печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб організовано злочинну схему з викрадення реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронних системах ДПС України та проведення безтоварних операцій використовуючи кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) отриманий на підставі підроблених документів.

Так, з метою реалізації злочинної схеми, вищевказаною групою осіб з числа співробітників ГУ ДПС в Дніпропетровській області, з використанням електронних систем ДПС встановлено СГД у яких наявні значні суми реєстраційного ліміту ПДВ, які зареєстровані та фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської областей, зокрема: ТОВ «САН ЛАЙТ» (), TOB «ГЕЛОС ЕЛЕКТРО» (), ПП «АЛЕКСАНДР A. СИНЕНКО» (), ТОВ «ЗРАЗКОВЕ» (), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (), ТОВ «УРОЖАЙНЕ» (), ТОВ «БЕЛУН-АГРО» (), ДП «СОТ» (), ТОВ «АЗОВГАЗ» (), ТОВ «БЄЛУН-А» (), ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА» (), МПП «АГРОТЕХСЕРВІС» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП» (), ТОВ «ХВО-РОСТ» (), ТОВ «УКРЮНІОН» (), ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ» (), ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК» (), ТОВ «ГЕРМЕС» () та СФГ «АГРОТРАНС» ().

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , директор ТОВ ТД «ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА», який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна - будинок АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженніна проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення документи, які можуть мати значення для досудового розслідування зокрема знаряддя вчинення злочину: комп`ютерна техніка на яких містяться відомості щодо привласнення та розтрати чужого майна, а саме реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України шляхом несанкціонованих дій з інформацією яка обробляється в електронних системах ДПС та проведення безтоварних операцій, а також відомості щодо використання кваліфікованого електронного підпису отриманого на підставі підроблених документів, а також печатки та штампи інших підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, роутери а також інші пристрої, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1