Справа № 544/2372/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що що 27.06.2023 до чергової частини ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом військового шолому в мережі інтернет у додатку «ФЕЙСБУК» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000грн. Станом на 28.06.2023 продавець замовлений товар не доставив та на повідомлення не відповідає. Так, 24.06.2023 до ОСОБА_5 в соціальній мережі «ФЕЙСБУК» в друзі додався невідомий їй раніше чоловік на ім`я ОСОБА_6 та, побачивши дописи, по яким йому стало зрозуміло, що ОСОБА_5 займається волонтерством, після чого почав листування з останньою, повідомивши що він комісований військовослужбовець та може продати шолом, оскільки він йому не потрібен, та допомогти ОСОБА_5 у здійсненні волонтерської діяльності. При більш детальному спілкуванні методом листування через додаток «МЕСЕНДЖЕР» чоловік на ім`я ОСОБА_6 запевнив, що відправить шолом через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ужгород, де останній проживає, після чого було досягнуто домовленості про ціну шолому у розмірі 9000грн. У подальшому зі слів ОСОБА_7 він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав номер накладної, після чого ОСОБА_5 впевнилась, що шолом вже відправлений та прямує до неї. В подальшому, через годину шляхом листування та телефонних розмов по номеру НОМЕР_1 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив частину грошей за шолом, оскільки він є комісованим військовим та йому не вистачає грошових коштів на проживання, на що ОСОБА_5 погодилась, після чого чоловік надіслав номер банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , проте на вищевказану картку ОСОБА_5 переказати кошти відмовилась, оскільки не бачила отримувача грошових коштів, та попросила чоловіка на ім`я ОСОБА_6 надати банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого чоловік надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та повідомив, що вищевказана банківська картка належить його товаришу. Далі ОСОБА_5 ввела за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки, суму коштів, яку збиралась переказати та побачила ОСОБА_8 .Б отримувача, яким являвся чоловік на ім`я ОСОБА_9 , та підтвердила переказ грошових коштів у сумі 6000грн. При спробах зв`язатись з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 останній в листуванні повідомив, що найближчим терміном прибуде до ОСОБА_5 , але за номером накладної, яку надав чоловік, даний шолом навіть не виїхав з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_5 , матеріальних збитків на суму 6000 гривень.

Встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6000грн ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.06.2023 по 30.06.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 24.06.2023 по 30.06.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаної банківської картки, у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.06.2023 по 30.06.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 24.06.2023 по 30.06.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаної банківської картки, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1