Справа № 588/191/24
Провадження № 1-кс/588/64/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 06.02.2024 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що упровадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 25.01.2024, близько 10 год. вона перейшла за посиланням в додатку «Вайбер», що надійшло від покупця « ОСОБА_6 », далі почала заповнювати сторінку та вводити дані карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та CVV- код, щоб оформити «OLX» доставку, внаслідок чого з карти було знято грошові кошти на загальну суму 13 067 грн на розваги ( «Планета кіно Київ», «FRY BOLT KYIV», «Google PUBG», «Telegram, g.co/helppay»).

При допиті потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона має відкритий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (минулий номер НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 . Так 24.01.2024 приблизно о 10 год. ранку, син потерпілої, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виклав на торгівельному майданчику «OLX» оголошення про продаж зимової шапки за ціною 530 грн. Після чого, 25.01.2024 у ранковий час доби, до ОСОБА_5 звернувся син за допомогою з приводу продажу зимової шапки на торгівельному майданчику «OLX», так як на цей момент син пояснив, що з`явився потенційний покупець. Син, показав останній повідомлення з додатку «Вайбер» від користувача на ім`я « ОСОБА_6 », яка хоче придбати шапку через «OLX - доставку». Даної вищевказаної доставки її син та потерпіла жодного разу не використовували. ОСОБА_5 переглянула дану доставку, після чого сумнівів у безпечності не виявила. Далі, взявши мобільний телефон сина, де відбувалося листування, вона перейшла за посиланням від користувача « ОСОБА_6 », після чого потрібно було ввести номер картки, код безпеки, тобто CVV. Ввівши всі дані картки, остання вийшла з посилання та написала користувачу, чому не можна звичайної доставкою через Нову пошту або ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що її почали ігнорувати.

Через деякий час, приблизно о 19:00, цього ж дня, ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність 13 067 грн. з картки № НОМЕР_2 (минулий номер НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , остання відразу зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайства та воно повністю пов`язане з переходом на посилання, для оформлення доставки. Самотужки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла заблокувала картку. Після цього, остання почала детальніше перевіряти платежі, також додає, що її діти не користувалися банківською карткою та не мали до неї доступ. Листування з покупцем відбувалося з мобільного телефону її сина, проте останній видалив чат з покупцем та все пов`язане з цим, в цілях безпеки. Вказаними протиправними діями потерпілій було заподіяно майнових збитків на загальну суму 13067 грн.

У виписці по руху коштів, наданій потерпілою, відсутні данні про рахунки на які було перераховано грошові кошти.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку потерпілої, з метою встановлення руху грошових коштів та осіб яким вони перераховані.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи, які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному виді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 00:00 годин 25.01.2024 по 00:00 годин 26.01.2024 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 25.01.2024 близько 10 год. вона перейшла за посиланням у додатку «Вайбер», що надійшло від покупця « ОСОБА_6 », далі почала заповнювати сторінку та вводити дані карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та CVV- код, щоб оформити «OLX» доставку, внаслідок чого з карти було знято грошові кошти на загальну суму 13 067 грн. на розваги ( «Планета кіно Київ», «FRY BOLT KYIV», «Google PUBG», «Telegram, g.co/helppay»). До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування, 25.02.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер карткового рахунку НОМЕР_2 (минулий номер НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , що відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого були зняті грошові кошти, а також надала виписку по вказаному рахунку (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 (минулий номер НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 25.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.01.2024.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на зазначений рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з карткового рахунку відкритого на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 (минулий номер НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.01.2024 із зазначенням із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1