У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів комісії, а також актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, укладених між ТОВ "Томтранс" в особі власника ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , інших речей, предметів і документів, які свідчать про можливу злочинну діяльність, пов`язану з перереєстрацією вищевказаних транспортних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що за даною адресою розташоване офісне приміщення ТОВ «Томтранс», керівником якого є ОСОБА_5 , стосовно якої зібрано достатні фактичні дані про те, що вона може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого розпочате досудове розслідування кримінального провадження, а отже за місцезнаходженням офісу даного товариства можуть знаходитись договори комісії, а також акти технічного стану транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційний номер, укладених між ТОВ "Томтранс" в особі власника ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , інших речей, предметів і документів, які свідчать про можливу злочинну діяльність, пов`язану з перереєстрацією вищевказаних транспортних засобів.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені та нього матеріали, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За приписами ч. ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частиною 1 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст. 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як встановлено у ході розгляду клопотання, у провадженні слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З клопотання встановлено та підтверджується відповідними матеріалами кримінального провадження, що у період з повномасштабної військової агресії російської федерації щодо України, тобто з 24.02.2022 по теперішній час, в супереч забороні щодо ведення господарської діяльності з країною-агресором, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи злочинність своїх дій, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та налагодив схему перевезення вантажів з країн Євросоюзу, через пункти пропуску Польщі та Литви з Республікою Білоруссю, а в подальшому до російської федерації та на тимчасово окуповані території України, в тому числі в АР Крим.

Так, ОСОБА_6 маючи в своєму розпорядженні та володінні вантажні транспортні засоби та причепи, усвідомлюючи, що кінцевим отримувачем вантажу, є підприємства та товариства російської федерації, з якою в Україні наявна заборона на ведення торгівлі, в період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, продовжив здійснювати організацію та доставку різного роду вантажів з Європи, здебільшого з Італії, Словенії та Сербії в Республіку Білорусь, до так званих «транспортно-логістичних центрів», де маючи договори з російськими фірмами-перевізниками, такими як ТОВ «РУСлайн» та ТОВ «Грузавтоекспрес», здійснював перечеплення тягачів за російськими перевізниками, які безперешкодно доставляли його до місця призначення на підприємства російської федерації та в тимчасово окуповану АР Крим.

Діючи на виконання свого злочинного задуму та переслідуючи при цьому корисливі мотиви, ОСОБА_6 уклав договори з логістичними компаніями російської федерації ТОВ «Юнайтед Кэрріерс Компані РУС» та ТОВ «ТЕО Логістік», які здійснювали пошук для останнього вантажів для перевезення з Європи до російської федерації та на тимчасово окуповані території України, зокрема в АР Крим, а також в зворотному напрямку. Діючи на виконання умов вище вказаних договорів, ОСОБА_6 отримував відповідні замовлення на вантажні перевезення, після чого, визначав водіїв, з числа громадян України, яких він влаштував на роботу в належне йому товариства «MAGURA s.r.o., 072 01, Slovenska republika, Pozdisovce, c.189», та транспортні засоби з причепами для здійснення перевезення вантажів.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, реалізуючи свій протиправний умисел, з корисливих мотивів, з метою усунення перешкод провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, в період з 03.03.2022 по теперішній час продовжив здійснювати перевезення вантажів до російської федерації та в тимчасово окуповану АР Крим, в обхід території України, а тому обґрунтовано підозрюється у колабораційній діяльності, а саме у проваджені господарської діяльності з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Томтранс» () невстановленими на даний час особами укладено фіктивні договори комісії, відповідно до яких зазначена фірма отримала можливість здійснити продаж та перереєстрацію транспортних засобів ОСОБА_6 на нового власника - громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаний період, згідно інформації, отриманої з Центру обробки спеціальної інформації ДПС України, ОСОБА_6 перебував за кордоном та не міг фізично укладати будь-які договори та бути присутнім при перереєстрації вказаних транспортних засобів, що може свідчити про той факт, що договори комісії, а також акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер укладені з ТОВ «Томтранс» з від мені ОСОБА_6 підписані невідомою на даний час особою.

Згідно p відповіддю на доручення з оперативного підрозділу № 5/2-1915 від 22.11.2023 юридична адреса ТОВ «Томтранс» - 45606, Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Об`їзна Третя, будинок 51, офіс 9.

Так, в офісному приміщенні ТОВ «Томтранс» можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема: договори комісії, а також акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер укладені з ТОВ «Томтранс» (в особі керівника ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 .

Досліджені у ході розгляду клопотання матеріали досудового розслідування даного кримінального провадження свідчать, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.

На переконання слідчого судді, договори комісії, а також акти технічного стану транспортних засобів або їх складові частини, що мають ідентифікаційний номер, укладені між ТОВ "Томтранс" в особі власника ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , які має намір віднайти слідчий у ході обшуку, дозвіл на проведення якого просить останній у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з інформаційною довідкою з реєстру права власності на нерухоме майно від 27.11.2023, за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться автомийка на 4 пости, бокси для дрібного ремонту автомобілів, магазинавтозапчастин, кафе, офісні приміщення, об`єкт житлової нерухомості. Дані приміщення належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), однак офіс № 9 за даною адресою використовуються ТОВ "Томтранс".

Матеріали клопотання підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що керівник ТОВ "Томтранс" ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого розпочате досудове розслідування, а отже є достатні підстави, що за місцем розташування офісу даного товариства можуть зберігатися документи та предмети, які має намір відшукати слідчий.

За встановлених обставин, проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, cлідчий довів наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "Томтранс" за адресою: вул. Об`їзна Третя, будинок 51, офіс 9, с. Рованці, Луцький район, Волинська область, з метою відшукання та вилучення договорів комісії, а також актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, укладених між ТОВ "Томтранс" в особі власника ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , інших речей, предметів і документів, які свідчать про можливу злочинну діяльність, пов`язану з перереєстрацією вищевказаних транспортних засобів.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Час та дата оголошення повної ухвали 13 год. 50 хв. 01 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1