Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Північно-український будівельний альянс» про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000290 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Північно-український будівельний альянс» звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2023, в рамках кримінального провадження №0000290 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2023 накладено в рамках кримінального провадження №0000290 від 26.11.2019 арешт на грошові кошти ТОВ «Північно-український будівельний альянс» в валюті українська гривня, долар США, Євро, які знаходяться на банківських рахунках, а саме: АТ «КБ ГЛОБУС»(МФО): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;АБ«УКРГАЗБАНК»(МФО320478): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;КРДАТ«РАЙФФАЙЗЕНБАНК`М.КИЇВ(МФО322904): НОМЕР_6 ; АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 30658): НОМЕР_7 ; АТ«АСВІОБАНК» (МФО 353489): НОМЕР_8 ; ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО м. КИЇВ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ (МФО 322669): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_11 ; АТ«КІБ» (МФО 322540): НОМЕР_12 . Зазначає, що арешт на грошові кошти було накладено необґрунтовано та незаконно, без повного та всебічного дослідження матерів справи, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Відповідно до ухвали господарського суду м. Києва від 20.02.23 введено процедуру санації товариства. 23.05.2023 товариством було відкрито санаційний рахунок, який використовується для погашення кредиторської заборгованості. Скасування накладеного арешту на грошові кошти дозволить товариству погашати заборгованість перед кредиторами.

У судове засідання представник заявника не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, причину неявки до суду не повідомив.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, кримінального провадження дійшов висновку про відсутність законних підстав для його задоволення виходячи з наступного.

Встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 26.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.23 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Північно-український будівельний альянс» у валюті українська гривня, долар США, євро, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:-АТ «КБ ГЛОБУС»(МФО): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;КРДАТ«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» М. КИЇВ (МФО 322904): НОМЕР_6 ;АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО30658): НОМЕР_7 ;АТ«АСВІОБАНК»(МФО353489): НОМЕР_8 ; ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО м. КИЇВ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ (МФО 322669): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;АТ«ПУМБ»(МФО334851): НОМЕР_11 ;АТ«КІБ» (МФО 322540): НОМЕР_12 за винятком перерахування заробітної плати, податків та зборів до бюджету.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти товариства, слідчий суддя зазначав, що вони відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів накладення арешту є можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Північно-український будівельний альянс» про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000290 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 21.09.2023 року о 12.30 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1