Справа №: 398/2674/23
провадження №: 1-кс/398/1156/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000260 від 26.05.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на майно, що тимчасово вилучено в ході проведення обшуку від 04.09.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №343783213 від 22.08.2023 року інформація про власника відсутня, на даний час проживає ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон марки Iphone 6s, білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , в якому мається sim-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 упаковано до спец.пакету НПУ PSP1338096, сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з с/н: НОМЕР_3 , яку поміщено до крафтового пакету НПУ; банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 поміщено до крафтового пакету; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Киїстар» з с/н НОМЕР_5 яку поміщено та упаковано до крафтового пакету; банківська карта емітована «А-Банк» частина цифр яких пошкоджена НОМЕР_6 поміщено по крафтового пакету; що є речовими доказами у кримінальному провадженні, вилучені з метою збереження та відшукання слідів кримінального правопорушення, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження провадження №0000260 встановлено, що на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. В об`яві був зазначений номер мобільного телефону автора, а саме НОМЕР_7 . Перетелефонувавши на вказаний номер слухавку підняв молодий чоловік, обговоривши загальні питання невідомий чоловік сказав, що деталі угоди напише в переписці. В подальшому в переписці із продавцем потерпіла ОСОБА_6 домовилась про умови купівлі, собаки а саме: невідомий чоловік сказав, що працює тільки по предоплаті за цуценя яку необхідно попередньо сплатити на банківську картку, після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. У свою чергу продавець надав потерпілій ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_8 . На яку 17.02.2023 року в 16 год. 03 хв ОСОБА_6 переказала через додаток «Монобанк» грошові кошти в сумі 2000 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Ощад Банк» № НОМЕР_8 . В подальшому продавець на зв`язок не виходить та об`ява була видалена. Таким чином невідома особа спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номером № НОМЕР_7 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_1 , а саме в мобільному телефонів Iphone 6s.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 13.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_8 рахунок відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає без реєстрації: АДРЕСА_1 .

04.09.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №343783213 від 22.08.2023 року інформація про власника відсутня з метою відшукання речових доказів, під час якого було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Iphone 6s, білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , в якому мається sim-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 упаковано до спец.пакету НПУ PSP1338096;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з с/н: НОМЕР_5 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з с/н: НОМЕР_3 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ PSP1338096.

- банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 ;

- банківська карта емітована «А-Банк» частина цифр яких пошкоджена НОМЕР_6 ;

05.09.2023 року старшим дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами та визначеня місця зберігання.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 98 КПК України вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадження і мають значення для встановлення обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме може бути знаряддям вчинення злочину та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідають критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження провадження №0000260 встановлено, що на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. В об`яві був зазначений номер мобільного телефону автора, а саме НОМЕР_7 . Перетелефонувавши на вказаний номер слухавку підняв молодий чоловік, обговоривши загальні питання невідомий чоловік сказав, що деталі угоди напише в переписці. В подальшому в переписці із продавцем потерпіла ОСОБА_6 домовилась про умови купівлі, собаки а саме: невідомий чоловік сказав, що працює тільки по предоплаті за цуценя яку необхідно попередньо сплатити на банківську картку, після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. У свою чергу продавець надав потерпілій ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_8 . На яку 17.02.2023 року в 16 год. 03 хв ОСОБА_6 переказала через додаток «Монобанк» грошові кошти в сумі 2000 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Ощад Банк» № НОМЕР_8 . В подальшому продавець на зв`язок не виходить та об`ява була видалена. Таким чином невідома особа спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номером № НОМЕР_7 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_1 , а саме в мобільному телефонів Iphone 6s.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 13.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_8 рахунок відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає без реєстрації: АДРЕСА_1 .

04.09.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №343783213 від 22.08.2023 року інформація про власника відсутня з метою відшукання речових доказів, під час якого було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Iphone 6s, білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , в якому мається sim-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 упаковано до спец.пакету НПУ PSP1338096;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з с/н: НОМЕР_5 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з с/н: НОМЕР_3 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ PSP1338096.

- банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 ;

- банківська карта емітована «А-Банк» частина цифр яких пошкоджена НОМЕР_6 ;

05.09.2023 року старшим дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами та визначеня місця зберігання.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 170 ч. 10 КПК України вказує, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, якими є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone 6s, білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому мається sim-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 упаковано до спец.пакету НПУ PSP1338096;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з с/н: НОМЕР_5 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з с/н: НОМЕР_3 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ PSP1338096.

- банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 ;

- банківська карта емітована «А-Банк» частина цифр яких пошкоджена НОМЕР_6 з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні до прийняття рішення, який вилучено слідчими слідчого відділення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000260 від 26.05.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, задоволити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone 6s, білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому мається sim-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 упаковано до спец.пакету НПУ PSP1338096;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з с/н: НОМЕР_5 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з с/н: НОМЕР_3 , яку поміщено та упаковано до крафтового пакету НПУ PSP1338096.

- банківська карта емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 ;

- банківська карта емітована «А-Банк» частина цифр яких пошкоджена НОМЕР_6 з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні до прийняття рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом семи днів з дня отримання копії ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА