Єдиний унікальний номер 448/1937/23
Провадження № 1-кс/448/121/23
У Х В А Л А

24.11.2023 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и в :

1. 20 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 листопада 2023 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3307 грн. 48коп., які належать ОСОБА_4 . 18.11.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 0000452 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2023 року, невідома особа шахрайським способом, під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом виконання завдань із бронювання товарів на ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3307 грн. 48 коп., які остання самостійно оплатила декількома платежами із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на карту Акцент банку НОМЕР_2 .

4. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17 листопада 2023 року остання знайшла групу у телеграм каналі із назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обіцяли заробіток, шляхом здійснення викупу товарів. Тобто бронюєш товари через програму, яку вони тобі скидають, здійснюєш оплату та відповідно через деякий час тобі повертають кошти із відсотками (комісійні в сумі 20%). Суми повернення були досить великими, а тому вона вирішила спробувати. Надалі її переадресували на менеджера ОСОБА_5 , яка надавала їй рекомендації, що робити, скинула їй посилання на сайт ОЛХ та її зареєструвала.

Надалі вона по інструкції менеджера здійснювала викуп товарів, а саме бронювала товари, на даному сайті був номер карги НОМЕР_2 , на котрий треба перерахувати кошти. Менеджер ОСОБА_5 постійно обіцяла, що зараз вона зможе вивести свої кошти. Так вона 17.11.2023 року із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 здійснила 5 платежів за товари а саме: 17.11.2023 о 19.08 год. здійснила платіж в сумі 200 грн. на карту НОМЕР_2 ; 17.11.2023 о 20.01 год. їй було виведено (повернуто) на її карту НОМЕР_1 грошові кошни в сумі 348 грн. 25 коп; 17.11.2023 о 20.16 год. вона здійснила платіж в сумі 505 грн. на карту НОМЕР_2 ; 17.11.2023 о 20.34 год. вона здійснила платіж в сумі 495 грн. на карту НОМЕР_2 ; 17.11.2023 о 20.47 год. вона здійснила платіж в сумі 755 грн. на карту НОМЕР_2 ; 17.11.2023 о 20.55 год. вона здійснила платіж в сумі 1502 грн. 48 коп. на карту НОМЕР_2 . Надалі їй ніхто грошові кошти не повернули та сказали, що потрібно ще оплатити кошти в сумі 690 грн. тоді вона зможе вивести свої кошти, однак вона зрозуміла, що це шахраї та надалі не продовжувала, а звернулася у кіберполіцію.

5. Банківська карта НОМЕР_2 відкрита та обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

6. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 00.00 год. 16.11.2023 по 00.00 год 20.11.2023.; відомості про власника рахунку та про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 16.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023.

7. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

8. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

9. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

10. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

11. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

12. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

13. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

14. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

15. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

16. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000452 від 18 листопада 2023 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

18. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

19. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

20. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

21. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

22. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

23. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

24. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

25. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А Банк) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

26. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

27. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, дізнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації), що містить відомості про власника банківської карти № НОМЕР_2 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків: ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 16.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

5. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

6. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 24 листопада 2023.

Слідчий суддя ОСОБА_9