Провадження №1-кс/447/1154/23
Справа №447/3774/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області Бачун О.І., за участі секретаря Данилів О.І.. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області Пікневича Р.Р. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000490 від 16.11.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

15.11.2023 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період з 20.10.23 р. по 30.10.23 р. невстановленим шляхом, здійснила переказ (крадіжку) грошових коштів з банківських карточок АТ КБ «Приватбанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 7157 грн. та 13.11.2023 р. з банківської картки АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_4 кошти в сумі 757 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 , повідомила, що в період часу з 19.10.2023 року по 15.11.2023 року з її банківських карточок АТ КБ «Приватбанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 7157 грн. та 13.11.2023 р. з банківської картки АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_4 кошти в сумі 757 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по номеру рахунку (IBAN) НОМЕР_5 відкритого в АТ Райффайзен Банку Аваль за 13.11.2023 в період з 00:00 год. до 22.00 год. (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 13.11.2023 в період з 00:00 год. до 22.00 год. та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, копію акту службового розслідування по даному факту, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ Райффайзен Банк Аваль, , МФО 300335, що по вул. Генерала Алмазова, 4а м. Київ.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: Якимів Наталії Миколаївні, Чванкіну Євгенію Сергійовичу, Пікневичу Роману Романовичу, Івасенко Уляні Миронівні, Михальській Марії Олександрівні, Іваницькій Василині Миколаївні, Бегезі Олегу Володимировичу, Триндяк Яні Андріївні у кримінальному провадженні №0000442 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у власності АТ Райффайзен Банк Аваль, , МФО 300335, що по вул. Генерала Алмазова, 4а м. Київ, а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по номеру рахунку (IBAN): НОМЕР_5 відкритого в АТ Райффайзен Банку Аваль за 13.11.2023 в період з 00:00 год. до 22.00 год. (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 13.11.2023 в період з 00:00 год. до 22.00 год. по вказаному рахунку; вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; копію акту службового розслідування по даному факту; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ Райффайзен Банк Аваль, , МФО 300335, що по вул. Генерала Алмазова, 4а м. Київ.

Строк дії ухвали до 21.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бачун О. І.