У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003392 від 26.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0003392 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23 листопада 2023 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , після переходу за посиланням щодо отримання допомоги, невстановлена особа, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 944 грн. 30 коп., що були писані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та грошовими коштами в розмірі 17 700 грн. 00 коп., що були списані з її іншої картки № НОМЕР_5 , чим було завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила що 23 листопада 2023 року знаходячись за місцем проживання, переглядала сповіщення в месенджері «Вайбер», під час чого побачила рекламу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним до неї посиланням. Перейшовши за посиланням, побачила повідомлення про надання матеріальної допомоги у розмірі 6 500 грн. Для її отримання необхідно було заповнити номер власної картки, вказати пароль, після чого має зателефонувати банк та повідомити новий пароль, який також потрібно ввести. На дані умови потерпіла погодилась та самостійно, власноручно вказала номери та паролі своїх карток, проте після цього нічого не відбулось.

Того ж дня, приблизно о 20 год. 00 хв. потерпіла виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 944 грн. 30 коп. Крім того з її кредитної картки № НОМЕР_5 також були списані грошові кошти в сумі 17 700 грн. 00 коп.

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який закріплений з банківською карткою потерпілої № НОМЕР_6 , в якій наявні відомості про несанкціоновані списання коштів на загальну суму 944 грн. 30 грн. та виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою потерпілої № НОМЕР_7 , в якій наявні відомості про списання грошових коштів на загальну суму 17 700 грн. 00 коп.

Слідчий зазначає, що відомості, про рух грошових коштів по карткових рахунках №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по карткових рахунках №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003392 від 26 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

-документів про рух грошових коштів по карткових рахунках №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та призначення платежів за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх реквізитів);

-документів про рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 944 грн. 30 коп., що здійснено 23.11.2023 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 ;

-документів про рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 17 700 грн. 00 коп., що здійснено 23.11.2023 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-у разі якщо грошові кошти з карткових рахунків №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткових рахунках №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року;

-копію інформації про клієнта , що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року;

-у разі доступу до рахунків №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунками№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року.

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунками №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 23 листопада 2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -