Справа № 333/9755/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001606, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

08.11.2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001606, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2023 приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи, яка зазнала нападу, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX із подальшими змінами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, під вигаданим приводом здачі в оренду квартири, заманив ОСОБА_6 до приміщення квартири АДРЕСА_3 , в якій мешкає його знайома ОСОБА_7 , де застосовуючи насилля небезпечне для життя та здоров`я потерпілого напав на ОСОБА_6 та наніс останньому два удари кулаком в область голови, внаслідок чого потерпілий втратив свідомість та заволодів належним потерпілому ОСОБА_6 мобільним телефоном марки «Honor», моделі «8А», об`ємом пам`яті на 2/32 ГБ, у корпусі золотистого кольору, вартістю 3 999 гривень 00 копійок, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером ( НОМЕР_3 ) та сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером ( НОМЕР_4 ), які матеріальної цінності для потерпілого не представляють та чоловічою курткою, яка була одягнута на потерпілому, вартістю 1 000 гривень 00 копійок, а всього майна на загальну суму 4 999 гривень 00 копійок.

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 почав вимагати від потерпілого пін-код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений в телефоні потерпілого та після відмови надати правильний пароль, наніс останньому удар металевим предметом в область правої ноги, спричинив останньому відкритий перелом нижньої третини кісток правої гомілки.

Після чого, ОСОБА_5 разом з майном зник з місця скоєння злочину, тим самим розпорядився ним на власний розсуд, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, що кваліфікується як: напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений в умовах воєнного стану.

Крім того, 31.10.2023 приблизно о 12 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , після нападу на потерпілого ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на вимагання чужого майна у вигляді грошей, з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_6 , шляхом переказу грошових коштів з банківської картки на банківську картку, в умовах воєнного стану.

31.10.2023 приблизно о 12 годині 43 хвилини, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 до початку скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_6 , в ході телефонної бесіди з потерпілою ОСОБА_8 домовився з останньою із погрозою застосування насильства над потерпілим ОСОБА_6 , щодо переказу грошових коштів у сумі 2 500 гривень зі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , в результаті вимагання із застосуванням насильства небезпечного для життя чи здоров`я особи, подолавши волю потерпілої ОСОБА_8 , остання вимушено погодилась на протиправні вимоги ОСОБА_5 та переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , що емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 2 500 гривень 00 копійок, тим самим спричинив потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що кваліфікується як: вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами (вимагання), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що він та його дружина є внутрішньо переміщеними особами, тому вони постійно орендують житло у м. Запоріжжя. 31.10.2023 року він у пивному барі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою АДРЕСА_5 зустрівся з раніше йому малознайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з яким раніше вживав спиртні напої. ОСОБА_5 у бесіді запропонував ОСОБА_6 винаймати в нього квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 зателефонував своїй дружині, яка працює провідником у потязі та погодив з нею пропозицію ОСОБА_5 . Після цього вони разом пішли до вказаної квартири. Оглянувши квартиру, ОСОБА_6 погодився її винаймати. Після чого вони з ОСОБА_5 вживали горілку у вказаній квартирі. Під час розмови ОСОБА_5 почав вимагали з ОСОБА_6 надати йому грошові кошти в якості передоплати за оренду квартири. На що ОСОБА_6 відмовився пояснивши, що грошові кошти за оренду житла вони сплатять коли повернеться дружина. В подальшому ОСОБА_5 наніс ОСОБА_6 два удари кулаком в обличчя та по голові, а також один удар металевою палицею по правій нозі. В результаті чого ОСОБА_6 втрачав свідомість та отримав відкритий перелам берцової кістки правої ноги, а ОСОБА_5 заволодів мобільним телефоном марки «Honor», моделі «9А», у корпусі чорного кольору, та курткою «Colmar» темно- синього кольору з рожево бордовою підкладкою, яка була вдягнута на ОСОБА_6 , чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 7 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що вона мешкає разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 31.10.2023 приблизно о 12 годині 41 хвилина на її мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та попрохав вислати йому грошові кошти, у зв`язку з тим, що невідомий чоловік утримує його у квартирі та погрожує фізичною розправою. Через деякий час на її мобільний телефон знов зателефонував чоловік, в ході телефонної бесіди було чутно голос її чоловіка та невідомого, який погрожував ОСОБА_6 та вимагав здійснити переказ грошових коштів на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за визволення її чоловіка, на що вона погодилась та переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 2 500 гривень 00 копійок.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001606, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 31.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001606, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001606 від 31.10.2023, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Запоріжжі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 31.10.2023 по 01.11.2023 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документи на відкриття зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 01.11.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1