Справа № 314/462/24
Провадження № 1-кс/314/141/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22.01.2024 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 22.01.2024 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2024 о 14:18 год. заявниці на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку, невідомий чоловік представився службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відносно її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 вчиняються шахрайські дії, задля запобігання даним діям, потерпіла повинна діяти за вказівками невідомої особи. В ході спілкування з невідомою особою, останній повідомив, що зараз надійде код з 4-ма цифрами, які потрібно назвати (наразі смс-повідомлення стерте), що потерпіла і зробила, таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме 1 транзакцією: ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 о 14:38 год. в сумі 73,500 грн., чим завдала останній майновий збиток на вищевказану суму. (ЄО №755 від 22.01.2024).

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла має банківську картку- кредитна універсальна АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з якої здійснився переказ грошових коштів за оплату послуг.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 14.00 год. 22.01.2024 по 15.00 год. 22.01.2024.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 14.00 год. 22.01.2024 по 15.00 год. 22.01.2024.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 30.03.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.01.2024