Провадження №: 1-кс/336/36/2024
УХВАЛА

11 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на «OLX» про продаж щенят заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 9000 грн.

Під час допиту в якості потерпілої стало відомо, що ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті «Олх» щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні бу в вказаний номер НОМЕР_5 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber». Де в подальшому продавещь надіслала фотографію щеня та картку № НОМЕР_1 для здійснення оплати 9000 грн., вартість за яку домовилися.

04.01.2023р. трьома транзакціями, а саме: 4500, 2500, 2000 грн. за допомогою картки монобанку, що належить потерпілій кошти були перераховані на вищевказану картку.

07.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електроннообчислювальної техніки, розмістивши оголошення на «OLX» про продаж щенят заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 4800 грн.

Вказана заява зареєстрована у ЖЄО ВП № 3 за № НОМЕР_6 та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та присвоєно №0001395 від 08.08.2023р.

Під час допиту в якості потерпілої стало відомо, що ОСОБА_6 знайшла оголошення на сайті «Олх» щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні бу в вказаний номер НОМЕР_7 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber». Де в подальшому продавещь надіслала фотографію щеня та картку № НОМЕР_2 для здійснення оплати 4800 грн., вартість за яку домовилися.

В подальшому кримінальні провадження були об`єднані на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України працівником ВПК в Запорізькій області було встановлено, що перевіркою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 встановлено, що вони емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зареєстровані на одну особу: ОСОБА_7 , 03.04.2003 адреси: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .(за базою ІПНП «Армор»). м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

У судовове засідання слідчий не зявився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протоколи прийняття заяв про вичнення злочину, протоколи допитів потерпілих, квитанції з яких вбачається, що громадянка ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 у розмірі 9000,00 грн (а.с. 9-11), а громадянка ОСОБА_6 зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 4500,00 грн на рахунок № НОМЕР_2 ( а.с. 39), слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, а саме до карткових рахунків,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1