Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

23 жовтня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

20.10.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « Київстар », що перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 ), шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії документ за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у вигляді роздруківки вхідних та вихідних дзвінків в період часу з 00 години 00 хвилин 22.02.2023 по 00 годину 00 хвилин 19.10.2023, із зазначенням наступних відомостей: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ). з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України , іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України , Міністерством внутрішніх справ України , Державною прикордонною службою України , Державною службою України з надзвичайних ситуацій , Державною спеціальною службою транспорту , Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

Так, відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05:30 год 24.02.2022, строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався та діяв на час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

Відповідно до п.1 вказаної постанови на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період дії в Україні воєнного стану, розробили протиправний механізм продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконний продаж з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, вищевказані особи виконували наступні функції:

ОСОБА_5 від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) забезпечував ввезення на територію України гуманітарної допомоги - автомобілів, продаж гуманітарної допомоги;

ОСОБА_6 від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) забезпечувала оформлення документів на гуманітарну допомогу - автомобілі, продаж гуманітарної допомоги;

ОСОБА_7 від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) забезпечував доставлення гуманітарної допомоги - автомобілів, продаж гуманітарної допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня 2023 року по 30.08.2023 ОСОБА_5 , на виконання своєї ролі, діючи від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в зоні діяльності Львівської митниці Державної митної служби України забезпечив ввезення на територію України гуманітарної допомоги - автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку, для чого розмістили в мережі Інтернет ряд оголошень про продаж даних автомобілів.

У подальшому, 05.09.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з ОСОБА_5 , останній повідомив про наявність у нього в продажу автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, 05.08.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні для продажу автомобілі, зокрема, ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_7 розповів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений, тому буде складено акт прийому-передачі на військовослужбовця.

У подальшому 06.09.2023 близько 22:00 год ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись на АЗС « Окко », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 22:30 год 06.09.2023 ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_9 раніше обумовлену ними загальну суму коштів в сумі 15800,00 Євро, а ОСОБА_6 в свою чергу передала ОСОБА_9 заздалегідь виготовлені акти прийому-передачі автомобілів, технічні паспорти на автомобілі.

Отже, в результаті вказаних злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з 30.08.2023 по 06.09.2023, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, продали гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , загальною вартістю 497 792,82 грнивень, що є значним розміром, та отримали прибуток в сумі 15 800,00 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.09.2023 становить 620 712, 48 грн.

З метою підтвердження факту продажу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 транспортних засобів, встановлення їх місць перебування під час продажу, а також встановлення осіб, яким вони здійснювали продаж транспортних засобів, необхідно отримати доступ до інформації про телефонні вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій за період з 00 години 00 хвилин 22.02.2023 по 00 годину 00 хвилин 19.10.2023, з SIM - картками операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , з метою встановлення орієнтовного місця його перебування за вказаний період, а також його зв`язки, що в подальшому сприятиме, розшуку речових доказів та розкриттю даного злочину.

Таким чином, виникла необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « Київстар » здійснивши доступ до якої дасть можливість провести моніторинг телефонних з`єднань вищевказаних абонентів та підтвердити або ж спростувати інформацію про їх місцезнаходження на момент вчинення злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників виклику представників ПрАТ « Київстар », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « Київстар » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 ).

У судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просилв задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням . Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ПрАТ « Київстар », що розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

76, яким користується ОСОБА_7 ,

Слідчим доведено, що абонентським номером НОМЕР_2 користується підозрюваний ОСОБА_7 , абонентським номером НОМЕР_3 користується підозрювана ОСОБА_6 , абонентським номером НОМЕР_4 користується підозрюваний ОСОБА_5 , абонентським номером НОМЕР_5 користується підозрюваний ОСОБА_10 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідна з метою підтвердження факту продажу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 транспортних засобів, встановлення їх місць перебування під час продажу, а також встановлення осіб, яким вони здійснювали продаж транспортних засобів, встановлення орієнтовного місця його перебування за вказаний період, а також їхні зв`язки, що в подальшому сприятиме розшуку речових доказів та розкриттю злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів прокурорам, які не звертаються до суду із відповідним клопотанням, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 ), шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії документ за абонентськими номерами:

НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 ,

НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 ,

НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 ,

НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 ,

у вигляді роздруківки вхідних та вихідних дзвінків в період часу з 00 години 00 хвилин 22.02.2023 по 00 годину 00 хвилин 19.10.2023, із зазначенням наступних відомостей:

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів;

типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ). з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку надати слідчому тимчасовий доступ до інформації у п`ятиденний строк з дня пред`явлення ухвали до виконання, але не більше строку дії ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1