Справа № 953/4823/23
Провадження № 1-кс/953/9578/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Харків

слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший СУ ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:

- належним чином завірених копій договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інших) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інших), укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " структурна одиниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інше) укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " структурна одиниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інше) укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )..

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі матеріалів УСР в Харківській області ДСР НП України, відповідно яких службові особи ряду юридичних осіб заволодівають коштами державних і комунальних підприємств та установ шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлені відомості, відповідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо користувалось послугами підприємств із ознаками фіктивності, за допомогою яких створювали документи, які посвідчували проведення між ними господарських операцій, в результаті яких начебто отримували товари, роботи та послуги, які в подальшому реалізовувались підприємствам, установам та організаціям з державною часткою у статутному капіталі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та орендують офіс у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Аналізом податковою звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що воно постачало товари, роботи та послуги наступним суб`єктам господарської діяльності: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " структурна одиниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші.

В подальшому, отримані кошти перераховувались на підприємства із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за камеральні опрацювання матеріалів польових досліджень, будівельні матеріали, складання табличних додатків по опрацьованим польовим дослідженням.

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі статті 93 КПК України, слідчим здійснено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів. 29.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої вказані документи можуть бути надані органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Так, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, подальшого призначення та проведення судово-товарознавчої, судово-економічної експертиз, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні №0000128 від 09 лютого 2022 року, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При цьому слідчий враховує, що відомості внесені до ЄРДР, стосуються фактів заволодіння коштами незаконним шляхом із використанням документів щодо господарських операцій із юридичними особами з ознаками фіктивності, що свідчить, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою проведення судових експертиз в рамках цього кримінального провадження, а також повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у вилученні оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено неможливість отримати вказані в клопотанні документи іншим шляхом, так, слідчий звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України з вимогою щодо надання таких документів, на яку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 23 листопада 2023 року надано відповідь за вих.№23/0 про необхідність надання відповідної ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України для отримання таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:

- належним чином завірених копій договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інших) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інших), укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " структурна одиниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірених копій договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інше) укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " структурна одиниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів договорів (їх додатків, документів, на підставі яких їх укладено, актів приймання виконаних робіт, актів, отриманих ТМЦ, ТТН та інше) укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )..

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1