Справа № 134/1686/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000309 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 18.09.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гарячківка Тульчинського району Вінницької області про те, що 24.08.2023 в мережі Інтернет познайомилась із чоловіком, що представився ОСОБА_5 та який шляхом обману увійшов у її довіру та під приводом відправлення останній цінних речей із-за кордону для начебто оплати за перевезення даних цінних речей заволодів її коштами в сумі 1162048 грн., які остання перевела протягом періоду з 01.09.2023 по 14.09.2023 на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 18.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що через термінал потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку невідомої особи грошові кошти декількома платежами на суму 22000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 25000 гривень, 25000 гривень, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 знову ж перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти декількома платежами на загальну суму 206 000 гривень .

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, який належать ОСОБА_4 та картковому рахунку невстановленої особи (шахрая) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000309 18.09.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гарячківка Тульчинського району Вінницької області про те, що 24.08.2023 в мережі Інтернет познайомилась із чоловіком, що представився ОСОБА_5 та який шляхом обману увійшов у її довіру та під приводом відправлення останній цінних речей із-за кордону для начебто оплати за перевезення даних цінних речей заволодів її коштами в сумі 1162048 грн., які остання перевела протягом періоду з 01.09.2023 по 14.09.2023 на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 18.09.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що через термінал потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку невідомої особи грошові кошти декількома платежами на суму 22000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 27000 гривень, 25000 гривень, 25000 гривень, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 знову ж перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти декількома платежами на загальну суму 206 000 гривень.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, який належать ОСОБА_4 та картковому рахунку невстановленої особи (шахрая) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається вAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 25.09.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя