Справа № 373/2584/23
Номер провадження 1-кс/373/428/23
УХВАЛА

08 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 06.12.2023.

У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 31.05.2023 по 16.08.2023, невідомим шляхом без її участі та згоди перерахувала грошові кошти у сумі 6355 грн з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву, в якій висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні висловлено прохання надати доступ слідчим ВП до документів та інформації які заходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі слідчій ОСОБА_5 .

Однак, з копії постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000405 вбачається, що слідча ОСОБА_5 не входить до складу цієї групи. Отже, прохання щодо надання їй доступу є безпідставним.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання частково, оскільки відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, у складі: слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , старшої слідчої ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 31.05.2023 по 16.08.2023 та до фотознімків з банкоматів в яких відбувалось зняття грошових коштів.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 07.01.2024.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1