Справа № 638/6496/23
Провадження № 1-кс/638/398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000133 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000133 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій відносно неї.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 29.01.2023 року знайшла оголошення у соціальній мережі «Instagram» про продаж взуття. Ознайомившись з асортиментом і вибравши товар який її цікавив, написала продавцю через «Instagram» і запитала чи є в наявності твар, який її цікавить і розмір, на що їй повідомили, що розмір в них є. Також продавець повідомив, що товар відправляється тільки по повній передоплаті або частковій. ОСОБА_5 вирішила відправити повну передплату і повідомленням відправили номер картки НОМЕР_1 на яку в той же день був здійснений переказ у сумі 799 грн..

Після чого гр. ОСОБА_5 відправила їм квитанцію про здійснення переказу і їй повідомили, що відправлення буде здійснено на протязі двох днів, але після цього продавець перестав відповідати на повідомлення, товар так і не був відправлений.

07 вересня 2023 року у приміщенні Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 07.07.2023 року по справі № 638/6496/23 у провадженні № 1-кс/638/1294/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск «DVD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20 вересня 2023 року в ході огляду інформації, що міститься на комп`ютерному диску «DVD-R», від виробника « ОСОБА_6 » встановлено, що 29 січня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 799 грн. В подальшому на дану банківську картку здійснювалися зарахування грошових коштів, їх акумулювання та того ж дня, 29.01.2023 шляхом здійснення грошового переказу кошти були відправлені на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 5300 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 29 січня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб неможливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю на думку органу досудового розслідування мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000133 від 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 03 лютого 2023 року до ЧЧ ХХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа під виглядом продавця в соціальній мережі «Instagram» шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 799 грн., які вона 29 січня 2023 року переказала на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_3 у якості оплати за товар. Товар не отримала, кошти не повернуті. Останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 червня 2023 року вбачається, що 29 січня 2023 року вона знайшла оголошення у соціальній мережі «Instagram» про продаж взуття. Ознайомившись з асортиментом і вибравши товар який її зацікавив, потерпіла написала продавцю через «Instagram» і запитала чи є в наявності товар, який її цікавить і розмір, на що їй повідомили, що розмір в них є. Також продавець повідомив, що товар відправляється тільки по повній передоплаті або частковій. ОСОБА_5 вирішила відправити повну передоплату і повідомленням їй відправили номер картки НОМЕР_1 на яку в той же день був здійснений переказ у сумі 799 грн. Після чого гр. ОСОБА_5 відправила їм квитанцію про здійснення переказу. Далі їй повідомили, що відправлення буде здійснено на протязі двох днів, але після цього продавець перестав відповідати на повідомлення, товар так і не був відправлений.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 07 липня 2023 року клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено частково. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення завірених копій документів а саме до документів, які стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07 вересня 2023 року дізнавачем сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у приміщенні Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 07.07.2023 року по справі № 638/6496/23 у провадженні № 1-кс/638/1294/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск «DVD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 20 вересня 2023 року дізнавачем сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 в приміщенні службового кабінету № 311 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в ході огляду інформації, що міститься на комп`ютерному диску «DVD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 29 січня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 799 грн. В подальшому на дану банківську картку здійснювалися зарахування грошових коштів, їх акумулювання та того ж дня, 29.01.2023 шляхом здійснення грошового переказу кошти були відправлені на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 5300 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000133 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , та до 25 січня 2024 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 29 січня 2023 року до 25 січня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1