Справа № 459/4265/23
Провадження № 1-кс/459/2494/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000311 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; т.в.о.начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізначаву СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по час надання доступу до інформації; фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської № НОМЕР_2 з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по час надання доступу до інформації; інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 01 год. 18 хв. 17.12.2023;параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 01 год. 18 хв. 17.12.2023; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невідома особа, в період часу з 16.12.2023 по 17.12.2023 діючи під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував двома переказами на банківські картки НОМЕР_3 в сумі 2600 гривень та НОМЕР_2 в сумі 400 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано, в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 16.11.2023 його син ОСОБА_10 переглядав соціальну інтернет-мережу «tik-tok_», і побачив у рекомендаціях відео де була інформація, що продають мобільні телефони у Донецькій області за дуже низькими цінами. Він вирішив перейти по силці, яка була в описі під відео, для щоб дізнатись чи відповідає дійсності дане відео. Перейшовши по посиланні йому відкрився телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і він написав на вказаній сторінці, чи у них оригінальна техніка iphone, на що йому відповіли, що даний магазин знаходиться у зоні бойових дій України. ОСОБА_11 поцікавився чи є у наявності мобільний телефон марки Iphone 13 Pro max на 512 Гб, на що йому відписали, що дана модель коштує 2600 гривень. Оскільки він не мав власних коштів ОСОБА_9 скинув на його банківську карту 2600 гривень на купівлю мобільного телефона. У подальшому йому у Телеграм надійшло повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,через яке він повинен перерахувати кошти. Перейшовши по посиланні син побачив, що там зазначений номер банківської карти № НОМЕР_3 , та сума 2600 гривень, у подальшому він ввів самостійно номер своєї банківської карти № НОМЕР_4 , і йому із його карти одразу списало кошти у сумі 2628 гривень (із ПДВ). У подальшому, 17.12.2023 ОСОБА_12 знов перейшов по посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб доплатити за мобільний телефон, на вказаній сторінці йому вибило номер банківської карти № НОМЕР_2 , та сума 400 гривень, він самостійно ввів номер своєї банківської карти № НОМЕР_4 , і йому із його карти одразу списало кошти у сумі 405 гривень (із ПДВ).

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; т.в.о.начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізначаву СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023;

- параметрів електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 18 хв. 17.12.2023 по 22.12.2023.

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1