Справа № 206/559/24
Провадження № 1-кс/206/168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000008 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.01.2023 до ЧЧ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.01.2023 приблизно о 14.00 год., невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, подзвонила на номер телефона НОМЕР_1 , що належить чоловіку заявниці, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , та представилась працівником поліції, повідомивши, що її донька потрапила в поліцію, після чого для вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності доньки, на прохання невідомої особи, ОСОБА_5 перерахувала 28000 грн., на банківські рахунки: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману під приводом відшкодування збитків заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 28000 грн. (ЖЄО №5913 від 30.05.2023).

Потерпіла ОСОБА_5 надала квитанцій від 24.01.2023 терміналу № 1046428 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо здійснення переказу коштів на банківські рахунки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В порядку ст. 401 КПК України надано доручення СКП ВП №4. Вході оперативно-розшукових заходів встановлені номера банківських рахунків на які були здійснення перерахування потерпілою грошових коштів а саме:

1.НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

2.НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

3.НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

4.НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

З метою встановлення місця скоєння кримінального правопорушення, та місця знаходження особи (осіб) яка (які) його вчинила (ли), в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР-адрес точки доступу, місцезнаходження ІР-адрес, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у інформації з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не прибула, про день, час та місце судового засідання повідомлялася належним чином. 06.02.2024 року на адресу суду надійшла заява від дізнавача ОСОБА_3 , де просила розглядати справу без її участі та підтримала клопотання в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положенням ст. 163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, згідно ст. 160 КПК України,в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), що обумовлено складністю оголошення та вилучення інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню № 0000008 за ч. 1 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВР №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

-документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів);

виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання

- програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР-адрес точки доступу, місцезнаходження ІР-адресс, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів, виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1