Справа № 496/8382/23
Провадження № 1-кс/496/2683/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що до ЧЧ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Біляївського районного суду Одеської області (справа №496/6682/23) щодо зобов`язання посадових осіб ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області зареєструвати заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом списання грошових коштів в сумі 4416 гривень з її банківської карти.

Так, із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступне: «...в 2022 році в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я я відкрила кредитну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з кредитним лімітом в 4586 гривень. Вказаною кредитною картою я ніколи не користувалась. Так, червні 2023 року мені подзвонили працівники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що з моєї кредитної картки були зняті грошові кошти, однак я вказаною карткою не користувалась. Отримавши виписку по картці рахунку було встановлено, що 08.04.2023 року близько 00:32 год. з моєї картки були списані двома транзакціями кошти в сумі по 30 доларів (1123 грн.) начебто на благочинність «SТ МАRК САТНОLІС СНURСН, ВЕLМОNT». Після чого, протягом вказаного дня було ще близько одинадцять транзакцій начебто за покупки комп`ютерної техніки на різні суми. 15.04.2023 року також було списання коштів в сумі 617 гривень. Таким чином, з моєї кредитної картки було списано близько 4000 гривень».

Слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що надходження на рахунок грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото та відео матеріали які з банкоматів, терміналів самообслуговування, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, матеріали банківської (юридичної) справи власників банківських платіжних карток, та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНГІ в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області - лейтенанту поліції ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса та містять наступну інформацію:

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) за період з 01 квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Місrоsоft Ехсеl), з вказівкою призначення платежу з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, матеріали банківської (юридичної) справи власників банківських платіжних карток, та іншу інформацію.

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані речі, документи та інформація, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1