Справа № 211/33/24
Провадження № 1-кс/211/97/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001456 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.12.2023 року до відділення поліції №1 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , що 25.12.2023 вона виклала об`яву на сайт "ОЛХ" про продаж дивану. Через декілька хвилин їй зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 та повідомив, що купляє в неї диван та попрохав задиктувати номер картки на якій скинути кошти. Пізніше гр. ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що для зарахування грошових коштів на карту потрібно збільшити кредитний ліміт. Працівник зазначив, що необхідно повідомити код, який був у надісланому потерпілій смс-повідомленні, що вона і зробила, після чого з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 4000 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:

Повного номеру банківської карти/рахунку, картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей руху коштів на рахунку картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 24.12.2023 року до 00:00 год 05.01.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою) способів авторизації, часу активного користування банкінгом, карток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 24.12.2023 року до 00:00 год 05.01.2024 року;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 24.12.2023 року до 00:00 год 05.01.2024 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 24.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " карток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1