Справа № 462/8713/23
провадження 1-кс/462/2145/23
У Х В А Л А

10 листопада 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , котрі у період часу з 20.06.2023 року по 11.08.2023 року, шахрайським способом ввели її в оману, чим заволоділи її грошовими коштами, а саме 20.06.2023 року о 18:59 год. вона здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_5 у сумі 6800 гривень, 22.06.2023 року о 19:36 год. на суму 6800 гривень, 28.07.2023 року о 16:24 год. на суму 10 000 гривень та 28.07.2023 о 16:26 год. на суму 10 000 гривень та 10.08.2023 о 16:56 год. на суму 35 000 гривень. Загальна сума, котру ОСОБА_4 перекинула із своєї банківської картки на банківську карку ОСОБА_5 68 600 гривень. 11.10.2023 року ОСОБА_4 перекинула через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 230 000 гривень. 12.10.2023 року ОСОБА_4 перекинула через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , котра належить ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 50 000 гривень та 11.10.2023 року перекинула через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_4 , котра належить ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 526 600 гривень.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 15 червня 2023 року їй у меседжері «Facebook» написала невідома особа, що сім`я потерпілої у небезпеці, її переїде автомобіль, її батьків вб`ють, та вона має надіслати грошові кошти, на що вона не звернула уваги, бо думала, що це шахраї та видалила дане повідомлення. Після цього їй ще декілька разів писали такі ж повідомлення, однак вона їх видаляла. 20 червня 2023 року їй знову написали, що вона повинна надіслати грошові кошти в сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , та оскільки вона боялась за себе та своїх батьків вирішила надіслати 6 800 грн. із її банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього їй неодноразово надсилали такі повідомлення, та вона перекидала їм грошові кошти, у зв`язку з тим, що дуже боялась за свою сім`ю, та побоялась комусь про це розказати, а саме 20.06.203 року грошові кошти в сумі 6 800 грн., 22.06.2023 року грошові кошти в сумі 6 800 грн., 28.07.2023 року грошові кошти в сумі 10 000 грн. та ще раз 10 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , з моєї вище вказаної банківської картки, 03.07.2023 року грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 04.07.2023 року грошові кошти в сумі 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 06.07.2023 року грошові кошти в сумі 64 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 11.07.2023 року грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , 12.07.2023 року грошові кошти в сумі 35 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 13.07.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 29 000 грн., 21.7.2023 року грошові кошти в сумі 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 22.07.2023 року грошові кошти в сумі 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , 26.07.2023 року грошові кошти в сумі 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 01.08.2023 року грошові кошти в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та востаннє вона надіслала 11.08.2023 року грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , всі грошові кошти вона надсилала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , після цього їй більше ніхто не писав. 10.08.2023 року після чергового повідомлення від невідомої особи, вона не хотіла брати грошові кошти у батьків та вирішила взяти кредит у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 35 000 грн. та 10.08.2023 року надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 . На початку липня 2023 року, вона виявила, що загубила свою банківську картку № НОМЕР_1 , та одразу пішла в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замінила на нову, а саме № НОМЕР_7 . Також зазначила, що їй декілька разів телефонували невідомі особи, які представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону яких у неї не зберігся, та запитували її чи відомі їй вищевказані особи, та чи отримала вона товар, на що вона їм повідомила, що нічого не отримувала та дані особи їй не відомі.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_4 у період часу від 20.06.2023 року 20.08.2023 рік; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_4 у період часу від 20.06.2023 року 20.08.2023 рік; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період часу від 20.06.2023 року 20.08.2023 рік, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_4 у період часу від 20.06.2023 року 20.08.2023 рік, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картками у період часу від 20.06.2023 року 20.08.2023 рік; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_4 у період часу від 20.06.2023 року по 20.08.2023 року, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_4 у період часу від 20.06.2023 року по 20.08.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період часу від 20.06.2023 року по 20.08.2023 року;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , у період часу від 20.06.2023 року по 20.08.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу від 20.06.2023 року по 20.08.2023 року;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.