Провадження № 1-кс/752/7864/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000777 від 25.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000777 від 25.07.2023, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.07.2023 до відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що 04.05.2023 та 05.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 310000 гривень, завдавши матеріальної шкоди вказаному підприємству.

25.07.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці квітня 2023 року інженером інженерного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відокремленим підрозділом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 за розписом головного інженера даного підприємства ОСОБА_6 , опрацьовувалася заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на пошук та закупівлю 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10.

При цьому ОСОБА_5 , здійснюючи пошук в мережі інтернет, зокрема на сайті «OLX.UA», знайшов оголошення про виробництво та продаж тракторних причепів від заводу виробника, яке влаштовувало підприємство замовника, оскільки при перегляді інших оголошень, ціна вказана в них відрізнялася від ціни, озвученої при спілкуванні за телефоном, а також у знайденому інженером оголошенні, ціна була найдешевшою.

Відтак за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 було виявлено наступне оголошення: «Причіп тракторний 2ПТС-6 Новий! Від Заводу - Виробника!».

Продавцем в оголошенні вказаний ОСОБА_7 , абонентські номера для зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Далі ОСОБА_5 було переглянуто інтернет сайт вказаний в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , на якому зазначено відомості про компанію: ОСОБА_8 , контактна особа ОСОБА_9 , телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9

Зв`язавшися з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 останній представився ОСОБА_7 та підтвердив можливість виготовлення двох причепів на підставі укладення відповідного договору.

05.05.2023 у відділенні № НОМЕР_5 м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та їх було відправлено з відділення № НОМЕР_6 м. Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приватною особою ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_7 , номер декларації 5099.

Відповідно до договору купівлі-продажу вартість двох причепів тракторних 2ПТС-10 складає 620000 грн. з ПДВ. Попередню оплату товару здійснює замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 50% від вартості товару, а саме 310000 грн. Поставка товару здійснюється протягом 21 робочого дня після здійснення попередньої оплати.

Відтак уклавши вказаний договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до платіжних інструкцій № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , 04.05.2023 здійснили попередню оплату в сумі 258333 грн. 33 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_10 код отримувача 44955170 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 05.05.2023 в сумі 51666 грн. 67 коп., що загалом складає 310000 грн. 00 коп.

До теперішнього часу, зобов`язання з боку невстановлених осіб з приводу виготовлення та поставки 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до укладеного від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договору купівлі-продажу № 12562/05.2023 від 03.05.2023, не виконані, абонентський номер НОМЕР_3 на телефонні дзвінки не відповідає, тому у даній події вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайства, вчиненого невстановленими особами, що спричинило матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 310000 гривень.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом УКР ГУНП у м. Києві було встановлено ще ряд аналогічних оголошень в мережі інтернет, розміщених нібито особою на ім`я ОСОБА_9 з інших абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Таким чином, з метою встановлення об`єктивних обставин події та всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, зокрема отримання тимчасового доступу до інформації, з приводу деталізації з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Необхідність в отриманні інформації саме за даний проміжок часу обґрунтовується тим, що протягом цього періоду невстановлені особи, які причетні до вчинення даного злочину, розміщували аналогічні оголошення в мережі інтернет з приводу продажу сільськогосподарської техніки та могли шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами інших осіб в аналогічний спосіб.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1