Справа № 405/9401/23
провадження № 1-кс/405/4350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості про щомісячне нарахування заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.;

-відомості про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі.

-Перелік офіційно працевлаштованих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом якого службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивих відомостей про наявну кількість медичного персоналу, які працюють за основним місцем роботи у закладі охорони здоров`я, частини перерахованих з НСЗУ коштів, які у подальшому вивели з медичного закладу, шляхом укладення фіктивних договорів про закупівлю робіт та послуг.

Встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір з ІНФОРМАЦІЯ_4 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2023 році на загальну суму 4 861 909 грн. за пакетами медичних послуг: №3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» на суму 2 136 645 грн.; №4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - на суму 1 368 614 грн.; №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» на суму 208 436 грн.; №47 «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» на суму 1 148 214 грн. Для цього, службовими особами зазначеного закладу охорони здоров`я були подані до НСЗУ неправдиві відомості про наявність необхідної для укладання договору кількості працюючих в них медичних працівників за основним місцем роботи, хоча частина з них фактично були оформлені на 0,5 ставки.

Відповідно до п.59 типового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, достроково припиняється договір в односторонньому порядку в разі подання або внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та підрядників надавача, графік їх роботи, подані надавачові декларації, інших даних з моменту подання пропозиції та під час дії договору.

Крім того, умовами договору передбачено, що у разі виявлення замовником фактів внесення до системи недостовірної інформації під час подання надавачом пропозиції про укладення цього договору замовник зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги у поточному або наступних звітних періодах на суму коштів, які були сплачені на підставі такої інформації. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги у поточному або наступних періодах надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п`яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.

Для укладення зазначеного договору службові особи медичного закладу подали до НСЗУ неправдиві відомості про наявну кількість медичного персоналу, які працюють за основним місцем роботи у закладі охорони здоров`я, чого вимагають договірні умови.

Відповідно до Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» платниками збору на обов`язкове державне пенсійне страхування є суб`єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об`єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об`єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» уповноважений орган управління в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Уповноважений орган управління є держателем та адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності як складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування

Відповідно до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого Постанова правління ІНФОРМАЦІЯ_6 22 грудня 2014 року № 28-2 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 21 грудня 2022 року № 28-2):

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - головне управління Фонду) є територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Фонд);

-основними завданнями головного управління Фонду є забезпечення ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, осіб, які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до покладених на нього завдань організовує роботу управлінь Фонду щодо забезпечення надходжень від сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та платників відповідно до законодавства; ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі реєстру застрахованих осіб - реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, внесення відомостей до них та їх використання.

Згідно інформації отриманої в ході здійснення досудового розслідування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз. Отримана інформація надасть можливість встановити працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), їх анкетні дані, займані посади, період роботи та інші дані, що можуть бути використані як доказ.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

Слідчий в клопотанні вказав, що метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом якого службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивих відомостей про наявну кількість медичного персоналу, які працюють за основним місцем роботи у закладі охорони здоров`я, частини перерахованих з НСЗУ коштів, які у подальшому вивели з медичного закладу, шляхом укладення фіктивних договорів про закупівлю робіт та послуг (а.к.4 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.;

-відомостей про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі.

-перелік офіційно працевлаштованих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: старшому слідчо мув ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості про щомісячне нарахування заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.;

-відомості про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі.

-перелік офіційно працевлаштованих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2023).

Строк дії ухвали визначити до 03.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_15