У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/691/23

Номер провадження 1-кс/348/521/23

12 жовтня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 10.10.2023 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000006 від 03.03.2023 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СД Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.03.2023 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог слідчий посилається на те, що 03.03.2023 до Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт прокурора Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 6855 від 15.11.2022 встановлено, що 15.11.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що вона 15.11.2022 перерахувала невідомій особі грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 1450 грн. за оренду квартири у АДРЕСА_2 .

Із звернення ОСОБА_6 стало відомо, що 15.11.2022 на сайті ОLХ побачила публікацію про оренду квартири у м. Надвірна по вул. Грушевського за загальну суму 7000 грн в місяць. Під час спілкування із наймодавцем, останній повідомив, що оплату потрібно здійснити на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 3500 грн., що жінка через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і зробила. Через якийсь час ОСОБА_6 перетелефонував невідомий чоловік та сказав, що потрібно перерахувати одразу за два місяці проживання та потерпіла перерахувала на карту № НОМЕР_2 ще 3500 грн., а пізніше ще 7000 грн. В загальній сумі 14000 грн.

В подальшому невідомий чоловік зателефонував та сказав, що для складання договору-оренди потрібно оплатити за послуги нотаріуса на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 1450 грн., що в подальшому ОСОБА_6 і зробила. Після чого невідома особа на зв`язок більше не виходила.

Згідно інформації отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Надвірнянського районного суду стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 та 16.11.2023 року о 12:55:53 год. грошові кошти в сумі 10 000 грн. одним платежем було перераховано на іншу банківську карту № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 .

Проаналізувавши матеріали надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що 16.11.2022 о 12:55 год., на банківську карту ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн., після чого 16.11.2022 о 13:06 год., ОСОБА_8 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6 532 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки надасть змогу ідентифікувати осіб, яким вчинено заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому дізнавач просить клопотання задоволити

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином інформація, необхідність в отриманні якої виникла в ході проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Відповідно до абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперовий та/або електронний носій інформації, яка перебуває у розпорядженні та володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме до:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-записів з камер відеоепостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.11.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вищевказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 10.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1