Справа № 464/7307/23
пр.№ 1-кс/464/1382/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції та повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти за період часу з 15.30 год. до 17.00 год. 19.10.2023; руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_3 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції та повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти за період часу з 15.30 год. до 17.00 год. 19.10.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 19.10.2023 близько 16:00 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 та шляхом обману заволоділа інформацією про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої у розмірі 400 грн., кредитної карти НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , у розмірі 6300, чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 6 700 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала показання про те, що 19.10.2023 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 16:00 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону номер НОМЕР_5 , яка, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з банківських карток потерпілої намагались зняти кошти шахраї, для збереження грошових коштів необхідно змінити пароль до банківської карти. Потерпіла змінила пароль та повідомила такий вищевказаній особі. Надалі невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що з її банківських карток будуть зняті усі грошові кошти, які впродовж 10 хвилин будуть повернуті. О 16:26 з банківської карти № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 400 грн., о 16:26 год. з кредитної банківської карти НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який зареєстрований в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 6 300 грн. Через 10 хв. кошти повернуті не були, відтак потерпіла зателефонувала до невідомої особи, однак на дзвінок ніхто не відповідав. В ході досудового розслідування потерпілою долучено виписки по вищевказаних розрахункових рахунках.

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, просила розгляд такого проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції та повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти за період часу з 15.30 год. до 17.00 год. 19.10.2023; руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_3 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції та повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти за період часу з 15.30 год. до 17.00 год. 19.10.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1