Справа № 504/5413/23
Номер провадження 1-кс/504/449/23
У Х В А Л А

18.12.2023смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду №5, клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнавачем сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 19.11.2023 року о 19:30 невідома особа, з аканту «Інстаграм», який належить знайомій заявниці, ввела в оману заявницю і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, а саме ОСОБА_5 , будучи обманутою здійснила переказ грошових коштів у розмірі 24620 гривень на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.11.2023 року о 19:19 годин до соціальної мережі «Інстаргам» їй надійшло смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_6 під нік-неймом « ОСОБА_7 » з текстом «Привіт, у тебе є щось на картці?» та через декілька хвилин прийшло знову смс-повідомлення чи є у потерпілої 4000 гривень та вранці повернуть. Після чого ОСОБА_5 попросила, щоб подруга скинула їй карту на що та погодилась та через декілька хвилин скинули номер карти НОМЕР_1 . Після цього потерпіла самостійно надіслала на вищевказану банківську карту грошові кошти у розмірі 4000 гривень.

Через хвилин 10 приблизно о 19:23 прийшло знову смс-повідомлення щоб потерпіла скинула ще 7620 гривень, бо їй не вистачало. На запитання потерпілої навіщо ОСОБА_8 стільки грошових коштів, на що остання повідомила, аби банк підвищив їй кредитний ліміт, та потім потерпілу знову попросили скинути грошові кошти у розмірі 16200 гривень, але потерпіла повідомила що в неї є тільки 13000 гривень на що ОСОБА_8 погодилась.

Всього потерпіла ОСОБА_5 перерахувала подрузі ОСОБА_8 24620 гривень.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 19.11.2023 року її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було в зламано невідомими особами та від її імені були надіслані смс-повідомлення до її друзів із проханням про скидання на банківську карту грошові кошти. Коли свідок ОСОБА_6 відновила доступ до своєї сторінки то відразу повідомила своїх друзів про те що її сторінка була в зламана та те щоб ніхто не скидав грошові кошти, але ОСОБА_5 скинула та повідомила ОСОБА_6 що вона вже скинула грошові кошти в розмірі 24620 гривень.

22.11.2023 було направлено витребування в порядку ст. 93 КПК України вих. 61.1/8406 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 15.11.2023 року по 25.11.2023 року включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 15.11.2023 по 25.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

На вищевказане витребування, банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала відповідь про відмову у наданні витребуваної інформації, мотивуючи тим, що інформація становить банківську таємницю.

Так, 21.11.2023 сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 15.11.2023 по 25.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 15.11.2023 по 25.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Дізнавач ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні слідчий за погодженням із прокурором обґрунтовано довів, та клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 15.11.2023 по 25.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 15.11.2023 по 25.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.02.2024 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1