Справа № 214/7941/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000335 від 03.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000335 від 03.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.190 КК України, в якому остання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці А і « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформацією про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось отриманих коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання вказує, 02.10.2023 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 02.10.2023 шляхом обману, в телеграм-боті під приводом працевлаштування попросила перерахувати грошові кошти в сумі 39479 гривень, які заявниця добровільно перевела на банківську картку НОМЕР_2 після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, в ході чого заявницю не працевлаштували та грошові кошти їй не повернули. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 02.10.2023 року приблизно о 13:00 годині ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 , через всесвітню соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення, про роботу на дому. Після чого, потерпіла написала на сторінку «Shah-5», де їй повідомили, що вона спілкується з менеджером по підбору персоналу, з компанії, яка працює з кіностудіями Disney, Unimax, MGM, та повідомили що основна робота полягає в просуванні нових кінофільмів, кожне завдання займе всього 15-20 хвилин, і заробітна плата буде виплачуватись раз на день, також повідомили, що заробітна плата буде становить від 600 до 3000 гривень на день. Після чого менеджер цієї сторінки відправили ОСОБА_5 посилання на телеграм, вона перейшла за посилання і в чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала спілкуватись з рекрутером, яка повідомила, що її звати ОСОБА_6 , та під час переписки вони почали обговорювати умови роботи. Дівчина яка назвалась ОСОБА_6 , відправила потерпілій посилання для реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після реєстрації на сайті, ОСОБА_5 запитали, чи готова вона внести перший внесок для роботи у сумі 150 гривень, на що остання погодилась. Потім вищевказана дівчина відправила потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перевела грошові кошти у розмірі 150 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_5 повідомили, що на вищевказаному сайті вона має дивитись трейлери з фільмів, і ставити за них оцінки, після чого нараховувались бали та грошові кошти за перегляди. Після перегляду приблизно 12 відеороликів, потерпіла отримала 300 гривень. Потім ОСОБА_5 зробила поповнення ще на 300 гривень, на ту саму банківську картку. Після чого їй пояснили, що потерпіла має інвестувати грошові кошти, та купити квитки для продвинення іноземного кінотеатру, для цього я вона повинна перевести грошові кошти у розмірі 719 гривень, які остання перевила з вищевказаної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого потерпіла перевила ще .332, 383 гривні з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потім остання перевила грошові кошти у розмірі 600 гривень з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Потім одним платежем зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 25499 гривень на картку № НОМЕР_2 . Після чого, остання зайшла на вищевказаний сайт, де побачила повідомлення що вона має заплатити ще 82901, 50 гривень. Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонувала до поліції. Грошові кошти потерпілій ніхто не повернув. Загальна сума матеріальних збитків, яку нанесли потерпілій ОСОБА_5 зловживаючи її довірою становить 39 479 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана банківська картка була імітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023 року, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 для опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000335 від 03.10.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3 ), рапорт про прийняття у ОСОБА_5 заяви про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 6) виписка з банку (а.с.7) звіт рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (а.с.8) протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.10.2023 року ( а.с. 9),

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою встановлення осіб які володіють картою № НОМЕР_2 на яку було здійснення переведення грошових коштів належних ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди останній на суму 39479,00 грн.

Судовим розглядом встановлена наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000335 від 03.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні у АТ «; ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформацією про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось отриманих коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 02.10.2023 по 12.10.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг,

Строк дії ухвали до 01.01.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1