У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001220, відомості щодо якого 21.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів за період часу з 05.07.2023 до 27.08.2023, що стосуються поставки насіння соняшника, яке здійснювалось на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_2 (причіп НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (причіп НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (причіп НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( причіп НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (причіп НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (причіп НОМЕР_13 ), НОМЕР_12 (причіп НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 (причіп НОМЕР_14 ), НОМЕР_16 (причіп НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (причіп НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 (причіп НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (причіп НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 (причіп НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (причіп НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 (причіп НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 (причіп НОМЕР_31 ), НОМЕР_32 (причіп НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 (причіп НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 (причіп НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 (причіп НОМЕР_39 ), НОМЕР_40 (причіп НОМЕР_41 ), НОМЕР_42 (причіп НОМЕР_43 ), НОМЕР_44 (причіп НОМЕР_45 ), НОМЕР_46 (причіп НОМЕР_47 ), НОМЕР_48 (причіп НОМЕР_49 ), НОМЕР_49 (причіп НОМЕР_50 ), НОМЕР_51 (причіп НОМЕР_52 ), НОМЕР_53 (причіп НОМЕР_54 ), НОМЕР_55 (причіп НОМЕР_56 ), НОМЕР_57 (причіп НОМЕР_58 ), НОМЕР_59 (причіп НОМЕР_60 ), НОМЕР_61 (причіп НОМЕР_62 ), НОМЕР_63 (причіп НОМЕР_64 ), НОМЕР_65 (причіп НОМЕР_66 ), НОМЕР_67 (причіп НОМЕР_68 ), НОМЕР_69 (причіп НОМЕР_70 ), НОМЕР_71 (причіп НОМЕР_72 ), НОМЕР_73 (причіп НОМЕР_74 ), НОМЕР_75 (причіп НОМЕР_76 ), НОМЕР_77 (причіп НОМЕР_78 ), НОМЕР_2 (причіп НОМЕР_3 ), НОМЕР_79 (причіп НОМЕР_80 ), НОМЕР_81 (причіп НОМЕР_82 ), НОМЕР_83 (причіп НОМЕР_84 ), НОМЕР_85 (причіп НОМЕР_86 ), НОМЕР_87 (причіп НОМЕР_88 ), НОМЕР_89 (причіп НОМЕР_90 ), НОМЕР_91 (причіп НОМЕР_92 ), НОМЕР_93 (причіп НОМЕР_94 ), НОМЕР_95 (причіп НОМЕР_96 ), НОМЕР_97 (причіп НОМЕР_98 ), НОМЕР_99 (причіп НОМЕР_100 ), а також всіх наявних документів за вказаний період часу відправником яких було зазначено ФОП « ОСОБА_5 » м. Одеса, « ОСОБА_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження насіння соняшнику, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання насіння соняшнику; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на насіння соняшнику, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру складу; реєстру складських свідоцтв на насіння соняшнику, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття насіння соняшнику (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення насіння соняшнику, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання насіння соняшника, актів-розрахунків; актів приймання-передавання насіння соняшнику; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання насіння соняшнику (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); документів, що засвідчують якість поставленого насіння соняшника, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу насіння соняшника, журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість насіння соняшника (форми № № 40, 41, 42, 43); журналів зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) журналів в`їзду виїзду автомобільного транспорту, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001220, відомості щодо якого 21.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , щодо неправомірних дій групи осіб, які у період часу з 09.07.2023 до 17.08.2023, під приводом придбання товарно-матеріальних цінностей, зловживаючи його довірою, заволоділи шляхом обману належними йому товарно матеріальним цінностями, спричнивши тим самим останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 з самого початку не збирався виконувати взяті на себе зобов`язання по оплаті за поставлену продукцію в повному обсязі, а після отримання продукції та здійснення часткової оплати заволодів нею та привласнив отримані від її реалізації грошові кошти.

В подальшому, вказана продукція через посередників реалізовувалась за готівку наступним заводам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ).

При цьому відправниками продукції у товарно-транспортних накладних за вказівкою ОСОБА_8 зазначалися ФОП « ОСОБА_5 » м. Одеса, « ОСОБА_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для підтвердження поставки вказаного носіння, його подальше оприбуткування, рух та здійснення оплати за нього, що має доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо здійснення постачання насіння соняшника вищевказаними транспортними засобами та постачальниками.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001220, відомості щодо якого 21.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів за період часу з 05.07.2023 до 27.08.2023, що стосуються поставки насіння соняшника, яке здійснювалось на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_2 (причіп НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (причіп НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (причіп НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( причіп НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (причіп НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (причіп НОМЕР_13 ), НОМЕР_12 (причіп НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 (причіп НОМЕР_14 ), НОМЕР_16 (причіп НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (причіп НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 (причіп НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (причіп НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 (причіп НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (причіп НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 (причіп НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 (причіп НОМЕР_31 ), НОМЕР_32 (причіп НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 (причіп НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 (причіп НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 (причіп НОМЕР_39 ), НОМЕР_40 (причіп НОМЕР_41 ), НОМЕР_42 (причіп НОМЕР_43 ), НОМЕР_44 (причіп НОМЕР_45 ), НОМЕР_46 (причіп НОМЕР_47 ), НОМЕР_48 (причіп НОМЕР_49 ), НОМЕР_49 (причіп НОМЕР_50 ), НОМЕР_51 (причіп НОМЕР_52 ), НОМЕР_53 (причіп НОМЕР_54 ), НОМЕР_55 (причіп НОМЕР_56 ), НОМЕР_57 (причіп НОМЕР_58 ), НОМЕР_59 (причіп НОМЕР_60 ), НОМЕР_61 (причіп НОМЕР_62 ), НОМЕР_63 (причіп НОМЕР_64 ), НОМЕР_65 (причіп НОМЕР_66 ), НОМЕР_67 (причіп НОМЕР_68 ), НОМЕР_69 (причіп НОМЕР_70 ), НОМЕР_71 (причіп НОМЕР_72 ), НОМЕР_73 (причіп НОМЕР_74 ), НОМЕР_75 (причіп НОМЕР_76 ), НОМЕР_77 (причіп НОМЕР_78 ), НОМЕР_2 (причіп НОМЕР_3 ), НОМЕР_79 (причіп НОМЕР_80 ), НОМЕР_81 (причіп НОМЕР_82 ), НОМЕР_83 (причіп НОМЕР_84 ), НОМЕР_85 (причіп НОМЕР_86 ), НОМЕР_87 (причіп НОМЕР_88 ), НОМЕР_89 (причіп НОМЕР_90 ), НОМЕР_91 (причіп НОМЕР_92 ), НОМЕР_93 (причіп НОМЕР_94 ), НОМЕР_95 (причіп НОМЕР_96 ), НОМЕР_97 (причіп НОМЕР_98 ), НОМЕР_99 (причіп НОМЕР_100 ), а також всіх наявних документів за вказаний період часу відправником яких було зазначено ФОП « ОСОБА_5 » м. Одеса, « ОСОБА_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження насіння соняшнику, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання насіння соняшнику; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на насіння соняшнику, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру складу; реєстру складських свідоцтв на насіння соняшнику, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття насіння соняшнику (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення насіння соняшнику, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання насіння соняшника, актів-розрахунків; актів приймання-передавання насіння соняшнику; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання насіння соняшнику (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); документів, що засвідчують якість поставленого насіння соняшника, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу насіння соняшника, журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість насіння соняшника (форми № № 40, 41, 42, 43); журналів зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) журналів в`їзду виїзду автомобільного транспорту, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1