Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/45/24
У Х В А Л А

щодо скасування арешту майна

02 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання голови Ради директорів Акціонерного товариства «SOTRA HOLDING AG» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

голова Ради директорів Акціонерного товариства «SOTRA HOLDING AG» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням, просить скасувати арешт на належне заявнику нерухоме майно за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт. Батьово, вул.Свободянська, 3 , а саме: на 60/100 цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер майна 4596711 (в т. ч. ангар (літера А), насосна (літера Б), водойма (літера В), сторожева (літера Г), трансформаторна (літера Д)), накладений в рамках кримінального провадження № 0000160 ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 10.05.2022 (справа №463/2408/22).

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова було накладено арешт на ряд об`єктів майна ТОВ «Термінал Карпати» (транспортні засоби, кошти на рахунках, нерухомість), а також на корпоративні права/частки у статутному капіталі ТОВ «Термінал Карпати», які належать компаніям-засновникам ТОВ «Термінал Карпати» з Австрії («СКАТ Інтернаціонале Спедіціонс») і Ліхтенштейну («Термінал Холдінг»), які і є, власне, підконтрольні кінцевому бенефіціарному власнику з країни-агресора - п. ОСОБА_3 , який, в свою чергу, знаходиться під санкціями РНБО України (підозрюється в роботі у складі резидентури російських спецслужб в країнах ЄС).

В тому числі арешт накладено на об`єкти нерухомого майна за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт.Батьово, вул.Свободянська 3, що є логістичним терміналом - перевантажувальним залізнично-автомобільним комплексом, у складі: ангару (літера А), насосної (літера Б), пожежної водойми (літера В), сторожевої (літера Г), трансформаторної (літера Д).

Щодо права спільної власності на вказаний об`єкт нерухомості з 2015 року між ТОВ «Термінал Карпати» та заявником тривали численні судові спори в господарських судах України. Зокрема, йдеться про справу №907/930/15, яка розглядалася спочатку в Закарпатській, а згодом у Львівській області. Спір стосувався визнання права власності SOTRA HOLDING AG на 60% вищезазначеного нерухомого майна, оскільки воно було створено за договором про спільну інвестиційну діяльність №152/01 від 19.12.2001 із залученням інвестицій швейцарського інвестора (правопопередника позивача) у розмірі понад 3 млн. дол. США. Справа розглядалася господарськими судами різних інстанцій неодноразово. Останньою постановою Західного апеляційного господарського суду позов SOTRA HOLDING AG було задоволено і визнано право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт. Батьово, вул.Свободянська 3 з часткою SOTRA HOLDING AG у розмірі 60% (решта 40% належить ТОВ «Термінал Карпати»). Постанова набрала чинності з моменту проголошення, 28.06.2023.

При накладенні арешту на майно за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт. Батьово, вул. Свободянська, 3, слідчий судця не був обізнаний про те, що вказане майно належить не тільки ТОВ «Термінал Карпати», але і компанії SOTRA HOLDING AG на праві спільної часткової власності. З огляду на відсутність у слідчого судді на момент винесення ухвали від 10.05.2022 інформації, яка наразі міститься в рішенні Господарського суду Львівської області від 02.02.2023 у справі №907/930/15 та постанові Західного апеляційного господарського суду від 28.06.2023 у даній справі, очевидно, що арешт на майно компанії, яка не має відношення до кримінального провадження, накладено з підстав, які на сьогоднішній день не існують (відпали). За таких обставин такий арешт підлягає скасуванню в частині частки в 60/100 вищевказаного об`єкту нерухомого майна, що належить SOTRA HOLDING AG, тоді як в решті 40/100 (частка ТОВ «Термінал Карпати») доля цього арештованого майна повинна і надалі розглядатися в контексті наявного кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства «SOTRA HOLDING AG» в судове засідання не з`явився, разом з тим просив розгляд справи провести без його участі.

Прокурор в судове засідання також не з`явився, разом з тим скерував письмові заперечення, у яких просив в задоволенні клопотання відмовити. Зазначив, що постановою слідчого від 09.05.2022 обґрунтовано визнано, що майно ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами. Личаківським районним судом м.Львова арешт накладено законно, що підтверджується також ухвалою Львівського апеляційного суду від 01.08.2022, якою ухвала про арешт вищевказаного майна залишена без змін.

Крім цього, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні оперативними підрозділами отримано додаткові відомості щодо компанії «SOTRA HOLDING AG» (Швейцарська Конфедерація, кантон Аппенцель-Ауссерроден, 9100, м.Герізау, вул.Бангофштрассе, 6; код компанії СНЕ-100.913.007), зокрема її структури власності та зв`язку з Російською Федерацією та/або резидентами і громадянами Російської Федерації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про його накладення, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч.3 ст. 436-2 КК України, постановлено накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , які знаходяться на рахунках ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками: НОМЕР_1 , який відкритий 16.10.2015 у Філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня; НОМЕР_3 , відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня; НОМЕР_4 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта долар США; НОМЕР_5 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта ЄВРО; НОМЕР_6 , який відкритий 05.10.2020 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), валюта українська гривня.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , із забороною права відчуження, розпорядження, користування: транспортний засіб марки «ГАЗ 330232-757», державний номерний знак НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «RENAULT SANDERO», державний номерний знак НОМЕР_10 , № кузову НОМЕР_11 , транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A7», державний номерний знак НОМЕР_12 , № кузову НОМЕР_13 , транспортний засіб марки «ГАЗ 33021», державний номерний знак НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 , № кузову НОМЕР_16 ; транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 , транспортний засіб марки «CHEVROLET LАСЕТТІ NF», державний номерний знак НОМЕР_19 , № кузову НОМЕР_20 , транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_21 , № кузову НОМЕР_22 , транспортний засіб марки «NISSAN МURАNО 3.5», державний номерний знак НОМЕР_23 , № кузову НОМЕР_24 ;

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , із забороною права відчуження, розпорядження: об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Свобода, вулиця Терешкової (вулиця Виноградна), будинок 62/А; об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, смт. Батьово, вулиця Свободянська, будинок 3; об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, площа Європейська, будинок 1.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , який складає 4 343 170, 50 грн., що належить нерезиденту «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000% та нерезиденту «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%,із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ`, що належать: «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000%; «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали вказане майно постановою слідчого від 09.05.2022 визнано речовими доказами, таке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів слідчим суддею накладено арешт.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, оскільки арешт на вказане майно накладено саме з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому досі триває, потреба в арешті майна продовжує існувати, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна на даний час відсутні.

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання голови Ради директорів Акціонерного товариства «SOTRA HOLDING AG» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1