1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/519/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , його захисника адвоката ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ГУНП в Запорізькій області, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки № 3018/с від 07.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 - дружині солдата ОСОБА_12 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_5 під час дії воєнного стану, перерахована одноразова грошова допомога в сумі 10 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкрий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_11 , а саме 08.07.2022 року - 7 500 000 гривень та 04.11.2022 року - 2 500 000 гривень, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану».

В подальшому ОСОБА_11 частину отриманих грошових коштів витратила на особисті потреби, а грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень були перераховані з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на депозитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який 15.11.2022 відкритий на її ім`я в АТ «Ощадний Банк України» відповідно до договору № 9.

Доступ до дистанційного керування до всіх своїх розрахункових рахунків, відкритих в АТ «Ощадний Банк України» ОСОБА_11 здійснювала через свій мобільний телефон за допомогою мобільного додатку «Ощад 24/7», який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , між якими розподілені відповідні ролі, розробили злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у наступному.

Злочинні дії ОСОБА_4 полягали у відкритті в банківських установах карток/розрахункових рахунків, на які планувалось перераховувати грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, яка направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Так, 12.05.2023 року ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк» було здійснено наступні операції:

- відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_5 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_7 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_9 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ;

- отримано банківську картку № НОМЕР_11 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_12 .

У подальшому невстановленій досудовим розслідуванням особі за допомогою мобільного додатку (мессенджера) «Telegram» під ніком « ОСОБА_13 » ОСОБА_4 за грошову винагороду в розмірі 756 гривень надано всі паролі та логіни для управління та ведення вищевказаних розрахункового рахунку та банківських карт.

З метою конспірації своїх злочинних дій, уникнення фінансового моніторингу та блокування розрахункових рахунків у разі сплати (перерахування) великої суми грошових коштів, невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_13 », під час переписки з ОСОБА_4 було запропоновано останньому зареєструвати фізичну особу-підприємця на його ім`я.

В подальшому, під час ведення переписки в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» невстановленою досудовим розслідуванням особою була досягнута домовленість з ОСОБА_4 про надання його паспортних та ідентифікаційних даних з метою подальшої реєстрації ФОП на порталі електронних послуг «ДІЯ».

12.05.2023 року ОСОБА_4 було підтверджено заявку на відкриття ФОП, шляхом накладання електронно-цифрового підпису за допомогою мобільному додатку «ДІЯ» та зареєстровано ФОП ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_13 , з видами діяльності: основний - 68.32 управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; інші - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна.

Однак, в дійсності ФОП ОСОБА_4 займатися вказаною підприємницькою діяльністю не планував, так як вона була направлена на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян.

Злочинні дії ОСОБА_8 полягали у реєстрації криптогаманців на криптовалютних біржах та надання доступу до них невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого управління, розпорядження та придбання криптовалюти на отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.

З метою конспірації своїх злочинних дій невстановленою досудовим розслідуванням особою в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час переписки було запропоновано ОСОБА_8 зареєструвати криптогаманці на криптовалютних біржах. Після погодження останнього на вказану пропозицію, невстановлена досудовим розслідуванням особа в мобільному додатку (мессенджері) «Telegram» під ніком « ОСОБА_14 » повідомила ОСОБА_15 про необхідність зареєструвати крипто валютні гаманці на криптовалютних біржах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_8 ввів свої паспортні та авторизаційні дані, у тому числі електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , та шляхом накладанням електронного підпису в мобільному додатку «ДІЯ» зареєстрував наступні криптогаманці:

- № НОМЕР_18 на крипто валютній біржі «Binance»;

- НОМЕР_15 на крипто валютній біржі «Whitebit».

Вищезазначені криптогаманці ОСОБА_8 не збирався використовувати за призначенням, а планував надати доступ до них невстановленій особі для подальшого управління, розпорядження та придбання крипто валюти за отримані злочинним шляхом грошові кошти громадян.

Злочинні дії ОСОБА_6 полягали в реєстрації та наданні доступу до власної електронної пошти, яка повинна була бути використана для створення акаунту у провайдера з метою отримання ІР-адреси.

Так, при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці ОСОБА_6 було зареєстровано електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 та надано невстановленій досудовим розслідуванням особі доступ до користування.

Вказана електронна пошта в подальшому була використана для створення акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою використання ІР-адреси: НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_16 .

Вказана ІР - адреса використовувалась невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого управління криптогаманцями «Binance» - № НОМЕР_18 та «Whitebit» - № НОМЕР_15 , які зареєстровані на ОСОБА_8 та користуванням онлайн банкінгу ФОП ОСОБА_4 .

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 отримала у своє розпорядження інформацію щодо наявності депозитного вкладу у сумі 3 700 000 гривень ОСОБА_11 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Ощадний банк України», термін якого спливав 15.05.2023 року.

Після чого у вказаних осіб виник умисел на заволодіння грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим для досягнення бажаного результату було розроблено план, який полягав у блокуванні мобільного номеру телефону ОСОБА_11 НОМЕР_3 , з якого здійснювалось дистанційне управління депозитним рахунком та за допомогою віддаленого доступу отримати можливість ним користуватись та отримати безперешкодний доступ до дистанційного управління розрахунковими рахунками ОСОБА_11 з метою подальшої відміни пролонгації (автоматичного продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

В подальшому, під вигаданим мотивом купівлі-продажу нерухомості здійснити перерахування грошових коштів з основного розрахункового рахунку ОСОБА_11 (розрахунковий рахунок на який повертаються грошові кошти в разі повернення депозитного вкладу) на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_4 , та подальшого переведення вказаних грошових коштів на карткові рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 .

Крім того, з метою конспірації було заплановано здійснити перерахування грошових коштів на карткові рахунки необізнаних осіб для подальшого їх отримання на криптогаманці, відкритті на ім`я ОСОБА_8 :

- крипто гаманець № НОМЕР_18 в крипто біржі «Binance»;

- крипто гаманець № ІНФОРМАЦІЯ_8 », оперативне управління якими здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_16 користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_6 .

Згідно розробленого плану, який направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , було виконано наступне.

В період часу з 19 год. 04 хв. по 19 год. 08 год. 15.05.2023 року при невстановленому досудовому розслідуванні обставинах, місці невстановлена особа здійснила неодноразові дзвінки з номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 на номер мобільного телефону ОСОБА_11 НОМЕР_3 , який є фінансовим номером телефону для оперативного управління депозитним рахунком в АТ «Ощадний Банк України».

Того ж дня, приблизно о 20 год. 27 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою мобільного додатку (мессенджеру) «Viber» здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_33 на номер мобільного телефону ОСОБА_11 НОМЕР_3 .

Далі, з метою входу в довіру та прихильності до себе останньої невстановлена досудовим розслідуванням особа представилась співробітником ПрАТ «Київстар» та повідомила, що на її номер телефону здійснено спам атака та запропонувала заблокувати номер на 1 добу. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодилась, оскільки вважала загрозу спам атаки дійсною та вимкнула вказаний номер мобільного телефону.

У зв`язку з чим при невстановлених досудовому розслідуванні обставинах, часі та місці невстановленою досудовим розслідуванням особою створено віддалений доступ та отримано оперативне управління розрахунковими рахунками ОСОБА_11 , відкритими в АТ «Ощадний Банк Україна, у тому числі і депозитним вкладом по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

З метою подальшої реалізації злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи оперативний доступ до мобільного номеру телефону ОСОБА_11 НОМЕР_3 відмінила подальшу пролонгацію (автоматичне продовження) депозитного вкладу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Ощадний Банк України», тим самим 16.05.2023 о 00 год. 00 хв. перевела з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 700 000 гривень, на основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_11

16.05.2023 року о 06 год. 22 хв. група осіб за попереднього змовою між собою, до якої було залучено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 628 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Ощадний Банк України» на ім`я ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_4 з призначенням платежу: оплата за нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 413, виданий 15.05.2023 року.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила вхід до онлайн-банкінгу ФОП ОСОБА_4 за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_16 , в період з 01.05.2023 року по 01.06.2023 року в рамках послуги віртуального виділеного серверу користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_6 та з метою конспірації та не уможливлення відстеження руху викрадених грошових коштів, 16.05.2023 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів:

- на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 1 870 501 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 420 000 гривень, без призначення платежу;

- на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 329 999 гривень, без призначення платежу.

Того ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , використовуючи необізнаних у злочинній діяльності осіб, здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів з метою придбання криптовалюти «USDT» через сервіс «P2P» для подальшої маскування за допомогою криптогаманця № НОМЕР_18 на криптовалютній на біржі «Binance», який належить ОСОБА_8 :

16.05.2023 року о 10:15 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 380 200,39 гривень на банківську картку № НОМЕР_34 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 ;

16.05.2023 року о 10:21 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 158,12 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 ;

16.05.2023 року о 10:27 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 402 370,94 гривень на банківську картку № НОМЕР_36 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_19 ;

16.05.2023 року о 10:44 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 293,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_37 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_20 ;

16.05.2023 року о 11:02 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 411 235,19 гривень на банківську картку № НОМЕР_38 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 ;

16.05.2023 року о 11:05 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 345,01 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22

16.05.2023 року о 10:13 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 150 596,87 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_23 ;

16.05.2023 року о 10:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 212 578,71 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_24 ;

16.05.2023 року о 10:59 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 208 532,68 гривень на банківську картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_24 ;

16.05.2023 року о 10:51 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 193 953,02 гривень на банківську картку № НОМЕР_42 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я належить ОСОБА_25 ;

16.05.2023 року о 10:55 год. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 234 359,16 гривень на банківську картку № НОМЕР_43 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_26 .

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою маскування здійснила наступні операції переведення активів з криптогаманця № НОМЕР_18 на криптовалютної біржі «Binance», який зареєстрований на ОСОБА_8 на криптогаманець № НОМЕР_15 на криптовалютної біржи «WhiteBit», зареєстрований на ОСОБА_8 :

- 16.05.2023 року о 08:23:24 в сумі 12,015.9 USDT, хеш транзакції 265939c31c901b8cc31c9252251d1e5362724e092b15966895eea6d582880b40.

- 16.05.2023 року о 08:10:48 в сумі 33,046.02 USDT, хеш транзакції 29ae78ba832e601ee7b57a36c65f52dd486b47b982ea925e0f42a0c482b3445f.

- 16.05.2023 року о 07:42:45 в сумі 50,204.35 USDT, хеш транзакції dac88a026177935d40e21d57359df25663833a94c5c28365b844a972031303cd.

- 16.05.2023 року о 11:05:33 в сумі 6,041.14 USDT, хеш транзакції 3ca315c3bebd11f63be1be197f1e86ac82929152d874d76e19cb79c15ed52491.

- 16.05.2023 року о 11:53:00 в сумі 1,990.27 USDT, хеш транзакції 975178714e877c446624d5ac4e18ce196954a3501fbaa335dfa8cc2e1defcda4.

- 16.05.2023 року о 14:32:12 в сумі 1,481.64 USDT, хеш транзакції fa5f8aa5f11c2b1049a7dfaeb6e9f26bccc7b50ca3643c3fa545ddd1d841810e.

- 16.05.2023 року о 16:30:06 в сумі 1,173.83 USDT, хеш транзакції c3cf4a5eb9f37df1a266a43d84b779f0d5764eb27322675d9cf8ba.

- 17.05.2023 року о 16:18:15 в сумі 1,724.86 USDT, хеш транзакції 0b2ec4c2b7b4a2517cd416be748ca73fac0c56a9b33a15a73bde63.

- 18.05.2023 року о 07:03:45 в сумі 3,507.72 USDT, хеш транзакції 4c4b1aa8a7e96553d269cc1d749a39b4e119f4839c4eaeafda43f3c8e7de29cc.

- 18.05.2023 року о 10:51:24 в сумі 3,633.32 USDT, хеш транзакції 2523ee508cafb1e584e5c62f32950a14c2a6c172cf496d7c6edad150bf2fde96.

- 18.05.2023 року о 12:19:21 в сумі 1,293.27 USDT, хеш транзакції 88ab43bf9aba88a1e0d4189d8dd79bd47200d2e48b9afea131d4c81f96074fcc.

- 19.05.2023 року о 16:01:18 в сумі 889.21 USDT, хеш транзакції 27b1244bbe9dfd0f7beb091f3d98e46b0890478b7f460069249a50273da2d636.

Оперативне управління вищезазначеними криптогаманцями здійснювалось за допомогою ІР-адреси НОМЕР_14 , яка надавалась провайдером ІТ-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ФОП ОСОБА_16 користувачу з назвою «badbankir» та електронною поштою абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_6 .

Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою маскування здійснила переведення активів з крипто гаманця № НОМЕР_15 криптовалютної біржі «WhiteBit», який належить ОСОБА_8 на наступні криптогаманці криптовалютної біржі «Kuna»:

- НОМЕР_50;

- НОМЕР_51;

- НОМЕР_52;

- НОМЕР_53;

- НОМЕР_54;

- НОМЕР_55;

- НОМЕР_56.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою продовження маскування злочину здійснила наступні операції щодо перерахування криптовалюти:

- 04.06.2023 року о 17:20 годині в сумі 1,822.45 USDT з криптогаманця № НОМЕР_50 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_44 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 04.06.2023 року 04:00 в сумі 2,416.69 USDT з криптогаманця № НОМЕР_51 криптовалютної біржі «Kuna» на крипто гаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_45 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 04.06.2023 року 04:00 в сумі 2,423.09 USDT з криптогаманця НОМЕР_58 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № НОМЕР_53 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_46 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,515.5 USDT з криптогаманця № НОМЕР_54 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_47 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 10:00 в сумі 1,499USDT з криптогаманця № НОМЕР_55 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_48 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу;

- 29.05.2023 року 09:53 в сумі 1,499 USDT з криптогаманця № НОМЕР_56 криптовалютної біржі «Kuna» на криптогаманець № НОМЕР_57 криптовалютної біржі «Kuna» та в подальшому на банківську картку російського банку № НОМЕР_49 , яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Своїми діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 надали засоби, що сприяли заволодінню чужим майном, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 3 628 000 гривень, чим спричинив потерпілій майнову шкоду в особливо великому розмірі

04.10.2023 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжній захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 04.12.2023 року.

29.11.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 29.01.2024 року.

05.10.2023 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжній захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.12.2023 року.

30.11.2023 року до підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30.01.2024 року.

06.10.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

11.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжній захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 04.12.2023 року.

29.11.2023 року до підозрюваного ОСОБА_8 продовжено строк дії обов`язків, покладених під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 29.01.2024 року.

29.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування продовжено до 4-ох місяців, тобто до 04.02.2024 року.

Слідчий вказує, що вина ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у скоєнні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, в повній мірі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколами допитів потерпілої ОСОБА_11 ;

- матеріалами виконаних доручень;

- протоколами тимчасових доступів до речей і документів, що перебували у володінні банківських установ, а саме відомості рух грошових коштів.

- протоколами оглядів вилученої інформації в ході тимчасових доступів що перебували у володінні банківських установ.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.02.2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта первинної амбулаторної судової психіатричної експертизи відносно підозрюваного ОСОБА_6 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також у зв`язку з необхідністю проведення експертизи, без висновків якої неможливо завершити досудове розслідування, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування провадження, їх результати матимуть значення під час завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України.

Так, від проведення відповідної судової експертизи залежить належність та допустимість доказів, отриманих внаслідок проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у суді, а також від деяких з цих процесуальних дій, залежить проведення повного та неупередженого судового розгляду з метою, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Необхідний строк, для проведення та завершення вказаних процесуальних дій - 6 місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно строк не менше 6 місяців, а провести слідчі дії, які необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в зазначений термін неможливо з об`єктивних причин, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року до шести місяців, тобто до 04.04.2024 року, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання слідчого підтримує з підстав, викладених у ньому, просить клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 у судовому засіданні щодо клопотання - покладається на розсуд суду. Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши надані матеріали клопотання з додатками до нього, вислухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року, у якому 04.10.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, 05.10.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, 06.10.2023 року ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 закінчується 04.02.2024 року, однак досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта первинної амбулаторної судової психіатричної експертизи відносно підозрюваного ОСОБА_6 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки як вказав слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також у зв`язку з необхідністю проведення експертизи, без висновків якої неможливо завершити досудове розслідування, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування провадження, їх результати матимуть значення під час завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України.

Від проведення відповідної судової експертизи залежить належність та допустимість доказів, отриманих внаслідок проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у суді, а також від деяких з цих процесуальних дій, залежить проведення повного та неупередженого судового розгляду з метою, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Частина 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Як передбачено ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджено вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 інкримінованих їм кримінальних правопорушень, та органом досудового розслідування надано достатньо обґрунтованих даних про об`єктивну неможливість завершення досудового розслідування у строк до 04.02.2024 року, з огляду на необхідність проведення та завершення ряду слідчих і процесуальних дій, про які зазначено у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що, з урахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 слід продовжити до шести місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому, слідчий суддя відхиляє заперечення сторони захисту, оскільки слідчим обґрунтовано у клопотанні, а прокурором у судовому засіданні, необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій з наведених вище обставин.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 16.05.2023 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023 року, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України - до шести місяців, до 04.04.2024 року включно, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами провадження..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та оголошені у судовому засіданні 01.02.2024 року.

Повний текст ухвали складений 02.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1