Справа № 215/5769/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000672 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

02.11.2023 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000672 від 28.08.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000672 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайства вчиненого із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 . В ході допиту було з`ясовано, що 26.08.2023 приблизно о 13:10 годині на її абонетський номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що її банківський рахунок зазнав хакерської атаки та для збереження коштів їй необхідно перерахувати кошти на спеціальний рахунок, який в подальшому він назвав, але ОСОБА_5 його не пам`ятає. Далі їй за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо номер картки особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_3 . Так, вона в подальшому самостійно перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 114000 грн. Після чого, з другої її банківської картки вона перевела на вищезазначену картку суму у розмірі 84000 грн. В подальшому остання зрозуміла, що невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 198000 грн.

Під час проведення допиту було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 були у користуванні банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з особистим рахунком НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_5 з особистим рахунком НОМЕР_7 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

В задоволені частини клопотання про доступ до інформації про банківські термінали слід відмовити через відсутність доказів користування потерпілою такими терміналами.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за особистим рахунком НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_5 за особистим рахунком НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 до 00 год. 00 хв. 27.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_4 з особистим рахунком НОМЕР_6 та по банківської картки № НОМЕР_5 з особистим рахунком НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 з особистим рахунком НОМЕР_6 банківської картки № НОМЕР_5 з особистим рахунком НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: