Дата документу 09.10.2023Справа № 554/1830/23
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою, за адресою: АДРЕСА_1 , транспортний засіб автомобіль DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , речі та предмети.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У судове засідання представник власника майна ТОВ Радіалгруп» - адвокат ОСОБА_6 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту на вилучені нафтопродукти не заперечував, просив передати «суміш вуглеводню», що знаходиться в транспортному засобі та напівпричепі підприємству на відповідальне збереження.

У судове засідання власник транспортного засобу та напівпричепу не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Просив повернути майно з можливістю його використання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до такого висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України, за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСБУ в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що мешканець м. Кременчука ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та здійснює на території м. Кременчука незаконне виробництво бензину з його подальшим збутом за готівкові кошти з ухиленням від сплати ПДВ та акцизного податку.

Так, використовуючи підконтрольне ПП «Метекс» (код 31847834), директор якого є ОСОБА_10 ), який здійснює імпорт з Республіки Польща «метанолу (метилового спирту)», який в подальшому нібито продається (з відображенням у податковому обліку) іншому підконтрольному йому підприємству ТОВ «Радіалгруп» (код 37238075), директор, якого є ОСОБА_11 .

В подальшому, на території виробничих потужностей «міні-НПЗ» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де фактично господарську діяльність здійснює ТОВ «Радіалгруп» на праві суборенди) працівниками ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_12 , начальник виробництва, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під загальним керівництвом ОСОБА_11 здійснюється незаконне виробництво бензину шляхом змішування вищевказаного «метанолу» та бензину А95 з іншими хімічними сполуками (стабільний бензин, розчинник спиртовмісний R-5, октанопідвищуюча присадка МТБЕ (метилтретбутиловий ефір) тощо), які закуповуються як за готівкові кошти (без відображення у податковому обліку) так і за безготівковий розрахунок, з відображенням у податковому обліку як «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009». Вироблений вказаним чином бензин є низькоякісним та не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (Постанова КМУ №927 від 01.08.2013).

Для надання протиправній діяльності з незаконного виробництва бензину вигляду законної у ТОВ «Радіалгруп» наявні ліцензії на виробництво та реалізацію палива альтернативного для бензинових двигунів. Проте, з 11 РГС (резервуар горизонтальний стальний), розміщених на території вказаного «міні-НПЗ», лише один являється акцизним (обладнаний лічильником для обліку виробництва та реалізації пального). В інших РГС по вищезазначеній технології незаконно виробляється бензин, який не обліковується на балансі ТОВ «Радіалгруп» та в подальшому реалізовується за готівкові кошти, а також зберігаються компоненти для його виробництва.

Разом з цим, з метою маскування зазначеної протиправної діяльності, ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс» документально нібито продають «метанол» та «бензино-лігроїнову фракцію» в адресу інших СПД (які мають окремі ознаки фіктивності).

Крім того, встановлено, що частина виробленого вказаним чином бензину належними ПП «Метекс» вантажними автомобілями (за фіктивними ТТН) доставляється для подальшої реалізації на «партнерські» АЗС, власники яких розраховуються за нього готівкою, яка передається ОСОБА_10 через водіїв, що здійснюють доставку. Вказані поставки здійснюються без відображення у податковій звітності ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс», що дозволяє ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, 04.10.2023 за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Кар`єрна, (окружна дорога Київ Довжанський, 491-й км) буд. 3, на території автозаправної станції (АЗС) «Бренд Ойл» в порядку ч. 3 ст. 233КПК України безпосередньо з метою врятуванням майна здійснено проникнення до транспортного засобу автомобіль DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , і в подальшому згідно із положеннями ст.ст. 234, 235 КПК України проведено невідкладний обшук з метою відшукання та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та ін.

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні об`єкти, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

1.ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) NB-01/09, 03 жовтня 2023 року ТОВ «Радіалгруп» код єдрпоу 37238075, на 1 арк., щодо перевезення суміші вуглеводнів, 3ГП.П. об`ємом 33000 л.

2.Паспорт якості № 3140 від 15.03.2023 ТОВ «Алекспром» (код 32679601), щодо суміші вуглеводнів /бензино-лігроїнова фракція/ на 1 арк.;

3.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (оригінал пластикова картка) 1 шт.;

4.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 (оригінал пластикова картка) 1 шт.;

5.Полімерна пляшка об`ємом 1 л., заповнена рідиною зеленого кольору

6.Із резервуара №11 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «1.1»11; пляшка №2 має по позначення «1.2»11; пляшка №3 має по позначення «1.3»11;

7.Із резервуара №10 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «2.1»10; пляшка №2 має по позначення «2.2»10; пляшка №3 має по позначення «2.3»10;

8.Із резервуара №8 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «3.1»2; пляшка №2 має по позначення «3.2»8; пляшка №3 має по позначення «3.3»8;

9.Із резервуара №7 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «4.1»7; пляшка №2 має по позначення «4.2»7; пляшка №3 має по позначення «4.3»7;

10.Із резервуара №5 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «5.1»5; пляшка №2 має по позначення «5.2»5; пляшка №3 має по позначення «5.3»5;

11.Із резервуара №2 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «6.1»2; пляшка №2 має по позначення «6.2»2; пляшка №3 має по позначення «6.3»2;

12.Із резервуара №1 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «7.1»1; пляшка №2 має по позначення «7.2»1; пляшка №3 має по позначення «7.3»1;

13. Рідина нафтопродукту заповнена в резервуарі №1 об`ємом 6000 л., в резервуарі №2 об`ємом 4000 л., в резервуарі №5 об`ємом 4000 л., в резервуарі №7 об`ємом 2000 л., в резервуарі №8 об`ємом 6000 л., в резервуарі №10 об`ємом 3000 л., в резервуарі №11 об`ємом 5000 л.,

14. Транспортний засіб DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 .

04.10.2023 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведеного обшуку визнані речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий обґрунтовує накладення арешту на майно тим, що вказане майно та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, слідчим не взято до уваги те, що при вирішенні питання про накладення арешту враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності, що повинно відповідати завданням кримінального провадження, а також враховувати наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом. А саме, що накладення арешту не повинно впливати на здійснення правомірної господарської діяльності, а необхідність втручання у правомірне володіння майном не повинно ґрунтуватися на припущеннях, не підкріплених доказами про вчинення злочинних дій, як зазначається у клопотанні.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою, за адресою: АДРЕСА_1 , майно та документи із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у передбаченому КПК порядку, а саме:

1. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) NB-01/09, 03 жовтня 2023 року ТОВ «Радіалгруп» () на 1 арк. щодо перевезення суміші вуглеводнів, 3ГП.П. об`ємом 33000 л;

2. Паспорт якості № 3140 від 15.03.2023 ТОВ «Алекспром» (код 32679601), щодо суміші вуглеводнів /бензино-лігроїнова фракція/ на 1 арк.;

3. Полімерна пляшка об`ємом 1 л., заповнена рідиною зеленого кольору ;

4. Зразки рідин:

-Із резервуара №11 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «1.1»11; пляшка №2 має по позначення «1.2»11; пляшка №3 має по позначення «1.3»11;

-Із резервуара №10 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «2.1»10; пляшка №2 має по позначення «2.2»10; пляшка №3 має по позначення «2.3»10;

-Із резервуара №8 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «3.1»2; пляшка №2 має по позначення «3.2»8; пляшка №3 має по позначення «3.3»8;

-Із резервуара №7 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «4.1»7; пляшка №2 має по позначення «4.2»7; пляшка №3 має по позначення «4.3»7;

-Із резервуара №5 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «5.1»5; пляшка №2 має по позначення «5.2»5; пляшка №3 має по позначення «5.3»5;

-Із резервуара №2 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «6.1»2; пляшка №2 має по позначення «6.2»2; пляшка №3 має по позначення «6.3»2;

-Із резервуара №1 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «7.1»1; пляшка №2 має по позначення «7.2»1; пляшка №3 має по позначення «7.3»1;

5. Рідину нафтопродуктів, заповнених в резервуарі №1 об`ємом 6000 л., в резервуарі №2 об`ємом 4000 л., в резервуарі №5 об`ємом 4000 л., в резервуарі №7 об`ємом 2000 л., в резервуарі №8 об`ємом 6000 л., в резервуарі №10 об`ємом 3000 л., в резервуарі №11 об`ємом 5000 л.

Вилучені документи зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Рідину нафтопродуктів, заповнених в резервуарі №1 об`ємом 6000 л, в резервуарі №2 об`ємом 4000 л, в резервуарі №5 об`ємом 4000 л, в резервуарі №7 об`ємом 2000 л, в резервуарі №8 об`ємом 6000 л, в резервуарі №10 об`ємом 3000 л, в резервуарі №11 об`ємом 5000 л, що знаходяться у напівпричепі Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , передати на відповідальне збереження ТОВ «Радіалгруп» () та зберігати на території підприємства за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081.

Накласти арешт на вилучений транспортний засіб автомобіль DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження до скасування арешту у встановленому КПК порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1