Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/40/2024 Справа № 641/73/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.12.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.12.2023 року потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились співробітниками фінансового відділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомили, що карта потерпілої може бути заблокована та необхідно буде продиктувати пін-код, який надійде їй у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого 21.12.2023 року о 15:03 з карти потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на суму 52 800 гривень та 21.12.2023 року о 15:04 з карти потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на суму 1 000 гривень.(ЖЄО 18068 від 22.12.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 23.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що 30.09.2023 близько 16:30, 21.12.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 та близько 15:00 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що потерпілу турбують з фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почали запитувати інформацію, щодо ОСОБА_4 , а саме питання по банківській карті, хто користується її картковими рахунками, але потерпіла нічого не розповіла та кинула слухавку. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив, що він також з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонує після свого колеги, після цього почав говорити, що рахунки ОСОБА_4 можуть бути заблоковані, але він потерпілій повідомив, що допоможе цього уникнути, оскільки є представником фінансового відділу та зараз необхідно трохи зачекати, доки йде обробка даних. Після цього чоловік по телефону повідомив, що зараз ОСОБА_4 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійде смс-код, який необхідно буде назвати, але ніякий код не надійшов та у потерпілої знову почали уточнювати інформацію щодо неї та рахунку, але у ОСОБА_4 був такий стан, що наче в трансі. Після цього вона кинула слухавку та почала згадувати, що сказала та виявилось що ОСОБА_4 повідомила пін код від своєї карти. Після того як телефонна розмова закінчилась, потерпілій надійшло смс-повідомлення у мобільний додаток «Ощад» та виявила, що 21.12.2023 року о 15:02 з її депозитного гаманця було переведено грошові кошти у сумі 50 000 грн. на основну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після цього 21.12.2023 року о 15:03 з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів з рахунку через Ukr Kyiv Mobile Banking 0001 на суму 24 500 грн. та комісія за переказ склала 250 грн., крім того, їй 21.12.2023 року о 15:03 год. надійшло ще одне повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулось ще одне списання грошових коштів на суму 28 000 грн. через Ukr Kyiv Mobile Banking 0001 та комісія за переказ склала 285 грн., та 21.12.2023 року о 15:04 з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулось ще одне списання грошових коштів на суму 1 000 грн. через Ukr Kyiv Mobile Banking 0001 Загалом відбулось 3 транзакції та матеріальний збиток завданий у сумі 53 500 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 21.12.2023 по 08.01.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документації або завірених копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1