печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконних фінансових операцій з цінними паперами у період у 20192022 роках, ОСОБА_4 використовуючи підконтрольних професійних учасників фондового ринку та юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають в управлінні корпоративні та пайові інвестиційні фонди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє фінансові операції з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики та векселями, спрямовані на маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Враховуючи необхідність залучення особи, яка володіє спеціальними знаннями в області економіки, прокурором 08.05.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В подальшому, 10.05.2023 від експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судово-економічної експертизи, зокрема інформацію про рух коштів вищевказаних страхових компаній за період 2019 2023 роки.

Встановлено, що ряд вищевказаних компаній мали банківські рахунки у таких банках, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 );

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 );

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 );

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 );

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 );

6.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_6 );

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_7 );

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_8 );

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_9 );

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 );

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_11 );

12.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_12 );

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_13 );

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_14 );

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_15 );

16.АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_16 );

17.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_17 );

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_18 );

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 );

20.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_20 );

21.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_21 );

22.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_22 );

23.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_23 );

24.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_24 ).

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доречей і документів, зазначені в клопотанні та які містять охоронювану законом інформацію.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Криворізької північної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_12 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_25 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 , що належать, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), НОМЕР_29 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_35 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_39 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

7)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), НОМЕР_48 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », НОМЕР_49 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), НОМЕР_51 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

8)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_57 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

9)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_62 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

10)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_127 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), НОМЕР_128 , що належитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

11)ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_129 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_130 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_131 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_132 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_133 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), НОМЕР_135 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

13)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_136 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

14)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_140 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_141 , щоналежитьПрАТ«АЛЬЯНС-ГАРАНТ» ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), НОМЕР_143 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), НОМЕР_148 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), НОМЕР_150 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

15)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

16)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_155 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ).

17)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), НОМЕР_167 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ).

18)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_168 , щоналежитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

19)ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_169 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ).

20)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

21)АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_172 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

22)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_175 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

23)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

24)ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_182 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), а саме:

-справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків вищезазначених товариств, у тому числі документації, яка свідчить про звернення для відкриття та закриття рахунку.

-інформацію (реєстр, штафель або виписки), про рух грошових коштів по всім рахункам відкритими вищезазначеними товариствами, за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї ухвали включно (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня із додержанням хронології транзакцій) в електронних носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Excel),

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам вищезазначених товаристві з зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату винесення цієї постанови включно та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках вищезазначених товариств.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1