Справа № 362/8104/23
Провадження № 1-кс/362/1145/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000931 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.10.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.10.2023 о 19 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання зайшла за посиланням, яке надійшло у месенжері Viber, з метою отримання фінансової допомоги, після проведення авторизації з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів в сумі 5460 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 18.10.2023 близько о 19 год. 30 хв., вона знаходилась за місцем проживання, в цей час їй в месенжері Viber ( НОМЕР_2 ) надійшло посилання від OSHAD 24 HELP OF UKRAINE посилання для отримання "Грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 - це одноразова виплата в розмірі 6500 ГРН щомісячно на особу протягом 3 місяців". Зайшовши за вказаним посиланням, відкрилось віконце "Уведіть номер карти". Після уведення номеру банківської карки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , ОСОБА_4 натиснула підтвердження, після чого їй о 19 год. 50 хв. зателефонував автовідповідач АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , який продиктував чотирьохзначний код, який після уведення у додаткове віконце, здійснила підтвердження. Після здійснення підтвердження з банківської картки здійснені переведення грошових коштів 18.10.2023 о 19 год. 55 хв., в сумі 5000 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та 18.10.2023 о 19 год. 55 хв., в сумі 430 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 .

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_4 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_4 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_4 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_4 за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_4 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухівали;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_4 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 18.10.2023 по 31.10.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту за період з 00:00 години 18.10.2023 по 24:00 год. 19.10.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1