Справа № 158/17/24
Провадження № 1-кс/0158/10/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 02.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

03 січня 2024р. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (копіювання) на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають або можуть перебувати у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про вихідні та вхідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, номерів абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент А та абонент Б (співрозмовник), у період з 01.07.2023р. по 09.11.2023р. включно.

- інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із мобільних терміналів ІМЕІ:

ІМЕІ: НОМЕР_4 ,

ІМЕІ: НОМЕР_5 ,

ІМЕІ: НОМЕР_6 ,

ІМЕІ: НОМЕР_7 , із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, у період з 01.07.2023р. по 09.11.2023р. включно.

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000639 від 02.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що у період з 22.10.2023р. по 28.10.2023р. невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману, під приводом надання грошових виплат та кредитних коштів, в умовах воєнного стану, заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 139 884 грн., які остання самостійно перерахувала з відкритої на її ім`я банківської картки № НОМЕР_8 .

Крім того, 27.10.2023р. потерпіла ОСОБА_6 натрапила на оголошення в інтернет - мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшла за відповідним посиланням з метою отримання кредитних коштів. На сторінці вказаного сайту ОСОБА_6 зазначила свої дані у відповідних полях, після чого її автоматично переадресувало до бесіди у месенджері «Вайбер» з абонентським номером НОМЕР_1 . Під час переписки з особою, яка користується вказаним абонентським номером, ОСОБА_6 зазначила свій місячний дохід та особисті дані, після чого їй було повідомлено, що з нею зв`яжуться для обумовлення умов отримання кредитних послуг (щодо поданої нею заявки на вищевказаному сайті). Незадовго після цього до ОСОБА_6 на належний їй номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомила, що він являється кредитором і телефонує їй з приводу оформленої ОСОБА_6 заявки на отримання кредитних коштів, однак зауважив, що для цього у них необхідно придбати пакет документів, який дозволятиме отримати кредит, на що ОСОБА_6 погодилась і перерахувала у період з 27.10.2023 по 28.10.2023 належні їй грошові кошти на загальну суму 46 544 грн. на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , які були зазначені особою, яка представилась кредитором. Після здійснення вказаних переказів ОСОБА_6 було повідомлено, що потрібно знову зробити певні оплати, на що остання не погодилась, так як зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, відповідно, будучи ошуканою, в той час як невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами під приводом надання кредитних коштів, які ОСОБА_6 так і не отримала.

На виконання доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, за результатами проведених оперативно розшукових заходів, установлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільним терміналом марки «Нокіа» 105 ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім карткою НОМЕР_11 .

Разом з тим, згідно оперативної інформації, сім картка, яку зловмисник використовував у своїй протиправній діяльності, використовувалася у мобільному терміналі з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 . Крім цього, в ході аналізу сім карток, які активовувалися у даному мобільному терміналі, встановлено додатковий мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому в період з 01.07.2023р. по 09.11.2023р. активовувалися сім картки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації", охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації", інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно вимог ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (копіювання) на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають або можуть перебувати у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про вихідні та вхідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, номерів абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонент А та абонент Б (співрозмовник), у період з 01.07.2023р. по 09.11.2023р. включно.

- інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із мобільних терміналів ІМЕІ:

ІМЕІ: НОМЕР_4 ,

ІМЕІ: НОМЕР_5 ,

ІМЕІ: НОМЕР_6 ,

ІМЕІ: НОМЕР_7 , із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, у період з 01.07.2023р. по 09.11.2023р. включно.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 03 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1