Справа № 739/367/24
Провадження № 1-кс/739/134/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ,

підозрюваного (в режимі відеоконференції) ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного (в режимі відеоконференції) адвоката ОСОБА_6 ,

розглянув у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні зали суду, погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури, клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , внесене у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000552 від 05.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України,про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Погорільці, Семенівського району, Чернігівської області, українця, громадянина України, із повною загальною середньою освітою, тимчасово не працюючого, розлученого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, не маючого державних пільг та нагород, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у не встановлені слідством місці та час ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 01 січня 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_9 , з яким у подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_9 01.01.2023 року о 02 год. 18 хв. перерахував 500 грн. та о 02 год. 40 хв. ще 265 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на загальну суму 765 грн.

Крім того, у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого на початку лютого 2023 року (більш точної дати та часу досудового розслідування не встановлено)додав собі у друзі ОСОБА_10 , з яким у подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 13.02.2023 року о 16 год. 17 хв. перерахував 3 000 грн. та о 16 год. 22 хв. ще 600 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків на загальну суму 3 600 тис. грн.

Також у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 12 лютого 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_11 , з яким у подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_11 13.02.2023 року об 11 год. 13 хв. перерахував 1 000 грн. та 14.02.2023 року о 07 год. 58 хв. ще 500 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальних збитків на загальну суму 1 500 тис. грн.

Крім того, у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 19 лютого 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_12 , з яким у подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_12 19.02.2023 року о 12 год. 36 хв. перерахував 500 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальних збитків на суму 500 грн.

Також у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 21 лютого 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_13 , з яким у подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_13 21.02.2023 року о 17 год. 22 хв. перерахував 500 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальних збитків на суму 500 грн.

Крім того, у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 26 лютого 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_14 , з яким в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_14 26.02.2023 року о 13 год. 40 хв. перерахував 1 000 грн. та о 16 год. 04 хв. ще 500 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальних збитків на суму 500 грн.

Також у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 26 лютого 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_15 , з яким в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_15 26.02.2023 року о 11 год. 49 хв. перерахував 500 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальних збитків на суму 500 грн.

Крім того, у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, діючи повторно, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 27 лютого 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_16 , з яким в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_16 27.02.2023 року о 21 год. 01 хв. перерахував 500 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальних збитків на суму 500 грн.

Також у не встановлені слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вигаданої особи - дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Після чого 24 квітня 2023 року додав собі у друзі ОСОБА_17 , з яким в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вигаданої дівчини повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що нібито в неї є тяжко хвора дитина, для лікування котрої необхідні грошові кошти. Будучи введеним в оману, ОСОБА_17 26.04.2023 року о 14 год. 14 хв. перерахував 4 000 грн. та о 14 год. 50 хв. ще 2 000 грн., на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальних збитків на загальну суму 6 000 тис. грн.

Крім того, у не встановленому слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами, повторно, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_19 »за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені вигаданої особи військовослужбовця ОСОБА_20 .

Після чого в кінці березня 2023 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено),додав собі у друзі ОСОБА_21 , з якою в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці та м. Семенівці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вказаного військовослужбовця, під різними вигаданими приводами, об`єднаними єдиним злочинним умислом, - необхідністю придбання їжі, медикаментів, цигарок, військової форми, мобільних телефонів, військового спорядження (плитоноски, тепловізора), транспортних засобів тощо, мотивуючи таку необхідність неналежним матеріальним забезпеченням чи відсутністю достатніх грошових коштів, систематично звертався до неї з проханнями про надання грошей.

Так, будучи введеною в оману такими проханнями ОСОБА_5 , протягом березня - травня 2023 року, ОСОБА_21 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , перерахувала ОСОБА_5 на указану ним та відкриту на його ім`я банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 наступні грошові кошти, котрими останній у подальшому незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд: 30.03.2023 року - 10 000 грн.; 04.04.2023 року - 7 000 грн.; 06.04.2023 року - 15 000 грн., 5 000 грн. та 10 000 грн.; 07.04.2023 року 15 075 грн., 15150, 38 грн.; 08.04.2023 року - 29 000 грн.; 09.04.2023 року 29 145 грн., 29 290,72 грн., 29 437,17 грн.; 10.04.2023 року - 29 584,36 грн., 29 437,17 грн. та 12 000 грн.; 12.04.2023 року - 25 000 грн., 25 125 грн. та 20 000 грн.; 17.04.2023 року - 12 000 грн. та 12 060 грн.; 22.04.2023 року - 2 000 грн.; 24.04.2023 року 6 000 грн., 6 030 грн., 5 000 грн. та 7 000 грн.; 01.05.2023 року - 20 000 грн. та 20 100 грн.; 03.05.2023 року - 20 000 грн.; 06.05.2023 року - 10 000 грн., 22 000 грн. та 3 000 грн.; 09.05.2023 року - 10 000 грн.; 11.05.2023 року - 20 000 грн.; 12.05.2023 року - 5 000 грн.; 16.05.2023 року двічі по 3 000 грн., двічі по 5000 грн. та двічі по 15 000 грн., 12 000 грн., 4 000 грн., 10 000 грн., 11 000 грн., 17.05.2023 року 15 075 грн. Усього на вказану банківську картку ОСОБА_5 нею було перераховано 613 509,8 грн.

Крім того, будучи введеною в оману вигаданими проханнями ОСОБА_5 , протягом травня-червня 2023 року, ОСОБА_21 зі своїх банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок Монобанку № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я неповнолітнього ОСОБА_22 , котрий не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 215 000 грн., з яких 204 040 грн. ОСОБА_22 у подальшому перерахував на банківську картку ОСОБА_5 , а останній ними незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд, а 10960 грн. залишилися в розпорядженні неповнолітнього в якості грошової винагороди. Зокрема, 27.05.2023 року - 4 000 грн.; 28.05.2023 року - 3 000 грн. та 10 000 грн.; 30.05.2023 року - 10 000 грн.; 01.06.2023 року - 20 000 грн.; 03.06.2023 року - 10 000 грн.; 04.06.2023 року - 15 000 грн.; 07.06.2023 року - 20 000 грн.; 08.06.2023 року - 25 000 грн.; 10.06.2023 року - 20 000 грн.; 11.06.2023 року - 15 000 грн.; 13.06.2023 року - 16 000 грн.; 14.06.2023 року - 15 000 грн.; 15.06.2023 року - 12 000 грн.; 16.06.2023 року - 20 000 грн.

Також, будучи введеною в оману вигаданими проханнями ОСОБА_5 , протягом червня 2023 року, ОСОБА_21 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахувала ОСОБА_5 на указану ним та відкриту на його ім`я банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 наступні грошові кошти, котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд: 17.06.2023 року - 20 000 грн.; 18.06.2023 року - 15 000 грн. та 16 000 грн.; 19.06.2023 року - 15 000 грн.; 20.06.2023 року - 14 000 грн., а всього на загальну суму 80 000 грн.

Крім того, будучи введеною в оману вигаданими проханнями ОСОБА_5 , ОСОБА_21 протягом червня-липня 2023 року, зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 , котра не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 325 100 грн., котрі ОСОБА_23 у подальшому зняла в банкоматі, залишивши собі у якості винагороди від 2000 до 5000 грн. за кожну транзакцію, а решту передала ОСОБА_5 , котрий ними незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд. Зокрема, 22.06.2023 року - 25 000 грн.; 24.06.2023 року - 25 050 грн.; 26.06.2023 року двічі по 20 000 грн.; 06.07.2023 року 20 000 грн.; 09.07.2023 року - 15 000 грн. та 10 000 грн.; 12.07.2023 року - 20 000 грн.; 18.07.2023 року - 20 000 грн.; 20.07.2023 року - 30 000 грн., 30 050 грн., двічі по 25 000 грн. та двічі по 20 000 грн.

Також будучи введеною в оману вигаданими проханнями ОСОБА_5 , 14 та 17 серпня 2023 року, ОСОБА_21 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок Монобанку № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 , котра не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 133 000 грн., котрі ОСОБА_23 у подальшому зняла в банкоматі, залишивши собі у якості винагороди від 2000 до 5000 грн. за кожну транзакцію, а решту передала ОСОБА_5 , котрий ними незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд. Зокрема, 14.08.2023 року - 20 000 грн.; 17.08.2023 року двічі по 25 000 грн., 24 000 грн., 20 000 грн., 19 000 грн.

Крім того, будучи введеною в оману вигаданими проханнями ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , ОСОБА_21 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , грошові кошти в сумі 44 100 грн., зокрема, 30.06.2023 року - 15 050 грн.; 02.07.2023 року - 15 050 грн. та 14 000 грн., з яких 43 000 грн. онук ОСОБА_24 ОСОБА_25 , у подальшому віддав готівкою ОСОБА_5 , а останній ними незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд, а 1000 грн. залишилися в розпорядженні ОСОБА_25 в якості грошової винагороди. При цьому, як ОСОБА_24 так і ОСОБА_25 не були обізнані про злочинний намір ОСОБА_5 .

Також, будучи введеною в оману вигаданими проханнями ОСОБА_5 , 01.08.2023 року, ОСОБА_21 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахувала 20 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ ПриватБанк» № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_26 , котра не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , які ОСОБА_26 у подальшому зняла в банкоматі, залишивши собі у якості винагороди 450 грн., а решту передавала ОСОБА_5 , котрий ними незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 протягом березня серпня 2023 року спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальних збитків на загальну суму 1 430 709,8 грн., що є особливо великим розміром заподіяних збитків.

Крім того, у не встановленому слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_19 »за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені вигаданої особи військовослужбовця ОСОБА_20 . Після чого в кінці березня 2023 року (більш точної дати та часу досудового розслідування не встановлено)додав собі у друзі ОСОБА_21 , з якою в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вказаного військовослужбовця повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що він нібито після поранення проходить реабілітацію в Італії та йому потрібні грошові кошти для придбання їжі. Після чого, будучи введеною в оману, ОСОБА_21 05.09.2023 року о 18 год. 13 хв., зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , перерахувала 8 000 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту Монобанку № НОМЕР_10 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальних збитків на суму 8 000 грн.

Також у не встановленому слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_19 »за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені вигаданої особи військовослужбовця ОСОБА_20 . Після чого в кінці березня 2023 року (більш точної дати та часу досудового розслідування не встановлено)додав собі у друзі ОСОБА_21 , з якою в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вказаного військовослужбовця повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що він нібито після поранення проходить реабілітацію в Італії, а в Україні в нього раптово померла мати, на поховання котрої йому необхідні грошові кошти. Після чого, будучи введеною в оману, ОСОБА_21 12.09.2023 року о 13 год. 32 хв., зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , перерахувала 24 000 грн. та о 19 год. 09 хв. ще 2 000 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту Монобанку № НОМЕР_10 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальних збитків на суму 26 000 грн.

Крім того, у не встановленому слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_19 »за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені вигаданої особи військовослужбовця ОСОБА_20 . Після чого в кінці березня 2023 року (більш точної дати та часу досудового розслідування не встановлено)додав собі у друзі ОСОБА_21 , з якою в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вказаного військовослужбовця повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що він проходить реабілітацію після поранення в Італії і йому знову потрібні грошові кошти для придбання їжі. Після чого, будучи введеною в оману, ОСОБА_21 , зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , 21.09.2023 року о 12 год. 14 хв., перерахувала 10 000 грн. та 26.09.2023 року о 18 год. 49 хв. перерахувала 5 000 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту Монобанку № НОМЕР_10 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальних збитків на суму 15 000 грн.

Крім того, у не встановленому слідством місці та час, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: власних мобільних телефонів марки «Redmi моделі 220333QL» та «Redmi моделі М2006С3LG» з доступом до мобільного Інтернету, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, розуміючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, усвідомлюючи, що у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» зареєстрована необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивну сторінку « ОСОБА_19 »за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені вигаданої особи військовослужбовця ОСОБА_20 . Після чого в кінці березня 2023 року (більш точної дати та часу досудового розслідування не встановлено)додав собі у друзі ОСОБА_21 , з якою в подальшому здійснював листування у «Facebook Messenger». Під час такого листування ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Погорільці Новгород-Сіверського району Чернігівської області, від імені вказаного військовослужбовця повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що він нібито проходить після поранення реабілітацію в Італії і йому потрібні грошові кошти для того, щоб придбати собі одяг та квиток до України. Після чого, будучи введеною в оману, ОСОБА_21 , зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , 03.10.2023 року о 13 год. 12 хв. перерахувала 15 000 грн. на указану ОСОБА_5 та відкриту на його ім`я банківську карту Монобанку № НОМЕР_10 , котрими останній незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Такими умисними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальних збитків на суму 15 000 грн.

06.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 (чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просив його задовольнити посилаючись на наявність ризиків, які передбачені ст.177 КПК України та неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області підтримала подане клопотання, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив обрати більш м`який запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчим, відповідно до ст. 184 КПК України, викладені обставини, на підставі яких слідчий прийшов до висновку про наявність ризиків, є посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, наявне обґрунтування необхідності застосувати винятковий запобіжний захід - тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 05.10.2023; протоколом огляду предметів та речей від 18.10.2023; протоколом огляду оптичного носія від 25.01.2024; протоколом огляду оптичного носія від 10.11.2023; протоколом огляду оптичного носія від 21.01.2024; протоколом огляду оптичного носія від 20.12.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 від 26.10.2023; протоколом огляду оптичного носія від 25.01.2024; протоколом огляду оптичного носія від 27.12.2023; протоколом огляду оптичного носія від 29.12.2023; протоколом огляду оптичного носія від 26.12.2023; протоколом огляду оптичного носія від 21.01.2024; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_21 від 27.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 08.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 09.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 22.12.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_27 від 22.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 22.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 22.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 22.12.2023; протоколом огляду речових доказів від 29.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 30.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 30.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 08.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 08.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 26.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 25.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 26.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 29.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 28.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 27.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 30.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 30.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 30.01.2024; повідомленням про зміну та оголошення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 06.02.2024; речовими доказами у кримінальному провадженні та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З поданих слідчому судді матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів (тяжкого та особливо тяжкого, відповідно до ст. 12 КК України),покарання за які передбачено у виді позбавлення волі до 12 років.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вважаю, що під час розгляду клопотання в повному обсязі виконано вимоги статей 177, 178, 194 КПК України, доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, встановлено і враховано слідчим суддею всі інші визначені законом обставини.

Так, вважаю доведеними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема:

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до положень ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а також обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, який відповідно до положень ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, а тому невідворотність покарання у виді позбавлення волі, дає йому підстави переховуватися від органів досудового розслідування та суду зметою уникнення покарання;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на потерпілих, свідків у кримінальному провадженні, оскільки підозрюваному ОСОБА_5 відоме місце проживання свідків, частина з яких є його односельчанами, а решта хорошими знайомими, та потерпілої, а тому останній може незаконно впливати на свідків та потерпілу в цьому кримінальному провадженні, з метою зміни ними показань, надання неправдивих показань;

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України а саме те, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжкого майнового злочину, а також займався злочинною діяльність протягом тривалого часу (при цьому ніде не працює), існує ризик того, що внаслідок своєї антисоціальної поведінки він може і надалі продовжувати займатися шахрайськими діями.

Враховуючи, дані про особу підозрюваного, який підозрюється у вчиненні тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, суть та характер злочинів, стадію досудового розслідування, враховуючи його майновий стан (не працює, не має законних та підтверджених джерел для існування), соціальні зв`язки, вважаю, що саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних обов`язків.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються, проте стороною захисту у судовому засіданні не надано переконливих доказів, які б спростовували висновки слідчого щодо наявності ризиків, з огляду на досліджені слідчим суддею документи. Також, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на думку слідчого судді, не забезпечить виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, так як підозрюваний вчинив злочини за місцем мешкання за допомогою мережі інтернет, а в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості про особу підозрюваного, які заслуговують на довіру.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно із п. 2 та п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

При цьому, визначаючи альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, враховуючи що злочинна діяльність пов`язана із спекуляцією на бажанні громадян України допомогти військовим та людям, які опинились в скрутному становищі, розміри прибутків від такої діяльності, а також обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя вважає, що застава у межах, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна гарантувати дотримання підозрюваним ОСОБА_5 належної процесуальної поведінки з метою запобігання існуючим у кримінальному провадженні ризикам, та вважає, що встановлення застави у розмірі, що зазначений у клопотанні - 520 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, у разі внесення такого розміру застави.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до положень ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі внесення застави покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст.177,182,183,197,199,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 05.10.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Погорільці, Семенівського району, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.03.2024 року.

Взяти ОСОБА_5 під варту в залі суду та утримувати в ДУ «Новгород-Сіверська УВП (№31)».

Строк тримання під вартою до ОСОБА_5 рахувати з моменту фактичного затримання.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави у межах 520 (п`ятсот двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 518 400 (один мільйон п`ятсот вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в цій ухвалі, надавши документ, який підтверджує внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув`язнення, після чого ОСОБА_5 , підлягає негайному звільненню з-під варти.

З моменту звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до службових осіб Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, прокуратури та суду у визначений ними час;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Погорільці), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, з дня внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.03.2024 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання обов`язків заставодавця, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому для використання коштів судового збору. Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава внесена обвинуваченим може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 16:00 год. 12 лютого 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1