Справа № 175/8948/23
Провадження № 1-кс/175/2231/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

28 листопада 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про дозвіл на обшук ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000734 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 року старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук житла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: мобільних телефонів марок (моделей): Apple іРhone X, Хiaomi Redmi Note 7, Хiaomi Redmi Note 8 Pro, Apple iPhone 8 Plus, Redmi M2101K6G, Apple iPhone 8, Apple iPhone XS Max; мобільних телефонів, які використовуються із сім-картами наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільних телефонів, які мають IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; комп`ютерної, мобільної або іншої електронної техніки; банківських карток; сім-карт; інших носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення, а також документів, чорнових записів, які підтверджують противоправну діяльність; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 (чинної до 11.08.2023 року), ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з травня 2023 року по теперішній час, група осіб за попередньою змовою здійснює шахрайські дії за наступною схемою: через мережу Інтернет розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги або інших передбачених нормативно-правовими актами виплат від державних програм, благодійних фондів та інших організацій, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, у різних месенджерах (Viber, Telegram, тощо) та Інтернет сайтах. Після переходу за «фішинговим» посиланням для отримання грошової чи іншої допомоги потерпілий заповнює обов`язкові реквізити, зокрема дані своєї банківської картки (номер, дата, CVV код), помилково сприймаючі вказане посилання за справжнє. У цей же час, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зловмисники отримують та використовують фінансові данні потерпілого, здійснюючи покупку товарів через онлайн аккаунт (картку лояльності) магазину «Сільпо», тим самим заволодівають та розпоряджаються грошовими коштами потерпілого. В подальшому, зловмисники шляхом самовивозу або доставкою кур`єром отримують у магазині замовленні товари та розпоряджаються на власний розсуд. Таким чином, вказані особи вчиняють шахрайство за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 02.07.2023 року, приблизно о 20-29 год., ОСОБА_6 перейшла за «фішинговим» посиланням під приводом отримання благодійної допомоги, вказала дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», внаслідок чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 14648,80 грн., за оплату товарів із магазину « Сільпо ».

04.07.2023 року, приблизно о 12-16 год., ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перейшла за «фішинговим» посиланням для оформлення грошової допомоги від благодійного фонду України ( ІНФОРМАЦІЯ_3 заповнила свої фінансові дані та ввела пароль від застосунку «Приват 24» для прив`язування банківської карти, після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 11695,30 грн., за оплату товарів із магазину « Сільпо ».

07.07.2023 року ОСОБА_9 перейшовши за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 у месенджері «Telegram» для отримання благодійної допомоги, здійснила вхід у застосунок «Приват 24», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 11082,44 грн. за оплату товарів із магазину « Сільпо ».

22.07.2023 року , приблизно об 11-23 год., ОСОБА_10 у месенджері «Viber» перейшла за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_6 за оголошенням про надання грошової допомоги від благодійної організації України «Є-відновлення», де вказала дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», внаслідок чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 10450,00 грн., за оплату товарів із магазину «Сільпо».

25.07.2023 року, приблизно о 17-40 год., ОСОБА_11 у месенджері «Telegram» перейшла за «фішинговим» посиланням для отримання благодійної допомоги, ввела дані своєї банківської картки, після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 20874,00 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

04.08.2023 року, приблизно о 13-38 год., ОСОБА_12 у месенджері «Viber» зайшла до групи « ОСОБА_13 », де знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перейшла за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання грошової допомоги ввела дані банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 8989,70 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

10.08.2023 року, приблизно о 14-28 год., ОСОБА_14 у месенджері «Telegram» для отримання грошової допомоги увійшла до групи «ІНФОРМАЦІЯ_21» та перейшовши за «фішинговим» посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_22) ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 14124,00 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

11.08.2023 року, приблизно о 16-30 год., ОСОБА_15 у месенджері «Telegram» для отримання грошової допомоги увійшла до групи «ІНФОРМАЦІЯ_21» та перейшовши за «фішинговим» посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_22) ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 10100,00 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які отримують товари по шахрайським транзакціям в магазинах, пересилають такі товари користуючись послугами ТОВ «НОВА ПОШТА» іншим учасникам злочину, банківські картки та картки програми лояльності (аккаунт), що використовуються ними під час вчинення злочинів, магазини в яких робилось замовлення товару та способи його вивозу, номери чеків, номери мобільних телефонів.

Орган досудового розслідування вважає, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_12 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів у зв`язку із обранням 20.05.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за ст.255 ч.1, ст.28 ч.4, ст.190 ч.4, ст.27 ч.3, ст.28 ч.4, ст.361 ч.5 КК України, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_13 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів, у зв`язку із обранням 23.05.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за ст.255 ч.1, ст.28 ч.4, ст.190 ч.4, ст.27 ч.3, ст.28 ч.4, ст.361 ч.5 КК України, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_14 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_15 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_16 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає: АДРЕСА_8 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом із магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м. Кривий Ріг та м. Київ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_19 , НОМЕР_14 , яка здійснює отримання товарів добутих злочинним шляхом; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично користується автомобілем марки «HONDA CLARITY» 2018 року випуску, державний номер НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_24 , та користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_21 , здійснює отримання товарів добутих злочинним шляхом; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним терміналом з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м. Львів; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним терміналом з номером: НОМЕР_24 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м.Трускавець; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільними терміналами з номером: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м.Львів; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м.Львів та м.Стрий шляхом кур`єрської доставки, на теперішній час фактично мешкає: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , користується номерами мобільних телефонів, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м. Стрий Львівської області шляхом кур`єрської доставки.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, які планується відшукати під час обшуку мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та знаходяться за вищезазначеною адресою.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія з управління активами «Актив».

Заслухавши в судовому засіданні старшого слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, відповідно до ч.5 ст.234 КПК України відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, згідно витягу, відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.3, 4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР за №0000734 від 04.07.2023 року.

На підтвердження обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України до клопотання долучено: протоколи та заяви про вчинені кримінальні правопорушення; протоколи допиту потерпілих; протоколи огляду предметів, зокрема мобільних телефонів та довідок рахунків із списанням грошових коштів; інформацію ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; рапорт старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП НП України від 10.11.2023 року; протоколами огляду; протоколом допиту свідка; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із додатком.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав квартира АДРЕСА_16 на паві приватної власності належить ТОВ «Компанія з управління активами «Актив».

За даними особової картки Державної міграційної служби України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 .

В рапорті старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП НП України від 10.11.2023 року зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищезазначене, враховуючи, що в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3, 4 ст.190 КК України, до яких можливо причетна ОСОБА_5 , зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, відомості які вони містять можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за зазначеною в клопотанні адресою, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, з огляду на що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про дозвіл на обшук ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000734 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: мобільних телефонів марок (моделей): Apple іРhone X, Хiaomi Redmi Note 7, Хiaomi Redmi Note 8 Pro, Apple iPhone 8 Plus, Redmi M2101K6G, Apple iPhone 8, Apple iPhone XS Max; мобільних телефонів, які використовуються із сім-картами наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільних телефонів, які мають IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; комп`ютерної, мобільної або іншої електронної техніки; банківських карток; сім-карт; інших носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення, а також документів, чорнових записів, які підтверджують противоправну діяльність; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні слідчого, прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1