Номер провадження:1-кс/521/4151/23
УХВАЛА

26 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), разом з якою було подано на виконання ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 07.09.2023 у справі №521/19847/23, якою було зобов`язано слідчого відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер №272 а/з).

В заяві, яка надійшла 08.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить притягнути до відповідальності посадових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших залучених ними невстановлених осіб, які, під приводом продажу єврокубів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 135 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2023 співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , менеджером відділу постачання, в мережі Інтернет на веб сайті «OLX» було знайдено оголошення з інформацією про продаж єврокубів (пластикових ємностей для зберігання рідин). В даному оголошенні було зазначено ім`я контактної особи ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_2 .

Під час обміну текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» вказана контактна особа повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиві дані про можливість поставити єврокуби та надала інформацію щодо адреси електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на яку працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відправлено документи та інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для підготовки та укладання договору. Також було узгоджено умови та вартість поставки.

Після отримання від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 інформації про зацікавленість підприємства у придбанні товару, переконавшись у дійсності такої зацікавленості, у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших залучених ними невстановлених осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману оскільки вони взагалі не планували здійснювати поставку оплаченого товару.

З метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками групи для здійснення перерахунку грошей було підготовлено та направлено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронний лист від 30.06.2023 о 15:52 з копіями документів: Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023; Спеціфікації №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023; Договору поставки №239 від 30.06.2023.

Електронним листом від 30.06.2023 о 16:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце доставки АДРЕСА_2 .

У відповідності до положень договору, 30.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір поставки №239.

Спеціфікацією №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023 було встановлено, що вартість єврокубів 1000 л. у кількості 30 шт. складає 69 000,00 грн, в т.ч. ПДВ (20%) 11 500,00 грн.

Із сканованих копій Договору поставки №239 від 30.06.2023 та Спеціфікацією №1 до Договору поставки №239 від 30.06.2023 вбачається, що договір та специфікацію було підписано директором підприємства ОСОБА_7 .

Згідно сканованої копії Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023 він був підписаний особою на прізвище ОСОБА_8

03.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за товар згідно Рахунку на оплату №404 від 30.06.2023, про що було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою.

Перерахування грошових коштів у сумі 69 000,00 грн. було здійснено згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних у рахунку, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Івано Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, 03.07.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 69 000,00 грн.

З текстових повідомлень в месенджері «Telegram» за 04-06 липня 2023 року вбачається, що особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після отримання 03.07.2023 передоплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 69 000,00 грн., почала у переписці відтерміновувати час доставки продукції, посилаючись на свого начальника.

Під час обміну текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» 04-06 липня 2023 року та електронними поштовими листами особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переконала працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 збільшити партію поставки товару на 30 одиниць та запевнила, що всю партію товару буде відправлено одним транспортним засобом.

ОСОБА_5 було зазначено, що вартість 30 одиниць товару буде сплачено лише при завантаженні товару у транспортний засіб для доставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення за 06.07.2023 о 15:02).

Особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, що завантаження авто буде здійснюватись з 18:00 (повідомлення за 06.07.2023 о 15:07).

З подальших повідомлень за цей день вбачається, що особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наполягала на повній передоплаті другої партії товару до її відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повідомлення за 06.07.2023 о 15:11).

06.07.2023 о 17:37 з електронної поштової скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату №427 від 06 липня 2023 року.

07.07.2023 о 9:11 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджері «Telegram» направила ОСОБА_5 повідомлення із фотографіями транспортного засобу на підтвердження завантаження партії товару, та опломбування транспортного засобу (повідомлення за 07.07.2023 о 9:12)

В повідомленні за 07.07.2023 о 10:36 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, що автівка з товаром відправилась для доставлення.

Після отримання вказаних повідомлень із фотографіями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за товар згідно Рахунку на оплату №427 від 06.07.2023 у розмірі 66 000,00 грн., про що було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою 07.07.2023 о 12:10.

Перерахування грошових коштів у сумі 66 000,00 грн. було здійснено згідно банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних у рахунку, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Івано Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, 07.07.2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 66 000,00 грн.

У строк до 09.07.2023 включно, як це було передбачено Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачені товари (єврокуби 1000 л. у кількості 60 шт.), які ніби то було відправлено транспортним засобом ще 07.07.2023.

10.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитами щодо надання інформації про причини не здійснення поставки товару та із письмовою вимогою про повернення суми передоплати.

14.07.2023 особа, яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повідомлення в месенджері «Telegram» за 14.07.2023 о 13:51), продовжуючи свої злочинні дії запевнила про повернення суми передоплати 17.07.2023. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не було повернуло його грошові кошти.

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші залучені ними невстановлені особи за попередньою змовою шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 135 000,00 грн., чим завдали значну шкоду останньому.

В ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться статутні та реєстраційні документи підприємства, в яких зазначено ідентифікаційні дані ОСОБА_7 (учасника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Ідентифікаційні дані вказаної особи необхідні для забезпечення проведення подальших слідчих дій органом досудового розслідування.

Крім того, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані в якості доказів.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення, а саме до реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001294 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

-реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.12.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.01.2024.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1