печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000783 від 13.09.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за будь-якою особою незареєстровано,за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за будь-якою особою незареєстровано,за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини, про те що службові особи Міністерства оборони України та військових частин установ, закладів в системі Міністерства оборони України перевищили владу та службові повноваження при укладенні, у період 2022-2023 років з ТОВ «ІІК «Нова технологія» під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, із передоплатою та без фактичного виконання вказаних контрактів (договорів), що спричинило тяжкі наслідки.

На сьогодні, в ході досудового розслідування встановлена, можлива причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , (головний бухгалтер ТОВ «Інноваційно-інжинірингова компанія «Нова технологія»» (), підконтрольна ОСОБА_7 ).

Враховуючи наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети слідчої дії, та те, що під час обшуку можуть бути здобуті докази протиправної діяльності відповідних осіб, а також речі, документи та інформація, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а в інший спосіб такі докази отримати неможливо, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за будь-якою особою незареєстровано.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000783 від 13.09.2023- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000783 від 13.09.2023 на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за будь-якою особою незареєстровано,за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- договорів (контрактів, угод, тощо) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, незалежно від їх погодження структурними підрозділами Міністерства оборони України, військових частин установ, закладів в системі Міністерства оборони України, на придбання (поставку) товарів/послуг (військової техніки, частин військової техніки, поточний ремонт військової техніки, модернізації військової техніки, технічного обслуговування військової техніки та інших), укладених ТОВ «ІІК «Нова технологія» в період з 01.01.2022 по теперішній час з Міністерством оборони України, військовими частинами установ, закладів в системі Міністерства оборони України та іншими суб`єктами/компаніями (державними та недержавним, з них з ТОВ "ЮА. РПА" код 39279705, ТОВ "Телекарт-прилад" код 13881657, ТОВ «Оптронікс» , ТОВ "ВАК" Нова технологія" та іншими), зокрема договорів: № 256ДК від 04.10.2022 року (придбання обладнання спеціального призначення, БМП-2); № 332ДК від 14.11.2022 року (модернізація продукції оборонного призначення); № 2/1/22 від 11.11.2022 року (поточний ремонт техніки за спеціальним призначенням і технічне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення); № 370/3/5/2/1/185 вiд 06.06.2022 року (надання послуг з ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування спеціального призначення) та всіх додатків до них;

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними в період з 01.01.2022 по теперішній час між ТОВ «ІІК «Нова технологія» та Міністерством оборони України, військовими частинами установ, закладів в системі Міністерства оборони України та іншими суб`єктами/компаніями (державними та недержавним), зокрема за договорами: № 256ДК від 04.10.2022 року, № 332ДК від 14.11.2022 року, № 2/1/22 від 11.11.2022 року, № 370/3/5/2/1/185 вiд 06.06.2022 року, зокрема рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів/послуг, платіжні доручення, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів); актів звірок, транспортні документи, які стосуються вказаних договорів (контрактів) в тому числі вантажно - митні декларації з відмітками про перетин кордону та ввезення товарів; документи, які стосуються поставок (відвантаження) та кількості товарів, листування між суб`єктами підприємницької діяльності та державними органами,оборотно-сальдові відомості за період укладених договорів, контрактів; платіжних доручень; накладних; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів/послуг з транспортно-експедиторського обслуговування до вказаних договорів, статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів, документів, що передували укладенню вищевказаних договорів (контрактів/угод), податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів/послуг до вказаних договорів та інших документів, які стосуються вищевказаних договорів;

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених між зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- документів стосовно здійснення контролю за виконанням вищевказаних договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- довіреностей на підписання вищевказаних договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними);

- документів претензійно позовної роботи за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- документів які свідчать про відсутність можливості виконання вищевказаних договорів (форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили, тощо), листи Торгово-промислової палати, а також інші документи пов`язані з цим;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання вищевказаних договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- актів приймання, актів перевірки товарів/майна/послуг за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь Міністерства оборони України та інших суб`єктів/компаній (державних та недержавних) грошові кошти, сплачені в якості передоплати за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі товарів/послуг за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за якістю таких товарів/послуг, проведення перевірок у випробувальних лабораторіях поставленого майна, оплати за договорами про закупівлю (поставку) товарів для потреб Збройних Сил України, спрощення технічних умов на основні товари/послуги, а також стосовно фактів постачання товарів/послуг сумнівної якості, які надсилались до/від Міністерства оборони України та інших суб`єктів/компаній (державними та недержавними), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- нормативних актів ТОВ «ІІК «Нова технологія», Міністерства оборони України, військових частин установ, закладів в системі Міністерства оборони України та інших суб`єктів/компаній, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення договорів на закупівлю (поставку) товарів/послуг (військової техніки, частин військової техніки, поточний ремонт військової техніки, модернізації військової техніки, технічного обслуговування військової техніки та інших);

- установчих документів ТОВ «ІІК «Нова технологія», а саме: статут юридичної особи (засновницький договір, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена копія, які діяли у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- особових справ службових осіб ТОВ «ІІК «Нова технологія» (кадрових документів, наказів, розпоряджень про покладення обов`язків, посадові інструкції, наказів про призначення, звільнення, переміщення, положення про структурні підрозділи (відділи, управління, департаменти тощо), а саме щодо: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- документів які мають вільні зразки підпису службових осіб ТОВ «ІІК «Нова технологія» (не менше 20 підписів кожної особи, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали) щодо вищевказаних осіб;

- усіх вищевказаних зазначених документів в електронному вигляді, що містяться в системі електронного документообігу;

- інформації, документів (в електронному вигляді) щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ІІК «Нова технологія» (відкритим/закритим) вищевказаних підприємства, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

-

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 23.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1