Справа № 750/1729/24
Провадження № 1-кс/750/589/24
У Х В А Л А

08 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.02.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , Україна слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу 18.01.2024 по 20.01.2024;

номер мобільного телефону до якого 18.01.2024 прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку 18.01.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 18.01.2024.

інформацію про те, чи відбувалися 18.01.2024 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 19.01.2024.

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 19.01.2024.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.01.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_11 , за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформлення кредиту на її ім`я в сумі 61880 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_11 , пояснила, що 18.01.2024р. о 10:12 год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) з телефону НОМЕР_5 зателефонувала жінка, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що через збої в роботі мобільного зв`язку об`єднують оператори « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохала продиктувати код з смс-повідомлення, що заявниця і зробила. В подальшому мобільний рахунок було поповнено на 40 грн. та зв`язок зник. В офісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявниці повідомили, що її номер було продано і запропонували заблокувати банківські картки. Потім заявниця звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку НОМЕР_6 (кредитна картка) були списані грошові кошти в сумі 65 000 грн та оформлено кредит на суму 61 880 грн. Крім того, грошові кошти, які були списані з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були спочатку перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 76000 грн. В подальшому грошові кошти, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були зняті в банкоматах на загальну суму 48880. Також були зняті грошові кошти, які надійшли з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 76000 грн., а саме: 4 транзакції в банкоматі №6194013, за адресою: 1D. Viln Ichkeri; 2 транзакції в банкоматі DN00 , за адресою: АДРЕСА_2 ; 2 транзакції в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 2 транзакції в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 ; 8 транзакції в банкоматі №3609948 за адресою: АДРЕСА_5 . Загальна сума зняття в вищезазначених банкоматах становить 104000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, а саме: щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , Україна слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу 18.01.2024 по 20.01.2024;

номер мобільного телефону до якого 18.01.2024 прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку 18.01.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 18.01.2024.

інформацію про те, чи відбувалися 18.01.2024 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 19.01.2024.

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 19.01.2024.

Строк дії ухвали встановити до 08 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12