Справа № 138/3352/23
Провадження №:1-кс/138/875/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000565 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000565 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.11.2023 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло повідомлення інспектора СРПП ОСОБА_5 про те, що в м. Могилеві-Подільському Вінницької області по вул. В. Вокзальна зупинено автомобіль марки Форд транзіт 665-51 ВІ водій якого перевозить підакцизну продукцію.

За даним фактом 15.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події, за адресою: вул. Вокзальна в м. Могилеві-Подільському Вінницької області, за 40 метрів від перехрестя вулиць проспект Героїв та вулиці Вокзальна на автодорозі було виявлено транспортний засіб марки Ford Transit, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , керування яким здійснював ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому ОСОБА_6 , користувачем транспортного засобу Ford Transit, білого кольору, державний номерний знак якого НОМЕР_1 надано заяву на проведення огляду вказаного транспортного засобу.

Під час огляду транспортного засобу у салоні автомобіля в задній частині було виявлено 42 коробки різної величини, які були обмотані прозорою лентою скотч, на яких є 42 наліпки експрес накладні ТОВ «Нова Пошта», на яких зазначено відправника, отримувача та номер посилки. Також в ході проведення вказаного огляду шляхом зрізання з коробок було вилучено 42 наліпки, які поміщено в до спецпакету НПУ № 7355835. В подальшому в ході огляду місця події було оброблено коробки спеціальним порошком та з коробоки № 20 вилучено сліди, які за допомогою ленти скотч скопійовано на аркуш паперу, який в подальшому поміщено до спец пакету НПУ № 7355834. Також в ході ОМП ОСОБА_6 , добровільно надано мобільний телефон REDMI 10A ІМЕІ НОМЕР_2 із СІМ карткою НОМЕР_3 , та упаковано до спец пакету НПУ № 7355827.

В ході огляду картонних коробок було виявлено слідуючі речі: 113 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Finlandia Vodka of Finland»; 16 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Metaxa»; 8 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням«ABSOLUT BLUE LIGHT»; 18 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Smirnoff Black »; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Hennesy»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Captain Morgan»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Blackcurrant»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Redberry»; 1тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «jagermeister»; 2 скляні пляшки об`ємом 1 літр із найменуванням «Jack Daniels»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «JIM BEAM»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Finsbury»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «Jim Beam Apple»; 2 поліетиленові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з речовиною темного кольору; 1 поліетиленова ємкість об`ємом 5 літрів з прозорою речовиною з написом «персик»;1 тетрапак об`ємом 5 літрів без назви в якому знаходиться речовина темного кольору.

Після огляду вказаної рідини її було поміщено до картонних коробок, в яких вони знаходились, опечатано та вилучено в присутності понятих.

Також під час проведення огляду було вилучено транспортний засіб марки Ford Transit, білого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 .

Вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та, як зазначає слідчий, підлягають арешту, оскільки мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення необхідних експертиз, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

За таких підстав, з метою збереження речових доказів та проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий за погодженням з прокурором просять накласти арешт на наступне майно: 113 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Finlandia Vodka of Finland»; 16 тетрапаків об`эмом 3 літра кожен із найменуванням «Metaxa»; 8 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням«ABSOLUT BLUE LIGHT»; 18 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Smirnoff Black »; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Hennesy»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Captain Morgan»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Blackcurrant»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Redberry»; 1тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «jagermeister»;2 скляні пляшки об`ємом 1 літр із найменуванням «Jack Daniels»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «JIM BEAM»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Finsbury»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «Jim Beam Apple»; 2 поліетиленові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з речовиною темного кольору; 1 поліетиленова ємкість об`ємом 5 літрів з прозорою речовиною з написом «персик»; 1 тетрапак об`ємом 5 літрів без назви в якому знаходиться речовина темного кольору; 42 наліпки експрес накладні ТОВ «Нова Пошта»; слід руки вилучених з коробок; мобільний телефон REDMI 10A ІМЕІ НОМЕР_2 із СІМ карткою НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ., житель: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб марки Ford Transit, білого кольору державний номерний знак якого НОМЕР_1 .

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з`явились. Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На обґрунтування доводів слідчим до клопотання про арешт майна додано копії матеріалів кримінального провадження, а саме: витягу з ЄРДР від 15.11.2023; рапорту інспектора-чергового про отримання та реєстрацію повідомлення про зупинення транспортного засобу, який перевозив безакцизну продукцію від 15.11.2023; протокол огляду місця події від 15.11.2023; копію Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; постанова про приєднання предметів до справи як речових доказів.

Слідчий суддя встановив, що 15.11.2023 на підставі заяви написаної ОСОБА_6 про надання добровільної згоди на огляд належного йому транспортного засобу працівниками поліції було проведеного огляд огляду місця події було, в ході якого було вилучено: 113 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Finlandia Vodka of Finland»; 16 тетрапаків об`эмом 3 літра кожен із найменуванням «Metaxa»; 8 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням«ABSOLUT BLUE LIGHT»; 18 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Smirnoff Black »; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Hennesy»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Captain Morgan»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Blackcurrant»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Redberry»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «jagermeister»;2 скляні пляшки об`ємом 1 літр із найменуванням «Jack Daniels»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «JIM BEAM»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Finsbury»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «Jim Beam Apple»; 2 поліетиленові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з речовиною темного кольору; 1 поліетиленова ємкість об`ємом 5 літрів з прозорою речовиною з написом «персик»; 1 тетрапак об`ємом 5 літрів без назви в якому знаходиться речовина темного кольору; 42 наліпки експрес накладних ТОВ «Нова Пошта»; слід руки вилучених з коробок; мобільний телефон REDMI 10A ІМЕІ НОМЕР_2 із СІМ карткою НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; транспортний засіб марки Ford Transit, білого кольору державний номерний знак якого НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 власником автомобіля марки Ford Transit, державний номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно постанови старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 15.11.2023 вилучене під час огляду місця події майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий довів, що вказані предмети можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його відчуження, знищення або приховування.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, 309 ч. 1 п. 9, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події 15.11.2023 майно: 113 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Finlandia Vodka of Finland»; 16 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Metaxa»; 8 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням«ABSOLUT BLUE LIGHT»; 18 тетрапаків об`ємом 3 літра кожен із найменуванням «Smirnoff Black »; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Hennesy»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Captain Morgan»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Blackcurrant»; 1 тетрапак об`ємом 3 літра із найменуванням «Finlandia Redberry»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «jagermeister»;2 скляні пляшки об`ємом 1 літр із найменуванням «Jack Daniels»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «JIM BEAM»; 1 тетрапак об`ємом 2 літра із найменуванням «Finsbury»; 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр із найменуванням «Jim Beam Apple»; 2 поліетиленові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з речовиною темного кольору; 1 поліетиленова ємкість об`ємом 5 літрів з прозорою речовиною з написом «персик»; 1 тетрапак об`ємом 5 літрів без назви в якому знаходиться речовина темного кольору; 42 наліпки експрес накладних ТОВ «Нова Пошта»; сліди рук вилучених з коробок.

Накласти арешт на мобільний телефон REDMI 10A ІМЕІ НОМЕР_2 із СІМ карткою НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на транспортний засіб марки Ford Transit, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_2 , законним володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, слідчому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1