ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4034/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

власника майна - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, про накладення арешту на речі та документи вилучені під час проведеного на підставі слідчого судді обшуку, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи медичних закладів міста Києва, діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають неправомірну вигоду у громадянина України за вчинення в його інтересах дій з використанням службового становища, а саме за оформлення групи інвалідності. Крім того встановлено що вказані посадові особи медичних закладів, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронних інформаційних систем.

Так допитай в якості свідка ОСОБА_7 повідомив що перебуваючи в медичному закладі «Сучасні діагностичні системи» познайомився з відвідувачем на ім`я ОСОБА_8 , та в ході розмови той повідомив що в нього є знайомий який може проконсультувати ОСОБА_7 щодо його діагнозу оскільки він займається оформленням інвалідності для інших осіб, на що ОСОБА_7 погодився та залишив чоловіку на ім`я ОСОБА_8 свій номер телефону.

Після чого 18.09.2023 за допомогою месенджеру «Telegram» ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону: НОМЕР_1 , який представився на ім`я ОСОБА_9 та повідомив що контакти йому надав ОСОБА_8 , а також те, що він готовий надати консультацію з приводу діагнозу ОСОБА_7 , під час телефонної розмови ОСОБА_9 сказав що має знайомих лікарів з державних лікарень та медико-санітарної експертизи у зв`язку з чим він разом з ними може оформити групу інвалідності ОСОБА_7 , для визнання останнього непридатним до військової служби, не залежно від серйозності його захворювання, та попередив що така послуга коштуватиме 12500 доларів США на що останній погодився.

В подальшому 25.09.2023 ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_9 та призначав особисту зустріч 26.09.2023 на 13 год. 00 хв. поруч із закладом харчування «KFC», що за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5.

Так 26.09.2023 близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_7 за вище вказаною адресою прийшов на зустріч до ОСОБА_10 , де останній запропонував вирішити питання щодо оформлення 3 (третьої) групи інвалідності пожиттєво, при цьому зазначив що це можливо у разі надання йому та іншим особам, які безпосередньо будуть займатися процесом оформлення інвалідності, грошових коштів у сумі 12500 доларів США, та розповів процедуру як все буде відбуватися. А саме ОСОБА_10 повідомив що ОСОБА_7 повинен надати наперед частину грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, після чого йому необхідно буде приїхати на консультацію до лікаря, що приймає в лікарні по вулиці Пимоненка, та надати йому копію паспорту, коду та декларації підписаної з сімейним лікарем.

В свою чергу зазначений лікар зробить історію хвороби ОСОБА_7 , сформує пакет документів та передасть до комісії медико-соціальної експертизи, що знаходиться по вул. Саксаганського, для розгляду питання щодо оформлення третьої групи інвалідності ОСОБА_7 , та розповість останньому що необхідно буде говорити на комісії медико-соціальної експертизи.

Після чого, ОСОБА_10 повідомив, що коли буде призначена дата розгляду документів щодо оформлення третьої групи інвалідності ОСОБА_7 , йому необхідно буде надати іншу частину грошових коштів у сумі 7000 доларів США.

29.09.2023 близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_7 вдруге зустрівся з ОСОБА_10 , за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, поблизу закладу харчування «KFC», де на вулиці передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2500 доларів США, оскільки не мав при собі всієї суми зазначеного завдатку 5000 доларів США, та повідомив що надасть іншу частину через тиждень. На що ОСОБА_10 погодився однак попросив не затягувати, оскільки запевнив що віддасть документи в роботу вже 29.09.2023., та запевнив ОСОБА_7 , що в комісії медико-соціальної експертизи в нього є свої люди, які приймуть рішення про оформлення третьої групи інвалідності.

Після чого 06.10.2023 близько 12 год. 15 хв., ОСОБА_10 попередньо домовившись про зустріч по телефону, зустрівся з ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, біля гаражного кооперативу, де ОСОБА_7 надав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2500 доларів США, які останній поклав до своєї сумки, та запевнив що все буде добре та більш детальну інформацію він повідомить згодом.

У ході досудового розслідування 14.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа № 753/21745/23, провадження № 1-кс/753/3772/23 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 100, в приміщеннях «КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва, а саме в кабінету №534 під час якого виявлено та вилучено оригінали документів:

- акт №863б від 23.05.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акт №1448 від 01.12.2022 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- акт №1150б від 28.06.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- акт №1467б від 15.08.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- акт №385б від 23.01.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- акт №1413б від 31.07.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- акт №1106б від 26.06.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- акт №1406б від 31.07.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані документи перебувають у власності спеціалізованої нейроофтальмологічної медико-соціальної експертної комісії що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 100, в приміщенні «КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва.

Також на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа № 753/21745/23, провадження № 1-кс/753/3768/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні службового кабінету №230 філії №2 «КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва, під час якого виявлено та вилучено:

- 3 прошиті журнали реєстрації амбулаторних хворих лікаря ОСОБА_19 ; - 2 аркуші чорнових записів.

Вказані документи перебувають у власності філії №2 «КНП «Консультативно-діагностичного центру» Шевченківського району міста Києва що за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10.

Крім того 14.12.2023на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа № 753/21745/23, провадження № 1-кс/753/3774/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Fujitsu» в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

- мобільний телефон марки «iPhone 7» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhoneХSMAX», чорного кольору,imei: НОМЕР_2 ;

- планшет марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору;

- 2 сім-картки «Київстар»;

- копії довідки №2/4/5986, довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення № НОМЕР_3 ;

- реєстраційне свідоцтво на авто НОМЕР_4

- імобілайзерBMW брелок;

Вказані речі перебувають у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того 14.12.2023на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа № 753/21745/23, провадження № 1-кс/753/3769/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- телефон марки «Xiaomi Redmi» білого кольору, imei1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 .

Вказаний телефон перебуває у власності ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того 14.12.2023на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа № 753/21745/23, провадження № 1-кс/753/3770/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPhone15 Pro» imei: НОМЕР_7 ;

- сім-картка з штрих-кодом № НОМЕР_8 .

Вказані речі перебувають у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того 14.12.2023на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.11.2023 справа № 753/21745/23, провадження № 1-кс/753/3767/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_9 ; imei 2: НОМЕР_10 з сім-картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Вказані речі перебувають у власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що шляхом проведення огляду вилученої техніки, що реєстраційне свідоцтво на авто НОМЕР_4 ,імобілайзерBMW брелок;планшет марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору та ноутбук марки «Fujitsu» в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон марки «iPhone7» imei: НОМЕР_7 7» не містять слідів відображення кримінального правопорушення, тому для їх арешту підстав не має.

Разом з тим копії копії довідки ВЛК №2/4/5986на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення №4/5011; телефон «XiaomiRedmi» білого кольору,imei1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 , та «iPhone 15 Pro» imei: НОМЕР_7 , та «iPhone ХSMAX», чорного кольору, imei: НОМЕР_2 , які власники просять повернути, містять сліди відображення кримінального правопорушення та потребують додаткових досліджень. Усі речі та документи були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про обшук, тому при встановленні, що вилучені речі місять ознаки речових доказів таке майно не вважається тимчасово вилученим і підлягає арешту з метою збереження.

Власник майна ОСОБА_6 та представники власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , просили відмовити у накладенні арешту на копії довідок ВЛК, телефон «XiaomiRedmi» білого кольору, imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 , та «iPhone 15 Pro» imei: НОМЕР_7 , та «iPhone ХSMAX», чорного кольору, imei: НОМЕР_2 , реєстраційне свідоцтво на авто НОМЕР_4 , імобілайзер BMW брелок; планшет марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору та ноутбук марки «Fujitsu» в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон марки «iPhone 7» imei: НОМЕР_7 7», посилаючись на те, що вказані речі та документи не містять ознак які б вказували на те, що вказане майно містить ознаки речових доказів.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, протоколи огляду від 28.12.2023 та 04.01.2024, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до п. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вище наведене, має місце сукупність підстав вважати, що майно - акт №863б від 23.05.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;- акт №1448 від 01.12.2022 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;- акт №1150б від 28.06.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;- акт №1467б від 15.08.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;- акт №385б від 23.01.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;- акт №1413б від 31.07.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;- акт №1106б від 26.06.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;- акт №1406б від 31.07.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;- 3 прошиті журнали реєстрації амбулаторних хворих лікаря ОСОБА_19 ;- 2 аркуші чорномобільний телефон марки «iPhone ХSMAX», чорного кольору, imei: НОМЕР_2 ;вих записів;- копії довідки №2/4/5986, довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення № НОМЕР_3 ;телефон марки «XiaomiRedmi» білого кольору,imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ;- мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro» imei: НОМЕР_7 ;- сім-картка з штрих-кодом № НОМЕР_8 ;- мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_9 ;imei2: НОМЕР_10 з сім-картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, оскільки ймовірно було об`єктом кримінально протиправних дій та містить сліди відображення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин розслідуваного злочину, стадії кримінального провадження, слідчий суддя вважає доцільним з метою забезпечення збереження речових доказу накласти на них арешт.

Що стосується іншої частини майна, на яке прокурор просить накласти арешт, то в судовому засіданні не знайшло свого підтвердження, що таке майно має ознаки речових доказів, у зв`язку з чим таке майно не підлягає арешту та має бути повернуто особі в якої воно було вилучено.

Керуючись ст. ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном з метою збереження речових доказів, а саме:

- акт №863б від 23.05.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акт №1448 від 01.12.2022 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- акт №1150б від 28.06.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- акт №1467б від 15.08.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- акт №385б від 23.01.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- акт №1413б від 31.07.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- акт №1106б від 26.06.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- акт №1406б від 31.07.2023 огляду медико-соціальною експертною комісією на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 3 прошиті журнали реєстрації амбулаторних хворих лікаря ОСОБА_19 ;

- 2 аркуші чорнових записів;

- мобільний телефон марки «iPhoneХS MAX», чорного кольору, imei: НОМЕР_2 ;

- 2 сім-картки «Київстар»;

- копії довідки №2/4/5986, довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення № НОМЕР_3 ;

- телефон марки «Xiaomi Redmi» білого кольору, imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone15 Pro» imei: НОМЕР_7 ;

- сім-картка з штрих-кодом № НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_9 ; imei2: НОМЕР_10 з сім-картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: