УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими представниками однієї з охоронних структур, що здійснює свою господарську діяльність у м. Вінниці, з метою складання іспитів з теоретичної частини на знання правил дорожнього руху, отримав від останніх послугу зі спорядження особи спеціальним технічним пристроєм, який закамуфльований у зовнішній одяг, за допомогою якого громадянин ОСОБА_4 30.08.2023 здійснював негласне отримання інформації - відповідей на екзаменаційні питання під час складання іспитів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (на правах відділу, м. Вінниця) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено осіб причетних до надання послуг з спорядження спеціальними технічними пристроями, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Вінниця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , м.н.т. НОМЕР_1 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Вінниця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_3 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 який є працівником охоронної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) у транспортному засобі ОСОБА_6 марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_5 , надавали ОСОБА_4 послуги зі спорядження спеціальним технічним пристроєм який закамуфльований у зовнішній одяг, за допомогою якого громадянин ОСОБА_4 30.08.2023 здійснював негласне отримання відповідей на екзаменаційні питання під час складання іспитів у ІНФОРМАЦІЯ_6 . За отримані послуги ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 31 тис. грн. на банківську карту № НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) видану на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей про користування громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ), банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також іншими банківськими продуктами оформленими на ім`я ОСОБА_5 , що може мати значення у даному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_5 в результаті здійснення ним своєї протиправної діяльності.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) щодо громадянина України громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ), на ім`я якого видано банківську картку № НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2023 до 16.10.2023;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи,

- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя