Провадження № 1-кс/592/6426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з липня 2022 року по 23.08.2023 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , вимагали у потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 100 000 гривень як оплату неіснуючого боргу останнього, при цьому погрожуючи засуванням фізичного насильства над потерпілим. Так, з липня 2022 року (точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе), у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на отримання грошових коштів у сумі 100 000 гривень від ОСОБА_6 як оплату неіснуючого боргу, шляхом вимагання з погрозою застосування фізичного насильства. З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливим мотивом, ОСОБА_4 пред`явив усну вимогу потерпілому ОСОБА_6 передачі йому грошових коштів у сумі 100 000 грн., погрожуючи фізичною розправою у разі невиконання такої вимоги. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 протягом часу з липня 2022 року по 23.08.2023 систематично висловлював погрози ОСОБА_6 застосувати відносно нього фізичне насильство у вигляді спричинення тілесних ушкоджень, у разі відмови останнім від передачі грошових коштів у сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_6 сприймав як реальну загрозу для життя та здоров`я. В подальшому ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, вступивши у змову із ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою домовленістю 16.08.2023 близько 18.00 год., погрожуючи ОСОБА_6 нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, які потерпілий сприйняв як реальні, знаходячись в салоні транспортного засобу «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 , висунули вимогу потерпілому ОСОБА_6 про надання грошових коштів у сумі 100 000 грн. Не зупиняючись на вказаному, реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання грошових коштів від потерпілого шляхом вимагання, ОСОБА_4 діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , 23.08.2023 близько 16 год. 40 хв. знаходячись на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , вимагали грошові кошти у сумі 96 000 грн., погрожуючи застосувати фізичне насильство. У свою чергу, ОСОБА_4 з метою підкріплення своєї вимоги та подальшого залякування потерпілого, наніс ОСОБА_6 три удари кулаком правої руки у обличчя. Потерпілий ОСОБА_6 , побоюючись за своє життя та здоров`я, усвідомлюючи фізичну перевагу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не чинив активних дій, спрямованих на припинення злочинних дій останніх. Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних протиправних дій, які виразилися у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 для забезпечення виконання умов боргу ОСОБА_6 змусив останнього вступити до лав ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформивши відповідний контракт добровольця. При цьому з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останнього не ознайомили з бойовими задачами та посадовими інструкціями, участь у лавах ІНФОРМАЦІЯ_1 була формальною. Проте, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 оформили банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_6 для отримання останнім матеріальної допомоги, та вказану банківську картку ОСОБА_4 залишив для власного користування. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , нараховані грошові кошти у виді соціальної допомоги перераховував на інші картки. Відповідно до виписки наданої потерпілими встановити, на які саме банківські рахунки перераховувались грошові кошти потерпілого невідомо, тимчасовий доступ по банківському рахунку потерпілого відповідно до ухвали перебуває на виконанні. Зокрема, під час досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено ряд банківських карток, походження, яких невідоме, зокрема банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кому належить зазначена банківська картка та чи здійснювались на неї перекази з картки потерпілого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадження, оскільки є необхідною для встановлення істини у справі.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0002724 від 18.07.2023 до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власника платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2022 до 31.07.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або іншому слідчому групи слідчих.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1