Провадження № 1-кс/202/304/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів (передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.209, ч.1 ст.255, ч.3 ст.262 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 262 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпровською спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

У даному кримінальному провадженні, 02.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

01.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем проживання та в автомобілях фігурантів, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, за результатами яких виявлено та вилучено речі та документи, зокрема.

В ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 14 200 грн.; грошові кошти номіналом по 500 грн. 26 купюр, номіналом по 200 грн., 12 купюр - поміщені до спец пакету KIV 4115268.

В ході проведення обшуку в ГК «ІНФОРМАЦІЯ_5» в гаражі № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7, виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 7150 грн.: грошові кошти в розмірі 7150 грн. - поміщені до спец. пакету PSP 2116692.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 242 500 грн., 458 900 доларів, 30 000 Євро: 100 000 грн. купюрами по 1000 грн.; 90 000 грн. купюрами по 500 грн. - поміщені до спец. пакету PSP2245460; 52500 грн. купюрами по 500 грн. - поміщено до спец. пакету PSP 2099176; 448 900 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету WAR1849320; 10 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету № CRI 1045533; 13 600 Євро купюрами по 100 Євро; 400 Євро купюрами по 200 Євро; 6 000 Євро купюрами по 500 Євро; 10 000 Євро купюрами по 50 Євро - поміщено до спец пакету PSP 2117131.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 5 167 900 доларів, 15 055 Євро: 650 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету №PSP 4137828; 800 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету PSP4137830; 317 900 доларів купюрами по 100, 50, 20, 10 доларів - поміщено до спец. пакету PSP4137825; 1 000 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету PSP4137831; 700 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету PSP4137826; 700 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету PSP4137827; 1 000 000 доларів купюрами по 100 доларів - поміщено до спец. пакету PSP4137829; 15 055 Євро - поміщено до спец. пакету PSP2099197.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 87 927 доларів, 4 500 Євро, 349 795 грн., 2500 шекелів: 87 880 доларів купюрами по 100 доларів, 1 купюра по 50 доларів, 1 купюра по 10 доларів, 4 купюри по 5 доларів; 47 доларів 1 купюра номіналом 20 доларів, 2 купюри номіналом 10 доларів, 7 купюр номіналом 1 долар; 4500 Євро купюрами по 50 Євро; 349 795 грн. купюрами по 1000 грн., 501 купюрами по 500 грн., 201 купюрами по 200 грн., 1 купюра по 500 грн., 2 купюри по 20 грн., 1 купюра 5 грн.; 2500 шекелів купюрами по 200 шек, 1 купюра по 100 шек. Вказані грошові кошти поміщено до спец. пакету ЕХР 0350345.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 40 000 грн.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 5000 грн.: 5000 грн. купюрами по 500 грн. - поміщено до спец. пакету WAR0097941.

Постановами слідчого зазначені вище грошові кошти, у порядку ст. ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000450 від 09.11.2023 року.

07 грудня 2023 на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська накладено арешт на вищеперераховані грошові кошти.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошові кошти: 14 200 гривень, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 ; 7 150 гривень, вилучені в ході проведення обшуку в ГК «ІНФОРМАЦІЯ_5» в гаражі № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7; 242 500 гривень, 458 900 доларів, 30 000 Євро, вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 ; 5 167 900 доларів, 15 055 Євро, вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 ; 87 927 доларів, 4 500 Євро, 349 795 грн., 2500 шекелів, вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_3 ; 40 000 гривень, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду клопотання прокурор та представник власників майна у судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті. Надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Проти задоволення клопотання не заперечували.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 09.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.209, ч.1 ст.255, ч.3 ст.262 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

02.12.2023 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді від 05.12.2023 (1-кс/202/9684/2023) накладено арешт на майно, яке вилучене 01.12.2023 під час проведення обшуку гаражного боксу № НОМЕР_3 , розташованого в гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_7, у тому числі на грошові кошти в розмірі 7 150,00 грн.

Ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 (1-кс/202/9685/2023) накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку, який проводився в період часу починаючи із 20:57 год 01.12.2023 по 02:57 год. 02.12.2023, квартири АДРЕСА_2 , у тому числі на: 5 167 900 доларів США (650 000 доларів США купюрами по 100 доларів США - спец пакет PSP4138728; 800 000 доларів США купюрами по 100 доларів США - спец пакет PSP4137830; 317 900 доларів США купюрами по 100, 50, 20, 10 доларів США - спец пакет PSP4137825; 1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США - спец пакет PSP4137831; 700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США - спец пакет PSP4137826; 700 000 доларів США купюрами по 100 доларів США - спец пакет PSP4137827; 1 000 000 доларів США купюрами по 100 доларів США - спец пакет PSP4137829); 15 055 Євро різними номіналами (100, 50, 20, 5).

Крім того, ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 (1-кс/202/9686/2023) накладено арешт на вилучене під час проведення обшуку, який проводився в період часу починаючи із 19:01 год 01.12.2023 по 01:11 год. 02.12.2023, квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на грошові кошти: 100000 грн. (купюри номіналом 1000 грн. - 100 шт.); 90 000 грн. (купюри номіналом 500 грн. - 180 шт.); 468 900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США - 4869 шт.); 13600 Євро (купюри номіналом 100 Євро - 136 шт.); 400 Євро (купюри номіналом 200 Євро - 2 шт.); 6000 Євро (купюри номіналом 500 Євро - 12 шт.); 10 000 Євро (купюри номіналом 50 Євро - 200 шт.); 52 500 грн. (105 купюр номіналом 500 грн.); 10 000 доларів США (100 купюр номіналом по 100 доларів США).

Ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 (1-кс/202/9687/2023) накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 01.12.2023-02.12.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , другий поверх, у тому числі на предмети зовні схожі на грошові кошти: 40 шт. номіналом 500 грн,100 шт. номіналом 200 грн, загальна кількість 40 000 грн. 00 коп.

Також, ухвалою слідчого судді від 05.12.2023 (1-кс/202/9691/2023) накладено арешт на майно вилучене під час обшуку автомобіля марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , окрім іншого, на грошові кошти 26 купюр з номіналом 500 грн, 12 купюр з номіналом 200 грн (14 200 грн. 00 коп.).

Ухвалою слідчого судді від 05.12.2023 (1-кс/202/9694/2023) накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 01.12.2023-02.12.2023 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3, яким користується ОСОБА_7 , у тому числі на грошові кошти: 87 880 доларів США - 878 купюр номіналом по 100дол, 1 купюра номіналом по 50 дол, 1 купюра номіналом 10дол, 4 купюри номіналом 5 дол; 4 500 євро: 90купюр номіналом 50 євро.; 349 795 грн: 59 купюр номіналом 1000грн, 501 купюра номіналом 500 грн, 201 купюра номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 500грн, 2 купюри номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 5 грн; 2500 шекелів: 12 купюр номіналом 200 шек, 1 купюра номіналом 100 шек, 47 доларів: 1 купюра номіналом 20дол, 2 купюри номіналом 10 дол, 7 купюр номіналом 1 дол.

Ухвали про арешт майна в апеляційному порядку не оскаржувались.

Відповідно до вказаних ухвал підставою арешту визначено - збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відповідними постановами слідчого вони визнані речовими доказами у провадженні.

Відповідно до п.13 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 витрати, пов`язані із зберіганням речових доказів, цінностей та іншого вилученого майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться вилучене майно. У випадках, коли майно передається на зберігання в інші установи, підприємства, організації як таке, що потребує спеціальних умов зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави.

Отже, слідчим суддею встановлено, що арештовані грошові кошти є речовими доказами, які не містять слідів кримінального правопорушення, але витрати, пов`язані із їх зберіганням несе СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Приписами абз. 2 ч.6 ст. 100 КПК України встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Абзац сьомий частини шостої цієї статті визначає, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Статтею 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015 (зі змінами станом на 17.06.2022) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Статтею 19 цього Закону передбачено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня 2023 становив 2 684 гривень, тобто вартість активів мала становити більше 536 800 грн. 00 коп.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня 2024 становив 3 028 гривень, тобто вартість активів мала становити більше 605 600 грн. 00 коп.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.20 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що станом на 08.01.2024 розмір грошових коштів, які визнані речовими доказами у провадженні та на які накладено арешт, сукупно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а отже з урахуванням вимог абз.7 ч.6 ст.100 КПК України та п.1 ч.1 ст.20 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вони підлягають переданню Національному агентству в управління без згоди власника шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті.

При цьому, слідчим суддею оцінена можливість передачі грошових коштів в управління без шкоди для кримінального провадження.

Так, речові докази щодо якого порушено питання про передачу в управління Національному агентству, є грошовими коштами, а тому, з огляду на те, що вони не містять на собі слідів кримінального правопорушення, передача їх в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 16, ч. ч. 6, 7 ст.100, ст.ст. 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 20 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти, а саме:

?14 200 грн. 00 коп. (чотирнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.), вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 ;

?7 150 грн. 00 коп. (сім тисяч сто п`ятдесят грн. 00 коп.), вилучені в ході проведення обшуку в ГК «ІНФОРМАЦІЯ_5» в гаражі № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ;

?242 500 грн. 00 коп. (двісті сорок дві тисячі п`ятсот грн. 00 коп.), 458 900 доларів США (чотириста п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот доларів США), 30 000 Євро (тридцять тисяч Євро), вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

?5 167 900 доларів США (п`ять мільйонів сто шістдесят сім тисяч дев`ятсот доларів США), 15 055 Євро (п`ятнадцять тисяч п`ятдесят п`ять Євро), вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

?87 927 доларів США (вісімдесят сім тисяч дев`ятсот двадцять сім доларів США), 4 500 Євро (чотири тисячі п`ятсот Євро), 349 795 грн. 00 коп. (триста сорок дев`ять тисяч сімсот дев`яносто п`ять грн. 00 коп.), 2 500 шекелів (дві тисячі п`ятсот шекелів), вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

?40 000 грн. 00 коп. (сорок тисяч грн. 00 коп.), вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Заступнику керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 (старший групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000450), не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1