Номер провадження № 1-кс/756/2208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 15 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Решетники, Новосанжарського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України,

УСТАНОВИВ:

22.09.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, про продовження запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щоОСОБА_7 , яка будучи директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» () приблизно в період з червня по серпень 2019 року, перебуваючи у місті Харків, більш точної дати та місця, на даний час, не встановлено, будучи особою із значним досвідом у сфері сурогатного материнства, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів, працівників своїх медичних центрів та потенційних замовників на території України та за її межами, виник злочинний умисел на створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам) та в порушення вимог конвенції «Про Рабство» від 25.09.1926, конвенції ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатації, проституції третіми особами» від 21.03.1949, конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» від 18.12.1979, протоколу «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми і покарання за неї, що доповнює конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності», які ратифіковані на території України та є частиною законодавства України, Конституції України, Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про охорону дитинства».

В той же період часу ОСОБА_7 , домовилась про зустріч в місті Києві з ОСОБА_8 , який відповідно до наказу №13-к від 01.09.2014 є директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» (), під час якої запланувала обговорити з ОСОБА_8 створення стійкого ієрархічного об`єднання, можливість застосування на базі його медичного центру допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих (сурогатних матерів), які ОСОБА_7 та її підлеглими особами будуть підшукані та завербовані, розподілення ролей між учасниками, обов`язків та функцій між працівниками їхніх медичних центрів, розподілення коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками та узгодження інших супутніх питань, вирішення яких буде необхідним з метою досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства.

У подальшому, в період з червня по серпень 2019 року, більш точної дати та часу, на даний час, не встановлено, ОСОБА_7 разом з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрею Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 (рідна сестра ОСОБА_7 ), приїхала на зустріч з ОСОБА_8 , яка відбулась за попередньою домовленістю з останнім, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6.

Під час особистої зустрічі, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійшли згоди щодо створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам).

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також домовились, що з метою забезпечення узгодженості дій учасників злочинної організації, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, визначать конкретних осіб, які будуть між собою контактувати та формою спілкування буде спільний чат працівників медичних центрів у месенджері «Viber».

Також, під час зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно розробили детальний план діяльності злочинної організації відповідно до якого учасники створеної ними організації, а саме ОСОБА_7 повинна була забезпечити та організувати через підконтрольних їй осіб:

-розміщення оголошення в Інтернеті про надання послуг з комерційного сурогатного материнства особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787;

-підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковування жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

-вербування потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування та догляду тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

-підшуковування жінок (донорів яйцеклітини);

-розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

-контролювання ходу перебігу вагітності потерпілих, використовуючи при цьому примус та матеріальну залежність останніх з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією з моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-заборона потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі сурогатного материнства, а також схиляння їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

-вплив на потерпілих із застосуванням тиску та матеріальної залежності з метою реєстрації дітей в органах РАЦС в інтересах іноземців-замовників, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах;

-отримання необхідних документів, які надають право виїзду новонародженої дитини через державний кордон України з іноземцем-замовником;

-розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, адвокатам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з донорами, сурогатними мамами;

-отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

В свою чергу на ОСОБА_8 , який відповідно до свідоцтва № 5309/10 від 12.03.2015 року виданого Київською обласною КДКА є адвокатом та директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» покладався обов`язок організувати та забезпечити:

-використання для надання послуг з комерційного сурогатного материнства приміщення та обладнання ТОВ «Медичний центр «Натівіта» розташоване за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6 де свою господарську діяльність здійснює підконтрольний ОСОБА_8 медичний центр в якому останній є директором;

-організація, контролювання та координування дії адміністратора ОСОБА_11 , визначивши її функції під час вчинення злочинів та алгоритму дій;

-введення в оману та створення уяви у медичних працівників клініки ТОВ «Медичний центр «Натівіта» репродуктолога ОСОБА_12 , та ембріологів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 легальності та правомірності застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ), надання їм завідомо недостовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

-застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

-обирання схеми стимуляції, лікарські засоби, здійснення корекції їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілої, результатів клінічного та ультразвукового обстеження, моніторингу;

-контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

-координування ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

-контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

-здійснення діагностики вагітності за рівнем бета-ХГ у крові або в сечі, а також ультразвукової діагностики вагітності потерпілих після перенесення ембріонів;

-отримування належної йому частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-виконувати інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше, квітня-травня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 досягла домовленостей з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм раніше розроблений нею з ОСОБА_8 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримала їх згоду.

У свою чергу, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , досяг домовленостей з ОСОБА_11 , та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм розроблений з ОСОБА_7 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримав їх згоду.

Таким чином, створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вербуванням жінок для їх експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства, користуючись їх уразливим станом та передачі новонароджених ними дітей за грошову винагороду іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787.

ОСОБА_10 (рідна сестра ОСОБА_7 ), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

-розрахунок та виплата грошових коштів адвокатам, жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

-видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з ОСОБА_7 , сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-отримання від ОСОБА_15 розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед ОСОБА_7 ;

-отримання готівкових коштів від ОСОБА_7 , для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для зарахування грошових коштів сплачених іноземцями-замовниками за замовлення послуги комерційного сурогатного материнства;

-надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для оплати та покриття видатків учасників злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, купівлі квитків на потяг під час супроводження іноземців у місті Києві та інших витрат;

-організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 ;

-отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

ОСОБА_16 - психолог та в.о. директора за відсутності ОСОБА_7 Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

-розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

-видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з ОСОБА_7 , сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-отримання від ОСОБА_15 розписок від сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед ОСОБА_7 ;

-отримання готівкових коштів від ОСОБА_7 , для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 ;

-отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

ОСОБА_9 - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

-підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

-вербувала попередньо визначених ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

-підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

-контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-забезпечувала заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

-отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

-формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_15 про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

-виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_18 - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом головна медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

-підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

-вербувала попередньо визначених ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

-підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

-контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-забезпечувала заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

-отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

-формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_11 дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_15 про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

-виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_15 менеджер з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-отримання інформації від менеджера у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестри Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

-щомісячна виплата попередньо узгоджених з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 сум грошових виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-відібрання розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) про отримання останніми грошових коштів та звітування у подальшому перед ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 про суму виплат вказаним особам;

-отримання готівкових коштів від ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-виконувала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

- ОСОБА_19 - відповідно до свідоцтва № 1037 від 20.09.2022 року виданого Харківською обласною КДКА є адвокатом, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

- добровільно, будучи раніше знайомим з ОСОБА_7 під час надання юридичних послуг ПП «Медико - інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», без документального оформлення надання даних послуг, увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-надавав правову допомогу та здійснював юридичний супровід учасників злочинної організації шляхом надання порад її учасникам, вказівок сурогатним матерям, а також супровід останніх під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

-надавав ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , поради, а також вказівки іншим учасникам злочинної організації під час готування та вчинення злочинів на території України для досягнення загальної злочинної мети, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення та унеможливленню його викриття правоохоронними органами, що суперечить Присяги адвоката України та вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими передбачено, що правова допомога - є видом адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;

-забезпечував заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів завербованими сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом комерційного сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність.

ОСОБА_17 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

-увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

-участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

-супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

-передача грошових коштів отриманих від іноземців-замовників працівникам ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 ;

-виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_4 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

-увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

-участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

-супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

-виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_20 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

-участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

-супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

-виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_11 - старший адміністратор ТОВ «Медичний центр «Натівіта», з березня 2022 року виконувач обов`язків директора ТОВ «Медичний центр «Натівіта», як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-підпорядковувалася та виконувала вказівки ОСОБА_8 під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

-узгодження з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрою Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-узгодження з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрою Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-укладання та підписання за вказівкою ОСОБА_8 договорів з іноземцями-замовниками від імені ОСОБА_8 з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-направлення та супроводження жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів до ембріологів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-направлення та супроводження сурогатних матерів до репродуктологів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-проведення попередніх співбесід з іноземцями-замовниками, сурогатними матерями та донорами перед застосування допоміжних репродуктивних технологій в офісі ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-формування документації, що стосувалась застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, іноземців-замовників, донорів;

-контролювання та координування дії репродуктолога ОСОБА_21 , та ембріологів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не надання їм достовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

-контроль за застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

-контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

-контроль за координуванням ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

-контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

-отримання грошових коштів від працівникам ТОВ «Ла віта нова» за вказівкою ОСОБА_8 та передача їх останньому для розподілення між учасниками злочинної організації;

-отримування належної їй частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування установлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, для їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, та порушують Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми ратифікованої Україною 21.09.2010, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій, вчинили такі злочини.

Так, у 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_23 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_23 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в серпні 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_23 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_23 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_23 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_23 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_23 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_23 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 , пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_23 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_23 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_23 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_23 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_23 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_23 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_23 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_23 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_23 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_23 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_32 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4.

Далі, 13.10.2020 року, громадянин Французької Республіки Сіклай ОСОБА_35 , Жан прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_32 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_32 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2020 становить, 299 970 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 1 203 240 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 14 по 19 жовтня 2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшиймадміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_23 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_23 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_23 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 ОСОБА_9 , які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_23 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з серпня 2020 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_23 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_23 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_23 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_23 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_23 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 02.07.2021 ОСОБА_23 у «Міському пологовому будинку», за адресою: АДРЕСА_3 , народжено дитину - хлопчика ОСОБА_39 , якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_36 .

У подальшому, приблизно протягом липня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_23 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_36 для вивозу народженої ОСОБА_23 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_23 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_36 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_23 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_32 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, у не встановлені досудовим розслідуванням час та дату але не раніше восени 2020 року ОСОБА_24 , помітила в газеті «Прем`єр» оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_24 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_24 зустріла ОСОБА_18 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_24 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_24 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_24 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_24 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_24 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_18 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_24 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_24 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_24 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_24 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_24 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_24 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_18 вказівку здійснити вербування ОСОБА_24 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_18 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_24 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_24 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_24 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно влітку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_41, надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22Б, кв.2Н.

Далі, 20.07.2020 року, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_41 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_41 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_41 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2020 року становить 281 250 гривень та у подальшому, в період з липня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.07.2021 року становить 1 185 110 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 03.12.2020 по 28.12.2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_24 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_24 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_24 , а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_18 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_24 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з січня 2021 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_24 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_24 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_24 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_24 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_24 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 21.07.2021 ОСОБА_24 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дітей - дівчинку Россі Матільда, хлопчика ОСОБА_99, яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41.

У подальшому, приблизно протягом серпня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_24 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41 для вивозу народжених ОСОБА_24 дітей за межі території України до Італійської Республіки.

Так, ОСОБА_24 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Італійської Республіки ОСОБА_41 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_41.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_24 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_41 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, влітку 2020 року, більш точної дати і час не встановлено, ОСОБА_25 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_25 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_25 зустріла ОСОБА_18 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на, що ОСОБА_25 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_25 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_25 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_25 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_25 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_18 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_25 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_25 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_25 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_25 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_25 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_25 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_18 вказівку здійснити вербування ОСОБА_25 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_18 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_25 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_25 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_25 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно в жовтні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_45 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м.Харків, вулиця Культури, 22Б, кв.2 Н.

Далі, 28.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_43 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_43 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_45 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_45 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.10.2020 року становить 301 950 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.10.2021 року становить 1 131 090 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 01.03.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_25 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_25 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_25 , а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_18 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_46 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_43 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з березня 2021 року по жовтень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_25 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_25 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиску та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_25 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_25 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_25 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 25.10.2021 ОСОБА_25 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_47 , дівчинку ОСОБА_48 , яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_43 .

У подальшому, приблизно протягом листопада - грудня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_25 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_43 для вивозу народжених ОСОБА_25 дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_25 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_43 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_43 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_25 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_45 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, на початку 2020 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_26 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_26 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_26 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_26 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_26 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_26 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_26 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_26 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_26 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_26 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй. на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_26 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_26 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_26 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_26 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_26 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_26 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_26 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_26 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_53, ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_53, ОСОБА_100 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2 Н.

Далі, 25.02.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_53, ОСОБА_100 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , Фабьєн було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_53 , ОСОБА_49 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.02.2021 року становить 305 280 гривень та у подальшому, в період з лютого 2021 року по листопад 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.11.2021 року становить 1 106 300 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 25.02.2021 по 02.03.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_13 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_26 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_26 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_26 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_26 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , Фабьєн.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з березня 2021 року по листопад 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_26 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_26 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_26 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_26 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_26 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 17.11.2021 ОСОБА_26 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_54 , ОСОБА_101, яку відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 .

У подальшому, приблизно протягом листопада 2021 року по січень 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_26 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , для вивозу народженої ОСОБА_26 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_26 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_26 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 , у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, взимку 2021 року, більш точної дати і часу не встановлено, ОСОБА_55 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_56 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_57 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_56 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_58 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_59 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_60 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_61 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_61 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_61 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_61 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_60 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_62 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_61 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_61 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_56 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_61 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_56 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_63 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22_Б, кв. 2 Н.

Далі, 10.01.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_63 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_65 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_63 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_4, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.01.2021 року становить 309 950 гривень та у подальшому, в період з січня 2021 року по січень 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 27.01.2022 року становить 1 201 760 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 08.05.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_61 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_56 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_60 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_60 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з травня 2021 року по січень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_66 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_61 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_61 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_61 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_56 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 27.01.2022 ОСОБА_56 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - хлопчика ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 .

У подальшому, приблизно протягом січня - лютого 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_57 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 для вивозу народженої ОСОБА_60 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_56 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_67 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_68 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_56 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_69 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, на початку 2021 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_28 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_28 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у навесні 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_28 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_28 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_28 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_28 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_28 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_28 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_28 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_28 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_28 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_28 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_28 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_28 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_28 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_28 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_28 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_28 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_70 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_70 ( ОСОБА_71 ) надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2 Н.

Далі, влітку 2021 року, більш точної дати не встановлено, громадянин Французької Республіки ОСОБА_70 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_70 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_70 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_70 , погодився та у невстановлений день та час, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро та у подальшому, в період з серпня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з липня по серпень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_70 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_13 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_28 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_28 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_28 а саме: ОСОБА_18 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_28 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_70.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з серпня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_28 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_28 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_28 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_28 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_28 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_28 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, дівчинку та хлопчика, хоча згідно умов договору була домовленість на підсадку одного ембріону. Дівчинка ІНФОРМАЦІЯ_15 о 04:00 год. померла, причиною смерті згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 7, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є вроджена вада розвитку легенів і дисплазія та гіпоплазія легенів. Затримка росту плоду симетрична форма. Недоношеність, крайня незрілість. Вроджена вада розвитку правої легені з гіпоплазією та дисплозицією Ателектази легенів.

Крім того, причиною смерті хлопчика, який помер ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 9, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є множинні вродженні вади розвитку. Стан дитини ускладнився морфо - функціональною незрілістю, незрілістю новонародженого та передчасним відшаруванням плаценти 1 плоду (дівчинки) та передчасними пологами. Основне захворювання ступінь незрілості, множинні вади розвитку.

Після чого ОСОБА_28 два тижні провела у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, на лікуванні та грошових коштів за участь у програмі сурогатного материнства не отримала.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_28 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_70 , у цивільному шлюбі з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, у 2021 році, більш точної дати та часу на даний час не встановлено, ОСОБА_72 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_73 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно весною 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_74 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_73 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_75 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_76 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_77 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_75 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_75 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_75 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_75 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_77 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_77 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_75 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_75 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_73 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_75 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_73 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_78 ( ОСОБА_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_78 , надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2 Н.

Далі, 15.04.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_78 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_80 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_81 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 60000 Євро, сплатити необхідно в декілька етапів, перший внесок має складати 10000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_78 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 10000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.04.2021 року становить 334 700 гривень та у подальшому, в період з квітня 2021 року по лютий 2022 року, невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 50000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.03.2022 року становить 1 658 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з травня по червень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_82 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_75 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_73 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_77 а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_77 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з липня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_83 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_75 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_75 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_75 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_73 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_73 у пологовому будинку м.Красноград, Харківської області, народжено хлопчика, ОСОБА_84 , якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

У подальшому на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_74 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 , для вивозу народженої ОСОБА_77 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_73 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_85 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

Після того як остання передала ОСОБА_81 дитину та посвідчила нотаріально документи для вивезення дитини за кордон, останній направився з народженою ОСОБА_77 дитиною до м. Львів для перетину кордону, та вивозу дитини до Французької республіки однак останнього не було вказано у свідоцтві про народження дитини в якості батька у зв`язку з чим останнього були зупинено працівниками поліції ГУНП у Львівській області та дитину було вилучено.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_73 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_86 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Так, у лютому 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_87 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх трьох дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_88 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_89 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_88 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі сурогатними матерями новонароджених дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатної матері обману та її уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_90 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_91 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини та підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_91 , ОСОБА_9 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_90 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 , пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_90 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_90 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_90 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_91 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_91 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_90 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_90 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_88 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_90 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_88 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_92 ( ОСОБА_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_92 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв.2Н.

Далі, 19.07.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_92 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку, надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_92 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити яку необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_92 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.07.2021 року становить, 289 260 гривень та у подальшому, в період з липня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2021 року становить, 1 128 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом серпня - вересня 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_90 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_88 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_91 , а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_91 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з вересня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_94 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_90 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_90 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_90 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_88 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 20.05.2022 ОСОБА_91 у Харківському міському пренатальному центрі, за адресою : м. Харків, Салтівське шоссе, 264, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_95 , яку відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_92 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_89 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 для вивозу народженої ОСОБА_91 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_88 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_92 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_92 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_88 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_92 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, у 2021 році, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_29 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_29 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_29 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_29 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_29 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_29 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_29 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_29 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_29 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_29 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_29 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_29 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_29 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_29 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_29 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_29 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, примусу, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_29 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_29 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_96 ( ОСОБА_97 -Rene Pierre-Francois), помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_96 , надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_34 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вул.Культури, 22Б, кв.2Н.

Далі, 11.05.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_96 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки Пуген ОСОБА_96 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_96 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 50000 Євро, сплатити необхідно в 7 етапів, перший внесок має складати 8,500 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_96 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, 22-Б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 8,500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 11.05.2021 року становить 284 665 гривень та у подальшому, в період з травня 2021 року по червень 2022 року, на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_1 відкритий у Бельгії та на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_10 у безготівковій формі 41,500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.06.2022 року становить 1 298 120 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з вересня по жовтень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_96 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_37 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_38 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_29 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_29 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_29 а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_29 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_29 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_29 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_29 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_29 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_29 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 03.06.2022 ОСОБА_29 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, два хлопчики, яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_40 , мали вплинути на ОСОБА_29 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 , для вивозу народжених ОСОБА_29 дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_29 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_96 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_96 .

Однак замовник, громадянин Французької республіки ОСОБА_96 , вирішив самостійно провести реєстрацію народжених внаслідок застосування процедури ДРТ, всупереч вимогам наказу № 787 МОЗ України дітей, проте його дії були виявлені працівника РАЦС та останніми було викликано працівників НПУ які вилучили народжених ОСОБА_29 дітей.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_29 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_96 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, в тому числі повторно, вчиненому злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Слідчий посилається на те, що підставою звернення з клопотанням про продовження запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України, які, відповідно до вимог ст.12 КПК України є особливо тяжкими, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, а також вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлення під час досудового розслідування наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість ОСОБА_4 переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, учинити аналогічні злочини.

У зв`язку з чим у клопотанні слідчий просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 02.11.2023, оскільки у даному провадженні необхідно провести слідчі дії та прийняти процесуальні рішення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, при цьому не заперечував щодо відомостей, які наведені захисником та підозрюваним, щодо характеристики особистості підозрюваного.

Крім того, на виконання вимог ст. 194 КПК України, в обґрунтування продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , прокурор посилається на наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, на думку прокурора, про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та в подальшому суду є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за кримінальні правопорушення у яких він підозрюється, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, в тому числі повторно, вчиненому злочинною організацією, а також в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України, може навмисно переховуватись від суду з метою уникнення відповідальності

Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить той факт, ОСОБА_4 , може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки останній вчиняв дані кримінальні правопорушення у складі злочинної організації до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 ;. та інші невстановлені особи., а тому з метою приховування їх спільної злочинної діяльності, ОСОБА_4 може впливати на свідків, потерпілих та на інших учасників злочинної організації, потерпілих, які звернулися до органу досудового розслідування із заявами про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого, оскільки у останнього є їх анкетні дані, що буде перешкоджати проведенню повного та об`єктивного досудового розслідування.

Про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, свідчить те, що вказані кримінальні правопорушення ОСОБА_4 вчиняв у складі злочинної організації до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, а тому з метою приховування їх спільної злочинної діяльності вони можуть вчиняти дії, які будуть перешкоджати проведенню повного та об`єктивного досудового розслідування.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, ОСОБА_4 , вказують обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме, вербування людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, в тому числі повторно, вчиненому злочинною організацією, а також участі у злочинній організації.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, або застосувати інший більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, та суду пояснив, що приблизно з 2012 року він працював перекладачем англійської мови у медичному центрі «Ла Віта Нова» , а у 2021 році добровільно звільнився, оскільки досягнув пенсійного віку. Біля року до звільнення він став помічати деякі невідповідності закону в діяльності центру, але оскільки не має ні медичної, ні юридичного освіти, не міг відповідно реагувати на це. Крім того, враховуючи вік, він розумів, що не зможе знайти роботу за спеціальністю аби допрацювати до пенсії. В м.Харкові він має постійне місце проживання, дорослі діти мешкають в Україні, але через військові події, наразі мешкають на західній частині України. Про всі обставини діяльності медичного центру він розповів органу досудового розслідування, визнає свою вину, розкаюється у вчинених діях.

Захисник ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, просив у його задоволенні відмовити, посилаючись на те, що наведені прокурором ризики відсутні, ОСОБА_4 раніше не судимий, має місце постійного проживання, але на даному етапі слідства повідомлену підозру не оспорює. Просить врахувати пояснення ОСОБА_4 , його роль у вчиненому, вік та ставлення до скоєного. Вислухавши клопотання прокурора, думку захисника та підозрюваного, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

04.08.2023 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, строком дії до 30.09.2023 включно

18.09.2023 постановою керівника Оболонської окружної прокуратури міста Києва строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, в порядку ст.ст. 294-296 КПК України, продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.11.2023.

В якості підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано такі докази:

- рапорт про виявлене кримінальне правопорушення

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_56

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_60

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_25

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_25

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_25

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_25

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_29

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_98

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_98

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_98

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_98

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_98

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_98

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_28

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_91

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_90

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_88

- протокол допиту свідка ОСОБА_88

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_73

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_77

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_77

- протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_77

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 .

Отже, дослідивши у судовому засіданні надані органом досудового розслідування докази, суд дійшов висновку про те, що вони є такими, що обґрунтовують підозру ОСОБА_4 в інкримінованому злочині, тобто можливості того, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачене: - ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України - вербування людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчинене повторно злочинною організацією.

При цьому, суд ураховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як видно з пояснень прокурора в судовому засіданні, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовують наявність підстав для застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, а саме можливість ОСОБА_4 переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, учинити аналогічні злочини.

Досліджуючи матеріали клопотання, надані докази, пояснення прокурора, обставини, які суд уважає доведеними в якості обґрунтованості підозри, беручи до уваги пояснення підозрюваного, захисника, а також особистість ОСОБА_4 , суд погоджується з тим, що на даний час продовжують існувати ризики того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та/ або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних (пункти 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Ці ризики підтверджуються тим, що як свідчать надані матеріали досудового розслідування злочини вчинялись в злочинній організації, потерпілими є жінки з вразливим станом, тобто такі, які перебували у тяжких фінансових складнощах. Крім того, підозрювані між собою знайомі, кожен з них виконував ті чи інші дії, які були розподілені між ними, зокрема надавали рекомендації щодо заповнення документів, консультування щодо участі в програмі сурогатного материнства, видавання ліків, грошових коштів, інших маніпуляцій у медичних установах. Поміж цього, залишається невідома подальша доля дітей. Крім того, на території України введено воєнний стан що значно ускладнює встановлення контролю над особами щодо яких здійснюється досудове розслідування. Також в судовому засіданні встановлено, що дружина ОСОБА_4 мешкає за межами України, а діти тимчасово перебувають в її західній частині.

Однак, суд не погоджується з існуванням ризиків передбачених пунктами 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з наступних підстав.

Так, в обґрунтування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, учинити аналогічні злочини, узагалі не було наведено змістовних пояснень та не надано відповідних доказів.

Оскільки суд погодився з тим, що існують ризики, передбачені пунктом 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тож суд погоджується з існуванням підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як то запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 ..

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що наразі існують вагомі докази про вчинення підозрюваним інкримінованих правопорушень, які відноситься до категорії особливо тяжких. Поряд з цим, підозрюваний ОСОБА_4 є пенсіонером за віком, має законне джерело доходу та міцні соціальні зв`язки, що не було спростовано прокурором, має постійне місце проживання. Крім того, суд враховує вік підозрюваного, те, що він раніше не судимий, вчинив кримінальні правопорушення вперше, його ставлення до вчиненого. Також суд приймає до уваги, що відповідно до клопотання слідчого та повідомленої ОСОБА_4 підозри, злочинна організація, учасником якої був останній, діяла в період з травня 2020 по липень 2022 року, в той же час судом встановлено, що ОСОБА_4 звільнився із медичного центру ТОВ «Ла віта нова», тим самим добровільно припинив свою участь у її діяльності з 2021 року. Також суд враховує роль ОСОБА_4 у скоєних кримінальних правопорушеннях, а саме, що він працював перекладачем англійської мови.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наведені, на думку суду, обставини свідчать у судовому засіданні прокурор довів обставини, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину, як і обставини, передбаченої п. 2, тобто існування ризиків. Але клопотання як і пояснення прокурора в судовому засіданні не містять мотивування того, що інший більш м`який запобіжний захід не буде достатнім для запобіганню встановлених у судовому засіданні ризиків, тобто обов`язкового елементу для вирішенні питання застосування запобіжного заходу, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Установлені у судовому засіданні обставини свідчать про те, що відсутні підстави для подальшого застосування до підозрюваного ОСОБА_4 виняткового запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Бо, на думку суду, для досягнення дієвості завдань кримінального провадження, а також відповідності особистості підозрюваного та іншим наведеним обставинам, такий запобіжний захід як цілодобовий домашній арешт строком на 38 днів, тобто в межах строку досудового розслідування, буде достатнім. При цьому домашній арешт полягає в забороні ОСОБА_4 залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , та останній зобов`язаний з`являтися за першої вимогою до слідчого, прокурора чи суду, у залежності від стадії кримінального провадження. При прийнятті такого рішення суд також враховує, що за місцем виконання запобіжного заходу ОСОБА_4 мешкає один, з урахуванням можливості обслуговувати себе та вчинити елементарні дії щодо придбання продуктів харчування, товарів першої необхідності тощо, та приходить до висновку, що заборона залишати ОСОБА_4 житло із з 19 год. 00 хв. кожного дня до 07 год. 00 хв. наступного буде достатнім запобіжником для усунення встановлених судом ризиків. Також слід покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на вказаний строк дії запобіжного заходу.

На думку суду, саме наведений запобіжний захід усуне встановлені судом ризики, є достатнім та дієвим, так як наведені особистісні та характеризуючи відомості щодо ОСОБА_4 значно знижують, у поєднанні з запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту і покладеними обов`язками, у тому числі утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими, іншими підозрюваними вірогідність вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, запобіжником яких є визначений судом запобіжний захід.

Разом з цим суд зауважує, що ним також перевірено в судовому засіданні, що закінчити досудове розслідування неможливо внаслідок виконання великого обсягу роботи та особливої складності кримінального провадження. Так, як видно з клопотання, з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, у ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час необхідно провести ряд слідчих, процесуальних дій, визначених у клопотанні.

Ураховуючи наведене, клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 7, 110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193-197, 206, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України - задовольнити частково.

Змінити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, який полягає у забороні забороні з 19 год. 00 хв. кожного дня до 07 год. 00 хв. наступного залишати житло, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за виключенням часу отримання екстреної медичної допомоги, а також за виключенням періоду часу прямування та перебування в укритті на період оголошення повітряної тривоги у м.Харків, зобов`язав ОСОБА_4 з`являтися за кожною вимогою до прокурора, слідчого чи суду, відповідно до стаді кримінального провадження.

Встановити строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту в 38 (тридцять вісім) днів.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 38(тридцять вісім) днів, а саме:

- не відлучатися за межі м.Харкова без дозволу прокурора, слідчого чи суду, відповідно до стадії кримінального провадження;

- повідомляти прокурора, слідчого чи суд, відповідно до стаді кримінального провадження про необхідність зміни свого місця проживання;

- здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші документи, що дають право на виїзд, в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у випадку необхідності залишити житло в інший час, він має отримати відповідний дозвіл слідчого, прокурора або суду. В іншому випадку це буде вважатися порушенням умов дотримання запобіжного заходу та може бути підставою для ініціювання питання слідчим чи прокурором щодо його зміні на інший, більш суворий.

Ухвала діє до 02 листопада 2023 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення, а саме ОСОБА_4 підлягає звільненню з під варти в залі суду негайно.

Між тим, строк дії ухвали не може перевищувати меж строку досудового розслідування кримінального провадження, у випадку його не продовження, або не зверненням із обвинувальним актом до суду.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1