н/п 1-кс/766/3561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003579 від 15.09.2022 року, прокурора-стажиста на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003579 від 15.09.2022 року, прокурора-стажиста на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про дата народження, відомості реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2022 по 30.05.2022, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 30.05.2022;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.05.2022 по 30.05.2022.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що 15.09.2022 до ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що 16.05.2022 невстановлена особа, за допомогою мережі інтернет, розмістила оголошення, та під приводом заробітку на проценті від інвестицій, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (мешкає АДРЕСА_2 ), в розмірі 3443,28 грн., які він перерахував на банківський рахунок невстановленої особи за надання послуг зазначених в оголошенні, після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, за результатами опитування ОСОБА_5 встановлено, що він за допомогою мережі інтернет познайомився з дівчиною, з якою спілкувалися на протязі двох місяців. Через деякий час вона запропонувала заробіток на проценті від інвестицій, та надала сайт, на якому ОСОБА_4 вклав 100 USDT на місяць та в криптовалюті зняв 120 USDT. Так як все спрацювало, він вклав 2000 USDT на три місяці. Кошти переводив через криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому, коли він вирішив зняти кошти то у нього не вийшло, на сайті було повідомлено, що потрібно внести заставу. При цьому дівчина з якою він познайомився в інтернеті наполягала на тому, що це все працює, та треба більше коштів вкласти.

Таким чином встановлено, що особа, яка можливо причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення отримала грошові кошти, які були переведенні з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту переведення грошових коштів ОСОБА_4 невстановленій особі, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0003579 від 15.09.2022 року прокурору-стажисту на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 ; прокурору-стажисту на посаді прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 ; прокурору-стажисту на посаді прокурора Каланчацького відділу Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 ; т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про дата народження, відомості реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2022 по 30.05.2022, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 30.05.2022;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.05.2022 по 30.05.2022

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1