Справа № 478/5/24 Провадження №1-кс/478/1/2024
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Заявнику стало відомо, що по вказаному кримінальному провадженню Казанківським районним судом Миколаївської області винесено вирок, але так, як заявник у даному кримінальному провадженню перебував в якості свідка та не є стороною кримінального провадження,копії даного вироку у нього не має.
Заявник в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату і місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив. Водночас, заявник звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та наполягав на його задоволенні.
Оскільки, згідно ст. 174 КПК України, неприбуття осіб, які беруть участь у розгляді клопотання про скасування арешту майна та належним чином повідомленні про судовий розгляд, в судове засідання не перешкоджає розгляду вказаного клопотання, а тому вважаю доцільним розглянути питання про скасування арешту майна, без участі вищевказаних осіб.
Дослідив матеріали клопотання, вважаю встановленим таке.
Вироком Казанківський районний суд Миколаївської області 22.01.2024 року , затверджено угоду про визнання винуватості від 17.01.2024 року, укладену у кримінальному провадженні №0000035 від 16.06.2023 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 . ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та призначити їй покарання за ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 85 ( вісімдесят п`ять) тисяч гривень ; за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 ( п`яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки та з конфіскацією майна ; за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 ( семи ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцево самоврядування на строк 3 ( три ) роки та з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 ( трьох ) років позбавлення волi з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, зі штрафом в розмірі 500 ( п`ятсот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне основне покарання у виді 7 ( семи ) років позбавлення волі та приєднати додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади га місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, штраф в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходив громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. та з конфіскацією майна. Цивільний позов представника потерпілого юридичної особи Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_6 до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданого кримінальним правопорушенням задоволено повністю. Стягнуто з ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 на користь Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), місцезнаходження юридичної особи: 55601, Миколаївська область, Баштанський район, м. Новий Буг. вул. Героїв Небесної Сотні, 1 А, , - 4 378 225,55 грн. на відшкодування матеріальної шкоди , завданої кримінальним правопорушенням. Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту,- залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Однак питання щодо скасування арешту на грошові кошти, яке накладено за ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 р. , на вилучене в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №0000035 від 16 червня 2023 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 138500 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008239; грошові кошти в cyмі 1000 доларів США, які поміщено до спецпакету ВУМ 1008240; гpoшові кошти в cyмі 13 000,00 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008237 шляхом передачї їx слідчим у вказаному кримінальному провадженні для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує підрозділ та зарахування на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки або передачі для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку , під час винесення вироку, вирішено не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, причому у даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 стороною обвинувачення не здобуто доказів причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень, вилучені грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення та не містять слідів кримінального правопорушення.

Крім цього, Вироком Казанківський районний суд Миколаївської області 22.01.2024 року цивільний позов представника потерпілого юридичної особи Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_6 до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданого кримінальним правопорушенням було задоволено повністю. Стягнуто з ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 на користь Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), місцезнаходження юридичної особи: 55601, Миколаївська область, Баштанський район, м. Новий Буг. вул. Героїв Небесної Сотні, 1 А, код ЄДРПОУ 44909784, - 4 378 225,55 грн. на відшкодування матеріальної шкоди , завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно постанови про передачу на зберігання грошових коштів від 24.11.2023 року , яка винесена слідчим у кримінальному провадженні начальником СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 вбачається, що передано до уповноваженого банку на відповідальне зберігання гошові кошти, які не містять слідів кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №0000035 від 16 червня 2023 року, які було вилучено в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_3 ,в національній валюті 138 500,00 (сто тридцять вісім тисяч п`ятсот) гривень; 13 000 (тринадцять тисяч) гривень;в іноземній валюті 1000 доларів США (одна тисяча) купюрами номіналом по 100 доларів кожна мають серію та номер, а саме: PG77445319A; PG77445325A; PG77445321A; PG77445548A; PG77445550A; PG77445320A; PG77445322A; PG77445551A; LK77222569D; LB61616946C.

З огляду на вищевикладене вбачається, що на даний час відпала потреба у накладенні арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_3 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України, про скасування арешту майна , - задовольнити.

Скасувати арешт на вилучені грошові кошти в сумі 138500 грн., грошові кошти в сумі 1000 доларів США, грошові кошти в сумі 13000 грн., які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який накладений ухвалою слідчої судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 року в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України.

Зобов`язати начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ,слідчого, який вилучив грошові кошти, повернути ОСОБА_3 у грошові кошти : в сумі 138500 грн., грошові кошти в сумі 1000 доларів США, грошові кошти в сумі 13000 грн . , які передані згідно постанови про передачу на зберігання грошових коштів від 24.11.2023 року, уповноваженому банку на відповідальне зберігання гошові кошти, які не містять слідів кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №0000035 від 16 червня 2023 року, які було вилучено в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_3 ,в національній валюті 138 500,00 (сто тридцять вісім тисяч п`ятсот) гривень; 13 000 (тринадцять тисяч) гривень;в іноземній валюті 1000 доларів США (одна тисяча) купюрами номіналом по 100 доларів кожна мають серію та номер, а саме: PG77445319A; PG77445325A; PG77445321A; PG77445548A; PG77445550A; PG77445320A; PG77445322A; PG77445551A; LK77222569D; LB61616946C. Реквізити уповноваженого банку: Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Миколаєві, Код платника 40108735, Розрахунковий рахунок: UA0000031 (840), Платник ГУНП в Миколаївській області, Код отримувача 40108735, Розрахунковий рахунок: UA0000031 (840) ,Платник ГУНП в Миколаївській області, Код отримувача 40108735, Банк отримувача Філія АТ «Укрсимбанк» в м. Миколаєві МФО 322313,Призначення платежу - Внесення коштів КЕКВ 0000 зг. к/п №0000035 від 16.06.2023 року, за ознаками крим. прав., передбаченого КК України ,в порядку виконання п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК.

Суддя : ОСОБА_1