Справа № 138/65/24
Провадження №:1-кс/138/49/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головно управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000009 від 04.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.12.2023 під час перегляду Інтернет мережі, зайшла на посилання, де здійснила оформлення Є-допомоги, після чого на її номер телефону зателефонував невідомий з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банку, який порадив задля збереження грошових коштів перерахувати їх на банківську карту № НОМЕР_2 , що остання і зробила, перерахувавши грошові кошти у сумі 31000 грн.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, про те, що 30.12.2023 року коли вона перебувала за своїм місцем проживання, близько 20:00 год., під час перегляду мережі Інтернет знайшла сайт підтримки Е допомога. Зайшовши на даний сайт ОСОБА_4 намагалася там зареєструватися, однак під час реєстрації на належний її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , та під час розмови даний чоловік представився ОСОБА_5 працівником банку та повідомив, що даний сайт на який вона зайшла є шахрайським та для того, щоб уникнути шахрайських дій стосовно неї потрібно виконати його наступні вимоги. В подальшому даний чоловік повідомив, що для уникнення шахрайських дій з належною їй карткою № НОМЕР_3 , наявні на ній грошові кошти потрібно перерахувати на картку яку він продиктував, а саме: НОМЕР_2 . В подальшому після перерахування коштів на вище зазначену картку, особа яка представився працівником банку повідомила про те, щоб ОСОБА_4 не заходила до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 до того часу доки вона не прийде до відділення банку. 03.01.2024 року прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та поспілкувавшись з менеджером останній повідомив, що ОСОБА_4 , 30.12.2023 року здійснила перекази грошових коштів на карту шахраїв та для вирішення даного питання їй потрібно звернутися до поліції для написання заяви про вчинення відносно неї шахрайських дій, що вона і в подальшому і зробила, а також працівники банку на її прохання надали їй квитанції на яких вказані суми грошових коштів, якими заволоділи невідомі особи. Крім того ОСОБА_4 , із квитанцій зрозуміла, що крім рахунку який їй було продиктовано, кошти в сумі 11000 (одинадцять) тисяч перераховувались і на інший рахунок НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює тільки на мобільних пристроях.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 контактний телефон НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , , на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, зробити їх копії, а саме відомості щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку);

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , , на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, зробити їх копії, а саме відомості щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку);

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана ухвала діє до 13.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12