Номер провадження № 1-кс/756/2607/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002907, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 07.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002907 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? документів, в яких містяться відомості про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

? відомості по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

? відомості про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

? відомості по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

? виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначенням адреси та банкомату (каси) за період часу з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 11.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, 31 липня 2023 року, близько о 11:50 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 31.07.2023 року приблизно о 11:50 годинні, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислюваної техніка, заволоділа грошовими коштами банківського рахунку, який відкритий на ім`я потерпілої, за номером НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 146055 гривень 50 копійок, чим спричинила їй майнову шкоду на вищевказану суму.

Представник потерпілої ОСОБА_6 , у своїх показаннях повідомив, що 10.08.2023 року намагався сплатити ліки у аптеці, однак помітив відсутність коштів на картці, вказаного рахунку. Цього ж дня, ОСОБА_6 пішов до відділення банку де йому повідомили, що з рахунку матері ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 146050 гривень 04 копійки. У адвокатському запиті, працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово повідомили ОСОБА_6 , що дані кошти були списані з 31.07.2023 року по 09.08.2023 року на банківську картку за номером НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, аби встановити істину у кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки зазначений банківський рахунок за номером НОМЕР_2 відкритий у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 використовувалася як засіб вчинення кримінального правопорушення.

3.4. Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана пунктом 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володіння КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.5. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.6. Між тим, у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів іншим слідчим, які не перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні слід відмовити, оскільки згідно витягу з ЄРДР від 10.08.2023 за №0002907 вказаний слідчий ОСОБА_3 , а також в матеріалах наданих слідчим до зазначеного клопотання відсутні письмові підтвердження про прийняття відповідних процесуальних рішень органом досудового розслідування про утворення групи слідчих в кримінальному провадженні, внесеного 11.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002907.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002907, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання, зокрема:

- про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), за період часу з 31.07.2023 до 09.08.2023;

- відомості щодо відкриття нових рахунків клієнта, блокування та відновленню рахунка за період часу з 31.07.2023 до 09.08.2023;

- відомості про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів за період часу з 31.07.2023 до 09.08.2023;

- відомості по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес за період часу з 31.07.2023 до 09.08.2023;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 31.07.2023 до 09.08.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки із зазначенням адреси та банкомату (каси) за період часу з 31.07.2023 до 09.08.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1