Провадження № 1-кс/742/1798/23
Єдиний унікальний № 742/1328/23
У Х В А Л А

04 жовтня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000277 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000277 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 06.03.2023 року до Прилуцького РВП надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП про виявлення кримінального правопорушення , а саме вчинення шахрайських дій невідомих осіб, які заволоділи соціальними коштами в період з 01.04.2022 по 31.12.2022, які належать Пенсійному фонду в сумі 19465,36 грн., які перебували на рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Даний факт 07.03.2023 внесений до ЄРДР за №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте інформація про смерть останньої надійшла до Пенсійного фонду лише 22.12.2022 року. Відповідно, на розрахунковий рахунок останньої НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 по 31.12.2022 було нараховано кошти в сумі 19647 грн., якими заволоділа невстановлена особа.

17.05.2023 отримано тимчасовий доступ до р/р НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що серед транзакцій по картковому рахунку, що оглядається, виявлено ряд транзакцій (18 транзакцій) щомісячні зарахування коштів від УСЗН у вигляді пенсії та субсидій/пільгових виплат на загальну суму 24894,02 грн. При цьому наявні і зняття коштів в період з 08.04.2022 по 27.12.2022, а саме безготівковий розрахунок в торгово сервісних мережах м. Прилуки, та видача коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін., які розташовані на території м. Прилуки, на загальну суму 30641,99 грн.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме фотографії з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000277 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з наступними відомостями:

1) Фото-відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 31.05.2022 з 07:57:00 по 07:59:40 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN4895; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ТОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

2) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 31.05.2022 з 14:45:00 по 14:47:40 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN4895; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ТОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

3) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 04.07.2022 з 14:46:00 по 14:47:55 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

4) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 04.07.2022 з 14:46 по 14:48:48 де відбулося зняття грошей зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

5) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 04.07.2022 з 14:47:00 по 14:49:39 де відбулося зняття грошей в сумі 200,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

6) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 29.07.2022 з 08:08:00 по 08:09:40 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

7) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 29.07.2022 з 08:08:00 по 08:10:49 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

8) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 29.07.2022 з 08:09:00 по 08:11:54 де відбулося зняття грошей в сумі 200,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

9) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 10.08.2022 з 13:16:00 по 13:18:12 де відбулося зняття грошей в сумі 200,00 грн. в банкоматі CACN4895; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ТОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

10) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 31.08.2022 з 14:25:00 по 14:27:11 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

11) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 31.08.2022 з 14:27:00 по 14:28:37 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

12) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 26.09.2022 з 14:28:00 по 14:29:12 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

13) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 26.09.2022 з 14:29:00 по 14:30:10 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

14) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 24.10.2022 з 08:02:00 по 08:04:54 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

15) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 24.10.2022 з 08:03:00 по 08:05:53 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

16) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 24.10.2022 з 14:21:00 по 14:23:04 де відблося зняття грошей в сумі 500,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

17) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 16.11.2022 з 07:57:00 по 07:59:25 де відбулося зняття грошей в сумі 1000,00 грн. в банкоматі CACN5700; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

18) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 28.11.2022 14:52:00 по 14:54:13 де відбулося зняття грошей в сумі 2400,00 грн. в банкоматі CACN2327; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (Відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

19) Фото - відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 27.12.2022 з 09:28:00 по 09:30:37 де відбулося зняття грошей в сумі 2400,00 грн. в банкоматі CACN4895; Merchant ID: DN00, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ТОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6