У Х В А Л А

26 вересня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

18.09.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 наступних документів, а саме:

- Інформації про працівників, які перебувають на даний час та перебували в період з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , за яких здійснювались відрахування до пенсійного фонду України з можливістю тимчасового вилучення усіх документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 11.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , КВЕД управління нерухомим майном) в особі директора гр. ОСОБА_6 з 03.07.2019 по 31.12.2020 відповідно до укладених договорів надавала наступні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньо квартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква (UA-2020-02-28-003371-а), термін 31 грудня 2020 на суму 1489000 грн

послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньо квартальних мереж зливової каналізації в м. Біла Церква (тендер 2019-10-07-000954-а), термін 31 грудня 2019, на суму 501566грн 81 коп

утримання та поточний ремонт магістральних та внутрішньо квартальних мереж зливової каналізації Північної частини м. Біла Церква (тендер 1637-с), термін 31 грудня 2019 на суму 951022 грн 11 коп

Крім цього, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 у ході проведення аналізу фінансово господарської діяльності встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » згідно поданої звітності форми 1ДФ протягом 2019-2020 років мало 4 працівників, що також підтверджується наданим листом до тендерного комітету від 16.10.2019 №30/10-19 про наявність працівників ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) відповідної кваліфікації та досвіду роботи. Однак в ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що останні на ПП « ОСОБА_5 » ніколи не працювали та жодного відношення до вказаного підприємства не мають, що в свою чергу призвело до розтрати бюджетних коштів, які були виділені на послуги з утримання та поточного ремонту магістральних та внутрішньо-квартальних мереж зливової каналізації м. Біла Церква в розрахунку «заробітна плата», який міститься у додатку до договорів.

У ході аналізу тендерної документації, а саме зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкта будівництва та договірної ціни встановлено, що основна сума витрат оплата за роботу машин і механізмів, однак в ході проведення заходів у ПП « ОСОБА_5 » та інших осіб, що задіяні у господарській діяльності вказаного СГД відсутні виплати згідно звітності за використання транспорту.

Крім цього, відповідно до умов договорів підрядник (ПП « ОСОБА_5 ») приймає на себе зобов`язання в межах договірної ціни на свій ризик виконувати роботи своїми силами та засобами, без залучення субпідрядників, однак згідно звітності 1 ДФ ПП « ОСОБА_5 » з коштів, що виділені з державного бюджету здійснила виплати наступним особам:

ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 , перебуває на податковому обліку як ФОП):

3кв.2019р. 263500грн 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі);

3кв.2019р. 344000грн 153 (основна сума поворотної фінансової допомоги);

4кв.2019р. 222000грн 153;

1кв.2020р. 49500грн 153

ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 )

2кв. 2020р. 380000грн 105 (продаж обмін нерухомого майна);

ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 )

3кв. 2020р 423 775грн - 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі).

Таким чином, всього з бюджетних коштів на загальну суму 2 941 589 гривень, які були виділені з бюджету на утримання та поточний ремонт мереж зливової каналізації в м. Біла Церква протягом 2019-2020 рр, 1 682 775 гривень були виплачені гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які фактично до виконання робіт, що передбачені тендерною документацією, не мали жодного відношення, а тому відображені у звітності виплати на них мали метою надання цим транзакціям виду законних витрат та офіційних фінансових операцій, що в свою чергу можна вважати, що ОСОБА_6 маючи на меті привласнення бюджетних коштів, виділені на ремонт та утримання каналізації м. Біла Церква за попередньою змовою з ОСОБА_11 створив схему виведення вказаних коштів через останнього та його родичів.

В ході проведення досудового розслідування було також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з яким було укладено договори на виконання вищевказаних робіт фактично данні роботи не виконувала та для перемоги у проведених закупівлях надавала неправдиві відомості щодо кількості найманих робітників та їх кваліфікації, також встановлено що до данного кримінального правопорушення може бути причетна ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, встановлено, що деякі працівники, які по фінансовій звітності отримували дохід від ПП « ОСОБА_5 », насправді були офіційно працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять персональні данні осіб, а саме:

- Інформацію про працівників, які перебувають на даний час та перебували період часу з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , за яких здійснювались відрахування до пенсійного фонду України.

Ураховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформацію про працівників, які перебувають на даний час та перебували в період з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , за яких здійснювались відрахування до пенсійного фонду України, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, що перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , оскільки вказані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відрахування грошових коштів до пенсійного фонду за працевлаштованих фізичних осіб, не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних відомостей.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого містяться документи, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п.4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 інформація, тимчасовий доступ до якої просить слідчий, містить персональні дані пр. особу та належить до конфіденційної інформації.

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до наступних документів, а саме:

- Інформації про працівників, які перебувають на даний час та перебували в період з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , за яких здійснювались відрахування до пенсійного фонду України з можливістю тимчасового вилучення копій документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, щодо вказаних працівників, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали по 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_16