СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/293/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000267 від 06.02.2021р. стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Вінницької області, м. Могилів - Подільський, громадянинки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_3 , представника потерпілої особи - ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в:

На розгляді Святошинського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 06.02.2021 стосовно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України.

Від захисника ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому вона просить надати їй та обвинуваченій тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у тому числі електронних) податкової звітності ПП «ТВК Систем» () за період з 01.01.2018 по 01.02.2021, а саме: фінансова звітність малого підприємства (первинні декларації, уточнені декларації та усі додатки до них), податкові декларації з податку на прибуток підприємства (первинні декларації, уточнені декларації та усі додатки до них), податкові декларації з податку на додану вартість (первинні декларації, уточнені декларації та усі додатки до них).

В обґрунтування клопотання захисник посилається на те, що в ході досудового розслідування, за версією сторони обвинувачення, було встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 , нібито маючи вільний доступ до електронного ключа директора підприємства та до системи «Клієнт-Банк», в різний час, здійснювала переказ грошових коштів із рахунку підприємства ПП «ТВК Систем», відкритого в банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на особисті банківські картки із призначенням платежу «відшкодування господарських витрат», які не відповідають меті господарської діяльності ПП «ТВК Систем». ОСОБА_4 категорично відкидає факт привласнення чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вважає дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спільними та об`єднаними одним єдиним умислом, направленим на заволодіння майном ПІ «ТВК Систем», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 та заздалегідь спланованою комбінацією, щодо заволодіння майном, належним останній, шляхом її кримінального переслідування, відшкодування нею збитків завданих кримінальними правопорушеннями та штучного створення доказів, для притягнення обвинуваченої ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності. Сторона захисту також ставить під сумнів, що ОСОБА_4 дійсно могла 189 разів, у чітко визначені дату та час, відповідно до повідомленої підозри перебувати на своєму робочому місці, за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 10, офіс. 526, з 2018 по 2021 роки. Таким чином, встановити або спростувати вищевикладене можна через отримання виключно шляхом тимчасового доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться у володінні Головному управлінні ДПС у м. Києві. Інформація, яка міститься у запитуваних для доступу документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

У судовому засіданні захисник та обвинувачена підтримали вищезазначене клопотання з підстав, наведених у ньому. Захисник додатково зазначила, що ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні 7 438 089, 06 грн., сума є значною та відповідно це повинно було відобразитись на фінансовому стані підприємства, що в свою чергу, було б зазначено у фінансовій звітності ПП «ТВК Систем».

У судовому засіданні представник потерпілого заперечила щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що вказане клопотання є необґрунтованим та безпідставне.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що вказане клопотання захисника є передчасним та просить його вирішити після дослідженя доказів відповідно до встановленого порядку дослідження доказів.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч. 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання, доводи захисника щодо потреби у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві зводяться до необхідності отримання доказів, які нададуть можливість об?єктивно та повно дослідити всі обставини справи.

Таким чином, КПК України надає стороні захисту рівні права із стороною обвинувачення у збиранні доказів та доведенні їх переконливості перед судом. Тому, у разі наявності у сторони захисту відомостей, які спростовують покладені в основу обвинувачення обставини або свідчать про недопустимість зібраних обвинуваченням доказів, їй мають бути надані рівні можливості для доведення цих обставин. Невід`ємною складовою такого доведення є збір доказів та застосування для цього відповідних заходів забезпечення кримінального провадження або проведення слідчих дій.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління ДПС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак клопотання захисника підлягає задоволенню.

При цьому, суд роз`яснює захиснику відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України, особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 КПК України.

Керуючись ст. ст. 7, 131, 159 - 165, 290, 309, 333, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати обвинуваченій ОСОБА_4 та її захиснику - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у тому числі електронних) податкової звітності ПП «ТВК Систем» () за період з 01.01.2018 по 01.02.2021, а саме: фінансова звітність малого підприємства (первинні декларації, уточнені декларації та усі додатки до них), податкові декларації з податку на прибуток підприємства (первинні декларації, уточнені декларації та усі додатки до них), податкові декларації з податку на додану вартість (первинні декларації, уточнені декларації та усі додатки до них).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Суддя ОСОБА_1