У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10769/23

№ 1-кс/183/2837/23

26 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 15 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

21.09.2023 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта), з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- рух коштів за банківською картою НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2023 року року по 20.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок або банківську карту, вказати номер рахунку або карти, на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій здійснено переказ грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської карти НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 липня 2023 року, невідома особа, під приводом продажу сенсору для виміру рівня цукру в крові, за допомогою месенджера «Вайбер», а саме групи «Diva Max», заволоділа грошовими коштами неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 , сумою 4 000,00 грн., переказ яких, останній здійснив самостійно в якості повної оплати замовленого товару на банківську карту НОМЕР_2 .

Відповідно до допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 07.07.2023 року, його повідомила мати про те, що вона знайшла оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенжері «Вайбер» про продаж сенсорів для вимірювання рівня цукру в крові та надіслала номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку неповнолітній потерпілий ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.07.2023 року о 18.23 год., здійснив переказ грошових коштів в сумі 4 000,00 грн., в якості повної оплати за два сенсори зі своєї банківської карти НОМЕР_3 . Вказана карта неповнолітнього потерпілого не має страхування на випадок від шахрайських дій. Товар ОСОБА_4 не отримано та гроші не повернуто.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними неповнолітньому потерпілому ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_2 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 07.07.2023 року, його мати повідомила про те, що вона знайшла оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенжері «Вайбер» про продаж сенсорів для вимірювання рівня цукру в крові та надіслала номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку неповнолітній потерпілий ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.07.2023 року о 18.23 год., здійснив переказ грошових коштів в сумі 4 000,00 грн., в якості повної оплати за два сенсори зі своєї банківської карти НОМЕР_3 . Вказана карта неповнолітнього потерпілого не має страхування на випадок від шахрайських дій. Товар ОСОБА_4 не отримано та гроші не повернуто.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 15 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта), з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- рух коштів за банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок або банківську карту, вказати номер рахунку або карти, на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій здійснено переказ грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської карти НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 07.07.2023 року по 20.09.2023 року.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1