УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що підтверджують походження (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) товарів, які постачались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:

на підставі видаткової накладної № 38 від 11.03.2022: ліжко KY213S-32 HOSPITAL BED в кількості 30 шт.; на підставі видаткової накладної № 39 від 21.03.2022: каталка медична NTCR SD 01Р в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 05 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 09 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 13 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 04 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 06 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 08 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 11 в кількості 1 шт., каталка медична NT Q7 в кількості 1 шт., каталка медична багатофункціональна з гідравлічним приводом К034 Т 2K в кількості 1 шт.; на підставі видаткової накладної № 46 від 12.05.2022: ліжко KY302D-32 HOSPITAL BED (з пластиковими бічними поручнями) в кількості 54 шт., ліжко KY302D-32 HOSPITAL BED в кількості 43 шт.; на підставі видаткової накладної № 47 від 24.05.2022: крісло каталка для діалізу з електроприводом NHS 870 в кількості 1 шт.; на підставі видаткової накладної № 79 від 25.05.2022: механічне медичне ліжко EUCLIDE 4S 01 в кількості 24 шт.; на підставі видаткової накладної № 82 від 15.06.2022: гінекологічне крісло з електричним приводом К015 ES в кількості 1 шт., гінекологічне крісло з електроприводом NHS 904 в кількості 1 шт., акушерське ліжко з електроприводом К018 E в кількості 1 шт., у тому числі, договорів (угод, контрактів) про їх придбання, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, видаткових накладних, вантажних митних декларацій, інвойсів, рахунків-фактур (рахунків на оплату), актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (інших наявних документів на підтвердження оплати за придбані товари) та інших документів, що не увійшли до переліку, але безпосередньо пов`язані із оформленням вказаних фінансово-господарських операцій про придбання/отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених товарів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на придбання медичного, гінекологічного обладнання та виробів медичного призначення, зокрема:

договір № 03/03 про закупівлю товарів за державні кошти від 21.03.2022 (ліжко KY213S-32 HOSPITAL BED у кількості 30 шт., каталка медична NTCR SD 01 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 01Р в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 05 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 09 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 13 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 04 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 06 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 08 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 11 в кількості 1 шт., каталка медична NT Q7 в кількості 1 шт., каталка медична багатофункціональна з гідравлічним приводом К034 Т 2K в кількості 1 шт.),

договір № 02/05 про закупівлю товарів за державні кошти від 16.05.2022 (ліжко KY302D-32 HOSPITAL BED (з пластиковими бічними поручнями) у кількості 54 шт., ліжко KY302D-32 HOSPITAL BED у кількості 43 шт.),

договір № 04/05 про закупівлю товарів за державні кошти від 20.05.2022 (крісло каталка для діалізу з електроприводом NHS 870 в кількості 1 шт.),

договір № 05/05 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.05.2022 (механічне медичне ліжко EUCLIDE 4S 01 в кількості 24 шт.),

договір № 20/06/22 про закупівлю товарів за державні кошти від 20.06.2022 (гінекологічне крісло з електричним приводом К015 ES в кількості 1 шт., гінекологічне крісло з електроприводом NHS 904 в кількості 1 шт., акушерське ліжко з електроприводом К018 E в кількості 1 шт.).

Також, встановлено, що медичне, гінекологічне обладнання та вироби медичного призначення, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адреси закладів охорони здоров`я Київської області, на підставі зазначених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , були придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Як вказує у клопотанні детектив, аналізом вказаних фінансово-господарських операцій встановлено ознаки постачання товарів, придбаних за бюджетні кошти за завищеною вартістю.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підконтрольними одним і тим же особам, а їх реквізити використовуються ймовірно для завищення вартості товарів, що постачаються на адреси державних і комунальних закладів охорони здоров`я, за державні кошти.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

У судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин щодо походження (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) товарів, які постачались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи детектива про необхідність отримання тимчасового доступу до інших наявних документів на підтвердження оплати за придбані товари та інших документів, що не увійшли до переліку, але безпосередньо пов`язані із оформленням вказаних фінансово-господарських операцій про придбання/отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених товарів, є неконкретними та необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів, що підтверджують походження (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) товарів, які постачались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

на підставі видаткової накладної № 38 від 11.03.2022: ліжко KY213S-32 HOSPITAL BED в кількості 30 шт.; на підставі видаткової накладної № 39 від 21.03.2022: каталка медична NTCR SD 01Р в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 05 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 09 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 13 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 04 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 06 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 08 в кількості 1 шт., каталка медична NTCR SD 11 в кількості 1 шт., каталка медична NT Q7 в кількості 1 шт., каталка медична багатофункціональна з гідравлічним приводом К034 Т 2K в кількості 1 шт.; на підставі видаткової накладної № 46 від 12.05.2022: ліжко KY302D-32 HOSPITAL BED (з пластиковими бічними поручнями) в кількості 54 шт., ліжко KY302D-32 HOSPITAL BED в кількості 43 шт.; на підставі видаткової накладної № 47 від 24.05.2022: крісло каталка для діалізу з електроприводом NHS 870 в кількості 1 шт.; на підставі видаткової накладної № 79 від 25.05.2022: механічне медичне ліжко EUCLIDE 4S 01 в кількості 24 шт.; на підставі видаткової накладної № 82 від 15.06.2022: гінекологічне крісло з електричним приводом К015 ES в кількості 1 шт., гінекологічне крісло з електроприводом NHS 904 в кількості 1 шт., акушерське ліжко з електроприводом К018 E в кількості 1 шт., у тому числі, договорів (угод, контрактів) про їх придбання, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, видаткових накладних, вантажних митних декларацій, інвойсів, рахунків-фактур (рахунків на оплату), актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), товарно-транспортних накладних, платіжних доручень.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 12.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1