Справа № 195/1456/23
Провадження №1-кс/195/225/23
У Х В А Л А

іменем України

18.09.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000085 від 01.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000085 від 01.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 , проживаючий в зоні проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_1 ," з метою отримання державної допомоги, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав заявку на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) на іншу адресу: АДРЕСА_2 , де фактично проживав з 25.10.2022 та наприкінці листопада 2023 року вибув до свого постійного місця проживання в м. Марганець, не поставивши до відома органи місцевого самоврядування в установлений законом термін, та, відповідно, продовжив незаконно отримувати державну допомогу. Шахрайськими діями ОСОБА_3 спричинена майнова шкода ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 30000 гривень.

01.09.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000085.

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь із зазначення особистого рахунку: НОМЕР_1 , на який останній отримував допомогу на проживання, як внутрішньо переміщена особа. Отримано довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 25.10.2022 № 1234-.

В якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , остання надала наступні свідчення: що їй відомо про те, що з 2022 року відбувається обстріл м. Марганець та багато людей переїздили до смт Томаківка та остання вирішила добровільно надати до Томаківського ЦНАПУ відомості про те, що готова прийняти до себе додому декількох людей, так як є вільна площа в будинку. 25.10.2022 року до останньої додому прийшов громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та розповів останній , що він мешкає в м. Марганець та має бажання і намір переїхати до смт Томаківка з м. Марганець, через постійні обстріли, останні показала житловий будинок ОСОБА_3 , та останній погодився мешкати у свідка. ОСОБА_3 , характеризував себе з негативного боку вживав алкоголь та палив, наприкінці листопада, початку грудня 2022 року ОСОБА_3 , виїхав із будинку свідка та після остання його не бачила. Остання чула, що ОСОБА_3 , розповідав про те, що в нього в м. Марганець є знайомий в котрого він також періодично мешкав.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній надав наступні свідчення: мешкає за адресою АДРЕСА_3 та в останнього є знайомий ОСОБА_3 , стосовно останнього свідок пояснив, що йому відомо про факт отримання ОСОБА_3 , статуса ВПО та те, що останній отримував кожен місяць виплати від держави, з початку грудня 2022 року ОСОБА_6 приїхав мешкати до себе додому у гуртожиток, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при спілкуванні із ОСОБА_3 , останній розповів свідкові про оформленні статусу ВПО та отримання від держави грошових коштів, грошові кошти витрачав на власні потреби та витрачав в м. Марганець.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по особистого рахунку ОСОБА_3 , який отримував грошові кошти на особистий рахунок: НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000085 від 01.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , держателем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 08.00 години 25.10.2022 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було відкрито рахунок у АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 держателем якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 08.00 години 25.10.2022 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

18.09.2023