Провадження №1-кс/447/1169/23
Справа №447/3829/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

27 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000499 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 22.11.2023 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.10.23 остання перейшла за посиланням в мережі "Є підтримка", в результаті чого використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною, з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 23679 грн. на невідомий рахунок, чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.10.2023 близько 16:00 год. на інтернет сайті «Фейсбук», вона знайшла оголошення про отримання Е-допомоги. Перейшовши за даним посиланням потерпіла натиснула на «Отримати» 6500 грн. Після цього, перейшла за адресою, де їй вибило обрати банк і вона обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було ввести свій номер телефону, пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пін-код (такий як для входу у банкомат). ОСОБА_4 здійснила всі дії, які вимагав цього сайт та ввела на даному сайті вищевказану інформацію. 22.11.2023 близько 11:00 год., ОСОБА_4 пішла знімати кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітила, що на карточці не має коштів, тому вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку та повідомили, що починаючи з 29.10.2023 із її кредитної банківської картки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 знімались грошові кошти у різних сумах та різних днях до 21.11.2023.

Також у ОСОБА_4 на пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були грошові кошти у сумі 6300 грн., які також було переказано на її кредитну картку НОМЕР_1 , а після чого також знято шахраями, що у загальній сумі завдано матеріальних збитків на 23 679 грн. З них 6300 грн. власних коштів та 17 379 грн. кредитних коштів.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , відносно банківської картки, в період часу з 29.10.2023 по 22.11.2023 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин

передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , можуть бути видані через у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл на групу слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000499 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , в період часу з 29.10.2023 по 22.11.2023, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з з 29.10.2023 по 22.11.2023 по вказаному рахунку;

-вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_5 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 27.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1