Справа № 274/8895/23
Провадження № 1-кс/0274/1853/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.12.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001906 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі та на яку потерпілим ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 по 00 год. 00 хв. 18.12.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлена особа у невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, розмістила на сайті "OLX" оголошення про доставку автомобіля в Україну з Європи. В період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023 ОСОБА_6 , ознайомившись із зазначеним оголошенням, з метою придбання автомобіля, здійснив дзвінки невідомим особам, які використовували мобільні термінали з номерами сім-карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Під час розмови ОСОБА_6 домовився про купівлю автомобіля, після чого перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 193900 грн. Невстановлена особа, отримавши гроші, заволоділа ними, автомобіль потерпілому не надала і перестала виходити на зв`язок.

За даним фактом СВ Бердичівського РВП розпочато кримінальне провадження за №0001906 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки невстановленої особи, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.12.2023 по 18.12.2023.

Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами її не можливо отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001906 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001906, сформованого 14.09.2023: невстановлена особа у невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, розмістила на сайті "OLX" оголошення про доставку автомобіля в Україну з Європи. В період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023 ОСОБА_6 , ознайомившись із зазначеним оголошенням, з метою придбання автомобіля, здійснив дзвінки невідомим особам, які використовували мобільні термінали з номерами сім-карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Під час розмови ОСОБА_6 домовився про купівлю автомобіля, після чого перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 193900 грн. Невстановлена особа, отримавши гроші, заволоділа ними, автомобіль потерпілому не надала і перестала виходити на зв`язок (ЄО-19937).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 14.12.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого, дублікатів чеків від 13.12.2023, копії квитанції від 11.12.2023, скріншоту з Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання лідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001906 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі та на яку потерпілим ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 по 00 год. 00 хв. 18.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7