Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8392/23
Номер провадження 1-кс/711/2352/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000253 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період квітня 2023 року ініційовано та проведено тендерну закупівлю котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням, очікуваною вартістю 3 500 000 грн., за результатами якої визнано переможцем з пропозицією 3 390 000 грн., Монастирищенський завод котельного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та 17 травня 2023 року підписано угоду, згідно з умовами якої постачальник зобов`язується поставити товар у термін до 22.08.2023 року, а покупець перерахувати 25% від вартості протягом двох місяців наступних за місяцем укладання договору (кошти перераховано 31.05.2023 року), 75 % частковими платіжками до травня 2024 року.

Заслуговує на увагу п.5.6. договору, відповідно до умов якого 2 млн.грн. спрямовується на оплату вартості котла за рахунок коштів, що спрямовані до статутного фонду комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (рішення щодо збільшення статутного фонду комунального підприємства з 5 тис. грн., на 2 млн. грн., прийнято сесією міської ради 10 квітня 2023 року).

Встановлено, що Монастирищенський завод котельного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2023 року реалізовував водогрійний котел (КсВа (KV)-2,0P), який у повному обсязі відповідає технічним вимогам предмета закупівлі на 1 655 000 грн. Аналогічні по технічним характеристикам котли інших виробників реалізовуються у згаданій ціновій межі.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для належного проведення судово-товарознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.05.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів / розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з 01.05.2023 по теперішній час;

- комерційні пропозиції на котли водогрійні, водотрубні, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням, в тому числі на котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед укладанням договору поставки № 79/23 від 17.05.2023 та іншим суб`єктам господарювання за період часу з 01.03.2023 по 01.10.2023;

- договору поставки № 79/23 від 17.05.2023 укладеного з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору поставки № 79/23 від 17.05.2023, а саме рахунки - фактури, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, тощо;

- технічні документи на котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням що був предметом договору поставки № 79/23 від 17.05.2023, (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, інструкція на використання, протоколи випробувань, документи на відповідність товару технічним регламентам, ГОСТ, ДСТУ тощо);

- документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням, що був предметом договору поставки № 79/23 від 17.05.2023, а саме договори купівлі-продажу/контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- аналогічних договорів купівлі продажу, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає в якості продавця котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням та / або інших моделей чи аналогічного обладнання в адресу суб`єктів господарювання, в тому числі комунальної та державної власності на території України за період часу з 01.03.2023 по 01.10.2023, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу укладання та виконання договору поставки № 79/23 від 17.05.2023;

- інших документів, що стосуються договору поставки № 79/23 від 17.05.2023 та придбання і продажу котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням за кодом UA-2023-04-26-003363-a.

За допомогою отримання тимчасового доступу до зазначених документів можливо встановити середньо-ринкову ціну на вказане обладнання, що є об`єктом дослідження у даному кримінальному провадженні, і тим самим належним чином провести судово-товарознавчу експертизу.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі та відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, проводити розгляд справи без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000253 від 28.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000253 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.05.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів / розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з 01.05.2023 по теперішній час;

- комерційні пропозиції на котли водогрійні, водотрубні, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням, в тому числі на котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед укладанням договору поставки № 79/23 від 17.05.2023 та іншим суб`єктам господарювання за період часу з 01.03.2023 по 01.10.2023;

- договору поставки № 79/23 від 17.05.2023 укладеного з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору поставки № 79/23 від 17.05.2023, а саме рахунки - фактури, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, тощо;

- технічні документи на котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням що був предметом договору поставки № 79/23 від 17.05.2023, (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, інструкція на використання, протоколи випробувань, документи на відповідність товару технічним регламентам, ГОСТ, ДСТУ тощо).

- документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням, що був предметом договору поставки № 79/23 від 17.05.2023, а саме договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- аналогічних договорів купівлі продажу, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає в якості продавця котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням та / або інших моделей чи аналогічного обладнання в адресу суб`єктів господарювання, в тому числі комунальної та державної власності на території України за період часу з 01.03.2023 по 01.10.2023, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу укладання та виконання договору поставки № 79/23 від 17.05.2023;

- інших документів, що стосуються договору поставки № 79/23 від 17.05.2023 та придбання і продажу котла водогрійного, водотрубного, потужністю 2000 кВт з робочим тиском 16 атмосфер (КсВа (KV)-2,0P) та допоміжним обладнанням за кодом UA-2023-04-26-003363-a.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1