Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року Справа № 608/891/23

Номер провадження1-кс/608/1179/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 року у Чортківський районний відділ поліції надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 16.03.2023 року невідома особа, невідомим способом викрала з його карткового рахунку № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші у сумі 5700 грн., а з карткового рахунку № НОМЕР_2 гроші у сумі 10000 грн. До нього ніхто не телефонував, він даних банківського рахунку нікому не надавав.

В ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , встановлено, що дані кошти 16.03.2023 о 14:51 год., переказано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

Надалі, 16.03.2023 о 14:53 год., з карткового рахунку № НОМЕР_3 , здійснено переказ коштів в сумі 15500 грн., на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_7 , деталі транзакції: дата - 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до невідомого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 здійснено переказ грошей в сумі 15 500 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно невідомого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 здійснено переказ грошей в сумі 15 500 грн., (деталі транзакції: дата - 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника - НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 ), щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному невідомому рахунку.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив розглядати без працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , або за дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП І в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

*повний номер невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата - 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції -15500 грн., рахунок платника - НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача- НОМЕР_7 ;

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді по невідомому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата -16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача- НОМЕР_7 ;

*вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року, із невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата- 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника - НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_8 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 ;

*документів, які містять інформацію щодо невідомого рахунку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 ,

на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового

рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата -

16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника -

НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 ,

номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 ,

найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код

отримувача- НОМЕР_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів,

а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний невідомий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата- 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата - 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції -15500 грн., рахунок платника- НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 ; вказати повний номер телефону на який було перераховано в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата- 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника - НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 , у разі проведення такої операції;

*вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата- 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 , у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року з невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата- 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_7 , у разі здійснення такої операції;

*вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету їнтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 15.03.2023 року по 23:59:00 год. 15.04.2023 року з використанням якого здійснювалось обслуговування невідомого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ОСОБА_7 , на який 16.03.2023 о 14:53:23 год. здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 15500 грн., деталі транзакції: дата - 16.03.2023 о 14:53:23, сума операції - 15500 грн., рахунок платника - НОМЕР_4 , найменування платника - ОСОБА_6 , номер/код платника - НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , найменування отримувача - ОСОБА_7 , номер/код отримувача- НОМЕР_7 ;

*вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000163 від 17.03.2023 року.

Ухвала набрала законної сили 10 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: