У Х В А Л А

28 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000244 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна - вказане майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, SIM карт, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказав, що в ніч на 20.04.2023 року невідомі особи, шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом отримання соціальної допомоги, «Соціальні виплати ООН» у мобільному додатку «Вайбер», діючи умисно, під час телефонного дзвінка із абонентського номеру НОМЕР_1 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 5250 гривень, які були списані з банківських карток останньої, заподіявши майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того в подальшому було встановлено ще 40 епізодів шахрайських дій вчинених схожим способом. Сума завданих збитків потерпілим становить близько 1 200 000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно обчислювальних машин.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетне ТОВ «Фінанс Бух Снаб Маркет-Трейд» директором якого являється ОСОБА_8 , оскільки вказані шахрайські дії вчиняються з використанням абонентських номерів з кодом зони нумерації - 44 , м. Київ, які належать ТОВ «ДАТАГРУП», та перебувають у користуванні вище вказаного товариства.

В подальшому в ході розшукових заходів було встановлено, що вище вказане товариство ТОВ «Фінанс Бух Снаб Маркет-Трейд» директором якого як являється ОСОБА_8 , до своєї протиправної діяльності залучив особу на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Котрий, в жовтні 2023 року, організував, так званий, «КОЛ-ЦЕНТР» до роботи в якому залучив близько тридцяти невстановлених на даний час осіб, чоловічої та жіночої статі, які вчиняють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами за допомогою комп`ютерної техніки, мобільних телефонів через інтернет месенджери, під приводом працівників банків та інших фінансових установ здійснюють дзвінки, дізнаються банківські персональні дані громадян де в подальшому обготівковують грошові кошти.

Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 орендував офісне приміщення № 5 (будівля їдальня, корпус № 4 , літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено що вище вказане офісне приміщення надано в оренду власником, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 .

Також було встановлено, що адміністратором вказаного так званого «КОЛ-ЦЕНТРу» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дубно, Рівненської області, фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 безпосередньо займається підбором персоналу і в подальшому їх навчанню щодо незаконної діяльності в сфері банкінгу та інших фінансових установ, направленої на заволодіння грошовими коштами.

Вказана інформація підтверджується протоколом допиту як свідка та рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_11 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, де планується провести обшук:за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна - квартира АДРЕСА_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являється предметами вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненський РУП ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000244 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна - квартира АДРЕСА_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000244 від 08.06.2022 слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна - вказане майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, SIM карт, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1