Справа № 183/5/24
№ 1-кс/183/127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, заявленому у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 15.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.01.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використала завідомо підроблений Договір субпідряду №16/06/2023 від 16.06.2023, сторонами якого є ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », з метою підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт та відповідності вимогам тендерної документації в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Луговій у м. Новомосковськ Дніпропетровської області, очікуваною вартістю 2 567 943,08 грн. (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-09-004856-а).

Відповідно до рапорту прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області, встановлено, що 09.11.2023 в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення про проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради процедури закупівлі послуг з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Луговій м. Новомосковську Дніпропетровської області, очікуваною вартістю 2 567 943,08 грн. (ідентифікатор закупівлі: UA -2023-11-09-004856-а).

Закупівлю послуг вирішено здійснити без використання електронної системи за кошти місцевого бюджету та 09.11.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №09/11-2 про надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття на суму 2 567 943,08 грн, зі строком надання послуг до 15.12.2023.

Опрацюванням закупівлі встановлено, що ФОП ОСОБА_5 як учасник вищезазначеної закупівлі до документів тендерної пропозиції на підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт надано Договір субпідряду №16/06/2023 від 16.06.2023, укладений між ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) на виконання робіт з «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття на об`єкті в с. Новосергіївка Донецької області».

Проте, відповідно до електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023 року ФОП ОСОБА_6 в жодних закупівлях на поточні ремонти в с. Новосергіївка Донецької області участі не приймав, договори на виконання послуг з поточного ремонту асфальтобетонного покриття не укладав.

На запит Новомосковської окружної прокуратури Удачненською селищною військовою адміністрацією Покровського району Донецької області повідомлено, що до території Удачненської селищної ради Покровського району Донецької області входить населений пункт с. Новосергіївка, в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівлі з поточного ремонту асфальтного покриття не проводились, договори з ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не укладались.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено, що село Новосергіївка Краматорського району Донецької області належить до ІНФОРМАЦІЯ_5 та протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 закупівлі з «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття на об`єкті в с. Новосергіївка Краматорського району Донецької області не оголошувалися, відповідно відсутній факт перебування в договірних відносинах ІНФОРМАЦІЯ_7 та її виконавчих органів з ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Вказані обставини свідчать про можливе використання завідомо підробленого документа, а саме Договору субпідряду №16/06/2023 від 16.06.2023, сторонами якого є ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), в якому вказаний розрахунковий рахунок підрядника ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації щодо групу платників єдиного податку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 );

- щоквартальні податкові декларації платника податків за 2023 рік ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) з додатками 1 та 2 та довідку 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2023 рік;

- додаток до річної декларації - звіт по ЄСВ;

- інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску), який подається раз на квартал.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, заявник клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Просить розгляд справи проводити без участі володільця інформації з метою її збереження.

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 15.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (а.с.6).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи до яких заявник просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та можуть свідчити про можливе використання завідомо підробленого документа, а саме Договору субпідряду №16/06/2023 від 16.06.2023, сторонами якого є ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), в якому вказаний розрахунковий рахунок підрядника ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Дізнавачем доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, заявленому у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 15.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали та/або копії) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- інформації щодо групи платників єдиного податку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 );

- щоквартальні податкові декларації платника податків за 2023 рік ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) з додатками 1 та 2 та довідку 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2023 рік;

- додаток до річної декларації - звіт по ЄСВ;

- інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску), який подається раз на квартал.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 17 (включно) березня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1