печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час особи організували протиправну схему з незаконного транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме етилового спирту на території міста Києва та Чернігівської області, а також незаконне виготовлення таких товарів на території ДП «Холминський спиртовий завод» ().

Розпорядженням ДПС України від 10.02.2023 №41-р/л анульовано ліцензію на виробництво спирту етилового ДП «Холминський спиртовий завод» та опломбовано виробничі механізми заводу.

Ухвалою Чернігівського окружного адміністративного суду від 28.03.2023 за позовом ДП «Холминський спиртовий завод» задоволено заяву про забезпечення позову та зупинено дію розпорядження ДПСУ від 10.02.2023 № 41-р/л.

Посилаючись на ухвалу Чернігівського окружного адміністративного суду від 28.03.2023 керівництво ДП «Холминський спиртзавод» запросило на підприємство представників Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПСУ, які 18.05.2023 «розпломбовали» виробничі механізми заводу, після чого 19.05.2023 ДП «Холминський спиртзавод» розпочало виробництво спирту.

21.06.2023 Шостим апеляційним адміністративним судом постановлено ухвалу про скасування ухвали Чернігівського окружного адміністративного суду від 28.03.2023, тобто з 21.06.2023 знову почало діяти розпорядження ДПСУ від 10.02.2023 №41-р/л.

Поряд з тим, в реєстрах ДПСУ містяться відомості про те, що ДП «Холминський спиртзавод» позбавлений права на виробництво спирту у зв`язку із анулюванням ліцензії. Відтак, контролери Управління ДПСУ в Чернігівській області зафіксували факти незаконного виробництва спирту.

З метою припинення протиправного виробництва спирту, 26.05.2023 контролери Управління ДПСУ в Чернігівській області склали акт перевірки ДП «Холминський спиртовий завод» з питань дотримання вимог законодавства України у сфері обігу спирту, спиртовмісної продукції, наявності ліцензій, свідоцтва та застосували до ДП «Холминський спиртзавод» штрафні санкції, передбачені ст. 17 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «виробництво спирту етилового без наявності ліцензії», що складають 200% від вартості виробленої продукції (штрафні санкції становлять 17 млн. грн.).

Незважаючи на відсутність у державного підприємства ліцензії, в.о. директора ДП «Холминський спиртовий завод» ОСОБА_4 перебуваючи у змові із заступником директора з технічних питань ДП «Холминський спиртовий завод» ОСОБА_5 , головним технологом ДП «Холминський спиртовий завод» ОСОБА_6 , начальником Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС y Чернігівській області ОСОБА_7 , організували незаконне виготовлення спирту з використанням потужностей очолюваного підприємства із подальшим незаконним збутом на користь ОСОБА_8 .

В подальшому виготовлений підакцизний товар з використанням автомобілів підконтрольних ОСОБА_8 , незаконно із використанням засобів та методів конспірації, транспортується до м. Чернігова та м. Києва, де здійснюється його фасування та збут зацікавленим особам.

Також встановлено відсутність фіксування в`їзду/виїзду вантажних транспортних засобів з території ДП «Холминський спиртовий завод» службовими особами співробітникам ГУ ДПС в Чернігівській області, з метою безперешкодного збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні Головного управління ДПС у Чернігівській області () за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 11.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, адмінбудівля за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 11 на праві власності належить Державі в особі Державної податкової служби України ().

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання банківських карток та грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки детективом клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, сім-карток. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023 та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.10.2023 на проведення обшуку в приміщенні Головного управління ДПС у Чернігівській області () за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 11, що на праві власності належить Державі в особі Державної податкової служби України (), з метою відшукання та вилучення:

- наказів на призначення, звільнення, перебування в декретній відпустці, відрядженні), біографічної довідки, автобіографії, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, положення про структурний підрозділ, та інформації, (документів) щодо перебування на лікарняному та у відпустці в період 2022-2023 років співробітників Головного управління ДПС у Чернігівські області ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- документів щодо залучення Головного управління ДПС у Чернігівській області до перевірки ДП «Холминський спиртовий завод» з питань дотримання вимог законодавства України у сфері обігу спирту, спиртовмісної продукції, наявності ліцензій, свідоцтва;

- актів фактичних перевірок з додатками та документів які були складенні під час перевірки ДП «Холминський спиртовий завод» за період з 01.01.2023 по 20.10.2023;

- документів, в яких міститься інформація щодо залишків виробленої продукції та наявної сировини ДП «Холминський спиртзавод» станом на 20.10.2023;

- наказів, графіків, розпорядження, журналів та документів ГУ ДПС у Чернігівській області, в яких містяться відомості про призначення представників ГУ ДПС у Чернігівській області на ДП «Холминський спиртзавод» відповідно до порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 155/26600 та затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 за № 9, документів, в яких відображено інформацію щодо обліку виробленої продукції ДП «Холминський спиртзавод», в`їзду/виїзду вантажних транспортних засобів з/на території ДП «Холминський спиртовий завод», а документів, які виготовленні відповідно до порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах складені за період з 01.01.2023 по 20.10.2023, наказів на призначення вказаних осіб, їх посадових обов`язків, положення про структурний підрозділ в якому працюють вказані особи;

- документів у паперовому та електроному вигляді, чорнових записів, записників, зошитів, журналів, документів, нотатків, листів з вільними зразками почерку, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, сім-карток, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1