Провадження № 1-і/202/2/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про повернення вилученого майна після закриття кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року -

ВСТАНОВИВ :

16 жовтня 2023 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про повернення вилученого майна після закриття кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 11.10.2021, на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24,27,28 лютого 2023 року, 01 березня 2023 року було проведено обшуки приміщень, під час яких вилучено належні ОСОБА_4 предмети, речі та документи, а саме: за адресою АДРЕСА_1 було вилучено наступне майно: одиниця зброї (із магазином 1 од.), яка має маркування «Сайга-А410 7 С (№ НОМЕР_1 ); набої мисливські у кількості 25 од.; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; приклад від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; телефон мобільний марки «Iphone 13 Pro, імей НОМЕР_2 , з сім-картою моб.оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 ; грошові кошти (гривні) 10000 грн., долари США загальною сумою 37000 $; набої, схожі на засоби травматичної дії, з відповідним маркуванням, у кількості 101 од.; набої схожі на засоби газової дії із відповідним маркуванням, у кількості 36 од.; За адресою АДРЕСА_2 було вилучено: папка з написом «АГРОС-РЕАЛ 2023» з документами щодо фінансово-господарської діяльності (доручення, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларації виробника)- 182арк.; папка з написом «Молтор Ніка Фудс 222» з документами щодо фінансово господарської діяльності (рахунки-фактури, акти звірки, рахунки на оплату, видаткові накладні) - 99арк.; папка з написом «АГРОС-РЕАЛ 2022 (01.11.22-31.12.22)» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 388 арк.; папка з написом «АГРОС-РЕАЛ (01.09.22-31.10.22)» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 342 арк.; папка з написом «Имекс приход 2022-23» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 426 арк.; папка з написом «Имекс груп реал 2022-2023» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 403 арк.; папка з написом (ТОВ «ТД» Імекс-ГРУП Договори) з документами щодо фінансово господарської діяльності -58 арк.; папка з написом (ТОВ «Аграрний Дім» АГРОС) з документами щодо фінансово господарської діяльності -318 арк.; запаковані конверти «Нова пошта» - 5 шт.; папка з написом «Агрос» в якій містяться накладні - 14 арк.; папка паперова з написом «Справа» з документами - 159 арк.; різні документи, зокрема договори поставки -25 арк.; документи в файлі ( видаткові накладні, акти) - 22 арк.; печатки - 25 шт.; банківські карти: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; папка з написом (ООО «МОЛ-ТОРГ» Реестр налоговых накладных 2021 г.) з документами - 176 арк.; папка з написом (ООО «ИМЕКС ГРУП» отчеты 2021-2022г. з документами - 18 арк.; ноутбук ASUS S/N 88NOAS267255335 з зарядним пристроєм; системний блок «CHIEPTEC»; блокноти 4 шт, декларації виробника сухого молока 16 арк., чернові записи 29 арк., експертні висновки 26 арк.; мобільний телефон «Моторола» блакитного кольору, модель ХТ 2231/2, IMEI: НОМЕР_7 , з наявними сім картами - вода фон мобільний телефон «Samsung» темно синього кольору IMEI: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 з 2 сім картками київстар; системний блок «Vinga»; 2 робочих блокноти з черновими записами; чернові записи в файлі на 21 арк.; посвідчення НОМЕР_10 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_11 на ОСОБА_5 ; банківські карти № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ноутбук Asus S/N X5MJN-SX150D з зарядним пристроєм; системний блок білого кольору без ідентифікаційних ознак; системний блок DTS чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_16 . НОМЕР_17 з сім картою водафон; мобільний телефон «OPPO» A15 IMEI: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 з двома сім картами київстар; мобільний телефон «Iphone 4»; мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Nomі», мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Samsung»; грошові кошти номіналом по 1000 грн по 20 купюр (20000 грн.); номіналом 200 грн. 2 купюри, 50 грн. 1 купюра, 20 грн. 1 купюра (470 грн.); 20 доларів США 55 купюр (1100 доларів США); номіналом по 500 грн. 388 купюр (169000 грн.); номіналом 200 грн. 122 купюри та 100 грн 1 купюра (24500 грн.), номіналом 500 грн. 1085 купюр (542500 грн.). За адресою м.Дніпро, вул.Чаплинська 86-б, вул.Чаплинська 86-к було вилучено: 4 мобільних телефони; документація, чорнові записи; 69000 гривень; відеореєстратор, флешка, жорсткий диск; 4 мішка з етикетками різних виробників; лантухозашивочна машинка; 5400 мішків з сировиною (сухе молоко) та різних сумішей наступних виробників: ТОВ «Буринський молокозавод», ТОВ «Лошнівський молокозавод», ТОВ «Титан», ТОВ «Тера Фуд», ТОВ «Милк Ленд», ТОВ «Білоцерківська аграрно-промислова група», ТОВ «Гайсінський молокозавод», ТОВ «Звенигородський маслоробний комбінат», ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод».

В подальшому, вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000193 від 11 жовтня 2021 року.

28 вересня 2023 року слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року. Проте в постанові про його закриття не було визначено долю вилучених під час обшуків речових доказів.

На підставі викладеного, посилаючись на ч.9 ст.100 КПК України просить суд повернути вищезазначені докази власнику.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання, у якому просив розглянути справу без його участі. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Через канцелярію суду слідчим СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 подано заяву про розгляд клопотання без його участі та долучено постанову про виділення матеріалів в окреме провадження від 28 вересня 2023 року, постанови слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 01 березня 2023 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000193 від 11 жовтня 2021 року та постанову про закриття кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 лютого 2023 року, в рамках вказаного кримінального провадження, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до інформації з КП «ДМБТІ» ДМР належить ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока, сировини для її виготовлення, мішків пакування, а також документи якості до них; бланків документів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; печаток і штампів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; сировини та готової продукції сухого молока, та інших сумішей; паперових мішків для пакування продукції; етикеток (листків ідентифікації) товару; знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для виготовлення продукції з незаконним використанням етикеток (листків ідентифікації) товару, в тому числі обладнання, транспортних засобів та механізмів, за допомогою яких здійснюється виробництво сухого молока; чорнових записів щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

01 березня 2023 року на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 лютого 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, під час якого було вилучено наступне майно: одиниця зброї (із магазином 1 од.), яка має маркування «Сайга-А410 7 С (№ НОМЕР_1 ); набої мисливські у кількості 25 од.; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; приклад від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; телефон мобільний марки «Iphone 13 Pro, імей НОМЕР_2 , з сім-картою моб. Оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 ; грошові кошти (гривні) 10 000 грн., долари США 37000 $; набої, схожі на засоби травматичної дії, з відповідним маркуванням, у кількості 101 од.; набої схожі на засоби газової дії із відповідним маркуванням, у кількості 36 од.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 28 лютого 2023 року, в рамках вказаного кримінального провадження, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу, який використовується учасниками злочинної групи, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока, сировини для її виготовлення, мішків пакування, а також документи якості до них; бланків документів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; печаток і штампів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; сировини та готової продукції сухого молока, та інших сумішей; паперових мішків для пакування продукції; етикеток (листків ідентифікації) товару; знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для виготовлення продукції з незаконним використанням етикеток (листків ідентифікації) товару, в тому числі обладнання, транспортних засобів та механізмів, за допомогою яких здійснюється виробництво сухого молока; чорнових записів щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Відповідно до договору оренди квартири у приватної особи від 01 січня 2023 року, ОСОБА_8 надав у тимчасове користування ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_2 .

01 березня 2023 року на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 28 лютого 2023 року, за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений обшук, під час якого було вилучено наступне майно: папка з написом «АГРОС-РЕАЛ 2023» з документами щодо фінансово-господарської діяльності (доручення, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларації виробника)- 182арк.; папка з написом «Молтор Ніка Фудс 222» з документами щодо фінансово господарської діяльності (рахунки-фактури, акти звірки, рахунки на оплату, видаткові накладні) - 99арк.; папка з написом «АГРОС-РЕАЛ 2022 (01.11.22-31.12.22)» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 388 арк.; папка з написом «АГРОС-РЕАЛ (01.09.22-31.10.22)» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 342 арк.; папка з написом «Имекс приход 2022-23» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 426 арк.; папка з написом «Имекс груп реал 2022-2023» з документами щодо фінансово господарської діяльності - 403 арк.; папка з написом (ТОВ «ТД» Імекс-ГРУП Договори) з документами щодо фінансово господарської діяльності -58 арк.; папка з написом (ТОВ «Аграрний Дім» АГРОС) з документами щодо фінансово господарської діяльності -318 арк.; запаковані конверти «Нова пошта» - 5 шт.; папка з написом «Агрос» в якій містяться накладні - 14 арк.; папка паперова з написом «Справа» з документами - 159 арк.; різні документи, зокрема договори поставки -25 арк.; документи в файлі ( видаткові накладні, акти) - 22 арк.; печатки - 25 шт.; банківські карти: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; папка з написом (ООО «МОЛ-ТОРГ» Реестр налоговых накладных 2021 г.) з документами - 176 арк.; папка з написом (ООО «ИМЕКС ГРУП» отчеты 2021-2022г. з документами - 18 арк.; ноутбук ASUS S/N 88NOAS267255335 з зарядним пристроєм; системний блок«CHIEPTEC»; блокноти 4 шт, декларації виробника сухого молока 16 арк., чернові записи 29 арк., експертні висновки 26 арк.; мобільний телефон «Моторола» блакитного кольору, модель ХТ 2231/2, IMEI: НОМЕР_7 , з наявними сім картами - вода фон мобільний телефон «Samsung» темно синього кольору IMEI: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 з 2 сім картками київстар; системний блок «Vinga»; 2 робочих блокноти з черновими записами; чернові записи в файлі на 21 арк.; посвідчення НОМЕР_10 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_11 на ОСОБА_5 ; банківські карти № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ноутбук Asus S/N X5MJN-SX150D з зарядним пристроєм; системний блок білого кольору без ідентифікаційних ознак; системний блок DTS чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_16 . НОМЕР_17 з сім картою водафон; мобільний телефон «OPPO» A15 IMEI: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 з двома сім картами київстар; мобільний телефон «Iphone 4»; мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Nomі», мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Samsung»; грошові кошти номіналом по 1000 грн по 20 купюр (20000 грн.); номіналом 200 грн. 2 купюри, 50 грн. 1 купюра, 20 грн. 1 купюра (470 грн.); 20 доларів США 55 купюр (1100 доларів США); номіналом по 500 грн. 388 купюр (169000 грн.); номіналом 200 грн. 122 купюри та 100 грн 1 купюра (24500 грн.), номіналом 500 грн. 1085 купюр (542500 грн.)

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24 лютого 2023 року, в рамках вказаного кримінального провадження, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем виготовлення та зберігання контрафактної продукції з незаконним використанням фірмових найменувань виробників харчової продукції за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока, сировини для її виготовлення, мішків пакування, а також документи якості до них; бланків документів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; печаток і штампів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; сировини та готової продукції сухого молока, та інших сумішей; паперових мішків для пакування продукції; етикеток (листків ідентифікації) товару; знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для виготовлення продукції з незаконним використанням етикеток (листків ідентифікації) товару, в тому числі обладнання, транспортних засобів та механізмів, за допомогою яких здійснюється виробництво сухого молока; чорнових записів щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 лютого 2023 року, в рамках вказаного кримінального провадження, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем виготовлення та зберігання контрафактної продукції з незаконним використанням фірмових найменувань виробників харчової продукції за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока, сировини для її виготовлення, мішків пакування, а також документи якості до них; бланків документів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; печаток і штампів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; сировини та готової продукції сухого молока, та інших сумішей; паперових мішків для пакування продукції; етикеток (листків ідентифікації) товару; знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для виготовлення продукції з незаконним використанням етикеток (листків ідентифікації) товару, в тому числі обладнання, транспортних засобів та механізмів, за допомогою яких здійснюється виробництво сухого молока; чорнових записів щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Відповідно до договору оренди складського приміщення №01/01/21 від 01 січня 2023 року, ОСОБА_9 передав в оренду склад за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4

01 березня 2023 року на підставі вищезазначених ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24 та 27 лютого 2023 року, за адресою: АДРЕСА_4, був проведений обшук, під час якого було вилучено наступне майно: 4 мобільних телефони; документація, чорнові записи; 69000 гривень; відеореєстратор, флешка, жорсткий диск; 4 мішка з етикетками різних виробників; лантухозашивочна машинка; 5400 мішків з сировиною (сухе молоко) та різних сумішей наступних виробників:ТОВ «Буринський молокозавод», ТОВ «Лошнівський молокозавод», ТОВ «Титан», ТОВ «Тера Фуд», ТОВ «Милк Ленд», ТОВ «Білоцерківська аграрно-промислова група», ТОВ «Гайсінський молокозавод», ТОВ «Звенигородський маслоробний комбінат», ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод».

Постановами слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 01 березня 2023 року вилучені в ході вищезазначених обшуків речі, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000193 від 11 жовтня 2021 року.

Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра від 28 вересня 2023 року виділено із кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року в окреме провадження матеріали за ч.3 ст.190 КК України наступні речові докази: папка з написом «АГРОС-РЕАЛ 2023» з документами щодо фінансово господарської діяльності (доручення, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларації виробника)- 182 арк; папка з написом «Молтор Ніка Фудс 222» з документами щодо фінансово господарської діяльності (рахунки-фактури, акти звірки, рахунки на оплату, видаткові накладні) - 99 арк.; папка з написом «АГРОС-РЕАЛ 2022 (01.11.22-31.12.22)» з документами щодо фінансово господарської діяльності 388 арк.; папка з написом «АГРОС-РЕАЛ (01.09.22-31.10.22)» з документами щодо фінансово господарської діяльності 342 арк.; папка з написом «Имекс приход 2022-23» з документами щодо фінансово господарської діяльності 426 арк.; папка з написом «Имекс груп реал 2022-2023» з документами щодо фінансово господарської діяльності 403 арк.; папка з написом ( ТОВ «ТД» Імекс-ГРУП Договори) з документами щодо фінансово господарської діяльності 58 арк.; папка з написом (ТОВ «Аграрний Дім» АГРОС) з документами щодо фінансово господарської діяльності -318 арк.; запаковані конверти «Нова пошта» 5 шт.; папка з написом «Агрос» в якій містяться накладні 14 арк.; папка паперова з написом «Справа» з документами 159 арк.; різні документи, зокрема договори поставки -25 арк.; документи в файлі (видаткові накладні, акти) 22 арк.; печатки 25 шт.; банківські карти: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; папка з написом (ООО «МОЛ-ТОРГ» Реєстр налоговых накладных 2021 г.) з документами - 176 арк.; папка з написом (ООО «ИМЕКС ГРУП» отчеты 2021-2022г. З документами - 18 арк.; ноутбук ASUSS/N 88NOAS267255335 з зарядним пристроєм; системний блок СНІЕРТЕС; блокноти 4 шт, декларації виробника сухого молока 16 арк., чернові записи 29 арк., експертні висновки 26 арк.; мобільний телефон «Моторола» блакитного кольору, модель XT2231/2, ІМЕЕ НОМЕР_7 , з наявними сім картами вода фон; мобільний телефон «Samsung» темно синього кольору НОМЕР_21 ; НОМЕР_9 з 2 сім картками київстар; системний блок «Vinga»; 2 робочих блокноти з черновими записами; чернові записи в файлі на 21 арк.; посвідчення НОМЕР_10 на ОСОБА_4 ; посвідчення НОМЕР_11 на ОСОБА_5 ; банківські карти НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ноутбук Asus S/N X5MJN-SX150D з зарядним пристроєм; системний блок білого кольору без ідентифікаційних ознак; системний блок DTS чорного кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_22 з сім картою водафон; мобільний телефон «ОРРО» А15 ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 з двома сім картами київстар; мобільний телефон «Iphone 4»; мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Nomi», мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Nokia», мобільний телефон «Samsung»; 4 мобільних телефони; документація, чорнові записи; відеореєстратор, флешка, жорсткий диск; 4 мішка з етикетками різних виробників; лантухозашивочна машинка.

Згідно вищезазначеної постанови, одиниця зброї (із магазином 1 од.), яка має маркування «Сайга-А410 7 С (№ НОМЕР_1 ); набої мисливські у кількості 25 од.; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; приклад від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; набої, схожі на засоби травматичної дії, з відповідним маркуванням, у кількості 101 од.; набої схожі на засоби газової дії із відповідним маркуванням, у кількості 36 од.; 5400 мішків з сировиною (сухе молоко) та різних сумішей наступних виробників:ТОВ «Буринський молокозавод», ТОВ «Лошнівський молокозавод», ТОВ «Титан», ТОВ «Тера Фуд», ТОВ «Милк Ленд», ТОВ «Білоцерківська аграрно-промислова група», ТОВ «Гайсінський молокозавод», ТОВ «Звенигородський маслоробний комбінат», ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод»; грошові кошти у сумі 69 000 гривень (спец пакет WAR1595209), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: м.Дніпро, вул. Чаплинська буд.86б; грошові кошти у сумі 10 000 грн. (спец пакет PSP1133950) та 37000 долари США (спец пакет PSP2122348), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти на загальну суму 169 000 грн. (спец пакет PSP2122214), грошові кошти на загальну суму 470 грн. (спец пакет PSP2122215), грошові кошти на загальну суму 20 000 грн. (спец пакет PSP2122212), грошові кошти на загальну суму 24 500 грн. (спец пакет PSP2122211), грошові кошти на загальну суму 542 500 грн. (спец пакет WAR1851824), грошові кошти на загальну суму 1 100 доларів США (спец пакет PSP2122213), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , із кримінального провадження №0000193 від 11.10.2021 в окреме провадження за ч.3 ст.190 КПК України не виділялись.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 28 вересня 2023 року кримінальне провадження №0000193 від 11.10.2021 закрите у зв`язку із тим, що представник потерпілого відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Разом із цим у постанові про його закриття вищезазначеного кримінального провадження не було визначено долю речових доказів.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст.174 КПК України, власник або володілець майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що кримінальне провадження №0000193 від 11.10.2021 закрите через відмову представника потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, та те що одиниця зброї (із магазином 1 од.), яка має маркування «Сайга-А410 7 С (№ НОМЕР_1 ); набої мисливські у кількості 25 од.; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; приклад від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; набої, схожі на засоби травматичної дії, з відповідним маркуванням, у кількості 101 од.; набої схожі на засоби газової дії із відповідним маркуванням, у кількості 36 од.; 5400 мішків з сировиною (сухе молоко) та різних сумішей наступних виробників:ТОВ «Буринський молокозавод», ТОВ «Лошнівський молокозавод», ТОВ «Титан», ТОВ «Тера Фуд», ТОВ «Милк Ленд», ТОВ «Білоцерківська аграрно-промислова група», ТОВ «Гайсінський молокозавод», ТОВ «Звенигородський маслоробний комбінат», ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод»; грошові кошти у сумі 69 000 гривень (спец пакет WAR1595209), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: м.Дніпро, вул. Чаплинська буд.86б; грошові кошти у сумі 10 000 грн. (спец пакет PSP1133950) та 37000 долари США (спец пакет PSP2122348), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти на загальну суму 169 000 грн. (спец пакет PSP2122214), грошові кошти на загальну суму 470 грн. (спец пакет PSP2122215), грошові кошти на загальну суму 20 000 грн. (спец пакет PSP2122212), грошові кошти на загальну суму 24 500 грн. (спец пакет PSP2122211), грошові кошти на загальну суму 542 500 грн. (спец пакет WAR1851824), грошові кошти на загальну суму 1 100 доларів США (спец пакет PSP2122213), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , із кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року в окреме провадження за ч.3 ст.190 КПК України не виділялись, суд вважає за можливим повернути їх власнику.

У задоволені клопотання про повернення інших речових доказів суд відмовляє, оскільки постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра від 28 вересня 2023 року вони виділені із кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року в окреме провадження матеріали за ч.3 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.100, 174 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про повернення вилученого майна після закриття кримінального провадження №0000193 від 11 жовтня 2021 року - задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000193 від 11 жовтня 2021 року повернути належному власнику речові докази, які були вилучені під час проведення обшуків 01 березня 2023 року, а саме: одиниця зброї (із магазином 1 од.), яка має маркування «Сайга-А410 7 С (№ НОМЕР_1 ); набої мисливські у кількості 25 од.; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; ствол від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; приклад від мисливської рушниці з відповідним маркуванням; набої, схожі на засоби травматичної дії, з відповідним маркуванням, у кількості 101 од.; набої схожі на засоби газової дії із відповідним маркуванням, у кількості 36 од.; 5400 мішків з сировиною (сухе молоко) та різних сумішей наступних виробників: ТОВ «Буринський молокозавод», ТОВ «Лошнівський молокозавод», ТОВ «Титан», ТОВ «Тера Фуд», ТОВ «Милк Ленд», ТОВ «Білоцерківська аграрно-промислова група», ТОВ «Гайсінський молокозавод», ТОВ «Звенигородський маслоробний комбінат», ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод»; грошові кошти у сумі 69 000 (шістдесят дев`ять тисяч) гривень 00 копійок (спец пакет WAR1595209), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_4 ; грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп. (спец пакет PSP1133950) та 37 000 (тридцять сім тисяч) доларів США (спец пакет PSP2122348), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти на загальну суму 169 000 (сто шістдесят дев`ять тисяч) грн. 00 коп. (спец пакет PSP2122214), грошові кошти на загальну суму 470 (чотириста сімдесят) грн. 00 коп. (спец пакет PSP2122215), грошові кошти на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп. (спец пакет PSP2122212), грошові кошти на загальну суму 24 500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) грн. 00 коп. (спец пакет PSP2122211), грошові кошти на загальну суму 542 500 (п`ятсот сорок дві тисячі п`ятсот) грн. 00 коп. (спец пакет WAR1851824), грошові кошти на загальну суму 1 100 (одна тисяча сто) доларів США (спец пакет PSP2122213), вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1