УХВАЛА

Справа № 569/16062/23

1-кс/569/159/24

04 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні будинку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . (місце його періодичного проживання у матері)(згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових №0000101 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході вивчення інформації, отриманої в рамках роботи міжвідомчої робочої групи «З питань розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності» спільно із ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , житель м. Рівне будучи засновником благодійного фонду, впродовж 2022 - 2023 років забезпечив безперешкодний виїзд з території України, тобто організував незаконне переправлення через державний кордон України 40 (сорока) громадян, виїзд яким за межі України заборонено відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» на час введення на усій території країни воєнного стану в якості водії волонтерів у системі «Шлях».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене відносно декількох осіб.

Підстави для обшуку: в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022 року на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ОСОБА_14», зареєстрованої 27.06.2022 в АДРЕСА_2 до інформаційної системи «Шлях» внесено дані щодо 40 осіб, яким надано дозволи на виїзд за кордон по гуманітарну допомогу, водночас 38 з них після кінцевої дати перебування так і не повернулися із - за кордону на територію України.

Окрім цього, опрацюванням інформації Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Вінницької митниць Держмитслужби щодо митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги встановлено, що на територію області рештою водіїв (2 особи), відомості про яких вносилися на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ОСОБА_14», зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 доставлено лише 353 кілограми вантажу гуманітарної допомоги, що в свою чергу може свідчити про можливі зловживання.

Організатором схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , нерухомого майна у власності не має та з дати заснування благодійної організації по даний час, здійснив внесення в систему «Шлях» 40 громадян України, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України.

Особи, що незаконно виїжджали за межі України та повернулися на територію України є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , може користуватися номером телефону НОМЕР_8 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив дві поїздки за межі України (1 раз на підставі заявки БО «БФ «ОСОБА_14»») та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; паспорт громадянина України НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив сім поїздок за межі України (3 рази на підставі заявки БО«БФ «ОСОБА_14»»)

Вказана інформація підтверджується рапортом заступника УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 від 18.10.2023 та протоколом допиту як свідка старшого оперуповноваженого Західного регіонального Управління ДПС України ОСОБА_12 від 12.09.2023, протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 08.11.2023 та протокол впізнання за його участі, а також іншими матеріалами кримінального провадження (інформацією Рівненської ОВА, тимчасовими доступами до речей та документів та інше).

Також встановлено, що до організації зазначеної схеми по незаконному перетину державного кордону шляхом здійснення перевезень громадян України, які мали намір в незаконний спосіб покинути територію України та залучили інших осіб в якості водіїв, які також були обізнані в схемі протиправної діяльності, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (періодично проживає у своєї мами ) проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Житло чи інше володіння особи, де планується провести обшук:за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .(місце періодичного проживання у матері)

Особа, якій належить житло чи інше володіння: згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Речі, документи або особи, яких планується відшукати: документи, печатки, комп`ютерна техніка, оргтехніка, магнітні носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони, платіжні та банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі , що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд «ОСОБА_14»» та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної організації.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб - вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являється предметами вчинення злочину, тому особи, які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, в приміщенні будинку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . (місце його періодичного проживання у матері)(згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . (місце його періодичного проживання у матері)(згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з метою відшукання та вилучення документів, печаток, комп`ютерної техніки, оргтехніки, магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів, платіжних та банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі, що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд «ОСОБА_14»» та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної організації, а також документи із вільними взірцями підпису та почерку ОСОБА_5 .

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13