Справа № 442/7693/23
Провадження № 1-кс/442/1381/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000062 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відеозаписів (фотознімків) з камери спостереження з банкомату ATM CALV3479, який належить АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів, а саме: 20.06.2023 о 15:27 год. та 21.06.2023 о 19:53 год., 20:13 год., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 мобільний телефон НОМЕР_2 , про те, що 19.06.2023 на сайті оголошень „OLX знайшов оголошення про продаж цукру. В подальшому зателефонував до продавця, який представився ОСОБА_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 та переписувався в системі обміну миттєвими повідомленнями „Вайбер, куди продавець надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_4 водія вантажівки, який мав перевозити цукор та його анкетні дані ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Однак по даний час товар не отримав, під час розмови спілкувався російською мовою. Таким чином, вказує, що невідома особа під приводом продажу двох тонн цукру шляхом обману, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 42 000 грн, які потерпілий чотирма переказами перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Вказує, що допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_14 пояснив, що 19.06.2023 близько 09 год. 00 хв. він знайшов оголошення на сайті „ОЛХ про продаж цукру вартістю 1 050 грн за 1 мішок вагою 50 кг. Поспілкувавшись з продавцем за абонентським номером телефону НОМЕР_3 , він домовився про купівлю 2 тонн цукру за 42 000 грн. Згодом він перерахував 16 тисяч гривень на банківську карту банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 двома платежами, 10 000 гривень та 6 000 гривень. Пізніше він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_4 до особи, який представився водієм вантажівки. Поспілкувавшись з водієм, він здійснив переказ коштів в сумі 26 000 гривень двома платежами, 20 000 гривень та 6 000 гривень на банківську карту банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . Після цього продавець на зв`язок не виходив та товар він не отримав. Вказує, що в ході проведення тимчасових доступів на підставі ухвал Богородчанського районного суду Івано-Франківської області до вищезазначених банківських рахунків було встановлено, що із банківського карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_5 та банківського карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_6 , було здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 . На підставі ухвали Богородчанського районного суду Івано-Франківської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_7 являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Вороніж Воронізької області Російської Федерації, місце реєстрації: АДРЕСА_7 . Також, вказує, що 20.06.2023 о 15:27 год. та 21.06.2023 о 19:53 год., 20:13 год. із даної банківської карти відбулось зняття готівки у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_10 , який належить АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 29.09.2023 підслідність у вказаному кримінальному провадження визначена за сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області. Наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062 від 21.06.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відеозаписів (фотознімків) з камери спостереження з банкомату ATM CALV3479, який належить АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів, а саме: 20.06.2023 о 15:27 год. та 21.06.2023 о 19:53 год., 20:13 год.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1