Справа № 638/610/23
Провадження № 1-кс/638/3427/23
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з Витягом з ЄРДР від 16 січня 2023 року, кримінальне провадження розпочато за фактом того, що за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій посадових осіб державного органу під час укладення договору із фізичною особою-підприємцем на поставку товару неналежної якості, що призвело до привласнення бюджетних коштів із подальшим конвертуванням їх у готівку в умовах воєнного стану.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативних заходів за лінією забезпечення житлово-комунальної сфери м. Харкова, отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ФОП ОСОБА_5

04.11.2022 року на офіційному майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено відомості щодо заключення договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ФОП ОСОБА_5 , на поставку печей - буржуйок на загальну суму 6000000 грн. В інформації про предмет вказаної закупівлі зазначено, що згідно вказаного договору відбулась поставка печей - буржуйок в кількості 1 000 штук тобто одна одиниця товару коштує 6000 грн.

Разом з цим, 24.12.2022 року на вказаному майданчику оприлюднено ще одну проведену публічну закупівлю між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 300000 грн на поставку 50 печей буржуйок.

Відповідно до інформації з єдиного веб - порталу використання публічних коштів що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 6 300 000 грн перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , в повному обсязі, що свідчить про виконання умов вказаних договорів та проведенні поставок.

За наявною інформацією, під час виконання умов вказаних договорів, службові особи ФОП ОСОБА_5 ,, здійснили поставку печей - буржуйок неналежної якості, тим самим заощадили частину виділених грошових коштів, які в подальшому привласнили шляхом конвертування в готівку.

Враховуючи викладене та той факт, що роботи з капітального ремонту з усунення аварій закладів освіти, які включені до актів виконаних робіт, на підставі чого було здійснено перерахування бюджетних коштів, на теперішній час не виконані у повному обсязі, в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд судових експертиз щодо хімічного складу конструкції печі непобутового призначення відповідно до договору, товарознавчу експертизу.

Крім цього на даний час у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В рамках досудового розслідування направлено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання інформації про власника рахунка картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Власник вказаної карток встановлено в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій та на даний час з метою встановлення факту виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг є необхідність у триманні вилучення належним чином завіреної копії юридичну справу на банківську картку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.

Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому становлять банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документі

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме: копії юридичних справ на банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, інформацію щодо власників карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ та ІПН.

Встановити строк дії ухвали до 26 лютого 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1