№ 207/5539/23
№ 1-кс/207/1251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 21.10.2021 виданий органом №1220, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_8 до 09.08.2023;

- Транзакції з 09.08.2023 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме № НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 21.10.2021 виданий органом №1220 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що (ЄО 12759) 14.09.2023 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в кінці липня 2023 року знайшовши Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання почала грати в онлайн- казино під керівництвом невстановленої особи у месенджері «Телеграм» (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), однак 27.07.2023 аккаунт ОСОБА_8 на вищезазначеному сайті заблоковано. У зв`язку з чим, невстановлена особа надала посилання на раніше не знайомого чоловіка (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - ОСОБА_9 , ім`я користувача - ОСОБА_10 ), який з її слів допоможе розблокувати аккаунт та вивести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_8 , отримані в ході гри в онлайн-казино. Невстановлена особа, під аккаунтом ІНФОРМАЦІЯ_4 сказала, що ОСОБА_8 необхідно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 (отримувач - ОСОБА_11 ) для того, щоб з`явилась можливість вивести отримані в ході гри грошові кошти. Таким чином, 09.08.2023 о 12:20 годині, ОСОБА_8 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_6 . Після чого, невстановлена особо ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_8 , та станом на 14.09.2023 грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що що в кінці липня 2023 року знайшовши Інтернет -сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання почала грати в онлайн-казино під керівництвом невстановленої особи у месенджері «Телеграм» (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), однак 27.07.2023 аккаунт ОСОБА_8 на вищезазначеному сайті заблоковано. У зв`язку з чим, невстановлена особа надала посилання на раніше не знайомого чоловіка (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - ОСОБА_9 , ім`я користувача - ОСОБА_10 ), який з її слів допоможе розблокувати аккаунт та вивести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_8 , отримані в ході гри в онлайн-казино. Невстановлена особа, під аккаунтом ІНФОРМАЦІЯ_4 сказала, що ОСОБА_8 необхідно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 (отримувач - ОСОБА_11 ) для того, щоб з`явилась можливість вивести отримані в ході гри грошові кошти. Таким чином, 09.08.2023 о 12:20 годині, ОСОБА_8 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_6 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_8 , та станом на 14.09.2023 грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10000 гривень.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків - карток, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 21.10.2021 виданий органом №1220, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_8 до 09.08.2023;

- Транзакції з 09.08.2023 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме № НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 21.10.2021 виданий органом №1220 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 21.10.2021 виданий органом №1220, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_8 до 09.08.2023;

- Транзакції з 09.08.2023 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме № НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 від 21.10.2021 виданий органом №1220 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1