Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/379/23 Провадження № 1-кс/475/208/23
У Х В А Л А

01.11.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 07.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

07.04.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 05.04.2023 року по 06.04.2023 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продажу трактору, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 60300 грн. які заявниця перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдано потерпілій матеріального збитку.

07.04.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.04.2023 року ОСОБА_5 разом зі своїм сином ОСОБА_6 шукали в браузері «Google» оголошення стосовно продажу трактору. Моніторивши даний браузер останні побачили рекламу магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, син потерпілої ОСОБА_7 перейшов за посиланням даної реклами. В ході чого, останні почали вибирати на вказаному сайті трактор, та їм сподобався трактор «Владіміровець Т25» з прицепом 2 ПТС4 сума якого становила 60000 грн., останні вирішили його замовити.

На сайті був вказаний контактний номер телефону а саме: « НОМЕР_2 » в ході чого син потерпілої зателефонував за вказаним номером, та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 . Вказаний чоловік повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . В ході розмови, син потерпілої повідомив, чоловіку що бажає замовити трактор, на що чоловік повідомив що йому необхідно внести передоплату у сумі 7000 грн.

Після чого чоловік скинув на мобільний додаток «Viber» реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 7000 грн. на картку № НОМЕР_1 , в ході чого чоловік відповів, що дані грошові кошти отримав. Наступного дня а саме: 06.04.2023 з ранку до сина потерпілої зателефонував з мобільного номеру « НОМЕР_4 » чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що він є водієм даного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зараз доставить їм вищевказаний трактор. В ході розмови повідомив, що їм потрібно відразу оплатити всю суму, на що потерпіла погодилась та перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_1 у сумі 29145 грн., та 24120 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала до представників вказаної компанії, але останні не відповідали. Після вказаних дій потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, оскільки мобільний зв`язок з представником було втрачено, в результаті чого, потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 60300 грн.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої на загальну суму 60000 грн було переведено на банківську картку НОМЕР_1 належну ОСОБА_10 . Відповідно до виписки було встановлено, що грошові кошти які надійшли на рахунок НОМЕР_1 було переказано на картку перші 6 цифр « НОМЕР_5 » та останні 4 цифри «0072»: 05.04.2023 об 16:55:39 у сумі 13 680 грн. термінал ЕСМ00002, номер чека 86, Acquirerld 496680; 06.04.2023 об 12:45:50 у сумі 29 999 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 91, Acquirerld 496680; 06.04.2023 об 12:49:07 у сумі 22 700 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 00, Acquirerld 496680;

Так, у органа досудового розслідування виникла необіхідність деталізації вказаних відомостей, а саме необхідністю отримати повний номер картки, на яку ОСОБА_10 перерахував зі своєї картки НОМЕР_1 грошові кошти, належні ОСОБА_5 .

Відомості щодо вказаної інформації по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000018 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, а саме:

Деталізація руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів на картку, яка містить перші 6 цифр «414943» та останні 4 цифри «0072» із зазначенням повного номеру картки, а саме здійснено наступні операції:

05.04.2023 об 16:55:39 у сумі 13 680 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 86, Acquirerld 496680;

06.04.2023 об 12:45:50 у сумі 29 999 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 91, Acquirerld 496680;

06.04.2023 об 12:49:07 у сумі 22 700 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 00, Acquirerld 496680.

Іншими способами довести обставини, перебування особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановити його місце знаходження, не представилося можливим.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 а саме: деталізація руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 з якої було здійснено переказ грошових коштів на картку, яка містить перші 6 цифр «414943» та останні 4 цифри «0072» із зазначенням повного номеру картки, а саме здійснено наступні операції:

05.04.2023 об 16:55:39 у сумі 13 680 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 86, Acquirerld 496680;

06.04.2023 об 12:45:50 у сумі 29 999 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 91, Acquirerld 496680;

06.04.2023 об 12:49:07 у сумі 22 700 грн термінал ЕСМ00002, номер чека 00, Acquirerld 496680.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 01.01.2024 року.

Попередити посадових осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.а до Миколаївського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Слідчий суддя : ОСОБА_1