Справа № 592/1403/24
Провадження № 1-кс/592/648/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні відділення СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом того, що службова особа, діючи умисно, вимагає неправомірну вигоду для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Сумської окружної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення про те, що заявник з метою отримання вищої освіти звернувся до деканату факультету агротехнологій та природокористування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, заявник почав спілкування із заступником декана факультету даного навчального закладу щодо оформлення та збору необхідних документів для вступу. Надалі, в ході розмови останній наголосив, що може сприяти у вирішенні питання щодо вступу до вказаного університету, погодження індивідуального графіку навчання та оформлення всіх необхідних документів, однак з метою усунення перешкод щодо виконання вказаних дій необхідно надати неправомірну вигоду, в заздалегідь зазначений час та в зазначеному місці.

Окрім цього, при подальших особистих зустрічах заявника із заступником декана факультету, останній зазначив, що самостійно отримає в своїх знайомих документи про працевлаштування заявника, що необхідні для отримання індивідуального графіку навчання та в подальшому вирішить питання щодо здійснення навчання та здачі екзаменаційних модулів, однак такі послуги потребують додаткових витрат.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 28.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000102 зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: відомості про відкриті банківські рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , за 02.11.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви та коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку; відомості паспортних даних, анкети-заяви, що формувались при відкритті рахунків на обслуговування яких випущено (відкрито) банківську картку з номером: НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , яка містить наступні відомості про:

- відомості про відкриті банківські рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , за 02.11.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви та коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку;

- відомості паспортних даних, анкети-заяви, що формувались при відкритті рахунків на обслуговування яких випущено (відкрито) банківську картку з номером: НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 25.03.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1