Справа № 598/2430/23
провадження № 1-кс/598/544/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000144 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 17 серпня 2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 29.07.2022р. по 30.07.2022р., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів в сумі 28500 грн. із банківського рахунку, що належав її покійному брату ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ., жителю АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу виписки про рух коштів картковому рахунку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 24.04.2015 року Збаразьким РС УДМС України в Тернопільській області, РНОКПП - НОМЕР_4 ):

29.07.2022 о 00:35:27 здійснено переказ коштів на суму 8500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , термінал « НОМЕР_5 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опис транзакції: «Skpay Kyiv UA».

28.07.2022 о 22:47:38 здійснено переказ коштів на суму 20 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , термінал « НОМЕР_6 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », опис транзакції: «Sevenskills Dnipro UA».

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» встановлено, що 29.07.2022 року о 00:35:27 год. грошові кошти в сумі 8500 гривень з банківської картки емітованої № НОМЕР_1 в терміналі Е0112591 Sevenskills, були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі Інтернет. Дані акаунта: дата реєстрації акаунта:16.08.2020 року о 01:33:01 год.; ПІБ власника акаунта: ОСОБА_6 ; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; номер телефону: НОМЕР_7 ; ІР: НОМЕР_8 ; Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Надалі, виведення коштів з акаунта відбулось на картку № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст. 84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_9 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 28.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 28.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 28.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 28.07.2022 року по термін дії ухвали суду;

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковому рахунку № НОМЕР_9 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- матеріали службового розслідування.

Ухвала діє до 30 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА