Справа № 442/7186/23
Провадження № 1-кс/442/1311/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 20.07.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000625 від 20.07.2023 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка с.Ролів, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом зловживаючи довірою 18.07.2023 близько 15:54 заволоділа її грошовими коштами переказавши їх з її банківських карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальну шкоду на суму 11800 гривень.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у її власності перебувають банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (зарплатна банківська картка) НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 (кредитна картка) НОМЕР_4 . Так, 18.07.2023 близько 15:50 перебуваючи за місцем роботи, переглядаючи сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» вона натрапила на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Суть оголошення полягала в тому, що кожному українцю може бути надана допомога від організації ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6200 гривень. Це зацікавило ОСОБА_5 , тому вона перейшла за посиланням. Для реєстрації необхідно було ввести дані своєї банківської картки, аби захистити себе від шахрайських дій потерпіла ввела в полі номер банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на яких не було грошових коштів, номер вона не пригадує, однак це була карта для пенсійних виплат. Потім, на її мобільний телефон надійшло повідомлення із кодом, який потерпіла мала ввести в посиланні, що вона і зробила. Згодом, буквально одразу, на її мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (зарплатна банківська картка) № НОМЕР_2 (кредитна картка). Після цього, протягом півгодини часу, потерпілою були заблоковані вище вказані банківські картки. Звернувшись безпосередньо у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.07.2023, працівниками банку було видано потерпілій виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , згідно яких, сума завданих мені збитків, внаслідок шахрайських дій, становить 11 800 гривень .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000625 від 20.07.2023 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000625 від 20.07.2023 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) належних ОСОБА_5 , у період часу з 18.07.2023 по 19.07.2023 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

2. Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1