Справа № 526/293/24
Провадження № 1-кс/526/52/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання слідчої СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

25 січня 2024 року слідча СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 15.12.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України посилаючись на те, що 14.12.2023 року до Відділення поліції №2 (м.Лохвиця) Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.12.2023 року невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на суму 18 632, 70 грн. ЖЄО №4009 від 15.12.2023.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 13.12.2023 року він перебував вдома. Близько 11.05 год. на його телефон надійшов дзвінок, з абонентського номеру НОМЕР_2 , від невідомої особи, чоловічої статі, яка повідомила йому, що хтось намагається провести оплату товару в магазині його банківською карткою. Як повідомила невідома особа ОСОБА_4 , через сумнівну транзакцію його картку може бути заблоковано. Після цього вказана невідома особа почала запитувати ОСОБА_4 , які банківські картки у нього є в наявності, він в свою чергу будучи впевненим, що спілкується із працівником банку, повідомив останньому, що у нього в користуванні мається три банківські картки. Перша банківська картка № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку він отримує соціальні виплати, друга банківська картка, типу кредитна, № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та третя банківська картка, номер якої він не пам`ятає, так як на момент проведення допиту, у відділенні банку, провів її заміну, а номер картки ніде не зберігся, також емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначена для надходження пенсійних виплат. В подальшому невідома особа з якою ОСОБА_4 спілкувався, повідомила йому, що необхідно повідомити номера цих банківських карток, термін їх дії та CVV-код. що він і зробив. Для чого дана інформація була необхідна невідомій особі ОСОБА_4 не цікавився.

Коли ОСОБА_4 назвав дані банківських карток, невідома особа поцікавилась, які суми коштів знаходяться на рахунках та якими з них ОСОБА_4 користується. На картці призначеній для соціальних виплат та для виплати пенсій, грошових коштів у нього не було, а на банківській картці № НОМЕР_4 , типу кредитна, у нього встановлений кредитний ліміт сумою 19000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 на мобільний о 12.29 год. надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». в якому було зазначено, що надійшов запит на зміну кредитного ліміту та дане повідомлення містило восьми значний пароль для підтвердження операції, який ОСОБА_4 на вимогу невідомої особи повідомив. Також в цей час надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було проведено авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». змінено пароль до картки та зазначено, що сума ліміту на добову операцію становить 65000 гривень. Зміст повідомлень, які йому надходили ОСОБА_4 повідомляв невідомому чоловіку.

Отримавши вищевказану інформацію невідома особа, повідомила потерпілому, що з метою оновлення даних банківських карток, держателем яких потерпілий являється, йому необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок, який повідомить невідома особа. ОСОБА_4 вважаючи, що збереже свої кошти, так як останній запевнив його, що суму яку він перерахує йому повернуть, погодився на умови.

О 12.10 год. увійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під контролем невідомої особи ОСОБА_4 почав виконувати ті дії, які вона йому говорила. Так за допомогою за стосунку ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 18632.70 гривень на банківську картку, яку йому вказала невідома особа. Як ОСОБА_4 пізніше зрозумів, він переказав власні кредитні кошти на свою ж картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та далі невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 повідомив, що він розмовляв весь час з однією і тією ж особою, однак остання періодично передзвонювала до нього з різних номерів, а саме з НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Встановлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про телефонні дзвінки (вхідні, вихідні, дата, час їх здійснення, відомості про абонента) телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відомості про якіповинні міститися у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про користувачів абонентського номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та у разі наявності договорів про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код), про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 15.12.2023 року, із абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; про адреси розташування, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентськими номерами (абонент А); про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо; про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

З огляду на викладене і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх доказів вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Пунктом 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів при наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор та слідча не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчою у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також кожному з них окремо тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію :

1)про користувачів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та у разі наявності договорів про надання послуг, копії документів споживачів (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код)

2)про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 15.12.2023 із абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

3)про адреси розташування, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними абонентськими номерами (абонент А);

4)про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

5)про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот)

6)про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1