465/187/24
1-кс/465/167/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2024 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, 31.12.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1990 грн., які остання перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.12.2023 року близько 12:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , остання натрапила в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», на сторінку, де продавали взуття - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглянувши асортимент, ОСОБА_5 вибрала одну пару взуття та написала повідомлення даному магазину, щоб більше дізнатись про дану пару взуття.

31.12.2023 року остання написала в даний магазин з бажанням придбати дане взуття. Після чого менеджер даного магазину повідомив, що вони працюють лише по повній передоплаті, скинувши реквізити для оплати, а саме номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та вказав суму 1990 грн., яку потрібно перерахувати. Після оплати, яку ОСОБА_5 здійснила 31.12.2023 близько 15:40 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , надіслала скріншот чеку про оплату та адресу, куди потрібно доставити товар.

02.01.2024 року близько 16:50 год. потерпіла написала повідомлення даному магазину про те, коли буде відправлено товар, проте, менеджер даного магазину на повідомлення не відреагував. Після чого 04.04.2024 року ОСОБА_5 знову написала повідомлення даному магазину, але відповіді так і не отримала. На зв`язок менеджер даного магазину не виходить. Сума завданих збитків становить 1990 грн.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000008, відомості про яке 08.01.2024 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити факт надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до платіжних доручень та інших документів про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття, документів з даними щодо ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, документів із відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 31.12.2023 року.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по отриманню грошових коштів від гр. ОСОБА_5 із її банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000008: дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , а також за дорученням останніх відповідно до вимог ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття, а також обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даного рахунка, за період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі з інформацією про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- даних про ІР-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані 31.12.2023року при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1