С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/9108/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

26 вересня 2023 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000075 від 27.04.2022.

ІІ. Мотивувальна частина

У вересні 2023 року адвокат ОСОБА_3 звернулася в інтересах ОСОБА_4 в порядку ст. 174 КПК України до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на йому майно, який накладений 02.06.2022 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/6194/22, на наступне майно:

-10 декларацій до автомобілів: Mercedes №23-VT-NJ; Mazda №PGS SR 95; Chrysler №95-RS-ZD; Chrysler №JVT777; Mercedes №ZK 6298E; Chrysler №JUZ038; Renault №THN 164; Mazda №EES 785; Ssangyong №30-VC-JV; Mazda №BCR744.

Адвокат посилається на те, що Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000075 від 27.04.2022, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за ч. 1 ст. 201-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, як зазначає Позивач, було вилучено майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 . Зокрема, в ніч з 27 квітня 2022 року на 28 квітня 2022 року прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва проведено невідкладний обшук в рамках вказаного кримінального провадження №0000075 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було вилучено велику кількість майна та грошові кошти у різній валюті на загальну орієнтовну суму - більше 680 тисяч гривень.

Згідно з протоколом обшуку від 27.04.2022, окрім іншого, було зафіксовано вилучення 10 декларацій до автомобілів: Mercedes №23-VT-NJ; Mazda №PGS SR 95; Chrysler №95-RS-ZD; Chrysler №JVT777; Mercedes №ZK 6298E; Chrysler №JUZ038; Renault №THN 164; Mazda №EES 785; Ssangyong №30-VC-JV; Mazda №BCR744.

Вказаний обшук, як зазначає Скаржник, проведено за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

02.06.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду в м. Києві, справа №760/6194/22 на майно, що було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , було накладено арешт.

Адвокат зазначає, що згідно з внесеною до ЄРДР інформацією в межах кримінального провадження №0000075 розслідуються обставини продажу невстановленими особами на території автомайданчика за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарної допомоги, що надійшла від Посольства України в Нідерландах, а саме транспортного засобу Renault Megane Scenic НОМЕР_1 з метою отримання прибутку а саме грошових коштів в розмірі 3200 доларів США.

А тому декларації, які вилучені під час невідкладного обшуку не мають відношення до обставин, які згідно з ЄРДР розслідуються у межах даного кримінального провадження.

Заявник вказує, що арешт усього іншого майна, яке вилучене під час вказаного обшуку, вже був скасований іншими ухвалами слідчих суддів, що підтверджує обгрунтованість тверджень Заявника.

Представник Заявника - адвокат ОСОБА_3 - подала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Прокурор у судове засідання також не з`явився. Неявка учасників не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.06.2022 було накладено арешт на вилучене під час невідкладеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, які перебували у володінні ОСОБА_4 :

-Купюр, схожих на грошові кошти (долари США) номіналом 100$ у кількості 32 купюри з номерами: 1) МВ03061414А; 2) LD40010817С; 3) LС51065508В; 4) LL41138116А; 5) MВ65927503А; 6) КВ74250345J; 7) КB74250356, 8) КВ74250347J; 9) LJ3471493В; 10) LA78266489A; 11) LF61826326F; 12) KB74250350J; 13) KB74250346J; 14) KB74250343J; 15) KB74250360J; 16) KB74250371J; 17) KB74250370J; 18) KB74250357J; 19) КС03549021А; 20) LM83837211A; 21) LJ73471492B; 22) LB57864793V; 23) MB20488087F; 24) LA18543127C; 25) LF21395657G; 26) LJ73471491B; 27) LB12473094L; 28) MB62856288D; 29) MB62856289D; 30) MB62856292D; 31) LI78327068A; 32) LF61826324F;

-предмета, схожого на автомат АКС74 серія (номер) НОМЕР_2 , рік 84;

-магазину до автомата АКС з 30 набоями калібру 5.45;

-3 магазини з набоями по 30 набоїв у кожній;

-8 упаковок патронів 5.45 мм до АК74 по 30 патронів у кожній, всього 240 штук;

-400 предметів схожих на купюри номіналом 500 грн.;

-44 купюри схожі на грошові купюри Євро, номіналом 50 Євро;

-50 предметів схожих на купюри номіналом 20 Євро;

-63 предмети схожі на купюри грошових коштів США (доларів) номіналом по 100 доларів;

-2 предмети схожих на купюри грошових коштів США (доларів) номіналом по 50 доларів;

-14 предметів схожих на купюри Євро номіналом по 50 Євро;

-2 предмети схожих на купюри Євро номіналом по 200 Євро;

-11 предметів схожих на купюри Євро номіналом 20 Євро;

-15 предметів схожих на купюри Євро номіналом по 10 Євро;

-6 предметів схожих на купюри Євро номіналом по 5 Євро;

-2 предмети схожі на гранатометні приціли: 1)ПГО-7В №17125; 2)ПГО-7132 №А5835 (з підсумками);

-3 коробки з набоями з написом 223 REMFMJ55 Grain, у кожній по 1 000 набоїв;

-1 коробка з набоями з написом UN0012 1.45 (1200 набоїв);

-2 ящики дерев`яні з написом на кожному: 5.45 ГС пс В 55-79-539 СФ 033 ФЛ 39/79 М; рушниця AS AKKAR SILHH SAN 12 калібр №511230 з 16 набоями до неї;

-79 набоїв калібром 7.62*39 зразку 43 року;

-2 коробки з набоями з написом NORMA 8*57 JS по 20 штук у кожній;

-1 коробка з набоями з написом 8*57JS з 14 набоями всередині;

-1 коробка з набоями з написом 9,3*62 з 18 набоями всередині;

-1 коробка з набоями з написом 243 win з 20 набоями всередині;

-1 коробка з набоями з написом 308 win (7.62*51) SP з 20 набоями;

-8 коробок з набоями з написом WOLF 223 REM по 20 набоїв у кожній;

-3 коробки з набоями з написом 223 REM з 20 набоями кожна;

-1 коробка з набоями з написом 223 REM з 4 набоями всередині;

-1 коробка з набоями з написом WOLF 223 REM з 14 набоями всередині;

-200 предметів схожих на грошові кошти США (доларів) купюрами номіналом 100 доларів;

-6 предметів схожих на грошові кошти Євро номіналом по 10 Євро;

-4 предмети схожих на грошові кошти Євро номіналом по 5 Євро;

-45 предметів схожих на грошові кошти гривні номіналом по 500 грн.;

-126 предметів схожих на грошові кошти гривні номіналом по 200 грн.;

-12 предметів схожих на грошові кошти гривні номіналом по 100 грн.;

-4 предмети схожі на грошові кошти гривні номіналом по 50 грн.;

-автомат АК 74 №2901825 рік 84 з 2 магазинами по 30 набоїв 5.45 кожен та 1 магазин з 29 набоями 5.45;

-кулемет ММГ РПД з номером ПД 313;

-10 декларацій до автомобілів: Mercedes №23-VT-NJ; Mazda №PGS SR 95; Chrysler №95-RS-ZD; Chrysler №JVT777; Mercedes №ZK 6298E; Chrysler №JUZ038; Renault №THN 164; Mazda №EES 785; Ssangyong №30-VC-JV; Mazda №BCR744.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 28.04.2022 вилучене майно визнане речовими доказами.

Як вбачається зі змісту ухвали від 02.06.2022, якою накладено арешт на майно, слідчий суддя керувалися вимогами статті 173 КПК України, врахував, що арешт необхідний з метою забезпечення ефективності досудового розслідування та збереження зазначеного майна, яке визнано речовими доказами, а також уникнення можливості для їх зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування відчуження, переховування або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги, що кримінальне провадження здійснюється вже протягом півтора року, арешт на вилучені митні декларації також триває з квітня 2022 року. За цей час прокурором не встановлено додаткових обставин, які б свідчили, що вилучені та арештовані 10 митних декларацій дійсно мають значення для кримінального провадження, органом досудового розслідування не зареєстровано нових епізодів злочинної діяльності, а тому слід прийти до висновку про те, що посилання на наявність доказового значення вилучених документів проведеними слідчими діями не підтвердилось.

Крім того, немає підстав стверджувати, що скасування арешту будь-яким чином унеможливить досягнення цілей досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, подальше збереження арешту на майно Заявника, з урахуванням тривалості досудового розслідування, матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власника і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відтак, слід визнати, що підстави для арешту вилучених митних декларацій на ввезення транспортних засобів в межах кримінального провадження відпали.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 174 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000075 від 27.04.2022, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.06.2022 в справі №760/6194/22, на 10 декларацій до автомобілів: Mercedes №23-VT-NJ; Mazda №PGS SR 95; Chrysler №95-RS-ZD; Chrysler №JVT777; Mercedes №ZK 6298E; Chrysler №JUZ038; Renault №THN 164; Mazda №EES 785; Ssangyong №30-VC-JV; Mazda №BCR744, зобов`язавши прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 0000075 від 27.04.2022, забезпечити повернення зазначеного майна власнику.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: