490/9329/23 02.10.2023
н/п 1-кс/490/6930/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9329/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000389 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.09.2023 до BП №l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 11.09.2023 близько 18:00 год., шахрайським шляхом під привидом здійснення продажу парфумів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 1750 грн., ОСОБА_5 , які остання особисто перерахувала на карту№ НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.09.2023 року остання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення про продаж товару, а саме парфумів. На вказаному сайті ОСОБА_5 шляхом листування зв`язалась з продавцем та замовила 3 види парфумів на загальну суму 1750 грн. В подальшому потерпіла у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на надану банківську картку продавця № НОМЕР_1 на суму 1750 грн.

В той же день, ОСОБА_5 , при повторному перегляді оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачила що воно видалене та відсутня інша можливість зв?язатись з продавцем. У зв?язку з чим остання 13.09.2023 року звернулась до поліції щодо вчинення у відношенні неї шахрайських дій.

Відповідно отриманої інформації карта номер НОМЕР_1 видана ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЕГРПОУ НОМЕР_3 ), скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач, пославшись на те, що документи щодо руху грошових коштів по номеру карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-руху грошових коштів по номеру карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних шодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 10.09.2023 та по 02.10.2023;

-власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- ІР-адрес комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР -адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.09.2023 по 02.10.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти № НОМЕР_1 чи рахунку власника цієї карти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку вказаної карти з 10.09.2023 по 02.10.2023.

Строк дії ухвали по 02 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1