У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3925/23

№ 1-кс/183/3051/23

19 жовтня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2023 на електронну пошту ОСОБА_5 прийшов лист від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із інформацією про те, що банківську картку заблоковано та в подальшому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де автовідповідач запропонував зв`язатися із оператором. У подальшій розмові із оператором ОСОБА_5 перевипустив банківську картку та з банківської картки НОМЕР_2 без відома ОСОБА_5 були зроблені два перерахунки на загальну суму 48 842 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 березня 2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 25.03.2023 йому на його електронну адресу прийшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому повідомили, що з його карткою, яка має останні цифри «42», тобто повний номер « НОМЕР_2 », здійснено підозрілі операції, тому картку тимчасово заблоковано. Далі приблизно через 10 хв. на його номер телефону зателефонував невідомий номер « НОМЕР_3 », в якому автовідповідач запропонував зв`язатись із оператором на що потерпілий погодився натиснувши клавішу на телефоні, після чого його з`єднали із невідомим чоловіком, який представився співробітником «служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із його вищевказаною карткою проходять підозрілі операції та запитав, чи бажає він відновити доступ до карток, на що потерпілий відповів - так. Далі невідомий чоловік пояснив йому, що треба зробити, а саме: зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обрати картку останній цифри якої «42», тобто та що заблокована, далі зайти в налаштування картки, після чого натиснути пункт «Перевипустити картку», далі прийде смс із кодом, яке введеться автоматично.

Вказані дії потерпілий виконав, після чого його заблокована картка, яка мала номер « НОМЕР_2 », змінила його на новий « НОМЕР_4 ». Далі в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення, в якому було написано щось на кшталт «Ви бажаєте підтвердити операцію?», потерпілий подумав, що це пов`язано із перевипуском картки та натиснув підтвердити, далі його викинуло із аккаунту застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одразу прийшли повідомлення про переведення грошових коштів із його перевипущеної банківської карти « НОМЕР_4 ». Перекази відбулися в 2 платежі: перший платіж на суму 29 999 грн. та комісія 150 грн., другий платіж на суму 18 600 грн. та комісія 93 грн. Загальна сума збитку 48 842 грн., з яких комісія 243 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта « НОМЕР_4 », з якої було списано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.04.2023 слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/183/1392/23 від 03.04.2023. В ході аналізу наданих документів на CD-R диску, а саме файлу з назвою «855243-контрагенти», формату «xlsx» було встановлено, що у вказаному документі маються ID транзакції:

-

НОМЕР_5 .

Вказані транзакції у вищевказаному документі не розшифровані, тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023 за №0000456 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, необхідно розшифрувати вказані транзакції в яких вказати:

- ПІБ, РНОКПП, отримувача грошових коштів, або ЄДРПОУ юридичної особи;

- Дата, час та місце переведення та отримання грошових коштів.

- Інші ідентифікуючі ознаки фізичної або юридичної особи, за допомогою яких є можливість встановити особу злочинця.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.03.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора електронних комунікацій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетрвоської області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про розшифровану інформацію по ID транзакціям: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: ПІБ, РНОКПП, отримувача грошових коштів, або ЄДРПОУ юридичної особи, дата, час та місце переведення та отримання грошових коштів, інші ідентифікуючі ознаки фізичної або юридичної особи, за допомогою яких є можливість встановити особу злочинця.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1