Справа № 333/9809/23
Провадження 1-кс/333/3451/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001588 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.271 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 25.10.2023 до ВП № 4 надійшла заява від ОСОБА_5 про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки під час здійснення трудової діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 28.08.2023 їй стало відомо про те, що її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 потрапив до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Коли вона прибула до лікарні, то їй пояснили, що батько знаходиться в тяжкому стані. Близько через місця не приходячи до тями ОСОБА_6 помер в лікарні. Коли вона почала з`ясовувати обставини травми, то стало відомо, що 28.08.2023 ОСОБА_6 знаходячись на своєму робочому місті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав дані тілесні ушкодження, від яких помер. Директор підприємства в телефонному режимі спочатку пояснив, що йому відомо про нещасний випадок, а потім повідомив, що ОСОБА_6 у них працевлаштований не був. На сайті пенсійного фонду України мається інформація про лікарняний лист ОСОБА_6 , де вказано, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також на даному сайті є інформація, що ОСОБА_6 з травня 2023 року працевлаштований на посаді водія в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в мобільному телефону ОСОБА_6 , а саме в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мається квитанція, в якій вказаноплатіж на суму 808 гривень, де вказано «Банкомат Госпіталь ветеранів війни, АДРЕСА_3 ». Номер його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Їй стало відомо, що це саме тоді було, коли батько був у відрядженні від даного підприємства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснила, що 28.08.2023 на її мобільний телефон зателефонував раніше не відомий чоловік, який повідомив, що ОСОБА_6 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Коли вона прибула в дану лікарню, то їй повідомили, що останній знаходиться в тяжкому стані. Чоловік який телефонував в подальшому пояснив, що він механік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дані події трапились на даному підприємстві, а саме коли він оформлював путівку, то почув крик, на який озирнувся та побачив ОСОБА_6 лежачим на землі. Більше він нічого не пояснив. Зателефонувавши директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що йому відомо про нещасний випадок на підприємстві, але в подальшому зателефонувавши іншого разу, то директор пояснив, що ОСОБА_6 у них працевлаштований не був та акта про нещасний випадок не буде.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії, у кримінальному провадженні, відстежити рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення копій документів.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у оператора стільникового зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 26.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.271 КПК України(кримінальне провадження № 0001588).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчому, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001588 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.271 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001588 від 26.10.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.01.2023 та до 03.11.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 .

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 до 03.11.2023 р.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 03.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1