Провадження № 1-кс/161/5284/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

10 жовтня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2023 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 06 жовтня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: синю папку із документами стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енік Енерджі Груп», у якій знаходяться наступні документи: відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №117 на 1 аркуші; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №230 на 1 аркуші; виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші (2 шт); рішення №96 учасника ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші; витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші (2 шт); статут ТОВ «Енік Енерджі Груп» 2019 рік на 16 аркушах; опис документів, що додаються юр. особою держ. Реєстратору від ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші; довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші (2 шт); статут ТОВ «Енік Енерджі Груп» 2015 рік на 9 аркушах; рішення учасника №1 ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 06 травня 2015 року на 1 аркуші; наказ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №01-ОС на 1 аркуші; наказ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №2 на 1 аркуші; протокол загальних зборів ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 19 червня 2019 року на 1 аркуші; довідка екологічного аудитора для ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 05 березня 2021 року на 7 аркушах; висновок екологічного аудитора №1/05-03-21/ЕА на 5 аркушах; звіт про екологічний аудит ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 28 аркушах; сертифікат ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 22.03.2021 на 1 аркуші; звіт по аудиту ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 8 аркушах; звіт по 1 етапу аудиту системи менеджменту на 7 аркушах; права та обов`язки сертифікованої організації на 1 аркуші (2 шт); лист директору ПРАТ «Систем Солюшнс» від 19.03.2021 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління якістю від 07.03.2019 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління якістю від 26.05.2020 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління якістю від 16.02.2021 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці від 03.02.2019 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління безпекою ланцюга постачання від 03.02.2021 на 1 аркуші; свідоцтво про підвищення кваліфікації видане на ім`я ОСОБА_5 від 25.06.2021 на 1 аркуші.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речового доказу, яке визнано таким постановою від 06 жовтня 2023 року, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із ним, в тому числі, експертиз, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, слідчий та представник володільця майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас кожен, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їхньої відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання його зміні, пошкодження або знищення, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із ним, в тому числі, експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 06 жовтня 2023 року, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Жидичин, вул.Данила Галицького, буд. 61М, а саме: синю папку із документами стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енік Енерджі Груп», у якій знаходяться наступні документи: відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Енік Енерджі Груп» № 117 на 1 аркуші; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №230 на 1 аркуші; виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші (2 шт); рішення № 96 учасника ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші; витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші (2 шт); статут ТОВ «Енік Енерджі Груп» 2019 рік на 16 аркушах; опис документів, що додаються юр. особою держ. Реєстратору від ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші; довідка про установчі документи та керівні органи ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 1 аркуші (2 шт); статут ТОВ «Енік Енерджі Груп» 2015 рік на 9 аркушах; рішення учасника №1 ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 06 травня 2015 року на 1 аркуші; наказ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №01-ОС на 1 аркуші; наказ ТОВ «Енік Енерджі Груп» №2 на 1 аркуші; протокол загальних зборів ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 19 червня 2019 року на 1 аркуші; довідка екологічного аудитора для ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 05 березня 2021 року на 7 аркушах; висновок екологічного аудитора №1/05-03-21/ЕА на 5 аркушах; звіт про екологічний аудит ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 28 аркушах; сертифікат ТОВ «Енік Енерджі Груп» від 22.03.2021 на 1 аркуші; звіт по аудиту ТОВ «Енік Енерджі Груп» на 8 аркушах; звіт по 1 етапу аудиту системи менеджменту на 7 аркушах; права та обов`язки сертифікованої організації на 1 аркуші (2 шт); лист директору ПРАТ «Систем Солюшнс» від 19.03.2021 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління якістю від 07.03.2019 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління якістю від 26.05.2020 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління якістю від 16.02.2021 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці від 03.02.2019 на 1 аркуші; сертифікат на систему управління безпекою ланцюга постачання від 03.02.2021 на 1 аркуші; свідоцтво про підвищення кваліфікації видане на ім`я ОСОБА_5 від 25.06.2021 на 1 аркуші.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1