Справа № 484/3815/23
Провадження № 1-кс/484/1010/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.10.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000777 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000777 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 18.07.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.07.2023 приблизно о 10:30 годині заявнику зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 група осіб, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Троє осіб увійшовши в довіру ОСОБА_5 під приводом того, що у ОСОБА_6 намагаються зняти грошові кошти просили у ОСОБА_6 продиктувати СМС-повідомлення з кодом, які ніби то надсилав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його мобільний телефон, а також продиктувати номер картки та дату до якого дійсна банківська картка, що ОСОБА_7 і зробив, після чого грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 було знято в сумі 126000 гривень. Загальна сума збитку становить 126000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_4 було встановлено, що приблизно рік він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки НОМЕР_2 . Так, 18.07.2023 близько 10:30 годині на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Взявши слухавку йому відповіла жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що за допомогою його особистої картки намагаються провести операцію невідомі в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого картка була заблокована. Згодом невідома жінка повідомила, якщо він бажає розблокувати картку то необхідно з 'єднатися з іншим чоловіком («працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») після чого сказали почекати декілька хвилин, згодом слухавку взяв невідомий чоловік, який також представився працівником банку та запитав з якою проблемою він звернувся. На що він відповів, що його картку було заблоковано тому необхідно розблокувати. Після чого цей чоловік (який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сказав, що з`єднає його з третім працівником банку, який допоможе йому розблокувати картку. Третій чоловік сказав йому точну суму на його картці, а саме 126000 гривень та попросив назвати код від його банківської картки, що він і зробив. Після чого повідомив, що зараз прийде СМ С-повідомлення з кодом, який складається з 8 цифр ( НОМЕР_4 ), які необхідно продиктувати. Після чого він продиктував код на, що невідомий чоловік повідомив, що здійснюється завантаження тому необхідно зачекати. Згодом невідомий чоловік (що представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») сказав, що зараз буде надіслане, ще одне СМС повідомлення, яке буде складатися з 5 цифр ( НОМЕР_5 ), вказані цифри він знов продиктував. У цей же момент йому почали телефонувати дійсно працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що це були шахраї. Вказана група осіб здійснювала безперервну розмову зі мною по номеру телефону НОМЕР_1 .

20.07.2023 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НП України з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

03.08.2023 на адресу СВ Первомайського РВП найшла відповідь на доручення, згідно якої було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , який оформлений на ОСОБА_9 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення місцезнаходження вказаної (их) осіб, та встановлення коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000777 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

- копії документів, поданих для відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 17.07.2023 по 20.08.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , у період часу з 17.07.2023 по 20.08.2023;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 17.07.2023 по 20.08.2023.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_18