Провадження № 1-кс/466/2556/23
У Х В А Л А

03 жовтня 2023 року м.Львів

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000683 від 30.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

02.10.2023 р. до Шевченківського районного суду м.Львова надійшло клопотання слідчого CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 29.04.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка в своїй заяві просить вжити заходів до невідомої особи, яка зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , представилась працівником банку, та отримавши коди підтвердження, яка потерпіла ОСОБА_5 назвала вказаній невідомій особі, списала гроші з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 двома транзакціями, перша о 11:37 год 27.04.2023 року на суму 24750 гривень, друга о 11:38 год 27.04.2023 року на суму 18488 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 43238 гривень. ЄО 7482 від 29.04.2023 року.

30.04.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила, що більше 5-ти років користуєтьс послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї є банківська катка НОМЕР_3 . 27.04.2023 близько 10:30 год до неї на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 подзвонила невідома особа з номеру телефона НОМЕР_2 та повідомила, що вона є працівником банку, після чого назвала їй номер банківської картки сина, а саме НОМЕР_4 , на що вона їй повідомила, що це банківська картка його сина, і що вони з сином користуються одним номером телефону, а саме НОМЕР_1 , після чого вказана особа назвала дані її банківської картки НОМЕР_5 , окрім 4-х останніх цифр її картки НОМЕР_6 , та попросила її назвати останні 4 цифри своєї картки, на що вона назвала їй 8536, на що вказана особа сказала, що надішле смс-повідомлення для того, щоб пройти «верифікацію», після чого до неї на її мобільний номер прийшли смс із кодами, які вона назвала вказаній особі 4 рази, після чого, помітила, що з її банківського рахунку було знято гроші двома транзакціями: 24750 грн. та 18488 грн., що у загальній сумі складає 43 238 грн. В момент списання коштів вона перебувала по своєму місцю проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із тим, що було незаконно списано із її банківської картки кошти, вона її заблокувала, та виробила нову банківську картку, номер НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 27.04.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою її опрацювання та встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи (осіб), що вчинила злочин.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчоий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000683 від 30.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер картки - НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 27.04.2023 року і до 03.10.2023 року із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1