Номер провадження 1-кс/725/2992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці - ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваної: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відео конференції клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000634 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч. 3 ст. 357 КК України відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Кривий Ріг, проживаючої по АДРЕСА_1 , не заміжньої, із середньою спеціальною освітою, непрацюючої, раніше не судимої

про заміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Протягом грудня 2022 року ОСОБА_6 , знаходячись в м. Київ, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншою невстановленою особою, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному: ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою пошуку потерпілих, створив в соціальній мережі «Фейсбук» сторінку під nickname " ОСОБА_7 ", в якої було розміщено оголошення "потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну, та погоджувались на дану співпрацю ОСОБА_6 просив зайти в соціальну мережу «Телеграм», де під nickname " dashadashyl" продовжував переписку. Під час переписки, ОСОБА_6 вказував умови заробітку, а саме: отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих, після чого потерпілі отримували грошову винагороду 500 гривень за користування карткою. В подальшому ОСОБА_6 , з метою входу до банківських карт потерпілих, надавав їм вказівку здійснювати переадресацію вхідних дзвінків на його мобільний номер телефону. Внаслідок даних дій, ОСОБА_6 отримував персональні дані потерпілих, а також копії їх документів, а саме: паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які передавав ОСОБА_4 та іншій невстановленій особі, які і свою чергу заповнювали анкети для отримання кредитів в інших банківських установах. В подальшому, ОСОБА_6 просив потерпілих переадресовувати дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4 . Отримувавши кредитні кошти, ОСОБА_6 перераховував кошти на електронний гаманець PAYONLINE, з якого, в подальшому, замовляв побутову техніку та золоті вироби, які з магазинів отримувала ОСОБА_4 .

Так, в середині грудня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в с. Коровія Чернівецького району Чернівецької області, у соціальній мережі "Фейсбук" натрапила на сторінку під nickname " ОСОБА_7 ", в якої було розміщено оголошення " Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу!! Детальніше в месенджер!» В подальшому списавшись у фейсбуці з ОСОБА_6 , за його вказівкою перейшла для спілкування в соціальну мережу телеграм, де під нікнеймом "ІНФОРМАЦІЯ_3" продовжила переписку. Під час переписки ОСОБА_6 представився ОСОБА_10 та вказав умови даного заробітку. В дані умови входило те, що потрібно було надати доступ до інтернет- банкінгу своєї власної карти на, що гр. ОСОБА_8 погодилась. Так, 16.12.2022 р. гр. ОСОБА_8 надала доступ ОСОБА_6 до свого онлайн- банкінгу, до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , що емітований АТ «Акцент-банк» та № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ «Приватбанк». За користування картками, які надала остання, нею було отримано кошти в розмірі 1500 грн. трьома переказами по 500 грн.: 16.12.2023 о 00:33 год., 16.12.2023 о 19:12 год., 18.12.2022 о 00:59 год. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_4 , та впевнилась в тому, що потерпіла бажає з нею далі працювати, отримала від потерпілої ОСОБА_8 копії паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, які ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 .. 21.12.2023 ОСОБА_6 через інтернет-сайт, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, відкрив кредит в кредитній спілці «Швидко гроші» на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн. та перерахував кошти на електронний гаманець PAYONLINE. Для оформлення вказаного кредиту, ОСОБА_6 попросив потерпілу здійснити переадресацію вхідних дзвінків з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , яка в свою чергу, отримавши дзвінок з кредитної спілки «Швидко гроші» підтверджувала анкетні дані ОСОБА_8 , з метою отримання кредиту. Після отримання кредиту на ім`я потерпілої, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 реалізували гроші в різних магазинах.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_8 в сумі 7 000 грн..

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

07.07.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.).

18.07.2023 року слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області обрав ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на неї ряд обов`язків.

11.09.2023 року строк дії даного запобіжного заходу було продовжено до 07 жовтня 2023 року.

06.10.2023 року слідчим суддею Герцаївського районного суду Чернівецької області продовжено обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на неї ряд обов`язків, до 06.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду від 06.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.12.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.11.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 р. продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 07.01.2024 р..

Також, ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , тобто до 07.01.2024 р..

Враховуючи, що досудове розслідування у строк до 06.01.2024 року у даному кримінальному провадженні завершити не представляється можливим, а сукупний строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту згідно ст. 181 КПК України не може перевищувати 6 місяців, прокурор просив змінити підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту на заставу, оскільки ризики які були враховані при обранні відносно підозрюваної запобіжного заходу не зменшились.

Копію клопотання та доданих до нього матеріалів підозрювана отримала о 09 год. 00 хв. 26.12.2023 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив змінити запобіжний захід.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували щодо поданого клопотання у зв`язку із тим, що у неї відсутні кошти для внесення запропонованого прокурором розміру застави, а також її дохід не дозволяє внести такий розмір застави.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що 07.07.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.).

18.07.2023 року слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області обрав ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на неї ряд обов`язків.

В подальшому строк досудового розслідування та строк дії запобіжного заходу неодноразово були продовжені та діють до 07.01.2024 року та 06.01.2024 року відповідно.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 07.07.2024 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

У відповідності до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя вважає, що прокурором та доказами, які надані слідчим та які містяться в матеріалах клопотання у їх сукупності доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, за вчинення якого кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років, тому відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме покладається необхідність запобігання спробам: Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; Незаконно впливати на потерпілу ОСОБА_8 , свідка ОСОБА_11 , підозрюваного ОСОБА_6 та інших невстановлених свідків; Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно вимог п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, особу підозрюваної, характер інкримінованого їй кримінального правопорушення, а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та обставини, що перешкоджають продовжити застосований до підозрюваної запобіжний захід, слідчий суддя вважає, що клопотання про зміну та застосування запобіжного заходу у вигляді застави підлягає частковому задоволенню та враховуючи матеріальний стан підозрюваної задля реального виконання умов запобіжного заходу розмір застави слід визначити у мінімальному розмірі для даного злочину.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 182, 184, 193, 194, 196, 200, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л ИВ :

Клопотання про зміну запобіжного заходу у виді домашнього арешту на заставу - задовольнити частково.

Змінити застосований до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.), запобіжний захід у виді домашнього арешту на заставу.

Покладені, ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки - скасувати.

Розмір застави визначити в розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: Одержувач - ТУ ДСА України в Чернівецькій області, , МФО 820172, банк: Казначейство України, рахунок: UA0008745 призначення платежу застава (із зазначенням інформації про ухвалу суду, прізвище ім`я по-батькові підозрюваного).

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- Прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;

- Повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- Не спілкуватися з потерпілою ОСОБА_8 , іншими підозрюваними в тому числі ОСОБА_6 та свідками по даному кримінальному провадженню за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

Дані обов`язки застосовуються до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк 2 (два) місяці з дати винесення цієї ухвали, а саме до 17 год. 05 хв. 27 лютого 2024 року.

Підозрюваний, обвинувачений, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого.

Копію ухвали вручити підозрюваній негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1