БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2792/23
Провадження №1-кс/497/1004/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.12.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 року до суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000680 від 15.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.11.2023 року невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, трьома невідомими операціями незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 50 500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.11.2023 приблизно о 21:00 годині перебуваючи за місцем свого мешкання на своєму мобільному телефоні, марки «Samsung А 12» грав у гру, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якої, з`явилась реклама під назвою «Допомога українцям, які не виїхали за кордон». Далі, ОСОБА_5 увійшов за посиланням та ввів останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 для отримання допомоги. Після чого йому було запропоновано ввести пін-код картки, однак ОСОБА_5 вирішив, що це можливо шахрайські дії та відразу ж вийшов з цього посилання та більше не заходив. Крім того, у нього є також кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на якій знаходились грошові кошти у сумі 51600 гривень. Далі, 14.11.2023 ОСОБА_5 вирішив через мобільний застосунок «Ощад 24» переглянути залишок грошових коштів на кредитній картці і побачив, що на вказаній карті в нього залишилось приблизно 600 гривень, при цьому він ніяких переказів не робив. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому заблокували дві вищевказані картки та застосунок «Ощад 24».

Згідно платіжної інструкції наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по кредитній карті № НОМЕР_3 встановлено, що невстановленою особою 11.11.2023 проведено 3 транзакції на невідомий рахунок, а саме: о 21:38 годині в сумі 20 000 гривень, о 21:39 годині в сумі 20 000 гривень, о 21:39 годині в сумі 10 500 гривень, на загальну суму 50 500 гривень.

З цих підстав, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяви про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити (а.с.22).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 11.08.2023 до 15.11.2023, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому - ОСОБА_6 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий

суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою за період з 11.11.2023 року по 15.11.2023 року із зазначенням повних реквізитів на які були перераховані грошові кошти та повних реквізитів отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 11.11.2023 по 15.11.2023.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_8

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1