Справа № 136/168/24
провадження №1-кс/136/60/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

24.01.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі спецслужби "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.01.2024 о 15 год., 17 хв., на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що на її банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися зайти шахраї у зв`язку з чим для подальшого захисту потрібно змінити пін-код та потрібно надати діючий пін код банківської картки № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила. Після чого через деякий час вона зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що 24.01.2024 о 15 год., 27 хв., з її банківської картки здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі. Виявивши списання коштів ОСОБА_5 , зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши її в оману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн..і тим самим завдала їй матеріальної шкоди. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що перебуваючи за місцем свого проживання 24.01.2024 о 15 год., 17 хв., на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що на її банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися зайти шахраї у зв`язку з чим для подальшого захисту потрібно змінити пін-код разом з тим запитавши потерпілу щодо використання нею старого чи нового пін-коду потерпіла повідомила, що користується нещодавно зміненим пін-кодом та будучи переконаною, що дана особа є дійсно працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала повний номер пін-коду до її емітованої банківської картки. Після чого невідома особа кинула слухавку та через деякий час вона зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішивши перевірити наявність своїх грошових коштів остання виявила, що 24.01.2024 15 год 27 хв з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено транзакцію, а саме операцію переказу на іншу банківську картку № № НОМЕР_4 у сумі 8000 грн., після чого потерпіла зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 8000 грн. На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 , було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ( НОМЕР_5 ) за період 25.12.2023-24.01.2024 відповідно до якої станом на 24.01.2024 наявна 1 транзакція, щодо переказу грошових коштів із банківської картки потерпілого. Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю. Встановлено, що інформація по картці № НОМЕР_4 , що належить невідомій особі, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчим цього ж підрозділу слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) або його відокремлених підрозділах, які містять інформацію по картці/рахунку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі, стосовно:

- власника (утримувача) карткового рахунку № НОМЕР_4 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

- про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номер даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 23.01.2024 по час дати винесення ухвали;

- щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 23.01.2024 по 08.02.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15