Справа № 930/1711/23
Провадження №1-кс/930/734/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000178 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000178 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 05.08.2022 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2022 невідома особа, обманом та зловживанням довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за посиланням у додатку «Telegram» щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 21 100 грн. із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої було установлено, що 05.08.2022 у соціальній мережі «Facebook», ОСОБА_5 побачила повідомлення про можливість отримання кожному українцю грошової допомоги в сумі 2200 грн. за посиланням на чат-бот у додатку «Telegram». При переході за даним посиланням, потерпілій у чат-боті відразу ж прийшло повідомлення про наступний крок для отримання вищевказаної допомоги, а саме посилання на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після переходу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання допомоги необхідно було вказати номер своєї банківської картки, пін-код від банківської картки та пароль для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла і зробила, вказавши при цьому пін-код від кредитної картки. В подальшому, дана сторінка перебувала у завантаженні протягом 1-2 хвилин, після чого висвітлилася світлина (вікно) про помилку входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, близько через 10 хв. на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття із її кредитної картки за № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 21 100 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 надала копію знімку екрана із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому зазначено, що грошові кошти у сумі 21 000 гривень було перераховано для поповнення рахунку ОСОБА_6 , на номер рахунку НОМЕР_2 , ІПН/ЄДРПОУ (одержувача) НОМЕР_3 .

Після чого, 17.10.2022 на підставі постанови про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю здійснено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про фінансові операції, здійснені за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 05.08.2022 по 00:00 год. 21.09.2022.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що 05.08.2022 о 19:14:07 на банківську картку ОСОБА_6 із № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти в сумі 21 000 грн., однак цього ж дня о 19:18:54, здійснено переказ вищевказаних грошових коштів на іншу банківську картку.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про контрагента фінансової операції, здійсненої 05.08.2022 о 19:18:54 за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000178 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000178 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , до інформації, що знаходиться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 05.08.2022 по 00:00 год. 06.08.2022 із зазначенням номеру картки та даних контрагента;

інформації щодо переказу коштів із банківської карти № НОМЕР_4 здійсненого 05.08.2022 о 19:18:54 год., із зазначенням реквізитів банківської картки/рахунку, ксерокопії паспорта, ідентифікаційного коду та угоди, контрагента даної фінансової операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1