Справа №613/900/23 Провадження № 1-кс/613/581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01 лютого 2023 року по період дії ухвали з мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_1 , з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 , з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДК НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в якому остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 25.02.2023 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 1000,00 грн.

Крім того, 14.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що 20.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1000,00 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала показання про те, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 для зв`язку з продавцем ОСОБА_8 . Остання зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_6 .

25.02.2023 ОСОБА_5 перерахувала 1000,00 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_9 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому ОСОБА_5 помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_9 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_9 не було. Грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому остання звернулася із заявою до поліції.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 надав показання про те, що 20.02.2023 близько 14-00 год. він перейшов на сайт «OLX» та здійснював пошук дровокола з метою подальшого його придбання. Коли знайшов товар, то перейшов в особистий кабінет продавця та зателефонував по вказаному номеру телефону НОМЕР_7 . Продавець представився ОСОБА_7 та сказав, що продає дровокол вартістю 7500,00 грн. Потерпілий домовився про оплату та відправку дровокола. Вадим сказав, що для відправлення потрібно зробити передплату у сумі 1000,00 грн., надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та надіслав реквізити банківської картки для відправлення коштів, а саме номер картки НОМЕР_8 . Фото паспорта викликало довіру у ОСОБА_6 і останній перерахував грошові кошти в сумі 1000,00 грн. на вказану картку, а ОСОБА_7 пообіцяв відправити дровокол службою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але обіцянку не виконав і на зв`язок більше не виходив.

13.10.2023 постановою прокурора Богодухівського окружної прокуратури Харківської області матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та № 0000400 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження з порядковим номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000035.

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_5 під іменем ОСОБА_12 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з матеріалами тимчасового доступу, отриманого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, абонентський номер НОМЕР_2 (особа яка причетна до шахрайства ОСОБА_12 ) станом на 25.02.2023 працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_9 та в 16 годин 49 хвилин 22 секунди години має з`єднання з абонентським номером НОМЕР_10 (потерпіла ОСОБА_5 ) яке триває 37 секунд.

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 невстановлена особа 21.02.2023 близько 14.00 години користуючись абонентським номером НОМЕР_3 під іменем ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з матеріалами тимчасового доступу, отриманого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, абонентський номер НОМЕР_3 (особа яка причетна до шахрайства ОСОБА_7 ) станом на 21.02.2023 працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_9 та в 16 годин 36 хвилин 41 секунда має з`єднання з абонентським номером НОМЕР_11 (потерпілий ОСОБА_6 ) яке триває 15 секунд.

В ході проведення розшукових заходів оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 в період часу з 13 години 52 хвилини 19 секунд 19.02.2023 по 09 годину 11 хвилин 47 секунд 21.02.2023 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією, отриманою з IMEI CHECK - Бесплатная онлайн-проверка номера IMEI | IMEI.info, ІМЕІ: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_1 належать мобільному телефону «Mi 11 Lite (V2101K9AG)».

Враховуючи вищевикладене та те, що мобільний телефон «Mi 11 Lite (V2101K9AG)» розрахований на дві сім карти є достатні підстави вважати, що ІМЕІ: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_1 відносяться до одного мобільного телефону.

10.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 05.10.2023 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_13 і де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого був вилучений мобільний телефон «Xiaomi 11SТ», не працюючий.

10.10.2023 вказаний телефон був визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

11.10.2023 при проведенні огляду мобільного телефону «Xiaomi 11SТ», при відкриванні задньої кришки вказаного телефону встановлено, що на внутрішній поверхні телефону мається наліпка з написом ІМЕІ НОМЕР_12 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про місце, день та час розгляду клопотання були повідомлені, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2023 вбачається, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 для зв`язку з продавцем ОСОБА_8 . Вона зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив їй, що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_6 і 25.02.2023 вона перерахувала 1000 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_9 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому вона помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_9 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_9 не було. Грошові кошти їй повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому вона звернулася з заявою до поліції.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 15.03.2023 вбачається, що 20.02.2023 він перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7 , . В цей же день приблизно о 14.00 год. потерпілий перейшов на самий ОЛХ, на якому здійснював пошук дровокола з метою придбати.

Потерпілий знайшов дровокол, перейшов в особистий кабінет продавця, зателефонував на номер НОМЕР_7 . В ході діалогу продавець представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що дійсно продає дровокол за 7500,00 грн. Потерпілий та продавець домовились про оплату та відправку товару. Однією з умов відправки товару була передплата в сумі 1000,00 грн. Продавець направив потерпілому фото паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Горопай Любарського району Житомирської області, після чого направив реквізити банківської карти, а саме номер - НОМЕР_8 .

Фото паспорта викликало довіру у потерпілого, і останній перерахував грошові кошти на вказану банківську карту в сумі 1000,00 грн. зі своєї карти № НОМЕР_13 . В ході спілкування ОСОБА_7 пообіцяв якнайшвидше відправити дровокол службою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак товар не відправив, на зв`язок продавець не виходить.

10.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 05.10.2023 було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_13 і де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого був вилучений мобільний телефон «Xiaomi 11SТ», не працюючий.

10.10.2023 вказаний телефон був визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

11.10.2023 при проведенні огляду мобільного телефону «Xiaomi 11SТ» встановлено, що вказаний мобільний телефон має ІМЕІ НОМЕР_12 .

Згідно з матеріалами тимчасового доступу, отриманого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, абонентський номер НОМЕР_2 (особа яка причетна до шахрайства ОСОБА_12 ) станом на 25.02.2023 працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_9 та в 16 годин 49 хвилин 22 секунди години має з`єднання з абонентським номером НОМЕР_10 (потерпіла ОСОБА_5 ) яке триває 37 секунд.

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 невстановлена особа 21.02.2023 близько 14.00 години, користуючись абонентським номером НОМЕР_3 , під іменем ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з матеріалами тимчасового доступу, отриманого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, абонентський номер НОМЕР_3 (особа яка причетна до шахрайства ОСОБА_7 ) станом на 21.02.2023 працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_9 та в 16 годин 36 хвилин 41 секунда має з`єднання з абонентським номером НОМЕР_11 (потерпілий ОСОБА_6 ) яке триває 15 секунд.

В ході проведення розшукових заходів оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 в період часу з 13 години 52 хвилини 19 секунд 19.02.2023 по 09 годину 11 хвилин 47 секунд 21.02.2023 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією, отриманою з IMEI CHECK - Бесплатная онлайн-проверка номера IMEI | IMEI.info, ІМЕІ: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_1 належать мобільному телефону «Mi 11 Lite (V2101K9AG)».

Враховуючи вищевикладене та те, що мобільний телефон «Mi 11 Lite (V2101K9AG)» розрахований на дві сім карти є достатні підстави вважати, що вказаний мобільний телефон має ІМЕІ: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

Клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаної інформації за період з 01.02.2023 по період дії ухвали задоволенню не підлягає, оскільки норми КПК України дозволяють вирішити питання про надання доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання, тобто до інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів, за період з 01.02.2023 по дату постановлення ухвали, тобто 24.10.2023.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01 лютого 2023 року по 24 жовтня 2023 року з мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_1 , з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 , з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1