Справа № 539/1015/23
Провадження № 1-кс/539/866/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000169 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000169 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо-переміщені особи, що перебувають на обліку органів соціального захисту населення отримують матеріально допомогу, гуманітарну допомогу, але фактично на території обслуговування не проживають та місце їх перебування не відоме, або ж не мають законних підстав на отримання вказаної допомоги, оскільки не являються внутрішньо переміщеними особами, так як до 24.02.2022 проживали на території Лубенського району; роботодавці отримують компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які фактично у них не працюють; а також особи, які отримують гуманітарну допомогу, використовують її не за призначенням.

Дані відомості 14.02.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 за ч.2 ст.190 КК України.

Під час оперативного супроводження даного кримінального провадження ВКР Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із відкритих джерел встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована у АДРЕСА_1 , фактично проживає у с. Мгар, Лубенського району, Полтавської області, з метою отримання соціальної допомоги як вимушеній переселенці внаслідок військової агресії російської федерація проти України звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (Довідка №1630-0 від 10.04.2022) та протягом тривалого часу незаконно отримувала грошові виплати. Відповідно до пункту 5 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», допомога призначається внутрішньо переміщеним особам , які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації; у яких житло зруйноване або непридатне для проживання та інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської ведерації проти України (за технічної можливості), або щодо якого подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Під час досудового розслідування із показань ОСОБА_6 встановлено, що вона проживає в селі Мгар на протязі тривалого часу із сім`єю з 2005 року. ОСОБА_6 працює провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 та віддалено працює в Мгарському старостинському окрузі. ОСОБА_6 пояснила, що громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована як внутрішньо переміщена особа та проживає за адресою АДРЕСА_2 з початку 2019 року. У березні 2022 року до свого місця помешкання в місто Харків ОСОБА_5 не з`являлася, а на початок повномасштабного вторгнення країни агресора фактично перебувала в селі Мгар, де зараз постійно знаходиться. Останній раз ОСОБА_6 її бачила 2 тижні тому в с. Мгар.

Відповідно до показань ОСОБА_7 встановлено, що вона проживає в с. Мгар на протязі тривалого часу. Поблизу помешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 проживає її сусідка ОСОБА_5 . ОСОБА_7 відомо, що вона народилася в селі Мгар та певний період часу проживала там, а потім поїхала до міста Харків. Навесні 2020 року ОСОБА_5 приїхала назад в село Мгар. З того часу по сьогоднішній день остання проживає за вищевказаною адресою, інколи допомагає своїй донці по роботі у місті Лубни, а так загалом перебуває вдома та працює по господарству. ОСОБА_7 її часто бачила там та інколи спілкується з нею. Так щоб ОСОБА_5 кудись надовго виїздила такого ОСОБА_7 не пам`ятає. До ОСОБА_5 часто приїздить її донька із її чоловіком та їхньою дитиною.

З показань ОСОБА_8 встановлено, що на протязі всього життя ОСОБА_5 проживала за адресою: Полтавська область Лубенський район, село Мгар, а саме по АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 там і народилася. Остання доглядала свою матір`ю, яка померла у 2019 році. Після чого ОСОБА_9 проживала за вказаною адресою на постійній основі. ОСОБА_8 останнього разу особисто бачив ОСОБА_5 близько місяця тому. Наскільки він пам`ятає, на момент повномасштабного військового вторгнення росії в Україну вона увесь час проживала за вище вказаною адресою.

На запит прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 від № 538548ВИХ-23 від 22.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 та фактично проживає: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа з 05.04.2022. Відповідно до аб.9 п.3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», згідно поданої заяви від 15.04.2022 проведено призначення допомоги за місцем фактичного проживання в розмірі 2000,00 грн. щомісячно з 01.03.2022 по 31.10.2023. Відповідно до п.2. п.7 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами) за результатом проведеної верифікації Міністерством фінансів України виплату допомоги було припинено з 01.11.2023. Причина блокування виплати: здійснення купівлі нерухомого майна, що розташоване на територіях не включених до переліку територій на яких велися/ведуться бойові дії.

ОСОБА_5 отримувала гуманітарну допомогу як внутрішньо переміщена особа: 09.06.2022, 07.07.2022, 06.08.2022, 28.12.2022, 10.05.2023.

ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано: копію заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № l630- від 05.04.2022.; копію заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам № 1-942 від 15.04.2022; копію рішення про призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання від 20.04.2022 в розмірі 2000,00 грн.; копію розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про припинення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам від 23.11.2023; копію відомостей з реєстрів отримання внутрішньо переміщеними особами гуманітарної допомоги.

У заяві про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № l630- від 05.04.2022 ОСОБА_5 особисто вказала номер банківського рахунку для виплати допомоги (за стандартом IBAN НОМЕР_1 ). Відповідні реквізити зазначені у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення допомоги ОСОБА_5 як внутрішньо переміщеній особі на проживання від 20.04.2022 в розмірі 2000,00 грн. Тому у ході досудового розслідування виникла необхідність отримання банківської таємниці щодо здійснення нарахувань соціальної допомоги ОСОБА_5 на її особистий рахунок.

У зв`язку з викладеним з метою перевірки отриманої інформації слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_4 , які містять інформацію: про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за стандартом IBAN НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 05.04.2022 по 23.11.2023; про час та місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_1 за період часу із 05.04.2022 по 23.11.2023.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14.02.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000169.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000169 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_4 ., які містять інформацію:

- про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за стандартом IBAN НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 05.04.2022 по 23.11.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_1 за період часу із 05.04.2022 по 23.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1