Справа № 626/116/24
Провадження № 1-кс/626/53/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

21.12.2023 до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102" від ДКП НПУ, про те, що до них звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2023 року заявниця в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила у них замовити кавовий апарат . Зв`язавшись з продавцем її перенаправили до месенджеру «Телеграм» - контакт був підписаний « ОСОБА_5 », ім`я користувача « ОСОБА_6 ». Після в ході листування, продавець повідомив, що товар потрібно оплатити повністю, тому гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 4321,50 гривень на картку № НОМЕР_1 . До теперішнього часу товар не відправили, кошти не повернули, продавець не відповідає.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 26.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 07.12.2023 року вирішила придбати кавовий апарат. В соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила у них замовити кавовий апарат котрий коштував 4200 гривень. Зв`язавшись з продавцем через «інстаграм», після чого продавець перенаправив її до месенджеру «Телеграм» - контакт був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача « ОСОБА_6 ». В ході листування, продавець повідомив, що товар вони замовляють з Європи, тому оплата повинна бути повна. Продавець надіслав реквізити картки НОМЕР_1 і потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела на вказану картку грошові кошти у сумі 4300 гривень і 21,50 гривень була комісія. Після надіслала продавцю дані для відправки. Останній попередив, що замовлення прийде через 7 днів. Станом на теперішній час замовлення не отримала.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 07.12.2023 до 22.12.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що затягування часу отримання вказаної інформації може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ч.5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу в якості потерпілого витікає, що ОСОБА_4 07.12.2023 року вирішила придбати кавовий апарат. В соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила у них замовити кавовий апарат котрий коштував 4200 гривень. Зв`язавшись з продавцем через «інстаграм», після чого продавець перенаправив її до месенджеру «Телеграм» - контакт був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача « ОСОБА_6 ». В ході листування, продавець повідомив, що товар вони замовляють з Європи, тому оплата повинна бути повна. Продавець надіслав реквізити картки НОМЕР_1 і потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела на вказану картку грошові кошти у сумі 4300 гривень і 21,50 гривень була комісія. Після надіслала продавцю дані для відправки. Однак замовлення не виконане.

Слідчий суддя вважає, що є наявні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи(інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області л-та поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 07.12.2023 до 22.12.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя