Провадження № 1-кс/344/7442/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000984 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000984 від 19.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

18.12.2021 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі20000гривень.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне, що 18.12.2021 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» створила оголошення про продаж товару, а саме: дитячого рюкзака, вартість якого складала 50 гривень. В той же день, потерпілій в соціальну мережу «VIBER», номер телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення від невідомої особи, номер телефону НОМЕР_3 , підписана як ОСОБА_6 , про намір придбання вищевказаного товару та пропозицією оплати за даний товар за допомогою послуги «ОЛХ оплата». На що потерпіла погодилась та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надіслала та ж сама невідома особа, де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого, відразу, з вищезазначеної банківської картки відбулося списання грошових коштів у розмірі 20000 гривень.

17.06.2022 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківської картки НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , в ході проведення якого було вилучено оптичний носій з інформацією, який в подальшому було оглянуто та зафіксовано транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з вищезазначеної картки на суму 19539,38 гривень від 18.12.2021 о 16:18:39 під назвою АДРЕСА_2 .

18.03.2023 було скеровано запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої та 04.04.2023 було отримано відповідь, відповідно до якої згідно даних МПС VISA/MasterCard ресурс ZETPAYMENTS належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було рекомендовано звернутись із тимчасовим доступом до речей і документів у вказаний банк.

17.06.2022 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківської картки НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , в ході проведення якого було вилучено оптичний носій з інформацією, який в подальшому було оглянуто та зафіксовано транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з вищезазначеної картки на суму 19539,38 гривень від 18.12.2021 о 16:18:39 під назвою АДРЕСА_2 .

17.06.2022 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківської картки НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , в ході проведення якого було вилучено оптичний носій з інформацією, який в подальшому було оглянуто та зафіксовано транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з вищезазначеної картки на суму 19539,38 гривень від 18.12.2021 о 16:18:39 під назвою АДРЕСА_2 .

28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого було вилучено інформацію у паперовому вигляді, в якій зазначено що кошти за операцією «переказ грошових коштів з вищезазначеної картки на суму 19539,38 гривень від 18.12.2021 о 16:18:39 під назвою АДРЕСА_2 » були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет, деталі акаунта, на який здійснено переказ: дата реєстації - 18.12.2021, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІР: НОМЕР_4 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: надання більш детальної інформації по акаунту, на який здійснено переказ по транзакції «переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на суму 19539,38 гривень від 18.12.2021 о 16:18:39 під назвою АДРЕСА_2 », а саме: номер акаунта, прізвище, ім`я, по батькові власника акаунта, дата народження, номер телефону, а також дані документа, на підставі якого був зареєстрований акаунт з можливістю вилучення вказаної інформації.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач подала заяву, в якій просила клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме: до детальної інформації по акаунту, на який здійснено переказ по транзакції «переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на суму 19539,38 гривень від 18.12.2021 о 16:18:39 під назвою АДРЕСА_2 », а саме: номер акаунта, прізвище, ім`я, по батькові власника акаунта, дата народження, номер телефону, а також дані документа, на підставі якого був зареєстрований акант з можливістю вилучення вказаної інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1