Дата документу 15.01.2024Справа № 554/405/24
Провадження № 1-кс/554/1061/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВЛЕНО:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №№0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 подано письмові заяви у яких просять притягти до кримінальної відповідальності осіб, що під приводом продажу транспортних засобів на інтернет-платформах шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлені особи-причетні до вказної протиправної діяльності: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Так, оперативними співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України , у ході проведення аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступних осіб, які здійснювали перерахунок на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема:

на банківську картку № НОМЕР_2 :

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , який 18, 24, 26.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 109 000 грн.. Встановлено, що ОСОБА_36 неодноразово присутній, під час здійснення зняття грошових коштів громадянкою ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, з банківських карток, які використовуються для отримання передплат за придбання автомобілів для ЗС України;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: Київська область, смт. Пісківка, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який 21.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , здійснив переказ у сумі 27 000 грн. на картку № НОМЕР_2 за придбання автомобіля для ЗС України;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_10 , який 11.10.2022 року здійснив перерахунок коштів в розмірі 37 200 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_2 . Під час телефонної бесіди з ОСОБА_41 , останній повідомив, що нікому ніяких коштів не перераховував, чому з його картки здійснені транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 йому не відомо.

Банківська картка № НОМЕР_3 :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_12 , яка 14.10.2022 року здійснила переказ коштів у сумі 28 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. З заявою до поліції з даного приводу не зверталась.

ОСОБА_42 , м.т. НОМЕР_14 , який 17.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 40 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_43 здійснено додаткові перекази в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_16 . По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №№0000486 вiд 05.11.2022, яке перебуває у Відділені поліції №1 (м.Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл.;

ОСОБА_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . 17.10.2022 року здійснено оплату у сумі 29 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 за авто для ЗС України. Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_19 .

Банківська картка № НОМЕР_1 :

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_20 , який 12.11.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 22 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 на банківську картку № НОМЕР_1 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_45 здійснено додаткові перекази в сумі 198 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_24 . По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №0001238 вiд 30.11.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_46 , 13.11.2022 року здійснив оплату коштів у розмірі 158 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону НОМЕР_24 .

Виявлено наявність звернень зі скаргами щодо вчинення шахрайських дій під виглядом продажу авто для ЗС України. Передплата потерпілими здійснена на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

ОСОБА_47 , м.т. НОМЕР_25 , який сплатив кошти у еквіваленті 850 доларів США на банківську картку № НОМЕР_5 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України;

ОСОБА_48 , яка сплатила кошти у розмірі 36 210 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України. Шахраями для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_26 ;

Встановлено, що слідчим слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_49 у кримінальному провадженні зареєстрованому до ЄРДР під №0001662 від 26.11.2022 вилучено добровільно виданий особами ромської національності мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A23» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 ІМЕІ 2: НОМЕР_28 .

В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ_1 НОМЕР_29 , ІМЕІ_2 НОМЕР_30 , встановлено наявність фотозображень з номерами банківських карток №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_2 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 .

Під час проведення перевірки зазначених банківських карток, а також перевірки фактів їх використання під час вчинення шахрайських дій, встановлено наступне:

Банківська картка № НОМЕР_35 власник ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_39 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_40 ;

Банківська картка № НОМЕР_33 власник ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_41 , АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_42 .

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме:

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 Перерахувала задаток 20000 грн за авто ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок НОМЕР_43 . Номер шахрая - НОМЕР_44 ). ЄРДР №0001057 від 20.10.22 за ч.3 ст. 190 ККУ, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 );

ОСОБА_53 , 120 000 грн. (2 платежі по 29999грн 20.10.22 і 2 платежі по 29000грн 21.10.22)

Банківська картка № НОМЕР_32 власник ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_45 , прож. АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_46 .

№ НОМЕР_36 власник ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 , прож. АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_48

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 який здійснив передплату коштів на авто для ЗС України. 12.11.2022 невідома особа ( НОМЕР_49 ) під приводом продажу а/м на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", заволоділа грошима в сумі 65800 грн., які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 . ЄРДР №0000427 від 16.11.2022 року.

Банківська картка № НОМЕР_2 власник ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 , прож. АДРЕСА_7 м.т. НОМЕР_51 :

ОСОБА_8 , здійснив оплату у розмірі 104 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_52 .

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (шахраї НОМЕР_53 , ) НОМЕР_54 від 15.11.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України. Дод. Картка НОМЕР_3 .

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , 097-914-4992. Сума збитку становить: 132 000 грн.. Під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону - НОМЕР_16 . ЄРДР №0001483 вiд 19.10.2022 який перебуває у Олександрійському РВП ГУНП в Кіровоградській обл..

Банківська картка № НОМЕР_31 Власник ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_55 , відоме місце проживання: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_56 .

Починаючи з 09:43 год 14.11.2022 у банкоматі № А1601921 після банківської картки № НОМЕР_1 , використовуються банківські картки: НОМЕР_57 та НОМЕР_34 . В ході перевірки зазначеної банківської картки серед наявних обліків. Виявлено факти звернення з використанням зазначеної картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: № НОМЕР_58 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_23 18.08.2022 перерахував 31520 грн. на банківську картку № НОМЕР_58 , в якості передплати за автомобіль «WOLKSVAGEN T5».

Зареєстровано до ЄРДР №0000144 вiд 18.08.2022 Чортківський РВП ГУНП В Тернопільській області. Сума збитків: 31 520 грн. Зазначений ЄРДР приєднано до ЄРДР № 0000144.

Додатково встановлено, банківські картки, зняття коштів з яких здійснювала ОСОБА_33 та ОСОБА_60 , а саме: № НОМЕР_59 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_61 вирішила придбати авто «VOLKSWAGEN Tranporter», оголошення про продаж якого виявила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_24 В подальшому здійснила передплату на банківську картку № НОМЕР_59 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_60 . Абонентський номер телефону НОМЕР_61 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_62 з 12.06.2023 по 18.06.2023.

ОСОБА_22 (м.т. НОМЕР_63 ), на торговому майданчику «OLX» знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-з кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_64 . Після чого для спілкування шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_65 . В подальшому здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_59 . Абонентський номер телефону НОМЕР_64 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_66 з 07.06.2023 по 26.06.2023.

Банківська картка № НОМЕР_67 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »:

ОСОБА_62 ( НОМЕР_68 ). Оголошення про продаж « ІНФОРМАЦІЯ_26 » розміщено на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_27 . У оголошенні було зазначено абонентські номери телефонів НОМЕР_69 та НОМЕР_70 . В подальшому потерпіла здійснила передплату грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_67 . Абонентський номер телефону НОМЕР_71 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_72 з 29.10.2021 по 30.06.2023 та НОМЕР_73 з 06.07.2023 по 22.11.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_74 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_75 з 19.05.2023 по 27.05.2023.

Банківська картка № НОМЕР_76 :

ОСОБА_28 (м.т. НОМЕР_77 ) виявив оголошення про продаж «Mitsubishi L200» розміщено на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_78 . 16.11.2022 року ОСОБА_28 здійснив передплату у розмірі 41000 грн. на банківську картку № НОМЕР_79 та № НОМЕР_76 . Абонентський номер телефону НОМЕР_78 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_80 з 10.11.2022 по 16.11.2022.

Банківська картка № НОМЕР_81 :

ОСОБА_63 (м.т. НОМЕР_82 ) виявила оголошення про продаж «Mitsubishi L200» розміщено на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_83 .

В подальшому ОСОБА_28 здійснила передплату у розмірі на банківську картку № НОМЕР_81 . Абонентський номер телефону НОМЕР_84 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_85 з 22.01.2023 по 08.02.2023.

Банківська картка № НОМЕР_86 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »:

ОСОБА_64 (м.т. НОМЕР_87 ) на торговому майданчику «OLX» знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN GOLF» з-за кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_88 . о 19:28 год. 07.04.2023 року ОСОБА_65 на суму 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_86 . Абонентський номер телефону НОМЕР_88 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_89 з 04.04.2021 по 01.06.2021, НОМЕР_90 з 05.06.2021 по 28.06.2021, НОМЕР_91 - 29.07.2021, НОМЕР_92 з 29.07.2021 по 30.07.2021, НОМЕР_93 - 06.05.2022, НОМЕР_94 - 12.02.2023, НОМЕР_95 - 18.03.2023, НОМЕР_96 - 27.03.2023, НОМЕР_75 з 30.03.2023 по 09.04.2023.

Банківська картка № НОМЕР_97 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_98 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T5» з-за кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_99 . Шахраями для спілкування використано абонентські номери телефонів НОМЕР_100 та НОМЕР_101 . О 27.01.23 на суму 72000 гривень, 30.01.23 на суму 150000 грн., які ОСОБА_15 перерахував на картку № НОМЕР_97 . 26.01.23 ОСОБА_15 здійснив перерахунки коштів у сумі 30000 грн. та 50000 грн., 27.01.2023 у сумі 47000 грн., 17000 грн., 25000 грн., 50000 грн. та 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_102 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». Додатково ОСОБА_15 здійснено перерахунок у сумі 15000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_103 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ». Абонентський номер телефону НОМЕР_99 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_104 з 20.01.2023 по 22.01.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_100 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_105 - 19.01.2023 та НОМЕР_106 з 11.01.2023 по 31.01.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_101 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_107 - 21.01.2023, НОМЕР_108 з 15.01.2023 по 24.01.2023 та НОМЕР_109 з 24.01.2023 по 28.01.2023.

ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_110 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «JEEP CHEROKEE» з-за кордону. Абонентські номери телефонів зазначені у оголошенні не пам`ятає. 18.01.2023 ОСОБА_18 здійснено перерахунок у сумі на суму 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_97 .

ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_111 ) в мережі інтернет знайшов оголошення щодо продажу «mitsubishi outlander» з-за кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_112 . 24.01.2023 сплатив 28000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_113 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.01.2023 сплатив 20000 грн. та 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_97 . Абонентський номер телефону НОМЕР_112 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_114 з 20.01.2023 по 25.01.2023.

Банківська картка № НОМЕР_113 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_66 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу авто з-за кордону. Абонентські номери телефонів зазначені у оголошенні НОМЕР_115 та НОМЕР_116 . В подальшому ОСОБА_67 здійснено перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_113 . Абонентський номер телефону НОМЕР_116 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_117 з 04.01.2023 по 15.01.2023 року.

ОСОБА_68 (м.т. НОМЕР_118 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшла оголошення щодо продажу «SKODA SUPERB» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_119 . 10.01.2023 ОСОБА_31 здійснено перерахунок у сумі на суму 12000 гривень, 20000 гривень, 27500 гривень, 27500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_113 . Також 10.01.2023 року ОСОБА_31 здійснено перерахунок коштів у розмірі 13000 гривень та 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_120 . Абонентський номер телефону НОМЕР_119 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_109 - 14.01.2023, НОМЕР_107 з 11.01.2023 по 19.01.2023 та НОМЕР_121 з 19.01.2023 по 21.01.2023.

Банківська картка № НОМЕР_122 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_29 (м.т. НОМЕР_123 та НОМЕР_124 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшла оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_125 та НОМЕР_126 . 07.03.2023 ОСОБА_29 здійснено перерахунок у сумі 63820 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_122 . Абонентський номер телефону НОМЕР_119 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_127 з 11.03.2023 по 19.03.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_126 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_66 з 24.03.2023 по 01.04.2023.

ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_128 ) на торговому майданчику «OLX.UA» знайшов оголошення щодо продажу «TOYOTA HILUX» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_129 . 23.03.2023 ОСОБА_16 здійснено перерахунок у сумі 22000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_122 . Абонентський номер телефону НОМЕР_129 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_66 з 15.03.2023 по 19.03.2023.

Банківська картка № НОМЕР_130 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_25 (м.т. НОМЕР_131 та НОМЕР_132 ) на торговому майданчику «OLX.UA» знайшла оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_133 . 19.05.2023 ОСОБА_25 здійснено перерахунок у сумі 19000 гривень та 19000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_130 . 20.05.2023 ОСОБА_25 додатково здійснено перерахунок коштів у сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_130 . Абонентський номер телефону НОМЕР_133 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_134 з 04.05.2023 по 11.05.2023, НОМЕР_135 з 03.05.2023 по 20.05.2023.

ОСОБА_27 ( НОМЕР_136 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «NISSAN PATROL» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_137 . 19.05.2023 ОСОБА_20 здійснено перерахунок у сумі 6000 та 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_130 . Додатково ОСОБА_20 здійснено перерахунок грошових : 20.05.2023 - 10000 гривень, 21.05.2023 10000 гривень, 25.05.2023 15000 та 5000 гривень. Абонентський номер телефону НОМЕР_137 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_62 з 14.05.2023 по 25.05.2023

ОСОБА_26 ( НОМЕР_138 ) на торговому майданчику «OLX.UA» знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_139 та НОМЕР_140 . 15.05.2023 ОСОБА_26 здійснено перерахунок у сумі 18300 на картковий рахунок № НОМЕР_130 . Додатково ОСОБА_26 здійснено перерахунок грошових: 15.05.2023 - 55200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_141 , 16.05.2023 27000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_142 . Абонентський номер телефону НОМЕР_139 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_143

Абонентський номер телефону НОМЕР_144 з 10.05.2023 21:19:00 по 19.05.2023. використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_145 з 10.05.2023 по 19.05.2023.

Банківська картка № НОМЕР_146 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_20 ( НОМЕР_147 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_32 » знайшов оголошення щодо продажу «AUDI» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_148 . 28.05.2023 ОСОБА_20 здійснено перерахунок у сумі 18000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_146 . Абонентський номер телефону НОМЕР_148 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_149 .

Банківська картка № НОМЕР_150 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »:

ОСОБА_69 (м.т. НОМЕР_151 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «NISSAN QASHQAI» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_152 , також зловмисниками використано для спілкування а.н. НОМЕР_153 та НОМЕР_154 . 11.08.2023 ОСОБА_70 здійснено перерахунок у сумі 6300 та 12 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_150 . Абонентський номер телефону НОМЕР_152 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_155 з 08.08.2023 по 22.08.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_153 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_156 - 11.08.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_154 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_156 з 23.07.2023 по 01.08.2023, НОМЕР_157 з 02.08.2023 по 03.08.2023.

№ НОМЕР_158 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »:

ОСОБА_71 ( НОМЕР_159 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «OPEL ASTRA» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_160 та НОМЕР_161 . 18.12.2022 ОСОБА_72 здійснено перерахунок у сумі 12700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_158 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_160 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_162 з 29.03.2023 по 07.05.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_161 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_163 з 22.07.2022 по 27.08.2022, НОМЕР_91 - 28.08.2022, НОМЕР_90 - 29.08.2022, НОМЕР_164 - 13.12.2022, НОМЕР_165 - 13.12.2022, НОМЕР_94 з 21.12.2022 по 09.01.2023, НОМЕР_166 з 17.12.2022 по 10.01.2023.

№ НОМЕР_167 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_73 ( НОМЕР_168 та НОМЕР_169 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «BMW X5» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_170 . 07.04.2023 ОСОБА_74 здійснено перерахунок у сумі 27000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_167 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_170 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_171 з 28.03.2023 по 30.03.2023, НОМЕР_172 з 25.03.2023 по 05.04.2023, НОМЕР_173 з 05.04.2023 по 19.04.2023.

Банківська картка № НОМЕР_174 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_21 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу «MITSUBISHI L200» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_175 , НОМЕР_176 та НОМЕР_177 . 03.06.2023 ОСОБА_21 здійснено перерахунок коштів у сумі 26000 гривень, 26000 гривень та 15000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_174 . Абонентський номер телефону НОМЕР_175 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_178 з 02.06.2023 по 08.06.2023, НОМЕР_179 з 03.06.2023 по 20.06.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_176 на даний час не встановлено мобільні термінали, в яких працював зазначений абонентський номер. Абонентський номер телефону НОМЕР_177 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_178 - 29.05.2023, НОМЕР_180 з 29.05.2023 по 04.06.2023.

Банківська картка № НОМЕР_181 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_23 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_28 » знайшов оголошення щодо продажу авто з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_182 . 05.06.2023 ОСОБА_21 здійснено перерахунок коштів у сумі 37000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_181 . Абонентський номер телефону НОМЕР_182 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_183 з 02.06.2023 по 08.06.2023.

Банківська картка № НОМЕР_97 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_75 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_184 . Абонентський номер НОМЕР_185 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_186 - 19.12.2022, НОМЕР_187 з 19.12.2022 по 18.01.2023, НОМЕР_188 - 30.01.2023, НОМЕР_188 з 26.01.2023 по 10.02.2023, НОМЕР_189 з 18.01.2023 по 12.02.2023.

Банківська картка № НОМЕР_67 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Фінансовий номер телефону НОМЕР_190 . Абонентський номер телефону НОМЕР_190 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_191 з 18.03.2022 по 05.04.2022, НОМЕР_192 з 30.04.2022 по 02.09.2022, НОМЕР_193 з 09.12.2022 по 18.12.2022, НОМЕР_194 з 29.12.2022 по 29.12.2022, НОМЕР_195 з 03.09.2022 по 02.02.2023, НОМЕР_196 з 07.11.2022 по 03.02.2023, НОМЕР_166 з 27.07.2023 по 28.07.2023 та НОМЕР_94 з 11.03.2023 по 03.11.2023.

Банківська картка № НОМЕР_59 , фінансовий номер телефону НОМЕР_197 . Абонентський номер телефону НОМЕР_197 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_198 з 12.09.2021 по 24.11.2023.

№ НОМЕР_130 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_24 (м.т. НОМЕР_199 ) вирішила придбати авто, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». В подальшому остання здійснила передплату у розмірі 19000 гривень на банківську картку № НОМЕР_130 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_200 , НОМЕР_201 . Абонентський номер телефону НОМЕР_200 та НОМЕР_201 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_202 та НОМЕР_203 .

№ НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_76 (м.т. НОМЕР_206 ) вирішила придбати авто, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». В подальшому остання здійснила передплату у розмірі 19000 гривень на банківські картки № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_207 .

№ НОМЕР_208 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », № НОМЕР_209 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_210 ) вирішила придбати авто, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». В подальшому остання здійснила передплату у розмірі 38000 гривень на банківські картки № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_211 та НОМЕР_212 . Абонентський номер телефону НОМЕР_211 та НОМЕР_212 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_179 , НОМЕР_213 , НОМЕР_127 , НОМЕР_180 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 та НОМЕР_218 .

Згідно допитів потерпілих встановлено, що останні здійснювали спілкування з продавцем автомобілів за наступними номерами мобільних телефонів:

НОМЕР_219 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_220 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_219 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 ), ІМЕІ НОМЕР_243 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_219 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_233 ).

НОМЕР_263 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_264 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ), ІМЕІ НОМЕР_267 , ІМЕІ НОМЕР_268 , ІМЕІ НОМЕР_269 , ІМЕІ НОМЕР_270 .

НОМЕР_271 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_272 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_273 ).

НОМЕР_274 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_275 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ), ІМЕІ НОМЕР_279 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_280 ), ІМЕІ НОМЕР_281 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_274 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 ).

НОМЕР_291 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_292 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_291 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 ), ІМЕІ НОМЕР_313 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_307 ).

На даний час досудовим розслідуванням не вдалося встановити низку номерів мобільних телефонів, які також використовувалися як знаряддя для вчинення шахрайських дій, а саме: спілкування та реєстрації месенжерах для онлайн-спілкування з наступними потерпілими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_314 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_315 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_316 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_317 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_318 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_319 .

Додатково в ході проведених оглядів, а саме інформації від банківських установ, яка зберігається на носіях: 1) DVD-R диск наданий Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. №114.22-31/35151/2023 від 13.07.2023 року) на запит ВПК в Полтавській області ДКП НП України (вих. №3237/38/116-2023 від 29.06.2023 року) в рамках виконання доручення старшого слідчого №6223/115/24/05-2023 від 16.06.2023 року, 2) DVD-R диск наданий Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. №114.22-31/37775/2023 від 21.07.2023 року) на запит ВПК в Полтавській області ДКП НП України (вих. №3492/38/116-2023 від 17.07.2023 року) в рамках виконання доручення старшого слідчого №6223/115/24/05-2023 від 16.06.2023 року, 3) CD-R диск вилучений в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » 18.05.2023 року запакований в паперовий конверт скріплений біркою з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та підписом старшого слідчого ОСОБА_3 , 4) CD-R диск вилучений в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.06.2023, запакований в паперовий конверт скріплений біркою з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та підписом старшого слідчого ОСОБА_3 , CD-R диск вилучений в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.06.2023, запакований в паперовий конверт скріплений біркою з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та підписом старшого слідчого ОСОБА_3 , 6) 2 CD-R дисків вилучених в ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.06.2023 року, які запаковані та запечатані в паперовий конверт, 7) 2 CD-R диски вилучені в ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.06.2023 року, запаковані та запечатані в паперовий конверт встановлено, що для оформлення банківських карток здійснювалося зазначення наступних номерів телефонів для доступу до онлайн-банкінгу: НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_48 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_322 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 . Додатково за мобільним номером телефону НОМЕР_321 встановлено, що останній перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_332 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 ), ІМЕІ НОМЕР_337 .

Також, вищевказаним оглядом встановлено, що за допомогою банкывської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » здійснювалося поповнення наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_321 , НОМЕР_338 , НОМЕР_336 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 . Крім цього вищезазначена картка використовувалася для здійснення транзакцій щодо переказу та отримання грошових коштів на наступні реквізити (РНОКПП):

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_354 ;

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_355 ;

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , НОМЕР_356 ;

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_357 ;

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_358 ;

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_359 ;

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_360 ;

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_361 ;

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_362 ;

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_363 ;

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_364 ;

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_365 ;

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_366 ;

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_367 ;

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_368 ;

ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_369 ;

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_370 ;

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_371 ;

ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_372 ;

ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_373 ;

ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_374 ;

ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_375 ;

ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_376 ;

ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_377 ;

ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_378 ;

ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_379 ;

ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_380 ;

ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_381 ;

ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_382 ;

ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_383 ;

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_370 ;

ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_384 ;

ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_385 ;

ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_386 ;

ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_78

ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_387 ;

ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_80

ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_388 ;

ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_389 ;

ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_386 ;

ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_390 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_391 ;

ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_392 ;

ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_393 ;

ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_394 ;

ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_395 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_396 ;

ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ;

Невідома особа з РНОКПП НОМЕР_397 ;

ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_398 ;

ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_399 ;

ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_400 ;

ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_401 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по карткових рахунках -№ НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_402 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківським карткам - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_402 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

1.2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по карткових рахунках -№ НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_402 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 , з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Оскільки вказана інформація становить банківську таємницю, вона можу бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя вважає за можливе та необхідне надати доступ до вказаної інформації не за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, а саме за період із 01.11.2022 і по дату винесення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати в кримінальному провадженні №0000427 від 16.11.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код банку НОМЕР_418 , код ЄДРПОУ НОМЕР_419 за адресою: АДРЕСА_9 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківським карткам - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_402 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 за період часу із 01.11.2022 і по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

-Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1