УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 Справа №607/19290/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , законного представника ОСОБА_9 , захисника адвоката ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

9.10.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчити досудове розслідування до 18.10.2023 неможливо, у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінального правопорушення, багатоепізодною злочинною діяльністю, великою кількістю осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

З огляду на вказане сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України до шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні вказаного клопотання, а у випадку, якщо суд прийде до переконання про необхідність продовження строку досудового розслідування, продовжити його до 4 х місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечила стосовно вказаного клопотання, вважає, що завершити досудове розслідування можливо протягом 4-х місяців, а тому на більший термін строк досудового розслідування немає необхідності продовжувати. Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Захисник адвокат ОСОБА_10 , заявив, що при вирішення вищевказаного клопотання слідчого, в повній мірі покладається на думку суду.

Підозрюваний ОСОБА_8 заявив, що погоджується із з думкою свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчий суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що в період із серпня 2022 року по 18.08.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , неповнолітній ОСОБА_8 та інші не встановлені особи діючи в складі організованої групи незаконно отримували, пересилали, зберігали з метою збуту та здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області та інших регіонів України через інтернет мережу месенджер "Telegram" - обліковий запис " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом так званих "закладок".

В рамках вказаного кримінального провадження 18.08.2023 у порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , яким 19.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

24.08.2023 неповнолітньому ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження завершується 18.10.2023. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме необхідно: - провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», для встановлення банківських рахунків, які належать підозрюваним, та здійснення аналізу інформації, отриманої за результатами вказаних процесуальних дій; - звернутись із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», отримати ухвали та провести вказані процесуальні дії, з метою встановлення фактів, інтесивності з`єднань, а також місця перебування підозрюваних під час вчинення кримінального правопорушення; - отримати та проаналізувати інформацію із криптовалютної біржі «Binance» про рух коштів (криптовалют та гривні) підозрюваних; - розсекретити клопотання, ухвали слідчих суддів, постанови прокурора, доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України та протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні; - завершити проведення значної кількості експертиз матеріалів речовин та виробів, з метою встановлення наркотичних засобів та психотропних речовин в об`єктах наданих на експертизу; - завершити проведення комп`ютерно-технічних експертиз, з метою підтвердження фактів спілкування та переписок між учасниками організованої групи; - за результатами опрацювання НСРД, призначити та провести експертизи відео-, звукозапису, з метою встановлення відповідності голосів підозрюваних; - призначити та провести амбулаторні-судові психіатричні експертизи, з метою встановлення стану осудності підозрюваних; - провести відбір взірців ДНК профілю підозрюваних, з метою проведення молекулярно-генетичної експертизи; - провести молекулярно-генетичні експертизи, з метою встановлення наявності ДНК-профілю підозрюваних на об`єктах наданих на експертизу; - встановити та допитати осіб, які є свідками злочину у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Telegram»; - встановити осіб, які спільно з ОСОБА_4 організували вказаний злочин; - провести перевірки в Державній службі фінансового моніторингу України та Державній податковій службі, з метою встановлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом учасниками організованої злочинної групи; - отримавши відповідну інформацію вирішити питання арешту на кошти підозрюваних, які знаходяться на рахунках в банківських установах або криптовалютних біржах та здобуті злочинним шляхом; - з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 18.10.2023.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000008 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме до 18.10.2023 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення вцілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,- до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1