Справа № 541/183/24
Провадження № 1-кс/541/58/2024
У Х В А Л А

25 січня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.01.2024 року до ЄРДР за №0000009 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.01.2023 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.01.2024 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2024 о 15:14 год. невстановлена особа, зламавши акаунт знайомого в месенджері «Telegram», під приводом прохання надати грошові кошти в борг, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 грн., які остання перерахувала на рахунок картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 08.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.01.2024 о 15:13 год. грошові кошти в сумі 2800 грн., що належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані нею за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_5 не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.

Як зазначено дізнавачем, в зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий, за період часу з 07.01.2024 по теперішній час, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.01.2024 року по 25.01.2024 року, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 07.01.2024 року по 25.01.2024 рок.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 07.01.2024 року по 25.01.2024 року.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.01.2024 року по 25.01.2024 року.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів «Аbаnk24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти «Аbаnk24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.01.2024 року по 25.01.2024 року.

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « НОМЕР_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Аbаnk24», лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «Аbаnk24», та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.01.2024 року по 25.01.2024 року.

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку по клієнту банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 №665365 за 2023 та 2024 рік з метою встановлення інших можливих шахрайських дій даних осіб, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити копії.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1