КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2624/23
Провадження № 1-кс/534/692/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000780 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старша слідча СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати групі слідчих СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритій на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 17.10.2023 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 5000 гривень, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися 17.10.2023 по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; -у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 19.10.2023 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 про те, що 17.10.2023 року з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , що належить останній невідома особа, в період військового стану перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 20.10.2023 року, за ознаками

кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Слідча звернулась на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 , 18.10.2023 вона зайшла у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб перевірити свої рахунки і побачила, що з її кредитної карти № НОМЕР_2 на невідомий рахунок 17.10.2023 року о 16 год. 59 хв. через мобільний банкінг було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн; комісія банку склала 55 гривень. При цьому вона ніяких перерахунків не здійснювала, тому відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про даний факт. Яким чином було проведено дане перерахування без її відому їй невідомо.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000780 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритій на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 17.10.2023 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 5000 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися 17.10.2023 по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1