Справа №573/2342/23
Номер провадження 1-кс/573/661/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000193 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000193 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_6 , який в період з лютого 2023 року по вересень 2023 року, шахрайським шляхом, під приводом внутрішньо переміщеної особи заволодів грошовими коштами в сумі 16000 тис. грн. (ЄО № 7810 від 23.11.2023).

За даним фактом 23.11.2023 внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000193 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Управлінням соціального захисту населення надано копію заяви про взяття на облік як ВПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , вказана фактична адреса проживання/перебування, АДРЕСА_2 . Також у заяві зазначений розрахунковий рахунок на який кожного місяця була нарахована грошова допомога від держави у розмірі 2000 грн., UA 9551528. Та зазначено контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

23.11.2023 начальником сектору кримінальної поліції підполковником поліції ОСОБА_7 надано рапорт, про проведення першочергових заходів, розгляду звернення Управління соціального захисту населення, та встановлено, що гр. ОСОБА_6 , тимчасово проживає у м. Києві, з його слів ОСОБА_8 мешканець м. Ворожба, прив`язав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до свого мобільного телефону. Також оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на своєму мобільному телефоні ( ОСОБА_9 ), указуючи при цьому данні ОСОБА_6 . У подальшому щомісячно з лютого 2023 до вересня 2023 отримував грошову допомогу від держави у розмірі 2000 грн.

Опитаний ОСОБА_8 , пояснив, що він на своєму мобільному телефоні встановив електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому картка належала ОСОБА_6 , та оформив статус внутрішньо переміщеної особи.

28.02.2023 зарахована перша допомога у сумі 4000 грн, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та одразу перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у подальшому ОСОБА_9 , кожного місяця отримував грошову допомогу від держави та витрачав грошові кошти на власні потреби. При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не повідомив про призначення грошової допомоги від держави, а на його ім`я отримував грошову допомогу.

28.10.2023 ОСОБА_11 , зателефонувала особа жіночої статі яка, представилася ОСОБА_12 тіткою ОСОБА_13 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що їм надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою повернути грошову допомогу у сумі 16000, яка помилково надходила на ім`я ОСОБА_6 , так як ІНФОРМАЦІЯ_5 виключена з переліку громад на яких ведуться (велися) бойові дії. Після чого ОСОБА_6 , дізнався, що дійсно йому було призначено грошову допомогу, а ОСОБА_9 , про це йому не повідомив. Після чого ОСОБА_9 , на банківську картку № НОМЕР_4 перерахував двома платіжками 10000 грн.

Під час опитування ОСОБА_14 , останній вказав контактний номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 .

За допомогою пошукової системи в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по картці № НОМЕР_4 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 01.02.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

У судове засіданні дізнавач СД ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000193 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , начальника СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 01.02.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя