Справа № 496/7989/23
Провадження № 1-кс/496/336/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження № 0000847 від 07.11.2023 року, за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.11.2023р. до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб одного з органу місцевого самоврядування що діє на території Одеського району Одеської області, які за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації, під час приведення будівельних робіт на території Одеського району Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт, щодо обсягів виконаних робіт, а також, шляхом завищення суми прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання бюджетних коштів. (ЄО №17804 від 07.11.2023).

Так, згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 без використання електронної системи уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2023р. перераховано бюджетні кошти на рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Згідно інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2023р. перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф. 1 -ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Прохальна частина клопотання містить вимогу про розгляд справи за відсутності слідчої та прокурора.

Також, слідча просила провести розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, ознайомившись із змістом клопотання слідчого, вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому необхідно розгляд справи проводити судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, що стосується періоду, за який слід надати тимчасовий доступ слідчому, то слідчий суддя вважає, що це має бути період з 01.01.2023 р. по дату ухвалення про задоволення клопотання, оскільки рапортом СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області зазначено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладались договори щодо проведення капітальних та поточних ремонтів проїжджих частин доріг розташованих в адміністративних межах Нерубайської територіальної громади Одеського р-ну, Одеської області, саме в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023р.

Щодо кола осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ, то в повноваження слідчого судді не входить визначення осіб, яким може доручити здійснити тимчасовий доступ слідчий або прокурор. Крім того, до клопотання не надано наказу про створення групи слідчих, тому дозвіл на доступ, слід надати слідчим, які визначенні витягом з ЄРДР у кримінальному проваджені № 0000847 від 07.11.2023 року, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000847 від 07.11.2023 року, за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000847 від 07.11.2023, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за 2023р.;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних за 2023р;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 2023р;

- фінансову звітність за 2023 р.;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2023р.;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1