Справа № 527/3111/23
провадження № 1-кс/527/793/23
УХВАЛА

24 листопада 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 від 15 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 від 15 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023- 20:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023 - 20:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 23.11.2023-20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023- 20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.11.2023- 08:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_1 ; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 , з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023- 20:00 год при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14 листопада 2023 року, невідома особа в ході телефонної розмови, отримала від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код із СМС повідомлення, для зняття обмеження по картці, та в подальшому, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 51859 грн. 11 коп., які були переказані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди потерпілому на вказану суму.

Будучи допитаним, як потерпілим ОСОБА_5 , розповів наступне: у нього у володінні перебуває банківська кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку він оформив в онлайн режимі 10 листопада 2023 року. Вказаний банківський рахунок він оформив з тією метою, щоб накопити кошти та переказати їх на ЗС України. Також банком йому було надано кредитні кошти в сумі 50 000 грн., окрім цього він переказав із своєї зарплатної картки іншого банку кошти в сумі 5000 грн., які частково витратив, перебуваючи з 12 листопада 2023 року в Польщі та Німеччині. Він витратив загальну суму 1470 грн.

Перебуваючи в Німеччині, йому на мобільний телефон через «Телеграм» зателефонував чоловік, який назвався працівником банку та повідомив, що «банка», яку було відкрито для збору коштів буде заблоковано, оскільки він не повідомив працівників банку про збір коштів. Під час спілкування він повірив чоловіку, що він дійсно працівник банку на назвав йому на вимогу код, який надійшов на телефон. Після цього із банківського рахунку були списані кошти в сумі 51859 грн 11 коп, які переказані на іншу картку. Перебуваючи за межами України він подав заявку на сайті кіберполіції, про те, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, де йому стало відомо, від діючих працівників банку, що грошові кошти були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із них можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи); слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023- 20:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023 - 20:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 23.11.2023-20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023- 20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.11.2023- 08:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_1 ; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , з 14.11.2023- 08:00 год по 23.11.2023- 20:00 год при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1