УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка із її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 шахрайським шляхом 09.02.2022 представившись працівником банку зателефонувала до неї із номера мобільного телефону НОМЕР_3 під приводом того що з її банківською картою відбуваються шахрайські дії, повідомила щоб остання надала номер картки, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктувала коди з смс-повідомлення, на що вона погодилась та повідомила дану інформацію. Після чого невідома особа зайшла в додаток та перевела грошові кошти з картки ОСОБА_4 , у розмірі 8900 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.02.2023 знаходилась вдома та на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_4 підняла слухавку. В ході розмови невідома особа чоловічої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківською карткою № НОМЕР_4 відбулися шахрайські дії та повідомили, що ОСОБА_4 необхідно підтвердити останні чотири цифри банківської картки та необхідно назвати старий пін-код невідомій особі, аби змінити його на новий, що остання і повідомила невідомому. Далі невідома особа пояснила, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде смс-повідомлення у вигляді коду, який потрібно повідомити невідомому, що остання і зробила. Після чого ОСОБА_4 що щось не так та спробувала перекинути грошові кошти з власної банківської картки на банківську картку доньки, але її викинуло з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ОСОБА_4 вдалося зайти до додатку, та гроші були вже списані з банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 8900 грн. Далі ОСОБА_4 почала переглядати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні операції по переказу грошових коштів, а саме там де переказ коштів у розмірі 8900 грн., та помітила, що там вказана інформація про картку отримувача № НОМЕР_5 .

17.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 8800, а саме банківська картка НОМЕР_5 . В ході опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з банківської картки потерпілої у розмірі 8800 одразу після зарахування на банківську картку НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номером банківської картки банківської картки НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення усіх документів, а саме: відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях, які знаходяться у м. Вінниці) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023, а саме: до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя