У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000067 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідування встановлено, що 29.03.2023 невстановлена досудовим слідством особа здійснила телефонний дзвінок до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з номеру телефона НОМЕР_1 та повідомила, що йому потрібно оформити рішення про збільшення статутного капіталу та оформлення акту прийому-передачі нерухомого майна.

В подальшому, 30.03.2023 о 11-00 в приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прибув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомили приватному нотаріусу ОСОБА_5 про намір оформити рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_8 , шляхом внесення нерухомого майна, що розташованої за адресою:

АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час оформлення вказаного рішення ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, надав приватному нотаріусу ОСОБА_5 , документ, який підтверджує особу, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № НОМЕР_2 з явними ознаками підробки.

Після оформлення нотаріусом відповідних документів, ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що з метою заволодіння чужим майном, використовує заздалегідь підроблений невстановленим слідством особою паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , підписав відповідні документи та в подальшому разом з ОСОБА_8 покинули приміщення нотаріальної контори.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , 30.03.2023 о 17-30 знов прийшли до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_8 .

Під час оформлення акту приймання-передачі нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1003 кв.м., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, знов, представившись ОСОБА_7 , надав приватному нотаріусу ОСОБА_5 , документ, який підтверджує особу, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № НОМЕР_2 з явними ознаками підробки, для підпису акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після оформлення нотаріусом відповідних документів, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , достовірно розуміючи, що з метою заволодіння чужим майном, використовують заздалегідь підроблений невстановленим слідством особою паспорт на ім`я ОСОБА_7 , підписали акт приймання-передачі нерухомого майна на нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1003 кв.м., вартістю 5 млн грн, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , засвідчивши своїми підписами згоду сторін.

Однак, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, вчинений за попередньою змовою групою осіб до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки нотаріусом ОСОБА_5 були виявлені ознаки підробки паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № НОМЕР_2 , про що останній повідомив правоохоронні органи.

В подальшому, 30.03.2023 за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні 640 де розташована нотаріальна контора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 працівниками поліції, в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

В подальшому, 30.03.2023 за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні 640 де розташована нотаріальна контора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 працівниками поліції, в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Також встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_3 - пам`ятка культурної спадщини в Україні (ідентифікатор кандидата (номер в каталозі) 80-385-0162).

Також встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу вказаного нежитлового приміщення серія та номер ВРХ № 467348 від 12.09.2012 року між ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідченого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 - ОСОБА_7 став власником нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 1 960 000 (один мільйон дев`ятсот шістдесят тисяч) гривень.

Під час перевірки особи ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено що 30.11.2022 року останній помер у зв`язку із хворобою (Атеросклеротична хвороба серця), однак під час допиту ОСОБА_12 (дружина померлого) та пред`явлення їй копії вищевказаного договору купівлі-продажу нежитлового приміщення - вона зазначила що ОСОБА_10 ніколи не володів нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим не міг здійснити його продаж, а також повідомила про те що підпис у даному договорі, який посвідчує ОСОБА_10 не відповідає його реальному підпису.

Також встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають відомості про відкриті та закриті банківські рахунки, податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.1999 по день виконання ухвали суду включно, а також підтверджуючі копії документів щодо прийняття комісіями контролюючого органу рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку відповідно до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМ України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядку з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», щодо наступних осіб

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПІН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІІН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПІН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПІН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПІН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІІН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_12 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000067 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме: протоколом допиту свідка від 21.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 21.06.2023; рапортом оперуповноваженого 3-го відділу управління ДСР НП в м. Києві; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02.08.2023; інформаційною довідкою НЖ-2023 від 30.01.2023; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.07.2023, та іншими матеріалами, долученими до клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000067 від 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки, податкові накладні, відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.1999 по день виконання ухвали суду включно, а також підтверджуючих копій документів щодо прийняття комісіями контролюючого органу рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку відповідно до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМ України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядку з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», щодо наступних осіб :

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПІН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІІН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПІН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПІН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПІН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІІН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 09.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1