Справа №766/8208/23
н/п 1-кс/766/2635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023, т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023, т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- оригіналів документів, а саме: договір купівлі-продажу транспортних засобів №13 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №14 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №12 від 20.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №15 від 21.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", разом з додатками; документів щодо виконання даних договорів, зокрема, актів надання та доставки товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних про оплату; документи, необхідні для першої реєстрації транспортних засобів в Сервісному центрі МВС України, сертифікат відповідності, акт огляду транспортних засобів, сервісні книжки (сервісні паспорти), експлуатаційна документація транспортних засобів; договорів перевезення (договорів поставки), товарно-транспортних накладних чи інших документів, якими засвідчено факт перевезення придбаного товару від місця поставки до м. Херсон;

- копії документів, а саме розрахункові документи, які засвідчують факт купівлі, акт приймання-передачі транспортних засобів товариствами з обмеженої відповідальності перед їх продажом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, посадова інструкція (функціональні обов`язки), наказ на призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_4 , положення (колективний договір) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, документи, які стали передумовою укладання договорів (доповідні записки про необхідність закупівлі товару, рішення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування чи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, запити та відповіді на запити про цінову пропозицію суб`єктів господарювання, які були направлені та отримані перед укладанням зазначених договорів), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які були придбані за вищевказаними договорами.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради (далі - комунальне підприємство, Замовник) 21.07.2023 в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опубліковано 4 звіти про закупівлю техніки на суму понад 3 млн. грн. кожен. (Ідентифікатор закупівель: UA-2023-07-21-010606-a, UA-2023-07-21-005467-a, UA-2023-07-21-005163-a, UA-2023-07-21-004754-a).

Вивченням вказаних закупівель встановлено, що комунальне підприємство уклало договори купівлі-продажу транспортних засобів №13 та №14 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 7,5 млн грн., договір купівлі-продажу транспортних засобів №12 від 2.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму понад 10,5 млн грн. та договір купівлі-продажу транспортних засобів №15 від 21.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 4 799 976 млн.грн.

В усіх вищезазначених договорах передбачено, що в ціну врахована вартість транспортних послуг на доставку до місця поставки, при цьому лише ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснює поставку в Херсонську область, а інші підприємства - в Київську, Тернопільську, Чернівецьку області.

Згідно рапорту заступника начальника 3-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України ОСОБА_5 вбачається, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на закупівлю міні навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 3 222 585,00 грн та навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_7 з відвалом SHANTUI за ціною 4 363 000,00 грн.

Водночас, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є ексклюзивним дилером професійної спецтехніки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пропонує міні навантажувач ОСОБА_6 за 73 000 доларів.

Навантажувач ІНФОРМАЦІЯ_7 на відкритих інтернет ресурсах пропонують за 1 254 тис. грн, а відвал від 200 тис. грн. в залежності від його розміру та виду циліндру (посилання на веб-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_9

Офіційним дилером китайської корпорації SHANTUI в Україні з 2004 році є компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", яке має регіональні представництва в містах Одеса та Дніпро.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 07.04.2023 в місті Київ з основним видом діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Вивченням відомостей в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на предмет виконання аналогічних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради є єдиним замовником у товариства.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на закупівлю 2 вантажних автомобілів самоскид CKC-DMHC2 -14CC. Ціна за одиницю 5 287 500,00 грн.

Водночас, вивченням закупівель аналогічних товарі в системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в липні 2023 року самоскиди придбавали за ціною від 2,5 млн. грн за одиницю.

Крім того, в ході спілкування з продавцем з сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 останній запропонував самоскид з рядом технічних характеристик згідно специфікації до договору (шасі Maximus HC2AA з двигуном моделі DOOSAN DL06K (Euro V) об`ємом кузова 10 м3, з заднім розвантаженням та 3 мм товщиною бортів) за 4,5 млн.грн.

До того ж, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстроване 15.05.2023 в місті Київ з основним видом діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

В системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " опубліковано лише 2 тендери (обидва проведені без використання електронної системи), Замовником яких було КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на закупівлю екскаватора-навантажувача Mecalac TLB880SM за ціною 4 799 976,00 грн.

Водночас, опрацюванням пропозицій екскаватора-навантажувача Mecalac TLB880, розміщених в мережі інтернет, встановлено, що ціна стартує від 3,5 млн грн.

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що під час здійснення вказаних закупівель з придбання техніки без використання електронної системи службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради разом з товариствами з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених придбання техніки шляхом завищення ціни вартості транспортних засобів.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, а саме: договір купівлі-продажу транспортних засобів №13 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №14 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №12 від 20.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №15 від 21.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", разом з додатками; документів щодо виконання даних договорів, зокрема, актів надання та доставки товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних про оплату; документи, необхідні для першої реєстрації транспортних засобів в ІНФОРМАЦІЯ_12 , сертифікат відповідності, акт огляду транспортних засобів, сервісні книжки (сервісні паспорти), експлуатаційна документація транспортних засобів; з метою вилучення в копіях документів, а саме розрахункові документи, які засвідчують факт купівлі, акт приймання-передачі транспортних засобів товариствами з обмеженої відповідальності перед їх продажом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, посадова інструкція (функціональні обов`язки), наказ на призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_4 , положення (колективний договір) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, документи, які стали передумовою укладання договорів (доповідні записки про необхідність закупівлі товару, рішення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування чи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, запити та відповіді на запити про цінову пропозицію суб`єктів господарювання, які були направлені та отримані перед укладанням зазначених договорів), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які були придбані за вищевказаними договорами.

Іншим способом отримати оригінали та копії вказаних документів не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в змісті вимог просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані медичні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- оригіналів документів, а саме: договір купівлі-продажу транспортних засобів №13 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №14 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №12 від 20.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", разом з додатками; договір купівлі-продажу транспортних засобів №15 від 21.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", разом з додатками; документів щодо виконання даних договорів, зокрема, актів надання та доставки товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних про оплату; документи, необхідні для першої реєстрації транспортних засобів в Сервісному центрі МВС України, сертифікат відповідності, акт огляду транспортних засобів, сервісні книжки (сервісні паспорти), експлуатаційна документація транспортних засобів; договорів перевезення (договорів поставки), товарно-транспортних накладних чи інших документів, якими засвідчено факт перевезення придбаного товару від місця поставки до м. Херсон;

- копії документів, а саме розрахункові документи, які засвідчують факт купівлі, акт приймання-передачі транспортних засобів товариствами з обмеженої відповідальності перед їх продажом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, посадова інструкція (функціональні обов`язки), наказ на призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_4 , положення (колективний договір) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, документи, які стали передумовою укладання договорів (доповідні записки про необхідність закупівлі товару, рішення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування чи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, запити та відповіді на запити про цінову пропозицію суб`єктів господарювання, які були направлені та отримані перед укладанням зазначених договорів), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які були придбані за вищевказаними договорами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1