СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6588/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

30.10.2023 року слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у всіх валютах відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі: виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення моніторингу;? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт». 3. Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. 4. Розглянути вказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в порушення вимог природоохоронного законодавства на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, якою користується ОСОБА_23 , функціонують очисні споруди, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для обслуговування мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» оцінці впливу на довкілля підлягає глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів); будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць.

Крім того, відповідно до статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод); ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення; державного акту на право постійного користування або на право власності на землю; технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами.

Статтею 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» передбачено, що підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов`язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об`єктів.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування. Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування.

У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Крім того, відповідно до ст. 18 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» господарська діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 17.09.2018 №500/КВ/49д-18 для питних та санітарно-гігієнічних, виробничих потреб та передачі води населенню. Відповідно до вказаного дозволу зворотні (стічні) води скидаються у вигріб з подальшим вивезенням відповідно до договору з ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В той же час, відповідно до листа ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 24.10.2023 підприємство будь яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало та не виконувало роботи з вивезення стічних вод з вигрібу, розташованого у с. Ходосівка Обухівського району.

Крім того, вказаним дозволом не передбачено водовідведення стічних вод у р. Петіль внаслідок діяльності очисних споруд, які, відповідно до даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ОСОБА_23 17.02.2023 введено в експлуатацію та які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, яку орендує ОСОБА_23 .

Також, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавало звіти за 2018-2023 роки про фактичне використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) та за формою 7-ГР, що свідчить про грубе порушення умов дозволу на спеціальне користування та вимог Водного кодексу України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що очисні споруди, розташовані на вказаній земельній ділянці, перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та використовуються для обслуговування мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_23 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фактично здійснює свою господарську діяльність на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_23 , також розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником приміщення, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_23 .

Встановлено, що вказана будівля за адресою: АДРЕСА_3 , побудована на земельній ділянці 1:01:008:5012, яка перебувала у власності ОСОБА_23 , яку він 20.06.2019 на підставі договору про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіції) передав у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (власник ОСОБА_23 ).

Крім того, 11.07.2023 в рамках проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 та яка перебуває в оренді ОСОБА_23 , із залученими спеціалістами, з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , зафіксовано скид стічних вод у р. Петіль (відібрано проби), оглянуто очисні споруди, зафіксовано їх приєднання до системи водопостачання та електроенергії, оглянуто фільтраційні карти очисних споруд, де перебували нечистоти, а також встановлено, що власником незаконно використовується земельна ділянка в межах прибережної захисної смуги р. Петіль (доступ до берегу річки обмежено).

Крім того, через від`єднання власником під час обшуку очисних споруд від електрики з території іншого житлового комплексу, зафіксувати показання приладів вимірювання не вдалося.

29.08.2023 в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:5146, площею 521,1 м2, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 та яка перебуває в оренді ОСОБА_23 , та розташованих на ній всіх будівель та очисних споруд площею 441,1 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у власності ОСОБА_23 , із залученими спеціалістами, з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , зафіксовано скид стічних вод у р. Петіль (відібрано проби), оглянуто очисні споруди, зафіксовано їх приєднання до системи водопостачання та електроенергії, оглянуто фільтраційні карти очисних споруд та приміщення для тонкої очистки води, в ході якого встановлено, що стічна вода не обліковується лічильником, а також встановлено, що власником незаконно використовується земельна ділянка в межах прибережної захисної смуги р. Петіль (доступ до берегу річки обмежено).

Проведеними спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » лабораторними дослідженнями встановлено, що проби води, відібрані з лівої та правої труби в місці скиду у р. Петіль, не відповідають гігієнічним нормативамякості води водних об`єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених наказом Міністерстваохорони здоров`я України від 02.05.2022 № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2022 за № 524/37860.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативними підрозділами ГУНП в Київській області встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовується підприємством для отримання платежів від мешканців ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання комунальних послуг, в тому числі з водопостачання та водовідведення.

Відомості про користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуються листом-відповіддю №16-06/1-23 від 16.06.2023 підприємства на адресу Київської обласної прокуратури, а також договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, відповідно до відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчить платіжне доручення №377 від 03.08.2023.

З урахуванням викладеного, для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надання послуг населенню з водопостачання та водовідведення, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю (документів відкриття розрахункового, карткового або депозитного рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, в тому числі які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у всіх валютах відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Без отримання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та, окрім того, може призвести до приховування злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих у всіх валютах відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення моніторингу;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1