Номер провадження 1-кс/725/2861/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що слідчими СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі групи слідчих з СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208, внесеного 14.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190 КК України за фактом того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 упродовж 2016-2018 років укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вбачається, що у період з 2016 по 2018 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), в особі засновника та директора ОСОБА_4 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 .Відповідно до умов укладених попередніх договорів, строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а покупці, в свою чергу сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість.

Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Упродовж 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г,Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються.

Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом введення з оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 809 339 063 гривень, чим своїми діями спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

30.08.2023 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

23.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області скеровано матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході проведення якого зокрема встановлено наявність фінансових операцій з купівлі цінних паперів та акцій у суб`єктів господарської діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 17 500 000 грн. (перерахування за акції прості іменні зг. Дог. Купівлі-продажу ЦП № БВ 4096 від 29.06.2016), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 2 185 852 грн. (Оплата за інвестиційні сертифікати ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно договору купівлі продаж у цінних паперів № 20 ІС/ПР від 04.06.2015), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) на загальну суму 19 600 000 грн. (Оплата за акції прості іменні згідно Договору № ДД 2380 купівлі продажу цінних паперів від 30.01.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) на загальну суму 4 000 000 (За цінні папери акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ЦП № ДД4-1/2015 від 13.01.2015).

Відповідно до матеріалів аналізу, вищеописані операції могли використовуватися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інструмент для виведення коштів з підприємства та ухилення від сплати податків, однак остаточні висновки щодо правомірності даних фінансових операцій можливо здійснити після аналізу руху коштів по банківських рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Поряд з цим, відповідно до матеріалів, здобутих оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НПУ в ході виконання доручення слідчого, встановлено ряд номерів банківських рахунків, що використовувалися та використовуються по теперішній час ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ).

.На даний час в органу досудового розслідування з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), якими володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з метою отримання інформації стосовно вказаних вище юридичних осіб, а саме: до інформації, щодо виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "перша глобальна ініціатива" ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) з моменту відкриття наявних рахунків по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії у філії банківської установи в м. Чернівці.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "перша глобальна ініціатива" (37205851), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ), а саме:

Руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 04.12.2023 стосовно наступних рахунків:

? НОМЕР_9 ,

? НОМЕР_10 ,

? НОМЕР_11 ,

? НОМЕР_12 ,

? НОМЕР_13 ,

? НОМЕР_14 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1