Справа №766/9341/23
н/п 1-кс/766/2994/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 18.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів та дозволити розкриття банківської таємниці, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперовому та електронному носіях, (з можливістю вилучення інформації в м. Херсон), а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 07.10.2023 по 22.10.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтування клопотання.

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397 від 18.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2023 невстановлена особа, під приводом доставки препаратів з України в Німеччину, виклавши оголошення в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2200 гривень, які потерпіла самостійно переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

19.10.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона маючи намір замовити препарат зі сфери косметології, 06.10.2023 знайшла оголошення невідомої особи, яка надавала послуги в телеграм-каналі (назву не пам`ятає ) з приводу доставки даних препаратів, написавши їй, остання повідомила, що можливо доставити препарат в Німеччину, вартістю якого становило 2200 гривень, відправивши реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , в ході домовленості в смс повідомленнях 07.10.2023 о 16:58 год. потерпіла зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 2288 гривень на вище зазначену картку, хто отримувач не відомо.

Після перерахування коштів, невстановлена особа замовлення не відправила та гроші не повернула, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 2288 гривень.

Слідчим зазначено, що вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднанні до матеріалів кримінального провадження, таким чином необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2023 невстановлена особа, під приводом доставки препаратів з України в Німеччину, виклавши оголошення в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2200 гривень, які потерпіла самостійно переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

19.10.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона маючи намір замовити препарат зі сфери косметології, 06.10.2023 знайшла оголошення невідомої особи, яка надавала послуги в телеграм-каналі (назву не пам`ятає ) з приводу доставки даних препаратів, написавши їй, остання повідомила, що можливо доставити препарат в Німеччину, вартістю якого становило 2200 гривень, відправивши реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , в ході домовленості в смс повідомленнях 07.10.2023 о 16:58 год. потерпіла зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 2288 гривень на вище зазначену картку, хто отримувач не відомо.

Після перерахування коштів, невстановлена особа замовлення не відправила та гроші не повернула, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 2288 гривень.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 18.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей на паперовому та електронному носіях в м.Херсоні, а саме:

-роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 07.10.2023 по 22.10.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1