Провадження № 1-кс/592/8055/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000758 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.07.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.07.2023 близько 18.17 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй коштами у сумі 1200,00 грн., які було нею перераховано, як оплата за замовлений товар, за номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з банківського рахунку своєї картки на надану їй картку: НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 33224 від 25.07.2023).

Крім того 20.09.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в кінці серпня 2023 року її знайомий на ім`я ОСОБА_7 попросив позичити йому грошові кошти у сумі 4500,00 грн. на ремонт автомобіля, які вона перерахувала через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але кошти до теперішнього часу їй не повернуто (ЄО № 44346 від 20.09.2023).

До Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 , про те, що 05.07.2023 знайомий гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запропонував заявнику придбати в нього цеглу за вигідною ціною. Останній перерахував грошові кошти у сумі 3 200 грн на банківську картку № НОМЕР_3 після чого знайомий на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає. (ЄО № 45421 від 26.09.2023)

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа для злочинної діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_3 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шо розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000758 зареєстровано кримінальне провадження ч.2 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, власника банківської картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку за період часу з 01.07.2023 до 31.10.2023;

- Роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 по 31.10.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по 31.10.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

Строк дії ухвали по 31.01.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1