УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що конкурсним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000,00 грн, з яких внесок Установи 24 963 800 грн., власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 поручилися перед Установою за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 963 800 гривень.

Установою на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн. 24 коп.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

06.02.2023 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього встановлено, що вищевказані товариства та організації пов`язані між собою та зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровані з однією адресою, а саме: АДРЕСА_2 .

Відповідно до «Бізнес-плану Інноваційного проекту» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», співвиконавцем вказаного проекту на рівні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 являється постачальником товарів (робіт, послуг), необхідність яких виникала, під час виконання робіт по проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

Так, відповідно до рахунку на оплату № 81 від 15.11.2021, відповідно до умов договору №06/04/21П від 06.04.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі постачальника, здійснило постачання продукції, у кількості 9-ти найменувань, на загальну суму 4 200 200,00 грн.

У відповідності до рахунку на оплату № 81 від 15.11.2021, відповідно до умов договору №06/04/21П від 06.04.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі постачальника, здійснило постачання продукції, у кількості 9-ти найменувань, на загальну суму 4 200 200,00 грн. За виконані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось перерахувати грошові кошти, у загальній сумі 4 200 200,00 на рахунок постачальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № 10/06/21-П від 10.06.2021 про поставку та монтаж холодильного обладнання, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає в ролі «Покупця», а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виступає в ролі «Продавця».

Відповідно до рахунку на оплату № 51 від 17.06.2021 року, відповідно до умов договору № 10/06/21-П від 10.06.2021 про поставку та монтаж холодильного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі постачальника, здійснило постачання продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 13-ти найменувань, на загальну суму 7 085 000,00 грн.

Так, у відповідності до рахунку на оплату № 51 від 17.06.2021 року, відповідно до умов договору № 10/06/21-П від 10.06.2021 про поставку та монтаж холодильного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі постачальника, здійснило постачання продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 13-ти найменувань, на загальну суму 7 085 000,00 грн. За виконані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось перерахувати грошові кошти, у загальній сумі 7 085 000,00 грн. на рахунок постачальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Протягом 2021 року на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло 19 716 813 грн.

Окрім цього за вказаний період ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " переведено на рахунки:

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) - 2 014 000 грн.

- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) - 4 566 170грн.

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) 4 548 880 грн.

- ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) 5 050 000 грн.

З дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.08.2023 встановлено, що проведені фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування коштів у сумі 20 118 501 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,за вказаний період, містять ознаки дій спрямованих на відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 24 963 800 грн.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий вказує, що отримана інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , використовується для здійснення господарської діяльності та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: речі та документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 або за їх дорученям, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_10 ; руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_10 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео, фотознімків особи/осіб, з камер встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком, у період з 01.01.2021 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 07.01.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1