Справа № 190/1673/23
Провадження №1-кс/190/532/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000341 від 04.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 04.08.2023 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВП УГП ГУНП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що час перевірки стану дотримання законності під час реєстрації, реагування та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у ВП 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області виявлено факт списання до справи матеріал у якому наявні ознаки кримінального правопорушення: 05.05.2023 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 04.05.2023 року отримала смс повідомлення в додатку «Вайбер» з проханням перейти за посиланням, ніби то покупка на ОЛХ, коли перейшла за посиланням, ввела дані карти з карти (банк не встановлено, номер карти не надано) були списані грошові кошти в сумі 5696,00 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу -11 років. У вказаному банку має карту для виплат. На її ім`я в даному банку відкрито рахунок НОМЕР_2 . Станом на травень місяць 2023 року у користуванні перебувала карта номеру якої не пам`ятає (з даної карти викрадено кошти) та кредитна карта дані якої повідомляти не бажає, так як грошові кошти звідти не викрадено. Після вчинених шахрайських дій з боку невідомої особи карту було змінено на іншу. Мобільний номер телефону яким користується прив`язаний в банку до карти НОМЕР_3 .

З даного ж номеру підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пін код від карти, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомий лише їй. На платформі ОЛХ було викладено оголошення про продаж стільця для годування, вказано що можлива доставка ОЛХ. Дане оголошення було викладено приблизно 02.05.2023 року. Раніше продажів на дані платформі здійснено не було, здійснювалися лише покупки. 04.05.2023 в додатку Вайбер прийшло повідомлення з посиланням на сайт ОЛХ з текстом, що оплата здійснена, необхідно перейти за посиланням, для отримання грошових коштів за стілець. Перейшовши за посиланням опинилася на невідомому сайті, де потрібно було ввести дані своєї карти відкрилося вікно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля перевірки грошових коштів, куди вона перейшла , ввела номер карти, термін дії, СВВ код (три цифри). Після чого отримала повідомлення щодо підтвердження переказу коштів в сумі 5663 гривні ( номер карти вказати не можу так як не пам`ятаю) хоч я натискала відмову, але грошові кошти пішли з карти. Я одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де мені заблокували карту. Потім телефонувала до кіберполіції, звернулася до місцевої поліції. Так як мені пояснили, що матеріали будуть переслані до місця вчинення злочину, я написала зустрічну так як не мала наміру їздити по всій території України, оскільки перебуваю в декретній відпустці з малою дитиною. Всі скріншоти з посиланням, з рухом коштів, історією листування мною видалено, так як не мала ніякої надії. Так я користуюся мобільним телефоном марки «iPhone» знайти та відновити дану історію за травень місяць не в змозі. На платформі ОЛХ дане повідомлення в моєму профілі не приходило.

14.09.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали Пятихатського районного суду Дніпропетровської області від 11.08.2023 року. Здійсненим доступом встановлено, що грошові кошти в сумі 5663,00 гривні належні потерпілій перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , 8975-05.05.2023 року о 09 годині 56 хвилин.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю на вказані рахунки, але дані рахунки - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 є транзитними, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо відкриття та використання цих рахунків як клієнта в установі банку відсутні.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з вказаних рахунків рухалися на рахунок належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , так як найменування еквайрингу значиться як JSC BANK CREDIT DNEPR, МСС 6012, термінал Р2РСDB02, код авторизації 415800, ID транзакції 3.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_6 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 "pbHYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, роздрукованих документів та копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- на який рахунок (карту) були перераховані грошові кошти в сумі 5663,00 гривень 05.05.2023 року о 09:56:47 годині ( дата пост. 06.05.2023, код Р32, тип F, валюта UAH, МСС 6012, термінал Р2РСDB02, код авторизації 415800, ID транзакції 3, країна UKR, опис транзакції Р32, найменування еквайрингу значиться як JSC BANK CREDIT DNEPR, опис транзакції переказ зі своєї карти) з рахунку НОМЕР_2 за допомогою транзитних рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із значенням анкетних даних про особу, на яку оформлено даний рахунок та рахунок одержувача ( у разі подальшого руху грошових коштів) ;

- ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису клієнта банку якому належить рахунок куди було перераховано грошоі кошти до системи «Інтернет-банкінг» з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки чи без такої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_7 за допомогою транзитних рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2023 року о 09:56:47 годині по день постановлення ухвали, які використовувались невстановленими особами з використанням вищезазначеного банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування) із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 20 грудня 2023 року по 20 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1