Справа № 947/8091/23
УХВАЛА

28.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000021 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У липні 2018 року невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом виготовлення та використання підроблених офіційних документів а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігаються на носіях такої інформації, доступ до якої мав невстановлений державний реєстратор, шахрайським шляхом заволоділи приміщенням мансарди, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені №000021 від 10.01.2023, а саме: ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1.1.Відомості щодо банківських рахунків, податкової звітності, інформації щодо займаних посад (засновник, керівник, директор, головний бухгалтер) суб`єктів господарювання, ІР адрес з котрих подається звітність, отриманих доходів та сплачених податків: ОСОБА_15 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_16 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_17 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_18 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_19 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_20 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_21 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_24 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_26 РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_27 РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_28 РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_29 РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_30 РНОКПП: НОМЕР_16 , за період з 01.01.2010 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Картки платників податків юридичних осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

1.4.Фінансову та податкову звітність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.5.Податкові розрахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 ), сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.1.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.6.Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.20181 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.7.Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 );

1.8.Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Первинних фінансово-господарських документів, наданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення податкових перевірок;

1.9.Документів, поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.10.Інформації про наявність заборгованості ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.11.Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2018 по теперішній час були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_17 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_20 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_33 )з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1