Справа № 716/2289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості щодо доходів та джерел їх надходження, сплачених податків, зборів та платежів, отриманих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 24.09.2013 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2013 року із ОСОБА_5 стягнено на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок відшкодування збитків кошти у сумі 1171492,14 грн, але станом на сьогодні судове рішення належним чином не виконано.

21.01.2022 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000019 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо доходів ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 21.01.2022 року за фактом умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.382 ч.1 КК України.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2013 року з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стягнено на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок відшкодування збитків кошти у сумі 1171492,14 грн.

22.11.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було відкрито виконавче провадження №40687411 відносно ОСОБА_5 та накладено арешт на все його майно та рахунки.

11.02.2014 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 винесено постанову про розшук майна боржника ОСОБА_5 ..

24.09.2021 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 винесено постанову про арешт коштів боржника ОСОБА_5 ..

Станом на сьогоднішній час, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2013 року боржником ОСОБА_5 не виконано, а оскільки останній є мешканцем ІНФОРМАЦІЯ_10 , а отже є підстави вважати, що інформація, до якої має намір отримати доступ слідчий, зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ст.163 КПК України, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на переконання слідчого судді має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику, слідчим відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 ) відкриті у банківських установах;

-відомості про доходи та джерела їх надходження, сплачених податків, зборів та платежів, отриманих ОСОБА_5 ;

-відомості чи здійснювалась ОСОБА_5 підприємницька діяльність, та якщо так, надати відомості про відкриті рахунки, доходи та сплачені податки;

-чи накладалися арешти на рахунки ОСОБА_5 у період часу із 24.09.2013 року по дату винесення ухвали, та якщо так, вказати хто був ініціатором накладення арешту, надати копії підтверджуючих документів, та відомості чи на даний час наявні такі арешти.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.01.2024року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1