Справа № 645/6211/23
Провадження № 1-кс/645/1259/23
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001491 від 21.10.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати йому та слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції У ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районі управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітане поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділе поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківською районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенант) поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дані призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів, зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 19.10.2023 року по час отримання ухвали суду, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Крім того, враховуючи положення в країні, слідчий просить надати можливість проведення тимчасового доступу на території м.Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001491 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.10.2023 за фактом ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 20.10.2023 надійшло повідомлення із служби 102 про те, що не встановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів па загальну суму 3770 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ITC ІПНП №11908 20.10.2023).

23.10.2023 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківської області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила про те, в останньої мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою вона користуюся приблизно 5 років. 19.10.2023 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_21 знаходилася поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Коли останній прийшло CMC повідомлення в якому було зазначено про те, що ОСОБА_21 потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відкривши додаток ОСОБА_21 побачила що з її банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 3770 грн.

Під час перегляду транзакцій остання виявила, що невідомі особи розраховувалися її банківською карткою в супермаркетах та магазинах, а саме: 19.10.2023 о 12:28 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - який заходиться адресою: АДРЕСА_3 , де розрахувалися на суму - 48, 90 грн.; 19.10.2023 о 13:38 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де розрахувалися на суму - 41, 40 грн.; 19.10.2023 о 13:39 та о 13:49 і од. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де розрахувалися на суму 54,00 грн., та 80 грн.; 19.10.2023 о 13:54 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де розрахувалися на суму - 20,70 грн.; 19.10.2023 о і 5:59 та о 14:16 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де розраховувалися на суми 129 грн. та 35 грн.: 19.10.2023 о 14:59 год. біля зупинки громадського порядку під назвою «602-й Макрорайон» яка знаходиться в м. Харків та розрахувалися банківською карткою яка належить ОСОБА_21 на суму - 590 грн., 430 грн. 460 грн.; 19.10.2023 о 15:10 в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , де купили товар на суму - 1 18,60 грн.; 19.10.2023 о 15:18 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , де розрахувалися на суму 955.39 грн. Крім цього 19.10.2023 о 15.34 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - який знаходиться поблизу будинку який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ВЛКСМ де невідомі намагалися купити товар на суму 708 грн. але у зв`язку із тим що банківська картка вже була заблокована останні не провести вище вказану операцію.

Окрім цього, потерпілою було надано виписку по картковому рахунку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім я ОСОБА_21 , де було вказано, що з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти на загальну суму 3770 гри. 29 коп.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

заяв про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 19.10.2023 року по час отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, якими підтримали клопотання в повному обсязі, просили суд його задовольнити та розглянути справу за їх відсутності.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Судом встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 20.10.2023 надійшло повідомлення із служби 102 про те, що не встановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів па загальну суму 3770 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ITC ІПНП №11908 20.10.2023).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001491 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.10.2023 за фактом ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001491 від 21.10.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дані призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів, зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 19.10.2023 року по час отримання ухвали суду, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у працюючому відділенні на території м. Харкова, з можливістю їх вилучення.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 22.01.2024.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя