печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її філій, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших підвідомчих організацій та підприємств, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 (до реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_7 ), маючи спільний намір до незаконного збагачення, на протязі 2018-2023 років створили ряд злочинних схем, що полягають у виводі коштів з державних підприємств через підконтрольні комерційні структури шляхом укладення сумнівних договорів із завищеними обсягами надання послуг, в тому числі через надання буксирних послуг підконтрольними товариствами, здійснення безоплатного використання об`єктів портової інфраструктури та протиправне передання гідротехнічних споруди на користь підконтрольних комерційних структур, чим завдали збиток в особливо великих розмірах.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що під час митного оформлення судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було використано висновок про оцінку майна, що був наданий суб`єктом оціночної діяльності - ПП МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та направлений на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому за результатами аналізу рахунків дані щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відсутні.

Під час допиту керівника компанії ПП МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 останній повідомив, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яких господарських взаємовідносин з оцінки майна не проводилось, оцінку судна «КІЛБІ» його компанія не здійснювала. Також ОСОБА_5 повідомив, що їх компанія використовувала для обміну інформацією між замовником та виконавцем офіційну електрону адресу компанії ПП МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому, з метою отримання інформації щодо власників вказаних поштових адрес, а також встановлення інших поштових адрес, що використовувались посадовими особами комерційних структур під час подання даних до митних та контролюючих органів було отримано ухвалу Печерського районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів справа № 757/44072/23-к, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На виконання ухвали, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано інформацію щодо власників вказаних поштових адрес, а також дані щодо використанні інших поштових адрес, що використовувались вказаними особами для листування.

Під час аналізу отриманої інформації було встановлено інші додаткові електронні адреси, що використовувались ОСОБА_5 для листування під час перебування на посаді керівника ПП МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Додатково було встановлено електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 що використовувалась інженером-проектувальником ПП МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 .

Окрім того, було встановлено, що представник компанії, що одночасно являється керівником відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходився в м. Чорноморську, являється ОСОБА_7 , окрім того останній являвся представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в частині обслуговування та експлуатації судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що було підтверджено під час допиту останнього. Беручи до уваги наявну інформацію та аналізу змісту електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що ОСОБА_7 окрім вказаної поштової адреси використовував інші додаткові електронні адреси, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, щодо обміну інформацією між замовником та виконавцем послуг, а також дані та файли, що знаходяться в поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 13.11.2020 по 13.11.2023 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій/електронних копій документів та інформації, а саме:

-до ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 в період з моменту відкриття (реєстрації) електронної скриньки по ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також дані кінцевого пристрою /обладнання, що використовувалось за вказаною ІР-адресою;

- даних, що надані під час відкриття (реєстрації) та обслуговування зазначених електронних скриньок із зазначенням імен відправника, ПІБ особи, номерів мобільних телефонів, адрес електронних скриньок, визначених для автоматичної пересилки листів (при наявності), резервних електронних скриньок для відновлення паролю (у разі наявності), щодо електронних скриньок з адресамиІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-дані записної книжки поштової скриньки, із зазначенням поштової скриньки адресата та наявні дані підписаного користувача;

-інформації (відомостей) лог-файлів щодо електронних поштових скриньок, на які надсилалися (відправлялися) листи із електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 та із яких надходили (отримувалися) листи до електронних поштових скриньок адресамиІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , із зазначенням таких електронних поштових скриньок і часу здійснення передачі (надсилання/отримання) листів за період з 13.11.2020 по 13.11.2023;

-інформації (відомостей) повного вмісту електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення), а також до відомостей (лог-файлів) щодо надісланих (відправлених) із електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 і одержаних (отриманих) за період з 13.11.2020 по 13.11.2023;

-до відправлених листів з електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 із зазначенням електронних адрес отримувача, дати та часу відправлення, змісту листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення) за період з 13.11.2020 по 13.11.2023;

-до отриманих листів на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 із зазначенням електронних адрес відправника, дати та часу отримання, змісту листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення) за період з 13.11.2020 по 13.11.2023;

-до листів які містяться в чорновиках та були підготовлені в електронній скриньці ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 із зазначенням електронних адрес отримувача, дати формування листа, зміст листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення) за період з 13.11.2020 по 13.11.2023;

-до листів, які були видалені та зберігаються в архівних папках або папках видалених листів в електронній скриньці ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 із зазначенням електронних адрес відправника, дати та часу отримання, змісту листів та прикріплених до листів файлів, дати та часу видалення (у разі видалення) за період з 13.11.2020 по 13.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/53109/23-к.

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

24.11.2023 р.