Справа № 645/1159/23
Провадження № 1-кс/645/1161/23
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд накласти арешт на Накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) вилучені під час обшуку від 12.10.2023 року в період часу з 06:15 години по 08:30 годиниза адресою: АДРЕСА_1 наступні предмети: мобільний телефон «iPhone 10» IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , 25 (двадцять п`ять) банківських карток, 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження, 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток, 1 (один) стартовий пакет картонний, 4 (чотири) сім-карти, 1 (одна) карта пам`яті, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, мобільний телефон «fly FF179» IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картою, металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження, металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження, металевий предмет з голкою із з нашаруванням речовини рослинного походження.Місцем зберігання речових доказів: мобільного телефону «iPhone 10» IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , 25 (двадцять п`ять) банківських карток, 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження, 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток, 1 (один) стартовий пакет картонний, 4 (чотири) сім-карти, 1 (одна) карта пам`яті, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, мобільний телефон «fly FF179» IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картою, металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження, металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження, металевий предмет з голкою із з нашаруванням речовини рослинного походження - визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області та (в разі встановлення на вилучених предметах наркотичної, психотропної речовини у вилучених згортках після проведених експертиз) камеру схову речових доказів УЛМТЗ ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП№2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. 31.03.2023 в денний час доби, точніше час не встановлено, через соціальну мережу «Інстаграм» ОСОБА_5 зробила оплату за придбаний товар в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді кросівок, перерахувавши грошові кошти в сумі 800 гривень на картковий рахунок шахраїв № НОМЕР_5 , але замовлення не було отримано заявницею (ІТС ІПНП 3426). Крім того 20.03.2023 приблизно в 15.00 год. невстановлена особа через оголошення на сторінці під ніком « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграмм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 880 гривень, які гр. ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Таким чином, гр. ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму (ІТС ІПНП № 2908). Крім того, згідно допиту потерпілої ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 19.01.2023 року на сторінці під ніком « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграмм» потерпіла замовила жіночі черевики та зі своєї банківської картки «Монобанк» відправила грошові кошти на загальну суму 2 000 грн (150 грн та 1850 грн) на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 . В переписці з продавцем її запевнили, що все відправлять, однак до даного часу потерпілій замовлення не прийшло, гроші ніхто не повернув.Так в ході досудового розслідування було отримано ухвалу Фрунзенського районного суду м. Харків від 15.09.2023 року (провадження №1-кс/645/1037/23, справа №645/1159/23) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .12.10.2023 року в період часу з 06:15 години по 08:30 години було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за участі ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 10» IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , 25 (двадцять п`ять) банківських карток, 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження, 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток, 1 (один) стартовий пакет картонний, 4 (чотири) сім-карти, 1 (одна) карта пам`яті, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, мобільний телефон «fly FF179» IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картою, металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження, металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження, металевий предмет з голкою із з нашаруванням речовини рослинного походження. Всі предмети упаковані до сейф-пакетів, які герметично запаковані, заяв, зауважень, клопотань та доповнень під час обшуку не надійшло.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, прокурор надав суду заяву про підтримання клопотання та з проханням провести судове засідання у його відсутність, інші учасники кримінального провадження причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, крім іншого, повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ ВП№2 ХРУП №2 ГУНПв Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

31.03.2023 в денний час доби, точніше час не встановлено, через соціальну мережу «Інстаграм» ОСОБА_5 зробила оплату за придбаний товар в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді кросівок, перерахувавши грошові кошти в сумі 800 гривень на картковий рахунок шахраїв № НОМЕР_5 , але замовлення не було отримано заявницею (ІТС ІПНП 3426).

Крім того 20.03.2023 приблизно в 15.00 год. невстановлена особа через оголошення на сторінці під ніком « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграмм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 880 гривень, які гр. ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Таким чином, гр. ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму (ІТС ІПНП № 2908).

Крім того, згідно допиту потерпілої ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 19.01.2023 року на сторінці під ніком « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграмм» потерпіла замовила жіночі черевики та зі своєї банківської картки «Монобанк» відправила грошові кошти на загальну суму 2 000 грн (150 грн та 1850 грн) на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 . В переписці з продавцем її запевнили, що все відправлять, однак до даного часу потерпілій замовлення не прийшло, гроші ніхто не повернув.

12.10.2023 року в період часу з 06:15 години по 08:30 години було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за участі ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 10» IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , 25 (двадцять п`ять) банківських карток, 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження, 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток, 1 (один) стартовий пакет картонний, 4 (чотири) сім-карти, 1 (одна) карта пам`яті, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, мобільний телефон «fly FF179» IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картою, металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження, металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження, металевий предмет з голкою із з нашаруванням речовини рослинного походження. Всі предмети упаковані до сейф-пакетів, які герметично запаковані, заяв, зауважень, клопотань та доповнень під час обшуку не надійшло.

Вилучені предмети під час обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

Враховуючи те, що виявлені предмети під час обшуку у ОСОБА_10 то є достатні підстави вважати, що останній є їх власником.

На даний час ОСОБА_10 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т.НОМЕР_2 .

Згідно зі ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду (ст. 168 КПК України).

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно має значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) вилучені під час обшуку від 12.10.2023 року в період часу з 06:15 години по 08:30 години за адресою: АДРЕСА_1 наступні предмети: мобільний телефон «iPhone 10» IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , 25 (двадцять п`ять) банківських карток, 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження, 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток, 1 (один) стартовий пакет картонний, 4 (чотири) сім-карти, 1 (одна) карта пам`яті, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, мобільний телефон «fly FF179» IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картою, металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження, металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження, металевий предмет з голкою із з нашаруванням речовини рослинного походження.

2.2. Місцем зберігання речових доказів: мобільного телефону «iPhone 10» IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , 25 (двадцять п`ять) банківських карток, 2 (два) фрагменти пластикової пляшки з нашаруванням речовини рослинного походження, 8 (вісім) пластикових стартових пакетів від сім-карток, 1 (один) стартовий пакет картонний, 4 (чотири) сім-карти, 1 (одна) карта пам`яті, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, мобільний телефон «fly FF179» IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картою, металевий подрібнювач з нашаруванням речовини рослинного походження, металева кругла банка з нашаруванням речовини рослинного походження, металевий предмет з голкою із з нашаруванням речовини рослинного походження - визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області та (в разі встановлення на вилучених предметах наркотичної, психотропної речовини у вилучених згортках після проведених експертиз) камеру схову речових доказів УЛМТЗ ГУНП в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено 18 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1