Єдиний унікальний номер 728/3723/23
Номер провадження 1-кс/728/617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000572 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

25 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №000572 від 18.10.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000572 від 18.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 з заявою про те, що 18.10.2023 року о 17:39 години на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представившись співробітником служби безпеки, та увівши його в оману під приводом необхідності проведення розблокування його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер карти НОМЕР_3 ), отримав інформацію щодо паролів з смс-повідомлення, які надійшли заявникові, після чого за допомогою отриманої інформації здійснив зняття з пенсійної картки заявника грошових коштів в сумі 58500 гривень двома транзакціями з рівними сумами ймовірно за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що шахраї заволоділи вище вказаними грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, та перерахували через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіж НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 29 000 грн. та платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 29 000 грн

Так як, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_4 , через яку вказано у виписці по руху коштів перераховувалися грошові кошти на рахунок шахраїв, є системою дистанційного обслуговування MOBILE-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи з вище викладеного, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , безпосередньо 18.10.2023 об 17:52 год. здійснено переказ грошових коштів з картки через ІНФОРМАЦІЯ_4 платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 29 000 грн. та 18.10.2023 об 17:53 год. та переказ грошових коштів з картки через ІНФОРМАЦІЯ_4 платіж НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 29 000 грн., а саме відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000572 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , безпосередньо в період часу з 17.10.2023 по 19.10.2023, з якого здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 29 000 грн. та 18.10.2023 об 17:53 год. та переказ грошових коштів з картки через ІНФОРМАЦІЯ_4 платіж НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 29 000 грн.- відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії даної ухвали встановити до 25.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1