печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000704 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 року о 10 години 02 хвилин невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими кошти в сумі 64 000 тисячі гривень, які належать ОСОБА_5 , попередньо отримавши від останнього через телеграм-канал (чат-бот) ІНФОРМАЦІЯ_3 конфіденційну інформацію для вчинення шахрайських дій.

З показів потерпілого ОСОБА_5 , завідувача сектору оцінки застави ЦР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.04.2023 він вирішив виготовити ЕЦП а тому з-за допомогою раніше отриманого алгоритму (інструкції) почав виконувати дії на моєму робочому комп`ютері. Зайшовши до месенджера Telegram він мав перейти до чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потрапивши до чат-боту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) потерпілий отримав повідомлення з переходом до іншого чат-боту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) почав виконувати інструкції. Після виконання (надання конфіденційної інформації) почав отримувати в програмі Viber повідомлення про обмін, переказ та зняття коштів з мого рахунку. Як саме він потрапив на чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не ІНФОРМАЦІЯ_4 не пам`ятає та пояснити не можу. О 10 години 02 хвилин 20.04.2023 невстановлені особи переказали з рахунку до рахунку невстановленої особи, ймовірно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 64 000 тисячі гривень.

Встановлено, що належні ОСОБА_5 отримані протиправним шляхом грошові кошти в сумі 64 000 тисячі зараховані на банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приєднані з до банківських карток НОМЕР_2 (транзакція зняття коштів 47800 грн з банкомату 20.04.2023 10:05:45-10:09:37) та 625787 (транзакція зняття коштів з банкомату 20.04.2023 10:13:18).

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000704 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 15.04.2023 року по 00.00.00 год. 25.04.2023 року, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 15.04.2023 року по 00.00.00 год. 25.04.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаній платіжній банківській картці за період 00.00.00 год. 15.04.2023 року по 00.00.00 год. 25.04.2023;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаною платіжною банківською карткою, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 року по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/51410/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")

15.11.2023