Провадження № 1-кс/750/6160/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004732 від 13.12.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004732 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що приїздила до України приблизно 4 роки тому назад. На той момент мала у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Також на той момент у неї в користуванні була пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не пам`ятає. Тобто, останні 4 роки вона не користувалася вказаною сім-карткою та, відповідно, додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на пенсійну картку мала приходити пенсія в розмірі 2000 грн., якою вона не користувалася. Приблизно на початку листопада 2023 року вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб продивитися свої рахунки та можливо заблокувати їх, проте для того, щоб увійти в додаток, необхідно було, щоб на її фінансовий номер телефону НОМЕР_2 надійшов код для входу в додаток. В Польщі вона здійснила спробу підключити сім-картку, проте там нічого не вийшло та вона вважаючи, що не може підключити сім-картку через те, що знаходиться в іншій країні, відправила її сину в Україну, щоб він зміг її підключити. Проте, коли син отримав сім-кратку, то в нього теж не вийшло підключити її та він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що її номер телефону було перереєстровано на іншу особу та що наразі функція відновлення номеру не є доступною. Надалі вона здійснила онлайн-реєстрацію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, пройшовши авторизацію, прив`язала свій польський мобільний номер телефону НОМЕР_4 та увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її банківського рахунку відбувалися зняття грошових коштів у період з 16.04.2023 року по 19.09.2023 року, а саме на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 19.07.2023 по 22.12.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2023 по 22.12.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2023 по 22.12.2023;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 27 січня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1