Провадження №1-кс/447/227/24
Справа №447/238/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000015 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

26.01.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке.

23.01.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.01.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала до неї та шляхом обману представилась працівником банку. Внаслідок цього заявниця особисто перерахувала на невідому їй банківську картку отримувачу ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 25025 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.01.2024 о 15:29 год. коли вона перебувала вдома до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 . Співрозмовник представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того, щоб скасувати операцію, яку потерпіла не проводила, необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла погодилась вчинити вказані дії та у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала вводити всі цифри, які диктував співрозмовник. Таким чином ОСОБА_5 особисто 20.01.2024 о 15:50 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 25 025 грн. Номер картки отримувача потерпілій невідомий.

Співрозмовник сказав потерпілій, що скине на «Вайбер» дані людини, яка наче хотіла зняти 19 000 грн. Тоді із номера телефону НОМЕР_3 потерпілій на її другий телефон НОМЕР_4 прийшло повідомлення, де був паспорт з «ДІЇ» на особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є уродженцем м. Полтава. Очевидно, що із потерпілою розмовляла особа по голосу старша за особу 2007 року народження.

Згідно виписки, яку потерпілій надав банк, їй відомо, що отримувачем коштів є ОСОБА_6 , який їй невідомий.

Згідно квитанції та історії транзакцій у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що отримувачем коштів є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті отримувача коштів - ОСОБА_6 , в період з моменту відкриття карти по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-цетру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_1 , відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до аудіозаписів звернень є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000015 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях (у тому числі на паперових та електронних носіях), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 - ОСОБА_6 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1