Справа № 464/856/24
пр.№ 1-кс/464/223/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2024, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.02.2024 близько 16:00 год., невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 5000 грн., які остання добровільно переказала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2024 о 15:42 год., вона перебувала за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_3 , та до неї у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти, що вона і зробила о 16:02 год, цього ж дня, зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , надіслала на карту, номер якої надала невідома особа, а саме: НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5 000 грн., та за декілька хвилин помітила у соцмережах, що акаунт Галини у «Телеграмі» зламано, та всі кошти були надіслані шахраям.

Відтак, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської карти одержувача № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.02.2024 по 08.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.02.2024 по 08.02.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 03.02.2024 по 08.02.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1