Справа № 562/3863/23
У Х В А Л А

30.10.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) володіло спеціальним дозволом на користування надрами, який був наданий йому на видобування піску із Здовбицького родовища піску та анульований наказом Держгеонадр, відповідно до п. 1 части першої статті 26 Кодексу України про надра у зв`язку з тим, що у надрокористувача відпала потреба у користуванні надрами. Поряд з вказаним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на геологічне вивчення Західної ділянки Здовбицького родовища піску, однак, згідно з отриманими оперативними даними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД за попередньою домовленістю з групою на даний час невстановлених осіб продовжується здійснюватися своя господарська діяльність з промислового видобутку корисних копалин (піску) на Здовбицькому родовищі без дозвільних на те документів в межах анульованого спецдозволу.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у великих обсягах здійснює реалізацію (продаж) корисних копалин (піску), видобутих незаконним шляхом, у т.ч. за готівку, без оформлення зазначених операцій у встановленому порядку, зокрема - без відображення по бухгалтерському обліку згідно форми №2-м (податкова звітність підприємства не подається). Роботи, проводяться з порушенням встановлених правил охорони надр та земель, чим наноситься шкода екологічному стану родовища, а також без дотримання норм охорони праці та промислової безпеки.

Так, на виконання доручення №54-1439ВИХ-23 від 04.10.2023 наданого прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Рівненського РВ (з дислокацією у м. Здолбунів, Рівненської області) УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта Олександра БРИКСИ №24/748 від 16.10.2023, відповідно до якого встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4

Відповідні відомості по даному факту 28 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які стосуються банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 ; начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема: анкетних даних особи, на яку зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період з 26.12.2022 по 24.10.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 26.12.2022 по 24.10.2023, виписки по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з з 26.12.2022 по 24.10.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: