Провадження № 1-кс/592/6379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003713, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про особу або осіб, які отримували кошти від переказів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулись 14.09.2023 та 15.09.2023 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 150000,00 грн. (кожного разу) квитанції № № 016, 216, 20.09.2023 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 100000,00 грн., квитанція № 616, із детальною інформацією про дату, час та місце отримання вказаних переказів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання таких осіб, та способом їх авторизації та/або підтвердження її особи, копії документів (квитанцій, чеків, рахунків) які підтверджують отримання вказаних переказів, відеозапису, на якому відображено процес отримання вказаних переказів та іншої наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що допоможе ідентифікувати одержувачів вказаних відправлень.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа в продовж вересня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала наступні грошові перекази через касу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 24.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003413 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація про особу або осіб, які отримували кошти від переказів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулись 14.09.2023 та 15.09.2023 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 150000,00 грн. (кожного разу) квитанції № № 016, 216, 20.09.2023 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 100000,00 грн., квитанція № 616, із детальною інформацією про дату, час та місце отримання вказаних переказів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання таких осіб, та способом їх авторизації та/або підтвердження її особи, копії документів (квитанцій, чеків, рахунків) які підтверджують отримання вказаних переказів, відеозапису, на якому відображено процес отримання вказаних переказів та іншої наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що допоможе ідентифікувати одержувачів вказаних відправлень.

Строк дії ухвали до 05.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.