Справа № 573/194/24
Номер провадження 1-кс/573/81/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

06 лютого 2024 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

05 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

20 січня 2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 18 січня 2024 року невстановлені особи невідомим чином здійснили крадіжку грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1 955 грн.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000027 від 20 січня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цією карткою користується його неповнолітня донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка останні три-чотири роки проживає в Житомирській області. На вказану картку він періодично здійснював перекази грошових коштів для дитини.

18 січня 2024 року о 21 годині 52 хвилин в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшли сповіщення про зняття грошових коштів. Вранці 19 січня 2024 року вирішив переглянути хід операцій за банківською карткою та виявив наступне.

О 21 годині 52 хвилини з банківської картки № НОМЕР_1 списано 6 гривень з підписом операції «GOOGLE*TEMPORARY HOLD, g.co/helppay#» та ще аналогічна операція пройшла повторно о 21 годині 52 хвилини. Після цього, о 21 годині 52 хвилини надійшло нарахування грошових кошт в сумі 6 гривень з підписом операції «GOOGLE*TEMPORARY HOLD, g.co/helppay#» та аналогічна операція о 21 годині 57 хвилин. У подальшому о 22 годині 26 хвилин та о 22 годині 27 хвилин з банківської картки списано 54 гривні 99 копійок з підписом операції «GOOGLE *Standoff 2, g.co/helppay#». О 22 годині 28 хвилин списано 249 гривень 99 копійок. Після цього, відбувались списання коштів на суму 54 грн 99 коп. з ідентичним підписом операції о 22 годині 28 хвилин, 22 годині 29 хвилин, 22 годині 36 хвилин, 22 годині 37 хвилин, 22 годині 42 хвилин, 22 годині 43 хвилин, 22 годині 49 хвилин, 22 годині 50 хвилин, 22 годині 51 хвилин, 22 годині 52 хвилин, 22 годині 56 хвилин, 22 годині 57 хвилин, 22 годині 58 хвилин, 22 годині 59 хвилин та о 23 годині. Загалом відбулось 36 операцій за банківською карткою, які потерпілий особисто та його донька не здійснювали.

Потерпілому напередодні ніхто не телефонував та коди підтвердження не надходили, особисті дані та дані картки нікому не повідомляв. Йому також напередодні не надходили підозрілі телефонні дзвінки чи СМС-сповіщення.

Таким чином, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 було здійснено переказ особистих грошових коштів загальною сумою 1 955 гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 18 січня 2024 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення

У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.

У зв`язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131, статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Положеннями пункту п частини першої статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог частини п`ятої статті 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000027 від 20 січня 2024 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні.

Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 18 січня 2024 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 06 березня 2024 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя