У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/513/23 № 1-кс/610/510/2023
м. Балаклія17 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000121 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 02.07.2023 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8900 гривень, які вона переказала на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню цього кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла це кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 80000121. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 08.07.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 07.07.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.07.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max», який вона вирішила замовити. Для цього вона написала смс-повідомлення менеджеру на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила, що телефон можна придбати відправивши за нього або передплату в розмірі 50% від суми, або суму в повному обсязі. Вона погодилась та в цей же день відправила на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн. 04.07.2023 вона відправила грошові кошти в сумі 3000 гривень на картку № НОМЕР_3 , а 06.07.2023 вона відправила грошові кошти в сумі 2900 грн на картку № НОМЕР_1 . Після того, як вона відправила всю суму за мобільний телефон, менеджер перестала відповідати на її повідомлення, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відповідно до квитанції № 90340754, грошові кошти в сумі 3000 гривень були переказані потерпілою ОСОБА_4 02.07.2023 о 19.44 год на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти потерпілою, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2023, встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді від 03.08.2023 дізнавачем було отримано інформацію, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , за період з 02.07.2023 по 31.07.2023, із якої вбачається, що 03.07.2023 о 21:19:47 через віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в загальній сумі 3005,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ):

в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 03.07.2023 по 30.07.2023;

в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 3005 грн. та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

в електронному вигляді фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1