Провадження № 1-кс/727/3569/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000510 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України), -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 09.11.2023, строком на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Молдова при наступних обставинах. Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_7 , та іншими на даний час невстановленими слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Молдова поза межами діючих пунктів пропуску, з подальшим транспортування до країн Європейського союзу, за грошові кошти у сумі від 6500 до 8000 Євро.

Так реалізовуючи свій злочинний план, у період часу з червня по листопад 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші на даний час невстановлені слідством особи підшукали двох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші на даний час невстановлені особи, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 про те, що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 6500 доларів США, натомість невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_9 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, буде становити 8000 Євро.

12.11.2023 ОСОБА_9 , погодившись на вище вказану пропозицію, спільно із своєю матір`ю ОСОБА_10 , перебуваючи в транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», поблизу готелю «Корал», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 30, передали невстановленій органом досудового розслідування особі грошові кошти в сумі 8000 Євро за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Наступного дня, тобто 13.11.2023, близько 07:15 ОСОБА_8 згідно попередньої домовленості із ОСОБА_7 , зустрівся із ним поблизу магазину «АНТОШКА», який розташований в м. Чернівці, по проспекту Незалежності, 121, та за вказівкою останнього сів у транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter 318 cdi», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , де передав йому обумовлену вище суму грошових коштів, а саме 6500 доларів США, за організацію його незаконного перетину державного кордону України до республіки Молдова, поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_7 використовуючи транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter 318 cdi», д.н.з. НОМЕР_1 , спільно із ОСОБА_8 , поїхали в напрямку гіпермаркету «Метро», за адресою м. Чернівці, вул. Остапа Вільшини, 1Д, де зупинившись на автостоянці, яка розташована на території вищевказаного гіпермаркету, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_8 , пересісти до іншого транспортного засобу марки «Nisan Leaf», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходилась невстановлена на даний час слідством особа, чоловічої статі.В подальшому ОСОБА_8 спільно із невстановленою слідством особою, на вказаному вище транспортному засобі поїхали до гіпермаркету «Епіцентр», де до них в салон автомобіля сів ОСОБА_9 , та зробивши круг навколо гіпермаркету «Епіцентр», невстановлена особа, яка була водієм транспортного засобу марки «Nisan Leaf», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 надав вказівку ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , пересісти до транспортного засобу марки «Mercedes Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебувала інша на даний час невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі.

Далі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вище вказаному автомобілі марки «Mercedes Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , повезли до лісосмуги яка розташована позаду вище вказаного гіпермаркету «Епіцентр», де втретє надали вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пересісти у інший автомобіль марки «Mercedes Sprinter» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 , де за кермом перебував водій ОСОБА_11 , який надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сісти до багажного відділення та сховатись за картонними ящиками і дорогою взагалі нічого не говорити без його команди, на що останні погодились та виконали дану вказівку.

Одразу після цього, ОСОБА_11 повіз ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у напрямку державного кордону України, який розташований у межах населеного пункту смт. Кельменці, Дністровського району, Чернівецької області, метою незаконного переправлення їх через державний кордон України до республіки Молдова.

Однак свій злочинний умисел з причин, що не залежали їх волі, до кінця не довели, оскільки їх протиправні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

13.11.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.11.2023 проведено обшук «OPEL ASTRA», номерний знак НОМЕР_5 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого був вилучений даний транспортний засіб, а також грошові кошти в сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) Євро, 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, 8000 (вісім тисяч) чеських крон та 110 (сто десять) польських злотих.

15.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 власником транспортного засобу марки «OPEL ASTRA», номерний знак НОМЕР_5 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку з викладеним, з метою конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на транспортний засіб марки «OPEL ASTRA», номерний знак НОМЕР_5 , власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , а також, грошові кошти в сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) Євро, 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, 8000 (вісім тисяч) чеських крон та 110 (сто десять) польських злотих, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо накладення арешту на майно, просили не позбавляти права користування транспортним засобом.

Заслухавши учасників та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000510, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

15 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого Шевченківського районного суду м.Чернівці від 10 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «OPEL ASTRA», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З протоколу обшуку встановлено, що 13 листопада 2023 року у вищевказаному автомобілі органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було вилучено марки «OPEL ASTRA», д.н.з. НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) Євро, 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, 8000 (вісім тисяч) чеських крон та 110 (сто десять) польських злотих, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищевказаний транспортний засіб на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 13 листопада 2023 року вищевказаний транспортний засіб визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13 листопада 2023 року вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на рухоме майно підозрюваного слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «OPEL ASTRA», номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) Євро, 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, 8000 (вісім тисяч) чеських крон та 110 (сто десять) польських злотих, які належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1