Справа № 950/2812/23
Номер провадження 1-кп/950/255/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року Лебединський районний суд

Сумської області

В складі: головуючого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лебедині кримінальне провадження № 0000053 від 26.04.2023 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Буринь, Сумської області, громадянки України, фізичної особи підприємця, освіта вища, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

по ч. 2 ст. 149 ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172 КК України,

з участю: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована як фізична особа - підприємець (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 0004492) щодо здійснення наступних видів діяльності: 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.45 Розведення вівець і кіз; 01.46 Розведення свиней; 01.47 Розведення свійської птиці; 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. Також, ОСОБА_3 з 18.08.2009 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКИЙ КОНДИТЕР» (код за ) і з 16.12.2010 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондитерська Фабрика «СУМСЬКА» (код за ). Разом з цим, ОСОБА_3 має у користуванні земельні ділянки на території села Бишкінь, Сумського району, Сумської області з кадастровими номерами: :01:001:0407, :01:001:1633, :01:001:1710, :01:001:1386, :01:001:1385, :01:001:0633, :01:001:0710, :01:001:1739, де розташовані господарські споруди призначені для вирощування та випасання свійських тварин та парники з присадибними ділянками, призначеними для вирощування овочів, фруктів тощо.

У 2023 році, точну дату та час не встановлено, ОСОБА_3 переслідуючи корисливі мотиви, пов`язані з використанням сторонньої найманої праці та економії коштів, пов`язаних з оплатою такої праці, маючи умисел, направлений на вербування, переміщення людей, з використанням обману та уразливого стану, з метою трудової експлуатації, що виражалась у використанні трудової сили для власних корисливих цілей на території села Бишкінь Сумського району Сумської області, підшукувала на території міста Суми, матеріально незабезпечених осіб з числа незахищених верств населення, які перебували в уразливому стані, викликаному певними зовнішніми факторами. З метою отримання згоди таких осіб, ОСОБА_3 , під час особистих зустрічей з вказаними особами, використовуючи їх уразливий стан, який полягав у скрутному майновому стані, відсутності близьких та родичів, соціальної незахищеності, та шляхом обману, доводила завідомо неправдиву інформацію про забезпечення останніх високооплачуваною роботою, з належними умовами проживання, харчування та праці, замовчуючи дійсні умови праці та її характер, а саме у безоплатній трудовій експлуатації та понаднормовому, без надання вихідних днів і часу для відпочинку, виконанню тяжкої праці на віддаленій від постійного місця проживання присадибній ділянці. Після досягнення відповідної домовленості, переміщувала таких осіб до свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 на території восьми земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0407, :01:001:1633, :01:001:1710, :01:001:1386, :01:001:1385, :01:001:0633, :01:001:0710, :01:001:1739 огородженими парканом, з метою подальшого постійного контролю над завербованими особами, селила останніх на території свого домоволодіння за вказаною адресою, де в подальшому шляхом надання вказівок щодо виконання різноманітних робіт та подальшого особистого контролю за їх виконанням, експлуатувала таких осіб, в якості безоплатної робочої сили, надаючи останнім лише продукти харчування та місце мешкання, яке не відповідає санітарним нормам, далеко від постійного місця проживання осіб, залучених до таких робіт.

Крім того, у 2023 році точну дату та час не встановлено, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вербування особи шляхом обману, та з використанням уразливого стану, з метою трудової експлуатації у селі Бишкінь Сумського району Сумської області, на території восьми огороджених земельних ділянок, розташованих по вул. Куданівській, зустрілася 20.04.2023 у м. Суми з ОСОБА_6 , який самостійно звернувся до неї з приводу пошуку роботи, та продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вербування ОСОБА_6 , з метою трудової експлуатації, з використанням його уразливого стану та шляхом обману, розуміючи, що останній перебуває в уразливому стані, у зв`язку з чим може погодитись на будь-яку роботу, довела до відома ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про забезпечення його високооплачуваною роботою вартістю за добу в розмірі 200 грн., яку він буде виконувати для неї, з належними умовами проживання, харчування та праці, створюючи при цьому хибне уявлення у ОСОБА_6 про умови праці, на що останній, усвідомлюючи свою надзвичайно скрутну і безвихідну життєву ситуацію пов`язану з відсутністю джерел доходу, а також відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, що й зумовило його уразливий стан, погодився на пропозицію ОСОБА_3 . Вказаними діями ОСОБА_3 вчинила вербування, з метою трудової експлуатації ОСОБА_6 , з використанням його уразливого стану та шляхом обману з метою подальшої трудової експлуатації.

Використовуючи уразливий стан ОСОБА_6 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували його здатність усвідомлювати свої дії, а також шляхом обману, ОСОБА_3 досягла з ним домовленості про те, що останній самостійно погодився на переміщення із застосуванням належного їй автомобіля - FORD TRANSIT D, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 до її домогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 . 20.04.2023 року, ОСОБА_3 здійснила переміщення ОСОБА_6 за адресою розташування домогосподарства: АДРЕСА_3 на території восьми земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0407, :01:001:1633, :01:001:1710, :01:001:1386, :01:001:1385, :01:001:0633, :01:001:0710, :01:001:1739. Після чого, ОСОБА_3 , з метою подальшого постійного контролю над ОСОБА_6 , поселила останнього на території свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в окреме домоволодіння із кімнатами, яка не мала жодних мінімальних умов для проживання.

ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на трудову експлуатацію особи, у вигляді примусової праці, з 20.04.2023 по десяті числа липня 2023 року, точної дати встановити не вдалося, примушувала, впродовж десяти тижнів, ОСОБА_6 виконувати сільськогосподарські роботи на території її домоволодіння по АДРЕСА_3 , в частині обробітку землі та догляду за свійськими тваринами, при цьому не оплачуючи виконані ним роботи, що на загальну суму склали 14000 грн., надаючи останньому лише продукти харчування та місце мешкання, яке згідно з довідкою Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області не відповідає санітарним умовам.

Крім цього, ОСОБА_3 здійснюючи у 2023 році свою підприємницьку діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею, вирощуванням овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбо продуктів, вирощування інших однорічних і дворічних культур, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дереві чагарників, розведення вівець і кіз, розведення свиней. 20.04.2023 року, ОСОБА_3 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, наділена правом найму працівників, в порушення вимог статей 43, 45, 46 Конституції України, статей 21, 48 Кодексу Законів про працю України та наказу Міністерства праці і соціальної політики України № 260 від 08.06.2001 року Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, який зареєстрований 27.06.2001 року в Міністерстві юстиції України прийняла на роботу ОСОБА_6 , з яким не уклала трудової угоди, не зареєструвала її в Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості і не внесла відповідні записи про працевлаштування в трудову книжку вказаного працівника. У подальшому без документального підтвердження в період з січня по червень 2023 року не подавала відповідні дані в державні контролюючі органи, системно не надавала вихідних днів або перерви для відпочинку ОСОБА_6 , незаконно під час виконання робіт притягувала до матеріальної відповідальності за надуманими підставами, в результаті чого грубо порушила законодавство про працю та конституційні права ОСОБА_6 на соціальний захист, що включає в себе право на пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення в разі втрати працездатності, на випадок безробіття та на відпочинок.

Крім того 13.06.2023 року, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення щодо кількох осіб, з метою трудової експлуатації, будучи заздалегідь обізнаною про скрутне матеріальне становище ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Суми, вул. Іллінська біля Іллінської церкви зустрілася з ними та продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вербування та переміщення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою трудової експлуатації, з використанням їх уразливого стану та шляхом обману, розуміючи, що останні перебуває в уразливому стані, у зв`язку з чим можуть погодитись на будь-яку роботу, довела до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завідомо неправдиву інформацію про забезпечення їх високооплачуваною роботою вартістю за добу в розмірі 200 грн., яку вони будуть виконувати для неї, з належними умовами проживання, харчування та праці, створюючи при цьому хибне уявлення у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про умови праці, на що останні, усвідомлюючи свою надзвичайно скрутну і безвихідну життєву ситуацію пов`язану з відсутністю джерел доходу, а також відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, що й зумовило їх уразливий стан, погодилися на пропозицію ОСОБА_3 . Вказаними діями ОСОБА_3 вчинила вербування, з метою трудової експлуатації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з використанням їх уразливого стану та шляхом обману з метою подальшої трудової експлуатації. Використовуючи уразливий стан ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були зумовлені тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, а також шляхом обману, ОСОБА_3 досягла з ними домовленості про те, що останні самостійно погодилися на переміщення із застосуванням належного їй автомобіля - FORD TRANSIT D, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 до її домогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 .

13.06.2023 року, ОСОБА_3 здійснила переміщення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою розташування домогосподарства: АДРЕСА_3 на території восьми земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0407, :01:001:1633, :01:001:1710, :01:001:1386, :01:001:1385, :01:001:0633, :01:001:0710, :01:001:1739. Після чого, ОСОБА_3 , з метою подальшого постійного контролю над ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , поселила останніх на території свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в окреме домоволодіння із кімнатами, яка не мала жодних мінімальних умов для проживання.

ОСОБА_3 реалізуючи злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб, у вигляді примусової праці, у період часу з 13.06.2023 по 01.07.2023, примушувала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконувати сільськогосподарські роботи на території її домоволодіння по АДРЕСА_3 , в частині обробітку землі, збору врожаю та догляду за свійськими тваринами, при цьому не оплачуючи виконані ним роботи на загальну суму ОСОБА_8 - 1500 грн. та ОСОБА_9 - 3600 грн., надаючи останньому лише продукти харчування та місце мешкання, яке згідно з довідкою Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області не відповідає санітарним умовам.

Крім цього, ОСОБА_3 здійснюючи у 2023 році свою підприємницьку діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею, вирощуванням овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбо продуктів, вирощування інших однорічних і дворічних культур, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дереві чагарників, розведення вівець і кіз, розведення свиней. 13.06.2023 року, діючи повторно, ОСОБА_3 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, наділена правом найму Працівників, в порушення вимог статей 43, 45, 46 Конституції України, статей 21, 48 Кодексу Законів про працю України та наказу Міністерства праці і соціальної політики України № 260 від 08.06.2001 року Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, який зареєстрований 27.06.2001 року в Міністерстві юстиції України прийняла на роботу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з яким не уклала трудової угоди, не зареєструвала її в Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості і не внесла відповідні записи про працевлаштування в трудову книжку вказаного працівника. У подальшому без документального підтвердження в період з січня по червень 2023 року не подавала відповідні дані в державні контролюючі органи, системно не надавала вихідних днів або перерви для відпочинку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно під час виконання робіт притягувала до матеріальної відповідальності за надуманими підставами, в результаті чого грубо порушила законодавство про працю та конституційні права ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на соціальний захист, що включає в себе право на пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення в разі втрати працездатності, на випадок безробіття та на відпочинок.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 149 КК України вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи щодо кількох осіб,

Також суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 по ч. 1 ст. 172 КК України -інше грубе порушення законодавства про працю.

Також суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 172 КК України - інше грубе порушення законодавства про працю вчинене повторно.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою винуватість визнала повністю у скоєному розкаялася, суду пояснила, що дійсно вона зареєстрована як фізична особа підприємець у м. Суми, має зареєстровані різні види діяльності у тому числі вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур, баштанних і таке інше, розведення свиней, кіз. На території с. Бишкінь Сумського району вона має 8 земельних ділянок де є господарські споруди призначені для тварин, а також парники для вирощування овочів, фруктів, тощо. У зв`язку з воєнним станом, скрутним фінансовим становищем вона була змушена шукати робітників з числа тих, які не мають місця проживання та ведуть антисоціальний спосіб життя. Приблизно у квітня 2023 року знайшла двох чоловіків, яким пообіцяла платити за працю проживанням та харчуванням. У подальшому вона на власному автомобілі привезла їх до с. Бишкінь та ознайомила їх з обсягом робіт, які їм необхідно було виконати, забезпечила їх житлом та харчуванням, оскільки на той час не мала змоги платити їм зарплату, але тих чоловіків це влаштовувало. Вона офіційно їх не працевлаштовувала, цивільно-правових угод не оформлювала. У подальшому в ході досудового розслідування вона здійснила з ними повний розрахунок відповідно до законодавства. Визнає, що здійснювала вербування та переміщення людей з метою експлуатації без офіційного працевлаштування з використанням уразливого стану. У вчиненому розкаялась. На даний час лікується вже більше ніж пів року. Надає благодійну допомогу у тому числі надала допомогу ЗСУ у розмірі 50000 грн. у вересні 2023 року. Сприяла органам досудового розслідування. Просить пом`якшити міру покарання, оскільки має поганий стан здоров`я та має змогу сплатити штраф.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, враховуючи згоду учасників процесу, судом було визнано недоцільним дослідження показів свідків і інших доказів стосовно фактичних обставин справи, зібраних в ході досудового розслідування, так як вони правильно усвідомлюються обвинуваченим та іншими учасниками процесу і ніким не оспорюються.

Дії ОСОБА_3 суд вважає за необхідне кваліфікувати по ч. 2 ст. 149 КК України вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи щодо кількох осіб,

Крім того дії ОСОБА_3 суд вважає за необхідне кваліфікувати по ч. 1 ст. 172 КК України -інше грубе порушення законодавства про працю.

Крім того дії ОСОБА_3 суд вважає за необхідне кваліфікувати по ч. 2 ст. 172 КК України - інше грубе порушення законодавства про працю вчинене повторно.

Обставиною, що пом`якшує покарання відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину; добровільне відшкодування завданого збитку, перерахування грошових коштів на допомогу Збройних Сил України, вчинення злочину особою, яка перебуває у похилому віці та має хронічні захворювання та потребує лікування.

Обставини, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України - відсутні.

Прокурор просив призначити покарання на підставі ст. 69 КК України у виді штрафу в доход держави по ч. 2 ст. 149 КК України у розмірі 3001 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, по ч. 1 ст. 172 КК України у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, по ч. 2 ст. 172 КК України у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, остаточно на підстави ст. 70 КК України просив визначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді штрафу у розмірі 3001 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Захисник та обвинувачена погодились з думкою прокурора. Також потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у своїх заявах просили призначити покарання ОСОБА_3 у вигляді штрафу.

Відповідно до ст.69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, вмотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Беручи до уваги наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання, та, надавши оцінку усім обставинам кримінального провадження, враховуючи позитивну характеристику обвинуваченої по місцю проживання, відсутність тяжких наслідків від кримінального правопорушення, відшкодування шкоди потерпілим та їх думку щодо призначення їй покарання, її стан здоров`я та необхідність у лікуванні, а також твердження обвинуваченої про те, що вона усвідомила свою вину у скоєному, про що жалкує, суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченої і запобігання скоєнню нею нових кримінальних правопорушень, призначивши їй покарання із застосуванням положень ст. 69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання не зазначеного в санкціях ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172 КК України та на підставі 53 КК України, вважає за можливе призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді штрафу.

Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172 КК України і призначити покарання:

по ч. 2 ст. 149 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 3001 неоподаткований мінімум доходів громадян, що становить 51017 грн.;

по ч. 1 ст. 172 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 2000 неоподаткований мінімум доходів громадян, що становить 34000 грн.;

по ч. 2 ст. 172 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткований мінімум доходів громадян, що становить 51000 грн.

на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити покарання у виді штрафу у розмірі 3001 неоподаткований мінімум доходів громадян, що становить 51017 грн.

Вирок набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Лебединський районний суд Сумської області протягом 30-ти днів з дня його проголошення.

Копії вироку негайно вручити обвинуваченому та прокуророві.

Суддя: ОСОБА_10