Провадження № 1-кс/734/936/23 Справа № 734/5542/23
У х в а л а

іменем України

30 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за №0000552 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

24.11.2023 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від співробітник сектору безпеки центрального регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що начальник відділення поштового зв`язку м. Остер, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , м/т НОМЕР_1 , здійснила привласнення коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", близько 500 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в період часу з 08.11.2023 по 22.11.2023 по її картці було проведено транзакції із зарахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення подальшого досудового розслідування допитана ОСОБА_4 показала, що 07.11.2023 о 13:33 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 на мобільний застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення з пропозицією заробітку дистанційно виконуючи певні завдання. В подальшому з ОСОБА_5 вела спілкування у месенджері «Телеграм» Яна з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому ОСОБА_4 приєдналась до групи «Завдання бізнесмена137» у застосунку «Ватсап», адміністратором якої був абонент з номером НОМЕР_3 . 08.11.2023 вона отримала завдання щодо викупу будь-якого запропонованого товару на суму 490 грн., за що в подальшому отримує свої кошти з відсотками. Виконуючи зазначене завдання ОСОБА_4 перерахувала 490 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на картку номер якої написали у месенджері «Телеграм» № НОМЕР_4 -банк. Згодом на банківську картку ОСОБА_4 було зараховано 688 грн. Наступним завданням для ОСОБА_4 було придбати товар на суму 3820 грн., що вона і зробила. Однак грошові кошти їй не повернули і вона звернулася до ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомила ОСОБА_4 , що останній необхідно здійснити перерахування грошових коштів у сумі 19830 грн. на іншу картку та в подальшому всі гроші буде повернуто з відсотками. Так як у ОСОБА_4 не було власних грошових коштів, вона вирішили скористатися грошовими коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якій були видані на поштове відділення для оплати пенсій і соціальних виплат. В подальшому ОСОБА_4 виконуючи рекомендації, якій надходили у месенджері «Телеграм» від ОСОБА_6 , в період часу з 08 по 09 листопада 2023 року перебуваючи на робочому місці через робочий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила 111 транзакцій з переводу грошових коштів як на свою картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківські картки невідомих осіб:

-НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_11 Монобанкемітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_13 Монобанкемітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-НОМЕР_15 Монобанкемітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

різними сумами від 500 до 4999 грн., на загальну суму близько 500 000 грн..

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_16 , код НОМЕР_17 , головний офіс:

АДРЕСА_3 ), які містять відомості про рух грошових коштів по карткам: НОМЕР_2 та НОМЕР_7 в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із можливістю вилучення таких документів у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_14 в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою:

АДРЕСА_6 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), які містять відомості про рух грошових коштів по карткам: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (

АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), які містять відомості про рух грошових коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ. Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але попередньо надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

1. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_16 , код НОМЕР_17 , головний офіс: АДРЕСА_3 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру карток

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

2. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо здійснення банківських операцій за карткою № НОМЕР_14 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

3. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_10 , щодо здійснення банківських операцій за картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період часу з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

- інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

4. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), щодо здійснення банківських операцій за картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 07.11.2023 по термін дії ухвали включно, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1