печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його філій, маючи на меті незаконне збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, розробили злочинну схему їх розкрадання та легалізації через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна і його подальшого оформлення на близьких родичів. До вказаної схеми останні залучили учасників злочинного угруповання з ознаками злочинної організації, зокрема уродженців Російської Федерації та Республіки Азербайджан: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Встановлено, що уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.12.2017 по 30.06.2021, за результатами якої складено акт від 29.11.2021 № 05-21/4, в якому відображено зокрема те, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно проведено списання палива по земкаравану ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр) на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 456 416,33 грн (жовтень-грудень 2020 року 9 729 876,56 грн, І півріччя 2021 року 14 726 539,77 грн), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану суму.

Паливо-мастильні матеріали для роботи суден взятих у фрахт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закуповує у підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які підконтрольні фігурантам кримінального провадження.

За результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що до скоєння розслідуваних кримінальних правопорушень, зокрема у частині легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом, причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_17 ;

-САРДАРЯН- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_20 ;

-АПІХАНІ Хамед, ІПН: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , громадянка Молдови;

- ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , громадянин Молдови;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ІПН: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_33 , ІПН: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_34 , ІПН: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_35 , ІПН: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_36 , ІПН: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_37 , ІПН: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_32 .

-З метою скоєння протиправних дій, останні використовують ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі наступні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

-ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступ до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001345 ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися з речами і документами щодо таких фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_15 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_16 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_18 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_19 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_20 ; ОСОБА_58 , ІПН: НОМЕР_21 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_20 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_22 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_23 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_24 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , громадянки Молдови; ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , громадянин Молдови; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ІПН: НОМЕР_26 ; ОСОБА_67 , ІПН: НОМЕР_27 ; ОСОБА_68 , ІПН: НОМЕР_28 ; ОСОБА_69 , ІПН: НОМЕР_29 ; ОСОБА_70 , ІПН: НОМЕР_30 ; ОСОБА_71 , ІПН: НОМЕР_31 ; ОСОБА_72 , ІПН: НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та вилучити в копіях наступні:

-в електронному вигляді відомості про рух коштів за період з 01.01.2021 по 01.10.2023 по банківських рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), платіжних доручень, меморіальних ордерів;

-фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ указаними фізичними особами за період за період з 01.01.2021 по 01.10.2023;

-документи, які надавалися указаними вище фізичними та юридичними особами для відкриття банківських рахунку (заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, копії паспортів громадян України та карток платників податків, статути товариств та інше),

-договори про відкриття банківських рахунків з усіма додатками, документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договори з усіма додатками, заяви на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці), анкет-опитувальників;

-вхідну та вихідну кореспонденції між банківськими установами та указаними фізичними і юридичними особами;

-відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2021 по 01.10.2023 указаними фізичними та юридичними особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1