У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/185/24

провадження № 1-кс/0285/110/24

17 січня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

10.01.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.12.2023 близько 11:50 год невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_3 та представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 25324 грн, здійснивши переказ з банківської картки останньої на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Під час дачі показань 01.01.2024 потерпілою ОСОБА_3 було повідомлено, що вона є користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , та надала виписку про рух коштів по рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до яких слідчий просить надати доступ, належать потерпілій та особі, якій перераховано кошти, вони можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі. Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до інформації по вказаних банківських рахунках відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим. Період часу надання інформації збігається із часом вчиненого кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Отже, клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення. Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

тимчасовий доступ

до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

щодо банківських рахунків:

НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_3 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) в період часу з 00 год 29.12.2023 по 00 год 31.12.2023, а саме даних про рух грошових коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку;

НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 00 год 29.12.2023 по 00 год 03.01.2024, а саме даних про рух грошових коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 17.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1