Справа № 206/3078/23
Провадження № 1-кс/206/1156/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

09.10.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів по клієнту ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, які перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

1.1. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 31.12.2022, зокрема за наступними транзакціями:

? 04.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_3 , № рахунку - НОМЕР_4 , сума - 3 785 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за березень 2022р.

? 05.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_3 , № рахунку - НОМЕР_4 , сума - 315 000 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

? 18.04.2022, банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_3 , № рахунку - НОМЕР_4 , сума - 1 910 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів аванс за квітень 2022р.

? 22.04.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_3 , № рахунку - НОМЕР_4 , сума - 3 410 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 2 половину квітня 2022р.

? 20.05.2022, банк - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримувач - Банкноти та монети в касi ІНФОРМАЦІЯ_3 , № рахунку - НОМЕР_4 , сума - 265 000,00 грн., призначення платежу - Видача коштів заробітна плата за 1 половину травня 2022р.;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

1.2. реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2021 по 31.12.2022;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку, перерахування грошових коштів з поточного рахунку, підписання усіх електронних документів (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.12.2021 по 31.12.2022, з вказівкою IP- адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 09.11.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 09.10.2023 о 14 год. 40 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1