Справа № 442/9023/23
Провадження № 1-кс/442/1654/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001082 від 28.11.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в період часу з 11.11.2023 по 23.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , через Телеграм-канал інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він під приводом обману самостійно перекинув зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на інші банківські картки в загальній сумі 171 888 грн, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 .

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 08.11.2023 в ході перегляду своєї сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» побачив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можна підзаробити грошові кошти. Побачивши це, він вирішив зайти за вказаним посилання, після чого уже в посиланні він ввів свої анкетні дані та електронну пошту, на яку в подальшому надійшло лист-сповіщення із зазначенням посилання на телеграм-канал, за яким він також відразу увійшов. В Телеграм-каналі він спілкувався з оператором виключно по смс-повідомленнях. В ході спілкуванні йому сказали, що потрібно переглядати ролики-трейлери, після чого йому приходила квитанція із зазначенням суми, яку він мав скинути і яка в подальшому мала б подвоїтися і таким чином він мав би заробляти грошові кошти. Суму він переказував на банківські рахунки, які також були зазначені у тих квитанціях. Кожного разу у квитанціях був зазначений новий номер банківської картки. Зокрема він 16 (шістнадцять) разів переказував різні суми грошей на наступні банківські карки, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 ; Після цього, з 25.11.2023 зв`язок із оператором в Телеграм-каналі втрачено.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, зазначеної у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, по банківських картках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , за період з 11.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 11.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в період з 11.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаних банківських карток.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1