У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/2938/23

Провадження № 1-кс/348/47/24

19 січня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000450, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановила:

17.01.2024 в суд надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. Досудовим розслідуванням Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000450 від 01.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2023 ОСОБА_4 на авто-мийці самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , після чого у нього виник умисел на таємне викрадення грошей із картки з безконтактною технологією проведення платежів, реалізовуючи свій умисел викрав грошові кошти в сумі 5743 гривень, спричинивши потерпілому шкоду. Слідча зазначила, що з метою встановлення карткового рахунку на який незаконно перераховані кошти та дані особи причетної до вчинення злочину виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме: завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах та інших документів, наданих при відкритті рахунку,рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 26.10.2023 по 27.10.2023. Вказала, що вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Слідчиий ОСОБА_6 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, зазначив, що підозрюваний здійснив розрахунок картою потерпілого не тільки 26.10.2023, але й на наступний день. Потрепілий від кримінального правопорушення є діючим військовослужбовцем та перебуває у зоні ведення бойових дій, а тому отримати вказану інформацію ні шляхом проведення додаткового допиту потерпілого, ані шляхом отримання від потерпілого додаткових документів є неможливо.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідча клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчим наведено, обгрунтування відповідно до яких запитувана інформація є необхідною органу досудового розслідування для спростування показань підозрюваного. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для виконання завдань кримінального провадження неможливо, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче слідча не є значною за обсягом, слідчий суддя доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки слідчій, яка звернулася з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про відкриття рахунку, а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах та інших документів, наданих при відкритті рахунку особою, рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 26.10.2023 по 27.10.2023 включно, що знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.02.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1