Справа № 215/490/24
У Х В А Л А
25.01.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 20.01.2024 із служби «102» до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те що, 19.01.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом транзакцій, у період дії воєнного стану, скоїла крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріального збитку.
В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 19.01.2024 приблизно о 22:00 годині вона знаходилась за місцем свого мешкання, мобільний телефон останньої знаходився на безгучному режимі та приблизно в цей час вона помітила, що на телефон надійшло смс-повідомлення з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому зазначалася відмова у списання грошових коштів. Дане повідомлення потерпілу здивувало у зв`язку з тим, що вона ніяких транзакцій не робила та ніхто не мав доступу до її картки, окрім неї. Зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , побачила списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості двадцяти транзакцій різними сумами починаючи з 20:17 години 19.01.2024 року, що у загальній сумі становить 3627, 83 гривні. Після вищевказаних дій потерпіла заблокувала картку, на наступний день викликала поліцію та звернулась до відділення банку.
Таким чином невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_4 , матеріального збитку на суму 3627,83 грн.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання, щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 19.01.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 19.01.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Ухвала діє до 01.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_11