У Х В А Л А

Іменем України

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002588 від 30.09.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

03.10.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів судової справи № 754/12942/23 із можливістю і вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002588 від 30.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно фактичних обставин кримінального провадження встановлено, що, група осіб, зокрема ОСОБА_4 та інші наразі невстановлені особи (організатори), маючи доступ через підконтрольних нотаріусів (зокрема приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) до Державних електронних реєстрів та баз даних, розуміючи про неминучу конфіскацію майна російських громадян державними органами України організували схему заволодіння відповідним майном з метою особистого збагачення шляхом підробки правовстановлюючих документів та довіреностей. Так, 27.09.2021 укладений договір купівлі-продажу квартири (ціна продажу 22 490 775 грн.) за адресою АДРЕСА_1 , між громадянкою України ОСОБА_8 , від імені якої за довіреністю діє громадянка України ОСОБА_9 , та громадянином Російської Федерації ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за 2 № 1437). Відповідний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Примусове вилучення вищезазначеної квартири неминуче мало б здійснитись, зважаючи на мотиви суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) та положення Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», Указу Президента України від 11 травня 2022 року № 326 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та Постанови Кабміну «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.03.2023 № 187. Проте, вищезазначені громадяни України, діючи спільно, із заздалегідь розподіленими ролями, за допомогою підконтрольних нотаріусів, які зловживаючи своїми повноваженнями уклали фіктивний договір купівлі-продажу, а згодом договір дарування квартири, що за адресою АДРЕСА_2 , і яка попередньо належала громадянину Російської Федерації ОСОБА_10 використовуючи завідомо неправдиві документи за наступних обставин. 04.05.2023 укладений договір-купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , між ОСОБА_10 , від імені якого, начебто за довіреністю діє громадянин України ОСОБА_4 , та громадянкою України ОСОБА_12 (ціна продажу 1 960 405 грн.). Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Пізніше 23.05.2023 року ОСОБА_12 відчужила дану квартиру за договором дарування громадянці України ОСОБА_13 ціна подарунку 1 960 405 грн.). Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . 13.07.2023 ОСОБА_13 у свою чергу також за договором дарування відчужує відповідну квартиру повторно ОСОБА_12 , за ціною, яка є ринково обґрунтованою 25 800 492 грн.). Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . 13.07.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , укладено іпотечний договір згідно якого в іпотеку передано вищезазначену квартиру та як наслідок, накладено заборону відчуження із терміном дії до 31.12.2024. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . з 08.08.2023 Наказом Міністерства юстиції України № 2831/5 задоволено скаргу ОСОБА_10 від 11.07.2023 з доповненнями від 28.07.2023 та 01.08.2023 та скасовано реєстраційні дії нотаріусів з відповідним об`єктом нерухомості. Встановлено, що довіреність, яку начебто видав ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_4 є завідомо неправдивим документом, як в подальшому і договір купівлі-продажу квартири від 04.05.2023 зважаючи на наступні обставини. Так, 26.04.2023 у Туреччині, Консулом України ОСОБА_15 в м. Анталія начебто посвідчено довіреність №268/2365, відповідно до якої, від імені ОСОБА_10 може діяти ОСОБА_4 . Згідно з абзацом другим пункту 2.4 Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України 27.12.2004 № 142/5/310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 р. за № 1649/10248 (далі - Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України), перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його особу і є підставою для перебування в Україні. Відтак, щоб звернутися в консульство України іноземець повинен пред`явити документ, що є підставою для перебування в Україні. Згідно з чинним законодавством України (зокрема, ст. 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 року № 3773-УІ) таким документом вважається посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні. У вищезазначеному договорі купівлі-продажу квартири вказано, що він укладений на підставі довіреності №268/2365, яку ОСОБА_10 видав використовуючи посвідку на постійне проживання за № НОМЕР_1 , виданою йому 23.12.2021, орган видачі 8011, запис 250, підстава видачі 03/01. Однак згідно з результатами опрацювання (прямого доступу співробітників поліції) до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, ІП «Облік іноземців та біженців», посвідка за даним номером відсутня. Відповідні дані підтверджені інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 № 8.5-1172/8.5.1-23 від 19.07.2023. Крім того, згідно даних щодо перетину державного кордону ОСОБА_10 05.11.2021 о 12 год. 53 хв. виїхав за межі України і дотепер не повертався, що вказує на неможливість отримання 23.12.2021 останнім посвідки не постійне проживання. Водночас, підставою видачі даної посвідки, згідно кодифікації 03/01 стале начебто наявність у ОСОБА_10 батька - громадянина України те відповідно дійсного дозволу на іміграцію, що також вказує на неправдивість вказаних у договорі-купівлі продажу даних, оскільки ОСОБА_10 приїжджав на територію України лише 3 рази з 17.03.2021 по 22.03.2021, з 15.09.2021 по 03.10.2021 та з 19.10.2021 по 05.11.2021. З викладеного вбачається, що ОСОБА_10 не отримував посвідку на постійне проживання, тому не мав можливості звернутися до консульства України з метою посвідчення довіреності. Тобто наявні достатні підстави вважати, що довіреність № 830368202 є завідомо неправдивим офіційним документом, а договір купівлі-продажу квартири від 04.05.2023 офіційним документом в які внесені завідомо неправдиві відомості. У свою чергу договір дарування квартири від 23.05.2023 є фіктивним та нікчемним правочином, які згідно вимог закону не повинен потягнути за собою жодних юридичних наслідків. Вищезазначені обставини також знайшли своє підтвердження у ході подальшого досудового розслідування та відомостей від Міністерства закордонних справ України. Зокрема, за інформацією МЗС України № 71/36-570/1-88815 від 28.07.2023 консульством України в місті Анталія довіреність від імені громадянина російської федерації ОСОБА_10 за номером 268/2365 не посвідчувалась, вказана особа до консульства не зверталась, а ОСОБА_15 з 16.01.2023 (26.04.2023 начебто відбулось посвідчення довіреності) не займає посаду консула України в місті Анталія. Відтак, квартира за адресою АДРЕСА_1 до винесення 08.08.2023 Мінюстом України Наказу № 2831/5 перебувала у фіктивній власності ОСОБА_12 . При цьому, завідомо неправдиву довіреність яку начебто видав ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_4 , умисно, шляхом зловживання своїми повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди зареєструвала в Єдиному реєстрі довіреностей за № 268/2365 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . У подальшому, 13.07.2023 ОСОБА_13 за договором дарування відчужує відповідну квартиру повторно ОСОБА_12 , за ціною, яка є ринково обґрунтованою (25 800 492 грн.). Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Того ж дня, як вже вказувалось вище, між ОСОБА_14 та ОСОБА_12 укладено іпотечний договір згідно якого в іпотеку передано вищезазначену квартиру та як наслідок, накладено заборону відчуження із терміном дії до 31.12.2024. 5 Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 при укладанні договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , у приватного нотаріуса ОСОБА_5 між ОСОБА_10 , від імені якого, начебто за довіреністю діяв громадянин України ОСОБА_4 , та громадянкою України ОСОБА_12 , ОСОБА_4 подано приватному нотаріусу начебто оригінал договору купівлі продажу вищезазначеної квартири, укладеного 27.09.2021 між громадянкою України ОСОБА_8 , від імені якої за довіреністю діяла громадянка України ОСОБА_9 , та громадянином Російської Федерації ОСОБА_10 , який за умов відсутності попередньої змови між ОСОБА_4 , невстановленими особами та ОСОБА_10 і його сином ОСОБА_16 (на якого 27.09.2021 видана його батьком ОСОБА_10 того ж числа довіреність) не міг опинитись у ОСОБА_4 . Таким чином, з відповідних обставин вбачається попередня змова між власником квартири - громадянином Російської Федерації ОСОБА_10 , громадянином Ізраїлю ОСОБА_16 , невстановленими особами та ОСОБА_4 на вчинення відповідних протиправних дій із належним ОСОБА_10 майном, з метою виведення його з власності останнього, у зв`язку із прийняттям 03.03.2023 Кабінетом Міністрів України Постанови «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» № НОМЕР_2 та загрозою конфіскації. Як вказувалось вище, 08.08.2023 Наказом Міністерства юстиції України № 2831/5 задоволено скаргу ОСОБА_10 від 11.07.2023 з доповненнями від 28.07.2023 та 01.08.2023 та скасовано реєстраційні дії нотаріусів з відповідним об`єктом нерухомості. Підставою для скасування таких дій, стала вищезазначена скарга з доповненнями та доданими до неї копіями документів, засвідчених адвокатом ОСОБА_17 , зокрема копії договору купівлі продажу вищезазначеної квартири, укладеного 27.09.2021, оригінал якого, адвокат ОСОБА_18 не мав об`єктивної можливості отримати, оскільки 04.05.2023, до дати укладення договору про надання правової допомоги між ОСОБА_17 та ОСОБА_10 договору про надання правової допомоги 20.06.2023 № 20-06, ОСОБА_4 - передав даний примірник договору приватному нотаріусу ОСОБА_5 6 Окрім цього, адвокатом ОСОБА_17 у справі № 754/12942/23, яка розглядалась в ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчим суддею ОСОБА_19 за власним клопотанням захисника про скасування арешту майна у відповідному кримінальному провадженні, також подано 26.09.2023 копії документів, засвідчених власним підписом, зокрема копії договору купівлі продажу вищезазначеної квартири, укладеного 27.09.2021, оригінал якого, як вказувалось вище останній не мав об`єктивної можливості отримати. При цьому, при наданні відповідних завірених належним чином копій документів слідчому судді під час судового засідання, адвокат ОСОБА_18 , вказав на те, що особисто ознайомився з оригіналами, проте оригінали, ще 01.09.2023 вилучені у ході санкціонованого обшуку у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . З урахуванням викладеного, вбачається попередня злочинна змова між ОСОБА_4 , невстановленими особами, ОСОБА_10 та ОСОБА_20 спрямована на виведення даної квартири у фіктивну власність третіх осіб з метою уникнення її подальшої конфіскації, заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, проведенні у подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до судової справи № 754/12942/23. Із можливістю її вилучення (виїмки).

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться речі і документи. а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002588 від 30.09.2021 року тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 до судової справи № 754/12942/23.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1