Справа № 467/78/24
Провадження № 1-кс/467/11/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000175, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2023 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22 грудня 2023 року о 21 год.41 хв. не встановлена особа таємно, в період дії військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на заробітній картці № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком № НОМЕР_2 , в розмірі 2 833 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 2 833 грн..

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на дай час вона працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 з карткою для виплат № НОМЕР_1 , якою вона користувалась постійно та на вказану картку з місця роботи кожного 23 числа перераховують заробітну плату.

22 грудня 2023 року о 17 год. 36 хв. на вказану картку було зараховано заробітну плату в розмірі 2 825 грн., про це вона дізналась коли зайшла до додатку та помітила дане зарахування так як знала, що повинні прийти кошти, смс з зарахуванням та зняттям коштів їй не надходять, так як дані функції вона відключила. 23 грудня 2023 року близько 09 год. вона знаходилась на АЗС в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, де після купівлі пального, намагалась розрахуватись за допомогою вказаної банківської картки, але на терміналі було вказано, що на рахунку недостатньо коштів. Після чого вона відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що нараховані кошти було перераховано невідомою особою з її картки, куди саме - не відомо. Відповідно до наданої виписки з АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти з її картки було перераховано одним платежем в розмірі 2 833 грн. 22 грудня 2023 року о 21 год. 41 хв. та переказ коштів здійснювався через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001». Давні картки та доступ до неї вона нікому не надавала, в користування нікому не передавала, вказані операції з картками не вчиняла, хто саме та яким чином здійснив переказ коштів, їй не відомо.

Відповідно до довідки виданої 25 грудня 2023 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався одним платежем - 22 грудня 2023 року о 21 год. 41 хв. в сумі 2 833 грн. - в розрахунок переказу коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 з банківською карткою № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежу, який здійснювався 22 грудня 2023 року загальною сумою платежу 2 833 грн. о 21 год. 41 хв., коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 26 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_2 з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 26 грудня 2023 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежу, який здійснювався 22 грудня 2023 року загальною сумою платежу 2 833 грн. о 21 год. 41 хв., коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1