У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

18 грудня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000401 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого 06.12.2023 було перераховано грошові кошти о 12 год. 57 хв. у сумі 320,00 грн., о 17 год. 17 хв. у сумі 985,00 грн., а саме: повний номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання); 2) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого 06.12.2023 було перераховано грошові кошти о 18 год. 07 хв. у сумі 3517,00 грн. (з відсотками 3623), о 19 год. 38 год. у сумі 7839,00 грн. (з відсотками 8074), о 20 год. 38 хв. у сумі 9225,00 грн. (з відсотками 9502), о 21 год. 21 хв. у сумі 15 678,00 грн. (з відсотками 16 148), о 22 год. 12 хв. у сумі 20 100,00 грн. (з відсотками 20703), а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання); 3) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого 06.12.2023 було перераховано грошові кошти о 22 год. 02 хв. у сумі 25505,00 грн., а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повній мірі та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 06.12.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 83244,00 грн., які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2023 року ОСОБА_3 в телеграм канал на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення, зі змісту якого пропонувалося заробити грошові кошти, ставлячи лайки в Інстаграм. Пропозиція їй виявилася привабливою та вона перейшла за посиланням та її автоматично було добавлено в групу куратора «Марії» та викидало посилання. Коли ОСОБА_3 переходила за даними посиланнями, її автоматично перекидало в Інстаграм, де вона підписувалася на канали, ставила лайки та робила скріни. За це вона нібито заробляла грошові кошти. 06.12.2023 року в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй знову приходили завдання та вона їх виконувала. ОСОБА_3 відкрили доступ до її кабінету, де вона бачила, як збільшуються грошові кошти, які нібито вона заробляла. Потім приходили завдання, де їй потрібно було купити в інтернеті товари, а за це вона отримувала грошові кошти. Покупки вона здійснювала перераховуючи грошові кошти зі своїх банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Так, 06.12.2023 року з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 о 12 год. 57 хв. перераховано кошти в сумі 320,00 грн., о 17 год. 17 хв. перераховано кошти в сумі 985,00 грн.

06.12.2023 року з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 о 18 год. 07 хв. перераховано кошти в сумі 3517,00 грн. (з відсотками 3623), о 19 год. 38 год. у сумі 7839,00 грн. (з відсотками 8074), о 20 год. 38 хв. у сумі 9225,00 грн. (з відсотками 9502), о 21 год. 21 хв. у сумі 15 678,00 грн. (з відсотками 16 148), о 22 год. 12 хв. у сумі 20 100,00 грн. (з відсотками 20703).

06.12.2023 року з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 о 22 год. 02 хв. перераховано кошти в сумі 25 505,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 83244,00 грн. При цьому, в її особистому кабінеті відображалася нібито зароблена нею сума грошових коштів 124814,00 грн., які заявниця не змогла вивести на свою картку.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого 06.12.2023 було перераховано грошові кошти о 12 год. 57 хв. у сумі 320,00 грн., о 17 год. 17 хв. у сумі 985,00 грн., а саме: повний номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання);

2) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого 06.12.2023 було перераховано грошові кошти о 18 год. 07 хв. у сумі 3517,00 грн. (з відсотками 3623), о 19 год. 38 год. у сумі 7839,00 грн. (з відсотками 8074), о 20 год. 38 хв. у сумі 9225,00 грн. (з відсотками 9502), о 21 год. 21 хв. у сумі 15 678,00 грн. (з відсотками 16 148), о 22 год. 12 хв. у сумі 20 100,00 грн. (з відсотками 20703), а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання);

3) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого 06.12.2023 було перераховано грошові кошти о 22 год. 02 хв. у сумі 25 505,00 грн., а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання),

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя