Справа № 191/2203/23
Провадження № 1-кс/191/903/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000284 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284, від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 року невстановлена особа з телефону № НОМЕР_1 , за допомогою електро-обчислювальної техніки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Розмір збитків завданих ОСОБА_5 встановлюється (ЄО2592 від 23.03.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 23.03.2023 року, о 15:45 год., їй зателефонував на мобільний номер з номеру телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що на банківську картку, що належить їй та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вчинено кібератаку та з неї намагалися зняти грошові кошти і для того, щоб цього не відбулося потерпілій потрібно було зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щось там натиснути, що саме вона не пам`ятає. Після цього, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що далі будуть з нею спілкуватись через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході цієї розмови, потерпілу попрохали зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити якусь дію, яку саме не пам`ятає. Після цього, з банківської картки потерпілої були зняті грошові кошти у сумі 24377,78 грн.

На підставі ували слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти у сумі 24377,78 гривень 23.03.2023 були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення? слідчий просить надати тимчасовий до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів;

2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 23.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000284, згідно якого 24.03.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за обставин, що 23.03.2023 року невстановлена особа з телефону № НОМЕР_1 , за допомогою електро-обчислювальної техніки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, розмір збитків встановлювався (а.с.3).

В підтвердження викладеного, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття 23.03.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за обставин, що 23.03.2023 року невідома особа, зателефонувавши їй з номеру НОМЕР_1 , вказала на необхідність ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинити дію, в результаті якої з її банківського рахунку були зняті грошові кошти, приблизно у сумі 25000 грн. (а.с.4-5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.04.2023 року з аналогічними показами (а.с.6-7), довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.03.2023 року з якої встановлено здійснення операції з переведення грошових коштів у сумі 24377 грн. 78 коп. з картки ОСОБА_5 (а.с.8), доповнення до протоколу тимчасового доступу, в якому вказано картку/рахунок одержувача НОМЕР_3 -OJSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку, як вказано слідчим, було перераховано з картки грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 (а.с.9).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.11.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000284 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , або за дорученням, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України: оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_17 №741 від 02.11.2023 року було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів;

2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 23.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1