Провадження №1-кс/463/9492/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження №0001037, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за картковим рахунком НОМЕР_1 ; інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;відомостей про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 ; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0001037, яке 13.12.2023 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.12.2023 до Львівського районного управління поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.12.2023, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2010 гривень, котрі останній самостійно, під приводом надсилання СМС, переказав із мобільного телефону потерпілої за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку, номер котрої не встановлено. ІТС ІПНП №41719 від 12.12.2023.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під час перебування за адресою АДРЕСА_1 , до неї підійшов раніше незнайомий чоловік, який запропонував їй допомогти із сумками. Потерпіла на таку пропозицію погодилася та вирішила віддячити вказаному чоловікові, у зв`язку із чим переказала на його банківську картку грошові кошти у розмірі 90 гривень. У подальшому, після нетривалої розмови, невідомий чоловік попросив скористатися мобільним телефоном потерпілою, як він повідомив, - для надсилання СМС його дівчині. Після того як потерпіла погодилася, чоловік скористався мобільним телефоном ОСОБА_5 , після чого повернув його власниці та покинув будинок. Надалі, коли потерпіла перевірила баланс коштів на своїй банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , то виявила повторний, після надсилання 90 гривень, грошовий переказ на ту ж банківську картку, номеру якої вона не пригадує, у розмірі 2010 гривень. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що вказаний чоловік, під приводом надсилання СМС своїй дівчині, перерахував на свою банківську картку кошти у розмірі 2010 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0001037, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вище вказаних документів за адресою місцезнаходження територіальних відділень м. Львова, за період часу з 12.12.2023 по дату виконання ухвали а саме:

- усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за картковим рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучити їх у приміщенні територіальних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у м. Львів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1