Єдиний унікальний номер 725/7845/23
Номер провадження 1-кс/725/2310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000765 від 09.09.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 05.09.2023 року невідома особа в ході переписки через «Телеграм» представившись подругою ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 2500 гривень , які остання самостійно перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , чим своїми діями завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму .

Вході досудового розслідування було встановлено, що вході дослідження матеріалів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту із ОСОБА_6 та керуючись ст. 133, 135 КПК України 11.09.2023 року в телефонній розмові було здійснено дзвінок за номером НОМЕР_2 для участі у проведенні допиту ОСОБА_5 , на, що остання повідомила, що на даний момент перебуває з-за межами території України і коли повернеться невідомо.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю отримання їх копій, а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 05.09.2023 року які було

перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з

05.09.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на

які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого

отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу

розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео

інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з

яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.09.2023 року по

теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням

мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням

яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю отримання їх копій, а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 05.09.2023 року які було

перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з

05.09.2023 року по 02.10.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на

які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого

отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу

розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео

інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з

яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.09.2023 року по

02.10.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням

мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням

яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 02.10.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1