ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5709/23
Провадження № 1-кс/210/2473/23
У Х В А Л А

іменем України

"23" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 17 жовтня 2023 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06.10.2023 до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 20.09.2023 остання у соціальній мережі «Instagram» на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж одягу. В ході спілкування у чаті зазначеної соціальної мережі з продавцем, заявниця домовилась про придбання товару, та продавець повідомив про необхідність внесення оплати за товар, на що заявниця погодилась та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно та добровільно переказала на вказану їй банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 600 гривень. Обумовлений товар заявниця не отримала, грошові кошти повернуті не були, внаслідок чого ОСОБА_4 , спричинено майнової шкоди на суму 600 грн.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.10.2023 року за №0000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра пояснила, що 20.09.2023 у соціальній мережі «Instagram» на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки. В ході спілкування шляхом переписки у чаті зазначеної соціальної мережі з продавцем, ОСОБА_4 обговоривши всі деталі та уточнивши наявність товару та розмір куртки, домовилась про придбання товару, та продавець повідомив про необхідність внесення повної оплати за товар, на що остання погодилась та перебуваючи вдома за місцем свого мешкання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної їй карти НОМЕР_2 20.09.2023 о 10:57 самостійно та добровільно переказала на вказану їй продавцем банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товарно-транспортну накладну, як обіцяв у переписці не відправив, на повідомлення потерпілої ОСОБА_4 відповідати перестав. Станом на сьогодні придбаний товар у власність ОСОБА_4 передано не було, грошові кошти не повернуто.

Своїми діями, невідома особа спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 600 гривень.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що особа, котра причетна до скоєння кримінального правопорушення користується банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до інформації, яка перебуває у володінні Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

належним чином завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії в період часу з 19.09.2023 по 13.10.2023;

фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 19.09.2023 по 13.10.2023.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000282 від 07.10.2023 р. відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1