Справа № 405/5909/23
провадження № 1-кс/405/2808/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в період із серпня 2020 року по квітень 2021 року опубліковано закупівлі товару ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція, пов`язані з одним і тим же об`єктом «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ID: UA-2020-07-28-005066-C - 11 169 463,40 грн. «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-04-09-003789-b - 499 800 грн. Розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-09-07-002081-b - 38 880 грн., Виконання авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-29-006430-C - 15 312 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-29-006836-C - 15 312 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-30-000812-C- 15 312 грн., Коригування кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2020-10-30-001144-C - 114 840 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-02-19-008130-b - 199 800 грн., Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-03-31-002434-a - 24 000 грн., Проведення технічної інвентаризації на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-04-01-005548-b - 12 500 грн., Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ID: UA-2021-04-02-006616-b - 5 219 200 грн., «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Замовником закупівель в 2020 році виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а в 2021 - ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Переможцем аукціону замовником визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з яким укладено договір підряду № 77/2020 від 04.09.2020. Ціна договору становить 10 440 607,20 грн. Строк дії договору до 31.12.2021. Предмет договору визначено: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Гайворонської районної ради» за адресою: АДРЕСА_2 ». Крім того до вказаного договору укладено ряд додаткових угод, якими визначаються вартість робіт, тобто фактично змінювались істотні умови первісного договору.

ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно п. 8.13 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на І квартал 2021 року проведено ревізію використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-2, та її наслідками, виділених за КПКВК 2761330 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах» в ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.07. 2020 по 01.03.2021. Ревізією встановлено ряд порушень та недоліків, що відображені в акті ревізії від 12.03.2021 № 041105-20/1, який підписано без заперечень. Під час ревізії встановлено ряд порушень законодавства та нормативно-правових актів.

Відповідно до результатів перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведені візуальних та контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 919.11 тис. грн. внаслідок фактичного не виконання робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та в повному обсязі оплачені, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 041105-17/1244-2021 від 22.03.2021 за результатами перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведенні візуальних та контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та в повному обсязі оплачені, зокрема по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на загальну суму 152,56 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 07.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

26.05.2022 процесуальним прокурором матеріали кримінальних проваджень за № 0000022 та № 0001133 об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний номер 0000022.

Враховуючи вищевикладене, вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок придбання та поставки будівельних матеріалів та подальше проведення відповідних будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час виконання умов Договору підряду №77/2020 від 04.09.2020.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, зокрема фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що подавалась - за період з 01.09.2020 по 31.12.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-відомості про відкритті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

- квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поданих за період за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

- усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) період з 01.01.2020 по 31.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

- відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період 01.01.2020 по 31.12.2022;

- електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.01.2020 по 08.09.2023;

- листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_9 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 по 08.09.2023;

- всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 08.09.2023;

- задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 в розрізі податкових періодів;

- який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

- інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2020 по 08.09.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 08.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7