Справа № 539/190/24
Провадження № 1-кс/539/74/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за №0001019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за №0001019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.11.2023 приблизно о 12 годині невстановлена особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши неправдиву інформацію заволоділа грошовими коштами в сумі 14800, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_2 відкритій на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 09.11.2023, із правового кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має банківську картку номер НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.11.2023 р. йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що невстановлена особа намагається заволодіти грошовими коштами, які зберігаються на його банківські карті. В подальшому дана особа наказала зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та почала надиктовувати номер банківської картки, на яку необхідно перерахували грошові кошти. Номер даної банківської карти потерпілий не запам`ятав, а в подальшому на його мобільний телефон надійшли 2 смс повідомлення з паролями, які він увів та таким чином перерахував грошові кошти в сумі 14800 грн. на картку іншого банку.

Крім того ОСОБА_5 надав квитанцію з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформленої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому в АДРЕСА_1 .

У судове засідання старша слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за №0001019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити їх копії (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контакти, інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначенні платежу, за період часу із 08.11.2023 по 10.01.2024;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу із 08.11.2023 по 10.01.2024;

про особу, на яку було оформлено банківську картку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та у разі наявності договір про надання послуг, копії документів клієнта (заяву про надання послуг анкета, паспорт, ідентифікаційний код).

Строк дії ухвали до 17 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1