Провадження №: 1-кс/755/3779/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" грудня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 12.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб шляхом обману, представились представниками безпеки банку та в подальшому, використавши дані платіжної картки клієнта проекту Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також мобільний застосунок, 03.11.2022 заволоділи грошовими коштами потерпілої з її карткового рахунку НОМЕР_2 , на загальну суму 1 965 702 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що у квітні 2022 року під час бойових дій у неї загинув чоловік ОСОБА_6 , який проходив службу в підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були нараховані відповідні виплати в розмірі семи з половиною мільйонів гривень. В подальшому, на початку листопада 2022 року на їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилась ОСОБА_7 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначений чоловік сказав, що на теперішній час банком проводиться перевірка щодо походження грошових коштів клієнтів банку. У зв?язку з чим потрібно, зробити конвертацію грошових коштів, які знаходились на її рахунку та перерахувати їх на інший рахунок.

Під час спілкування чоловік все-таки вмовив її зробити перерахунок онлайн, уточнив марку мобільного пристрою, вона повідомили, що в неї «Iphone», після чого він запросив номер картки, потім на її номер телефону прийшло повідомлення з кодом та вона повідомила цей код зазначеному чоловіку. Після чого вона продовжила з ним спілкуватись, а на її електронний банкінг почали надходити повідомлення з підтвердженням транзакцій, суми були однакові - 29 999 грн., та вона, спілкуючись з даним чоловіком, підтверджувала зазначені транзакції, підтвердила транзакції на загальну суму приблизно один млн. гривень.

Після чого, зазначений чоловік сказав, що необхідно перевипустити картку, точно не пам?ятає, які дії вчиняла, але після перевипуску карти, знову почала підтверджувати транзакції однаковими платежами 29 999 грн. Під час проведення транзакцій, зазначалось призначення платежів - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коли вона запитала, чому саме таке призначення платежів, вказаний чоловік повідомив, щоб не переживала та що гроші все одно надходять на її новий рахунок. Таким чином вона підтвердила перерахунок грошових коштів з двох карткового рахунку на загальну суму 1 965 702 грн. Після чого вказаний чоловік повідомив, що подзвонить завтра для продовження перерахування грошових коштів. Через деякий час вона зрозуміла, що вчинились шахрайські дії, після чого подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером, який був зазначений на сайті банку і вже працівники банку повідомили, що дійсно відбулися шахрайські дії з боку сторонніх осіб. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокували карти та зробили перевипуск.

Також, до Департаменту кіберполіції НПУ надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно клієнта їх Банку - ОСОБА_5 від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені аналогічні обставини протиправного втручання з боку невстановлених осіб в онлайн-банкінг потерпілої та несанкціонованого виведення з карткового рахунку грошових коштів.

На виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що грошові кошти були протиправно виведені зловмисниками з картки потерпілої ОСОБА_5 та багатьма транзакціями переведено на підконтрольні банківські рахунки шахраїв, а саме:

- НОМЕР_4 («Банка на ЗСУ», власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ), на загальну суму 1 199 960 грн.;

- НОМЕР_6 («Банка на ЗСУ», власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ), на загальну суму 449 985 грн.;

- НОМЕР_8 («Банка на ЗСУ», власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ), на загальну суму 239 992 грн.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 передала код з SMS повідомлення для підв?язки картки до стороннього гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також коди для проведення платежів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Токен « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ідентифікатором НОМЕР_10 було створено 03.11.2022 о 17:25 за карткою клієнта НОМЕР_2 та 03.11.2022 о 17:33:42 год., о 18:49:34 год. та о 18:51:26 год. проведено 3 операції з його використанням, а саме здійснено 3 перекази грошових коштів в сумі 25 255 грн. кожний, на загальну суму 75 765 грн., отримувачем за вказаними переказами є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІІН: НОМЕР_11 , номер рахунку Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 .

Далі, цього ж самого дня, всі вище зазначені особи перерахували грошові кошти на наступні банківські карти, які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в подальшому частина грошових коштів із зазначених карт була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 .

13.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію про рух коштів по зазначеним банківським рахункам.

За результатом огляду отриманих відомостей та в ході їх аналітичного дослідження встановлено, що частина викрадених грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 були відправлені шахраями далі через онлайн платформу SPOYNT, що ускладнює подальше їх відслідковування.

На письмовий запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення отримувача коштів, які належать ОСОБА_5 отримано відомості про наявність запитуваних фінансових операцій, однак повні відомості про подальшого отримувача та деталізацію операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації не надано, так як містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які вказують на деталізацію фінансових операцій, кому та на який рахунок було здійснено грошові перекази, анкетні дані особи, засоби зв`язку (номери телефонів, електроні поштові скриньки), ІР-адреси (із зазначенням точного часу) по наступним фінансовим операціям з використанням банківської карти НОМЕР_12 :

- 03.11.2022 17:43:33 на суму 25 000 грн.;

- 03.11.2022 17:47:19 на суму 25 000 грн.;

- 03.11.2022 17:55:59 на суму 25 000 грн.;

- 03.11.2022 18:21:10 на суму 29 500 грн.;

- 03.11.2022 18:22:28 на суму 29 500 грн.;

- 03.11.2022 18:22:59 на суму 29 500 грн.;

- 03.11.2022 18:24:11 на суму 29 500 грн.;

- 03.11.2022 18:40:08 на суму 29 500 грн.

- фінансовим операціям з використанням банківської карти НОМЕР_16 :

- 03.11.2022 19:00:13 на суму 29 500 грн;

- 03.11.2022 19:08:55 на суму 29 500 грн;

- фінансовим операціям з використанням банківської карти НОМЕР_14 :

- 03.11.2022 18:41:05 на суму 29 500 грн;

- 03.11.2022 18:50:48 на суму 29 500 грн.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення, у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ йому або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які вказують на деталізацію фінансових операцій, кому та на який рахунок було здійснено грошові перекази, анкетні дані особи, засоби зв`язку (номери телефонів, електроні поштові скриньки), ІР-адреси (із зазначенням точного часу) по фінансовим операціям з використанням банківської карти НОМЕР_12 : 03.11.2022 17:43:33 на суму 25 000 грн.; 03.11.2022 17:47:19 на суму 25 000 грн.; 03.11.2022 17:55:59 на суму 25 000 грн.; 03.11.2022 18:21:10 на суму 29 500 грн.; 03.11.2022 18:22:28 на суму 29 500 грн.; 03.11.2022 18:22:59 на суму 29 500 грн.; 03.11.2022 18:24:11 на суму 29 500 грн.; 03.11.2022 18:40:08 на суму 29 500 грн.

фінансовим операціям з використанням банківської карти НОМЕР_16 : 03.11.2022 19:00:13 на суму 29 500 грн; 03.11.2022 19:08:55 на суму 29 500 грн;

фінансовим операціям з використанням банківської карти НОМЕР_14 : 03.11.2022 18:41:05 на суму 29 500 грн; 03.11.2022 18:50:48 на суму 29 500 грн, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні у іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1