Справа № 159/3061/23
Провадження № 1-кс/159/2409/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 жовтня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання тимчасово виконувача обов`язки слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000298 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 розпочато за повідомленням працівників УСБУ у Волинській області про створення мешканцями м.Ковель стійкого об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбання, зберіганням та подальшим збутом психотропних речовин і наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час санкціонованих слідчим суддею обшуків було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину РУР в особливо великих розмірах. Крім цього, в ході проведення обшуку автомобіля марки «ВМW» д.н.з. НОМЕР_1 від 12.06.2023, в ОСОБА_5 вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Також, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи наявність матеріалів, які підтверджують причетність ОСОБА_5 до збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, виникла необхідність в отриманні інформації по руху грошових коштів, отриманих в ході злочинної діяльності ОСОБА_5 .

А тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках, вилучених під час обшуків у ОСОБА_5 , а саме інформації кому належать вищевказані банківські рахунки, місце проживання даної особи, які документи були подані в ході відкриття вказаних рахунків та документи які підтверджують власника рахунків, рух коштів по них (виписка по рахунку), чи надходили в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали кошти на вищевказані рахунки, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, за наявності фотознімки та відеозаписи зняття грошових коштів з вказаних рахунків.

Разом з тим, дана інформаціяперебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом обшуку, постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження предметів, що мають силу речового доказу, а тому з метою повного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушення та виявлення осіб причетних до їх скоєння, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Разом з тим, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 01.01.2023 є необґрунтованими, а тому їх необхідно обмежити датою початку досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов`язати останнього надати т.в.о. слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , - копію інформації про банківські операції по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 13.03.2023 по 05.10.2023, а саме: рух коштів по вказаних банківських рахунках, з відображенням реквізитів банківських рахунків, на які були відправленні кошти з вказаних рахунків, відомості щодо власника вказаних рахунків, документи, які підтверджують створення даних рахунків (анкети-заяви), фотографії особистих документів, відомості щодо зняття грошових коштів, з відображенням розміщення банкоматів та в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.

Строк дії даної ухвали встановити до 04.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1