печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . (попередня адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та низки суб`єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг із прибирання парків, скверів, зелених зон тощо.

У подальшому вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

З вказаного приводу, в рамках розслідування кримінального провадження, здійснено огляд інтернет ресурсу а саме сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення державних закупівель та їх результатів.

Згідно даних досудового розслідування, до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, за результатами здійснення державних закупівель та виконання укладених договорів, окрім інших, також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . (попередня адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2019 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- Установчі документи Товариства, в тому числі статут зі змінами за вказаний період;

- Штатний розпис Товариства, з зазначенням структури;

- Накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

- Накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

- Трудові договори з найманими співробітниками, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом (з обов`язковим наданням копій документів що посвідчують особу останніх);

- Договори укладені Товариством за результатами відкритих торгів:

UA-2020-03-14-00049-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 29/20 від 12.05.2020 року;

UA-2020-04-07-000579-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 107 від 12.05.2020 року;

UA-2020-07-21-002684-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 140 від 26.08.2020 року;

UA-2020-08-18-004402-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-115 від 22.09.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 151 від 29.09.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 7/3 від 13.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 96 від 15.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 64 від 19.10.2020 року;

Між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 200 від 11.11.2020 року;

UA-2021-01-15-000453-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 23 від 23.02.2021 року;

UA-2021-01-15-001205-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 24 від 23.02.2021 року;

UA-2021-02-05-001852-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-30 від 09.03.2021 року;

UA-2021-02-11-001920-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-33 від 16.03.2021 року;

UA-2021-03-10-010944-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-42 від 12.04.2021 року;

UA-2021-02-01-0012704-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 51 від 13.04.2021 року;

UA-2021-01-15-001817-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 52 від 13.04.2021 року;

UA-2021-03-11-008634-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 33/21/17 від 24.05.2021 року;

UA-2021-01-15-005001-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 25 від 23.02.2021 року;

UA-2022-01-19-002244-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 48 від 23.02.2022 року;

UA-2022-01-19-002209-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 47 від 23.02.2022 року;

UA-2022-01-21-014627-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-20 від 01.03.2022 року;

UA-2022-09-20-001812-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 143 від 04.10.2022 року;

UA-2022-09-20-001598-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 144 від 04.10.2022 року;

UA-2023-01-02-004037-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № ДР-5 від 23.01.2023 року;

UA-2023-03-10-004307-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 35 від 30.03.2023 року;

UA-2023-03-10-003985-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 36 від 30.03.2023 року;

- Документи що подавались Товариством для участі у вище зазначених тендерних закупівлях (пропозиціях);

- Додатки до вище вказаних договорів, у тому числі: переліки видів та обсягів робіт, вартість робіт, що входять до складу послуг, договірна ціна, графік надання послуг, заявки, на підставі яких виконавцем надавалися послуги, плани-завдання, затверджені замовником, акти прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у разі надання транспортних послуг товаро-транспортні накладні, у разі проведення утилізації сміття документів, які підтверджують утилізацію сміття на спеціально відведених місцях із зазначенням кількості (тон), договори з санкціонованими звалищами на вивезення відходів; акти недоліків та/або недоробок, про несвоєчасне та/або неналежне виконання умов договору; повідомлення про зміну ціни договору з письмовим обґрунтуванням та документальним підтвердженням; розрахунки вартості наданих робіт (послуг) по договору, які надавались виконавцем на підставі акту прийому-передачі наданих послуг; субпідрядні договори (за наявності); документи, на підставі яких визначено уповноважених осіб для взаємодії з виконавцем та замовником;

- Документи, щодо взаєморозрахунків, інших документів, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат на виконання робіт (послуг) та визначено їх очікувану вартість; протоколи засідань комісій (груп), на яких розглядалось питання про виділення коштів для проведення закупівлі робіт (послуг), відповідні рішення, висновки та рекомендації вказаної комісії, річний план закупівель, звіти про результати проведення закупівель; рішення (розпорядження) районної адміністрації про виділення коштів місцевого бюджету на проведення закупівлі робіт (послуг), протокол сесії ради, на якій це рішення прийнято, зі списком поіменного голосування депутатів, пояснювальні записки, інші документи на підставі яких приймалось вказане рішення.

- Акти виконаних робіт підписані сторонами за результатами виконання вище вказаних договорів з обов`язковою відміткою казначейської служби щодо плати;

- Додаткові договори, угоди, листування укладені з фізичними та юридичними особами для виконання умов вище вказаних договорів;

- Інші документи що складались Товариством в ході господарської діяльності під час виконання вище вказаних договорів;.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/41139/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1