Справа № 585/174/24
Номер провадження 1-кс/585/109/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

1. 16 січня 2023 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000475 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000475 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 04.12.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.11.2023 року невідома особа, що користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу дрів заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 10350 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які вказані в клопотанні та належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 року.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 04.12.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000475 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 1 статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 1 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду, виписки по картці, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 та банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 17 березня 2024 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ