Провадження № 1кс/712/366/24
Справа № 712/653/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0002743, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002743 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що після вживання горілочних виробів, які останній придбав 22.08.2023 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованого по АДРЕСА_10, останній був доставлений з ознаками отруєння до міської лікарні м. Черкаси. (ЄО №37158 від 23.08.2023).

В зв`язку з чим, 23.08.2023 в період часу з 18 год. 52 хв. по 19 год. 35 хв. проведено огляд предмету за адресою: м. Черкаси на відкритій ділянці території біля будинку №72 що по вул. С. Амброса, в ході якого заявник ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції товарний чек датований 22.08.2023, в якому зазначено факт покупки алкогольних напоїв в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» розташованого по АДРЕСА_11, а також дві пляшки горілки Prime одна з яких: (марка акцизного податку АARA 710699) об`ємом 0.5 л, відкрита та наповнена до половини запакована до сейф - пакету PSP 3303991, та друга пляшка: (марка акцизного податку AAAS 589804) об`ємом 0.5 л, запечатана та надалі запакована до сейф - пакету INZ 2002153.

Окрім того, заявник ОСОБА_6 добровільно видав ще дві пляшки горілки Prime, які зі слів заявника були придбані 21.08.2023 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5», який знаходиться в АДРЕСА_12, одна з яких: запечатана (марка акцизного податку AAAS 589916) об`ємом 0.5 л, запакована до сейф - пакету PSP 3171943, та друга пляшка: (марка акцизного податку AВВР 342364) об`ємом 0.5 л, запечатана та запакована до сейф - пакету PSP 3171944.

23.08.2023 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, 25.08.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

31.08.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/9915-ДД від 31.08.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер АARA 710699, AAAS 589916, AВВР 342364, AAAS 589804 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_7 .

Крім того, на доручення слідчого №1488-д від 13.09.2023, працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, встановлено осіб, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які 14.09.2023 року, купували алкогольний напій в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою АДРЕСА_9, внаслідок чого мали погіршення стану здоров`я та за для попередження отруєння населення в майбутньому, вирішили ще раз придбати алкоголь марки PRIME в магазинах, які належать ФОП ОСОБА_10 та передати до поліції для встановлення факту підробки алкогольних напоїв.

Згідно протоколів допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 26.09.2023, 16.09.2023 ними була здійснена покупка 5 пляшок горілки марки PRIME об`ємом 0.5 л. в магазинах, які належать ФОП ОСОБА_10 . Безпосередньо ОСОБА_8 придбав пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBZ340901 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_13, а також пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку ABBA341344 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_2, що підтверджується фіскальними чеками. Щодо показів ОСОБА_9 ним було придбано пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAR591463 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_14 та пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAH600024 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою АДРЕСА_15, і ще одну пляшку горілки PRIME об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку AAAS589972 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою АДРЕСА_16 що підтверджується фіскальними чеками. Вищевказані пляшки горілки згідно протоколів огляду від 26.09.2023 були добровільно видані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Разом з тим, за для перевірки відповідності марок акцизного податку, які містяться на алкогольній продукції, яка добровільна видана ОСОБА_8 та ОСОБА_9 04.10.2023 слідчим спрямовано вищезазначену алкогольну продукцію з марками акцизного податку до Черкаського НДЕКЦ УМВС для проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення відповідності марок акцизного податку, маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

11.10.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта №СЕ-19/124-23/11500-ДД від 10.10.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку серія та номер ABBZ 340901, ABBA 341344, AAAR591463, AAAH600024, AAAS 589972 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_7 .

Окрім того, згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/11317/23 від 18.10.2023 та ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/11321/23 від 18.10.2023 було проведено обшуки магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», що за адресою, АДРЕСА_2 та магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що за адресою, АДРЕСА_16 під час яких було вилучено алкогольну продукцію торгових марок Prime Vodka World Class, Kalganoff, Medoff з підробленими марками акцизного податку, що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/124-23/13659-ДД від 15.12.2023 в якому зазначено, що надані на експертизу марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу. Вказана експертиза проводилась судовим експертом Черкаського НДЕКЦ УМВС ОСОБА_7 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування надано доручення №1999-д від 18.12.2023 оперативному підрозділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на проведення слідчих розшукових дій, а саме: перевірку фактів зберігання та збуту алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку, за адресами торгових точок ФОП « ОСОБА_10 ».

19.12.2023 року, надійшов рапорт з додатками від ст. оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ОСОБА_11 , про те, що в ході виконання доручення №1999-д від 18.12.2023 було здійснено виїзд за адресами: АДРЕСА_3 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_8 , де знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на полицях вище зазначених магазинів наявна алкогольна продукція «PRIME», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з імовірно підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні предметів, що стосуються незаконної діяльності ФОП ОСОБА_10 і які можуть бути речовими доказами у провадженні, а саме: горілчані напої марки PrimeVodkaWorldClass, «Medoff» із підробленими марками акцизного податку та без них, записи щодо обліку та руху незаконних речовин (блокноти, зошити, журнали, книги обліку, щоденники, аркуші паперу, накладні і подібні предмети); комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється облік незаконно виробленої алкогольної продукції та облік її реалізації (системні блоки, ноутбуки, планшети), що можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин збуту фальсифікованої продукції, проведення судових експертиз (судово технічної експертизи документів та експертиз спиртовмісних рідин тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресами здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 , можуть знаходитись незаконно вироблені лікеро-горілчані вироби з підробленими марками акцизного податку, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за наступними адресами магазинів ФОП ОСОБА_10 : магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, об`єктивно вбачається необхідність в проведенні обшуку приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися предмети та документи, перелічені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, клопотання підлягає до часткового задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 (Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на вказане нежитлове приміщення зареєстроване за ОСОБА_12 ), з метою відшукання та вилучення горілочних напоїв марки PrimeVodkaWorldClass, «Medoff» із підробленими марками акцизного податку та без них, чорнових записів та інших документів, що стосуються реалізації підакцизних товарів, записи щодо обліку та руху незаконних речовин (блокноти, зошити, журнали, книги обліку, щоденники, аркуші паперу, накладні і подібні предмети); комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється облік незаконно виробленої алкогольної продукції та облік її реалізації (системні блоки, ноутбуки, планшети).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13