печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказує наступне.

У провадженні Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

Детектив зазначає, що в мережі Інтернет через ряд веб-ресурсів та «Telegram» - канал реалізуються підакцизні алкогольні напої під відомими брендами, у тому числі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в упаковці «Tetra-Pack» ємністю 2 л. Згідно свідоцтва № НОМЕР_1 власником торговельної марки «COURVOISIER» є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), представник якої є повідомив, що коньяк «Courvoisier» його офіційним виробником «Beam Suntory», в упаковці «Tetra-Pack» не випускається. Також, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згоду на використання знаків для товарів, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особам, що здійснюють реалізацію алкогольного напою з позначенням «COURVOISIER» у ємкості 2 літра та в упаковці «Tetra-Pack» не надавала. Таким чином, вказані особи організували незаконне використання знаків для товарів, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, інше умисне порушення права на ці об`єкти, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено осіб: ОСОБА_4 (може користуватися наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (користується наступним номером телефону НОМЕР_4 ), які за адресою: АДРЕСА_1 організували виробництво та займаються реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції із використанням торгових марок брендової алкогольної продукції в упаковці «Tetra-Pak», через канал в програмі обміну повідомленнями «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Алкомаркет Україна). За допомогою вказаного «Telegram» - каналу здійснюється реалізація алкоголю в упаковці «Tetra-Pak» та скляних пляшках, різних брендів, а саме: Jack Daniels, Jim Beam, Krameson, Limoncino, Bombay, Captain Morgan, Jagermester, Finlandia, Hendrick's, Jemeson, Hennessy, Chivas Regal, Ballantine's, Finsbury, Spiced Rum, Tanquerag, Aperol, ОСОБА_6 , Baileys, Smirnoff, Hankey Bannister, Kraken, Pogues Black, Glenfiddich, Gordon's, Bacardi.

Для замовлення необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де менеджер приймає замовлення, у відповідь оператор надсилає дані для замовлення та спосіб оплати, а саме: накладним платежем з передоплатою 200 грн., або повна сплата замовлення без накладного платежу. Передплата приймається на банківські картки. У ході аналізу встановлено, що вся продукція відправлялась через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника ДКП НП України, який повідомив, що замовлення з фальсифікованою алкогольною продукцією відправлялися через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - з міста Кременчук, Полтавської області- відділення № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням номеру НОМЕР_6 . Відправники (виконавці): ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , може користуватися наступним номером телефону НОМЕР_10 .

Організатор (забезпечує отримання/виведення коштів за відправлення, використовує ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якості підставних осіб, також особисто здійснює відправлення.

За результатами проведених слідчих дій, а саме обшуку 14.09.2023 виявлено та вилучено незаконно виготовлену, фальсифіковану та контрафактну алкогольну продукцію невідомого походження відомих брендів, спирт, спиртовмісні речовини, барвники, підсолоджувачі, ароматизатори, пакувальний матеріал (та іншу фурнітуру), обладнання, яке забезпечує його масове виробництво.

У судове засідання детектив не з`явилася. До суду детектив ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати детектив, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 та інших детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу слідчої групи (групи детективів), прокурорам Київської міської прокуратури, або за їх дорученням співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ, в порядку ст. 41 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 229 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період з 01.01.2022 по 01.10.2023, а саме:

- накладна № 20 4507 3023 3869, маршрут: відділення № НОМЕР_5 м. Кременчук відділення № НОМЕР_12 м. Київ, дата відправлення: 21.06.2023 11:47, відправник ОСОБА_7 , телефон відправника НОМЕР_13 , відомості про порядок її створення, повна інформація, хто створив дану накладну.

- відомості, щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують номера мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , клієнтів, що використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , з моменту реєстрації «особистого кабінету» по дату отримання постанови; (в разі незбереження вказаної інформації, прошу на період часу здійснити збереження даної інформації);

- номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтів, що використовує телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

- контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовують телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів що використовують телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

- відомості, щодо клієнта ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення;

- відомості, щодо клієнта ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення;

- відомості, щодо клієнта ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення;

- відомості, щодо клієнта ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ): номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, які формувалися від його імені; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від вказаного клієнта; контактні дані всіх осіб (ПІБ, телефони) кому вказаний клієнт відправляв поштові відправлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1