Справа № 462/175/24
провадження 1-кс/462/160/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05 січня 2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до її онука ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у період часу з 12.11.2023 по 06.12.2023 заволодів її грошовими коштами в сумі 8 744 грн., а саме здійснив перерахунок грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_6 .

Відомості про вказаний факт 05 січня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000021 та визначено попередню правому кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що в її володінні знаходиться банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 04.01.2024 остання відправилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоби із вказаної банківської картки зняти потрібні їй грошові кошти, проте цього зробити не змогла. В подальшому в ході розмови із консультантом останній стало відомо, що із її вище вказаної банківської картки було перераховано грошові кошти, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . ОСОБА_6 являється її онуком та має доступ до її банківської картки та мобільного телефону в якому встановлено фінансовий номер до належної їй банківської картки. В подальшому потерпілою було встановлено, що із її банківської картки 12.11.2023 о 12:13 год., було здійснено перерахунок на суму 432 гривні, 12.11.2023 о 18:44 год., було здійснено перерахунок на суму 1002 гривні; 14.11.2023 о 13:43 год., було здійснено перерахунок на суму 1002 гривні; 15.11.2023 о 11:27 год., було здійснено перерахунок на суму 1002 гривні; 16.11.2023 о 03:21 год., було здійснено перерахунок на суму 302 гривні, 05.12.2023 о 08:34 год., було здійснено перерахунок на суму 3002 гривні, 06.12.2023 о 18:09 год., було здійснено перерахунок на суму 2002 гривні, всі ці перерахунки коштів було відправлено на банківську картку № НОМЕР_3 на що онукові вона дозволу не надавала.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній повідомив, що12.11.2023 по 06.12.2023, він знаходився по АДРЕСА_2 , яка належить його бабусі ОСОБА_5 , так, його бабця завжди залишала свій мобільний телефон марки «Nokia», на столі в кухні, також, свідку було відомо що мобільний телефон бабці прив`язаний до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , а тому у нього виник умисел на крадіжку грошових коштів з її банківської картки. Так, ОСОБА_6 12.11.2023 о 12:13 год., здійснив перерахунок на суму 432 гривні, 12.11.2023 о 18:44 год., здійснив перерахунок на суму 1002 гривні; 14.11.2023 о 13:43 год., здійснив перерахунок на суму 1002 гривні; 15.11.2023 о 11:27 год., здійснив перерахунок на суму 1002 гривні; 16.11.2023 о 03:21 год., здійснив перерахунок на суму 302 гривні, 05.12.2023 о 08:34 год., здійснив перерахунок на суму 3002 гривні, 06.12.2023 о 18:09 год., здійснив перерахунок на суму 2002 гривні. В загальному останній перекинув грошових коштів на загальну суму 8 744 гривень, які перерахував на свою банківську картку № НОМЕР_3 . Грошові кошти перераховувались, за допомогою оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме кожного разу останній телефонував на номер НОМЕР_5 , та повідомляв оператора, що йому потрібно перекинути грошові кошти на банківську картку, оператор запитувала прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, особи якій належать банківська карточка, тобто дані його бабусі, а також реквізити карточки на яку потрібно перекинути грошові кошти, та прив`язку банківської карточки бабусі до місця реєстрації останньої, повідомивши всі ці дані, грошові кошти впродовж 10 хвилин були перераховані на його банківську карточку.

Враховуючи, що ОСОБА_6 підтверджував вказані операції своїм голосом називаючи себе власником банківської картки, а відтак для підтвердження вини останнього виникла необхідність у проведення фоноскопічної експертизи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 . Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_4 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком НОМЕР_4 , за період часу за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00год. 00хв. 12.11.2023 по 00год. 00хв. 07.12.2023.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1