Провадження № 1-кс/592/6579/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що до Синельниківського РУП надійшло надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НГ України про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , через мережу інтернет, а саме через соціальну мережу «Телеграм», під приводом вирішення питання про закриття заборгованості по кредиту у чоловіка на ім?я ОСОБА_5 та після, спілкування з ним, 07.03.2023 добровільно здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 2500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , однак після цього вказаний чоловік на зв`язок не виходять, питання про закриття заборгованості по кредиту не вирішено, грошові кошти не повернуті. В зв?язку з чим ОСОБА_4 було спричинено матеріально збитку на загальну суму 2500 гривень. (ЄO № 2946 від 04.04.2023).

B ході проведення досудового розслідування, згідно інформації отриманої з Єдиної міжбанківської асоціації «ЄМА» було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , власницею якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , користується номером телефону: НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, стало відомо, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей, щодо власника банківської карти, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год 00 хв. 07.03.2023 по день винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по день винесення ухвали роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: до деталізованих відомостей, щодо власника банківської карти, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год 00 хв 07.03.2023 по 12.10.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 , у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год 00 хв 07.03.2023 по 12.10.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 00 год 00 хв 07.03.2023 по 12.10.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1