Дата документу 07.11.2023Справа № 554/1046/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000031 від 31.01.2021року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 31.01.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав що 30.01.2021 року до нього звернувся покупець на сайті OLX у зв`язку із тим, що він продавав на даному торговому інтернет ресурсі автоклав. Покупець - користувач на ім`я ОСОБА_5 повідомила мені, що хоче здійснити грошовий переказ на сайті OLX та в чаті з даним користувачем потерпілому було надано посилання на ніби-то безпечний сайту. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 , в наданій формі, ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого через декілька хвилин до нього зателефонував чоловік, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про те, що чорна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого заблокована. З метою вирішення даної проблеми, невідома особа порекомендувала ОСОБА_4 перевести наявні у нього грошові кошти із чорної картки № НОМЕР_1 на білу, новостворену віртуальну картку. Після проведення всіх операцій, ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на номер ніби-то своєї білої картки в сумі 15365,81 гривень. В подальшому було встановлено, що грошові кошти потерпілий перерахував банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , номер квитанції про оплату № 0CAA-KPMM-A64X-CMXP.

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_4 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти 30.01.2021 о 20:36 в сумі 15000, 00 гривень(365,81 комісія) з 00 год. 00 хв. 30.01.2021 по 00 год. 00 хв. 15.02.2021, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , на яку потерпілий з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти 30.01.2021 о 20:36 в сумі 15000, 00 гривень(365,81 комісія)

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_4 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти 30.01.2021 о 20:36 в сумі 15000, 00 гривень(365,81 комісія), з 00 год. 00 хв. 30.01.2021 по 00 год. 00 хв. 15.02.2021із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копій документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_4 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти 30.01.2021 о 20:36 в сумі 15000, 00 гривень(365,81 комісія), а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1