Справа № 682/915/23
Провадження № 1-кс/682/250/2023
У Х В А Л А

22 грудня 2023 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

21.12.2023 начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу вересень-жовтень 2021 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81000 грн, які потерпілий декількома транзакціями, перерахував із власної кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 75000 гривень потерпілий ОСОБА_5 , перерахував на банківську (платіжну) картку НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку) користувався чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого правопорушення та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на станом на дату вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку) користувався чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку) за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської (платіжної) картки НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що у період часу вересень-жовтень 2021 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81000 грн, які потерпілий декількома транзакціями, перерахував із власної кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 75000 гривень потерпілий ОСОБА_5 , перерахував на банківську (платіжну) картку НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою станом на вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку) користувався чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку)

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витягами з ЄРДР від 02.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000627 за фактом того, що у період часу вересень-жовтень 2021 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом надання фінансових послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 81 000 грн, які потерпілий декількома транзакціями, перерахував із власної кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму;

-копія наказу №45 від 20.12.2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розкриття кримінального правопорушення (кримінального проступку) та розслідування кримінального провадження;

- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2022 року;

- копія витягу з реєстру визначення банку по номеру банківської картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на дату вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку) користувався чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення (кримінального проступку) за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської (платіжної) картки № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 01.09.2021 по 23.59 годин 30.11.2021, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1