Справа № 190/1672/23
Провадження №1-кс/190/369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

20.09.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.08.2023 року до чергової частини ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВП УГІ ГУНП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки стану дотримання законності під час реєстрації, реагування та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у ВП 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області виявлено факт списання до справи матеріалу у якому наявні ознаки кримінального правопорушення: 08.07.2023 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 07.07.2023 року невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 мешканці АДРЕСА_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявниця повідомила дані карти, внаслідок чого грошові кошти в сумі 3300 гривень були зняті з карти (номер якої не встановлено).

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 18:00 год. 07.07.2023 по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , за період часу з 18:00 год. 07.07.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 18:00 год. 07.07.2023 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 04.08.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.08.2023 року остання показала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі тривалого часу, більше 7 років. У вказаному банку має карту для виплат. На її ім`я в даному банку відкрито рахунок НОМЕР_4 . Станом на липень місяць 2023 року у її користуванні перебувала карта № НОМЕР_5 (з даної карти викрадено кошти) та кредитна карта, якою не користувалася ( номер вказати не може, так як здана до банку). Після вчинених шахрайських дій з боку невідомої особи карту було змінено на іншу. її мобільний номер телефону, яким вона користується прив`язаний в банку до карти НОМЕР_2 . З даного ж номеру підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пін код від карти, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомий лише їй, їх стороннім особам не розголошувала. 07.07.2023 року після 17.00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з номеру - НОМЕР_1 . Коли підняла слухавку то почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпівів, що її кредитна карта заблокована, що її необхідно розблокувати, просив назвати її останні 4 цифри, але вона не змогла так як карта була неактивна, вона не могла їх побачити, про що повідомила його. Потім він попросив назвати останні 4 цифри карти для виплат, тієї якою потерпіла користується задля того, щоб розблокувати кредитну. ОСОБА_5 назвала 4 останні цифри карти для виплат, після чого він повідомив, що дана карта робоча, що з нею зв`яжеться працівник бухгалтерії. Далі попросив назвати пін код карти, який вона йому повідомила. Після чого на її мобільний телефонували з банку НОМЕР_6 ( цей номер підписано як ІНФОРМАЦІЯ_3 , це дійсно банк, так як завжди телефонують коли вона виконує будь які операції) та назвали 4 цифри для входу в мобільний додаток, які в подальшому назвала ніби то працівнику банку. Після чого шахраї зайшли в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та перевели грошові кошти в сумі 3300 гривень, комісія склала 38 гривень. З додатку видно що грошові кошти переведено на карту іншого банку, але повний номер не видно, видно лише перші 4 та останні 4 цифри. Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що самостійно надала доступ шахраям для здійснення операцій з її грошовими коштами. Потім звернулася до правоохоронних органів, до банку. Журнал телефонних дзвінків за 07.07.2023 року в телефоні на даний час не відображується, так як пройшло багато часу. Роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де видно операцію з грошовими коштами, додала.

29.08.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого встановлено, що 07.07.2023 року о 18.11 год. здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ) в сумі 3300 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 300100001 на карту № НОМЕР_3 імітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 19.00 год. 07.07.2023 року по день постановлення ухвали слідчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 18:00 год. 07.07.2023 по 19.00 год. 07.07.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , за період часу з 18:00 год. 07.07.2023 року по 19.00 год. 07.07.2023 року;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 18:00 год. 07.07.2023 року по 19.00 год. 07.07.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1