Провадження №1- кс/712/5067/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_10 (50%), директор ОСОБА_11 , ИНН: НОМЕР_1 ;

2. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: . Засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_12 , ИНН: НОМЕР_2 . Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН: , присвоєно 13.01.2015. Засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_8 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директор ОСОБА_8 . Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: НОМЕР_4 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_7 (49%, ИНН: НОМЕР_5 , дружина ОСОБА_5 ), директор ОСОБА_13 , ИНН: НОМЕР_6 .

5. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: НОМЕР_7 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_14 (10%, ИНН: НОМЕР_8 , також є директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_15 (80%, ИНН: НОМЕР_9 , також є директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ИНН: НОМЕР_10 ).

6. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН: присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). ОСОБА_5 володіє 28% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 володіє 22% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_6 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН: присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 25% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

8. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН: присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). ОСОБА_5 володіє 34% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також є керівником останнього. ОСОБА_8 володіє 33% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Основний вид діяльності обох СГД діяльність готелів.

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_5 володіє 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ще 36% належить громадянці України ОСОБА_16 , а 14% громадянці України ОСОБА_17 . ОСОБА_17 володіє 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_18 ), яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Київська область).

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). ОСОБА_5 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_19 .

13. ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). ОСОБА_5 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_8 .

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Черкаська область). ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_5 ОСОБА_21 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_9 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_5 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , м. Чернігів). ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ). ОСОБА_6 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). ОСОБА_6 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , м. Донецьк). ОСОБА_6 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_23 (громадянка РФ), директор ОСОБА_24 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: НОМЕР_28 , дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ « ОСОБА_25 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). ОСОБА_8 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України, з урахуванням чого, фактично такі дії вищевказаних осіб є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, тобто підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым», є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_5 ), власником яких є ОСОБА_5 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-агресором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії Автономної Республіки Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які могли використовуватися ними для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, та захоплення державної влади.

Вбачається, що на території України діє один з найбільших банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », у якому у вищевказаних осіб можуть бути відкриті банківські рахунки, які використовувалися для злочинних дій.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_34 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у період з 01.01.2014 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки та переведення грошових коштів з рахунків; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих, у АТ ІНФОРМАЦІЯ_31 у період з 01.01.2014 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банків при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, карток фізичних осіб платників податків, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво рядом підприємств.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_32 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , або за їх дорученням оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: даних щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_34 , у АТ ІНФОРМАЦІЯ_31 у період з 01.01.2014 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки та переведення грошових коштів з рахунків; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих, у АТ ІНФОРМАЦІЯ_31 у період з 01.01.2014 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банків при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, карток фізичних осіб платників податків, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх копіювання та вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1