У Х В А Л А

Іменем України

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 30.01.2023 року за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, до оригіналів та копії речей та документів, з подальшою їх виїмкою, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-висновків за результатами цінового моніторингу замовником яким виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-заявок (звернень) на підставі яких робилися висновки цінового моніторингу замовником яких виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-документів та інформації на підставі яких складалися вказані висновки, замовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належиш чином копії вказаних документів;

-листування (супровідних листів, повідомлень, інших звернень) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-журналів реєстрації висновків за результатами цінового моніторингу період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року та в разі ведення такої реєстрації в електронному вигляді виписки, щодо реєстрації висновків замовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірене належним чином копії вказаних документів;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції між ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року та в разі ведення такої реєстрації в електронному вигляді - виписки з зазначенням кожного вхідного та вихідного номеру документа, дати, адресата, короткого змісту документу в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-наказу про призначення, наказу про звільнення та посадової інструкції ОСОБА_5 , копії лікарняних листів на останнього, копії наказів про надання щорічної відпустки останньому, копії табеля виходу на роботу ОСОБА_5 , в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості не менше 30 шт., з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-зразків відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості не менше 30 шт. та якщо печатка змінювалася зразків відтиску печатки, яка використовувалася в період 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року та інформації про анкетні дані працівників організації в період 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з зазначенням прізвища ім`я по батькові, дати народження, місця проживання, контактного телефону, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоза наслідками проведення процедури закупівлі UA-2021-08-13-001281-с, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено договір №197-09/21В про поставку бензину А-92 - 33 000 л. за ціною 23,10 грн./л та дизельного палива 102 000 л. за ціною 23,55 грн./л. Загальна сума договору становить 3 164 400,00 грн.

Відповідно до п. 3.5. вказаного договору «при зміні ціни на Товар в сторону збільшення (не більш як на 10 (десять) відсотків, Постачальник зобов`язаний завчасно в письмовій формі інформувати про це Покупця за 15 (п`ятнадцять) днів. У якості обґрунтування зміни ціни Товару на ринку, Постачальник надає Покупцю довідку від уповноваженого на це органу, де вказується відповідний відсоток за період між датою укладення додаткової угоди про зміну ціни за одиницю товару та датою укладення додаткової угоди до даного договору про зміну ціни за одиницю.

Крім цього, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» «істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Однак, протягом виконання вказаного договору, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_9 укладено ряд додаткових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№1 від 13.10.2021, № 2 від 01.11.2021, № 3 від 22.11.2021, № 9 від 09.02.2022) до договору №197-09/21В від 16.09.2021, якими ціна за літр бензину та дизельного палива збільшена без документального підтвердження коливання цін товарів на ринку на дату укладання угоди, тим самим зменшено об`єм поставленого бензину та дизельного палива.

Згідно висновку експерта №СЕ-19-23/29229-ЕК від 19.07.2023 року з врахуванням даних, які наведені у довідці Північного офісу Держаудитслужби від 12.05.2023 за результатами перевірки закупівлі за номером ID: UA-2021-08-13-001281-с встановлено, матеріальну шкоду (збитки) у загальній сумі 213 191,20 грн.

У вказаному кримінальному провадженні 31.07.2023 повідомлено про підозру заступнику директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району ОСОБА_9 за ч.2 ст. 191 КК України та 21.08.2023 повідомлено про підозру директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва ОСОБА_7 за ч.2 ст. 191 КК України.

Під час проведення обшуку у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва, вилучено листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавалися у якості документального підтвердження факту коливання цін та довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 07.10.2021 з додатком висновок за результатами цінового моніторингу №ЦД-333 від 07.10.2022;

лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 №1 від 22.10.2021 з додатками: висновок за результатами цінового моніторингу №ЦД - 372 від 22.10.2021, висновок за результатами цінового моніторингу ЦД- 373 від 22.10.2021;

лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 07.02.2022 з додатком висновок за результатами цінового моніторингу №ЦД-22 від 07.02.2022;

07.09.2023 (вих. №59-8504 ВИХ-23) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації: чи видавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 висновки за результатами цінового моніторингу замовником яких виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 та копії усіх висновків за результатами проведення цінового моніторингу замовником яких виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; заявок на підставі яких робилися висновки та джерела інформації на підставі яких формувалася ціна; листування/супровідні листи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_8 , від ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вих. №433 від 20.09.2023, надійшла відповідь на запит, відповідно до якої відмовлено у наданні запитуваних документів.

З огляду на викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, зокрема захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, ураховуючи положення ст. 28 КПК України, у сторони обвинувачення виникла необхідність із зверненням до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним є дослідити всі документи пов`язані з укладенням та виконанням Договору про закупівлю №197-09/21В від 16.09.2021, встановлення всіх осіб, які причетні до можливої злочинної схеми, спрямованої на розтрату/заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Ураховуючи тягар доведення протиправної поведінки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій та оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 30.01.2023 року за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, до оригіналів та копії речей та документів, з подальшою їх виїмкою, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-висновків за результатами цінового моніторингу замовником яким виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-заявок (звернень) на підставі яких робилися висновки цінового моніторингу замовником яких виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-документів та інформації на підставі яких складалися вказані висновки, замовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належиш чином копії вказаних документів;

-листування (супровідних листів, повідомлень, інших звернень) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-журналів реєстрації висновків за результатами цінового моніторингу період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року та в разі ведення такої реєстрації в електронному вигляді виписки, щодо реєстрації висновків замовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірене належним чином копії вказаних документів;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції між ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року та в разі ведення такої реєстрації в електронному вигляді - виписки з зазначенням кожного вхідного та вихідного номеру документа, дати, адресата, короткого змісту документу в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-наказу про призначення, наказу про звільнення та посадової інструкції ОСОБА_5 , копії лікарняних листів на останнього, копії наказів про надання щорічної відпустки останньому, копії табеля виходу на роботу ОСОБА_5 , в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості не менше 30 шт., з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-зразків відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості не менше 30 шт. та якщо печатка змінювалася зразків відтиску печатки, яка використовувалася в період 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року та інформації про анкетні дані працівників організації в період 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з зазначенням прізвища ім`я по батькові, дати народження, місця проживання, контактного телефону, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів;

-статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завіреної належним чином копії вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1