Справа № 190/2604/23
Провадження №1-кс/190/505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000106 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 10.11.2023 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій заявниця вказує, що 06.10.2023 дізналася від сусідів номер мобільного телефону особи, яка здійснює продаж дров НОМЕР_1 та яка, 06.10.2023, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 грн., які за проханням останньої цивільний чоловік заявниці ОСОБА_5 , перевів 06.10.2023 о 09:57 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 , в якості оплати за замовлені дрова, однак дрова по теперішній час не отримали та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 10000 гривень. (ЄО 8003 від 10.11.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що: він проживає разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Але на даний час перебуває в лавах Збройних сил України та наразі не вдома, точної адреси свого місця знаходження він надати не може, з мір безпеки. Так, як він вдома не перебуває то поспілкувавшись з цивільною дружиною, вони вирішили замовити дров, так, як попереду зима та він не хотів, щоб жінка з дітьми замерзла. Тому, попрохав цивільну дружину дізнатися у когось, де можна замовити дров та через деякий час вона зателефонувавши йому та повідомила, що від сусідів дізналася номер телефону осіб, які здійснюють заготовку дров та їх доставку, обговоривши всі нюанси, він сказав ОСОБА_6 , щоб зателефонувала за номером який їй надали сусіди та більш точно дізналася всю інформацію. Потім близько 09:00 год. цивільна дружина зателефонувала йому знову та повідомила, що здійснила замовлення дров на 10000 грн. та продиктувала номер банківської картки на яку потрібно здійснити оплату. Людмила сказала, що чоловік у якого вона замовила дрова повідомив, що доставка буде тільки після оплати, тому він цього ж дня, тобто 08.10.2023 о 09:57 год. в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ в сумі 10000 грн. на картку продавців дров, яку йому повідомила цивільна дружина, а саме № НОМЕР_3 . Потім, він зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що здійснив оплату, після чого дружина зателефонувала особі, яка здійснює продаж дров та їй повідомили, що доставка буде 08.10.2023 близько 11:00 год., але на сьогоднішній день дров так і не отримали і грошові кошти ні потерпілому, ні дружині повернуто не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що : вона проживає разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_6 та наразі вдома не перебуває, точної адреси його місця знаходження вона не знаю, так як з мір безпеки він її не повідомляє. Так як чоловіка вдома не має, то вони вирішили, що на зиму куплять дров. Попередньо дізнавшись у сусідів номер телефона особи, яка здійснює доставку дров, так як вони раніше в них замовляли, вона 08.10.2023 зателефонувала зі свого номеру телефону НОМЕР_4 на номер телефону, який надали сусіди, а саме НОМЕР_1 та з нею почав говорити чоловік, обговоривши з ним всі питання, вона зробила замовлення дров на 10000 грн., але чоловік повідомив, що спочатку потрібно оплатити, а тільки після цього вони здійснять відправку дров. На, що вона погодилась та він продиктував їй номер картки на, яку потрібно здійснити оплату № 098993. Після цього вона зателефонувала своєму цивільному чоловіку та так як їх бюджет є сімейним та спільним він здійснив оплату замовлених дров зі своєї картки, а саме здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., 08.10.2023 о 09:57 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку, яку їй повідомив продавець, а після цього вже вона повідомила її цивільному чоловіку № НОМЕР_3 . Після цього чоловік зателефонував та сказав, що оплату здійснив, та ОСОБА_4 зателефонувала продавцю та він їй відповів, що доставка дров буде 08.10.2023 близько 11:00 год., але на сьогоднішній день вона дров так і не отримала і грошові кошти їй чи чоловіку повернуто не було.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09:00 год. 08.10.2023 по 23:59 год. 08.11.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 09:00 год. 08.10.2023 по 23:59 год. 08.11.2023.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 09:00 год. 08.10.2023 по 23:59 год. 08.11.2023, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 04 грудня 2023 року по 04 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1