КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4808/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

його представника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою залишено без задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, яке 27 червня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що 27 червня 2023 року ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На думку сторони обвинувачення, грошові кошти, які 27 червня 2023 року були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , набуті кримінально протиправним шляхом, а саме внаслідок вчинення злочинів, які розслідуються, тобто є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення власника майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і його представника ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

27 червня 2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Того ж числа на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 червня 2023 року було проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 27 червня 2023 року грошові кошти, які 27 червня 2023 року були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

04 липня 2023 року (клопотання датоване 28 червня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 27 червня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824.

Це клопотання мотивовано тим, що зазначені грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою їх збереження.

19 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було залишено без задоволення.

Залишаючи без задоволення приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000962, про накладення арешту на майно, яке 27 червня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_12 , власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 , його представників (захисників) ОСОБА_13 і ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення арешту на зазначені грошові кошти, які 27 червня 2023 року були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на те, що органами досудового розслідування не було доведено необхідності арешту майна, оскільки відсутні докази того, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що слідчий суддя, всупереч запевненням апелянта, обґрунтовано залишив без задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Про правильність такого рішення слідчого судді свідчать наступні обставини.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Цих вимог прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Так, посилаючись у клопотанні, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що майно, яке 27 червня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824, є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, які набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, хоча в наданих до суду матеріалах і є наявною постанова слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 27 червня 2023 року про визнання вказаних у клопотанні прокурора грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову органу досудового розслідування таке визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в даному процесуальному документі взагалі не визначено, якому чи яким критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, відповідає це майно, а висловлено фактично лише припущення, що вилучене майно має значення речових доказів. Жодного обґрунтування таким висновкам слідчий у своїй постанові не привів. Не приведено такого обґрунтування і в клопотанні прокурора про арешт майна та в його апеляційній скарзі.

Отже, прокурор не довів наявності правових підстав для арешту майна, яке 27 червня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, доводи автора апеляції про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2023 року, якою залишено без задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, яке 27 червня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі:

- 35950 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;

- 18000 (вісімнадцять тисяч) євро;

- 69650 (шістдесят дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, які поміщено у сейф-пакет PSP 3058704;

- 200 (двісті) доларів США;

- 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- 2000 (дві тисячі) євро, які поміщено до сейф-пакету PSP 2137824, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4