Провадження №: 1-кс/755/2864/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" вересня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер № 000 відносно нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000127 від 14.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

До Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 28.07.2023 про недопущення неправомірного набуття права користування земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Так, до Департаменту надійшло клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.06.2023 № 08/18860 про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки з доданою технічною документацією із землеустрою.

Встановлено, що на земельних ділянках комунальної власності з кадастровими номерами :66:050:0002 площею 0,3664 га, :66:050:0007 площею 0,3456 га, :66:050:0005 площею 0,0208 га розташовані такі об`єкти нерухомого майна:

- нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_3 (РНОНМ 000), право власності на які зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 28.12.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), номер запису про право власності 39993605.

- нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_4 (РНОНМ 000), право власності на які зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_7 20.12.2022 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер запису про право власності 48767168.

ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймала рішення про відведення даної земельної ділянки у власність чи користування будь-яким фізичним чи юридичним особам. Земельна ділянка є комунальною власність, та ніколи не була передана нікому в користування чи оренду. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

Так, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що первинно право приватної власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі загальною площею193,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (РНОНМ 000), 12.11.2020 зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Як підставу для реєстрації права власності на зазначене майно ОСОБА_8 використав довідку, про показники об`єкта нерухомого майна № 1115/20 від 28.10.2022 та технічний паспорт № НОМЕР_3 , виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) станом на 28.10.2020.

Окрім того, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що первинно право приватної власності на інший об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі загальною площею 302,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 (РНОНМ 000) 28.09.2022 зареєстровано за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , номер запису 48000247).

Як підставу для реєстрації права власності на зазначене майно ОСОБА_10 використано технічний паспорт, серія та номер: Т101: НОМЕР_6 , виданий 22.09.2022, видавник: ЄДЕССБ та довідку про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: №02/09/2022, виданий 02.09.2022, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційні дії вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Надалі право власності 29.09.2022 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі Акту прийому-передачі, серія та номер: 29/09/2022, виданий 29.09.2022, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_9 ; рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серія та номер: 29/09/2022, виданий 29.09.2022, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер запису 48040386).

При цьому, відповідно до даних https://opendatabot.ua державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була проведена 09.09.2022.

Разом з цим, одним із засновників та кінцевим бенефіціаром цього товариства є ОСОБА_11 .

У подальшому право власності 20.12.2022 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1717, виданий 20.12.2022, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер запису 48767168).

При цьому, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була проведена 08.12.2022.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовили технічні документи (технічні паспорти на об`єкт нерухомості, довідки про технічні показники об`єктів нерухомості) на нежитлові будівлі, (які по факту ніколи не належали їм), які в свою чергу в подальшому стали підставою для реєстрації речового права на вказані будівлі, та дали можливість виготовити технічну документацію на земельну ділянку.

Крім цього, в технічній документації зазначено, що рік побудови нежитлових будівель до 1992 року, що не може відповідати дійсності.

Разом з цим, надійшов лист від 14.09.2023 № 073-2571, в якому зазначено що ІНФОРМАЦІЯ_11 не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання пiдготовчих/будiвельних робiт та не приймав об`єкти будівництва в експлуатацію по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_5 .

У той же час проведеним оглядом місця події встановлено що за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :66:050:0002, розміщено об`єкти нерухомості, які знаходяться у аварійному стані, частина приміщень спалена, не огороджені металевим або іншим парканом.

Постановою слідчого нежитлові будівлі, загальною площею 302.4 кв. АДРЕСА_2 , нежитлові будівлі, загальною площею 193.4 кв. АДРЕСА_3 , та земельна ділянка з кадастровим номером :66:050:0002 визнані речовими доказами.

Таким чином установлено, що невстановленими особами виготовлено технічну документацію на нежитлові приміщення, які їм не належать, використано дану документації при здійсненні державної реєстрації права власності на вказані нежитлові будівлі, з метою безпідставного формування земельних ділянок та заволодіння ними за відсутності на те законних підстав.

Разом з цим, в рамках кримінального провадження №0000127 призначено почеркознавчу експертизу, для встановлення винних осіб. У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, при проведенні досудового слідства, виникла необхідність у доступі до нотаріальної справи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що перебуває за адресою: АДРЕСА_2

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про неправомірність такої реєстрації.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Крім того, у випадку необхідності отримання персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер № 000 відносно нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1