Справа № 450/5786/23 Провадження № 1-кс/450/1021/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

29 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 21.11.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000352 від 21.11.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 09.11.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про провайдера та IP-адресу, з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 09.11.2023 року по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 09.11.2023 близько 15:00 год., шахрайським методом, шляхом зловживання довіри заявника, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом повернення грошових коштів із додатковим прибутком, надавши номер карткового рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , на які ОСОБА_6 добровільно та самостійно переказала свої грошові кошти в сумі 56 710 грн., чим їй було заподіяно матеріальної шкоди.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 21.11.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

23.11.2023 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 08.11.2023 року в месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від невідомої мені особи користувача « ОСОБА_7 » з пропозицією в додатковому заробітку. ОСОБА_6 це зацікавило, і вона відповіла ОСОБА_7 , після чого вони розпочали спілкування і домовилися про умови заробітку. Заробіток мав полягати у виконанні наданих завдань (ставити лайки під постами і т.д.), за що здійснювали оплату. Оскільки дана пропозиція була цікавою потерпілій, вона погодилась і розпочала таким чином заробляти кошти. Після цього особа « ОСОБА_7 » надіслала їй посилання на робочий чат в месенджері «Telegram» для зв`язку з менеджером, який буде надсилати завдання, та вказала ОСОБА_6 її робочий номер, який остання мала вказати даному менеджеру. Перейшовши за посиланням та вказавши свій робочий номер, ОСОБА_6 розпочала спілкування з іншою особою, яка надавала завдання.

Спочатку в дійсності за роботу оплачували кошти за виконані завдання, проте згодом завдання стали іншими : потрібно було здійснювати покупку товару, оплачувати його, після чого грошові кошти мали назад повернути, однак із відсотком. Потерпіла на це погодилась і здійснила переказ грошових коштів в сумі 18 530 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , після чого на її банківський рахунок надіслали 22 376 грн. й таким чином їй вдалось заробити. В подальшому потерпілій надіслали завдання для купівлі ще одного товару, однак сума вже була більшою. Тоді 09.11.2023 року о 15:08 год. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 19 830 грн. Однак тоді менеджер вказала, що коштів з відсотками повернути на даному етапі не може, а для повернення коштів ОСОБА_6 змушена здійснити покупку ще одного товару на суму 36 880 грн. Тоді вона погодилась на це і двома платежами на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила перекази грошових коштів в сумі 20 000 грн. і 16880 грн. Після цього менеджер вказала , що переказу грошових коштів знову не може здійснити і необхідно здійснити ще одну, останню оплату в сумі 60 000 грн., після чого повернуть грошові кошти. Тоді в потерпілої почали виникати підозри і вона вирішила ще одного переказу коштів не здійснювати.

Всі перекази грошових коштів ОСОБА_6 здійснювала, перебуваючи в гостях в АДРЕСА_2 .

Переглянувши в подальшому у всесвітній мережі «Інтернет» різноманітні сайти, вона побачила, що багато людей, намагаючись отримати додатковий дохід, опинились в такій ж ситуації, що і остання, і грошових коштів їм в подальшому не було повернуто. Тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що цей спосіб заробітку є обманним, а її грошовими коштами заволоділи шахраї, тому через деякий час звернулась із письмовою заявою до відділу поліції. Матеріальної шкоди потерпілій заподіяно на 52 526 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 09.11.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період 09.11.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про провайдера та IP-адресу, з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період - 09.11.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по час виконання ували, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Крім того, слід зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до згаданих вище документів також у зв`язку з тим, що працівник органу дізнання не позбавлений права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання йому такого дозволу.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 09.11.2023 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 09.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 09.11.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про провайдера та IP-адресу, з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період - 09.11.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1