Справа № 215/7451/23
1-кс/215/890/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 грудня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000450 від 16.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 р. слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000450 від 16.06.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.06.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.06.2023 року, приблизно о 19:26, невстановлена особа, у період дії воєнного стану, шляхом транзакцій, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 1247 грн., з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ЄО №6799 від 16.06.2023)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту було з`ясовано, що 10.06.2023, ОСОБА_5 , перебувала у своєї доньки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у м. Одеса. Приблизно о 19:20, їй зателефонували на її мобільний телефон, номеру остання не запам?ятала, де їй невідомий жіночий голос, ніби як з автовідповідача, повідомив про заблокування акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі ОСОБА_5 , поклала слухавку і покликала доньку, щоб вона допомогла розібратись їй у ситуації. Так о 19:41 год. цього ж дня, їй знову, надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону НОМЕР_2 . Коли остання взяла слухавку знову повідомили, ту ж інформацію, що раніше, ОСОБА_5 , вчинила так само, поклавши слухавку. Одразу, о 19:41 год., їй надійшов другий дзвінок з гарячої ліній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з номеру НОМЕР_3 , в якому їй, так само, ніби автовідповідач, з жіночим голосом, повідомив, що у неї зняті грошові кошти, у розмірі 800 грн. ОСОБА_5 , відключилась від розмови, так як боялась потрапити на шахраїв. Ні на які клавіші остання не натискала, ніяких відомостей не надавала. Потім її донька зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що її акаунт заблокований. Більше останній, з невідомих абонентів, ніхто не телефонував. До відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , вирішила не заходити, так як не переймалась з даного приводу. Так 13.06.2023 вона повернулась до м. Кривого Рогу. 15.06.2023 ОСОБА_5 , вирішила піти до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб там допомогли розблокувати її акаунт, так як необхідно було заплатити за комунальні послуги, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітники повідомили, що у неї з банківської картки № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 , трьома транзакціями - 895 грн., 85 грн., 267,60 грн., були зняті грошові кошти. Отримавши виписку із банку, за її банківською карткою, остання зрозуміла, що ці транзакції були проведені не мною. На наступний день, а саме 16.06.2023 остання вирішила звернутись до органів поліції, із заявою, з приводу даної ситуації. ОСОБА_5 , додала, що ні у кого, крім неї доступу до її банківських карток, пін-коду, інших відомостей, про банківську картку, що не підлягають розголошенню, немає. На різноманітні сайти, вона не заходила, ніяких відомостей не вводила та нікому не надавала.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення якого, в ході опрацювання наданої банком інформації, встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на картку емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 10.06.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.06.2023 р., протокол допиту потерпілої, протокол тимчасового доступу до речей і документів, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 10.06.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 10.06.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: