Справа № 487/1541/23
Провадження № 1-кс/487/1482/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000490 від 16.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 16.03.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просив накласти арешт на лист звернення від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд Героям Слава», м. Вінниця від 13.02.2023 до керівника Львівської митниці на 1 аркуші; документацію на іноземній мові на транспортний засіб марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 на 2 аркушах; документацію на іноземній мові на транспортний засіб марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 на 1 аркуші, що упаковано до сейф пакету EXP0248301, з метою уникнення знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального злочину та відомості щодо обставин вчиненого злочину.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна був відсутній. Його неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими прокурор мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490, внесеного до ЄРДР від 16.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до ЧЧ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали СБУ в Миколаївській області про те, що громадянин ОСОБА_4 , 16.03.2023 намагався здійснити продаж наступних транспортних засобів марки Mercedes Benz ML 270,д.н.з. - НОМЕР_2 , 2004 р.в., Jeep Patriot, д.н.з. - НОМЕР_3 , 2008 р.в., Land Rover, д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., які відповідно до митних декларацій були ввезені на територію як гуманітарна допомога, з метою ухилення від сплати митних платежів та подальшого отримання прибутку, чим завдано збитків державі.

На виконання доручення слідчого від 16 .03.2023, наданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до ЄРДР за №0000490 від16.03.2023, було вжито відповідних пошукових заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо намірів мешканця м. Вознесенськ протиправно реалізувати 3 транспортні засоби, попередньо ввезені на територію України з-за кордону в якості «гуманітарної допомоги».

Так, з`ясовано, що на сайті olx.ua дійсно наявні розміщені мешканцем м. Вознесенськ Миколаївської області на ім`я ОСОБА_5 (вказав номер телефону НОМЕР_5 ) оголошення шодо реалізації 3-х автотранспортних засобів: Mercedes Benz ML 270, номер кузову - НОМЕР_6 , д.н.з. - НОМЕР_2 , 2004 р.в., вартість 5500$ США (посилання: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-mersedes-ml-2-7-turbo-dizel-v-otlichnom-sostoyanii-IDRfXsk.html); Jeep Patriot, номер кузову - НОМЕР_7 , д.н.з. - НОМЕР_3 , 2008 р.в., вартість 4200$ США (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Land Rover, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість 6100$ США (посилання: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-lend-drover-2-2-dizel-polnyy-privod-IDR46ny.html).

За результатами вжитих пошукових заходів, оперативним шляхом встановлено, що вищевказані оголошення викладено громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_5 .

При цьому, вищевказані автомобілі було попередньо ввезено на територію України нижче зазначеними громадянами в порядку визначеному ПКМУ №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» як товари «гуманітарної допомоги»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер кузову - НОМЕР_7 - ввезено 19.02.2023 в зоні діяльності митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ; Land Rover, номер кузову - НОМЕР_1 ввезено 15.02.2023 в зоні діяльності митного поста «Угринів» Львівської митниці ДМСУ громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; Mercedes Benz ML 270, номер кузову - НОМЕР_6 ввезено 27.02.2023 в зоні діяльності митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 17.03.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 дав наступні показання, а саме пр те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою пошуку транспортних засобів для свого особистого користування та подальшого їх придбання зайшов до відповідного сайту, а саме olx.ua,з наступними посиланнями, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_10

За вказаними посиланнями було розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, а саме Mercedes Benz ML 270, д.н.з. - НОМЕР_2 , 2004 р.в., вартість 5500$ США, Jeep Patriot, д.н.з. - НОМЕР_3 , 2008 р.в., вартість 4200$ США, Land Rover, д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість 6100$ США.

Крім того, за вказаними посиланнями було визначено номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з визначенням імені особи яка розмістила оголошення, а саме « ОСОБА_11 ».

Ознайомившись з характеристиками транспортних засобів яв вирішив зателефонувати вищевказаній особі, приблизно о 16:00 год 15.03.2023 я подзвонив на номер НОМЕР_5 , слухвку підняв чоловік, який представився на імя ОСОБА_5 , під час розмови ми домовились, що 16.03.2023 він зможе приїхати до м. Вознесенськ, Миколаївської області, за саме за адресою АДРЕСА_5 , де зможе разом з ним оглянути транспортні засоби.

16.03.2023 приблизно о 13:00 год він приїхав до м. Вознесенськ, а саме за адресою вул. Київська, 194 А, де побачив територію, що обмежена відповідною металевою сіткою, рабицею, торгівельна площадка, на якій було розміщена певна кількість транспортних засобів. Зателефонував на номер ОСОБА_5 , та повідомив, що я на місці. Через 10-15 хвилин під`їхав ОСОБА_5 , на транспортному засобі марки РЕНО МЕРГАН чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_8 . Вказаний чоловік зростом 170-175, короткострижений, темне волосся, вік 25-30 років, має особливості лівої брови.

Під час спілкування вони підійшли до транспортного засоби марки Land Rover, д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість якого 6100$ США, з метою його огляду. ОСОБА_12 спитав у ОСОБА_5 чи може він мені надати право установчі документи на транспортний засіб, на що він повідомив, що вказані документи, знаходяться в салоні транспортного засобу. Після чого ОСОБА_5 відкрив транспортний засіб та з бардачка надав мені документи для ознайомлення, зі змісту документів я зрозумів, щ вказаний транспортний засіб ввезений на територію України з Республіки Польща, крім того я побачив лист звернення, фотокопію якого додаю до протоколу допиту, а саме змістом якого було визначено, що транспортний засіб Land Rover, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., є товаром гуманітарної допомоги та кінцевим користувачем повинно бути ЗСУ. Вказаний факт мене обурив. Після чого я оглянув разом з ОСОБА_5 ще 2 транспортних засоби, а саме Mercedes Benz ML 270, д.н.з. - НОМЕР_2 , 2004 р.в., Jeep Patriot, д.н.з. - НОМЕР_3 , документи на вказані транспортні засоби не надавались.

17.03.2023 оглянуто інтернет з відповідними посиланнями, де виявлено оголошення щодо продажу вищевказаних транспортних засобів.

20.03.2023 надійшов рапорт на виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке16.03.2023 внесеного до ЄРДР за №000490, вжито відповідних пошукових заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо намірів мешканця м. Вознесенськ протиправно реалізувати 3 транспортні засоби, попередньо ввезені на територію України з-за кордону в якості «гуманітарної допомоги».

Так, додатково було встановлено, що до продажу 3 автомобілів гуманітарної допомоги, а саме: MercedesBenzML 270, номер кузову - НОМЕР_6 , д.н.з. - НОМЕР_2 , 2004 р.в., вартість 5500$ США; JeepPatriot, номер кузову - НОМЕР_7 , д.н.з. - НОМЕР_3 , 2008 р.в., вартість 4200$ США; LandRover, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_4 , 2008 р.в., вартість 6100$ США.

Крім громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , також причетний громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактний номер телефону НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна додаються).

23.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшук у транспортному засобі Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 , д.н.з. - НОМЕР_10 , 2008 р.в.,

Під час обшуку було виявлено та вилучено: Лист звернення від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд Героям Слава», м. Вінниця від 13.02.2023 до керівника Львівської митниці на 1 арк; документація на іноземній мові на транспортний засіб марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 на 2 аркушах; документація на іноземній мові на транспортний засіб марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 на 1 аркуші. Вищевказані речі після вилучення упаковано до сейфпакету EXP0248301.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховання, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.ч.2,3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випаду, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховання, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випаду, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вищевказані речі, вилучені в ході проведення вищевказаного огляду, мають доказове значення у кримінальному провадженні, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.ч. 1, 2 ст. 171 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешту кримінальному провадженні № 0000490 від 16.03.2023 на лист звернення від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд Героям Слава», м. Вінниця від 13.02.2023 до керівника Львівської митниці на 1 аркуші документацію на іноземній мові на транспортний засіб марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 на 2 аркушах; документацію на іноземній мові на транспортний засіб марки Land Rover FREELANDER, номер кузову - НОМЕР_1 на 1 аркуші, що упаковано до сейф пакету EXP0248301, з метою уникнення знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1