Справа № 214/8441/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила,що У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від «22» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

21.02.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, з приводу того, що 07.02.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу дитячого візочку, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати, за купівлю товару на картковий рахунок, НОМЕР_1 , який відкритий на імя ОСОБА_6 . ЄО 1897.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дала наступні показання: «06.02.2023 року ОСОБА_7 перебуваючи за власним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла в соціальну мережу «OLX» та знайшла оголошення з приводу продажу дитячого візочку та перейшла за посиланням (посилання на веб-ресурс) ІНФОРМАЦІЯ_2 візочок коштував 3999 гривень, дана ціна її зацікавила та вона захотіла зв`язатись із продавцем вказаного товару. Відразу вона написала особисті повідомлення продавцеві, який був підписаний під іменем ОСОБА_8 . В ході переписки її запитали особистий номер телефону та повідомили, що з нею зв`яжуться згодом. На наступний день 07.02.2023 їй зателефонували з номеру телефона « НОМЕР_2 », розмовляла особа жіночої статі та повідомила їй, що телефонує з приводу оголошення на «OLX». В телефонній розмові остання повідомила, що потрібно відразу здійснити оплату за доставку даного товару. Після розмови їй в додатку «Viber» остання надіслала номер банківської карти « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня 07.02.2023 близько 13 години 16 хвилин ОСОБА_5 через термінал самообслуговування з банківської карти « НОМЕР_3 » перерахувала на банківську карту « НОМЕР_1 » грошовий переказ в сумі 1000 гривень. Після чого ОСОБА_5 надіслала квитанцію на номер телефону « НОМЕР_2 » на що їй в повідомленнях, остання написала, що чоловік поїхав відправляти дитячий візочок. Через 30 хвилин їй знову зателефонувала жінка та повідомила, що для відправки даного товару потрібно доплатити суму 700 гривень, так як товар великий, остання відмовилась перераховувати кошти, так як на Новій пошті можна сплатити після отримання товару, на що жінка погодилась та повідомила, що повідомить свого чоловіка. Через 10 хвилин вона написала на вище вказаний номер телефону, що відмовляюсь від товару та хочу, щоб їй повернули кошти, невідома написала, щоб ОСОБА_5 написала номер банківської карти та напротязі 2 годин їй перерахують кошти. Через 2 години ОСОБА_5 зателефонувала за вище вказаним номером, жінка повідомила, що чоловік ще не повернувся та відразу коли він повернеться мені перерахують кошти. Але в подальшому кошти їй не надіслали та на зв`язок ніхто не виходив.».

20.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку « НОМЕР_1 » відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Встановлено, що власником рахунку « НОМЕР_1 » являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , вході виконання доручення слідчого за матеріалами внесеними до ЄРДР № 0000137 від «22» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Проведеним аналізом виписки по карті « НОМЕР_1 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.02.2023 року по 20.02.2023 року було встановлено, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку були переведенні на картковий рахунок « НОМЕР_4 » емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На підставі вище викладеного, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів вважається за доцільне згідно ст. 160 КПК України звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « НОМЕР_4 » в період часу з 01.02.2023 року по строк дії ухвали.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.02.2023 по строк дії ухвали по банківському рахунку « НОМЕР_4 », відкритий на невідому особу (клієнта банку), а також інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск)., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На території Дніпропетровської області в місті Дніпро розташовано відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого, перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ,старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_31 а саме тимчасовий доступ до документів що належать Відділенню № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу з з 01.02.2023 по строк дії ухвали по банківському рахунку « НОМЕР_4 », відкритий на невідому особу (клієнта банку), а також інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск)., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1