Справа № 209/145/24
Провадження № 1-кс/209/54/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000925 від 19.12.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000925 від 19.12.2023 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 18.12.2023 року невстановлена особа, написавши у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 під приводом купівлі дитячих речей на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 000 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на 3 000 гривень.

19.12.2023 року відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 . 18.12.2023 потерпіла приблизно о 11.30 год розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячих речей. Приблизно о 11.36 год їй у додаток «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка зазначила, що все оплатила та оформила «ОЛХ-доставку», потім скинула потерпілій дане посилання (яке не зберіглося). Перейшовши по посиланню, потерпіла ввела всі дані банківської картки, а саме намер картки, дату, пін-код, СУУ-код. Після даних операцій, потерпіла одразу ж зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської картки були списані грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

Таким чином, враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та містить в собі банківську таємницю, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції . ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 . слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВГІ № Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківського рахунку та банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - до банківської справи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку, основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_25 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 18.12.2023 року, - до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу 18.12.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 січня 2024 року до 18 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1