У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2023 Справа №607/23417/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на: два насоси «Lex» з під`єднаними до них трубками жовтого кольору, 15 насосів марки «Lex», мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Doogee, мобільний телефон марки «Samsumg», мобільний телефон марки « Iphone 6, мобільний телефон марки «Samsung galaxy 7, мобільний телефон марки «Iphone 10», мобільний телефон марки « Huawei, сім -картка із номером НОМЕР_2 ,предмет схожий на пістолет марки Retay nano 8mm. Сер номер НОМЕР_3 , предмет схожий на пістолет марки Retay Mod 92 9mm. сер номер НОМЕР_4 , предмет схожий на кастет, мобільний телефон марки «Redmi», мобільний телефон марки « Iphone», мобільний телефон марки «Iphone», блокнот коричневого кольору, дві банки тютюну марки «Milano» без марок акцизного податку, три банки тютюну без марок акцизного податку, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 4 літри із різким запахом спирту, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 10 літр із різким запахом спирту, банку із прозорою рідиною ємністю 10 літрів з різким запахом спирту, сервер камер відео спостереження з блоком живлення, 6 полімерних ємкостей об`ємом 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту; 88 полімерних ємностей об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками; 5 картонних упакувань, в кожному з яких знаходяться по 4 полімерних ємності об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками з накладною ТОВ «Нова Пошта» отримувачем якої є ОСОБА_3 ; 5 картонних упакування в кожному з яких знаходяться пусті тетра-пак упакування в об`ємом 10 л. кожна, в кількості 250 одиниць. Полімерна ємність (бочка) до якої вмонтований електронасос марки «Gidrotech», модель «Jet 100S» із двома фільтрами, які частково заповнені прозорою рідиною та заправним пістолетом червоного кольору, полімерний прозорий шланг.

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000017 від 11.01.2023, за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту групою осіб незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Тернопільської області, а також збуту спирту етилового, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України та ч.1 ст. 204 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель с. Сойми, Міжгірського району, Закарпатської області та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , які здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, та спирту етилового.

23.11.2023 за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук будинку, який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , в ході проведения якого виявлено та вилучено два насоси «Lех» з під`єднаними до них трубками жовтого кольору, 15 насосів марки «Lex».

Окрім того, 23.11.2023 за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук будинку, який належить ОСОБА_10 , в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» із сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Doogee, мобільний телефон марки «Samsumg», мобільний телефон марки « Iphone 6, мобільний телефон марки «Samsung galaxy 7, мобільний телефон марки «Iphone 10», мобільний телефон марки « Huawei*, сім -картка із номером НОМЕР_2 ,предмет схожий на пістолет марки Relay nano 8mm. Сер номер НОМЕР_3 , предмет схожий на пістолет марки RetayMod 92 9mm. сер номер НОМЕР_4 , предмет схожий на кастет.

Також, 23.11.2023 за адресою м. Бережани вул. Замосгь, 3 проведено обшук готельно ресторанного комплексу «Едем», який належить на праві спільної власноті ОСОБА_11 та ОСОБА_3 в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi», мобільний телефон марки « Iphone», мобільний телефон марки «Iphone», блокнот коричневого кольору, дві банки тютюну марки «Мііапо» без марок акцизного податку, три банки тютюну без марок акцизного податку, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 4 літри із різким запахом спирту, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 10 літр із різким запахом спирту, банку із л рідиною ємністю 10 літрів з різким запахом спирту, сервер камер відео спостереження з блоком живлення.

Окрім того 23.11.2023 року проведено огляд за адресою АДРЕСА_3 гаражного приміщення № НОМЕР_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_12 , та використовувалось у злочинній діяльності пов`язаній із зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою збуту ОСОБА_3 та ОСОБА_9 без відома власника приміщення, в ході проведення якого виявлено та вилучено 6 полімерних ємкостей об`ємом 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту; 88 полімерних ємностей об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками; 5 картонних упакувань, в кожному з яких знаходяться по 4 полімерних ємності об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками з накладною ТОВ «Нова Пошта» отримувачем якої є ОСОБА_3 ; 5 картонних упакування в кожному з яких знаходяться пусті тетра-пак упакування в об`ємом 10 л. кожна, в кількості 250 одиниць. Полімерна ємність (бочка) до якої вмонтований електронасос марки «Gidrotech, модель «Jet 100S» із двома фільтрами, які частково заповнені прозорою рідиною та заправним пістолетом червоного кольору, полімерний прозорий шланг.

Постановою слідчого від 24.11.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що зазначені у клопотання речі та майно, тимчасово вилучені в ході проведення обшуків від 23.11.2023 року , мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, та є необхідними для проведення експертиз, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 в судове засіданні не з`явилися. від слідчого ОСОБА_5 до слідчого судді надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просять його задовольнити, з мотивів, наведених у ньому.

Представник володільця майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільні телефони, які було вилучено під час проведення обшуку у готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також сервер камер відеоспостереження не підлягає до задоволення, оскільки на його думку вони не містять необхідної інформації у даній справі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000017 від 11.01.2023, за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту групою осіб незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Тернопільської області, а також збуту спирту етилового, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України та ч.1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000017 від 11.01.2023 року, протоколом огляду місця події від 23.11.2023 року, протоколами обшуку від 23.11.2023 року, повідомленням про підозру ОСОБА_3 від 23.11.2023 року, повідомленням про підозру ОСОБА_9 від 23.11.2023 року.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на зазначені у клопотання речі та майно, тимчасово вилучені в ході проведення обшуків від 23.11.2023 року, з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 24 листопада 2023 року, два насоси «Lex» з під`єднаними до них трубками жовтого кольору, 15 насосів марки «Lex», мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Doogee, мобільний телефон марки «Samsumg», мобільний телефон марки « Iphone 6, мобільний телефон марки «Samsung galaxy 7, мобільний телефон марки «Iphone 10», мобільний телефон марки « Huawei, сім -картка із номером НОМЕР_2 ,предмет схожий на пістолет марки Retay nano 8mm. Сер номер НОМЕР_3 , предмет схожий на пістолет марки Retay Mod 92 9mm. сер номер НОМЕР_4 , предмет схожий на кастет, мобільний телефон марки «Redmi», мобільний телефон марки « Iphone», мобільний телефон марки «Iphone», блокнот коричневого кольору, дві банки тютюну марки «Milano» без марок акцизного податку, три банки тютюну без марок акцизного податку, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 4 літри із різким запахом спирту, банку із рідиною коричневого кольору ємністю 10 літр із різким запахом спирту, банку із прозорою рідиною ємністю 10 літрів з різким запахом спирту, сервер камер відео спостереження з блоком живлення, 6 полімерних ємкостей об`ємом 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту; 88 полімерних ємностей об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками; 5 картонних упакувань, в кожному з яких знаходяться по 4 полімерних ємності об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками з накладною ТОВ «Нова Пошта» отримувачем якої є ОСОБА_3 ; 5 картонних упакування в кожному з яких знаходяться пусті тетра-пак упакування в об`ємом 10 л. кожна, в кількості 250 одиниць. Полімерна ємність (бочка) до якої вмонтований електронасос марки «Gidrotech», модель «Jet 100S» із двома фільтрами, які частково заповнені прозорою рідиною та заправним пістолетом червоного кольору, полімерний прозорий шланг, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000017 від 11.01.2023 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі та майно, тимчасово вилучені в ході проведення обшуків від 23.11.2023 року, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на зазначені у клопотання речі та майно, тимчасово вилучені в ході проведення обшуків від 23.11.2023 року, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на два насоси «Lex» з під`єднаними до них трубками жовтого кольору, 15 насосів марки «Lex», мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Doogee, мобільний телефон марки «Samsumg», мобільний телефон марки « Iphone 6, мобільний телефон марки «Samsung galaxy 7, мобільний телефон марки «Iphone 10», мобільний телефон марки « Huawei, сім -картка із номером НОМЕР_2 , предмет схожий на пістолет марки «Retay nano» 8mm. серійний номер НОМЕР_3 , предмет схожий на пістолет марки «Retay Mod 92» 9mm. сер номер

НОМЕР_4 , предмет схожий на кастет, мобільний телефон марки «Redmi»,

мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон марки «Iphone», блокнот

коричневого кольору, дві банки тютюну марки «Milano» без марок акцизного податку,

три банки тютюну без марок акцизного податку, банку із рідиною коричневого кольору

ємністю 4 літри із різким запахом спирту, банку із рідиною коричневого кольору ємністю

10 літр із різким запахом спирту, банку із прозорою рідиною ємністю 10 літрів з різким

запахом спирту, сервер камер відео спостереження з блоком живлення, 6 полімерних

ємкостей об`ємом 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту;

88 полімерних ємностей об`ємом 5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками;

5 картонних упакувань, в кожному з яких знаходяться по 4 полімерних ємності об`ємом

5л. кожна, які заповнені концентрованими барвниками з накладною ТОВ «Нова Пошта»

отримувачем якої є ОСОБА_3 ; п`ять картонних упакування в кожному з яких знаходяться

пусті тетра-пак упакування з об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 250 одиниць. Полімерна

ємність (бочка) до якої вмонтований електронасос марки «Gidrotech, модель «Jet 100S»із двома фільтрами, які частково заповнені прозорою рідиною та заправним пістолетом червоного кольору, полімерний прозорий шланг.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1