Справа № 195/355/23
Провадження № 1-кс/195/28/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), щодо абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 року по день надання інформації.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.02.2023 по 07.03.2023 року невідома особа через месенджер «Фейсбук» шляхом обману заволоділа особистими даними (паспорт, номер РНОКПП, номер мобільного телефону) належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в наступному невідома особа вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки оформила на ім`я ОСОБА_4 договори про надання споживчих кредитів та в наступному заволоділа грошовими коштами наданими фінансовими компаніями. Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що на її ім`я незаконно оформлено кредити на загальну суму 31850 грн., а саме: договір № 6377887 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 4000 грн., дата оформлення, видачі 17.02.2023; договір № 00-6887063 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1650 грн., дата оформлення, видачі 17.02.2023; договір № с302а1аа-f63a-487f-9209-e418b38cd459 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 2200 грн., дата оформлення, видачі 17.02.2023, який переданий до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; договір № 460203-КС-001 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 20000 грн., дата оформлення, видачі 18.02.2023.; договір № 103407730 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 2000 грн., дата оформлення, видачі 22.02.2023; договір № 6022680 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 2000 грн., дата оформлення, видачі 22.02.2023.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що 16.02.2023 року вона зі свого мобільного телефону через Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» здійснювала пошуки роботи та знайшла оголошення опубліковане профілем під ім`ям « ОСОБА_5 » в якому ішлось про онлайн-роботу в Інтернеті. ОСОБА_4 вирішила детально дізнатися про умови роботи та написала повідомлення з питаннями про умови роботи профілю під ім`ям « ОСОБА_5 » на що отримала відповідь, що через деякий час їй буде надіслано посилання за яким потрібно буде перейти та їй буде все зрозуміло. Перейшовши на сповіщення, яке переслала « ОСОБА_5 » було здійснено перенесення до додатку «Телеграм» влистування деякою ОСОБА_6 (більше даних потерпіла не знає). В подальшому, в додатку «Телеграм» ОСОБА_6 розповіла про умови співпраці, а саме, в обов`язки потерпілої входило здійснювати через банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 грошові перекази, які вона в подальшому буде здійснювати на інші банківські картки, а також для перерахування були потрібні паспортні данні та індикаційний код потерпілої ОСОБА_4 , на що потерпіла погодилась та добровільно надала всю інформацію, яку прохала ОСОБА_6 . Цього дня, тобто 16.02.2023 року на банківську картку потерпілої ОСОБА_4 приходили грошові кошти сумами 26000, 15000, 4200 гривень, вказані грошові кошти, потерпіла ОСОБА_4 відправляла на зазначену ОСОБА_6 картку № НОМЕР_4 . Від здійснених операцій ОСОБА_6 відправила близько 500 гривень потерпілій ОСОБА_4 , після чого, до 06.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 з ОСОБА_6 ніяких повідомлень в соціальних мережах та телефонних розмов не вела, та 06.03.2023 року приблизно об 15:00 годині потерпілій ОСОБА_4 прийшли смс-повідомлення від онлайн кредитів про те, що вона не сплачує борг. За даним фактом потерпіла ОСОБА_4 відразу звернулась до ОСОБА_6 в соціальній мережі «Телеграм», на що остання написала про те, що коли вона знайде трьох осіб з їх особистими анкетними даними, тоді вона повністю закриє кредитний борг. Нащо вона категорично заперечила та вирішила звернутись до поліції.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України слідчим направлено запит до фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за результатами отриманої інформації встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та гр. ОСОБА_4 було укладено договір про споживчий кредит, за яким Постачальник отримав кредит в сумі 2000 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який було вказано особисто клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. При реєстрації та для авторизації на сайті товариств клієнтом було вказано наступний номер телефону: НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, з метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість відносно абонента НОМЕР_2 , у період часу з 01.02.2023 року по день надання інформації, з метою встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні, та за відсутності представників сторони обвинувачення, які підтримують клопотання в повному обсязі.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03. 2023 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , органів ІНФОРМАЦІЯ_12 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_13 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління

-Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати:

- документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), щодо абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2023 року по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.01.2024