СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7592/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, діє група осіб, які організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального, що становить загрозу для життя і здоров?я людей.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобілі марки «Ford Fusion», чорного кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 , організував злочинну схему з незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації фальсифікованих паливно мастильних матеріалів на території Білоцерківського району Київської області.

Вказаний громадянин на території міста Біла Церква та в межах Білоцерківського району Київської області організував мережу незаконних АЗС, які функціонують без ліцензій. Також у функції ОСОБА_5 входить налагодження зав`язків з постачальниками палива у великій кількості, підбір працівників які додають до нього домішки що збільшує об`єм та зменшує якість, комунікація з оптовими покупцями, підбір осіб які здійснюють перевезення палива як приватним особам так і до АЗС, підбір місць де зберігається паливо та розводиться і транспортних засобів на яких доставляється, підбір операторів на АЗС, виплата особам заробітньої плати та звільнення з роботи.

На території міста Біла Церква та в межах Білоцерківського району Київської області встановлено мережу незаконних АЗС, які функціонують без ліцензій: 1. АДРЕСА_2 , координати (49.7877893, 30.1685020), без кадастрового номеру; АДРЕСА_3 ), кадастровий номер :02:021:0958; АДРЕСА_4 ), кадастровий номер :01:001:0011.

ОСОБА_5 , до вказаної злочинної діяльності залучив громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 , в обов`язки якого входить закупівля бензину та дизелю за кордоном або на території України в великих об`ємах, логістика та оптовий продаж; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 , в обов`язки якого входить перевезення палива до АЗС та приватним особам.

ОСОБА_7 та невстановлені особи на автомобіля марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_5 (зареєстрований на гр-ку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та автомобілі марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_6 (зареєстрований на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснює розвезення палива по незаконним АЗС та до приватних осіб, які купують паливо оптом. В середині автомобілів розміщені пластикові ємності місткістю 1000 літрів кожна (куб), до яких заливають дизель та бензин для перевезення.

Також встановлено, що недоброякісне паливо (бензин, дизель) зберігають та розводять домішками за адресою: АДРЕСА_2 (координати НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), кадастровий номер :08:003:0015.

Відповідно до ст. 12 КК України вищевказаний злочин відноситься до тяжких злочинів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 .

В зв`язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з метою перевірки вищевказаних осіб до кримінального правопорушення та встановленню інших учасників.

Абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ураховуючи вищевикладене, що з метою перевірки на причетність до скоєння кримінальних правопорушень, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг терміналів мобільного зв`язку.

Беручи до уваги викладене вище, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб, і з метою досягнення дієвості цього провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 від 04.08.2023 про створення слідчої групи, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 17-18). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 18.12.2023.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000184, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперативним співробітникам УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебуювать у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 18.12.2023, по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді, документи за вказаними вище номерами сім-карток та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташувань базових станцій;

-Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);

-Дати, час та тривалість з`єднань;

-Адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1