Провадження №1-кс/752/8138/23
У Х В А Л А

про арешт майна

06.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000649 від 29.12.2022 року, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 04.10.2023 року звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 03.10.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом СУ ГУ НП в м. Києві проводится досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіів інформації, паперових носіїв інформації, чорнових записів, зразків підпису та почерку, записників, щоденників.

03.10.2023 року у ході обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні прокурора.

Постановою від 03.10.2023 року вилучені речі та майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку прокурор дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, прокурор зазначив, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Так відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що майно, вилучене 03.10.2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. 135-а Садова, буд. 3-4, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій чи набуто кримінально протиправним шляхом, а відтак можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000649 від 29.12.2022 року задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 03.10.2023 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ " Медична компанія "Емпіріка" за адресою: м. Київ, вул. 135-а Садова, буд. 3-4, документи, зокрема

- копії документів ТОВ «Медичні індивідуальні оптичні технології» всього на 15 арк..;

-трудовий контракт від 01.11.2021 між ТОВ «МК «Емпіріка» та ОСОБА_4 на 3 арк.;

-рахунок на оплату № 373 від 15.09.2022 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 342 від 02.09.2022 на 1 арк.;

-акти введення в експлуатацію та проведення інструктажу персоналу 8 штук на 8 арк.;

-видаткова накладна № 162 від 16.03.2023 о 2-х прим. на 2 арк.;

-видаткова накладна № 215 від 29.03.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 324 від 02.09.2022 о 3-х прим. на 3 арк.;

-договір № 353 від 19.12.2022 на 3 арк.;

-специфікація до договору № 353 від 19.12.2022 на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 від 15.03.2023 до Договору № 353 від 19.12.2022 на 1 арк.;

-специфікація до Додаткової угоди № 2 від 15.03.2023 на 2 арк.;

-додаткова угода № 1 від 28.12.2023 до Договору № 353 від 19.12.2022 на 1 арк.;

-договір № 224 від 07.07.2023 на 6 арк.;

-специфікація на 4 арк.;

-іноземні документи «Empirica» з вільними підписами директора ОСОБА_5 на 29 арк.;

-договір позички від 2022 з актом прийому-передачі на 5 арк.;

-договір позички від 2022 з актом прийому-передачі на 5 арк.;

-наказ № 54-СВ від 27.09.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 26.09.2023 на 2 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 26.09.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 03.10.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 03.10.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 26.09.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 26.09.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 03.10.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 03.10.2023 на 2 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 03.10.2023 на 2 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 26.09.2023 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 за 01.01.2023 26.09.2023 на 1 арк.;

-виписка з особового рахунку ТОВ «МК «Емпіріка» на 8 арк.;

-копія статуту «МК «Емперіка» на 17 арк.;

-наказ № 20-СВ від 10.05.2023 на 1 арк.;

-наказ № 1-о/с від 11.11.2016 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 13.07.2023 до Договору № 224 від 07.07.2023 на 1 арк.;

-специфікація до Договору № 224 від 07.07.2023 на 4 арк.;

-видаткова накладна № 563 від 10.08.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 503 від 28.08.2023 на 1 арк.;

-наказ № 13- о/г від 14.10.2022 на 1 арк.;

-наказ № 1- о/г від 28.01.2022 на 1 арк.;

-наказ № 5- о/г від 28.01.2022 на 1 арк.;

-наказ № 6- о/г від 28.01.2022 на 1 арк.;

-наказ № 2-2408- о/г від 24.08.2023 на 1 арк.;

-наказ № 11- о/г від 10.08.2022 на 1 арк.;

-посадова інструкція головного бухгалтера за 2018 та 2019 рока на 4 арк.;

-посадова інструкція менеджера із зовнішньоекономічної діяльності на 2 арк.;

-посадова інструкція директора на 1 арк.;

-посадова інструкція менеджера зі збуту на 2 арк.;

-посадова інструкція завідувача складом на 2 арк.;

-посадова інструкція заступника директора на 2 арк.;

-посадова інструкція менеджера (управителя) з адміністративної діяльності на 2 арк.;

-посадова інструкція менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності на 2 арк.;

-посадова інструкція водія автотранспортних засобів на 3 арк.;

-посадова інструкція фахівця з методів розширення ринку збуту (маркетолог) на 2 арк.;

-інструкція про заходи пожежної безпеки з підписами ознайомлених осіб на 1 арк.;

-посадова інструкція директора відділення зовнішньоекономічної діяльності на 2 арк.;

-посадова інструкція юриста на 2 арк.;

-посадова інструкція інженера з організації, експлуатація та ремонту на 2 арк.;

-посадова інструкція економіста на 2 арк.;

-посадова інструкція директора комерційного за 2019 та 2020 роки на 5 арк.;

-посадова інструкція діловода на 2 арк.;

-посадова інструкція бухгалтера на 2 арк.;

-посадова інструкція начальника сервісного відділу на 1 арк.;

-посадова інструкція директора комерційного на 3 арк.;

-посадова інструкція оператора комп`ютерного набору на 2 арк.;

-посадова інструкція менеджера (управителя) зі збуту на 2 арк.;

-копія паспорта та ІНН ОСОБА_6 на 5 арк.;

-ноутбук ACER model N17W7 S/N NXHFDEU022007004ED6600 у корпусі сірого кольору разом із зарядним кабелем.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя