Справа№751/9636/23
Провадження №1-кс/751/2373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС», що на праві приватної власності належить ТОВ «Дніпро», з метою виявлення та вилучення документів пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» () ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» (), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (), ТОВ «МАВІС-80» () пов`язані із закупівлею, продажем та поставкою генераторів, блокноти, чорнові бухгалтерські документи, записники, аркуші з чорновими записами щодо укладання договорів про закупівлю генераторів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж генераторів, отримання та надання фінансової, матеріальної допомоги, комерційні пропозиції, та інші листи як в паперовому так і в електронному вигляді, що складалися в ході виконання договорів пов`язаних із закупівлею, продажем та поставкою генераторів, які в подальшому були реалізовані комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», комп`ютерної техніки за допомого якої виготовлялися вказані документи, системні блоки комп`ютерів, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, флешнакопичувачі, мобільні телефони, на яких зберігаються відомості в електронному та цифровому вигляді, щодо закупівлі, продажу, поставки ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» (), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (), ТОВ «МАВІС-80» () генераторів, подання податкової звітності, керування банківськими рахунками вказаних підприємств.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, використовували мережу суб`єктів господарської діяльності, які шляхом укладання угод з поставки генераторів штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для придбання генераторів КП «НУВКГ» для забезпечення діяльності об`єктів критичної інфраструктури. У подальшому з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення здійснили подальший продаж суб`єктів господарської діяльності, а також для унеможливлення доведення причетності винних осіб у вчиненні вказаного злочину.

З метою штучного завищення вартості генераторів, приховування злочинної діяльності, подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом було залучено директора ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» ОСОБА_4 , яка здійснювала бухгалтерський облік цих підприємств.

Під час обшуку 13.09.2023 на території ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» виявлено та вилучено блокноти з чорновими записами щодо діяльності ТОВ «РУСТАС», ТОВ «ТАВІС-79», ТОВ «МАВІС-80», ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС», зокрема з відомостями щодо поставки генераторів до м. Ніжина, переведення грошових коштів між вказаними суб`єктами господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку. Водночас під обшуку на робочих місцях були відсутні системні блоки персональних комп`ютерів, теки з документами були порожніми, а працівників на підприємстві також не виявлено.

За результатами аналізу матеріалів, отриманих в межах тимчасового доступу від ГУ ДПС в Дніпропетровській області, а саме перелік IP адрес, з яких подавалась електронна звітність (та інші документи) ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» та ТОВ «МАВІС-80» є аналогічними. Також за результатами проведеного тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» встановлено, що аналогічні IP адреси використовувалися під час керування рахунками ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» та ТОВ «МАВІС-80».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних приміщень.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.10.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» - Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Тритузна, 4.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 31.10.2023 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Тритузна, 4 зареєстровано за ТОВ «Дніпро 2021».

У ході досудового розслідування 13.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.09.2023, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС, у ході якого вилучено зазначене у протоколі майно.

Здійснюючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час розгляду цього клопотання, слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено всі, передбачені ст.234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, частина 3 статті 234 КПК визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання дозволу на проникнення до володіння.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи із наведених правових норм, враховуючи важливість прав особи, в які здійснюється втручання органами влади в ході обшуку, судом дозвіл на обшук може бути надано, у випадку, якщо іншим передбаченим законом способом не можливо досягти мети заявленої слідчим, зокрема у даному випадку отримати документи у ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС».

Главою 15 КПК України передбачено порядок здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі з можливістю їх вилучення.

Прокурор у ході судового розгляду не довів достатність підстав для проведення повторного обшуку на території ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Тритузна, 4, що перелічені в ст. 234 КПК України, так і щодо неможливості отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, згідно переліку вказаного в клопотанні, у порядку, визначеному главою 15 Розділу ІІ КПК України.

За таких обставин, прокурором не доведено в судовому засіданні те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних в клопотанні документів, слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено усі, передбачені ст.234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а тому відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1