Березівський районний суд Одеської області
12.01.2024
Справа № 494/37/24
Провадження № 1-кс/494/13/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

09.01.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 12.01.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000167 від 15.11.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами, а саме: йому на телефон надійшло повідомлення з невідомого номеру з пропозицією співпраці, на яку останній погодився та надав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та почав виконувати завдання, які йому присилали для заробітку коштів. Потім йому скинули номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку йому потрібно було перевести кошти для виконання завдання в сумі 14300 гривень та на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 42250 гривень для того, щоб виконати завдання та отримати винагороду. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 14.11 2023 року він вже декілька днів виконував завдання за які отримував кошти. Потім, для виконання наступного завдання йому потрібно було перекинути грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14300 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 42250 гривень для того, щоб завершити роботу та отримання винагороду. Після цього невідома особа перестала відповідати йому на дзвінки та повідомлення. 14 листопада 2023 року потерпілий ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки переказав кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 12.01.2024 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000167, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

3.Дізнавачем доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167 від 15.11.2023 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 14.11.2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 14.11.2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 14.11.2023 по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 14.11.2023 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.11.2023 по строк дії ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1