н/п 1-кс/490/6843/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9158/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000045 від 02.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням, що 18.08.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з Окружної прокуратури міста Миколаєва за підслідністю для організації подальшого досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження №00000045 від 02.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свідок ОСОБА_4 , повідомив, що 12.01.2023 року перебував за місцем свого мешкання у м. Іллічівську, Одеської області, приблизно в обідній час він пішов зустрітися зі своїми знайомими. Так, в ході однієї з бесід свідок почав говорити, що у зв?язку з війною він не може виїхати за кордон та знайти роботу за своїм профілем, за спеціальністю матрос моторист другого класу. Одним із невідомих хлопців, який був присутній при зустрічі, повідомив, що він знає особу, яка може допомогти у вказаному питанні. Свідка зацікавило вказане, тому він почав його розпитувати більш детально. На запитання свідка, хлопець надав номер мобільного телефону НОМЕР_2 та сказав, що чоловіка, якому належить вказаний номер, звати ОСОБА_5 , більш точних анкетних даних він не повідомив. Свідкові необхідно було зателефонувати по вказаному номеру телефону та сказати, що він від « ОСОБА_6 » і розповісти ОСОБА_5 про свою проблему.

У подальшому, 13.01.2023 року приблизно о 13 годині 17 хвилин, свідок, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 через мобільний додаток «WhatsApp». В ході подальшої бесіди, свідок повідомив невідомому чоловіку на ім?я ОСОБА_5 , що він за освітою є моряком та у зв?язку з тим, що в Україні йде війна не може працевлаштуватися в Україні, а також не може працевлаштуватись за кордоном, оскільки заборонений виїзд за кордон у зв?язку з воєнним станом. На вказане, ОСОБА_5 повідомив, що може допомогти перетнути державний кордон України. В подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив, що він має знайомих серед осіб, які можуть зробити офіційні документи через програму «Шлях», також повідомив, що вказані документи будуть виготовлятись в місті Миколаєві та будуть справжніми, що свідкові в подальшому надасть змогу без проблем перетнути державний кордон України. У подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив свідка, що надішле у повідомленні перелік документів, необхідний для виготовлення документів, а також номер банківського рахунку, на який свідкові необхідно буде перерахувати грошові кошти в розмірі 8000 грн., для того, щоб розпочати процес з оформлення документів.

Наступного дня свідок, міркуючи над пропозицією ОСОБА_5 почав шукати в Інтернеті інформацію щодо програми «Шлях» та в ході пошуку він зрозумів, що на території України дійсно діє вказана програма та вона розроблена для волонтерських перевезень за межами України та сама по собі передбачає, що особа має повернутися з-за кордону через нетривалий проміжок часу. Однак, через те, що свідок мав працювати за спеціальністю, то міг не повернутись у встановлені строки, порушившись тим самим законодавство. Враховуючи вказане, свідок вирішив, що не буде брати участь у вказаних незаконних діях та звернусь до компетентних органів щоб викрити злочинну діяльність особи на ім?я ОСОБА_5 , а також інших осіб які можуть допомагати йому здійснювати незаконне перевезення осіб через державний кордон України.

В подальшому, 13.02.2023 у ході додаткового допиту свідка ОСОБА_4 повідомив, що 17.02.2023 свідок зателефонував ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram» та у ході бесіди почав обговорювати процедуру оформлення. В ході телефонної розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив реквізити банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на які свідок мав перерахувати кошти.

24.03.2023 у ході додаткового допиту свідка ОСОБА_4 повідомив, що 24.02.2023 він, перебуваючи на перетині ву. Адміральської та вул. Шнеєрсона у м. Миколаєві, а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 000 гривень дома транзакціями по 5 000 гривень кожна, на номер банківської платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яку надав чоловік на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 24.02.202 по 27.09.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації щодо місць видачі готівки, або терміналу, в якому здійснювався розрахунок (придбання речей, оплата послуг, тощо) з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у період з 24.02.2023 по 27.09.2023 (з наданням фото за наявності), з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1