Справа № 456/3230/22
Провадження № 1-кс/456/165/2024
УХВАЛА

"13" лютого 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з 23.06.2021 по час виконання ухвали, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 01.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.1 ст.367 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, при виконанні робіт на об`єкті "Капітальний ремонт стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, 23 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі-замовник), в особі начальника ОСОБА_21 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - підрядник), в особі директора ОСОБА_22 укладено договір підряду №43-21 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 27 249 156,72 грн. (двадцять сім мільйонів двісті сорок дев`ять тисяч сто п`ятдесят шість гривень 72 коп.) з ПДВ, у тому числі вартість робіт по договору на 2021 рік становить 11 747 350 грн. з ПДВ, а строк договору діє до 31.12.2022 року. Однак, 29 жовтня 2021 року між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду №5 до договору підряду №43-21 від 23.06.2021 року щодо зміни вартості робіт за вищезазначеним договором. У зв`язку з цим, вартість робіт на 2021 рік становить - 26 552 350 грн. з ПДВ, а вартість на 2022 рік становить 696 806,72 грн. з ПДВ.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_21 та ПП « ОСОБА_23 » в особі директора ОСОБА_24 було укладено договір №9 від 17 вересня 2021 року щодо здійснення роботи по веденню технічного нагляду на вищезазначеному об`єкті.

Згідно з наявними в матеріалах кримінального провадження документами, на виконання робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в особі начальника ОСОБА_21 , що діє на підставі Положення, з однієї Сторони та Підрядником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_22 , який діє на Підставі Статуту, з другої сторони укладено договір №43-21 від 23.06.2021.

Пунктом 1.1. розділу 1 Договору №43-21 визначено, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 », а Замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити. Згідно з пунктом 1.3 розділу 1 Договору, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України. Ціна договору визначена динамічною та складає 27 249 156,72 гривень (пункт 3.1 розділу 3 договору).

Також, на виконання додаткових робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено з Підрядником -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №4545п від 28.12.2021.

В ході проведення досудового розслідування призначено та проведено товарознавчу та будівельно- технічну експертизи, аудит перевірку за результатами перевірки закупівель (акт перевірки закупівель від 22.09.2022 №131317-24/08), аудит перевірку з метою встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди державному бюджету України, Львівському обласному бюджету та Стрийському місцевому бюджету при виконанні капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.07.2023 №131316-17/5463-2023 від 21.07.2023, та судову економічну експертизу, в результаті чого встановлено, що внаслідок допущених порушень при виконанні робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 4 834 342,00 гривень.

На виконання окремих робіт у капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було залучено на договірних засадах Субпідрядні організацій - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_25 ». Також, вказані Субпідрядники мази договірні відносини з іншими контрагентами постачальниками товарів, надавачами послуг, що підтверджується наявними в матеріалах документами (договорами, видатковими накладними, ТТН точно).

Відтак, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_22 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_26 , з іншої сторони, укладено договір субпідряду №05/1-07/21 від 05.07.2021.

Предметом вказаного договору визначено, що Субпідрядник зобов`язується виконати роботи з влаштування натурального газону футбольного поля 105х68 м з системами водопроводу, водовідведення та автоматичного поливу, що включає в себе (але не обмежується цим) закупівлю та поставку всіх необхідних матеріалів та обладнання, організацію та виконання всіх необхідних монтажних робіт, а також усунення дефектів під час Гарантійного строку (разом за окремо названі надалі як «Роботи»), за ціною, у терміни та на умовах шодо Договору у відповідності до чинного законодавства України. Підрядник, в свою чергу, зобов`язується надати Субпідряднику доступ на об`єкт, прийняти від Субпідрядника закінчені роботи та оплатити на умовах договору (пункт 2.1 розділу 2 договору №05/1/07/21). За умовами вказаного договору. Субпідрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і договору (пункт 2.2 розділу 2 Договору №05/1-07/21). Ціна договору є твердою, визначена розрахунком договірної ціни, який є невід`ємною частиною до договору та складає 4167623,97 гри, а також вона може бути уточнена за наступних умов: зменшення обсягів закупівлі; узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг/робіт) та зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок (пункти 10.1-10.2 розділу 10 договору №№05/1-07/21). Також, відповідно до пункту 10.4 розділу 10 договору, розрахунки здійснюються Підрядником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника з утримання 6% від їх вартості (послуги підряду). Дана сума залишається у Підрядника як компенсаційні витрати, пов`язані з виконанням умов цього договору.

Згідно з пунктом 11.1 розділу 11 договору, субпідрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами та проектною документацією робіт, матеріалів, устаткування, обладнання та можливість її безпечної експлуатації протягом гарантійних строків, визначених чинними нормами. Термін виконання робіт за договором визначено до 24 серпня 2021 року.

По об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 », Субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у актах (ф.КБ-2в), були заактовані окремі роботи в обсягах більших ніж було передбачено договірною ціною. Окрім цього, в актах виконаних робіт окремі роботи було враховано в менших обсягах ніж передбачено Договірною ціною.

Загалом за договором субпідряду №05/1-07/21 субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконано робіт на суму 3 813 300,00 гривень.

Внаслідок встановлених розбіжностей між вартістю робіт за актами субпідрядників (ПП « ОСОБА_25 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та актами Генпідряду - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальна сума завищення вартості робіт склала 1 173 014,00 грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на відповідну суму.

На виконання листа СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області від 04.12.2023 року №18312/47/7/23, в рамках кримінального провадження №0000027 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України відповідно до п. 191.35 ст. 19 Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), ОСОБА_27 , головним державним інспектором відділу аналітичної роботи та координації управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведено аналітичне дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період 01.01.2020-31.12.2022 років.

В ході дослідження встановлено, що відповідно до податкових накладних, загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних послуг для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період липень-грудень 2021 року становить 3 813 300,00 гривень.

Дослідженням встановлено, що зазначені фінансово-господарські операції можуть мати «ризиковий» характер, оскільки господарська діяльність зазначеного товариства полягає у наданні послуг охорони об`єкта офісного приміщення, охорони фізичної особи, що могло призвести до нецільового використання бюджетних коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 813 300,00 гривень.

Розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по рахунку, в період з 23.06.2021 по час виконання ухвали та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги, чи перераховувалися отримані кошти іншим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, фізичним особам.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 01.02.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з 23.06.2021 по 13.02.2024, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1