Дата документу 06.11.2023Справа № 554/6991/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002016 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №0002016 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що у період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023 невідомі особи шляхом обману і зловживання довірою заволоділи грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 у розмірі 17000 грн. під приводом надання послуг з лікування та проживання останнього.

В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_5 , яка в ході слідчої дії повідомила наступне. Чоловік потерпілої - ОСОБА_6 майже рік вже наркозалежний. Наприкінці червня 2023 року чоловік вирішив стати на шлях виправлення з наркозалежністю, та повідомив, що хоче лягти в медичний заклад, де можливо буде «прокапатись» та вилікуватись від залежності. Жінка вирішила його підтримати. Після цієї розмови, жінка з чоловіком почала запитувати у спільних знайомих чи знають вони заклади чи центри допомоги наркозалежний особам.

Так, 01.07.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись на вулиці в населеному пункті з їх знайомою - ОСОБА_7 . В ході розмови остання повідомила, що знає певний заклад (центр) для наркозалежних, в якому знаходиться її знайомий на ім`я ОСОБА_8 . Також, повідомила що даний центр для наркозалежних без назви та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Знайома порадила звернутися саме туди.

11.07.2023 близько 10:00 години ОСОБА_9 зі своїм чоловіком, ОСОБА_7 та мамою чоловіка ОСОБА_9 , приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де за словами знайомої знаходився центр для наркозалежних. Там їх зустрів співробітник даного закладу, який представився ОСОБА_10 .

Останній влаштував екскурсію по внутрішній та зовнішній території центру. Під час екскурсії ОСОБА_10 повідомив, що всі особи, які потрапляють в даний заклад, живуть тільки по розпорядку дня, всі переміщення по внутрішній та зовнішній території тільки з дозволу працівників закладу. Також повідомив, що спілкування з рідними може бути тільки після 2 тижнів знаходження в закладі. Також зауважив, що у даному закладі працюють тільки спеціалізовані лікарі, які надають професійну медичну допомогу хворим. Також ОСОБА_10 звернув увагу на те що, всі особисті речі пацієнтів будуть забирати працівники закладу та мобільними телефонами користуватись не дозволяється. Також ОСОБА_5 повідомили, що у мобільний додаток «Вайбер» їй надішлють всі реквізити для оплати послуг, вказавши суму грошових коштів, які та повинна була зарахувати на наданий рахунок. А саме 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 та 12 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Після даної екскурсії та розмови з ОСОБА_11 та її чоловіка все влаштувало. На далі, того ж дня, ОСОБА_6 залишився в даному закладі, а жінки поїхали додому.

11.07.2023 близько 14:00 години ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_10 на номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , щоб спитати як себе почуває її чоловік. На дане запитання ОСОБА_10 відповів, що у її чоловіка все добре, та він пішов на відвідування духовної групи. Та повідомив, що у разі сильних переживань, то жінка може зателефонувати пізніше.

Так, в подальшому, ОСОБА_12 знову зателефонувала ОСОБА_10 , та поцікавилася як справи у її чоловіка. У відповідь на це ОСОБА_10 їй повідомив, що з чоловіком все добре, але повідомив, що до нього звертався чоловік ОСОБА_12 та з невідомих причин прохав покинути даний заклад. Також, повідомив, що в мобільному месенджері «Вайбер» існує група «Полтава Блогодатна» в якій спілкуються родичі пацієнтів центру наркозалежних. Серед іншого, ОСОБА_10 повідомив, що у чоловіка ОСОБА_12 є ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_14 , до якого необхідно телефонувати, якщо з`являться якійсь питання.

12.07.2023 потерпіла перерахувала 5 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 12 000 гривень на банківський рахунок ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належний ФОП ОСОБА_15 .

На далі, на протязі декількох годин, будь-які спроби ОСОБА_5 поговорити з чоловіком були марними, оскільки на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Так, того ж дня, після 17:00 години, потерпіла помітила на своєму мобільному телефоні наявні пропущені дзвінки з номеру НОМЕР_4 . Перетелефонувавши за вищезазначеним номером, потерпілій відповіла невідома жінка, яка повідомила що з її мобільного телефонував чоловік потерпілої, якого та ретельно описала.

Через годину, близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Взявши слухавку, та зрозуміла, що розмовляє зі своїм чоловіком, який повідомив своє місце перебування та попрохав забрати його.

Кинувши всі свої справи, потерпіла відразу поїхала за чоловіком. По приїзду чоловік був дуже наляканий та босий. В ході поїздки додому, він почав розповідати як відбувалось лікування в даному закладі. Фактично будь-яке професійне лікування у закладі відсутнє. Відбір будь-яких аналізів не здійснювався, ніяка медична допомога не надавалася, лікарський огляд не проводився. Однак, всім хворим, які знаходяться в закладі, надавали по 3 пігулки невідомого походження вранці та ввечері. Після прийняття даних пігулок, через декілька хвилин починається запаморочення, нудота, велика слабкість та сильна сонливість.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні(АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №0002016 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , або у іншому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін дії Ухвали, по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому ВРЗ СГ та СД Полтавського РУП ОСОБА_26 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_30 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1