У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2024 Справа №607/1930/24 Провадження №1-кс/607/612/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста м.Збараж, Тернопільської області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 українця, громадянина України, непрацюючого, не депутата, не адвоката, раніше судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1. Зміст та суть поданого слідчим клопотання.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №0000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді із письмовим клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до 23 год. 59 хв. 18 лютого 2024 року.

Вказане клопотання мотивовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проте, у серпні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись злочинним наміром, обговоривши деталі злочинного плану діяльності організованої групи, вирішили підшукати інших осіб, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту.

Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX, TRON або Bitcoin (BTC) суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких самостійно надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а також створили програми, які за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Також, за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа створили сайт із інтернет адресою «ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому розміщувала інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та знаходились посилання на всі вищезазначені облікові запис у месенджері «Telegram».

Разом з тим, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_5 в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, після чого у серпні 2022 року ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своєму знайомому неповнолітньому ОСОБА_11 . Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Всі зазначені особи в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: - розробив у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; - підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; - розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; - керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; - спільно з співорганізатором організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області. - визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані "закладки" з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; - зберігав в автотранспортному засобі марки «BMW X6» д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, з метою подальшого збуту; - виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; - здійснював перевезення, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; - надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; - вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; - здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізатору організованої злочинної групи; - одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.

ОСОБА_5 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій: - виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; - самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області. - за допомогою автотранспортного засобу марки ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_2 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; - зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; - виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; - залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; - надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; - вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; - одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_11 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій: - виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; - самостійно та спільно із ОСОБА_5 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області. - зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; - виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; - залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; - надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; - вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; - одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_7 ».

ОСОБА_5 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_5 » із ім`ям користувача « ОСОБА_5 ».

ОСОБА_11 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_11 ».

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлена досудовим розслідуванням особа зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 підтримували між собою, а також з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_11 діяла з серпня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у серпні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 в період із серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по серпень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу, а також месенджер «Telegram» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетаміну, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_5 або ОСОБА_11 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_16 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Також, із розфасованих «закладок» формували відправлення та здійснювали його пересилання по території України за допомогою ТОВ «Нова Пошта» у Вінницьку, Хмельницьку, Дніпропетровську, Рівненську, Донецьку області.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Збараж, м. Кременець та м. Чортків, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_11 під контролем ОСОБА_7 та сам ОСОБА_7 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор організованої злочинної групи організовував внесення вищевказаної інформації про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також за допомогою мережі Інтернет завантажував на веб - ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на облікові записи «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_6» та імена користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3» у мережі «Інтернет» під назвою, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоін-гаманця будь якої із біткоін- бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» або провести оплату у електронній валюті TRX, TRON або Bitcoin (BTC) та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з серпня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по серпень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

07.09.2022 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_5 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину блакитного кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Кам`янське, Дніпропетровської області.

09.09.2022 о 11:14 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно - транспортної накладної № 3924 із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_5 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Надалі, 07.09.2022 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_5 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Київ.

09.09.2022 о 15:37 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 2980 із особливо небезпечними психотропними речовинами - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_5 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Окрім цього, ОСОБА_5 , 23.09.2022 близько 15:18 год. виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_14» та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в`їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_5 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_8» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

23.09.2022 о 12:36 год. після оплати ОСОБА_20 на рахунок Bitcoin- рахунку «НОМЕР_6» через систему прийому платежі «Bitobmen.Pro» грошових коштів у сумі 3790 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_8» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надала йому інформацію про те, що: - особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама зберігається у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в`їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області;

Після цього, 23.09.2022 року ОСОБА_20 , прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 28.11.2022 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з відома ОСОБА_5 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), порошкоподібну речовину білого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Хмельницький.

30.11.2022 о 17:55 год ОСОБА_11 та ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, на автомобілі ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_3 прибули до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_11 , зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення з номером - товарно транспортної накладної № 59 0008 9588 3035 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропною речовиною - амфетамін, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_3 де разом ОСОБА_11 із ОСОБА_5 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 02.12.2022 близько 15:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_14» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », залишили її в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в місті Тернопіль по вулиці Підлісна, будинок № 38 .

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_11 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_8» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

01.12.2022 у період часу із 15:50 год. до 16:25 год. після оплати ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 15 000 гривень через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_8» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надала йому інформацію про те, що: - особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама зберігається у в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в місті Тернопіль по вулиці Підлісна, будинок № 38 .;

Після цього, 01.12.2022 року ОСОБА_21 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 грудня 2022 року, ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 15.12.2022 о 13:32 год ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0343 3428 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на поштомат № 5075, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_22 та друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0343 2764 із психотропною речовиною - амфетамін на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_23 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 грудня 2022 року ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_5 згідно з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 25.12.2022 о 14:42 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_5 прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 7612 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_24 та друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 6822 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 22118 в м.Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_25 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05 січня 2023 року ОСОБА_5 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кристалічну речовину білого кольору з коричневим відтінком, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною -4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Черкаси.

07.01.2023 о 11:06 ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_5 та отримав відправлення особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Після чого, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11 січня 2023 року ОСОБА_5 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

11.01.2023 о 17:57 ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Надалі, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3» домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Після чого, 12.01.2023 о 12:16 год ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1617 9203 із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на поштомат № 6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_26 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1617 9514 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1, що в м.Чортків, Тернопільської області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_27 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 17.01.2023 о 12:41 год ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1798 9071 із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на поштомат № 5601 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_28 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Поряд з цим, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 січня 2023 року ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, та з відома ОСОБА_5 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленою досудовим розслідування особою про збут психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 25.01.2023 о 11:50 год ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 3859 із психотропною речовиоюи - амфетамін, на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Слов`янськ, Донецької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_29 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

27.01.2023 о 09:10 год ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2187 5998 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_30 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2187 6305 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № НОМЕР_4 , що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних данних ОСОБА_31 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, на початку лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08 лютого 2023 року ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

08.02.2023 о 12:05 ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення трьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 9328 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Чортків, Тернопільської області, друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 8907 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Дубно, Рівненської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_32 , третє відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 8468 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 5719 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних данних ОСОБА_31 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, всередині лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 лютого 2023 року ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

14.02.2023 о 17:30 ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення чотирьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 3688 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 3357, що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_30 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 0062 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця із зазначенням анкетних даних ОСОБА_33 , третє відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 1249 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6321, що в місті Дніпро із зазначенням анкетних даних ОСОБА_34 , четверте відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 2640 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 94 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Дніпро, із зазначенням анкетних даних ОСОБА_35 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, ОСОБА_5 15.02.2023 близько 09:29 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », залишив її в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в`їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_5 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ОСОБА_36 виходной до завтра» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

14.02.2023 о 15:25 год після оплати ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надала йому інформацію про те, що: - особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама зберігається в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в`їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

Після цього, 14.02.2023 року ОСОБА_20 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.04.2023 ОСОБА_11 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_5 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Київ.

В подальшому, 20.04.2023 о 18:36 ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_11 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_5 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Також, 02.05.2023 близько 08:00 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у кількості 2 штук, масою 0,501 грама та 0,424 грама, а також із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук масою 0,4054 грама та 0,1718 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Осовиця, яка розташована на об`їзній дорозі м.Кременець, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Того ж дня, близько 14:45 год ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 0,482 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили її поміж засохшим листям у лісовій місцевості, в с.Гаї-Шевченківські, Тернопільського району, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Окрім цього, 04.05.2023 близько 16:29 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із психотропної речовини - амфетамін у кількості 2 штук, масою 0,1200 грама та 0,1301 грама, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Лісної, яка розташована неподалік м.Чортків, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Поряд з цим, 18.08.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили 1 закладку у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, а решту закладок у кількості 14 штук вилучено в ОСОБА_7 під час особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, у період часу із 17:30 год по 18:00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іменами користувача « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3», залишили у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, за географічними координатами 49.59324, 025.65489 яка в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

19 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення дають зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 14.10.2022, 28.12.2022, 16.03.2023, 23.05.2023; протоколами про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.09.2022, 03.12.2022, 15.02.2023; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.11.2022, 16.12.2022, 13.01.2023; висновками експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-22/9369 - НЗПРАП від 12.12.2022, № СЕ-19/120-23/18 - НЗПРАП від 16.01.2023, № СЕ-19/120-22/11267-НЗПРАП від 23.01.2023, № СЕ-19/120-23/11270-НЗПРАП від 20.01.2023, № СЕ-19/120-23/26- НЗПРАП від 20.02.2023, № СЕ-19/120-23/5-НЗПРАП від 16.02.2023, № СЕ-19/120-23/7-НЗПРАП від 20.02.2023, № СЕ-19/120-23/455-НЗПРАП від 23.02.2023, № СЕ-19/120-23/695-НЗПРАП від 17.02.2023, № СЕ-19/120-23/697-НЗПРАП від 24.01.2023, № СЕ-19/120-23/2058-НЗПРАП від 31.05.2023, № СЕ-19/120-23/5032-НЗПРАП від 17.07.2023, № СЕ-19/120-23/5034-НЗПРАП від 13.07.2023; протоколами огляду місця події від 04.05.2023; протоколом огляду картки пам`яті від 24.05.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж віл 11.11.2022; протоколами огляду відеозапису отримання та відправлення посилок у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від 13.01.2023, 30.01.2023; та інші матеріали досудового розслідування, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню. та інші матеріали досудового розслідування, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Метою продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Обґрунтовуючи необхідність застосування до підозрюваного виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слід врахувати, правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні по справах «Москаленко проти України», від 20.05.2010, «W проти Швейцарії» від 26.01.1993, де Суд вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від суду.

Як зазначено у п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

А тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, він може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Також, наявні дані кримінального провадження вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 є багатоепізодною до якої причетні інші не встановленні особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, обставин їх купівлі, місця зберігання та обставин їх збуту, обставини одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

Перебуваючи на волі ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби та психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані.

Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_5 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_5 може впливати на підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з метою введення ними в оману органу досудового розслідування або суду, що спричинить складнощі для подальшого досудового розслідування та унеможливлення викриття інших спільників злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Вищевказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини, оскільки раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в тому числі пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, що свідчить про стійкість протиправної поведінки підозрюваного.

Вказані обставини характеризують ОСОБА_5 як особу, яка схильна до вчинення кримінальних правопорушень, і дає підставу вважати, що останній, перебуваючи на волі, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Тому, в разі застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини, на переконання ініціатора клопотання, в цілому, свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

На даний час відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_5 під вартою.

Відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

11 жовтня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_37 було строк досудового розслідування до 6-ти (місяців) місяців, тобто до 18 лютого 2023 року.

13 жовтня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_38 , строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , продовжено до 10 грудня 2023 року.

07 грудня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_39 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , продовжено до 02 лютого 2024 року.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

2. Висловлені учасниками судового засідання позиції щодо поданого слідчим клопотання.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та просив таке задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні висловив свої заперечення щодо задоволення поданого стороною обвинувачення клопотання, пославшись на необґрунтованість наведених у ньому ризиків, які, на його переконання, є лише припущеннями органу досудового розслідування та не носять конкретного характеру, у зв`язку з чим вказав на наявність підстав для зміни раніше застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю та покладенням на підозрюваного додаткових обов`язків, що вважає достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки останнього та виконання ним своїх процесуальних обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав доводи та позицію свого захисника - адвоката ОСОБА_4 .

3. Встановлені слідчим суддею обставини, які мають враховуватись при продовженні строку тримання під вартою, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, та оцінка слідчого суді.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваного та заперечення його захисника, надавши таким оцінку, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

18.08.2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

20.08.2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 15.10.2023 року, без визначення розміру застави.

13.10.2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 продовжено до 10 грудня 2023 року.

11.10.2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

07.12.2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 продовжено до 23 год. 59 хв. 02 лютого 2024 року, без визначення розміру застави.

Положеннями ч. 3 ст. 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У відповідності до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

За змістом ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

При цьому у відповідності до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

3.1. Щодо наявності обґрунтованої підозри.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується долученими до клопотання доказами, а саме, інформацією, що міститься у: витязі з ЄРДР №0000008 від 12.01.2022 року; протоколах про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.09.2022 року та 03.12.2022 року; висновках експертів за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-22/9369 - НЗПРАП від 12.12.2022 року, № СЕ-19/120-23/18 - НЗПРАП від 16.01.2023 року, № СЕ-19/120-22/11267-НЗПРАП від 23.01.2023 року, № СЕ-19/120-23/11270-НЗПРАП від 20.01.2023 року, № СЕ-19/120-23/26-НЗПРАП від 20.02.2023 року та № СЕ-19/120-23/9025-НЗПРАП від 19.08.2023 року; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 14.10.2022 року та 28.12.2022 року; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.11.2022 року; протоколах огляду від 13.01.2023 року, 24.05.2023 року та 19.08.2023 року; протоколі огляду місця події від 19.08.2023 року.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на наявність обґрунтованої підозри, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно зазначає, що вказане було встановлено слідчим суддею при ухваленні рішення про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, а також про продовження відносно останнього вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та в доданих матеріалах, а також з того, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а тому з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і хоча на даному етапі не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

3.2. Щодо наявності ризиків, передбачених положеннями статті 177 КПК України.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_5 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що продовжують існувати ризики, визначені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.12.2023 року, а саме ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

3.2.1. Щодо наявності ризику переховування від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Так, ризик того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя оцінює в сукупності з обставинами цього кримінального провадження, а також враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , санкція якого передбачає основне покарання від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі.

На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, що узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

3.2.2. Щодо наявності ризику знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України).

Як видно, матеріали кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність є багатоепізодною, до якої причетні інші не встановленні особи, у зв`язку із чим органом досудового розслідування проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, обставин їх купівлі, місця зберігання та обставин їх збуту, обставини одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

На переконання слідчого судді, перебуваючи на волі ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, у тому числі не відшукані на даний час наркотичні засоби та психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

3.2.3. Щодо наявності ризику незаконного впливу на свідка у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України).

Ризиком того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що деякі зі свідків можуть бути відомі ОСОБА_5 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_5 може впливати на підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_11 з метою введення ними в оману органу досудового розслідування або суду, що спричинить складнощі для подальшого досудового розслідування та унеможливлення викриття інших спільників злочинної діяльності.

Так, із урахуванням положень ч. 2 ст. 23 КПК України, у відповідності до яких не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, відповідно до яких суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик продовжує існувати. За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

3.2.4. Щодо наявності ризику вчинення іншого кримінального правопорушення (п.5 ч.1 ст.177 КПК України).

Також, на думку слідчого судді, на даний час продовжує існувати ризик того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, що в певній мірі свідчить про ймовірну стійкість протиправної поведінки підозрюваного.

4. Висновки слідчого судді.

Отже, з огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що заявлені стороною обвинувачення під час застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу ризики продовжують існувати та не зменшилися, що, в свою чергу, є підставою для продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому посилання сторони захисту на можливість застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, на увагу слідчого судді не заслуговують, оскільки, беручи до уваги характер інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що застосування у відношенні підозрюваного менш суворих запобіжних заходів, не зможе попередити ризики, визначені у ст. 177 КПК України та забезпечити належне виконання ним покладених на нього обов`язків.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що ініціатор клопотання в повному обсязі довів слідчому судді обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного на свободу.

За встановлених обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, зокрема, цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, на чому наполягав захисник в судовому засіданні, оскільки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, які на даний час продовжують існувати.

При цьому слід зазначити про те, що стороною захисту не надано слідчому судді беззаперечних доказів, які б свідчили про зменшення чи відсутність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України для застосування підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Оцінюючи можливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним, слідчий суддя не вбачає беззаперечних та обґрунтованих підстав для застосування до ОСОБА_5 будь-якого іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, який би запобіг встановленим ризикам, а також вважає, що застосування менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Вказане свідчить про те, що зазначені обставини згідно з ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , а застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 .

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 слід продовжити, так як таке продовження строку запобіжного заходу необхідне для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

При цьому слід наголосити на тому, що запобіжний захід у виді тримання під вартою з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку, відповідає характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , слід задовольнити та продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без визначення розміру застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 00 год. 00 хв. 19 лютого 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу - відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 00 год. 00 хв. 19 лютого 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали направити підозрюваному ОСОБА_5 негайно після її оголошення.

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 19 лютого 2024 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1