У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10239/23

№ 1-кс/183/3160/23

06 листопада 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В проваджені слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 01 серпня 2023 року за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000063 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно інформації з електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР дійсно провели процедури закупівлі наступних послуг:

1. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Басейна, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 376 975,89 грн.;

2. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Дорожня, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 325 985,62 грн.;

3. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Маяковського, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 699 993,98 грн.;

4. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по пров. Підлісному, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 591 191,62 грн.;

5. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Привокзальна (від вул. Зіни Білої до буд. 138), м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 356 991,56 грн.;

6. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Чкалова, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 580 710,24 грн.

Згідно звітів про результати проведення процедури закупівель договори про надання вищевказаних послуг укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було єдиним учасником закупівлі.

Крім того, згідно оприлюднених документів учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16 червня 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що забезпечують виконання робіт, передбачених у документації, серед якої вказав про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » катку вібраційного 8т BomagBW 120 AD-3, катку вібраційного 13т BomagBW 100AD-3, які орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та автогрейдера ДЗ-98А і екскаватора ЕО-4111, які орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також до тендерної документації долучено договір № АН-01/05/23 від 01 травня 2023 року про надання послуг спецтехніки, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання в оренду автотранспортних засобів, а саме катку вібраційного 8т BomagBW 120 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_1 2002 року випуску, та катку вібраційного 13т BomagBW 100AD-3державний номерний знак НОМЕР_2 2001 року випуску.

Водночас, згідно свідоцтва про реєстрацію машини, серія НОМЕР_3 власником катку вібраційного 8т BomagBW 120 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_1 2002 року випуску, являється ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 . Згідно свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_5 власником катку вібраційного 13т BomagBW 100AD-3державний номерний знак НОМЕР_2 2001 року випуску, являється ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Будь-які відомості про правові підстави розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майном фізичної особи ОСОБА_5 в тендерній документації відсутні, що може свідчити про фіктивність договору № АН-01/05/23 від 01 травня 2023 року про надання послуг спецтехніки, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07 серпня 2023 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання наступних відомостей та завірених належним чином копій документів про:

- рішення про призначення директора та уповноваженої особи на проведення публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, їх посадові інструкції;

- балансоутримувача вулично-дорожньої мережі по вулицям Маяковського, Дорожній, Чкалова, Привокзальній, Підлісній, Басейній в м. Новомосковську Дніпропетровської області;

- проведення поточного, сезонного огляду, спеціальних обстежень дорожнього покриття на вищезазначених вулицях;

- затвердження заходів на 2023 рік з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі вищезазначених вулиць, відповідні розміри бюджетних призначень та виділені кошти;

- створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР комісій з перевірки стану вулично-дорожньої мережі вищезазначених вулиць, складення за результатами їх діяльності дефектних актів, затвердження кошторисної документації;

- рішення уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР про проведення відкритих торгів з особливостями №№ UA-2023-06-06-002833-a, UA-2023-06-08-000302-a, UA-2023-05-09-014506-a, UA-2023-06-09-009238-a, UA-2023-06-12-009575-a, UA-2023-06-12-001020-aна закупівлю послуг з поточного ремонту доріг;

- спосіб та метод визначення очікуваної вартості предметів вищезазначених закупівель, з наданням копій рішень уповноваженої особи, запитів цінових пропозицій, інших документів на підтвердження проведення аналізу ринку тощо;

- Договори про надання послуг з поточного ремонту №31/05-1, 22/06-1, 27/06/01, 27/06/03, 27/06/02, 27/06/04, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із усіма додатками (додатковими угодами, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідками №КБ-3 тощо), однак станом на 05 вересня 2023 року відповідь на вказану вимогу не надходила.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення фактичного об`єму і вартості робіт за договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання послуг з поточного ремонту ґрунтових доріг з використанням шлаку по вул. Басейна, вул. Дорожня, вул. Маяковського, пров. Підлісному, вул. Привокзальна (від АДРЕСА_1 , для чого необхідно вилучити документи, які підтверджують факт придбання та вартість будівельних матеріалів, які використовувались при виконання робіт, а також судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, з метою підтвердження чи спростування відношення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- рішення про призначення директора та уповноваженої особи на проведення публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, їх посадові інструкції;

- відомості про балансоутримувача вулично-дорожньої мережі по вулицям Маяковського, Дорожній, Чкалова, Привокзальній, Підлісній, Басейній в м. Новомосковську Дніпропетровської області;

- інформацію про проведення поточного, сезонного огляду, спеціальних обстежень дорожнього покриття на вищезазначених вулицях;

- документів, в яких міститься інформація про затвердження заходів на 2023 рік з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі вищезазначених вулиць, відповідні розміри бюджетних призначень та виділені кошти;

- рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР про створення комісій з перевірки стану вулично-дорожньої мережі вищезазначених вулиць, складення за результатами їх діяльності дефектних актів, затвердження кошторисної документації;

- рішень уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР про проведення відкритих торгів з особливостями №№ UA-2023-06-06-002833-a, UA-2023-06-08-000302-a, UA-2023-05-09-014506-a, UA-2023-06-09-009238-a, UA-2023-06-12-009575-a, UA-2023-06-12-001020-a на закупівлю послуг з поточного ремонту доріг;

- інформацію щодо способу та методу визначення очікуваної вартості предметів вищезазначених закупівель, з наданням копій рішень уповноваженої особи, запитів цінових пропозицій, інших документів на підтвердження проведення аналізу ринку тощо;

- договорів про надання послуг з поточного ремонту №31/05-1, 22/06-1, 27/06/01, 27/06/03, 27/06/02, 27/06/04, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із усіма додатками (додатковими угодами, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідками №КБ-3 тощо).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані письмові докази, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 01 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, уклали 6 договорів на поточний ремонт доріг в м. Новомосковську за завищеними цінами, тим самим незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Враховуючи, необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення фактичного об`єму і вартості робіт за договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання послуг з поточного ремонту ґрунтових доріг з використанням шлаку по вул. Басейна, вул. Дорожня, вул. Маяковського, пров. Підлісному, вул. Привокзальна (від АДРЕСА_1 , необхідно вилучити документи, які підтверджують факт придбання та вартість будівельних матеріалів, які використовувались при виконання робіт, а також судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить в документах, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- рішення про призначення директора та уповноваженої особи на проведення публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, їх посадові інструкції;

- відомості про балансоутримувача вулично-дорожньої мережі по вулицям Маяковського, Дорожній, Чкалова, Привокзальній, Підлісній, Басейній в м. Новомосковську Дніпропетровської області;

- інформацію про проведення поточного, сезонного огляду, спеціальних обстежень дорожнього покриття на вищезазначених вулицях;

- документів, в яких міститься інформація про затвердження заходів на 2023 рік з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі вищезазначених вулиць, відповідні розміри бюджетних призначень та виділені кошти;

- рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР про створення комісій з перевірки стану вулично-дорожньої мережі вищезазначених вулиць, складення за результатами їх діяльності дефектних актів, затвердження кошторисної документації;

- рішень уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР про проведення відкритих торгів з особливостями №№ UA-2023-06-06-002833-a, UA-2023-06-08-000302-a, UA-2023-05-09-014506-a, UA-2023-06-09-009238-a, UA-2023-06-12-009575-a, UA-2023-06-12-001020-a на закупівлю послуг з поточного ремонту доріг;

- інформацію щодо способу та методу визначення очікуваної вартості предметів вищезазначених закупівель, з наданням копій рішень уповноваженої особи, запитів цінових пропозицій, інших документів на підтвердження проведення аналізу ринку тощо;

- договорів про надання послуг з поточного ремонту №31/05-1, 22/06-1, 27/06/01, 27/06/03, 27/06/02, 27/06/04, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із усіма додатками (додатковими угодами, договірною ціною, дефектними актами, пояснювальними записками, розрахунками, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідками №КБ-3 тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1