Справа № 487/8603/23
Провадження № 1-кс/487/4744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, з можливістю внесення застави у вигляді 1200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3 220 800 гривень.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Викладені обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення в порядку, визначеному КПК України, доказами. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на свободі буде мати реальну можливість перешкоджати встановленню об`єктивної істини шляхом незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, зокрема, державного реєстратора ОСОБА_7 ; осіб, до яких звертались з питанням вирізу металевих виробів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та найманих працівників, які 01.12.2020 та 02.12.2020 здійснювали виріз металевих конструкцій на території ВК «Дар`ївська ПМК 143», за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с.Дарївка, вул. Соборна (Жовтнева), б/н: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також працівників охоронної фірми «Скіф» та потерпілих. В разі здійснення на них впливу з боку ОСОБА_5 , останні можуть змінити свої покази, чим ввести орган досудового розслідування в оману та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. Поряд з цим, до слідчого управління ГУНП в Херсонській області від потерпілих надійшов цивільний позов про відшкодування заподіяних матеріальних збитків в результаті вчинення протиправних дій на загальну суму 3 150 085,45 гривень. Значна сума заподіяних збитків та неможливість сплатити її через відсутність будь-якого рухомого майна, з нерухомого майна зареєстрований лише комплекс нежитлових будівель виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 , оціночною вартістю 45 679 грн, а також офіційна реєстрація останнього в Єдиному реєстрі боржників, може спонукати підозрюваного до переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи завдання ОСОБА_5 , шляхом вчиненням інкримінованого кримінального правопорушення, потерпілим особам матеріальних збитків у великому розмірі, розміром застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків є 1200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 3 220 800 (три мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот) гривень. Враховуючи наявність вказаних ризиків, більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного. За таких обставин необхідним є саме тримання під вартою, оскільки застосування застави як основного запобіжного заходу відтермінує можливість його виконання, що, з урахуванням особистої зацікавленості підозрюваного в ході досудового розслідування, створює можливості для його позапроцесуальних дій. Домашній арешт, в тому числі цілодобовий, пов`язаний з доступом підозрюваного до технічних засобів, безпосередніх соціальних контактів з іншими особами, що також може завадити виконанню завдань кримінального провадження на даному його етапі. Таким чином, зважаючи на доволі високі встановлені при розгляді клопотання ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, впливу на свідків у провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, з урахуванням його особистих характеристик, сторона обвинувачення приходить висновку, що щодо ОСОБА_5 слід застосувати винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-який інший не здатен запобігти тим ризикам, які названі вище.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зазначили про необґрунтованість клопотання, відсутність достатніх доказів на підтвердження вини ОСОБА_5 , недоведеність ризиків, зазначених у клопотання та недоведеність стороною обвинувачення неможливості застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів. При обранні запобіжного заходу просили врахувати дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Метою застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч.1 ст. 177 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

За змістом ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2011 року ВАТ «Дар`ївська ПМК 143» реорганізовано у ВК «Дар`ївська ПМК 143», зареєстроване за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, б/н. Предметом діяльності кооперативу є: будівництво; добувна промисловість і розроблення кар`єрів; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; надання інших видів послуг; транспортне, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; переробна промисловість; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Статутний капітал кооперативу становив 396 480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_13 (393 039,00 грн. - 99,1323%), ОСОБА_14 (3 440,00 грн - 0,8676%) та ОСОБА_15 (0,50 грн - 0,0001%).

У невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_16 виник злочинний умисел на заволодіння корпоративними правами та рухомим і нерухомим майном ВК «Дар`ївська ПМК 143». З метою реалізації вказаного умислу, в вересні-жовтні 2020 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_16 запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 стати членами ВК «Дар`ївська ПМК 143».

В кінці жовтня 2020 року - на початку листопада 2021 року, ОСОБА_16 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав для підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 заяви про вступ до членів виробничого кооперативу з обов`язковою умовою сплати пайового внеску та схвалення цього рішення на загальних зборах, а також протокол загальних зборів від 03.11.2020 №0 3/11 з реєстром осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143», з підписами в реєстрі від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 .

В цей же час, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , достовірно знаючи, що жодних грошових коштів на розрахунковий рахунок чи до каси ВК «Дар`ївська ПМК 143» вони не вносили, в жодних зборах засновників вказаної юридичної особи участі не приймали, з членами кооперативу ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 переговорів з приводу вступу у члени виробничого кооперативу не вели, поставили свої особисті підписи у заявах про вступ у члени виробничого кооперативу, надрукованих від їх імені та в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020.

19.11.2020, в денний час доби (більш точний час в ході розслідування не встановлено) ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_16 , яку передав йому ОСОБА_19 , знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння корпоративними правами ВК «Дар`ївська ПМК 143», надав нотаріусу завідома підроблений протокол загальних зборів виробничого кооперативу від 03.11.2020 № 03/11 з реєстром осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» на якому вирішено питання щодо прийняття в члени кооперативу нових учасників, збільшення статутного капіталу за рахунок внесків, перерозподіл статутного капіталу, обрання Голови кооперативу, виключення та включення кінцевих бенефіціарних власників та затвердження Статуту ВК в новій редакції, підписи в якому від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 виконані, відповідно до висновків судових почеркознавчих експертиз від 17.03.2021 №20-923, від 16.03.2021 №20-922 та від 15.03.2021 №20-921 не ними, а іншими особами, а також з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19

19.11.2021 в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), приватний нотаріус ОСОБА_20 , знаходячись у своєму офісі, за адресою: АДРЕСА_2 , будучи необізнаним в злочинних намірах ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , надрукував протокол загальних зборів виробничого кооперативу від 03.11.2020 №03/11 на бланку №НОЕ 703884, засвідчивши справжність підписів на ньому ОСОБА_5 в графі «Голова загальних зборів» та ОСОБА_17 в графі «Секретар загальних зборів».

25.11.2021 в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , знаходячись за адресою, АДРЕСА_3 , за місцем розташування відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ВК «Дар`ївська ПМК 143», достовірно знаючи, що жодних зборів не проводилось та будь-яких рішень не приймалось, використав нотаріально завірений протокол загальних зборів виробничого кооперативу, який містить завідома неправдиву інформацію, шляхом його надання до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Херсонської міської ради для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

26.11.2020 державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_7 на підставі протоколу загальних зборів від 03.11.2020, який містить завідома неправдиві відомості щодо проведення даних зборів та прийняття зазначених в ньому рішень, внесені зміни до відомостей про юридичну особу ВК «Дар`ївська ПМК 143» за №607, а саме: збільшено статутний капітал з 396 480,00 грн до 4 679 480, 00 грн.; змінено кінцевого бенефіціарного власника - контролера та включено ОСОБА_5 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%; змінено відсоток права голосу ОСОБА_13 з 99,1323 на 8,39; додано додаткових засновників - учасників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 і ОСОБА_19 , внесено зміни стосовно керівника - у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_17 .

01.12.2021, близько 07:00 год ОСОБА_17 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, завершуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ВК «Дар`ївська ПМК 143» за результатами проведених незаконних реєстраційних дій, зайшли на територію ВК «Дар`ївська ПМК 143», за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, б/н, повідомивши охоронцям та працівника виробничого кооперативу про зміну власника і керівника юридичної особи, обмежили вільний доступ на вказану територію, залучивши охоронців ПП «Охоронна фірма Скіф» та почали інвентаризацію на підприємстві, описуючи все рухоме та нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , реалізував свій злочинний умисел, направлений на заволодіння статутним капіталом, майновими правами на нерухоме та рухоме майно (активами) ВК «Дар`ївська ПМК 143», отримавши можливість фактичного розпорядження майном виробничого кооперативу, яке на той час перебувало на території суб`єкту господарської діяльності, а саме: самохідне шасі марки Т-16МГ-У1, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вартістю 54 326,12 грн; автомобіль марки ГАЗ моделі 5312 (цистерна/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_2 , вартістю 59 234,19 грн; автокран 10-20Т (КС-3575А) на шасі вантажного КТЗ марки КАМАЗ моделі 53213, реєстраційний номер НОМЕР_3 , вартістю 312 045,95 грн; причеп марки ГКБ моделі 8527 (самоскид), реєстраційний номер НОМЕР_4 , вартістю 87 880,46 грн; автомобіль марки ГАЗ моделі 5312 (фургон/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_5 , вартістю 67 102,19 грн; автокран 10-20Т (КС-3575А) на шасі вантажного КТЗ марки КАМАЗ моделі 53213, реєстраційний номер НОМЕР_6 , вартістю 316 786,98 грн; автомобіль марки МАЗ моделі 5549 (самоскид/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_7 , вартістю 75 828,89 грн; напівпричеп марки ОДАЗ моделі 9370 (бортовий), реєстраційний номер НОМЕР_8 , вартістю 39 632,94 грн; автомобіль марки КАМАЗ моделі 55102 (самоскид/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_9 , вартістю 141 021,76 грн; автокран понад 20Т (КС-5473) на шасі вантажного КТЗ РS 253, реєстраційний номер НОМЕР_10 , вартістю 838 302,77 грн; автокран 10-20Т (КС-3562А) на шасі вантажного КТЗ марки МАЗ моделі 5334, реєстраційний номер НОМЕР_11 , вартістю 115 366,36 грн; бурова установка (УРБ 2.5А) на шасі вантажного КТЗ марки ЗИЛ моделі 131, реєстраційний номер НОМЕР_12 , вартістю 407 099,53 грн; автомобіль марки КАМАЗ моделі 5410 (сідловий тягач/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_13 , вартістю 144 336,92 грн; навантажувач КГ-2У, реєстраційний номер НОМЕР_14 , заводський номер НОМЕР_15 , вартістю 68 298,52 грн; автомобіль марки ГАЗ моделі 3110 (седан/легковий), реєстраційний номер НОМЕР_16 , вартістю 44 738,87 грн; автомобіль марки УАЗ моделі 452 ЛЭК-452-77, (фургон/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_17 , вартістю 41 050,72 грн; автомобіль марки ГАЗ моделі 5312 (цистерна/вантажний), реєстраційний номер НОМЕР_18 , вартістю 64 245,85 грн; колісний транспортний засіб екскаватор ЭО-2621В-2, реєстраційний номер НОМЕР_19 , вартістю 88 155,16 грн; колісний транспортний засіб екскаватор ЭО-2621В-2, реєстраційний номер НОМЕР_20 (номер до перереєстрації НОМЕР_21 ), вартістю 90 949,70 грн; колісний транспортний засіб екскаватор ЭО-2621В-3, реєстраційний номер НОМЕР_22 , вартістю 93 681,57 грн; спричинивши ВК «Дар`ївська ПМК 143» відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.05.2021 № СЕ-19/122-21/1163-АВ матеріальну шкоду на загальну суму 3 150 085, 45 гривень (три мільйони сто п`ятдесят тисяч вісімдесят п`ять гривень та сорок п`ять копійок), що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

22.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.12.2020, відповідно до якого ОСОБА_13 повідомив про перешкоджання законній господарській діяльності ВК «Дар`ївська ПМК 143»; показами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , відповідно яких вони втрьох являються засновниками виробничого кооперативу, в жодних зборах засновників з приводу прийняття нових учасників вони участі не приймали, підписи в протоколах не ставили. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 не бачили, до складу членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» не приймали; випискою з розрахункового рахунку ВК «Дар`ївська ПМК 143», відповідно до якої з 01.11.2020 по 11.01.2021 жодних грошових коштів від нових учасників не надходило, що є обов`язковою умовою для вступу в члени кооперативу та зазначено в протоколі загальних зборів від 03.11.2020; показами державного реєстратора ОСОБА_7 , який показав, що 25.11.2020 до нього звернувся ОСОБА_17 з заявою про внесення змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників та директора ВК «Дар`ївська ПМК 143», збільшення статутного фонду кооперативу; показами столяра виробничого кооперативу ОСОБА_21 , який показав, що 02.12.2020 він охороняв територію даного суб`єкту господарської діяльності, коли близько 06:30 год. приїхав ОСОБА_16 разом з невідомими молодими особами, які зірвали замок та силоміць вдерлись на територію, повідомивши, що вони нові власники; показами директора ПП «Охоронна фірма «Скіф» ОСОБА_22 , відповідно до яких 01.12.2020 близько 10:00 год. до нього по мобільному телефону НОМЕР_23 (в подальшому встановлено власника - ОСОБА_19 ) звернувся «представник» ВК «Дар`ївська ПМК 143» з приводу необхідності надання послуг по охороні майна кооперативу. Приїхавши 01.12.2020 за адресою: с. Дар`ївка, вул. Жовтнева, б/н, його зустрів ОСОБА_23 , який представився директором кооперативу, погодив всі умови охорони та повідомив, що всі свої повноваження надасть наступного дня; довідками аналізу технічної інформації з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, проведеної за результатами тимчасових доступів до речей та документів у ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», відповідно до яких встановлено з`єднання між абонентськими номерами ОСОБА_18 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_28 ), їх спільні місця перебування та місця знаходження за період часу з 01.09.2020 по 04.03.2021; протоколом загальних зборів членів Виробничого кооперативу «Дар`ївська ПМК 143» від 03.11.2020, виготовленого у нотаріуса ОСОБА_20 на бланку НОЕ703886 з підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , а також реєстром осіб, які приймали участь на зборах з підписами від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; висновком експерта від 15.03.2021 №20-921, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_15 в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020 виконаний не ним, а іншою особою; висновком експерта від 16.03.2021 №20-922, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_13 в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020 виконаний не ним, а іншою особою; висновком експерта від 17.03.2021 №20-923, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_14 в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020 виконаний не ним, а іншою особою; висновком експерта від 15.06.2021 №21-169, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_5 в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020 та самому протоколі виконаний ним; висновком експерта від 18.05.2021 №20-924, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_17 в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020 та самому протоколі виконаний ним; висновком експерта від 27.04.2021 №20-920, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_18 в реєстрі осіб, які брали участь на загальних зборах членів ВК «Дар`ївська ПМК 143» 03.11.2020 виконаний ним; висновком експерта від 27.09.2021 №СЕ-19/122-21/6083-ДД, відповідно до якого відбиток печатки ВК «Дар`ївська ПМК 143» на всіх наданих державному реєстру документах виконаний не печаткою кооперативу, експериментальні зразки якої надано директором ОСОБА_13 (в протоколі відібрання зразків зазначено, що на підприємстві офіційно існує одна печатка); висновком експерта від 27.05.2021 №СЕ-19/122-21/1163-АВ, відповідно до якого вартість 20 колісних транспортних засобів, які належать ВК «Дар`ївська ПМК 143» станом на 25.11.2020 року становить 3 150 085,45 гривень.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Щодо ризиків, зазначених у клопотанні.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання (§ 76 рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000).

Згідно ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Отже, відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є тяжким, яке передбачає можливість реального позбавлення волі на строк до 10 років, що дає підстави вважати, що підозрюваний з метою ухилення від кримінального покарання може переховуватися від органів досудового слідства та суду, тому існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. При цьому слідчий суддя враховує, що реєстрація за ОСОБА_5 нерухомого майна: комплексу нежитлових будівель виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 , оціночною вартістю 45 679 гривень, а також офіційна реєстрація останнього в Єдиному реєстрі боржників, в ході розгляду клопотання документально підтверджена не була, кримінально-протиправні дії, за версією сторони обвинувачення, були вчинені з жовтня 2020 року по листопад 2021 року, про підозру за ч. 3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_5 повідомлено 22.11.2023 року, що, у сукупності, зменшує ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового слідства та суду, проте не усуває його повністю.

Також, прокурором доведено існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику незаконного впливу ОСОБА_5 на потерпілих, свідків та інших підозрюваних. При цьому слідчий суддя враховує, що за змістом ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, а відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Тобто ризик впливу на свідків, потерпілих та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ризику впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. За таких умов слідчий суддя доходить висновку про достатню вірогідність ризику впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних, оскільки не будучи обмеженим у вільному спілкуванні з вказаними особами, ОСОБА_5 може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до обвинуваченого бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України слідчий суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення; в разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Також слідчим суддею враховуються: вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , який народився 1957 року, згідно довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серії 12 ААА №280048, з 09.02.2016 року має третю групу інвалідності по зору безстроково; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, а саме: ОСОБА_5 перебуває у шлюбі має постійне місце реєстрації, за яким не проживає; має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , за яким проживає з дружиною, донькою та двома неповнолітніми онуками. ОСОБА_24 має вищу освіту та офіційне джерело доходу - пенсію, раніше не судимий, повідомлень про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення не має. Розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 , становить 3 150 085,45 гривень та складається з вартості колісних транспортних засобів, які належать ВК «Дар`ївська ПМК 143», які наразі передані потерпілим на відповідальне зберігання.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини 1 ст. 194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої ст. 194 КПК України цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, з огляду на конкретні, наведені вище, обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурор не довів недостатності застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, а тому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який відповідно до ст. 181 КПК України полягає в забороні підозрюваному залишати житло в певний період доби, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти ризикам в межах строку досудового слідства.

Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, а також виконувати обов`язки, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 23, 95, 176-178, 181, 183, 186, 193, 194, 309, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Застосувати строком до 22.01.2024 року до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло, а саме: місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , у період доби з 22:00 години до 06:00 години.

Зобов`язати ОСОБА_5 виконувати обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити та попередити ОСОБА_5 що за невиконання процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, на підозрюваного може бути накладено грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду; а також може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід

Роз`яснити, що згідно ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного. Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді діє до 22.01.2024 року (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 28.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1