Дата документу 26.09.2023Справа № 554/8941/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 13.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

12.06.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та за умовами сайту купляв завдання для виконання та отримував відсоток від суми інвестиції, проте в кінці травня вивести грошові кошти на карту не зміг. Завдання оплачував перераховуючи грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Таким чином, ОСОБА_3 не отримав прибуток на суму близько 5600,00 грн.

13.06.2023 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000122 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що в додатку Фейсбук він знайшов оголошення про те, що потрібно виконувати певні завдання та отримувати грошові кошти за це. Через телеграм канал ОСОБА_3 з`єднався з "менеджером" ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) який скинув посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив, що можна було заробити відсоток на комісії. Потерпілий повірив, що сайт працює бо отримав першу виплату у розмірі 780грн, тому повірив що цей "вид заробітку" працює. Потім завдання почали збільшуватись і сумми для їх виконання також. Завдання оплачував перераховуючи грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Але після цього не зміг вивести дивіденди на свою картку.

Банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітована для обслуговування банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківських карткок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг) по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківських карток

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із банківського рахунку до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000122 від 13.06.2023 р. тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за адресою:

АДРЕСА_1 , до якого емітовано банківські картки

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1