УХВАЛА

Іменем України

24.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000266 старшою слідчою відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старша слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом зловживання службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2021-2022 років вчиняли дії направлені на заволодіння бюджетних коштів виділених у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 579 501,32 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .

В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколів та рішень загальних зборів ОСББ, які містили недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів будинку та їх підписів було укладено кредитний договір № 509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім», шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 25 019 158,00 грн. та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_7 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021 року» для проведення утеплення будинку».

З метою сплати коштів по кредиту службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території. В свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснювалися неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб`єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

За словами слідчої, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертиз у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, а саме: рішення про створення ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_6 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_9 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; наказ про затвердження Положення (Статуту) ПП « ОСОБА_8 »; Положення (Статут) ПП « ОСОБА_8 » за весь період здійснення господарської діяльності вказаного підприємства; книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ПП « ОСОБА_8 » за 2020, 2021, 2022, 2023 роки (у частині, яка стосується укладання Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 та Додаткових угод до нього); акти прихованих робіт, по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усі додаткові угоди до Договору № 07/07-1 від 07.07.2021, укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »; акти виконаних робіт (форми КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складені у 2023 році.

З огляду на викладене у клопотанні, слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до згаданої вище документації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 08 лютого 2022 року за фактом привласнення службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, ввірених їм коштів власників багатоквартирного будинку, а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні медичні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Зважаючи на наведені стороною обвинувачення обставини, розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000266, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення про створення ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_6 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_9 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; наказ про затвердження Положення (Статуту) ПП « ОСОБА_8 »; Положення (Статут) ПП « ОСОБА_8 » за весь період здійснення господарської діяльності вказаного підприємства; книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ПП « ОСОБА_8 » за 2020, 2021, 2022, 2023 роки (у частині, яка стосується укладання Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 та Додаткових угод до нього); акти прихованих робіт, по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усі додаткові угоди до Договору № 07/07-1 від 07.07.2021, укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »; акти виконаних робіт (форми КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складені у 2023 році, котрі перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1