АДРЕСА_1 , яка по попередньо отриманій оперативними працівниками інформації, шляхом обману та зловживання довірою, а також за допомогою мережі інтернет, заволодіває грошовими коштами громадян України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власник домоволодіння що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відсутній, але відповідно до отриманої оперативної інформації за вказаною адресою мешкає ОСОБА_4 05.07.2003 р.

25.01.2024 року дізнавач СД Красноградського РВП за погодженням з заступником керівника Красноградської окружної прокуратури звернулась з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

29.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Банківську картку «Приватбанк» для виплат № НОМЕР_1 , яку було поміщено до сейф-пакету PSP 1250405.

-Банківську картку « Приватбанк» універсальна № НОМЕР_2 , яку було поміщено до сейф-пакету PSP 1250406.

-Банківську картку « Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яку було поміщено до сейф-пакету PSP 1250404.

-Мобільний телефон марки ОРРО модель А54 в корпусі синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому перебувають дві сім картки з номерами 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету PSP1250409.

-Системний блок Logic power vision AMD, який було поміщено до картонного коробку.

На підставі ст.98 КПК України, органом досудового розслідування було визнано речовим вилучені речі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти на них арешт для проведення подальших експертних досліджень, процесуальних та слідчих дій.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права па відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає: спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім вказаного, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України, є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, а саме знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз.1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказані речі підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 21.06.2023, за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та предмети під час обшуку 29.01.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Банківську картку «Приватбанк» для виплат № НОМЕР_1 , яку було поміщено до сейф-пакету PSP 1250405.

-Банківську картку « Приватбанк» універсальна № НОМЕР_2 , яку було поміщено до сейф-пакету PSP 1250406.

-Банківську картку « Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яку було поміщено до сейф-пакету PSP 1250404.

-Мобільний телефон марки ОРРО модель А54 в корпусі синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому перебувають дві сім картки з номерами 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету PSP1250409.

-Системний блок Logic power vision AMD, який було поміщено до картонного коробку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів Красноградського РВП за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Дмитра Лінського, 84.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1