Справа № 304/2301/23 Провадження № 1-кс/304/533/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000004 від 11 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для встановлення фактичних даних, що мають доказове значення і встановлення істини, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, мобільних телефонів та інших технічних засобів, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, не облікованих грошових коштів, а також документів та чорнових записів, на яких міститься інформація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення. Клопотання мотивує тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що 10 грудня 2022 року близько 22.55 год невстановлені особи транспортували автомобілем марки «ВАЗ 2101», р/н НОМЕР_1 , чорного кольору, та автомобілем марки «Ford Mondeo», р/н Угорщини НОМЕР_2 , сірого кольору, тютюнові вироби «Compliment Blue Demi Slims» без марок акцизного податку України, у загальній кількості 9 000 пачок, у напрямку Державного кордону України, ІНФОРМАЦІЯ_11, в ході чого були викриті працівниками ПОРВ (з м. д. н. п. Дякове) ГОРВ НОМЕР_3 прикордонного загону та ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і втекли з місця події у невідомому напрямку. Детектив вказує, що в ході досудового розслідування матеріалами, наданими оперативним підрозділом встановлено, що вказаний транспортний засіб марки «Ford» моделі «Mondeo», сірого кольору, з номерним знаком Угорщини НОМЕР_2 , до 10 грудня 2022 року знаходився у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який спільно з іншими мешканцями смт Вилок, Берегівського району мав намір перемістити виявлені 9 000 пачок тютюнових виробів «Compliment Blue Demi Slims», без марок акцизного податку України, через державний кордон України до Угорщини. Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 придбав вищевказані тютюнові вироби «Compliment Blue Demi Slims», без марок акцизного податку України з метою збуту на території Угорщини, від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 . У свою чергу ОСОБА_7 організовує незаконне переміщення тютюнових виробів до Угорщини через Державний кордон України на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 прикордонного загону, спільно з мешканцями смт Вилок, Берегівського району, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканкою АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцем АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцем АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцем АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцем АДРЕСА_5 , а також ОСОБА_7 спільно з вказаними особами здійснює збут тютюнових виробів, без марок акцизного податку України, місцевим мешканцям Берегівського району, які в подальшому здійснюють їх незаконне переміщення через державний кордон України. Детектив зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати незаконно виготовлені тютюнові вироби, оскільки за результатами допиту свідків в даному кримінальному провадженні було встановлено, що до будинку, в якому проживає ОСОБА_5 здійснювалось розвантаження пакунків з написами різних торгових марок тютюнових виробів. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів, житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Відтак детектив вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні за місцем проживання ОСОБА_5 незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, мобільних телефонів та інших технічних засобів, не облікованих грошових коштів, а також документів та чорнових записів, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, 11 грудня 2022 року за вих. № 5/3370-22 до органу досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину), згідно з яким 10 грудня 2022 року о 22.55 у результаті реалізації оперативної інформації прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Дякове) спільною групою у складі офіцерів прикордонного ОРВ, військовослужбовців відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відстані 1 800 м від Державного кордону України у напрямку ІНФОРМАЦІЯ_11, на березі річки Тиса, п/н «С», припинено спробу незаконного переміщення тютюнових виробів, під час здійснення протиправної діяльності, виявлено два легкові автомобілі з пакунками цигарок (18 ящиків) без марок акцизного податку, що застрягли на ґрунтовій дорозі, водії, покинувши транспортні засоби, втекли у лісосмугу у тил ділянки.

Одинадцятого грудня 2022 року у період з 03.00 год по 03.55 год ініціатором клопотання проведено огляди вказаних транспортних засобів, під час яких у транспортному засобі марки «ВАЗ 2101», р/н НОМЕР_1 , виявлено тютюнові вироби «Compliment Blue Demi Slims», без марок акцизного податку України, з маркуванням «For Duty Free Only» у загальній кількості 2 000 пачок, а також у транспортному засобі марки «Ford Mondeo», р/н Угорщини НОМЕР_2 , сірого кольору, зокрема тютюнові вироби «Compliment Blue Demi Slims» без марок акцизного податку України, з маркуванням «For Duty Free Only» у загальній кількості 7 000 пачок. За результатами оглядів вказані тютюнові вироби, інші речі, виявлені у транспортних засобах, у тому числі такі транспортні засоби, а також свідоцтво про їх реєстрацію, було вилучено.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11 грудня 2023 року були внесені до ЄРДР за № 0000004 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання видно, що 30 січня 2023 року вих. № 5/2-74-23вих до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області на виконання доручення у даному кримінальному провадженні надійшла інформація в. о. заступника начальника НОМЕР_3 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності - начальника головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_13 про те, що транспортний засіб марки «Ford», р/н НОМЕР_2 , до 10 грудня 2022 року перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , який мав намір перемістити виявлені 10 грудня 2022 року 18 (вісімнадцять) ящиків тютюнових виробів через Державний кордон України. Оперативним шляхом також встановлено, що ОСОБА_6 придбав тютюнові вироби без марок акцизного податку України від громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця смт Вилок Берегівського району, який у свою чергу організовує незаконне переміщення тютюнових виробів з території України до Угорщини через Державний кордон України на ділянці відповідальності ВДС «Вилок» НОМЕР_3 прикордонного загону, спільно з мешканцями смт Вилок та, за наявними даними, саме ОСОБА_7 здійснив спробу незаконного переміщення тютюнових виробів, що були виявлені 10 грудня 2022 року. Комплексом заходів було встановлено місця накопичення незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також осіб, які причетні до їх складування з метою збуту, серед яких зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане також підтверджується наявним у матеріалах клопотання протоколом допиту свідка від 10 січня 2023 року, який зокрема вказав на місце зберіганні тютюнових виробів у будинку ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №351490834 від 23 жовтня 2023 року, будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності (розмір частки 1) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Інформацією про особу Державної міграційної служби України підтверджується місце реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у вказаному будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, мобільних телефонів та інших технічних засобів, якими користуються причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, не облікованих грошових коштів, а також документів та чорнових записів, на яких міститься інформація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення.

Строк дії даної ухвали до 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1