1-кс/205/208/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002505 від 29.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002505 від 29.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНІ в Донецькій області надійшли матеріали стосовно громадянина М, який здійснював злочинні дії, а саме добровільне зайняття громадянином України посади, пов?язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, на тимчасово окупованій території на території Маріупольського району Донецької області.

За даним фактом 29.07.2022 СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який, імовірно, добровільно зайняв посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме посаду «голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений незаконний орган влади розташований на території Нікольського району Донецької області.

Таким чином, у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим у них виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження інформації про рух горошкових котів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , особистих документів в кольоровому форматі, які надав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які необхідні також для проведення судової портретної експертизи у кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків ОСОБА_4 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів щодо вищезазначеного номера телефону може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, згідно зі ст.99 КПК України, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище даних може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002505 від 29.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ ОСОБА_6 , слідчому СВ ОСОБА_7 , прокурорам Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім?я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування; копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові; інформацію, з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 до дня здійснення тимчасового доступу, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1