Справа № 703/5772/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року за №0000853, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03 листопада 2023 року за №0000853, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що 01 листопада 2023 року невідома особа, використовуючи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання допомоги як внутрішньо-переміщеній особі, із картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_5 здійснила зняття грошових коштів у сумі 8393 гривні на невстановлений рахунок, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000853 внесені 03 листопада 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 листопада 2023 року, останній зазначив, що у нього відкриті два рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На один рахунок він отримує пенсію, а інший рахунок кредитний. Номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на якій було встановлено кредитний ліміт у сумі 11000 гривень. 01 листопада 2023 року приблизно о 18 годині 00 хвилин він через мобільний додаток «Вайбер» виявив пропозицію отримання допомоги як внутрішньо-переміщеній особі та роз`яснення як правильно та покроково це зробити. Для того, що оформити допомогу потрібно було перейти за посиланням вказаним у даній пропозиції. Перейшовши по ссилці на особисту сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому у нього програма запитала пароль від його особистої сторінки та після цього код доступу до рахунку, які він ввів. Після цього висвітилось підтвердження, що він і ввів. У подальшому, він вийшов з додатку та відразу зайшов і побачив, що на обох його картках наявні грошові кошти в сумі 200000 гривень. Після цього він вийшов з додатка. На наступний день, 02 листопада 2023 року вранці він вирішив перевірити свої рахунки, але програма його не пропускала у додаток. Після цього він звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти у сумі 8393 гривні.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 01 листопада 2023 року о 18 годині 01 хвилині здійснено перекази коштів з картки ОСОБА_5 у сумі 8393 гривні.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000853 від 03 листопада 2023 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації на цифровий носій інформації, а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;

- інформації про зміну даних власника/користувача банківською карткою № НОМЕР_1 , зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, а також банкомату або відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахування, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу їх відкриття по 02 листопада 2023 року включно;

- матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів із часу її відкриття по 02 листопада 2023 року включно.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1