Провадження № 1-кс/344/7086/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого АДРЕСА_1 , громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , внутрішньо переміщеною особою, раніше не судимому, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся з вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в квітні 2022 року у зв`язку із військовою агресією рф проти України, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали на територію Івано-Франківської області, після чого стали на облік в органах місцевого самоврядування Івано-Франківської області як внутрішньо переміщені особи та проживали за наступними адресами: в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , в АДРЕСА_5 та в АДРЕСА_6 .

Перебуваючи на території Івано-Франківської області, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння коштами потерпілих шляхом шахрайства.

В подальшому, для отримання доходів для вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 досягнув злочинної змови із своєю співмешканкою ОСОБА_8 та її рідною сестрою ОСОБА_9 , з якими, діючи за попередньою змовою групою осіб, розробив план на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та інтернет-ресурсами, придбав необхідну електронно-обчислювальну техніку, на яку встановив шкідливе програмне забезпечення, використання яких надало можливість несанкціоновано втручатись в роботу інформаційно-комунікаційної систем, зокрема отримувати несанкціонований доступ до приватних акаунтів невідомих йому осіб без їхньої згоди у соціальній мереж «Facebook».

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації їх спільного злочинного умислу та прикриття їхніх незаконних дій, відкрив численні рахунки у різних фінансових установах України на себе, своїх спільниць та інших осіб, які не були обізнані у їх злочинних намірах.

Так, у період часу з травня 2022 року по квітень 2023 року ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , чим спричинив їм майнову шкоду на загальну суму 135 500 гривень.

29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Курахове, Мар`їнського району, Донецької області, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, не одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 є внутрішньо переміщеною особою, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих, інформацією, отриманою в порядку тимчасового доступу до речей та документів, зокрема по банківських рахунках, якими користувався ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для отримання коштів потерпілих злочинним шляхом, протоколами оглядів речей та предметів, вилучених під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , показами свідків та іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 немає міцних соціальних зв`язків, є тимчасово переміщеною особою та підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, максимальна міра покарання за вчинення якого 8 років позбавлення волі, розуміючи невідворотність та термін покарання, що йому загрожує, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що у кримінальному провадженні є потерпілі, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а також з метою уникнення від кримінальної відповідальності, підозрюваний може впливати на потерпілих та вживати інших заходів до перешкоджання встановленню об`єктивної істини по кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 може не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, тим самим затягувати хід досудового розслідування; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 офіційно не працює, постійного джерела доходу не має, не має міцних соціальних зв`язків та в подальшому може займатися злочинною діяльністю, зокрема, вчинити умисні дії, пов`язаними із заволодінням чужим майном шляхом шахрайства.

Підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі, незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому до ОСОБА_5 є доцільним застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити. Також просив застосувати домашній арешт за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , про яку зазначає підозрюваний.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , де орендує квартиру, та проживає разом із ОСОБА_8 та її малолітньою дочкою, працює на будівельних роботах, на даний час у м. Коломиї. Просив суд застосувати домашній арешт у нічний час за вказаною адресою, оскільки необхідно ходити на роботу щоб забезпечити сім`ю, оплачувати за оренду квартири.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та дати можливість підозрюваному себе забезпечувати.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 20.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України (а.с.3-18).

29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України (а.с.19-43).

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих, інформацією, отриманою в порядку тимчасового доступу до речей та документів, зокрема по банківських рахунках, якими користувався ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для отримання коштів потерпілих злочинним шляхом, протоколами оглядів речей та предметів, вилучених під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , показами свідків та іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії тяжких злочинів за вчинення якого, відповідно до ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), передбачено позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Згідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 (чинною до 11.08.2023), ч. 1, 2 ст. 361 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у ч.1 ст.177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування.

В судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, проте не доведено необхідності застосування цілодобового домашнього арешту. До уваги береться те, що підозрюваний є внутрішньо-переміщеною особою, і застосування до нього цілодобового домашнього арешту позбавить його можливості працювати, отримувати дохід, а відтак сплачувати за оренду житла, та в цілому позбавить засобів для існування. Тому враховуючи особу підозрюваного, те що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, враховуючи наведені у клопотанні ризики, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слідчий суддя вважає, що слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши підозрюваному ОСОБА_32 в нічний час (з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.) залишати місце свого проживання за фактичною адресою проживання - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду, в межах строку досудового розслідування. На переконання слідчого судді перебування під домашнім арештом в нічний час забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, даний запобіжний захід є співмірним і доцільним у даному кримінальному провадженні, реалізація цього запобіжного заходу не позбавляє підозрювану права під час перебування під домашнім арештом звернутися до слідчого чи прокурора про надання дозволу на залишення місця проживання.

Крім того вважаю, що на підозрюваного ОСОБА_5 слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та заборонити йому в межах строку досудового розслідування, до 29 листопада 2023 року у період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) прибувати за першою вимогою до слідчого (визначеної службової особи), в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000017, прокурора та суду на призначений час;

2) не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, перебування, місця роботи;

4) допускати працівників поліції до свого житла з метою контролю за поведінкою підозрюваного та надавати їм усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань;

5) утриматися від спілкування з усіма потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють протягом строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - до 29 листопада 2023 року.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 03.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1