Дата документу 19.01.2024Справа № 554/86/23
Провадження № 1-кс/554/1261/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 18.12.2022 перебуваючи за місцем свого проживання в с. Кукобівка Решетилівського району, за допомогою мережі "Фейсбук" замовив дрова та перерахував грошові кошти за них. Однак товар не отримав та грошові кошти заявнику не повернули.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2022 року за № 0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.12.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» замовив дрова, та перерахував на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 6300 грн., але товар не отримав.

В ході проведення тимчасового доступу до карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було встановлено, що 18.12.2022 о 20:20 було здійснено переказ на карту НОМЕР_2 , відкриту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З даної карти наявний розрахунок на заправній станції за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 на яку було переведено грошові кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 18.12.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації та документів про картку НОМЕР_2 , якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому і електронному носії документ за вказаними вище координатами за період із 18.12.2022 по дату дії ухвали з наступними відомостями:

1.1.інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові);

1.2.документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо);

1.3.відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

1.4.інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

1.5.відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

1.6.фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7.ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

1.8.геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу);

1.9.відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів , а саме інформації по карткці НОМЕР_2 , якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме інформації та документів про картку НОМЕР_2 , якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому і електронному носії документ за вказаними вище координатами за період із 18.12.2022 по дату дії ухвали з наступними відомостями:

-інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування, з можливістю вилучення вказаної інформації у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_3 , у друкованому та/або електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1