ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/3152/23
Провадження № 1-кс/477/1196/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000495 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2023 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000495 від 05 жовтня 2022 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про рух грошових коштів по рахунках, які належать ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22 квітня 2022 року по даний час, а також до матеріалів юридичної справи вказаних осіб з можливістю вилучення документів зі зразками підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом вчинення замаху на заволодіння бюджетними коштами службовими особами територіальної громади, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання під час укладання договорів на виконання будівельних робіт у період часу з 2022-2023 роках в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 залучивши посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розробив протиправну схему привласнення бюджетних коштів територіальної громади.

За період 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурними підрозділами укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 договорів на виконання будівельних (аварійних) робіт об`єктів соціальної та медичної галузі регіону на загальну суму 7,8 млн. грн, з яких 2,3 млн. грн. виділено на поточний ремонт будівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_2 .

При цьому, за усною вказівкою голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , яка залучається для здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт за вищезазначеними угодами, та перед оголошенням тендерної закупівлі, спільно з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , розробляє локальний кошторис із внесенням завідомо недостовірних даних щодо вартості матеріалів та об`ємів робіт.

Також під час досудового розслідування встановлено, що після укладання угоди та перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 використовуючи підконтрольні підприємства, переводить кошти у готівку частину з яких передає голові Шевченківської ОТГ ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди у розмірі до 30 % від вартості угоди.

На виконання доручення слідчого, в межах кримінального провадження отримано відповідь УСБУ в Миколаївській області №64/20-9024 від 06 листопада 2023 року відповідно до якої, встановлено, що на території регіону здійснює діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка спрямована на розвиток громад (соціальних об`єктів) за кошти міжнародних благодійників.

За матеріалами УСБУ в Миколаївській області встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка здійснює технічний нагляд, проектант ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) та підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_7 ), вступивши в злочинну змову з невстановленими посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом завищення вартості матеріалів та об`ємів виконаних робіт привласнюють кошти міжнародних благодійників.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із можливим заволодінням коштами місцевого та/або державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується руху грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по їхніх рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 05 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 191 КК України за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами службовими особами територіальної громади, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання під час укладання договорів на виконання будівельних робіт у період часу з 2022-2023 роках в умовах воєнного стану.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування в межах кримінального правопорушення встановлено перелік фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних дій, пов`язаних із намаганням заволодіти бюджетними коштами, а також банківських рахунки, відкриті ними в низці банків на території України на які могло здійснюватися перерахування коштів відповідної територіальної громади, зокрема і ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка здійснює технічний нагляд, проектант ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) та підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_7 ), які вступивши в злочинну змову з невстановленими посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом завищення вартості матеріалів та об`ємів виконаних робіт привласнюють кошти місцевих бюджетів та міжнародних благодійників, спрямовані на розвиток громад.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо перевірки інформації про рух коштів по рахункам юридичних осіб, які залучені до протиправної діяльності та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей про рух грошових коштів по рахунках, які належать ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, руху грошових коштів по їхніх рахунках, що вказує на їх належність до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин перерахування коштів з місцевого бюджету та міжнародних благодійних організацій на рахунок інших осіб за виконання договорів та встановлення їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, довести у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оригінали документів зі зразками підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можуть слугувати як речові докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення фактів укладання договорів на виконання яких здійснювалося заволодіння бюджетними коштами у кримінальному провадженні може потребуватися проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, та порівняльних зразків підпису, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення оригіналів документів зі зразками підпису ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 22 квітня 2022 року по дату вилучення;

-виписки про рух грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 22 квітня 2022 року по дату вилучення;

-виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 22 квітня 2022 року по дату вилучення;

-оригінали документів зі зразками підпису ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 з можливістю їх вилучення

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22