Справа №487/7617/23
Провадження №1-кс/487/4287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001625 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів порахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з28.09.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.09.2023 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахункуUA5787782, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів ізрахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 28.09.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахункуUA5787782, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.09.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 28.09.2023(перерахованих, тощо) ізрахунківUA5787782, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001625 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 28.09.2023 р. по 29.09.2023 р. шахрайським шляхом, із використанням електронно обчислювальної техніки, телефонуючи з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , під приводом підтвердження запиту про зняття грошових коштів, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків заявниці, відкритих в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 7060 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду заявниці.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має наступні карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

28.09.2023 о 11:15 годині на її картковий рахунок НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів 27005 гривень, двома платіжками. Наступним о 12:08 годині, вона здійснила зняття грошових коштів у сумі 16000 гривень, з вказаного рахунку в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . О 13:43 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент під номером НОМЕР_5 , який повідомив, що їм надійшов запит про зняття грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та запропонували для підтвердження натиснути цифру «1». Наступним о 13:47 годині їй почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з вказаного рахунку. Після чого вона зателефонувала 3700 та заблокувала свій рахунок. Паралельно, увійшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила переказ грошових коштів, які не здійснювала, з рахунку НОМЕР_3 на загальну суму 1005 гривень та з рахунку НОМЕР_4 на загальну суму 5600 гривень. Після чого, пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила (перевипустила) свої картки.

29.09.2023 о 01:04 годині з її рахунку НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів у розмірі 35 гривень на щомісячний страховий платіж від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». О 12:11 годині вона здійснила зняття грошових коштів в розмірі 20000 гривень, з рахунку НОМЕР_3 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

29.09.2023 о 21:28 годині їй знову зателефонував абонент під номером НОМЕР_5 та повідомив, що їм надійшов запит про зняття грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та запропонували для підтвердження натиснути цифру «1». В подальшому їй почали приходи смс-повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків, а саме: НОМЕР_4 525 гривень (п`ять платежів); НОМЕР_3 315 гривень (три платежі); НОМЕР_2 210 гривень (два платежі).

Після цього, вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевипустила картки та звернулась до поліції .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів порахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з28.09.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.09.2023 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів ізрахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 28.09.2023 по 19.10.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахункуUA5787782, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.09.2023 по 19.10.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 28.09.2023 (перерахованих, тощо) і зрахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 26.11.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1