Єдиний унікальний номер 938/901/23
Судове провадження № 1-кс/938/317/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором - начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 13.11.2023 року звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку/банківській картці одержувача № НОМЕР_2 в період з 07 листопада 2023 року по день дії ухвали з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти;інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період із 07 листопада 2023 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 07 листопада2023 року по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 07.11.2023 до Верховинського РВП ГУ НП в області надійшло повідомлення та в подальшому протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 05.11.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, з власного мобільного телефону, перейшла за посиланням в Телеграм канал - ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого упродовж періоду часу з 05 по 07 листопада 2023 року, виконуючи інструкції особи, з якою вела переписку в Телеграм-каналі, особисто перераховувала грошові кошти з власного банківського рахунку за допомогою мобільного онлайн-додатку на рахунки, які їй вказувались зловмисниками, з метою збільшення сум власних коштів та одержання прибутку за дані операції, а саме: 7000 гривень, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , 23 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , 15 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , 20 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 17 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 . Таким чином, упродовж періоду часу з 05 по 07 листопада 2023 року, ввівши в обману ОСОБА_5 та зловживаючи її довірою, невстановлені особи, не виконавши своїх зобов`язань, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 82 000 грн. (вісімдесят дві тисячі гривень).

Банківська картка № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_11 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка стосується вищевказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000114 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 20, 21), дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 17).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 08.11.2023 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та уповноважених дізнавачів оперуповноважених СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_14 та ст. лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку/банківській картці одержувача № НОМЕР_2 в період з 07.11.2023 року по 14.11.2023 року, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 07.11.2023 по 14.11.2023 року;

-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 07.11.2023 року по 14.11.2023 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та уповноваженими дізнавачами оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН