Справа № 727/658/24
Провадження № 1-кс/727/260/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження № 0000208 від 14.09.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні двоє дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, директора ТОВ «Імперіал Град», раніше не судимого,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , являючись учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» (39087340), володіючи 100% часткою статутного капіталу вказаного підприємства, одночасно будучи учасником Товариства та володіючи повноваженнями здійснення контролю за Товариством з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» () з часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства «МС Імперіал Буд» як забудовника, використовуючи при цьому свої повноваження як учасника загальних зборів Підприємства, за попередньою змовою групою осіб з керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» ОСОБА_8 , призначеного посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням та вказівкою ОСОБА_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, за наступних обставин.

11.09.2015 ОСОБА_8 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд», яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) у м. Львові по вул. Водогінна, буд. 2 офіс 522.

Приступивши до виконання функцій директора, ОСОБА_8 повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У свою чергу, 10.11.2015 ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі набуто 100 % частку статутного капіталу ТОВ «МС Імперіал» (39087340), яке в свою чергу володіло часткою ТОВ «МС Імперіал Буд» у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, таким чином отримавши повноваження учасника ТОВ «МС Імперіал Буд», зокрема брати участь в управлінні справами підприємства, брати участь у розподілі прибутку, одержувати його частку, одержувати інформацію про діяльність підприємства, отримувати річні баланси, звіти про діяльність підприємства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_4 , будучи учасником ТОВ «МС Імперіал Буд», на підставі володіння 50% частки статутного капіталу разом із іншим учасником ОСОБА_8 , який володів також 50% частки статутного капіталу підприємства а також являвся керівником, діючи задля забезпечення діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи відповідні повноваження вирішувати питання діяльності Підприємства та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішили організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою, ОСОБА_4 здійснено відшукання необхідної та відповідної для здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку земельної ділянки, в ході чого, останнім було налагоджено співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_9 , у користуванні якого на праві оренди перебувала земельна ділянка :11:005:0008, яка повністю підпадала під вимоги ОСОБА_4 з огляду на площу земельної ділянки, її цільове призначення а також розташування в межах м. Чернівці.

11.11.2015 ОСОБА_4 , узгодивши питання з представниками ТОВ «Глобус 2020» щодо передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» вказаної земельної ділянки, було ініційовано зустріч, на яку й було запрошено ОСОБА_8 , який на виконання вказівок ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ «МС Імперіал Буд» від імені вказаного підприємства уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_9 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Вказаним договором ТОВ «Глобус 2020» передало ТОВ «МС Імперіал Буд» свої функції Замовника в частині розроблення та погодження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку, отримання дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових об`єктів з нежитловими приміщеннями комерційного призначення, автостоянкою та супутні інженерні споруди, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. ТОВ «МС Імперіал Буд», у свою чергу, за власний рахунок зобов`язувалось вчинити дії, спрямовані на розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, прийняти від ТОВ «Глобус 2020» будівельний майданчик; здійснити будівництво об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів тощо у галузі будівництва і експлуатації об`єктів житлового та нежитлового призначення; здiйснювати постійне фінансування будівництва об`єкта та iнших витрат, передбачених цим Договором, в т. ч. оплатити всі встановлені нормативними актами інвестиційні внески на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта, тощо.

Крім цього, відповідно до умов даного Договору, ТОВ «Глобус 2020» зобов`язане було отримати погодження від Чернівецької міської ради на укладення з ТОВ «МС Імперіал Буд» договору суборенди земельної ділянки площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,7, після чого на протязі 7-ми днів укласти із ТОВ «МС Імперіал Буд» зазначений договір суборенди земельної ділянки та передати по акту передачі-приймання для спорудження Об`єкту будівництва, а також отримати дозвіл на реконструкцію належних ТОВ «Глобус 2020» існуючих на території зазначеної земельної ділянки споруд (незавершене будівництво) під багатоквартирний житловий будинок.

Також Договором було передбачено право ТОВ «МС Імперіал Буд» за письмовою згодою ТОВ «Глобус 2020» передавати/відступати свої права та обов`язки за цим Договором третім особам, окрім відчуження, в т.ч. під час спорудження об`єкта, конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянок третім особам.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи засновником та директором ТОВ «МС Імперіал Буд» з належною ОСОБА_4 та ОСОБА_8 частки у статуному капіталі у розмірі по 50 % кожному, що надає повноваження приймати рішення від імені юридичної особи ТОВ «МС Імперіал Буд» з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішили за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, паркомісць в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану учасник підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з директором та учасником підприємства ОСОБА_8 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочали його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_3 , щодо якої ТОВ «МС Імперіал Буд» як юридична особа не мала жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Водночас, бажаючи незаконно збагатитись особисто, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не повідомили директора ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, тим самим забезпечили продовження вчинення останнім дій, направлених на виконання укладеного договору про співпрацю, використовуючи такі дії не задля досягнення кінцевої мети такого договору, а з метою створення додаткових умов видимості виконання намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку та подальшої передачі у власність приміщень (квартир, комор, паркомісць) у ньому інвесторам, грошовими коштами яких ОСОБА_4 та ОСОБА_8 мали намір незаконно заволодіти

У зв`язку з цим, директор ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про кінцеві злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи виключно на виконання укладеного договору про співпрацю, продовжував виконувати визначені таким договором умови, чим створював додаткові можливості для ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , щодо введення в оману майбутніх інвесторів

Зокрема, 29.02.2016 ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ «Глобус 2020», звернувся із заявою про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію існуючих будівель під житлові будинки з об`єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом по АДРЕСА_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, внаслідок чого 10.03.2016 Управлінням містобудівного комплексу та архітектури Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16 від 10.06.2016, відповідно до яких об`єктом будівництва є багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, замовником будівництва яких є ТОВ «Глобус 2020», якими також були визначені основні техніко-технічні показники об`єкта будівництва, а саме площа забудови 779 м.кв., загальна площа квартир у будинку 6633 м.кв., загальний будівельний об`єм 64 993 м.куб., загальна площа приміщень житлового будинку 37 047 м. кв., площа паркінгу 945 м. кв.

Також, 04.07.2016 в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області було зареєстровано декларацію ТОВ «МС Імперіал Буд» про початок виконання будівельних робіт в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, за № 56, за повторним зверненням Підприємства, на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б).

При цьому ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в АДРЕСА_3 , наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводили на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію. Однак, ціллю ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_3 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Для цього, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи кінцеву мету отримання незаконного особистого прибутку, за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдили інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у АДРЕСА_3 , та наявність відділу продажу за адресою: АДРЕСА_4 , який був попередньо створений ОСОБА_4 .

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 забезпечили функціонування в АДРЕСА_4 , відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучали різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останніх, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ «МС Імперіал Буд», та діючи за вказівками ОСОБА_8 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_3 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_8 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020» № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

При цьому, розроблений проект попереднього договору, який працівники відділу продажу, діючи за вказівкою ОСОБА_4 повинні були демонструвати потенційним інвесторам та, у разі досягнення домовленості, підписувати, містив умови, що у завуальованій формі створювали переваги для ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зокрема, нечітко визначений порядок сплати вартості майбутнього об`єкту операції купівлі-продажу, зобов`язував інвестора сплатити повну вартість такого об`єкту в короткий проміжок часу після укладення попереднього договору, що надавало можливість ОСОБА_4 , як учаснику ТОВ «МС Імперіал Буд» та ОСОБА_8 як керівнику зазначеного підприємства отримати грошові у кошти у розпорядження до виконання всіх зобов`язань за укладеним договором.

Так, відповідно до розробленого проекту зазначеного договору ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалась продати стороні (інвестору) квартиру чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, із визначеною площею, а останні зобов`язувались їх купити у визначений термін, відповідно до умов даного Договору та укладеного в майбутньому договору купівлі-продажу. Визначені площі були проектними та підлягали уточненню після інвентаризації БТІ. При цьому, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалось оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на Об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості.

Об`єктом продажу були конкретно визначені квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) із визначеними загальними та житловими площами й місцем розташування (секція, поверх).

Пунктом 2.2. попереднього договору було визначено обов`язок особи, яка його укладала із ТОВ «МС Імперіал Буд», сплатити ТОВ «МС Імперіал Буд» визначену суму повної вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в момент підписання основного договору купівлі-продажу до його нотаріального посвідчення. При цьому пункт 2.5. установлював, що в якості оплати буде зараховуватись забезпечувальний платіж, здійснений стороною згідно з пунктом 4 цього попереднього договору, відповідно до якого сума забезпечувального платежу складала повну вартість квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки), яка відповідно до пункту 5 цього ж договору підлягала сплаті в 10-ти денний строк після підписання попереднього договору.

Крім цього, для створення видимості законності укладення працівниками відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд» попередніх договорів купівлі у майбутньому об`єкті нерухомості, ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_4 , надав кожному з таких працівників нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив останніх укладати від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» договори купівлі-продажу квартир та будь-які інші попередні договори, здійснювати розрахунки за укладеними договорами.

Отже, вказаними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , створили необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечили залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ОСОБА_8 та підконтрольного ОСОБА_4 Підприємства «МС Імперіал Буд» в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ «МС Імперіал Буд».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснювали та організовували будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ «МС Імперіал Буд» та інших організацій, які не були обізнані про їхні злочинні дії, а також вчиняли дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_4 так і ОСОБА_8 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Зокрема, 24.09.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020», за їх зверненням, було надано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом в АДРЕСА_3 .

Однак, зазначені обставини не вплинули на наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 щодо невиконання взятих зобов`язань за рахунок одержаних від інвесторів грошових коштів, так як останні на момент отримання дозвільних документів вже незаконно заволоділи такими грошовими коштами та обіцяне будівництво будинків, під приводом якого отримували кошти, умисно не завершили та, відповідно, не здали в експлуатацію.

Отже, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створили всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із раніше розробленим ними злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , дозволу на будівництво, відповідної проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 23 червня 2021 року незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Згідно з укладеними попередніми договорами, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язалось продати, а особи, які уклали попередні договори купити до визначеного в договорах терміну (кінець першого кварталу 2018 року кінець першого кварталу 2020 року) квартири в будинку по АДРЕСА_3 , із визначеною загальною площею квартир та місцем розташуванням в (секція, поверх). Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору особи повинні були сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти - забезпечувальний платіж, що за сумою складав повну вартість квартири.

У подальшому, особи з якими, було укладено попередні договори, будучи введеними в оману щодо подальшої можливості набуття права власності на квартири в будинку по АДРЕСА_3 , та виявляючи, внаслідок проведення з нею роз`яснювальної роботи, довіру до надійності будівельного Підприємства, очолюваного ОСОБА_8 , діючи на виконання умов укладеного попереднього договору, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі повної вартості квартири.

У свою чергу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, використовуючи свої повноваження як учасника загальних зборів товариства, а також службове становище ОСОБА_8 , як керівника ТОВ «МС Імперіал Буд», на розрахунковий рахунок якого надійшли вищевказані грошові кошти від громадян з яким було укладено попередні договори, та маючи внаслідок цього можливість самостійно розпоряджатися такими коштами, ввівши вказаних осіб попередньо в оману та продовжуючи зловживати їхньою довірою протягом тривалого періоду часу внаслідок виконання всіх необхідних дій згідно попередньо розробленого злочинного плану, заволоділи грошовими коштами осіб та розпорядилися ними на власний розсуд, не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання відповідно до укладених попередніх договорів, а саме не завершили розпочате будівництво багатоквартирного будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, квартири у вказаному будинку в експлуатацію не здали та, відповідно, у власність особам з якими було укладено договори від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» - не передали

Тим самим, під приводом продажу квартир, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами громадян на загальну суму 250 718 727 грн., з яких: 249 944 104 грн. та 29 645 дол. США (що станом 27.05.2017 еквівалентно 774 623 грн.), чим спричинив матеріальну шкоду потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

У період часу з кінця 2015 року до червня 2021 року, тобто протягом усього періоду заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 з метою приховування своєї злочинної діяльності та забезпечення можливості вчинення злочину протягом тривалого періоду часу, за допомогою залучених працівників здійснював самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, під час чого організовував постійну комунікацію працівників відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд», які не були обізнані про його злочинні дії, з особами (інвесторами), грошовими коштами яких заволодів, переконуючи останніх в законності своїх дій, тим самим продовжував зловживати їх довірою, не маючи при цьому наміру виконувати свої зобов`язання за укладеними договорами до кінця.

Однак, довівши свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, до кінця, ОСОБА_4 , згідно попередньо розробленого плану із ОСОБА_8 припинили самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, не завершивши його, та, відповідно, в експлуатацію не здали, внаслідок чого ніхто із громадян, які уклали попередні договори з ТОВ «МС Імперіал Буд» на придбання квартир, місць паркування, комірок та сплатили кошти в розмірі повної вартості відповідного об`єкту нерухомості, право власності на такі об`єкти не набули.

Допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та повідомили, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці з уповноваженими особами від ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які повідомляли їм інформацію про наявність дозвільних документів на будівництво. Згідно умов попередніх договорів ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язалось продати, а інвестори купити в майбутньому в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці об`єкти нерухомості, вказувались орієнтовні строки здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію. ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу. Сторонами визначено місце розташування об`єкта нерухомості та будівельні роботи, що будуть виконані. Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД». Будівництво на земельній ділянці було розпочато в кінці 2015 року та припинено в кінці 2018 року. Закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались.

30.08.2023 року ОСОБА_8 в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 14.09.2022 після повідомлення особі про підозру продовжено до п`яти місяців, а саме до 30.01.2024.

18.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду,знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_8 в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 30.01.2024.

18.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України.

Також вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних корисливих злочинів, в тому числі особливо тяжкого злочину проти власності, за які передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, наявність у кримінальному провадженні 270 потерпілих та заподіяння їм майнової шкоди, також підозрюваний знайомий зі свідками та з іншим підозрюваним, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, характер, обставини і тяжкість передбачуваних злочинів, покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, зв`язки із суспільством, стан його здоров`я, майновий стан, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу в розмірі 2000000( два мільйони) гривень. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для нього, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 30 січня 2024 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2000000( два мільйони) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 ;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 30 січня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

19.01.2024 року.

Підозрюваний _________________________________