Провадження № 1-кс/333/348/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчої судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшла вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним.

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_4 за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть злочинної діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

Злочинні дії ОСОБА_4 полягали у наступному: за допомогою глобальної мережі «Інтернет» та кола знайомих, останній підшукував осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_4 здійснював координацію учасників групи, щодо виготовлення та передання документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Злочинні дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягали у виготовлення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку, прискорення строків виготовлення пенсійного посвідчення, подальшої передачі зазначених документів ОСОБА_4 , та отримання грошових коштів за виготовлення вказаних документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження Медико-соціальної експертної комісії (далі МСЕК), критерії оцінки визначення стану здоров`я, для прийняття рішення про наявність у особи інвалідності, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 28 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомив, що має можливість допомогти останньому у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, наявність у громадянина підстав для визначення групи інвалідності, та службових осіб управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу пришвидшити строки отримання пенсійного посвідчення про наявну у громадянина групу інвалідності, яке б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 30 листопада 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 135, біля входу до готелю «Інтуріст» відбулася особиста зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, що містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 6 500 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 05 січня 2024 року, о 11 годині 35 хвилин, перебуваючи за адресою: місто Запоріжжя, вул. Чумаченка, поблизу буд. 32 отримав від ОСОБА_5 необхідні особисті документи для їх подальшого використання під час виготовлення обіцяних документів, що надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України дані, а саме: копії паспорту громадянина України, РНОКПП тимчасового посвідчення військового зобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти у розмірі 6500 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені особисті данні та частину грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам з метою виготовлення довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби, виключення з військового обліку та прискорення отримання пенсійного посвідчення, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції одразу після одержання грошових коштів.

Окрім того, у листопаді 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28 листопада 2023 року, ОСОБА_4 прийняв рішення про вчинення кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце з метою реалізації свого злочинного умислу, вступив у змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: службовими особами центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, наявність у громадянина підстав для визначення групи інвалідності, та службових осіб об`єднань управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу пришвидшити строки отримання пенсійного посвідчення про наявну у громадянина групу інвалідності, яке б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, ОСОБА_4 , розуміючи законодавчу процедуру проходження МСЕК та порядок отримання особою статусу інваліда, критерії оцінки визначення стану здоров`я для прийняття рішення про наявність у особи інвалідності, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 28 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомив, що має можливість допомогти останньому у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України, а саме за неправомірну вигоду може вплинути на службових осіб з числа членів МСЕК та об`єднань управління Пенсійного фонду України в місті Запоріжжя, за прийняття останніми рішення щодо надання ОСОБА_5 статусу інваліда ІІ групи.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди для себе та третьої особи, 30 листопада 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 135, біля входу до готелю «Інтуріст» в ході особистої зустрічі ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_5 усі умови отримання документів, які надають право отримати статус інваліда ІІ ступеня, що у свою чергу надає право безперешкодно перетинати державний кордон України, та повідомив, що за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_5 необхідно передати йому неправомірну вигоду у загальній сумі 6 500 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

Далі, 05 січня 2024 року, приблизно о 11 годині 35 хвилин, ОСОБА_4 , діючи задля досягнення злочинної мети, направленої на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 для себе та за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Чумаченка, поблизу буд. 32, в ході зустрічі з ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у сумі 6500 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати частину грошових коштів невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам центрів Медико-соціальної експертної комісії міста Запоріжжя та об`єднань управління Пенсійного фонду України міста Запоріжжя з метою виготовлення документів, що надають право безперешкодного перетину державного кордону України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який підшукує «клієнтів», які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, особисто отримує від них документи (паспорта, ІПН, приписне посвідчення або військовий квиток) та грошові кошти, які передає ОСОБА_4 , з яких частину грошових коштів, залишає собі та ОСОБА_7 . Для пошуку «клієнтів» використовує, окрім іншого, глобальну мережу Інтернет та месенджери.

15.01.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний пристрій IPhone 13 Pro, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_4 ;

- мобільний пристрій Nokia у корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 .

Вказані речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене 15.01.2024 в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає. Також надав рапорт, що ним повідомлявся про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна ОСОБА_6 , за місцем мешкання якого вилучене вищевказане майно. Останній в судове засідання не з`явився. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за участю слідчих ГУНП в Запорізькій області у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 р. за № 00000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 21 грудня 2023 року, в межах цього кримінального провадження, (судова справа № 333/11153/23, Пр.1-кс/333/4029/23), надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), друкарської та розмножувальної техніки (принтери, сканери тощо), електронних носіїв інформації (лазерні диски для електронних систем зчитування, карти пам`яті тощо), засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також бланків, печаток, чорнових записів та інших документів та речей, які використовуються для вчинення зазначених злочинів та які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В ході реалізації вищевказаної ухвали слідчого судді, 15.01.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний пристрій IPhone 13 Pro, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_4 ;

- мобільний пристрій Nokia у корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 .

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, вбачається, що вилучені речі під час обшуку, перебувають у переліку відшукуваних слідчим речей, необхідних для встановлення обставин злочинів, які розслідуються в межах цього кримінального провадження, зазначеному в клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 15.01.2024 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

15.01.2024 р. слідчим, з дотриманням встановлених законодавством строків, скеровано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи суть зазначених вище злочинів, за версією слідства, слідча суддя погоджується, що вилучені під час вищевказаного обшуку речі мають ознаки доказів у цьому кримінальному провадженні.

Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не завершено. Надані слідчому судді матеріали свідчать, що вилучені речі під час вищевказаного санкціонованого обшуку, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, і наразі існує необхідність в забезпеченні збереження цих доказів. В свою чергу не накладення арешту зазначені речові докази, може призвести до його знищення, приховання, тобто втрати доказів в рамках кримінального провадження, або перешкодити проведенню необхідних слідчий дій з цими доказами, та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000225 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 с. 369-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 15.01.2024 р., в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- мобільний пристрій IPhone 13 Pro, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_4 ;

- мобільний пристрій Nokia у корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1