У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000803 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000803 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - міжнародна недержавна організація у період з 01.11.2022 року по теперішній час в рамках виконання проекту та за фінансування Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні надавала послуги з закупівлі та постачання паливних дров для населення на територіях, постраждалих від військової агресії РФ.

У період 2022-2023 років, з метою прикриття протиправної діяльності керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , використовуючи вказану громадську організацію, здійснила укладення договорів про закупівлю паливних дров для потреб населення на де окупованих територіях за завищеними цінами та на підставі документів, що підтверджують походження товарно-матеріальних цінностей із ознаками підробки у ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , та інших за кошти благодійних організацій, зокрема, надавачем яких виступає Міжнародна організація з міграції.

Встановлено, що грошові кошти, отримані від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (сума приблизно 7 млн грн) акумулювалися та розподілялися в подальшому між суб`єктами господарської діяльності, шляхом зняття готівки та поповнення криптовалютних гаманців.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації, а також належним чином завірених копій документів у ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори поставки паливних дров та пілет, тендерна документація, комерційні запити, комерційні пропозиції, посадові інструкції на відповідальних співробітників, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, платіжні доручення; документів, що підтверджують вчинення господарських операцій з придбання у лісогосподарських підприємств, фізичних та юридичних осіб паливних дров та пілет, а також подальшої реалізації паливних дров та пілет для потреб населення, зокрема: документів, що засвідчують специфікацію деревени, її об`єм ціну, відомості, щодо обґрунтування закупівельної ціни товару, відомості щодо транспортування, приймання ТМЦ на відпущені об`єми продукції, виписок з банку, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, на яких відображено відповідні операції, рух товарів (дров паливних, пілет) на складі та залишки із зазначенням ринкової вартості (помісячно), сертифікати якості; декларації постачальника про відповідність товару, специфікації; інші товаросупровідні документи, оборотно-сальдові відомості по рахунках, матеріали листування та інші документальні матеріали, які в повному обсязі відображають фінансово-господарські відносини між ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022-2023 роки.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні № 0000803 від 14.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори поставки паливних дров та пілет, тендерна документація, комерційні запити, комерційні пропозиції, посадові інструкції на відповідальних співробітників, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, платіжні доручення; документів, що підтверджують вчинення господарських операцій з придбання у лісогосподарських підприємств, фізичних та юридичних осіб паливних дров та пілет, а також подальшої реалізації паливних дров та пілет для потреб населення, зокрема: документів, що засвідчують специфікацію деревени, її об`єм ціну, відомості, щодо обґрунтування закупівельної ціни товару, відомості щодо транспортування, приймання ТМЦ на відпущені об`єми продукції, виписок з банку, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, на яких відображено відповідні операції, рух товарів (дров паливних, пілет) на складі та залишки із зазначенням ринкової вартості (помісячно), сертифікати якості; декларації постачальника про відповідність товару, специфікації; інші товаросупровідні документи, оборотно-сальдові відомості по рахунках, матеріали листування та інші документальні матеріали, які в повному обсязі відображають фінансово-господарські відносини між ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1