У Х В А Л А

22 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які полягають у незаконному заволодінні грошовими коштами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Ознаками умислу на приховування виплат надмірної заробітної плати є виплата надмірної заробітної плати через інший банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не через основний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де також було відкрито зарплатний проєкт, який було би легше контролювати мажоритарному акціонеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з наданими даними по рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2017-2020 років Керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було виплачено, без відома акціонерів та Наглядової ради додаткову "заробітну плату" в розмірі 4?820,8?тис.грн. (Волкову?С.С. 2?629,5?тис.грн., ОСОБА_5 2?191,3?тис.грн.), а саме:

грудень 2017 року: ОСОБА_4 838?800,00 грн., ОСОБА_5 699?000,00 грн.;

грудень 2018 року: ОСОБА_4 578?730,00 грн., ОСОБА_5 482?275,00 грн.;

березень 2019 року: ОСОБА_4 61?170,00 грн., ОСОБА_5 50?975,00 грн.;

квітень 2019 року: ОСОБА_4 122?340,00 грн., ОСОБА_5 101?950,00 грн.;

серпень 2019 року: ОСОБА_4 122?340,00 грн., ОСОБА_5 101?950,00 грн.;

грудень 2019 року: ОСОБА_4 856?380,00 грн., ОСОБА_5 713?650,00 грн.;

грудень 2020 року: ОСОБА_4 49?780,00 грн., ОСОБА_5 41?483,33грн.

09.01.2023, на виконання рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №1 від 09.01.2023), наказом по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.01.2023 №01-ОД, підписаним Керівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , скасовано з 31.03.2023?дію наказів по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2016 №09-ОД та від 30.11.2017?№ 07-ОД.

З 31.03.2023 з позабалансового рахунку 03 «Контрактні зобов`язання» на балансовий рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою», було перенесено суму нарахувань Керівникам за період з 01.01.2019 по 31.03.2023. Податки та внески, що підлягали нарахуванню стосовно вищезазначених сум заробітної плати, передбачено сплатити згідно з чинним законодавством України.

Також, 01.04.2023 було введено в дію штатний розпис у новій редакції, де передбачено розрахунок посадових окладів Керівників у сумі кратній 60 і 50 мінімальним заробітним платам відповідно, чим порушено вимоги п.?3?Прикінцевих та перехідних положень Закону №1774-VIII.

Кошти в сумі 21 158,1 тис. грн. ( ОСОБА_4 11 540,8 тис.грн., ОСОБА_5 9 617,3 тис. грн.), що обліковувались на позабалансовому рахунку 03 «Контрактні зобов`язання», були перенесені на балансовий рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із бюджетом на 2023 рік, затвердженим протоколом №3 від 01.12.2022 засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витрати на персонал, в тому числі соціальні внески, планувалися в обсязі 6,5?млн.грн.

Отже, у 2023 році у затвердженому бюджеті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передбачено виплати заробітної плати Керівникам у загальній сумі 21,2 млн.грн. Після початку процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинення повноважень Керівників, ОСОБА_4 як кредиторами були заявлені до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставні вимоги щодо отримання цих коштів.

Крім того, ще будучи Керівниками, 18.04.2023 року з усіх сум, в тому числі перенесених з позабалансового рахунку 03?«Контрактні зобов`язання» на рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою», за період з 01.01.2017 по 30.04.2023 було перераховано податок з доходів фізичних осіб.

Неправомірні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо суми завданих збитків описані у протоколі № 2 засідання Ліквідаційної комісії від 27 липня 2023 року.

Нанесення збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображене в аудиторському звіті.

З копій платіжних доручень наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається щодо виплати грошових коштів з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протягом 2017-2023 років, здійснювались з рахунку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 та рахунок ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 .

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які полягають у незаконному заволодінні грошовими коштами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000106 від 04.08.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 відкритий в

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою :

АДРЕСА_1 ), а також відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, або рахунках, відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками рахунків при відкритті рахунків, з 01.01.2017 по 31.03.2023 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1