СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6803/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001286 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001286 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

СУ ГУНП в Київській області ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001286 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та крипто валют отримали грошові кошти ОСОБА_4 в розмірі 570 000 грн. чим завдали останньому матеріальну шкоду у великому розмірі.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що група осіб організувала злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під виглядом інвестування в акції та цінні папери, з метою отримання подальшого прибутку. Для реалізації своїх злочинних намірів, останні використовують веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою яких заманюють потерпілих осіб до здійснення інвестицій, шляхом зазначення фіктивного зростання акцій та цінних паперів.

З метою обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, останні використовують наступні компанії:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відкритими банківськими рахунками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з відкритим банківськиим рахунком: ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з відкритими банківськими рахунками:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 ;

Також встановлено, що обготівкування здійснюється за допомогою ряду банківських карток, а саме:

№ НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), карткоутримувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 .

Окрім того встановлено, що з метою виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг значної частини коштів при формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість використовуються реквізити ряду афілійованих підприємств «транзитної» групи, які створені (придбані) з метою використання їх реквізитів як інструменту вчинення кримінальних правопорушень в протиправних схемах з розкрадання коштів Державного бюджету шляхом отримання у володіння установчих, реєстраційних документів, документів про відкриття банківських рахунків, ключів доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток, учасниками групи отримано можливість складати та видавати від імені підконтрольних юридичних осіб підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності, а також використання банківських реквізитів з метою надання послуг з мінімізації та обготівкування підприємствам реального сектору економіки.

До складу «транзитно-конвертаційної» групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ).

Проведеними заходами встановлено, що на протязі 2023 року у вищевказаних суб`єктів господарювання відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності встановлено однаковий алгоритм процесу створення та існування, який характеризується аналогічними IP-адресами, банківські рахунки відкриті в аналогічних банківських установах, службові особи підприємств одночасно являються керівниками та засновниками декількох з вище зазначених підприємств, що вказує на одноосібний контроль зазначеної «транзитно - конвертаційної» групи.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_7 ), а саме детальну інформацію щодо відкритих банківських карт, стосовно операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікації даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати - здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001286 від 11.05.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а саме детальну інформацію щодо відкритих банківських карт, стосовно операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікації даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати - здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1