Справа №463/9538/23
Провадження №1-кс/463/8251/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0003016 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 24.12.2014 по 01.11.2023; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0003016 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , до оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 24.12.2014 по 01.11.2023; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 24.12.2014 по 01.11.2023.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1