Провадження № 1-кс/202/791/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273 від 23 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впроваджено схему постачання неякісної продукції для потреб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 21 червня 2023 року в системі електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено процедуру закупівлі товару UA-2023-06-21-004905-a (ДК 021:2015- 14620000-3 «Cплави»), а саме «Бабіт (Б-16)» склад якого, відповідно до вимог технічної документації повинен відповідати наступним вимогам: Sn (олово) (15-17%); Sb (сурма) (15-17%); Cu (мідь) (1,5-2,0%); Pb (свинець) (інше), у кількості 9,8 т. з очікуваною вартістю 2 740 080,00 грн.

У подальшому, за результатами проведених електронних торгів з остаточною пропозицією 2 283 400 грн переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з яким 14 липня 2023 року укладено договір поставки № ПР/НХ-23492/НЮ, предметом якого є Бабіт Б-16 у кількості 9,8 т.

Після підписання зазначеного вище договору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено на структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з якого було відібрано близько 100 кг для подальшого проведення вхідного контролю для підтвердження якості продукції поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, після відібрання зразків для проведення вхідного контролю, відібрані зразки транспортовано до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де комісією у складі заступника начальника депо - ОСОБА_4 , завідувача лабораторії - ОСОБА_5 , інженера-технолога 2 категорії ОСОБА_6 , комірника ОСОБА_7 складено акт про фактичну якість і комплектність продукції в якому зазначено, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає технічним характеристикам заявленим відповідно до ТУ У 24.4-1:2019 та вимогам заявленим РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у технічній документації до предмета закупівлі.

Однак встановлено, що поставлений на виконання договору поставки № ПР/НХ-23492/НЮ від 14 липня 2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабіт Б-16, не відповідає технічним вимогам до предмету закупівлі, виробляється з інших сплавів та металів, та не відповідає ТУ У 24.4-1:2019.

Згідно рахунку на оплату від 01.09.2023, видаткових накладних № 1, 3 від 01.09.2023, плітжних доручень №597809, №597890, №603228 від 22.09.2027 та 27.09.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошті в сумі 2 283 400, 00 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, наявна необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.10.2022 по строк винесення ухвали.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, спів мірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впроваджено схему постачання неякісної продукції для потреб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у сторони обвинувачення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.10.2022 по строк винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим групи слідчих та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000273 від 23 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.10.2022 по 30.01.2024, з можливістю вилучення їх копій у друкованому або електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1