У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001204 від 14 червня 2023, про накладення арешту,

встановив:

Зі змісту клопотання з`ясовано, що 13 червня 2023 року до Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з листопада 2022 року по квітень 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в особливо великих розмірах.

14 червня 2023 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001204, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11 жовтня 2023 року в період часу з 08 години 12 хвилин по 10 годину 56 хвилин, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY A73 56» IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон марки марки «Samsung» моделі «GALAXY А 50» IMEI: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Motorola» марки «edge 40» IMEI: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон «Samsung» синього кольору;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «POP 5 LTC» IMEI: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А04» IMEI: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ;

- Мобільний телефон марки «Moto» моделі «g10» IMEI: НОМЕР_13 IMEI2: НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 ;

- Мобільний телефон марки «Huawei» моделі «INE LX1» IMEI: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 ;

- Мобільний телефон марки «Moto» моделі «g10» IMEI: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А51» IMEI: НОМЕР_21 IMEI2: НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А105» ІМЕІ: НОМЕР_23 ІМЕІ2: НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ2: НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «С21» ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ2: НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_29 ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_31 ІМЕІ2: НОМЕР_32 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_33 ІМЕІ2: НОМЕР_34 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_35 ІМЕІ2: НОМЕР_36 ;

- Мобільний телефон марки «Sigma» чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «BQ» моделі «RESPECT» ІМЕІ: НОМЕР_37 ІМЕІ2: НОМЕР_38 ;

- Банківські картки АТ «Універсал банк» (Монобанк) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

- Банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

- Банківська картка АТ «Пумб банк» № НОМЕР_43 ;

- Банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

- Банківська картка АТ «OTP банк» № НОМЕР_47 ;

- Банківська картка АТ «Банк інвестицій» № НОМЕР_48 ;

- Банківські картки АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- Банківська картка АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_51 ,

- Банківські картки АТ «Абанк» № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- Стартові пакети ПрАТ «Vodafone» кількості 4 шт.;

- Стартові пакети ПрАТ «О2» в кількості 3 шт.,

- Слоти від сім карти ПрАТ «Київстар» в кількості 3 шт. ;

- Слот від сім карти ПрАТ «Vodafone»;

- Слот від сім карт ПрАТ «Yezzz!»;

- Слот від сім карт ПрАТ «Life cell»;

- Зошит із записами.

Зазначено, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, а також для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування. Вони можуть містити сліди вчинення злочинів (дзвінки, переписки, фото, відео тощо). За допомогою вказаних мобільних телефонів міг підтримуватися зв`язок між учасниками кримінального правопорушення та іншими особами, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу Інтернет, соціальні мережі, могла передаватися інформація, яка стосується вчинення даного кримінального правопорушення.

В клопотанні вказано, що речі, вилучені в ході обшуку, повністю підпадають під ознаки майна, яке являється речовим доказом в кримінальному провадженні, та повністю відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, а тому в органу досудового розслідування є необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання, в якому просив здійснити розгляд за його відсутності, наклавши арешт на майно. Стороною обвинувачення подано заяву, якою проінформовано власника вилученого майна про розгляд клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягу з ЄРДР слідчим відділом Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00001204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.09.2023 слідчим суддею у справі №308/10054/23 (провадження 1-кс/308/4403/23) постановлено ухвалу, якою надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення компютерної техніки, на якій було відображено дані в електроному вигляді про замовлення, отимання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_5 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

З протоколу обшуку від 11.10.2023 видно, що за вказаною адресою проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі.

Вилучене за постановою слідчого від 12.10.2023 визнано речовими доказами.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З системного аналізу вищевказаної норми можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, є об`єктом кримінальних-протиправних дій чи набуто протиправним шляхом.

Слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи, та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час обшуку, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування такими.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY A73 56» IMEI: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон марки марки «Samsung» моделі «GALAXY А 50» IMEI: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Motorola» марки «edge 40» IMEI: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон «Samsung» синього кольору;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «POP 5 LTC» IMEI: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А04» IMEI: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ;

- Мобільний телефон марки «Moto» моделі «g10» IMEI: НОМЕР_13 IMEI2: НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» IMEI: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 ;

- Мобільний телефон марки «Huawei» моделі «INE LX1» IMEI: НОМЕР_17 IMEI2: НОМЕР_18 ;

- Мобільний телефон марки «Moto» моделі «g10» IMEI: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А51» IMEI: НОМЕР_21 IMEI2: НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GALAXY А105» ІМЕІ: НОМЕР_23 ІМЕІ2: НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9А» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ2: НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «С21» ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ2: НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_29 ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_31 ІМЕІ2: НОМЕР_32 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_33 ІМЕІ2: НОМЕР_34 ;

- Мобільний телефон марки «TECNO» моделі «Т301» ІМЕІ: НОМЕР_35 ІМЕІ2: НОМЕР_36 ;

- Мобільний телефон марки «Sigma» чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «BQ» моделі «RESPECT» ІМЕІ: НОМЕР_37 ІМЕІ2: НОМЕР_38 ;

- Банківські картки АТ «Універсал банк» (Монобанк) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

- Банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

- Банківська картка АТ «Пумб банк» № НОМЕР_43 ;

- Банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

- Банківська картка АТ «OTP банк» № НОМЕР_47 ;

- Банківська картка АТ «Банк інвестицій» № НОМЕР_48 ;

- Банківські картки АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- Банківська картка АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_51 ,

- Банківські картки АТ «Абанк» № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- Стартові пакети ПрАТ «Vodafone» кількості 4 шт.;

- Стартові пакети ПрАТ «О2» в кількості 3 шт.,

- Слоти від сім карти ПрАТ «Київстар» в кількості 3 шт. ;

- Слот від сім карти ПрАТ «Vodafone»;

- Слот від сім карт ПрАТ «Yezzz!»;

- Слот від сім карт ПрАТ «Life cell»;

- Зошит із записами, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1