Справа № 589/5247/23
Провадження № 1-кс/589/1854/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00001182 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 20.09.2023 по 23.09.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з карткових рахунків, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 здійснила три перекази на картку № НОМЕР_2 у сумі 10000 грн., 6000 грн.. та 3000 грн., а також з карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 5000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 24000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітну картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), а також кредитну картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ). В 20-х числах вересня 2023 він попросив чоловіка на ім`я ОСОБА_6 допомогти встановити на його мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що той погодився. При цьому, коли ОСОБА_6 налаштовував додаток, то він йому повідомив, який поставити логін та пароль. 19.09.2023 він на заробітку картку отримав заробітну плату, та оскільки в нього ще були грошові кошти, то необхідності користуватися заробітною плати не було. Через декілька днів після отримання заробітної плати, він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що з його банківських карток було здійснено перекази на картку № НОМЕР_2 . З заробітної картки перекази на суму: 3000 та 6000 грн. (20.09.2023) та 10000 грн. 21.09.2023. Крім того на вказану картку було здійснено переказ у сумі 5000 грн. 23.09.2023 з кредитної картки. Вказані грошові кошти він нікому не перераховував.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з банківських карток ОСОБА_7 банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_6 , яка відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 , а саме:

копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов`язаним з цими рахунками карткам з 19.09.2023 по 23.09.2023 включно з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки з 19.09.2023 по 23.09.2023 включно.

Строк дії ухвали до 19.02.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1