Справа № 209/3482/23
Провадження № 1-кс/209/982/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000091 від 15.06.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000091 від 15.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 14.06.2023 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 13.06.2023 о 19.00 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги ОСОБА_5 , скориставшись інтернет сторінкою останньої в "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3400 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_2 , грошові кошти до теперішнього часу не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану

15.06.2023 року було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.06.2023 приблизно о 19:00 год., вона перебувала за місцем свого мешкання, за вищевказаною адресою разом зі своїми батьками. В цей час їй на мобільний телефон через додаток соціальної мережі «Інстаграм», надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 . В цьому повідомленні ОСОБА_7 попросила у потерпілої гроші в борг в сумі 3400 гривень, на що потерпіла спокійно відреагувала, бо між ними таке відбувається часто, тому підозрілим їй це не здалося, так як з подругою ОСОБА_7 вони знайомі з першого класу. Після цього повідомлення про те, щоб зайняти їй гроші, потерпіла відразу відреагувала, та попросила номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти. Після чого з аккаунту ОСОБА_7 було надіслано номер картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла одразу перерахувала грошові кошти в сумі 3400 гривень зі свою банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, потерпілій зателефонувала подруга ОСОБА_7 та повідомила, що її сторінка в соціальній мережі «Інстаграм» зламана, та всі повідомлення які приходили від її імені писала не вона. Зайти до соціальної мережі вона не могла, але їй деякий час на її мобільний телефон приходили повідомлення від людей, яким вона начебто писала. Та на цей момент гроші були надіслані на вищевказану карту.

Таким чином, враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , включаючи інформацію стосовно власника банківської карти № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ про власника вищезазначеної банківської картки та рух коштів по ній.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 включаючи інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів 1 призначення платіж за період з 13.06.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам . за період з 13.06.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.06.2023 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.06.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження 1 фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 13.06.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період з 13.06.2023 по теперішній час; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків; Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 жовтня 2023 року до 20 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1