Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8016/23
Провадження № 1-кс/644/1480/23
У Х В А Л А

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у працюючому відділенні у м. Харків, а саме: інформації відносно особи, яка володіє картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 00:01 04.08.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, документів, які використовувала особа для підтвердження особистості, руху коштів по рахунку та усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. А також IP-адреси/адрес під час входу до особистого кабінету за вказаний період часу.

Клопотання вмотивоване тим, що 04.08.2023 року близько 19 години 58 хвилин невстановлені особи здійснили переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , в сумі 8700 грн. без його відома.

За даним фактом 16 серпня 2023 року до ЄРДР за № 0001286 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він проживає за вказаною адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою мешкає разом з дружиною ОСОБА_6 , її телефон НОМЕР_3 . У 2020 році він отримав картку № НОМЕР_4 , якою і користувався до 04.08.2023 року. 04.08.2023 близько 05:00 він знаходився вдома коли на його телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він є, як йому здалось з текстом E-BANKING SECURITY COD 196617, того ж дня близько 14:00, він вирішив увійти у мобільний додаток «ОЩАД24», для того щоб подивитись чи прийшла йому пенсія, проте потерпілий не зміг увійти, на екрані з`явилось повідомлення що аккаунт заблоковано. 07.08.2023 року, потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання роз`яснень з приводу ситуації. Де йому надали виписку, про рух коштів, про те там видно, що гроші списались, але не видно куди.

До ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист від Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, зареєстрований в журналі єдиного обліку ВП № 13012 від 13.09.2023 року, а також зареєстрований в канцелярії ВП № 5118 від 13.09.2023, до якого прикріплений рапорт працівника ДКП, в якому вона повідомляє, що у неї на виконанні є звернення від ОСОБА_5 відносно вищевказаних подій, в рапорті вказуються картки на які були перераховані гроші потерпілого, а саме: НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1000 гривень; НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 7700 гривень. Також в додатках до рапорту додавалась роздруківка руху коштів по картці потерпілого.

Для повноти проведення досудового розслідування слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи або осіб, на рахунок яких було здійснено переказ коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у працюючому відділенні у м. Харків, а саме: інформації відносно особи, яка володіє картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 00:01 04.08.2023 року по 23.10.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, документів, які використовувала особа для підтвердження особистості, руху коштів по рахунку та усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. А також IP-адреси/адрес під час входу до особистого кабінету за вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали до 23 листопада 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1