У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000382 від 29.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявної у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, до фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 29.12.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2023 о 15:30 невідома особа написала заявниці у «Вайбер» з мобільного номеру телефону « НОМЕР_2 », та під приводом купівлі товару через OЛX, шахрайським шляхом отримала дані банківської картки заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці у сумі 27600, перерахувавши їх на невідомий рахунок.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000382 від 29.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманої під час проведення досудового розслідування виписки по картковому рахунку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.12.2023 грошові кошти у загальній сумі 27200 грн двома транзакціями було перераховано із банківського рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на невідомий рахунок.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 29.12.20223, та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.12.2023, підтверджується, що за заявою ОСОБА_5 відомості належним чином внесено до реєстру за частиною 4 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 29.12.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2023 о 15:30 невідома особа написала заявниці у «Вайбер» з мобільного номеру телефону « НОМЕР_2 », та під приводом купівлі товару через ОЛХ, шахрайським шляхом отримала дані банківської картки заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці у сумі 27600, перерахувавши їх на невідомий рахунок. ЄО 4030.

Протоколом допиту потерпілої від 29.12.2023 підтверджується, що 28.12.2023 в ранішню пору доби ОСОБА_5 виклала в «ОЛХ» осушувач повітря на продаж та вказала у оголошенні свій мобільний номер телефону « НОМЕР_4 ». Через декілька хвили їй написала невідома особа у «Вайбер» з номеру телефону: « НОМЕР_2 », яка підписана як ОСОБА_6 , та сказала, що хоче купити осушувач повітря через ОЛХ доставку. В подальшому дана особа запропонувала потерпілій надати дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб їй на банківську картку надійшли грошові кошти за товар, що потерпіла і зробила, після чого вказана особа скинула у «Вайбер» ОСОБА_5 посилання, за яким вона перейшла та ввела дані своєї банківської картки CVC код, номер банківської картки, до якого числа дійсна банківська картка, логін і пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому ввела код підтвердження який їй надійшов як повідомлення. Після чого невідома особа отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої, в якому з кредитної картки перекинула на зарплатну картку грошові кошти у сумі 27600 грн., після чого із її зарплатної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 27600 грн на невідомий рахунок.

До клопотання також додано виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , згідно з якою: 28.12.2023 з рахунку було перераховано кошти о 15:30 в сумі 27000 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, до фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 01.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів