Справа № 283/2700/23
провадження №1-кс/283/672/2023
У Х В А Л А

08 листопада 2023 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 18 жовтня 2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000123 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8000 грн., чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 18 жовтня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

01.11.2022 було винесено постанову про перекваліфікацію злочинних дій на ч.3 ст. 190 КК України, та визначено підслідність за СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Допитаний під час досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у нього був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , на якому була наявна сума коштів у розмірі близько 8000 грн.

Так, в жовтні місяці 2022 року на номер мобільного телефону потерпілого надійшов дзвінок від невідомого абонента, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в процесі розмови переконував потерпілого провести певні маніпуляції із банківським рахунком, що викликало в ОСОБА_4 підозру та він поклав слухавку. Перетелефонувавши на гарячу лінію, потерпілий заблокував банківську картку. 18.10.2022 ОСОБА_4 у місцевому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що з його рахунку внаслідок шахрайських дій списано 8000 гривень.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ,

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 (рух коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2022 по 18.10.2022;

інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2022 по 18.10.2022,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в паперовому вигляді та на електронному носії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 08 січня 2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя