Справа № 953/980/23
н/п 1-кс/953/7195/23
"17" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) « НОМЕР_2 » (код одержувача НОМЕР_3 ) який належить ОСОБА_4 та банківських карток до цього рахунку в період часу з 01.12.2022 по 01.03.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку « НОМЕР_2 » та банківських карток до цього рахунку, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської/их картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться рахунку « НОМЕР_2 »;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку « НОМЕР_2 » та банківських карток до нього, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку « НОМЕР_2 » та банківських карток до нього, які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в період з 01.01.2022 по 01.03.2023.
26 січня 2023 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24 січня 2023 року, на її номер ( НОМЕР_4 ) зателефонував раніше невідомий номер - НОМЕР_5 . Чоловік (далі Особа 1), представився як працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілу ОСОБА_5 , що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти. «Особа 1» додав, що її особисті грошові кошти намагаються зняти в м. Кременчук. Вході розмови «Особа 1» продиктував рахунок « НОМЕР_2 » (код одержувача НОМЕР_3 ) для переводу грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . Під моральним тиском, потерпіла перевела на вищезазначений рахунок 104 164,00 грн., отримувач вказувався ОСОБА_4 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: витяг з ЄРДР; заяву ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 25.01.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.01.2023; довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 ; копію заяви з підписом ОСОБА_5 .
Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок « НОМЕР_2 », який належить ОСОБА_4 , оскільки відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти перераховувались на рахунок НОМЕР_6 .
Таким чином, зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1