Справа № 373/2653/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000458 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 до ЧЧ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.09.2023 невстановлена особа (особи), невідомим шляхом, без її участі та згоди перерахувала грошові кошти у сумі 5300 грн з банківських карток ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які належать заявниці.

Вказане повідомлення зареєстровано до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області № 5896 від 05.10.2023.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання підтвердила вказану нею в заяві інформацію. Так, 30.09.2023 о 18 год.06 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа зателефонувала до ОСОБА_5 з телефону НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови повідомила, що з її кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чотири рази намагалися зняти грошові кошти, 01.10.2023 о 08 год. 15 хв. потерпілій ОСОБА_5 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло повідомлення, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 30.09.2023 о 18 год. 06 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та з зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перераховано грошові кошти у сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), без годи потерпілої.

Зважаючи на те, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), становить охоронювану законом таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 від 05.10.2023 про те, що невідомі особи 30.09.2023 о 18 год. 06 хв. зняли з належних їй банківських карток грошові кошти в сумі 5300 грн.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.10.2023, яким зафіксовано зміст наведеної заяви ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.10.2023, 30.09.2023 о 18:06 год. їй подзвонила невстановлена в ході досудового розслідування особа з телефону НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови повідомила, що з її кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чотири рази намагалися зняти грошові кошти. 01.10.2023 о 08:15 потерпілі й ОСОБА_5 , на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло повідомлення, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 30.09.2023 о 18:06 було перераховано грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та з зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перераховано грошові кошти у сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до копії виписки по картковим рахункам №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (картки №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), що належать ОСОБА_6 за період з 01.09.2023 по 03.10.2023, здійснювались перекази з карт, зокрема, на вказані заявницею суми.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , виданими на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 18:00 год. 30.09.2023 по 09:00 год. 01.10.2023, із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти; де та коли відбувались транзакції з їх зняття, із наданням фотознімків із банкоматів за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація, доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000458 від 06.10.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , що видані на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 18 год 00 хв. 30.09.2023 по 09 год 00 хв. 01.10.2023 із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, відомостей щодо того, де і коли відбувались транзакції з їх зняття (з наданням фотознімків з банкоматів, за допомогою яких відбувались транзакції), шляхом надання можливості виготовити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1