У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м . Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи в період 2021-2023 років перебуваючи на території Київської області, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших фізичних осіб внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_50 ), ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_54 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування на підставі рапорту старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про самостійне виявлення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000095 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 23.11.2023 старшим детективом по кримінальному провадженню ОСОБА_3 надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України від 24.11.2023 № 3/280-23 в адресу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000095 від 18.08.2020 щодо надання копій документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження № 0000021.

24.11.2023 супровідним листом Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3/281-23 надано запитувані ОСОБА_3 копії документів для долучення до кримінального провадження № 0000021.

На даний час стороною обвинувачення в порядку ст. 91 КПК України здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 0000021 у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів із матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 18.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000021 від 23.11.2023 за переліком,викладеним у клопотанні.

Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000095 від 18.08.2020, досудове розслідування якого здійснює Підрозділ детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали вище вказаних документів.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечував проти задоволення клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Визначені у клопотанні речі та документи мають доказове значення в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів (з подальшим вилученням оригіналів та копій), які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000095 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке перебуває у провадженні відділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, визначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Оскільки формулювання «прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 : старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_13 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_14 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_15 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_16 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_17 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 та детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000095 від 18.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, досудове розслідування якого здійснюється детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до оригіналів та копій документів за наступним переліком:

- рапорт старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_50 ) ОСОБА_3 від 09.06.2023 на 3 арк.

- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_51 з аналітичним листом ІНФОРМАЦІЯ_52 з додатками на 5 арк.

- запит ТУ БЕБ до ІНФОРМАЦІЯ_53 про створення Аналітичного продукту на 3 арк.

- службова записка від 25.05.2023 № 2.1/25-23 1. Рапорт старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 від 09.06.2023 на 3 арк.

- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_51 з аналітичним листом ІНФОРМАЦІЯ_52 з додатками на 5 арк.

- запит ТУ БЕБ до Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_54 про створення Аналітичного продукту на 3 арк.

- службова записка від 25.05.2023 № 2.1/25-23 з Інформаційною довідкою від 25.05.2023 № 2.1/17-23-ІД Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_54 на 12 арк.

- аналітичний лист ІНФОРМАЦІЯ_55 . на 4 арк.

- повідомлення до Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_56 на 1 арк.

- повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_55 . на 1 арк.

- вимоги в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » з матеріалами, повернуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_62 » з відмітками: «За закінченням терміну зберігання», «Адресат відсутній за вказаною адресою», «Не правильно зазначена (відсутня) адреса» тощо - на 27 арк.

- вимога в порядку ст. 93 КПК України до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » - на 5 арк.

- відповідь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з додатками на 83 арк.

- рапорт старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_3 від 19.06.2023 на 3 арк.

- супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 з аналітичним листом ІНФОРМАЦІЯ_66 від 27.03.2023 № 2096/5/06-30-04-07 на 6 арк.

- запит до ІНФОРМАЦІЯ_53 від 15.05.2023 № 3/10-23 про створення Аналітичного продукту на 2 арк.

- службові записки (від 29.05.2023 № 2.3/31-23, 12.06.2023 № 2/14-23) з інформаційною довідкою Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_54 від 12.06.2023 № 2/16-23-ІД на 23 арк.

- копії вимог в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » - на 12 арк.

- копії Постанови Київської обласної прокуратури від 30.08.2023 про виділення матеріалів кримінального провадження № 0000095 в ЄРДР № 0000027 з реєстром виділених матеріалів - на 4 арк.

- копія рапорту детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ ОСОБА_19 в порядку ст. 214 КПК України на 1 арк.

- копія доручення про проведення досудового розслідування від 28.08.2023 на 1 арк.

- копія постанови про визначення слідчої групи від 28.08.2023 на 2 арк.

- копія постанови про призначення групи прокурорів від 29 серпня 2023 року на 2 арк.

- копія повідомлення про початок досудового розслідування від 28.08.2023 на 1 арк.

- копія повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 30.09.2023 з пам`яткою на 11 арк.

- копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 30.09.2023 на 9 арк.

- копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_5 та свідоцтва адвоката ОСОБА_20 на 2 арк.

- копія протоколу допиту ОСОБА_5 від 21.08.2023, проведеного старшим детективом Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ ОСОБА_3 з копією корінця повістки про виклик ОСОБА_5 на 25.08.2023 на 5 арк.

- копія протоколу огляду від 23.08.2023 на 2 арк. з додатками, а саме:

- копія заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, заповнені 15 серпня 2022 року на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_69 на 6 арк.;

- копія заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, заповнені 16.11.2022 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_70 на 4 арк.;

- копія рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » від 15.08.2022 на 2 арк.;

- копія модельного статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » - на 6 арк.;

- копія схематичного зображення структури власності юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за підписом директора ОСОБА_21 на 1 арк.;

- копія рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 16 листопада 2022 року № 16.11.22, оформлене та засвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_22 (запис в реєстрі за № 477, на бланку серії НРС № 279409) на 2 арк.;

- копія акту «Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 16.11.2022 (бланк серії НРС № 279407) підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_55 ), оформлений та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_22 (запис в реєстрі за № 486,485) на 2 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 (у вигляді ID-картки) № НОМЕР_56 виданий 18.11.2019 органом 8025 на 1 арк.

- копія постанови про визнання речовими доказами та визначення місця їх зберігання від 23.08.2023 на 4 арк.

- копія супровідного листа ТУ БЕБ до ІНФОРМАЦІЯ_72 від 22.08.2023 № 1264/08/3/23.9-23 про направлення вимоги щодо ОСОБА_5 на 1 арк.

- копія відповіді Департаменту інформатизації МВС України від 04.09.2023 № 67327/16-17015-2023 з відомостями про відсутність судимості ОСОБА_5 на 2 арк.

- копія запиту ІНФОРМАЦІЯ_54 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_73 » від 22.08.2023 № 1260/08/3/23.9-23 щодо обліку у лікаря-психіатра ОСОБА_5 з відомостями закладу на 1 арк.

- копія запиту ІНФОРМАЦІЯ_54 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_74 » від 22.08.2023 № 1259/08/3/23.9-23 щодо обліку у лікаря-нарколога ОСОБА_5 на 1 арк.

- довідка КНП « ІНФОРМАЦІЯ_74 » від 24.08.2023 № 482861 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.

- протокол огляду відкритих та загальнодоступних джерел інформації в мережі Інтернет від 04.09.2023 - на 2 арк., з додатками - на 21 арк.

- копія повістки про виклик ОСОБА_5 - на 1 арк.

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 11.09.2023 - на 17 арк.;

- копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_5 та свідоцтва адвоката ОСОБА_20 на 2 арк.

- постанова від 11.09.2023 про відібрання зразків для експертизи у ОСОБА_5 - на 3 арк.

- протокол від 11.09.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_5 з додатками - на 11 арк.

- запит Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 на створення аналітичного продукту від 05.09.2023 № 3/107-23 - на 3 арк.

- службова записка Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_54 від 19.09.2023 № 2/121-23 - на 1 арк.

- службова записка Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ від 10.10.2023 №2/150-23 на 1 арк., з інформацією в електронному вигляді на CD-R диску «HP 700MB» - 1 (один) CD-R диск.

- запит ТУ БЕБ від 07.09.2023 № 1486/08/3/23.9-23 до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ на 2 арк.

- відповідь БЕБ (вхідний ТУ БЕБ від 11.09.2023 № 2087/01-23) на 2 арк.

- копія рапорту старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_14 від 26.09.2023 про внесення відомостей щодо ОСОБА_6 до ЄРДР на 1 арк.

- копія витягу з ЄРДР від 26.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.09.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України на 1 арк.

- копія доручення про проведення досудового розслідування від 26.09.2023 на 1 арк.

- копія витягу з ЄРДР від 27.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000095 від 18.08.2020 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України на 4 арк.

- копія витягу з ЄРДР від 29.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000030 від 29.09.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України на 1 арк.

- копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 29.09.2023 на 4 арк.

- копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 29.09.2023 на 5 арк.

- копія обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205-1 КК України від 29.09.2023 на 7 арк.

- постанова від 26.09.2023 про відібрання зразків для експертизи у ОСОБА_6 на 1 арк.

- протокол від 26.09.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_6 з додатками на 7 арк.

- службова записка Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 12.10.2023 № 3/178-23 на 2 арк.

- службова записка Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ від 25.10.2023 № 2/180-23 на 1 арк., з інформацією в електронному вигляді на CD-R диску «HP 700MB» - 1 (один) CD-R диск.

- копія вироку ІНФОРМАЦІЯ_75 від 18.10.2023, справа 755/14983/23, щодо ОСОБА_6 на 6 арк.

- копія постанови про виділення матеріалів кримінального провадження від 12.10.2023 щодо ОСОБА_7 на 4 арк.

- копія рапорту старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_17 в порядку ст. 214 КПК України на 1 арк.

- копія протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 30.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000095 на 5 арк.

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 у вигляді ID-картки від 13.08.2019 № 003755707 з додатком та картки фізичної особи платника податків на 3 арк.

- копія витягу з ЄРДР від 04.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.10.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України на 1 арк.

- копія доручення від 04.10.2023 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 на 1 арк.

- копія постанови про визначення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.10.2023 на 2 арк.

- копія повідомлення до Київської обласної прокуратури від 04.10.2023 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.10.2023 на 1 арк.

- копія супровідного Київської обласної прокуратури від 13.10.2023 № 10-1237вих-23 з постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування на 3 арк.

- копія протоколу огляду реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_47 ) від 12.10.2023 на 2 арк.

- копія постанови про визнання речовими доказами копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_47 ) та визначення місця їх зберігання від 12.10.2023 на 3 арк.

- Копії запиту Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 28.09.2023 № 1809/08/3/23.9-23 з вимогою щодо ОСОБА_7 до Департаменту інформації МВС України на 2 арк.

- копія відповіді Департаменту інформації МВС (вхідний ТУ БЕБ № 2570/01-23) з інформацією щодо ОСОБА_7 на 2 арк.

- копії запиту Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 02.10.2023 № 1887/08/3/23.9-23 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_76 » та довідки зазначеного медичного закладу від 06.10.2023 № 485191 щодо ОСОБА_7 на 2 арк.

- копія запиту Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 02.10.2023 № 1887/08/3/23.9-23 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_77 » з інформацією зазначеного медичного закладу щодо ОСОБА_7 на 1 арк.

- копія запиту Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 09.10.2023 № 32041-95-03 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_57 ) на 1 арк.

- копія відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_57 ) від 12.10.2023 № 38-3728/03 щодо ОСОБА_7 на 1 арк.

- копія рапорту старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_17 від 11.10.2023 на 1 арк.

- копія протоколу огляду житлового будинку ( АДРЕСА_1 ) від 11.10.2023 на 3 арк.

- копія повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення від 12.10.2023 з пам`яткою на 9 арк.

- копія протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 12.10.2023 на 5 арк.

- копія протоколу роз`яснення підозрюваній ОСОБА_7 процесуальних прав та прав на захист від 12.10.2023 - на 2 арк.

- копія клопотання ОСОБА_7 про відмову від залучення захисника - на 1 арк.

- копія клопотання ОСОБА_7 від 12.10.2023 про звільнення від кримінальної відповідальності на 1 арк.

- копія протоколу роз`яснення підозрюваній ОСОБА_7 права на звільнення від кримінальної відповідальності від 12.10.2023 - на 1 арк.

- копія витягу з ЄРДР від 31.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000038 від 31.10.2023 - на 1 арк.

- копія доручення про проведення досудового розслідування від 31.10.2023 - на 1 арк.

- копії постанови про визначення слідчої групи від 31.10.2023 - на 2 арк.

- копії постанови про призначення групи прокурорів від 01 листопада 2023 року - на 2 арк.

- копія листа від Київської обласної прокуратури від 01.11.2023 - на 1 арк.

- копії постанови Київської обласної прокуратури від 31.10.2023 про виділення матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 18.08.2020 - на 4 арк.

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 30.09.2023 - на 5 арк.

- копії паспорту ОСОБА_8 № СН442899 від 27.03.1997 на 2 арк.

- копія РНОКПП ОСОБА_8 від 20.01.2017 на 1 арк.

- копія рапорту старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 від 03.10.2023 на 1 арк.

- копія витягу з ЄРДР від 04.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000004 від 04.10.2023 - на 1 арк.

- копія доручення про проведення досудового розслідування від 04.10.2023 - на 1 арк.

- копія постанови про визначення слідчої групи від 04.10.2023 - на 2 арк.

- копія повідомлення про початок досудового розслідування від 04.10.2023 на 1 арк.

- копія листа від Київської обласної прокуратури від 01.11.2023 - на 1 арк.

- копія постанови Київської обласної прокуратури від 31.10.2023 про об`єднання матеріалів досудового розслідування КП № 0000095 від 18.08.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України та КП № 0000004 від 04.10.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України - на 2 арк.

- копія постанови про визначення слідчої групи від 30.10.2023 - на 2 арк.

- копія протоколу огляду від 31.10.2023 - на 2 арк.

- копія постанови про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 31.10.2023 - на 3 арк.

- копія повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_8 від 31.10.2023 на 6 арк.

- копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 31.10.2023 - на 5 арк.

- копія протоколу роз`яснення підозрюваному ОСОБА_8 процесуальних прав та прав на захист від 31.10.2023 - на 2 арк.

- копія клопотання ОСОБА_8 про відмову від залучення захисника від 31.10.2023 - на 1 арк.

- копія клопотання ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності від 31.10.2023 - на 1 арк.

- копія протоколу роз`яснення підозрюваному ОСОБА_8 права на звільнення від кримінальної відповідальності від 31.10.2023 - на 1 арк.

- лист Київської обласної прокуратури від 01.11.2023 № 10-1314вих-23 з постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 30.10.2023 та визначення групи прокурорів від 23.10.2023 - на 5 арк.

- постанова про визначення слідчої групи від 19.10.2023 - на 2 арк.

- доручення про проведення досудового розслідування від 19.10.2023 - на 1 арк.

- повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_79 про початок досудового розслідування від 19.10.2023 № 2255/08/3/23.9-23 - на 1 арк.

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 18.10.2023 - на 1 арк.

- запит Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 17.10.2023 № 1407/07/3/23,9-23 до ІНФОРМАЦІЯ_80 - на 1 арк.

- лист щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » від 17.10.2023 № 04-08/971 - на 1 арк.

- копія клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_49 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_50 ) від 30.10.2023 - на 4 арк.

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 21.09.2023 - на 6 арк.

- план розслідування кримінального провадження на 2 арк.

- запиту Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_54 від 09.10.2023 № 2021/08/3/23.9-23 до Департаменту інформації ІНФОРМАЦІЯ_81 щодо ОСОБА_9 - на 1 арк.

- відповідь Департаменту інформації ІНФОРМАЦІЯ_81 від 19.10.2023 № 82112/16-21012-2023 щодо ОСОБА_9 - на 1 арк.

- вимога Департаменту інформації ІНФОРМАЦІЯ_81 на перевірку ОСОБА_9 по обліках про притягнення особи до кримінальної відповідальності - на 1 арк.

- запит Підрозділу детективів (на правах Управління) до Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_54 від 20.10.2023 № 3/197-23 - на 1 арк.

- лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_82 » від 17.10.2023 № 372 щодо ОСОБА_9 - на 1 арк.

- лист КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_83 » від 10.10.2023 № 1095 щодо ОСОБА_9 - на 1 арк.

- постанова про відібрання зразків для проведення експертизи у ОСОБА_9 від 23.10.2023 - на 2 арк.

- протокол отримання зразків у ОСОБА_9 для експертизи з додатками від 23.10.2023 - на 7 арк.

- ухвала суду від 08.11.2023, справа №760/25584/23, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_49 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_50 ) - на 2 арк.

- протокол тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_49 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_50 ) з описом та додатками - на 168 (сто шістдесят вісім) арк.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1