ЄУН № 337/7494/23 Провадження № 1 - кс/337/1640/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2023 № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

ВСТАНОВИВ:

25.12.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

29.11.2023 до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що до них надійшло звернення №335214 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 18.11.2023 року отримала в WhatsApp з номеру НОМЕР_1 про можливість отримати працю в інтернеті, шляхом лайків на продукти з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також купівлю валюти на CoinMarketCap, таким чином за період з 18-19.11.2023 отримала прибуток на картку 3410,65 гривень, а сплатила на різні картки, які надавали менеджери зазначені в листуванні суму 2320,00 грн, однак 20.11.2023 року під тиском ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нею було перераховано на різні картки, які надавались 39 998,25 грн та на рахунку CoinMarketCap сума складає 51740,00 грн.Коли звернулась за поверненням грошей, повідомили, що має сплатити ще 68000 грн яких вона не має. Гроші до теперішнього часу не повернуті. Заявниця зараз перебуває в Словаччині. Карти зловмисника: НОМЕР_2 , дата переказів: 20.11.2023, сума збитків: 30149,00 грн. Відомості за вказаним фактом 29.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не можливо, так як на даний час перебуває за кордоном, в Словаччині м. Брездна, але під час здійснення дзвінка на мобільний телефон НОМЕР_3 повідомила, що 18.11.2023 року отримала в WhatsApp повідомлення з номеру НОМЕР_1 про можливість отримати додаткову роботу в інтернеті, а саме шляхом лайків на продукти з Prom.ua, а також купівлю валюти на CoinMarketCap, таким чином за період з 18-19.11.2023 отримала прибуток на свою картку 3410,65 гривень, а сплатила на різні картки, які надавали менеджери зазначені в листуванні суму 2320,00 грн. Таким чином, 20.11.2023 року під приводом виконання завдань, нею було перераховано з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 39 995 грн.. До адміністратора сайту звернулась з проханням про повернення її коштів, але їй вказали, щоб зробити вивід грошових коштів їй потрібно перерахувати ще 68 000 грн, але їх у неї не було, тому її заблокували, а кошти до теперішнього часу не повернули. З метою встановлення всіх обставин події вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 30.11.2023, із можливістю вилучення завірених копій документів . 27.12.2023 прокурор , дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне. 29.11.2023 до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що до них надійшло звернення №335214 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 18.11.2023 року отримала в WhatsApp з номеру НОМЕР_1 про можливість отримати працю в інтернеті, шляхом лайків на продукти з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також купівлю валюти на CoinMarketCap, таким чином за період з 18-19.11.2023 отримала прибуток на картку 3410,65 гривень, а сплатила на різні картки, які надавали менеджери зазначені в листуванні суму 2320,00 грн, однак 20.11.2023 року під тиском ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нею було перераховано на різні картки, які надавались 39 998,25 грн та на рахунку CoinMarketCap сума складає 51740,00 грн.Коли звернулась за поверненням грошей, повідомили, що має сплатити ще 68000 грн яких вона не має. Гроші до теперішнього часу не повернуті. Заявниця зараз перебуває в Словаччині. Карти зловмисника: НОМЕР_2 , дата переказів: 20.11.2023, сума збитків: 30149,00 грн. Відомості за вказаним фактом 29.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.11.2023 по 30.11.2023; 2. документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; 3. даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 30.11.2023; 4. інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; 5. ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.11.2023 по 30.11.2023; 6. історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 30.11.2023. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 лютого 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1