Провадження №1-кс/751/2636/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 01.10.2022 по 01.02.2023 з зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача, опис відправлення, оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 21.12.2021 №7-18/2021 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік (код бюджету 0)» № 386 від 03.11.2022, відповідно до п. 3 вказаного рішення та додатків 6-1 та 10 до нього, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю генераторів у сумі 9 млн. грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 21.12.2021 №7-18/2021 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік (код бюджету 0)» №9-26/2022 від 07.12.2022 надано додаткові кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю генераторів на суму 12 млн. грн. на загальну суму 21 млн. грн.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника ОСОБА_5 укладено наступні договори поставки генераторів: 22.11.2022 укладено договір №852 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , згідно якого придбано генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR 275 KVA вартістю 2 025 693, 22 грн., генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR 150 KVA вартістю 1 239 175, 88 грн., генератор TEKSAN TJ275DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартістю 2 955 603, 34 грн. 22.11.2022 укладено договір поставки №853 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 , згідно якого придбано: генератор TEKSAN TJ275 DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартість 2 779 527, 56 грн. 14.12.2022 укладено договір поставки №945 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 , згідно якого придбано: генератор FMT GENERATOR FI 358 W (358 KVA) вартістю 3 521 232, 00 грн., генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 542 600, 00 грн. 16.12.2022 укладено договір поставки №946А з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_9 , згідно умов якого було придбано генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 912 120, 00 грн. 19.12.2022 укладено договір поставки №949 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , згідно специфікації до якого придбано: генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 533 014, 00 грн., генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120, 00 грн. 19.12.2022 укладено договір поставки №950 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_9 , згідно умов якого було придбано: генератор ІНФОРМАЦІЯ_9 (135 KVA) вартістю 1 678 914, 00 грн.

23.10.2023 на підставі зібраних матеріалів у кримінальному провадженні директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану; розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану; розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

На думку органу досудового розслідування, внаслідок вказаних дій, ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4 590 202, 79 грн.

Під час досудового розслідування 17.11.2023 в якості свідка було допитано ОСОБА_10 , який постачав частину генераторів на територію України та продав їх суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який є посередником, що штучно завищував вартість генераторів. В ході допиту ОСОБА_10 повідомив, що документи укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ФОП « ОСОБА_10 » пересилалися за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, оператор поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалася директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 для пересилання договорів поставки генераторів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Особи, які, на думку органу досудового розслідування, причетні до вчинення кримінального правопорушення, або можуть володіти відомостями про вчинення кримінального правопорушення користуються наступними мобільними телефонами: керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , який використовує мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , фізична особа - підприємець ОСОБА_10 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , який на період укладення договорів був власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовував мобільні номери телефонів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , колишній власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 у своїй діяльності використовувала мобільні телефони обладнанні сім картами з наступними номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканець АДРЕСА_3 , який у своїй діяльності використовує мобільний телефон обладнаний сім картою з наступним номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , який був власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у своїй діяльності використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Таким чином, існують підстави вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить дані про операції з поштових відправлень, які здійснені особами, які, на думку органу досудового розслідування, причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів призначених для закупівлі генераторів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 01.10.2022 по 01.02.2023 з зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача, опис відправлення, оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів, з можливістю вилучення копії інформації в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшого слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери мобільних операторів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 01.10.2022 по 01.02.2023 з зазначенням міста відправлення та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, паспортні дані відправника, паспортні дані отримувача, опис відправлення, оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та документів, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1