Справа № 442/964/23
Провадження № 1-кс/442/1306/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000110 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснено транзакції 09.02.2023 по 14.02.2023 (із зарахування грошових коштів);

всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

номери інших банківських карток, емітованих на вказаного держателя;

розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карти), які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.02.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 невстановлена особа зв`язалася із останнім по мобільному додатку „Viber з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та шляхом обману під приводом підтвердження оплати за товар заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 30 000 грн, які були перераховані з його кредитної картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим спричинила майнову шкоду. 12.02.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у 2013 році відкрив рахунок у банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з цього часу користується цим рахунком. На його рахунку наявні дві банківські карти: 1) виплатна карта НОМЕР_4 ; кредитна карта НОМЕР_1 . Залишок по даних картах станом на 09.02.2023 становив по виплатній карті НОМЕР_4 88 грн 36 к., по кредитній карті НОМЕР_1 74 245 грн. 09.02.2023 приблизно о 14:00 год. потерпілий, перебуваючи в себе вдома, виставив оголошення на ОЛХ про продажу медіаконвектор. О 16:45 год. до нього на „Viber надійшло повідомлення від «„ ІНФОРМАЦІЯ_4 , так був підписаний його номер мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку, про те, чи потерпілий не подав ще медіаконвектор, який виставив у оголошенні. У відповідь ОСОБА_5 відповів, що ще є, тоді у відповідь прийшла пропозиція чи він зможе його відправити, якщо він оплатить у м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. Потерпілий зазначив, що може відправити. Наступне запитання було, чи може потерпілий відправити замовлення новою поштою через ОЛХ доставку та зазначив, що вона включена у нього на сайті, на що ОСОБА_5 відповів, що він ніколи так не пробував але можна спробувати, та попросив проінформувати, які там умови передачі. „ ОСОБА_6 написав, що допоможе та надіслав посилання із надписом „отримання коштів/медіа конвектори, після чого написав, що це замовлення і потрібно нажати кнопку отримати кошти. Потерпілий перейшов по даному посиланню, де відкрилося додаткове вікно, у якому були зазначена сума 660 грн, котрі він мав би отримати та для цього потрібно ввести номер своєї карти, строк її дії, та номер CVV. Потерпілий ввів вказану інформацію. Під час здійснення цих операцій він паралельно продовжував переписку у мобільному додатку „Viber. Уточнив інформацію, скільки йому потрібно медіаконвекторів, оскільки 220 грн за штуку, він відповів, що 3 шт. Тоді до потерпілого зателефонував представник „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав, чи підтверджує він вхід у „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий підтвердив так, як очікував надходження коштів на свій рахунок. Наступні повідомлення від „ ОСОБА_6 було про те, щоб потерпілий написав представникам „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та щоб не виходив із чату, почекав трохи, далі приходили повідомлення з незрозумілими настановами. Тоді потерпілий зайшов на свій приватний кабінет „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив, що з його кредитної карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 30 000 грн, куди саме на даний момент невідомо. Після цього потерпілий одразу зателефонував на техпідтримку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував свої карти і вхід в особистий кабінет. Також добавив, що своїми картами користувався лише він, ніколи їх нікому не передавав, свій мобільний телефон також у користування нікому не давав та не залишав. 14.02.2023 було одержано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, яку 23.02.2023 було скеровано до АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 14.04.2023 слідчому СВ ОСОБА_3 в приміщенні АТ «„ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , надано тимчасовий доступ до інформації згідно ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду. Зазначає, що, проаналізувавши вилучену інформацію, вдалося встановити, що грошові кошти, ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 . 28.04.2023 слідчий СВ було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та 02.05.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка знаходиться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ НОМЕР_5 . Однак, внаслідок малого терміну виконання ухвали, вилучити дану інформацію не вдалося. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснено транзакції 09.02.2023 по 14.02.2023 (із зарахування грошових коштів);

всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

номери інших банківських карток, емітованих на вказаного держателя;

розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 09.02.2023 по 11.10.2023;

історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 09.02.2023 по 11.10.2023;

з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період з 09.02.2023 по 11.10.2023;

номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карти).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1