№ 207/699/24
№ 1-кс/207/127/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000094,

В С Т А Н О В И В

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2024 року о 20:23 годин до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те , що 31 січня 2024 року приблизно о 15.55 годині у ОСОБА_4 невстановлена особа , шляхом обману , з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 (SAMDNWFC8) надіслала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , належну його дружині ОСОБА_5 у сумі 5151,74 гривень , з яких 151,74 гривень це комісія , що мало місце 31 січня 2024 року о 14.03 годині у сумі 15527,74 гривень , з яких 527,74 гривень це комісія , що мало місце 31 січня 2024 року о 14.35 годині у сумі 25875,75 гривень , з яких 875, 75 гривень це комісія , що мало місце 31 січня 2024 року о 14.42 годин у сумі 25878,75 гривень , з яких 878,75 гривень це комісія , що мало місце 31 січня 2024 року о 15.49 годині , всього на загальну суму 72436,49 гривень , з яких 2436,49 гривень це комісія . Та в подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 невстановленою особою було здійснено операції ІНФОРМАЦІЯ_3 ; X; KYIV; UKR на суму 19700 гривень , що мало місце 31 січня 2024 року о 14.38 годині , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; X; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; UKR на суму 9600 гривень , що мало місце 31 січня 2024 року о 14.53 годині , RAIFFEISEN BANK; X; Visa Direct; UKR на суму 15080 гривень , що мало місце 31 січня 2024 року о 15.37 годині на загальну суму 44380 гривень . Чим завдала майнову шкоду на вказану суму .

6 лютого 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- до відомостей щодо банківського рахунку SAMDNWFC8 у період часу з 00.00 години 31 січня 2024 року по теперішній час: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, мовною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів: інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР- адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку про теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного рахунку.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 7 квітня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1