Справа № 589/3870/23
Провадження № 1-кс/589/1579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000264 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.07.2023 близько 14:00 год. невстановлена особа під приводом працевлаштування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 46 382 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 18.07.2023 в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення з приводу роботи в інтернеті. Дане оголошення потерпілу зацікавило. У оголошенні було посилання, за яким остання перейшла та по якому її направило до чат-боту в телеграм. Написавши в даному чат-боті відповіли, що це набір в кінотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитали чи потрібно їй знати про роботу в інтернеті, на що остання відповіла, що так і вже тоді їй надіслали інструкцію як успішно укласти трудовий договір, та для початку потрібно було зареєструватися. Після успішної реєстрації її запросили приєднатися до робочої групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як потерпіла зайшла до вказаної групи, то останній потрібно було переглядати ролики і за перегляд їй надходили грошові кошти на віртуальний рахунок. Після чого для подальшої роботи та для відкриття прокрутів (тобто для придбання квитків та подальшого перепродажу) їй потрібно було внести свої грошові кошти. Для цього вона зайшла до розділу перезарядити, де ввівши суму, потерпілу попросило вибрати картку з якого банку потрібно поповнити, вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на екрані телефону висвітилася банківська картка на яку потрібно перевести грошові кошти. Після чого скопіювавши вказану картку, зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала власні грошові кошти. Після чого, надіславши скрін-шот з виписки, грошові кошти з`явилися на віртуальній картці. Після чого я купивши квитки, повинна його відразу продати, а за продаж їй перераховувався відсоток на її віртуальну картку, а також поверталися її власні кошти. Однак з кожним разом квиток дорожчав і потерпілій потрібно було внести все більше власних коштів, що вона і робила. Після перепродажу квитків грошові кошти поверталися їй, однак не на її банківську картку, а на віртуальний рахунок. Картки в програмі потерпіла поповнювала з власних карток відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Грошові кошти потерпіла перераховувала на банківські картки

№ НОМЕР_1 600 грн;

№ НОМЕР_2 15 504 грн.;

№ НОМЕР_2 15 500 грн.;

№ НОМЕР_3 7 857грн.;

№ НОМЕР_3 - 5 134 грн.;

№ НОМЕР_4 680 грн.;

№ НОМЕР_3 1 107 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 28.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_4 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 18.07.2023 о 20:05 годин гроші в сумі 680 грн, сплачені потерпілим, надходять на рахунок вказаної банківської картки та в подальшому 18.07.2023 невстановленою особою здійснюється перевід на банківську картку НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи) дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 18.07.2023 по 23:59 год. 04.08.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 18.07.2023 по 23:59 год. 04.08.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 18.07.2023 по 23:59 год. 04.08.2023;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали до 30.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1