Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/457/24
Провадження № 1-кс/650/144/24
УХВАЛА

іменем України

05 лютого 2024 року смт. Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02.02.2024 року дізнавач СД ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим з прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання дізнавач зазначила, що 27.01.2024, до ЧЧ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення про, що в період з 22.03 год. 25.01.2024 по 07.31 год. 26.01.2024 год., невстановлена особа, із мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, через інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в мережі "Інтернет" заволоділа грошовими коштами в сумі 11900 гривень, що належать ОСОБА_5 , який перебуваючи за адресою: Херсонська область Бериславський район смт Велика Олександрівка без будь-якого тиску перерахував зі своєю банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти після чого товар надіслано не було та грошові кошти не повернуто.

28.01.2024 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що переведення грошових коштів проводилося з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000016 від 28.01.2024 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку з чим фіксування судового засідання не відбувалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч.1, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперативним працівникам за дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних)

1.інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00.00 години 25.01.2024 до 23.59 години 28.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2.інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2024 по 28.01.2024, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Миколаїв, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ХОМИК