Справа № 671/2809/23
Провадження № 1-кс/671/752/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 11 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки),

- про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.12.2023, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Воронівці Теофіпольської ОТГ, в ході користування інтернет-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявивши посилання щодо формування кваліфікованого електронного підпису, перейшов на нього де ввів номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 2212 грн. шляхом оплати за покупки в інтернет-магазині.

За даним фактом 11.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.12.2023 в ході перебування у мережі інтернет виявив посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виготовлення кваліфікованого електронного підпису. В ході перебування на вказаному сайті з метою проведення реєстрації останній у відповідні розділи ввів свої анкетні данні та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , строк її дії та CVV-код. В подальшому ОСОБА_4 було проінформовано, що номер банківської картки не відповідає вимогам вказаного сайту після чого останній вийшов із вказаного сайту та більше ним не користувався.

Надалі 10.12.2023 близько 07 год. ОСОБА_4 в ході користування мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що цього ж дня близько 03 год. із його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 2212 грн. за здійснення покупок в мережі інтернет, хоча останній жодних покупок та оплати за них не здійснював.

Після цього, ОСОБА_4 з метою вирішення вказаної проблеми звернуся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході чого йому було повідомлено, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 2212 грн. за оплату товару в інтернеті та було повідомлено, що його банківську карту заблоковано у зв`язку із несанкціонованим втручанням.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про створення, зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілого іншій особі, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 2212 грн., що належали ОСОБА_4 .

Також, вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації до рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та перерахувала 10.12.2023 із карткового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 2212 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00 год. 02.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 02.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки

№ НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даної банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу із 02.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

- інформацію про проведеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внутрішнього розслідування (перевірки) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 належних ОСОБА_4 в загальній сумі 2212 грн. що відбулось 10.12.2023.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 02.12.2023 в ході перебування у мережі інтернет виявив посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виготовлення кваліфікованого електронного підпису. В ході перебування на вказаному сайті з метою проведення реєстрації останній у відповідні розділи ввів свої анкетні данні та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , строк її дії та CVV-код. В подальшому ОСОБА_4 було проінформовано, що номер банківської картки не відповідає вимогам вказаного сайту після чого останній вийшов із вказаного сайту та більше ним не користувався.

Потім, 10.12.2023 близько 07 год. ОСОБА_4 в ході користування мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявив, що цього ж дня близько 03 год. із його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 2212 грн. за здійснення покупок в мережі інтернет, хоча останній жодних покупок та оплати за них не здійснював. Після чого, ОСОБА_4 з метою вирішення вказаної проблеми звернуся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході чого йому було повідомлено, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 2212 грн. за оплату товару в інтернеті та було повідомлено, що його банківську карту заблоковано у зв`язку із несанкціонованим втручанням.

За даним фактом 11.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00 год. 02.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 02.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки

№ НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даної банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу із 02.12.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

- інформацію про проведеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внутрішнього розслідування (перевірки) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 належних ОСОБА_4 в загальній сумі 2212 грн. що відбулось 10.12.2023.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1