Справа № 462/269/24
провадження 1-кс/462/157/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.01.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.01.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.01.2024 року о 17.43 год. під приводом продажу одягу у соціальній мережі "інстаграм" заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 грн, які ОСОБА_4 самостійно переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із своєї банківської карточки НОМЕР_1 на банківську карточку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що на початку січня 2024 року вона натрапила на сторінку у соціальній мережі інстаграм під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зайшовши на дану сторінку потерпіла побачила, що сторінка під приводом продажу брендового одягу активно розвинена, а саме багато підписників, живі відео, які викладені у сторіз та збережені на даній сторінці, хороші відгуки, тощо. Потерпіла звернула увагу, що викладений одяг в цьому магазині якісний і тому вона вирішила у них придбати спортивний костюм фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 . 12.01.2024 року приблизно о 16.00 год. вона написала до менеджера цього магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що хоче придбати спортивний костюм фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 і яка його вартість. Одразу її відписали, що вартість такого костюму 1800 грн. Дізнавшись про ціну, розмір костюма, вона вирішила його замовити. Після чого її написали вказати дані для відправки товару, що вона і зробила. Далі її скинули реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Цього ж дня приблизно о 17.43 год., потерпіла здійснила переказ із свої банківської картки № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 1800 гривень. Після чого відправила менеджеру магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , скрін квитанції. Далі її запевнили, що відправка буде на наступний день тобто 13.01.2024. На наступний день, 13.01.2024 року о 17.37 год. потерпіла написала, коли буде відправка товару, однак її відповіді не надали. Потім цього ж дня через 3 год. знову написала, коли буде відправка, але позитивної відповіді не було. 15.01.2024 року вранці вона побачила, що користувач магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 її заблокував. 15.01.2024 року потерпіла знайшла такий самий магазин під іменем ІНФОРМАЦІЯ_2 ._.shop, і тоді вона зрозуміла, що у магазині якому замовила спортивний костюм створений шахраями.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено квитанцію про переказ коштів у сумі 1800 грн. із своєї банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 12.01.2024 по 17.01.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 12.01.2024 по 17.01.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 12.01.2024 по 17.01.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 12.01.2024 по 17.01.2024, - інформацію за період з 12.01.2024 по 17.01.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 12.01.2024 року по 17.01.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 12.01.2024 року по 17.01.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 12.01.2024 року по 17.01.2024 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 12.01.2024 року по 17.01.2024 року;

- інформацію за період з 12.01.2024 року по 17.01.2024 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.