Справа № 286/4137/23
У Х В А Л А

10 жовтня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000059 від 10.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 28.07.2022 по 28.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 зазначений період;

2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунків користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера банкомату (терміналу) та адреси його розміщення, за період з 28.07.2022 по 28.08.2022.

3. Інформацію про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 28.08.2022 включно.

4. Інформацію (адреса) щодо розташування банкоматів (терміналів) за номерами: НОМЕР_2 , CRDN0326, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 10.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 28 липня 2022 року в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв., невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 681,25 грн. з карткового рахунку ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , під час оформлення останнім грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2022 року в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв. грошові кошти в загальній сумі 10 681,25 грн. були зняті з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_13 в кількості восьми транзакцій:

28.07.2022 о 16:15 в сумі 744,32 грн.;

28.07.2022 о 16:19 в сумі 1 335,17 грн.;

28.07.2022 о 16:27 в сумі 1 341,23 грн.;

28.07.2022 о 16:32 в сумі 1 105,90 грн.;

28.07.2022 о 16:35 в сумі 1 063,48 грн.;

28.07.2022 о 16:40 в сумі 1 629,08 грн.;

28.07.2022 о 16:44 в сумі 1 714,93 грн.;

28.07.2022 о 16:49 в сумі 1 692,71 грн.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження:

-28.07.2022 о 16:32:26 грошові кошти в сумі 1 105,90 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_6 , RRN: НОМЕР_7 , Approval code: НОМЕР_8 );

-28.07.2022 о 16:15:27 грошові кошти в сумі 744,32 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 (Terminal ID: НОМЕР_11 , RRN: НОМЕР_12 , Approval code: НОМЕР_13 ).

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська карта № НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ) видана на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_15 . По вказаній карті вчинена транзакція: 28.07.2023 о 16:59:35 грошові кошти в сумі 2936 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ) виданої ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_15 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська карта № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_18 . По вказаній карті вчинена транзакція: 28.07.2023 о 16:30:15 грошові кошти в сумі 732,0 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_17 виданої ім`я ОСОБА_15 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

10.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_16 .

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська карта № НОМЕР_16 видана ім`я ОСОБА_16 . По вказаній карті вчинена транзакція:

-28.07.2022 о 16:31:21 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , виданої на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 732,00 грн. перераховані на його ж банківську картку № НОМЕР_1 ;

-28.07.2022 о 18:51:20 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , виданої на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 1000,00 грн. перераховані на його ж банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 28.07.2022 по 28.08.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000059 від 10.02.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 28 липня 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 681,25 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , під час оформлення останнім грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000059 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 28.07.2022 по 28.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 зазначений період.

2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунків користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера банкомату (терміналу) та адреси його розміщення, за період з 28.07.2022 по 28.08.2022.

3. Інформацію про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 по 28.08.2022 включно.

4. Інформацію (адреса) щодо розташування банкоматів (терміналів) за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_19 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 10 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1