Справа № 591/5707/17
Провадження № 1-кс/591/3482/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0003271 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0003271 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у групі слідчих по кримінальному провадженню №0003271, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступної інформації:

- банківські рахунки які у будь-який час були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр-на України НОМЕР_1 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 10.04.1998 р.н. ідентифікаційний номер НОМЕР_2

та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт гр-на України НОМЕР_3 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 24.09.1996 р.н. ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за весь період дії банківських рахунків, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників;

- технічної інформації про здійснення операцій по банківським рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за весь період дії банківських рахунків,

володільцем якої є:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді та/або копіях у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 10 листопада 2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1