Справа № 461/8908/23
Провадження № 1-кс/461/5848/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000221 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР) проведено публічну закупівлю медичного обладнання за предметом «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Магнітно-резонансний томограф за ДК 021:2015 - 33111610-0 Магнітнорезонансні установки, код згідно НК 024:2019 - 37654 Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) за ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини». Ідентифікатор закупівлі (UA-2022-08-08-008297-а). Замовником торгів було встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 60 000 000,00 грн.

Як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області за результатами вивчення та аналізу наявної інформації, встановлено, що середньоринкова вартість спірального комп`ютерного томографу із вищевказаною специфікацією становить біля 55 000 000, 00 гривень, що свідчить про завищення ціни публічної закупівлі та порушення принципів публічних закупівель.

Відтак, за результатами проведеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №260/10 від 03.10.2022 про поставку ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Магнітно-резонансний томограф за ДК 021:2015 - 33111610-0 Магнітнорезонансні установки, код згідно НК 024:2019 - 37654 Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) вартістю 59 880 000, 00 гривень, який виконано в повному обсязі.

Вказані обставини вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході освоєння бюджетних коштів, виділених на закупівлю магнітно-резонансного томографу, шляхом штучного завищення вартості медичного обладнання з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, що спричинило матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливостю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4.1. Постанови Національного банку № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 :

- належним чином засвідчених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) всіх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також директора ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення надання послуг за договором №260/10 від 03.10.2022;

- оригіналу договору №260/10 від 03.10.2022, додатки до нього (договірна ціна, специфікація, дефектний акт, проектно-кошторисна документація, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди;

- оригіналів договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору №260/10 від 03.10.2022;

- оригіналу тендерної пропозиції до закупівлі UA-2022-08-08-008297-a зі всіма додатками, зокрема комерційні пропозиції предмету закупівлі та запити на отримання такої пропозиції;

- оригіналів виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з демонтажу - монтажу обладнання, пусконалагоджених робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору №260/10 від 03.10.2022;

- оригіналів договорів щодо здійснення перевірок, оглядів об?єкта будівництва, встановлення їх відповідності, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по договору №260/10 від 03.10.2022;

- документів, що підтверджують якісні параметри встановленого обладнання згідно договору №260/10 від 03.10.2022;

- оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення будівельних робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору №260/10 від 03.10.2022..

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1