Провадження №1-кс/592/8122/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_3 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_5 директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому у відповідності до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 здійснює незаконні операції через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме НОМЕР_3 (Гривня, Євро, Долар США), НОМЕР_4 та в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_5 . Крім того встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 30.09.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000099 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1