Провадження № 1-кс/638/2552/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002589 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002589 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002586 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2023 року до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи 26 вересня 2023 року близько 15:50 год. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6854 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній пояснив, що 26 вересня 2023 року він не міг зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби подивитися баланс коштів на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Наступного дня, а саме 27 вересня 2023 року вдень до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була заблокована банком через переказ великої суми грошових коштів на іншу банківську картку. Згодом, а саме 29 вересня 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Ізюм Харківської області де йому повідомили працівники банку, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 сталося декілька списань грошових коштів, а саме: 26 вересня 2023 року о 15:30 год. у сумі 37,83 гривень; 26 вересня 2023 року о 15:54 год. у сумі 6816,48 гривень; 26 вересня 2023 року о 15:58 год. у сумі 13289,58 гривень. Після останньої операції списані грошові кошти у сумі 13289,58 гривень було повернуто на цю ж картку.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку по витратам по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 26.09.2023.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_4 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 24.09.2023 по 28.09.2023; інформації про використання рахунку: НОМЕР_4 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 24.09.2023 по 28.09.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24 вересня 2023 року по 28 вересня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 , за період часу з 24 вересня 2023 року по 28 вересня 2023 року; інформацію відносної номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 24 вересня 2023 року по 28 вересня 2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002586 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 02 жовтня 2023 року до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи 26 вересня 2023 року близько 15:50 год. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6854 грн.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03 жовтня 2023 року вбачається, що 26 вересня 2023 року він не міг зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби подивитися баланс коштів на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Наступного дня, а саме 27 вересня 2023 року вдень до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була заблокована банком через переказ великої суми грошових коштів на іншу банківську картку. Згодом, а саме 29 вересня 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Ізюм Харківської області де йому повідомили працівники банку, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 сталося декілька списань грошових коштів, а саме: 26 вересня 2023 року о 15:30 год. у сумі 37,83 грн.; 26 вересня 2023 року о 15:54 год. у сумі 6816,48 грн.; 26 вересня 2023 року о 15:58 год. у сумі 13289,58 грн.. Після останньої операції списані грошові кошти у сумі 13289,58 гривень було повернуто на цю ж картку.

Крім того, до матеріалів справи долучена виписка по картці, відповідно до якої ОСОБА_5 належить картка в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з № рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Також, вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу у відділенні банку, за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харкові задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002589 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , прокурору Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_16 , начальнику Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_18 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів:

до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_4 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 24 вересня 2023 року по 28 вересня 2023 року;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_4 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 24 вересня 2023 року по 28 вересня 2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24 вересня 2023 року до 28 вересня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 , за період часу з 24 вересня 2023 року по 28 вересня 2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 24 вересня 2023 року до 28 вересня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1