Справа № 589/61/24
Провадження № 1-кс/589/52/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період часу з 19:15 год. 20.12.2023 по 15:05 год. 23.12.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , викрала грошові кошти в сумі 29537 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.12.2023 в період часу з 15:00 год. по 22:00 год. він розпивав спиртні напої в АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 . У вищевказаний період часу 19.12.2023 року у нього боліла нога та він дав свою карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб ОСОБА_6 сходив в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за горілкою (карта без коду, чип), після того як ОСОБА_7 прийшов з магазину, він віддав карту, та потерпілий її заховав. 20.12.2023 з 12:00 год. вони також за тією ж адресою розпивали горілку разом із ОСОБА_6 . Після чого до них близько 18:00 годин завітали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 в стані а/с. після того, як горілка закінчилась, та потерпілий попрохав ОСОБА_8 піти в магазин купити продуктів та горілки та дав свою банківську карту. ОСОБА_8 пішов із ОСОБА_9 до магазину, але відрахування на телефон про купівлю продуктів не прийшли, але зняли кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , двічі по 3120 грн (6240 грн). Після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 принесли горілки та закуси, та віддали банківську карту, вони випили та пішли по домах 20.12.2023 близько 22:00 годин. 21.12.2023, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вони знову сиділи пили горілку, потерпілий знову дав свою банківську карту ОСОБА_8 , щоб той пішов купив горілки. Телефон потерпілого «ТЕСNO POP 6 PRO» лежав на холодильнику та грала музика. Близько 22:00 год. того ж дня, потерпілий пішов спати до кімнати з ОСОБА_13 . Близько 23:00 годин 21.12.2023 року його розбудив ОСОБА_5 та попрохав зачинити за ним двері. Потерпілий спитав куди йде ОСОБА_5 , на що той відповів що йде по справах, потім потерпілий спитав де ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на що ОСОБА_14 відповів, що вони пішли. Потерпілий зачинив двері та далі ліг спати. Приблизно через 30 хвилин до квартири забігла мати ОСОБА_5 - ОСОБА_15 та почала кричати на них, та вигоняти. Після чого він відповів, що піде на кухню забере телефон, але телефон не знайшов та пішов додому. 22.12.2023 року близько 09:00 годин він пішов до

ОСОБА_5 та сказав йому, щоб він шукав телефон, на що ОСОБА_5 відповів що йому зараз зле він сам його знайде та пішов додому. 23.12.2023 близько 10:00 годин потерпілий зайшов на роботу до ОСОБА_5 щоб піти до нього додому шукати телефон. Телефон разом в квартирі вони не знайшли. Зрозумівши, що телефону немає, вони з ОСОБА_5 зателефонували ОСОБА_16 , який відповів що телефон не брав, ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_18 , який відповів що він також його не брав. 26.12.2023 близько 14:30 годин до потерпілого додому заніс телефон без сімкарти ОСОБА_19 , який йому віддав ОСОБА_20 . Після цього, потерпілий купив нову МТС сім карту та, переглянувши ІНФОРМАЦІЯ_6 , побачив, що там вже був поміняний пароль. Після чого він змінив пароль та побачив, що за період коли у нього не було телефону, було знято кошти, а саме переведені на чийсь рахунок. Також, ті рази коли він давав свою банківську карту ОСОБА_16 , щоб той купував продукти та горілку, були зняття готівки з його карти, хоча водночас і була купівля продуктів в магазині. Гроші готівкою, йому ніхто не віддавав, коли віддавали карту, та нічого не повідомляли про переводи на іншу карту та про зняття з банкомату. Таким чином з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритої ім`я ОСОБА_4 , було знято грошові кошти:

20.12.2023 о 19:15 год. та о 20:45 год. по 3120 грн. в банкоматі 01800011, BRANCH 10018-096, загальна сума 6240 грн.

21.12.2023 о 11:20 5200 грн. та 21.12.2023 о 12:44 10400 грн. в банкоматі 01800011, BRANCH 10018-096, загальна сума 15600 грн.

В період коли в нього викрали телефон були переводи на банківську карту з призначенням «переказ на іншу карту», якщо натиснути повторний переказ то висвічується банківська карта НОМЕР_3 . На вказану банківську карту було перераховано з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : 23.12.2023 о 08:49 5175 грн; 23.12.2023 о 14:58 1522 грн;

Та з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , був переказ 23.12.2023 о 15:05 1000 грн, на карту того ж самого чоловіка. Загальна сума викрадених грошових коштів становить 29537 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000004 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, за період з 18:00 год 20.12.2023 по 17:00 26.12.2023 щодо:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 18:00 год 20.12.2023 по 16:00 23.12.2023 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

- інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 18:00 год 20.12.2023 по 16:00 23.12.2023 включно.

Строк дії ухвали визначити до 10 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/52/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3