Провадження № 1-кс/592/8252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000099, внесеного до ЄРДР від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369. ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, досудове розслідування здійснюється за фактами того, шо службова особа, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємств (тому числі Державною підприємства Шосткінський агролісгосп), дочірніх підприємств в вказаних .об`єктів господарської діяльності, КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконною порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за зниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та тримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу, ніж та, яка зазначена у документах. на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено. що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетними представники агролісогосподарських підприємств області, які входять до складу ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та є йому підпорядкованими, які діяли в інтересах та на користь приватних суб`єктів і господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Також, у вказаному кримінальному провадженні 05.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у готуванні до надання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи буть - якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, кваліфікуючими ознаками якого є надання особі, яка займає відповідальне становище, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який наразі реорганізований, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- лісорубні квитки, видані з 2022 років по теперішний час (включно до дати входу до складу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та всі документи, що складалися для їх отримання (заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування, відомості чергової лісосіки, план лісосіки та ін.) та щодо вивезення деревини з місць заготівлі та подальшої її реалізації, які виготовлені від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який згідно правонаступництва ввійшов, до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-прямі договори (без проходження процедури електронних торгів), що укладені ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 » з суб`єктами господарської діяльності з 2022 року по теперішній час (включно до дати входу до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо постачання лісо сировини, дошок, оброблених лісоматеріалів з усіма додатками, додатковими угодами та документами про їх виконання і оплату;

-договори, укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання юридичних/правничих послуг за період з 2022 року по теперішній час (включно до дати входу до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з суб`єктами господарської діяльності з усіма додатками, додатковими угодами з документами про їх виконання та оплати;

-перелік наявних розрахункових рахунків у банківських установах, які використовувалися у господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виписки по останнім за період з 2022 року по теперішній час (включно до дати входу до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

-за період з 2022 року по теперішній час (включно до дати входу до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), розпорядження, положення, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », накази на призначення, посадові інструкції / посадові обов`язки осіб, які наділені правом підпису по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 26.01.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , . ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ,. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1