Провадження № 1-кс/752/817/24
У Х В А Л А

31 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, що мало місце 17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, за місцем проживання ОСОБА_5 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , технічне приміщення на 24 поверсі, а саме: сім-картка «Київстар» із номером НОМЕР_1 ; банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_2 ; банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_3 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_5 БО «Благодійний фонд Добровольчих сил»; посвідчення № 10-3354 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення № 10-3357 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № 10-3356 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення № 10-3355 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_8 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-картками «Київстар»: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Verico», ІМЕІ1: НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 із сім-карткою «lifecell»: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone XR», ІМЕІ: НОМЕР_11 із сім-карткою: НОМЕР_12 ; ноутбук «MacBook Air», Model: НОМЕР_13 , Serial: С1MPWAABG940.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити. Також, долучив копію повідомлення ОСОБА_5 про підозру.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Враховуючи строки розгляду клопотання, передбачені чинним кримінально-процесуальним кодексом України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд на підставі наявних матеріалів.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

У невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_5 , особисто знаючи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «Inspare Team», організаторами якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 створити ще одну злочину організацію «Polaris Company».

Зокрема, в ході досудового розслідування в рамках діяльності спільної слідчої групи, утвореної між правоохоронними органами України та Чеської Республіки здобуто докази вчинення учасниками вказаної організованої групи кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технік, що завдало збитків потерпілим на загальну суму понад 1 000 000 чеських крон.

17.01.2024 в ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві за місцем проживання ОСОБА_5 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , технічне приміщення на 24 поверсі, було вилучено:

-сім-картка «Київстар» із номером НОМЕР_1 ;

- банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_2 ;

- банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_3 ;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_5 БО «Благодійний фонд Добровольчих сил»;

- посвідчення № 10-3354 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_5 ;

- посвідчення № 10-3357 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення № 10-3356 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_7 ;

- посвідчення № 10-3355 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-картками «Київстар»: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Verico», ІМЕІ1: НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 із сім-карткою «lifecell»: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «Iphone XR», ІМЕІ: НОМЕР_11 із сім-карткою: НОМЕР_12 ;

- ноутбук «MacBook Air», Model: А1466, Serial: С1MPWAABG940.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є тяжкими; тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному у разі повідомлення про підозру та визнання його винуватим у вчиненні цих злочинів - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

14.01.2024 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 17.01.2024, якою сім-картка «Київстар» із номером НОМЕР_1 ; банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_2 ; банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_3 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_5 БО «Благодійний фонд Добровольчих сил»; посвідчення № 10-3354 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення № 10-3357 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № 10-3356 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення № 10-3355 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_8 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-картками «Київстар»: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Verico», ІМЕІ1: НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 із сім-карткою «lifecell»: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Iphone XR», ІМЕІ: НОМЕР_11 із сім-карткою: НОМЕР_12 ; ноутбук «MacBook Air», Model: НОМЕР_13 , Serial: С1MPWAABG940,визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000301.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України в ході проведення обшуку, що мало місце 17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, за місцем проживання ОСОБА_5 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , технічне приміщення на 24 поверсі, а саме:

-сім-картка «Київстар» із номером НОМЕР_1 ;

-банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_2 ;

-банківська карта «monobank» із номером: НОМЕР_3 ;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_5 БО «Благодійний фонд Добровольчих сил»;

-посвідчення № 10-3354 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_5 ;

-посвідчення № 10-3357 Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_6 ;

-посвідчення № 10-3356 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_7 ;

-посвідчення № 10-3355 Комітет з корупцією та організованою злочинністю на ім`я ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-картками «Київстар»: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «Verico», ІМЕІ1: НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 із сім-карткою «lifecell»: НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Iphone XR», ІМЕІ: НОМЕР_11 із сім-карткою: НОМЕР_12 ;

-ноутбук «MacBook Air», Model: А1466, Serial: С1MPWAABG940.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1