Справа № 642/6928/23
Провадження № 1кс/642/3832/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000540 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_1 .

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000540 від 14.11.2023, за фактом того, що 13 листопада 2023 року, близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_1 під видом продавця топлива, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 30000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно допиту потерпілого встановлено наступне: 13 листопада 2023 року, ОСОБА_4 перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , та о 13:00 на її мобільний номер телефону подзвонила ї знайома, також волонтер - ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), яка повідомила, те, що їй запропонували купити паливо, а саме бензин та дизель з заправки «Окко» ціною по 40 грн. за 1 л. (будь - якого топлива). Дана пропозиція ОСОБА_4 зацікавила та вона попросила дати номер мобільного телефону, на що ОСОБА_6 Їй повідомила, що зараз смс - повідомленням вишле номер телефону. O 13:24 ОСОБА_6 надіслала мені номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та підписала як « ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Отримавши номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонувала та поцікавилась чи продається топливо, на що з нею почав розмову чоловік, який також представився як ОСОБА_8 та відповів, що топливо є у наявності. Далі, ОСОБА_4 прорахувала, скільки літрів вона може придбати. Так, у неї вийшло 600 літрів дизелю та 20- літрів бензину. Ціна за 1 л. бензину та дизелю була однакова, а саме 40 грн., як було вказано вже вище.

Таким чином, ОСОБА_4 замовила 620 літрів топлива на загальну суму 30 000 грн., з яких 24 000 грн. вона перерахувала за дизель та 6 000 грн., ОСОБА_4 перерахувала за бензин. ОСОБА_4 домовились з чоловіком, який представився як « ОСОБА_8 » про те, що грошові кошти вона перерахує на банківську картку, яку він скинув водієві, який поїхав з каністрами за топливом. Водія, якому « ОСОБА_8 » вислав банківську картку звати - ОСОБА_9 , а номер банківської картки, яку він отримав, був наступний - НОМЕР_1 . У цей час, водій вже направлявся до місця призначення, яке вказав чоловік, що представився як « ОСОБА_8 », а саме на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Переказ грошових коштів виконувала ОСОБА_4 та здійснювала за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 о 14:49 вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 - 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень за 600 літрів дизелю та о 15:32 ОСОБА_4 перерахувала 6 000 (шість тисяч) гривень на вищевказану карту за 20 літрів бензину. ОСОБА_4 зауважує, що водій до вказаної заправки прибув о 14 год. 40 хв., про що н повідомив та сказав, що вже очікує, « ОСОБА_8 », з яким тільки - но зв`язувався за мобільним номером телефону. Водій повідомив потерпілій, що « ОСОБА_8 » сказав йому очікувати та він скоро вийде. Та з моменту як ОСОБА_9 прибув, він почав очікувати. Час від часу, потерпіла з ОСОБА_9 зізвонювались, та за сплином трьох годин, ніхто так і не прийшов та « ОСОБА_8 » перестав брати слухавку від ОСОБА_4 та від ОСОБА_9 . Близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_4 з іншого номеру телефону зателефонувала « ОСОБА_8 » та запитала, чого він не бере слухавку, ані від неї, ані від водія, на що чоловік, який раніше представлявся, як « ОСОБА_8 » відповів їй, що це «кидок» і так буває, щоб ОСОБА_4 не засмучувалась оскільки він «кидав» і на більші суми. Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрай та одразу ж звернулась до територіального відділу поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень, які вона перерухвала на банківську картку № НОМЕР_1 . До протоколу допиту потерпілого потерпіла ОСОБА_4 надала відповідну документацію.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевказане, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 інформацію про власників карткових рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним карткових рахунків; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам у період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період. Дані документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресо: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- до інформації, що містить банківську таємницю - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових за № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1