Справа № 736/2534/23
Номер провадження 1-кс/736/914/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 24.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чер6нігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 22.10.2023, близько 14:00 години їй, з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала ввести комбінацію цифр, яку буде надіслано смс-повідомленням, щоб продовжити термін дії її сім-карки. Після того, як заявниця ввела комбінацію цифр, з її банківської картки НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 2 997 гривень.

25.10.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.10.2023 допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що близько 14:00 години 22.10.2023 їй зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилася оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що строк дії її картки за номером НОМЕР_2 добігає кінця. Також, повідомила, що на її картку прийде смс-повідомлення і необхідно буде ввести комбінацію з цифрами, що вона і зробила, коли надійшло смс-повідомлення. Близько 17:00 години її вказаний номер було заблоковано і вона не змогла зайти до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого заблокувала картку. 24.10.2023 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 2 943,35 грн.. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_5 , що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- рух коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), у період з 22.10.2023 до моменту дії винесеної ухвали;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку чи поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 22.10.2023 до моменту дії винесеної ухвали;

- до відомостей, на який номер телефону надходить смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1