Провадження № 1-кс/592/8424/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження № 0000150 від 20.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України. Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично відбувають покарання та перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення тяжких злочинів на території України, за попередньою змовою зухвало продовжують вчиняти шахрайські дії в мережі-інтернет пов`язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями для військовослужбовців ЗСУ, використовуючи інтернет-ресурси такі як: OLX, RST, AUTORIA та використанням електронно-обчислювальної техніки. Окрім цього у ході супроводження вдалося встановити, що вказані особи діючи за попередньою змовою для забезпечення виконання злочинного умислу, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб, залучають до вчинення шахрайських дій інших осіб, надаючи їм певні ролі та обов`язки та в результаті їх виконання домовлену ними грошову винагороду. Перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в камері № 35, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 , залучили до вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , фактично перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу залучив гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_1 , яка надала особисті банківські картки з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій вчинених фігурантами справи. В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій, використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями. У порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст.135 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 24.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та 30.11.2023 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про всі відкриті банківські рахунки на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 за РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.06.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про всі відкриті банківські рахунки, фізичні та віртуальні картки на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 за РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 15.06.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток або інша особа до СБ банківської установи, (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток та розблокування грошових коштів у зазначений період.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1