Справа № 739/2056/23
Провадження № 1-кс/739/781/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 вересня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000014 від 04 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 28, частиною третьою статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №000014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 28, частиною третьою статті 212 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 документів,що містять інформацію про рух коштів по валютному рахунку НОМЕР_3 за період 01 січня 2020 року до 01 січня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 упродовж 2020-2021 років шляхом проведення безтоварних господарських операцій з реалізації тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сприяв ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 13579,7 тис. грн. суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 )було відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 .

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Слідчий зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

04 березня 2021 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 28, частиною третьою статті 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014.

Згідно обставин справи фізична особа підприємець ОСОБА_4 упродовж 2020-2021 років шляхом проведення безтоварних господарських операцій з реалізації тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сприяв ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 13579,7 тис. грн. суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 )було відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 .

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 та містить охоронювану законом таємницю. Як з`ясовано, доступ до цих відомостей надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, начальнику СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000014 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000014 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а саме:

- документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи клієнта банку- фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період 01 січня 2020 року до 01 січня 2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1