У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2023 Справа №607/22306/23

1-кс/607/6788/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 07.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002106 від 04 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у всіх редакціях - з початку заснування ГО по даний час); всіх документів (з початку заснування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час) щодо проведення зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання обрання членів правління та заступників з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які зберігаються в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення зазначеної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено факт можливого підроблення головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 протоколу загальних зборів даної громадської організації.

Допитана в межах даного кримінального провадження в процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 , яка являється членом ревізійної комісії ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дорученням ОСОБА_7 , згідно рішення зборів органiзацii вiд 22.08.2023. ОСОБА_6 зазначила, що вказана громадська організація знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_5 , згідно рішення зборів від 03.12.2018 по даний час. Діяльність організації здійснюється згідно вимог статуту. Під час підготовки до проведення загальних зборів організації, які мали проводитися та відбулися 22.08.2023, на яких я повинна були головуючою мною було виявлено, через відділ юстиції Тернопільської ОВА про підроблення документів, а саме: протоколу зборів ГО від 18 січня 2020 року (однак точної дати не пригадую), де було змінено (сфальсифіковано) п.4.15, що призвело до виключення посади заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виключення 2 посад членів правління громадської організації, внаслідок чого все керівництво ГО перейшло автоматично одноособово до голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто до ОСОБА_5 .

Також, з показань ОСОБА_6 , за весь період часу діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 не було проведено жодних зборів правління та загальних зборів, внаслідок чого остання в подальшому до складу даної організації ОСОБА_5 ввела всіх членів своєї сім`я, та здійснює керівництво ГО одноосібно. З початку повномаштабноi війни самостійно прийняла рішення ввести в склад ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких на даний час налічується 8000 чоловік, і на які шляхом реклам через мережу Інтернет отримує гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, засобів гігієни, одягу та взуття, які незаконним шляхом відчужує не ВПО. Також, ГО організація має відкритті 2 розрахункові рахунки в банківських установах, в яких саме мені невідомо та на які також надходили відповідні грошові кошти, так звані благодійні внески, в якій сумі, мені невідомо та на що незаконно витрачені вказані грошові кошти мені невідомо.

Крім цього, голова ГО одноосібно проводить благодійні акції щодо збирання грошових коштів у відповідні благодійні скриньки, які в подальшому скриває сама, та сама рахує вказані грошові кошти та належним чином не обліковує грошові надходження по бухгалтерському обліку ГО.

22.08.2023 на зборах ГО було прийнято рішення про довибори членів правління та ревізійної комісії, в члени якої і ввійшла я, за дорученням мого чоловіка ОСОБА_7 , на наступний день ОСОБА_5 на своїй сторінці фейсбук, написала повідомлення про необхідність зібрати нові збори ГО, на яких хотіла обговорити питання про визнання нелегітимності попередніх зборів, блокування роботи обраної ревізійної комісії, розпочала цькування ревізору та блокує написання рішення протоколу зборів від 22.08.2023, який необхідно написати на протязі 10 днів після зборів.

На даний час, з показань ОСОБА_6 , голова ГО ОСОБА_5 не допускає членів ревізійної комісії для проведення ревізії бухгалтерської діяльності ГО, а також не надає відповідної документації, та вчиняє протиправні дії щодо не проведення вказаної ревізії.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у всіх редакціях - з початку заснування ГО по даний час) та всіх документів (з початку заснування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час) щодо проведення зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання обрання членів правління та заступників з можливістю вилучення оригіналів таких документів, що дасть змогу провести судову почеркознавчу експертизу. Дані документи зберігаються в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що Статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у всіх редакціях - з початку заснування ГО по даний час) та всі документи (з початку заснування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час) щодо проведення зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання обрання членів правління та заступників мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть спростувати або підтвердити факт вчинення злочину та здобути інші докази, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 07.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл до речей та документів, а саме до:

- Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у всіх редакціях - з початку заснування ГО по даний час);

- всіх документів (з початку заснування ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час) щодо проведення зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання обрання членів правління та заступників з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які зберігаються в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1