печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001625,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що посадові особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради (код 04056902; далі УКБ ОМР), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» (код 39086813), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, безпідставно внесли до актів виконаних робіт з реконструкції системи киснепостачання, встановлення кисневих станцій на об`єктах КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» та КНП «Міська лікарня № 8» у місті Одеса, суми податку на додану вартість за операціями з постачання медичних генераторів кисню, що заподіяло тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу, встановлено факт зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди, з боку посадових осіб Управління капітального будівництва Одеської міської ради (код 04056902; далі УКБ ОМР), ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» (код 39086813) та ТОВ «Кріопром Газ Ізмаїл» (код 33672130).

Відповідно до інформації, опублікованої на платформі Електронної системи публічних закупівель, за результатами проведених торгів, УКБ ОМР за результатами проведених торгів, укладено договори з ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 23.11.2021 року №75-21/П та від 23.11.2021 року №76-21/П, предметом яких було виконання робіт з реконструкції систем киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня №8» та КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради, загальною вартістю 39 134 480,27грн., в тому числі ПДВ - 6 522 413,37грн. (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами).

Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, протягом листопада - грудня 2021 року УКБ ОМР перераховано на банківські рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» кошти в загальній сумі 39 134 480,27грн., в тому числі ПДВ - 6 522 413,37 грн. у якості оплати за виконання робіт з реконструкції систем киснепостачання.

Так, встановлено включення до ціни медичних генераторів кисню іноземного виробництва податку на додану вартість на загальну суму 6 070 434грн., що підтверджується актами змонтованого обладнання, підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість будівельних робіт та витрати.

Згідно з інформацією, розміщеною на Офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України УКБ ОМР проведено процедури відкритих торгів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з реконструкції системи киснепотсачання з встановленням кисневих станцій, а саме:

- UA-2021-10-19-010352-С, дата оприлюднення 19.10.2021, об`єкт: КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради, джерело фінансування закупівлі - за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством;

- UА-2021-10-19-009492-С, дата оприлюднення 19.10.2021, об`єкт: КНП «Міська лікарня №8» Одеської міської ради, джерело фінансування закупівлі - за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Відповідно до акту здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 №1 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021), ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 на загальну суму 24 415 131,36грн. в тому числі ПДВ - 4 059 188,56грн.

Згідно з актом здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 №2 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021), ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП «Міська лікарня №8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110 на загальну суму 12 274 263,48грн. в тому числі ПДВ - 2 045 7105,58грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 року №224 (із змінами), затверджено перелік товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

До таких товарів (медичних виробів та/або медичного обладнання) віднесено також системи постачання медичних газів, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: система киснепостачання, киснева станція, кисневий генератор та/або компресор, рампа киснева, редуктор кисневий.

Вказана постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом строку дії пункту 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Тобто, операції з постачання систем киснепостачання, кисневих станцій, кисневих генераторів на період дії карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVID-19), звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Встановлено, що всупереч діючим нормам, ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» в період дії карантину, включено суми податку на додану вартість за операціями з постачання медичних генераторів кисню у кількості трьох комплектів при виконанні робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій на об`єктах КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» та КНП «Міська лікарня №8» у місті Одеса, що здійснювалось за рахунок бюджетних коштів.

Загальна сума податку на додану вартість, включена ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» до ціни постачання таких медичних генераторів кисню що постачались (монтувались) на вказаних об`єктах становить 6 070 433,94грн.

При цьому, відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН за період з 01.01.2019 року, ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» здійснювало придбання:

- одного комплекту медичного концентратора (генератора) кисню МЕNTIS М-SPSА50 (за кодом УКТЗЕД ) у ТОВ "ПРОМЕІР" () за ціною 2 614 080,00грн. без ПДВ;

- одного генератору кисню МAS -ОХУ-12-022-R-1-1-1-1 ТУ У 32.5- 2:2020 (за кодом УКТЗЕД ) у ТОВ "МАС Сістемз" () за ціною 1 664 807грн. без ПДВ.

Медичний концентратор (генератор) кисню МЕNTIS М-SPSА50, що постачався в адресу ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд», ввезений на митну територію України суб`єктом господарювання - ТОВ "ПРОМЕІР" () у червні 2021 від компанїї- нерезидента Mentis Engineering Vechanical & Chemical Со Ltd. Фактурна вартість товару становить 2 410 883,20грн.

За результатами співставлення вартості медичних концентраторів (генераторів) кисню МЕNTIS М-SPSА50, що постачались ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» за рахунок бюджетних коштів, згідно з актами змонтованого обладнання та вартості медичного концентратора (генератора) кисню МЕNTIS М-SPSА50, придбаного у постачальника ТОВ "ПРОМЕІР" в липні 2021 року, встановлено збільшення ціни на 285% (ціна придбання 2 614 080,00грн. без ПДВ, ціна постачання - 10 117 389,90грн. без урахування ПДВ), а також включення до вартості такого обладнання сум податку на додану вартість.

Операцій з придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» не декларувалось.

Таким чином, всупереч вимогам пункту 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 року №224, ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» до ціни постачання медичних генераторів кисню МЕNTIS М-SPSА50, протиправно включено суми податку на додану вартість в загальному розмірі 6 070 433,94грн.

Згідно з даними зареєстрованих податкових накладних, ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» придбано один комплект медичного концентратора (генератора) кисню МЕNTIS М-SPSА50 (код УКТЗЕД ) за ціною 2 614 080,00грн. без ПДВ у ТОВ "ПРОМЕІР" (, м. Одеса) у липні 2021 року.

Вищенаведене підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №54/15-32-08-01-01/39086813 від 04.11.2022.

Вказані дії службових осіб УКБ ОМР могли бути спрямованими на заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на фінансування робіт з реконструкції систем киснепостачання з встановленням кисневих станцій, шляхом протиправного включення суб`єктом господарювання ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» сум податку на додану вартість до вартості медичних генераторів кисню.

При цьому, зазначені дії посадових (службових) осіб УКБ ОМР та ТОВ «Будівельна компанія «Антаро Білд» порушують основні принципи здійснення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 23.12.2015 року № 922-VIII (із змінами та доповненнями) щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання зловживанням та місять ознаки зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної вартості товарів (медичного обладнання), до офіційних документів.

Таким чином у ході досудового розслідування, встановлено, що 30.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради ОСОБА_4 , будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та достовірно знаючи про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 поставка медичних генераторів кисню звільняється від оподаткування ПДВ, здійснив розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» суми податку на додану вартість в розмірі 2 023 477,98 грн. за Договором № 76-21/П від 23.11.2021, щодо постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50, із включенням суми ПДВ до ціни, попри звільнення від такого оподаткування, тим самим завдав збиток Одеській міській раді розмірі 2 023 477,98 грн.

Як наслідок, 27.09.2023 начальнику управління капітального будівництва Одеської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурор ОСОБА_5 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001625 задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «АРХПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ» (): №№ рахунків НОМЕР_1 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_2 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): № рахунку НОМЕР_3 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_4 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ «ГІПРОГРАД» (): №№ рахунків НОМЕР_5 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_6 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): №№ рахунків НОМЕР_8 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_9 , дата відкриття: 27.01.2022;

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_10 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ): № рахунку НОМЕР_12 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ «ПРОЕКСП» (): №№ рахунків НОМЕР_13 , дата відкриття: 01.12.2020; НОМЕР_14 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_15 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_16 , дата відкриття: 01.12.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_18 , дата відкриття: 27.01.2022.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): №№ рахунків НОМЕР_19 , дата відкриття: 05.10.2020; НОМЕР_20 , дата відкриття: 05.10.2020.

які відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 50);

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): №№ рахунків: НОМЕР_21 , дата відкриття: 29.10.2021; НОМЕР_22 , дата відкриття 05.10.2018; НОМЕР_23 , дата відкриття 17.04.20182.

- ТОВ «БУД-МАРКА» (): № рахунку НОМЕР_24 , дата відкриття: 18.07.2019

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_25 , дата відкриття: 30.06.2023.

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_26 , дата відкриття: 10.08.2023.

- ТОВ «КІНАП-БУД» (): № рахунку НОМЕР_27 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_28 , дата відкриття: 03.09.2018; НОМЕР_29 , дата відкриття: 03.09.2018.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): №№ рахунків НОМЕР_30 , дата відкриття: 24.11.2015; НОМЕР_31 , дата відкриття: 18.03.1999; НОМЕР_32 , дата відкриття: 29.06.2021; НОМЕР_33 , дата відкриття: 28.09.2011.

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_34 ): №№ рахунків НОМЕР_35 , дата відкриття: 18.04.2019; НОМЕР_36 , дата відкриття: 18.04.2019.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): №№ рахунків НОМЕР_37 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_38 , дата відкриття: 29.03.2018.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_39 , дата відкриття: 12.08.2021; НОМЕР_40 , дата відкриття: 18.04.2008; НОМЕР_41 , дата відкриття: 18.04.2008.

- ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (): № рахунку НОМЕР_42 , 25.04.2018.

- ТОВ «ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД» (): №№ рахунків НОМЕР_43 , дата відкриття: 20.03.2019; НОМЕР_44 , дата відкриття: 20.03.2019.

- ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_45 ): №№ рахунків НОМЕР_46 , дата відкриття: 03.08.2012; НОМЕР_47 , дата відкриття: 05.10.2018.

які відкриті в ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (код МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1);

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_48 , дата відкриття 22.07.2020; НОМЕР_49 , дата відкриття 22.07.2020;

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): № рахунку НОМЕР_50 , дата відкриття: 14.11.2018.

- ТОВ «ГІПРОГРАД» (): № рахунку НОМЕР_51 дата відкриття: 05.12.2017.

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): №;№ рахунків НОМЕР_52 , дата відкриття: 14.06.2021; НОМЕР_53 , дата відкриття: 14.06.2021.

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_54 , дата відкриття: 04.08.2021; НОМЕР_55 , дата відкриття: 28.11.2018; НОМЕР_56 , дата відкриття: 30.12.2020.

- ТОВ «КІНАП-БУД» (): № рахунку НОМЕР_57 , дата відкриття: 20.11.2018.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): №№ рахунків НОМЕР_58 , дата відкриття: 31.03.2023; НОМЕР_59 , дата відкриття: 22.01.2020.

- ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (): №№ рахунків НОМЕР_60 , дата відкриття: 10.03.2020; НОМЕР_61 , дата відкриття: 28.07.2023; НОМЕР_62 , дата відкриття: 10.03.2020.

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_34 ): №№ рахунків НОМЕР_63 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_64 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_65 , дата відкриття: 14.07.2021.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_66 , дата відкриття: 02.11.2018; НОМЕР_67 , дата відкриття: 02.11.2018.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): № рахунку НОМЕР_68 , дата відкриття: 17.01.2020.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_69 , дата відкриття: 27.11.2018.

- ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (): №№ рахунків НОМЕР_70 , дата відкриття: 17.10.2018; НОМЕР_71 , дата відкриття: 23.03.2016; НОМЕР_72 , дата відкриття: 02.08.2011; НОМЕР_72 , дата відкриття: 02.08.2011.

які відкриті в ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1);

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_73 , дата відкриття 03.12.2020;

- ТОВ «АРХПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ» (): № рахунку НОМЕР_74 , дата відкриття: 05.08.2021.

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): № рахунку НОМЕР_75 , дата відкриття: 07.08.2019

- ТОВ «ГІПРОГРАД» (): № рахунку НОМЕР_76 , дата відкриття: 07.08.2019.

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): №№ рахунків НОМЕР_77 , дата відкриття: 28.09.2021; НОМЕР_78 , дата відкриття: 28.09.2021;

- ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): №; рахунків НОМЕР_80 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_81 , дата відкриття: 22.08.2019.

- ТОВ «КІНАП-БУД» (): № рахунку НОМЕР_82 , дата відкриття: 23.10.2017.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_83 , дата відкриття: 01.11.2019;

- ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (): № рахунку НОМЕР_84 , дата відкриття: 13.10.2020.

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_34 ): №№ рахунків НОМЕР_85 , дата відкриття: 19.08.2019; НОМЕР_86 , дата відкриття: 19.08.2019.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ): № рахунку НОМЕР_87 , дата відкриття: 15.12.2020, № рахунку НОМЕР_88 , дата відкриття: 15.12.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_89 , дата відкриття: 16.08.2016; НОМЕР_90 , дата відкриття: 19.12.2018.

- ТОВ №РЕНОВАЦІЯ БК-БУДЖАК» (): №№ рахунків НОМЕР_91 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_92 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_93 , дата відкриття: 27.12.2022.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): №№ рахунків НОМЕР_94 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_95 , дата відкриття: 09.09.2019.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_96 , дата відкриття: 15.07.2019.

які відкриті в Фiлiї - Одеського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України» (код МФО 328845, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17).

- ТОВ «АБСОЛЮТ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_97 , дата відкриття: 30.03.2018.

- ТОВ «БУД-МАРКА» (): № рахунку НОМЕР_98 , дата відкриття: 30.08.2019.

- ТОВ «ГІПРОГРАД ПЛЮС» (): Казначейство України (ЕАП) (код МФО 899998), № рахунку НОМЕР_99 , дата відкриття: 07.10.2019.

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_100 , дата відкриття: 08.06.2015.

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_101 , дата відкриття: 06.03.2019.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_102 , дата відкриття: 24.12.2014; № рахунку НОМЕР_103 , дата відкриття: 19.10.2022.

- ТОВ «ОЛІМП БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (): № рахунку НОМЕР_104 , дата відкриття: 01.10.2019.

- ТОВ «ПРОЕКСП» (): № рахунку НОМЕР_105 , дата відкриття: 30.12.2016, № рахунку НОМЕР_106 , дата відкриття: 01.01.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_107 , дата відкриття: 01.02.2022.

- ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК-БУДЖАК» (): № рахунку НОМЕР_108 , дата відкриття: 31.05.2023.

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): № рахунку НОМЕР_109 , дата відкриття: 02.05.2018.

- ТОВ «СКАЙСТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_110 , дата відкриття: 01.11.2021.

- ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» (): № рахунку НОМЕР_111 , дата відкриття: 24.12.2014.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): № рахунку НОМЕР_112 , дата відкриття: 03.10.2016.

- ТОВ «ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД» (): № рахунку НОМЕР_113 , дата відкриття: 30.03.2018.

які відкриті в Державному казначействі України (МФО 820172), що розташоване за адресою: вул. Бастіонна, 6, м. Київ.

- ТОВ «БУД-МАРКА» (): № рахунку НОМЕР_114 , дата відкриття: 23.04.2021; НОМЕР_115 , дата відкриття: 23.04.2021.

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): № рахунку НОМЕР_116 , дата відкриття: 27.05.2021, № рахунку НОМЕР_117 , дата відкриття: 27.05.2021.

які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005, м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 2/12).

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): №№ рахунків НОМЕР_118 , дата відкриття: 04.09.2023; НОМЕР_119 , дата відкриття: 31.05.2023 НОМЕР_120 , дата відкриття: 03.04.2023; НОМЕР_121 , дата відкриття: 14.03.2022; НОМЕР_122 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_123 , дата відкриття: 15.09.2023; НОМЕР_124 , дата відкриття: 30.11.2020; НОМЕР_125 , дата відкриття: 30.11.2020.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ): №№ рахунків НОМЕР_126 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_127 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_128 , дата відкриття: 04.01.2019; НОМЕР_129 , дата відкриття: 20.01.2022, НОМЕР_130 , дата відкриття: 08.03.2022.

- ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_45 ): № рахунку НОМЕР_131 , дата відкриття: 29.12.2021; НОМЕР_132 , дата відкриття: 29.12.2021.

які відкриті в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (код МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19).

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № рахунку НОМЕР_133 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ТОВ «ПРОЕКТНО- БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНВЕСТБУД» (): №№ рахунків НОМЕР_134 , дата відкриття: 04.05.2018; НОМЕР_135 , дата відкриття: 19.08.2020; НОМЕР_135 , дата відкриття: 22.07.2022; НОМЕР_136 , дата відкриття: 19.08.2020.

які відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).

- ТОВ «ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ» (): №№ рахунків НОМЕР_137 , дата відкриття: 27.09.2021; НОМЕР_138 , дата відкриття: 25.09.2023; НОМЕР_139 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_140 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_140 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_140 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_141 , дата відкриття: 13.05.2021.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЯЛ АРТ ДЕКОР" (): №№ рахунків НОМЕР_142 , дата відкриття: 05.07.2023; НОМЕР_143 , дата відкриття: 25.07.2023.

які відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

- ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): № рахунків НОМЕР_144 , дата відкриття: 23.10.2018; НОМЕР_145 , дата відкриття: 14.12.2015; НОМЕР_146 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_147 , дата відкриття: 17.02.2016.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ): № рахунку НОМЕР_148 , дата відкриття: 15.06.2023.

які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24).

- ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (): № рахунку НОМЕР_149 , дата відкриття: 03.04.2023.

- ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198): № рахунку НОМЕР_150 , дата відкриття: 17.08.2016.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ): №№ рахунків НОМЕР_151 , дата відкриття: 11.07.2022; НОМЕР_152 , дата відкриття: 14.05.2013; НОМЕР_153 , дата відкриття: 19.03.2014. №№ рахунків НОМЕР_154 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_155 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_156 , дата відкриття: 04.06.2018.

- ТОВ «ПРОЕКСП» (): № рахунку НОМЕР_157 , дата відкриття: 07.12.2016.

які відкриті в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 6).

- ТОВ «СК-ОМЕГА» (): № рахунку НОМЕР_158 , дата відкриття: 27.09.2021.

які відкриті в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

Рахунки ТОВ «ІНЖ-СТРОЙ» (), відкриті у:

- АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), №№ рахунків НОМЕР_159 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_159 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_159 , дата відкриття: 07.04.2023.

- ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, буд. 28), № рахунку НОМЕР_160 , дата відкриття: 05.04.2023.

- АТ «РВС БАНК» (код МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58), № рахунку НОМЕР_161 , дата відкриття: 14.01.2022.

Рахунок, відкритий ПрАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 5514198) у АТ «КБ "ГЛОБУС» (код МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), № рахунку НОМЕР_162 , дата відкриття: 10.08.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ «ПРОЕКСП» () у АТ «АКЦЕНТ - БАНК» (код МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), № рахунку НОМЕР_163 , дата відкриття: 16.01.2020; НОМЕР_164 , дата відкриття: 25.09.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ «ТАКОМ - ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ» () у АТ АКБ «КОНКОРД» (код МФО 307350, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 2), № рахунку НОМЕР_165 , дата відкриття: 26.03.2020.

Рахунки, відкриті ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_45 ) у АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (код МФО 380582, м. Київ, вул. Лаврська, бду. 16), №№ рахунків НОМЕР_166 , дата відкриття: 30.06.2021; НОМЕР_166 , дата відкриття: 30.06.2021.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1