Справа № 215/6266/23

У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000263 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 24.08.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.08.2023 вона знайшла оголошення на сайті «OLX» про продаж військової амуніції та зв`язалася з невстановленою особою для купівлі військової амуніції. В якості оплати за товар, здійснила самостійно переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала, гроші їй повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 3500 грн.

24.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу продажу плитоноски, яка коштувала 3500 грн. Вона написала власнику оголошення, який був підписаний як « ОСОБА_5 » та запитала, чи є в наявності товар. Останній відповів, що плитоноска є в наявності та ОСОБА_4 домовилася з власником оголошення про купівлю товару. Вона хотіла, щоб товар надійшов через «ОЛХ-доставку», однак чоловік відповів, що йому терміново потрібні грошові кошти та зазначив, що через «ОЛХ-доставку» грошові кошти за товар будуть йти довше. Після чого потерпіла переказала грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000263 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.09.2023 в ході досудового розслідування дізнавачем СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Опрацювавши вилученні документи було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Детальніше ознайомившись з випискою з рахунка приватного клієнта, було виявлено зарахування грошових коштів 24.08.2023 у сумі 3 500 грн. від потерпілої ОСОБА_4 . Також цього дня о 17:25 год. виявлено переказ грошових коштів у сумі 6 500 грн. на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин його вчинення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, та яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезазначеного карткового рахунку; виписок щодо руху коштів в період з 00:00 годин 24.08.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 05.10.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 24.08.2023 до моменту винесення ухвали; фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах в період часу з 00:00 год. 24.08.2023 до моменту винесення ухвали.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці в період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 до моменту винесення ухвали з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 27.11.2023 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: