печерський районний суд міста києва
Примірник № __
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

За час проведеного розслідування слідством встановлено, що на території України починаючи з 2001 року і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами російської федерації, якими розроблено план злочинної діяльності.

Слідчий в обґрунтування поданого клопотання вказує, що вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Валтс Вігантс, Вілліс, Дамбінс та ОСОБА_7 володіють по 20% кожен в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстрована на території Республіки Сейшельські острови), через яку прослідковується їх зв`язок (структура власності) з українськими обленерго: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме здійснюють володіння через ланцюг компаній нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактів перетину вищезазначеними особами державного кордону (в`їзд/виїзд, дату, час, місце перетину, відомості про транспортні засоби, документ, на підставі якого здійснено перетин кордону, та осіб з якими здійснено перетин кордону, інші відомості) за період з 2001 року по даний час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять державну таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (їх виїмку), а саме:

до інформації щодо перетину державного кордону (в`їзд/виїзд, дату, час, місце перетину, відомості про транспортні засоби, документ, на підставі якого здійснено перетин кордону, та осіб з якими здійснено перетин кордону, інші відомості) за період з 2001 року по даний час наступними особами:

14) ОСОБА_18 , (латиницею ОСОБА_19 ), громадянка Французької Республіки ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

15) ОСОБА_20 (латиницею ОСОБА_21 ), громадянин Республіки Німеччина;

16) ОСОБА_22 (латиницею ОСОБА_23 ) ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянка Республіки Німеччина;

17) ОСОБА_24 (російською ОСОБА_25 , латиницею ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин російської федерації;

18) ОСОБА_27 (російською ОСОБА_28 , латиницею ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин російської федерації;

19) ОСОБА_30 (російською ОСОБА_31 , латиницею ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин російської федерації;

20) ОСОБА_33 (найменування латиницею ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , громадянка України, документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 ;

21) ОСОБА_35 (найменування латиницею ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_10 , громадянка України, документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 ;

22) ОСОБА_37 (найменування латиницею ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , громадянин України, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 ;

23) ОСОБА_39 (найменування латиницею ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 , громадянин України, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 ;

24) ОСОБА_41 (найменування латиницею ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , громадянин України, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 ;

25) ОСОБА_43 (найменування латиницею ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , громадянин України, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 , паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 , паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 ;

26) ОСОБА_45 (найменування

латиницею ОСОБА_46 ) ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , громадянин України, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 .Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1