Єдиний унікальний номер 317/5713/23
Номер провадження 1-кс/317/11/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погодженим з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2023 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа використовуючи інтернет платформу «ОЛХ», діючи під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9850 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Тим самим спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_6 на вказану суму (ЖЄО № 7777 від 24.09.2023).

25.09.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 22.09.2023 він перебував за місцем свого мешкання. Приблизно о 09:00 годині він знайшов оголошення в інтернет платформі «ОЛХ» про продаж дров, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а також було вказано, що склад знаходиться у м. Запоріжжя. Після чого ОСОБА_6 зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, де слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_7 (більше ніяких даних він не називав). В ході телефонної розмови потерпілий зазначив, що йому потрібно 7 кубів дров, на, що ОСОБА_8 повідомив, що на складі є зазначена кількість дров та це буде коштувати 9850 гривень. На вказані умови потерпілий погодився. У телефонній розмові ОСОБА_8 назвав номер банківської карти банку «ПУМБ» - № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

22.09.2023, приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_6 , знаходячись у с. Біленьке, яке розташоване на території Запорізького району, у відділенні банку «Ощадбанк», через касу банку перевів грошові кошти у розмірі 9850 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого потерпілий зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що відправив грошові кошти, на що ОСОБА_8 повідомив, що дрова доставлять 22.09.2023 приблизно о 15:00 годині. У подальшому ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки, а через деякий час заблокував потерпілого

24.10.2023 отримано ухвалу слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 24.10.2023 (справа № 317/5713/23) про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації за банківським рахунком № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», а саме: до банківської карти № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів отримано фотографії з банкоматів, АТ «ПУМБ», які вказують на те, що грошові кошти обготівковувала безпосередньо ОСОБА_5 , що вказує на те, що саме, вона користується банківською картою № НОМЕР_1 .

Також, отримано вимогу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої вона неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайські дії.

Згідно з витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 359151832, право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 інформація відсутня.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали пояснення щодо жінки, що проживає за адресою квартира АДРЕСА_2 .

27.12.2023 у період часу з 13 години 22 хвилин до 14 години 37 хвилин дізнавачем СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено та вилучено:

- банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , запаковано до сейф-пакету № PSP 1479844;

- банківські картки № НОМЕР_3 «Ощадбанк» № НОМЕР_4 «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 та пластикова картка мобільного оператора, упаковані до паперового конверту;

- дві сім-карти та дві пластикові карти з під сім карт, упаковано до паперового конверту;

- три банківські картки «Приват банку» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , два пакети «Київстар», три пластикові карти мобільного оператора, один нотаток, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , флеш носій інформації на 16ГБ, мобільний телефон CDMA, упаковано до сейф-пакету № WAR 1263264;

- два нотатки, одна сім-карта «Київстар», мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з пошкодженим екраном, банківська карта № НОМЕР_8 , упаковано до сейф-пакету № WAR 1263263;

- мобільний телефон Xiaomi в корпусі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_9 упаковано до сейф-пакету WAR 1263265.

Опитана ОСОБА_5 за даним фактом пояснила, що вона мешкає разом з племінницею ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також за вищевказаною адресою з жовтня 2023 року з нею мешкає знайомий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше судимий за скоєння крадіжки, з яким вона знайома з літа 2023 року. З початку грудня 2023 року в неї за вищевказаною адресою також мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше судимий, з яким вона знайома з 2021 року.

Також ОСОБА_5 зазначила, що приблизно з 2008 року вона перебуває у дружніх відносинах з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а приблизно з 2020 року вона перебуває з ним у цивільному шлюбі. На даний час ОСОБА_16 перебуває в СІЗО № 10 м. Запоріжжя з 26 липня 2022 року, оскільки його засуджено за ч. 2 ст. 121 КК України, звідки він підтримує з нею зв`язок через мобільний номер НОМЕР_10 .

З початку ув`язнення ОСОБА_17 по теперішній час він неодноразово відправляв на її банківську картку «Пумб» НОМЕР_1 грошові кошти та прохав купити на них продукти та відвезти до слідчого ізолятора у м. Запоріжжя. 22.09.2023 у першій половині дня їй зателефонував ОСОБА_17 та повідомив про те, що у найближчий час на її вищевказану банківську картку надійдуть грошові кошти у розмірі 9700 грн., після чого вона пішла до банкомату «Пумб» розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, поруч з ломбардом «Перший», де обготівкувала вказану суму зі своєї картки та придбала на вказану суму продукти і передала їх до слідчого ізолятору у м. Запоріжжя.

На думку дізнавача, вищевказані тимчасово вилучені предмети, які визнано речовими доказами, зберігають на собі слідову інформацію обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, виникла необхідність вилучення, тим самим обумовлено необхідністю збереження їх в такому ж вигляді, як і після виявлення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення на стадії досудового розслідування судових експертиз та можливість безперешкодного доступу до нього фахівцям (експертам), під час проведення судових експертиз (досліджень).

У судовому засіданні дізнавач та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні з клопотанням не погоджувалась та зауважила, що більшість речей, які були вилучені під час обшуку, належать особам, які мешкають разом з нею в одній квартирі. Підтвердила лише те, що саме їй належить банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя заслухавши думку дізнавача та прокурора, а також позицію особи, у якої було вилучено речі, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні, пояснюючи мету арешту майна дізнавач та прокурор зазначили, що це є збереження речових доказів.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині арешту банківської карти «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , яку було запаковано до сейф-пакету № PSP 1479844, оскільки лише щодо вказаного майна є підтвердження того, що воно має відношення до обставин справи, а отже згідно ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном, та згідно ст. 170 КПК України підлягає арешту.

Разом з тим, щодо вимоги про накладення арешту на інше майно, а саме:

- банківські картки № НОМЕР_3 «Ощадбанк» № НОМЕР_4 «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 та пластикова картка мобільного оператора, упаковані до паперового конверту;

- дві сім-карти та дві пластикові карти з під сім карт, упаковано до паперового конверту;

- три банківські картки «Приват банку» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , два пакети «Київстар», три пластикові карти мобільного оператора, один нотаток, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , флеш носій інформації на 16ГБ, мобільний телефон CDMA, упаковано до сейф-пакету № WAR 1263264;

- два нотатки, одна сім-карта «Київстар», мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з пошкодженим екраном, банківська карта № НОМЕР_8 , упаковано до сейф-пакету № WAR 1263263;

- мобільний телефон Xiaomi в корпусі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_9 упаковано до сейф-пакету WAR 1263265,

слід зазначити, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем та прокурором взагалі не доведено той факт, що вказані речі мають відношення до обставин вчинення правопорушення і можливість того, що дане тимчасово вилучене майно може бути знищено чи приховане. Крім того, дізнавачем не виявлено власника зазначених речей.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 110, 131, 167-168, 170-173, 175, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 27.12.2023 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , запаковано до сейф-пакету № PSP 1479844.

Заборонити використання та розпоряджання арештованим майном

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Інше майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 27.12.2023 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , - повернути особі, у якої воно було вилучено, відповідно до вимог ст. 174 КПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 04.01.2024 о 16:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1