УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/878/23

Провадження № 1-кс/126/1037/2023

"01" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 05.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 05.04.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області електронного звернення до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 24.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу електричної духової шафи в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 05.04.2023 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_4 вказала, що 23.01.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», вона знайшла оголошення з продажу електричної духової шафи вартість якої становить 4000 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу написала повідомлення про те, що бажає придбати духову шафу, на що їй повідомили, що для замовлення потрібно перерахувати повну вартість товару. Погодившись ОСОБА_4 отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти, дані отримувача коштів ОСОБА_4 вказати не може так як не запам`ятала.

24.01.2023 о 10 год. 41 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4020,00 грн. (комісія 140,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_4 під час перегляду чату «Instagram» дізналася, що товар надійде із-за кордону на протязі 7-12 днів. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 написала повідомлення для отримання інформації щодо виконання її замовлення та відповіді так і не отримала. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що доступ до чату був заблокований та всі її повідомлення були видаленні. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також ОСОБА_4 доповнила, що в оголошенні будь якого контактного номеру не було вказано.

Згідно отриманої ухвали № 126/878/23 від 12.04.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 24.01.2023 о 10 год. 41 хв. грошові кошти в сумі 4000,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 та з якої після наступних зарахувань коштів 24.01.2023 о 17 год. 27 хв. здійснювалась операція по переказу коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 15900,00 грн. з яких 4000,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 . Також було встановлено, що за період з 20.01.2023 по 06.02.2023 зараховані кошти від інших осіб, були перераховані на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських рахунків інших відправників коштів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських рахунках які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які зараховувались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 в друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить клопотання задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких в клопотанні просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з яких зараховувались грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , починаючи з 28.12.2022 по 10.02.2023, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по вище зазначених банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.12.2022 по 10.02.2023, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття вище зазначених банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на підставі яких видані банківські рахунки.

1.2. Виписки по банківських рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 28.12.2022 по 10.02.2023.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові вище зазначених банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 28.12.2022 по 10.02.2023.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вище зазначених банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.12.2022 по 10.02.2023, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1