Справа № 592/2069/24
Провадження № 1-кс/592/946/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000057 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства, зокрема щодо можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 399 шт. кавових машин останніх за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 018 608 грн 73 коп.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на територіях інших областей (місто Суми, Сумської області, місто Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії): 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час; 2) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час; 3) анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 4) чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час; 5) фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всім поточних та розрахункових рахунках, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по теперішній час; 6) статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які надавались останнім під час відкриття рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо); 7) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час; 8) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу ФОП) ОСОБА_4 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на територіях інших областей (місто Суми, Сумської області, місто Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії): 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по 08.02.2024; 2) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по 08.02.2024; 3) анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 4) чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по 08.02.2024; 5) фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всім поточних та розрахункових рахунках, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2019 по 08.02.2024; 6) статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які надавались останнім під час відкриття рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо); 7) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по 08.02.2024; 8) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу ФОП) ОСОБА_4 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по 08.02.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1