Справа № 309/4774/23
Провадження № 1-кс/309/69/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000498 від 17.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4,5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання вмотивовано тим, що 26.07.2023 представники ТОВ "АВД ЮА" , знаходячись на елеваторі в м.Хуст, по вул. Івана Франка №185, прийняли поставку ріпаку в кількості 25,260 тон., від ФОП ОСОБА_5 , та по даний час відмовляються сплатити кошти за поставлену продукцію в сумі 293647 грн.

Також, в період з 31 липня 2023 по 02 серпня 2023т року представники ТзОВ "Аграрний виробничий дім України", юридична адреса м.Київ, вул. Ушинського №40, в ході виконання договору поставки №31/07/23-021 від 31.07.2023, укладеного з директором ТзОВ "Карпатиагропродукт" прийняли поставку пшениці в кількості 87,76 тон загальною вартість 541942 гривень, який відповідно договору було поставлено на елеватор за адресою м.Хуст, вул. Івана Франка №185, та відмовляються оплатити кошти за поставлений товар.

Окрім цього, 04.09.2023 до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , директора ДП "НПЦВ" "Еліта" ІАРРР НААН номер мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що в період з 20 по 25 липня 2023 в м. Хуст було доправлено вантажівками автомобілями сільськогосподарську культуру пшеницю озиму загальною вагою 210 тон загальною вартість 1 380 424 гривень, при цьому було попередньо укладено договір з ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_2 , який на телефонні дзвінки не відповідає за товар не розраховується.

Також, 28.08.2023 до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 директор ПП "Ім Василя Крикливця" номер мобільного телефону НОМЕР_3 , про те, що в період з 05 по 08 серпня 2023 в м. Хуст було доправлено вантажівками автомобілями сільськогосподарську культуру ріпак загальною вагою 125 тон загальною вартість 1 800 000 гривень, при цьому було попередньо укладено договір з ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_2 , який на телефонні дзвінки не відповідає за товар не розраховується.

Крім цього, у період з 09.08.2023 по 12.08.2023 представники ТзОВ "Аграрний виробничий дім України", юридична адреса м.Київ, вул. Ушинського №40, в ході виконання договору поставки №07/08/23-018 від 07.08.2023, укладеного з СГПП "Ромашка", прийняли поставку пшениці в кількості 92,24 т. на загальну суму 579559 грн. 54 коп., яка відповідно договору була поставлена на елеватор за адресою м.Хуст, вул. Івана Франка №185 та відмовляються оплатити кошти за поставлений товар.

18 січня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Хустського районного суду від 04 січня 2024 року, проведено обшук у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_9 . У ході обшуку були вилучені: зовнішній диск пам`яті терабайт марки Lenovo та Терабайт марки ACE, які упаковано в пакет НПУ ГСУ PSР 2470352; Мобільний телефон «Samsung Duos», ноутбук марки «Pad 5 1511 los», довідкуа про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_10 , дані речі упаковано в спец пакет НПУ ГСУ № 4519784; виявлено документ формату А-4 у вигляді ухвали Дубенського міськрайонного суду пояснення ОСОБА_9 на 3 - аркушах та договір поставки №04/08/23-08, які упаковано до паперового конверту НПУ. Картка мобільного зв`язку НОМЕР_4 , банківська карта «РайфазінБанк» НОМЕР_5 , пластикова карта від сім карти НОМЕР_6 , пластикова карта мобільного оператора «лайфселл», Банківська карта чорного кольору НОМЕР_7 , диск накопичення терабайт марки «Verbatim», флеш носії Mikro Sd, Transcend 8 Gb, Adata 8 Gb, Soldisk 16 GB, CD 1Gb, Kingston, Soldisk 16 GB, сім карта «Лайф», сім карта «МТС», сім карта «46», дані речі опечатано в спец пакет НПУ ГСУ 4303371; Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_8 та закордонний паспорт НОМЕР_9 , мобільний телефон «Samsung», сім карта Київстар НОМЕР_10 , флеш накопичувач silicon Power 32 Gb, флеш накопичувач 8Gb, сім карта «Київстар» НОМЕР_11 , Ноутбук марки Lenovo, мобільний телефон «Samsung А 70» з сім картою НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , дані речі упаковано в спецпакет НПУ ГСУ 4519783.

Частиною 1 ст.170 КПК України, зазначено зокрема, що - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, від прокурора ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

В судове засідання власник вилученого майна ОСОБА_9 не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлявся за допомогою SMS-повідомлення.

На підставі ст. 172 ч.1 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутності .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Установлено, що у провадженні СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000601 від 17.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 190 КК України, за фактом можливого вчинення шахрайських дій представниками ТОВ «Аграрний виробничий дім України» та пов`язаними з ними осіб.

18 січня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Хустського районного суду від 04 січня 2024 року, проведено обшук у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_9 . У ході обшуку були вилучені: зовнішній диск пам`яті терабайт марки Lenovo та Терабайт марки ACE, які упаковано в пакет НПУ ГСУ PSР 2470352; Мобільний телефон «Samsung Duos», ноутбук марки «Pad 5 1511 los», довідкуа про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_10 , дані речі упаковано в спец пакет НПУ ГСУ № 4519784; виявлено документ формату А-4 у вигляді ухвали Дубенського міськрайонного суду пояснення ОСОБА_9 на 3 - аркушах та договір поставки №04/08/23-08, які упаковано до паперового конверту НПУ. Картка мобільного зв`язку НОМЕР_4 , банківська карта «РайфазінБанк» НОМЕР_5 , пластикова карта від сім карти НОМЕР_6 , пластикова карта мобільного оператора «лайфселл», Банківська карта чорного кольору НОМЕР_7 , диск накопичення терабайт марки «Verbatim», флеш носії Mikro Sd, Transcend 8 Gb, Adata 8 Gb, Soldisk 16 GB, CD 1Gb, Kingston, Soldisk 16 GB, сім карта «Лайф», сім карта «МТС», сім карта «46», дані речі опечатано в спец пакет НПУ ГСУ 4303371; Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_8 та закордонний паспорт НОМЕР_9 , мобільний телефон «Samsung», сім карта Київстар НОМЕР_10 , флеш накопичувач silicon Power 32 Gb, флеш накопичувач 8Gb, сім карта «Київстар» НОМЕР_11 , Ноутбук марки Lenovo, мобільний телефон «Samsung А 70» з сім картою НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , дані речі упаковано в спецпакет НПУ ГСУ 4519783.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно може стосуватися діяльності ТОВ «Аграрний виробничий дім України» та пов`язаними з ними осіб, та відповідно мати значення у даному кримінальному провадженні.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи , що в судове засідання не з`явився слідчий та користувач та власник майна фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000498 від 17.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4,5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_9 , а саме: зовнішній диск пам`яті терабайт марки Lenovo та Терабайт марки ACE, які упаковано в пакет НПУ ГСУ PSР 2470352; мобільний телефон «Samsung Duos», ноутбук марки «Pad 5 1511 los», довідку про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_10 , які упаковано в спец пакет НПУ ГСУ № 4519784; документ формату А-4 у вигляді ухвали Дубенського міськрайонного суду пояснення ОСОБА_9 на 3 - аркушах та договір поставки №04/08/23-08, які упаковано до паперового конверту НПУ; картку мобільного зв`язку НОМЕР_4 , банківську карту «РайфазінБанк» НОМЕР_5 , пластикову карту від сім карти НОМЕР_6 , пластикову карту мобільного оператора «лайфселл», банківську карту чорного кольору НОМЕР_7 , диск накопичення терабайт марки «Verbatim», флеш носії Mikro Sd, Transcend 8 Gb, Adata 8 Gb, Soldisk 16 GB, CD 1Gb, Kingston, Soldisk 16 GB, сім карту «Лайф», сім карту «МТС», сім карту «46», які опечатано в спец пакет НПУ ГСУ 4303371; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_8 та закордонний паспорт НОМЕР_9 , мобільний телефон «Samsung», сім карту Київстар НОМЕР_10 , флеш накопичувач silicon Power 32 Gb, флеш накопичувач 8Gb, сім карту «Київстар» НОМЕР_11 , ноутбук марки Lenovo, мобільний телефон «Samsung А 70» з сім картою НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які упаковано в спецпакет НПУ ГСУ 4519783.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали виготовлено 25 січня 2024 р.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1