СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6720/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному проваджені прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному проваджені прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000295 від 07.09.2023 року, про арешт земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:006:0060, :03:006:0059, які на праві власності нікому не належать, а також задовольнити арешт земельної ділянки з кадастровим номером :03:006:0051, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та перебувають в оренді у ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою збереження речового доказу з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Маловільшанської ОТГ організували протиправний механізм виділення у 2020 році підставним фізичним особам під виглядом реалізації права кожного громадянина на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, наступних земельних ділянок (з цільовим призначенням 01.03 для ведення особистого сільського господарства) в межах с. Коржівка Маловільшанської ОТГ загальною площею 29 га (по 2 га кожна):

:03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0100:03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033. :03:006:0044,

Фізичні особи, яким виділялись вказані земельні ділянки, виконували суто технічну функцію набувачів землі, не мали на меті ведення особистого сільського господарства та в подальшому реалізували за удаваними угодами купівлі-продажу вказані земельні ділянки громадянці України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказані дії фактично призвели до безоплатної передачі 28 га землі, чим нанесено значну економічну шкоду інтересам територіальної громади в розмірі ринкової вартості вказаних земельних ділянок.

Також з 12.09.2023 по 18.09.2023 допитано осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які під час допиту вказали, що до них зверталися ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з пропозицією набути у власність земельну ділянку для подальшого перепродажу її третій особі за грошову винагороду. Вказані свідки на пропозицію погодилися та під диктовку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 власноручно скали клопотання про розробку проекту землеустрою та його затвердження і відведення земельної ділянки у власність, які підписали та передали особисто ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які у свою чергу подали їх до Маловільшанської ОТГ. Особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання до Маловільшанської ОТГ не подавали.

У подальшому, після того, як ОСОБА_12 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повідомили свідкам, що право власності земельних ділянок за ними оформлено, між кожним із свідків та ОСОБА_4 укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 .

Під час укладення даних договорів ОСОБА_4 не була присутня, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підписували документи, не ознайомлюючись з їх змістом, примірники укладених договорів не отримували. Після виконання обумовлених з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 домовленостей з кожним із свідків було здійснено розрахунок готівкою.

Таким чином, за вищевикладеним є підстави вважати, що організована злочинна група у складі нотаріусів, що здійснювали нотаріальну діяльність на території Київської області, та інших невстановлених посадових осіб Маловільшанської ОТГ вчинено злочинні дії щодо привласнення земельних ділянок з метою власної наживи та в інтересах третіх осіб.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033. :03:006:0044 на праві приватної власності станом на 22.09.2023 належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та перебувають в оренді ТОВ «ПРИБОЙ», .

Також оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , займались пошуком людей, які за грошову винагороду оформлювали на себе земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення сільського господарства з метою приватизації у такий спосіб державних земель та подальшої передачі масивами у власність однієї особи.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0043, :03:006:0037, :03:006:0034, :03:006:0046, :03:006:0045, :03:006:0042, :03:006:0047, :03:006:0040 від 09.05.2023 на підставі заяви ОСОБА_4 , про об`єднаня 8 (восьми) земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14,8577 га, з присвоєнням новвого кадастрового номеру, а саме: :03:006:0060, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право-власність на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0060 нікому не належить.

Також земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0041, :03:006:0044, :03:006:0048, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0033, :03:006:0032 на підставі заяви ОСОБА_4 , про об`єднаня 7 (семи) земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14 га, з присвоєнням нового кадастрового номеру, а саме: :03:006:0059, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право-власність на земельну ділянку з кадастровим номером: :03:006:0059 нікому не належить.

Також оперативним шляхом встановлено до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_4 , володіє земельною ділянкою загальною площею 1,722 га, з кадастровим номером: :03:006:0051, яку посвідчено державним нотаріусом Узинської міської ради Державної нотаріальної контори Київської області ОСОБА_15 .

Таким чином, земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0060, :03:006:0059, :03:006:0051 є об`єктами кримінально протиправних дій, тобто в розумінні статті 98 Кримінального процесуального кодексу України є речовим доказом та 22.09.2023 вказані обєкти нерухомості визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження вищевказаних земельних ділянок та недопущення протиправного їх вибуття з власності виникла необхідність в накладенні арешту.

У зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна прокурор просила розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, додатково зазначила, що постановою слідчого від 23.10.2023 року вказані земельні ділянки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вказані земельні ділянки, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному проваджені прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000295 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0060, :03:006:0059, які на праві власності нікому не належать, а також задовольнити арешт земельної ділянки з кадастровим номером :03:006:0051, яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та перебувають в оренді у ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою збереження речового доказу з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1