н/п 1-кс/953/8391/23
"28" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представників володільця документів ОСОБА_3 ,
15.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: завірених належним чином документів за період 25.12.2019 по 18.09.2023 , а саме: наказів про виплату премії директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (за період 25.12.2019 по 18.09.2023), наказів про призначення заступника директора ОСОБА_5 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023), наказів про призначення головного бухгалтера ОСОБА_6 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023), посадові обов`язки заступника директора ОСОБА_5 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023) та головного бухгалтера ОСОБА_7 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023), а також розрахункових листів зазначених працівників в період з 01.01.2021 по 18.09.2023.
Під час проведення досудового розслідування, старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у відповідності до ст.93 КПК України, направлялась вимога до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПУ НОМЕР_1 ), з метою отримання завірених належним чином документи, а саме: наказів про виплату премії директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (за період 25.12.2019 по 18.09.2023), наказів про призначення заступника директора ОСОБА_5 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023), наказів про призначення головного бухгалтера ОСОБА_6 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023), посадові обов`язки заступника директора ОСОБА_5 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023) та головного бухгалтера ОСОБА_7 (за період з 01.01.2021 по 18.09.2023), а також розрахункових листів зазначених працівників в період з 01.01.2021 по 18.09.2023.
Зазначені документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Пізніше, 13.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь (датована 09.10.2023) на вищевказану вимогу від до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 з відмовою у наданні запитуваних документів та інформації, з роз`яснення права на тимчасовий доступ до документів.
У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і оригіналів документів, які знаходиться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідча ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник володільця документів ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти вказаного клопотання, посилаючись, що період часу не узгоджується з матеріалами клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак слід задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.08.2021 по 01.07.2022, що узгоджується з наданим витягом з ЄРДР. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комунальну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів за період 01.08.2021 по 01.07.2022 з можливістю вилучення їх копій, а саме до: наказів про виплату премії директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , наказів про призначення заступника директора ОСОБА_5 , наказів про призначення головного бухгалтера ОСОБА_6 , посадові обов`язки заступника директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , а також розрахункових листів зазначених працівників в період з 01.08.2021 по 01.07.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2023.
Роз`яснити представнику КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1