ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ У КРАЇН

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 09 листопада 2020 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000128 від 09.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року на території м. Харкова здійснює протиправну діяльність група осіб, члени якої протягом 2018-2019 років організували незаконну систему міжнародних валютних операцій типу «хавала» в інтересах терористичних груп та пов`язаних із ними осіб. З метою унеможливлення виявлення та припинення діяльності каналу фінансування та матеріального забезпечення представників терористичних угрупувань, здійснення міжнародних валютних операцій між фізичними особами (резидентами та нерезидентами) в Україні та країнах підвищеної терористичної активності (Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак, Ліванська Республіка, Турецька Республіка), здійснюється поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу, визначених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019, всупереч ст.ст. 7, 9 ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 28.04.2020 в обхід банківських Установ без відповідної ліцензії Національного банку України, без сплати та відображення у фінансовій звітності відповідних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що становить загрозу національним інтересам та громадській безпеці.

Разом з тим, згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_1 .

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави вважати, що вказаний громадянин може бути причетний до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У зв`язку із вказаними обставинами слідчий за погодженням із процесуальним керівником з метою фіксації доказів, з`ясування та документування можливих подальших злочинних дій, порушує питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача, а саме з пристроїв, в яких використовуються вищевказані номери мобільних телефонів.

Як вбачається із клопотання та наданих матеріалів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст. 161, ч. 5 ст. 258 КПК України).

Неможливість отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб, без проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій, обґрунтована тим, що важливі відомості про злочин та особу, яка його вчинила, місця зберігання предметів злочинної діяльності, неможливо отримати в інший спосіб.

В результаті проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані дані про причетність особи до розслідуваних подій, її можливі злочинні плани, інших осіб, які причетні до вищевказаного злочину та інших злочинів, що самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин є особливо тяжким та наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення запропонованих негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила, та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочинів.

Також суд погоджується з тим, що іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Керуючись вимогами ст. ст. 246, 248, 249, 264 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача, а саме з пристроїв, в яких використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом двох місяців з дня отримання дозволу на проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій.

Строк дії даної ухвали визначити до 09.01.2021 року.

Слідчий суддя