УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) організовано протиправну схему, яка полягає у торгівлі та здійсненні нелегальних поставок продукції для потреб ведення господарської діяльності підприємств, які зареєстровані на території рф.

Крім того, після початку повномасштабної війни рф проти України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не припинив експорт своєї продукції до країни агресора, а змінив шлях поставки. Відповідно до митної декларації UA110140/2022/007358 від 17.11.2022 в межах укладеного контракту №06/10/2022 від 06.10.2022 на загальну суму 59 736 дол. США, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортували дискові затвори «Ду1200», демонтажно-компенсуючі вставки «Ду1200» до турецької логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , також має представництво в Україні за адресою: АДРЕСА_3 , яке засноване 19 серпня 2022 року).

Згідно з інформацією, опублікованою у торговій базі даних «NBD Data», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за результатами аналізу зовнішньоекономічної діяльності турецької логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дискові затвори «Ду1200», виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.02.2023 імпортувало російське підприємство АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ИНН НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 17.11.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на виконання вказівки директора вищевказаного ТОВ, подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію №22UA58U0 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Туреччини на адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умисно підготовлених на виконання злочинних вказівок ОСОБА_4 для транспортування на територію держави-агресора товарів, а саме: затвору дискового Ду1200 Ру 1.8 МПа з байпасом, комплектом відповідних фланців, кріплення та прокладками (з урахуванням змін в конструкції ніг затвору) -1шт.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000366, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000366 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах та в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), а саме: до оригіналів усіх товаро-супровідних документів (попередня декларація, попереднє повідомлення, митна декларація, інвойс, сертифікат про проведення аналізу, товарно-транспортна накладна, копії документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи, що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар вивозився з митного складу), які подавались митному органу для митного оформлення товару за декларацією №22UA58U0.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя