Справа № 461/3452/23
Провадження № 1-кс/461/5824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові погоджене прокурором клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий просить суд накласти арешт на вилучене майно в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон Марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-карткою з номером НОМЕР_3 ; 30 (тридцять) предметів, ззовні схожих на патрони калібру 5,45мм із маркуванням 7-21; мобільний телефон Марки «Xiaomi», IMEI1: НОМЕР_4 : IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-карткою з номером НОМЕР_6 .

Клопотання вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Західної України за грошову винагороду організувала схему незаконного переправлення громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України.

Встановлено, що особи правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовують мобільні месенджери, а для розрахунку використовують карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб. на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України, що на їх думку, зменшує ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому.

Злочинна схема правопорушників та їх спільників завуальована під виглядом функціонування та адміністрування загальнодоступного телеграм - каналу (під приводом законного виїзду за кордон), при ознайомленні із детальним змістом якого можливість в отриманні детальних подробиць від т.зв. «адміністраторів» каналу, роль яких полягає саме у виконанні послуг операторів - роз`яснення деталей злочинної схеми, отримання замовлень від клієнтів та їх переадресація на інших спільників (з використанням в цілях конспірації акаунтів з псевдонімами та прихованням номерів з яких здійснюють інтернет дзвінок).

Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягає у забезпеченні наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) шляхом виготовлення підроблених документів, які, зі слів правопорушників, є пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України та внесення в систему «шлях». Вартість таких «послуг» виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон, що не відповідають дійсності, становить 4600 доларів США.

У випадку погодження замовником/клієнтом на згадану суму незаконної винагороди, клієнт повинен надати копію українського паспорту, копію закордонного паспорту та мати посвідчення водія.

Після цього, для отримання відповідних (підроблених) документів, які надають право для виїзду за кордон, клієнт повинен мати при собі грошові кошти в сумі 4600 доларів США та після успішного перетину державного кордону передати їх особі, яка здійснить незаконне переправлення за межами кордону, тобто на іншій стороні кордону (в Європі). Вказане підтверджується матеріалами досудового розслідування, в т.ч. матеріалами НСРД, показами ОСОБА_6 . На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом 1 ГВ 6 управління ДВКР СБУ встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення та їх спільників, а саме: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 18.10.2023, слідчим на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2023 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході даної слідчої дії виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_1 ; ІМЕ12: НОМЕР_2 , із сім-карткою з номером НОМЕР_3 ; - 30 (тридцять) предметів, ззовні схожих на патрони калібру 5,45мм із маркуванням 7-21.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 18.10.2023, слідчим на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2023 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході даної слідчої дії виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-карткою з номером НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що вищевказані речі та документи, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 30.08.2023 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Тому просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Проте, у матеріалах клопотання відсутні відомості щодо власників майна, на яке слідчий просить накласти арешт. Всупереч вимогам п.3 ч.2 ст.171 КК України, слідчим слідчим не долучено до матеріалів клопотання документів, які б підтверджували право власності на майно, що належить арештувати, та не зазначено, кому належить на праві власності вказане майно.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повернути прокурору.

Встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1