УХВАЛА

Іменем України

19.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 09.01.2023,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 08.01.2022 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовим коштами в сумі 11572 грн 50 коп, які потерпілий перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за рибну продукцію, якої не отримав.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_5 , користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж рибної продукції в м.Бориспіль. В оголошенні був зазначений продавець на ім`я « ОСОБА_6 » , який користується н.т. НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонувавши на н.т. НОМЕР_2 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив товар на суму 11572 грн 50 коп. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з метою здійснення повної оплати товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 05.01.2023 по 08.01.2023 надіслав зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти на загальну суму 11572 грн 50 коп на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . До теперішнього часу, ОСОБА_5 товар на свою адресу так і не отримав.

В ході проведення допиту потерпілого - ОСОБА_5 , встановлено, що 08.01.2023 грошові кошти в сумі 1306 грн 50 коп останній перерахував з своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .

Крім цього, встановлено, що 24.12.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мережі "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж генератору, зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_8 , з яким домовився про передоплату в сумі 40 000 грн, які в подальшому перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, в результаті чого відносно ОСОБА_7 вчинено шахрайські дії.

Так, 24.12.2022 ОСОБА_7 користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж генераторів ціною 410000 грн. В оголошенні був зазначений номер телефону: НОМЕР_6 . ОСОБА_7 зателефонувавши на н.т. НОМЕР_6 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив генератор вартістю 410000 грн. При розмові продавець наголосив ОСОБА_7 , що потрібно здійснити часткову передоплату за товар на суму 40000 грн. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з метою здійснення передоплати товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_7 , о 16 год 28 хв 24.12.2022 надіслав зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 40200 грн (двома транзакціями по 20100 грн) на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . До теперішнього часу, ОСОБА_7 товар на свою адресу так і не отримав.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 24.12.2022 грошові кошти в сумі 20200 грн останній перерахував з своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 та по банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучив до клопотання заяву про проведення судового засідання у його відсутність, викладені вимоги підтримав та просив задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022); старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.20239); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021), тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та містить банківську таємницю:

- до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 ;

- до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00 год 00 хв 07.01.2023 по 00 год 00 хв 10.01.2023;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 00 год 00 хв 24.12.2022 по 00 год 00 хв 25.12.2022,

шляхом надання їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1