Справа № 462/7504/23
провадження 1-кс/462/1850/23
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

27 вересня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000853 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 27.09.2023 року (вх. № 20329) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000853, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000853 від 29.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.08 2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка просить вжити заходів до особи яка невідомим способом здійснила крадіжку її грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 номер якої № НОМЕР_1 , данні якої вона нікому не повідомляла чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 3 315 грн. 00 коп. На момент списання коштів перебувала за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 . В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що володіє картковим рахунком № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.08.2023 року потерпіла виявила, що із вказаного карткового рахунку невідомою особою, було викрадено належні їй грошові кошти в розмірі 3 315 грн. 00 коп. Вказана крадіжка відбулася частина 99 грн. 00 коп., 860 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 860 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 224 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 224 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 224 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 224 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 224 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 224 грн. 00 коп., 76 грн. 00 коп., 74 грн. 00 коп., 51 грн. 00 коп., 74 грн. 00 коп., 51 грн. 00 коп., в період часу з 01 год. 58 хв. по 05 год. 15 хв.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 року по 23 год. 59 хв. 27.08.2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: