Справа № 473/1014/23
Номер провадження 1-кс/473/1179/2023
УХВАЛА

Іменем України

"17" жовтня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000194 від 26.02.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №№0000194 від 26.02.2023 року за ч.3 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 26.02.2023 до ЧЧ Вознесенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 26.02.2023 о 15:49 невстановлена особа, представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману отримала від заявниці дані банківської картки НОМЕР_2 , після чого заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27900 грн. шляхом переказу з вказаної банківської картки на іншу карту. Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ від 28.09.2023 встановлено, що в ході виконання доручення слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП по кримінальному провадженні №0000194 встановлено, що 26.02.2023 року о 15:48 год. грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідча вказала, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, тобто 26.02.2023 року, як вказано у рапорті інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ від 28.09.2023.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000194 за ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі - копію паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за 26.02.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 26.02.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких 26.02.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 - за 26.02.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1