Провадження № 1-кс/344/8752/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , захисник ОСОБА_9 , захисник ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідування установлено, що навесні 2021 року у ОСОБА_5 , виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом пред`явлення вимоги ОСОБА_11 передати йому грошові кошти в сумі 15 000 доларів США під приводом повернення боргу її чоловіка, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у період часу з весни 2021 року по вересень 2023 року в ході телефонних розмов пред`являв вимогу ОСОБА_11 щодо передачі йому грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на весну 2021 року становило близько 420 000 грн., під приводом повернення боргу чоловіка останньої, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна. Погрози ОСОБА_5 потерпіла сприймала, як реальні та усвідомлюючи, що у випадку ігнорування висунутих їй вимог щодо передачі грошових коштів, небезпека заподіяння шкоди, якою їй погрожували може стати дійсною, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 24 000 гривень на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який належить дружині ОСОБА_5 , а саме: 03.02.2022 - 15 000 гривень, 17.02.2022 9000 гривень. В цей час ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, здійснював пред`явлення вимоги ОСОБА_11 щодо передачі грошових коштів, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна. Потерпіла ОСОБА_11 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 , як реальні та усвідомлюючи, що у випадку ігнорування висунутих їй вимог щодо передачі грошових коштів, небезпека заподіяння шкоди, якою їй погрожували може стати дійсною, продовжила здійснювати перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який належить дружині ОСОБА_5 , а саме: 05.04.2022 - 15 000 гривень та 24.05.2022 10 000 гривень. Окрім вказаного, весною 2023 року ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в ході телефонних розмов з ОСОБА_11 погрожував пошкодженням та знищенням майна, а також погрожував відправленням сина останньої на лінію бойового зіткнення, що є прямою загрозою його життю та здоров`ю, з метою змусити сплатити йому грошові кошти. Окрім вказаного, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану вступив у злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_7 , у яких виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом пред`явлення вимоги ОСОБА_12 передати їм грошові кошти в сумі 15 000 доларів США під приводом повернення боргу його батька, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у період часу з червня 2022 року по вересень 2023 року в ході телефонних розмов пред`являв вимогу ОСОБА_12 , щодо передачі їм грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на червень 2022 року становило 438 750 грн., під приводом повернення боргу батька останнього, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна. Також, 27.02.2023 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , умисно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, з метою змусити ОСОБА_12 сплатити їм грошові кошти зателефонував йому та висловив погрозу у створенні для останнього негативних наслідків у вигляді прямої загрози його життю та здоров`ю через примусову участь у війні на лінії безпосереднього бойового зіткнення та відбору заробленої за таку участь зарплати. Погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_13 потерпілий ОСОБА_12 сприймав як реальні та усвідомлював, що небезпека заподіяння шкоди, якою йому погрожували може стати дійсною, якщо він проігнорує вимогу сплатити грошові кошти в сумі 15 000 доларів США ОСОБА_5 . Також, навесні 2019 року у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом пред`явлення вимоги передати грошові кошти в сумі 20 000 гривень погрожуючи насильством над потерпілим. В той час, з метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення вимагання грошових коштів, перебуваючи в м. Калуш по вул. Винниченка зустрівшись із ОСОБА_14 погрожуючи насильством над останнім пред`явив вимогу передати йому грошові кошти у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 систематично перебуваючи в м. Калуш, Івано-Франківської області при зустрічах із ОСОБА_14 погрожуючи насильством останньому пред`явив вимогу передати йому грошові кошти. В умовах дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, здійснював пред`явлення вимоги ОСОБА_14 , щодо передачі грошових коштів погрожуючи насильством над останнім. В кінці листопада 2022 року ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, прибув до місця проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , де пред`явив вимогу передати йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США, застосовуючи до нього фізичне насильство нанісши удари в область спини, рук та ніг, погрожуючи вистрілом в ногу з пістолета. У період часу з 27.01.2023 по 08.02.2023 ОСОБА_14 усвідомлюючи, що ОСОБА_5 продовжить застосовувати до нього фізичне насильство з метою вчинення вимагання грошових коштів здійснив грошовий переказ в розмірі 10 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», номер якої надів йому ОСОБА_5 . Крім того, у період часу з 22.09.2023 по 05.10.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, здійснювали пред`явлення вимоги ОСОБА_15 , щодо передачі грошових коштів в сумі 150 000 гривень погрожуючи насильством над потерпілим. Так, 22.09.2023 близько 16.30 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в м. Івано-Франківську по вул. Незалежності, 40 поряд з готелем «Надія» пред`явили вимогу ОСОБА_15 щодо передачі їм грошових коштів в сумі 150 000 грн, погрожуючи насильством над потерпілим. 30 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_15 передав їм через особу, яку вони залучили, грошові кошти в сумі 50 000 гривень. У подальшому 05.10.2023 за вказівкою ОСОБА_16 потерпілий ОСОБА_15 зустрівся з особою, яку залучив останній спільно з ОСОБА_5 з метою передачі грошових коштів в сумі 100 000 гривень, які вимагали у нього, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим в умовах воєнного стану, де були викриті працівниками поліції. 05 жовтня 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 06 жовтня 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. 06 жовтня 2023 року слідчими суддями Івано-Франківського міського суду стосовно підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо останнього визначено заставу. 09 жовтня 2023 року за ОСОБА_6 внесено заставу в сумі 268 400 гривень та ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань» його звільнено з-під варти. 20 листопада 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. 22 листопада 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 671 000 гривень. 22 листопада 2023 року за ОСОБА_7 внесено заставу та ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань» його звільнено з-під варти. 27 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України. Обґрунтованість підозр підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків, протоколом огляду, вилученими речовими доказами, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів речей, висновком експерта, протоколами допитів свідків та потерпілих, протоколами впізнання, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. 06 грудня 2023 року закінчується 2-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести огляд предметів, які вилучено в ході проведення обшуків,отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації банків, щодо руху грошових коштів підозрюваних, щодо інформації мобільних операторів зв`язку, долучити висновки експертиз, долучити розсекречені клопотання, доручення, ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД, встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів, допитати усіх свідків вказаних кримінальних правопорушень,перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень,із урахуванням здобутих доказів повідомити про підозру всім причетним особам, вирішити питання щодо продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним. Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення. Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналіз та оцінка, кількість вилучених в ході проведення обшуків та огляду речей, значна кількість осіб, яким повідомлено про підозру та потерпілих, які проживають за межами Івано-Франківської області, а тому виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 06 лютого 2024 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав сказане прокурором в судовому засіданні та зазначив, що в кримінальному провадженні ще не проведено ряд слідчих дій у зв`язку з чим є необхідність продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Захисник ОСОБА_17 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечував.

Захисник ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання, зважаючи на необхідність проведення слідчих дій в кримінальному провадженні.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали своїх захисників.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 року.

06 жовтня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 06 жовтня 2023 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 03 грудня 2023 року включно, без визначення розміру застави.

27 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

06 жовтня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 06 жовтня 2023 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 03 грудня 2023 включно, визначено розмір застави.

09 жовтня 2023 року за ОСОБА_6 внесено заставу в сумі 268 400 гривень та ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань» його звільнено з-під варти.

20 листопада 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 22 листопада 2023 року до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 05 грудня 2023 включно, визначено розмір застави.

22 листопада 2023 року за ОСОБА_7 внесено заставу та ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань» його звільнено з-під варти.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обгрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків, протоколом огляду, вилученими речовими доказами, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів речей, висновком експерта, протоколами допитів свідків та потерпілих, протоколами впізнання, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести огляд предметів, які вилучено в ході проведення обшуків,отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації банків, щодо руху грошових коштів підозрюваних, щодо інформації мобільних операторів зв`язку, долучити висновки експертиз, долучити розсекречені клопотання, доручення, ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД, встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів, допитати усіх свідків вказаних кримінальних правопорушень,перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень,із урахуванням здобутих доказів повідомити про підозру всім причетним особам, вирішити питання щодо продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналіз та оцінка, кількість вилучених в ході проведення обшуків та огляду речей, значна кількість осіб, яким повідомлено про підозру та потерпілих, які проживають за межами Івано-Франківської області, а тому виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 17.11.2022 до чотирьох місяців, тобто до 06 лютого 2024 року.

Згідно ч.2,ч.3 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу : 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто: до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.5 ст.295-1 КПК України передбачено, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Таким чином клопотання слідчого обґрунтовано правовими підставами та підлягає задоволенню.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Відповідно до зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000400 до чотирьох місяців, тобто до 06 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1