Єдиний унікальний номер 722/1974/23
Номер провадження 1-кс/722/436/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

29 вересня 2023 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 22.09.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 19.09.2023 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що 13 вересня о 15:01 год звернулась гр-ка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , медсестра ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с.Кулішівка, Дністровського району, із заявою про те, що 05.09.2023 року біля 12 год., зателефонував невідомий з НОМЕР_1 , представився родичем ОСОБА_6 , під приводом позики, шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 5000 грн., які заявниця зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Під час допиту ОСОБА_5 вказала, що 05.09.2023 року на її мобільні номера телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та при цьому в ході розмови із чоловіком, потерпіла подумала, що це її родич ОСОБА_6 з Десни. В ході розмови вказаний чоловік повідомив потерпілій, що він побився з якимось невідомим чоловіком і для вирішення питання, а саме, щоб ніхто не звертався в поліцію, йому необхідно заплатити чоловікові, якого він побив, грошові кошти.

Потерпіла зазначила, що вказаний чоловік попросив, щоб ОСОБА_5 позичила йому грошові кошти в сумі 2000 грн., на дане прохання вона погодилась та в подальшому потерпілій у месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення, а саме номер банківської картки, та перебуваючи на своєму робочому місці в с.Кулішівка Дністровського району Чернівецької області, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на номер картки грошові кошти в сумі 2000 грн.

Підтвердженням вказаного є надана потерпілою квитанція, однак повного номеру картки у потерпілої не збереглось, оскільки вона в подальшому всі смс повідомлення видалила. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала о 11:54 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 накартку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 .

Після цього до потерпілої знову зателефонував вище вказаний чоловік і повідомив, що йому не вистачає грошей і попросив, щоб потерпіла перерахувала йому ще дві тисячі грн., а потім попросив, щоб вона перерахувала ще тисячу грн. В свою чергу ОСОБА_5 , спочатку перерахувала о 12:20 год. зі своєї картки № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. Після цього потерпіла о 12:40 год. грошові кошти в сумі 1000 грн.

В подальшому, близько через 10 хв., після того як потерпіла перерахувала грошові кошти, до неї знову зателефонував вищевказаний чоловік і попросив, щоб вона скинула йому номер своєї картки, так як він хоче повернути їй борг, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього, до потерпілої знову зателефонував вказаний чоловік і почав просити її, щоб вона повідомила йому пін код картки та інші данні своєї картки. Що насторожило потерпілу, та ніякі дані вона не повідомляла. Відразу після цього, до потерпілої зателефонували з банку та запитали чи вона підтверджує переказ грошових коштів, і після цього потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство, а тому відразу відмовила у підтвердженні та заблокувала свою картку.

В ході досудового розслідування потерпілою було надано дублікати трьох квитанцій про переказ коштів, якими зазначено:

Дата та час приймання платежу: 2023-09-05 11:54:07; сума: 2000 грн.; Картка/рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

Дата та час приймання платежу: 2023-09-05 12:20:27; сума: 2000 грн.; Комісія: 10 грн.; Картка/рахунокодержувача: НОМЕР_4 ;

Дата та час приймання платежу: 2023-09-05 12:40:57; сума: 1000 грн.; Комісія: 5 грн.; Картка/рахунок одержувача: НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вищевказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який 05.09.2023 о 11:54 год. потерпілою було перераховано грошові кошти одним платежем на суму 2000 грн., який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

Повний номер банківської картки, наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

Надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 05.09.2023 по дату постановлення ухвали суду;

За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 05.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку№ НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 05.09.2023 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено:

Як вбачається із копій витягів з ЄРДР №1 від 14.09.2023 року за заявою ОСОБА_5 від 13.09.2023 року в ЄРДР 14.09.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000167 та внесено відомості про те, що 13 вересня о 15:01 год звернулась гр-ка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , медсестра ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с.Кулішівка, Дністровського району, із заявою про те, що 05.09.2023 року біля 12 год., зателефонував невідомий з НОМЕР_1 , представився родичем ОСОБА_6 , під приводом позики, шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 5000 грн., які заявниця зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.09.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 13.09.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.09.2023 року, ксерокопіями чеків, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

Повний номер банківської картки, наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

Надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 05.09.2023 року по 29.09.2023 року;

За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 05.09.2023 року по 29.09.2023 року.

Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку№ НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 05.09.2023 року по 29.09.2023 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 28.10.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: