Справа № 1-кс/593/527/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 07 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 жительки: АДРЕСА_1 про те, що 06.05.2022 року невідомі особи в ході телефонної розмови із заявницею, представившись працівниками служби безпеки АТ КБ "ПриватБанк" заволоділи даними її карткового рахунку та заволоділи її грошима на суму 90000 гривень.

07 травня 2022 року відомості про вчинене правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27 жовтня 2022 кримінально правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №000057 від 07 травня 2022 року змінено з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

06 травня 2022 року о 11:52 год. до ОСОБА_5 , яка користується мобільним додатком «Приват24» на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_2 , яка шляхом обману та зловживання довірою представилась представником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомила, що її картковий рахунок заблокований та потрібно пройти авторизацію, після чого вона надала дані карткового рахунку, а також коди які приходили на її мобільний телефон, після чого розпочали надходити повідомлення про зняття грошей на суму 90000 гривень.

Допитана, як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що 06.05.2022 року, близько 11 години, на мобільний номер телефону - НОМЕР_3 , що належить їй надійшов дзвінок із мобільного номеру - НОМЕР_4 . Особа, що дзвонила, представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомила, що картка, яка належить ОСОБА_5 , заблокована, а тому їй потрібно пройти авторизацію, щоб відновити доступ до свого карткового рахунку. В ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , особа повідомила, що на мобільний телефон № НОМЕР_3 прийдуть декілька коротких кодів, які остання повинна продиктувати їм, щоб в подальшому мати змогу відновити доступ до свого карткового рахунку. За декілька секунд після цього, на телефон ОСОБА_5 дійсно надійшло повідомлення із кодом, який остання повідомила особі, що вимагала його. Пізніше, близько за пів години, на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про те, що із її карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 знімають грошові кошти на різні суми. Побачивши це, ОСОБА_5 заблокувала свої карткові рахунки, однак зловмисники, які заволоділи даними карток вже встигли зняти із них грошові кошти на суму 90000 гривень.

Окрім того з метою якісного та своєчасного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:проведено тимчасовий доступ до речей і документів, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 та обслуговується Акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк», в ході чого встановлено, що 06 травня 2022 року з вказаного карткового рахунку було списано чотирма платежами грошові кошти у сумі 90 000 гривен., через MONODIRECT, на невідомий картковий рахунок;проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі постанови прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури від 15 липня 2022 року, до інформації АТ «Універсал Банк»(Монобанк), згідно якого не встановлено надходження грошових коштів із карткового рахунку потерпілої НОМЕР_5 , натомість проводились трансакції на аналогічні суми у той же час, через картковий рахунок НОМЕР_7 , та вказана карта видана банком ICBA Bancard, USA.; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме даних мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за мобільним номером НОМЕР_2 , із якого телефонувала невстановлена слідством особа, в ході чого було встановлено, що вказана особа на момент вчинення кримінального правопорушення, станом на 06.05.2022 р., здійснювала зв`язок через мережу мобільного зв`язку фактично знаходячись за адресою: м.Дніпро, вул.Наукова, 1, (труба котельні); постановою прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури вказане кримінальне провадження було скероване за територіальною підслідністю у м.Дніпро, однак надалі постановою заступника начальника Тернопільської обласної прокуратури, вказана постанова була скасована та вказане кримінальне провадження було повернуте для подальшого досудового розслідування; надано доручення оперативним підрзділам(кіберполіції) на опрацювання результатів отриманих тимчасових доступів щодо руху грошових коштів, з метою встановлення місця зняття грошових коштів.

Згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 закінчується 07 листопада 2023 року.

У вищевказаний строк провести у повному обсязі слідчі (розшукові) дії та прийняти законне і обґрунтоване рішення відповідно до положень кримінального процесуального законодавства не надається за можливе.

Відповідно до ст.2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме:з метою встановлення місця зняття грошових коштів, та осіб які його вчинили надати повторні доручення для опрацювання отриманої інформації у банкіських установах з метою встановлення нових обставин кримінального правопорушення; після місця заволодіння викраденим грошовими коштами, накласти арешт на відповідні рахунки, вирішити питання про проведення обшуку, а також скерування кримінального провадження за підслідністю за необхідності для притягнення винних осіб до відповідальності; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування та прийняття у кримінальному провадженні законного та обґрунтованого рішення.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є особлива складність вказаного кримінального провадження через складність іденифікації особи яка вчинила кримінальне правопорушення, використання ряду банківських рахунків різних банківських установ та платіжних систем у тому числі іноземних що не дає можливості встановити місце зняття грошових коштів, проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину.

У зв`язку із цим виконати усі слідчі (розшукові) дії в межах строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження не представилось можливим.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України відносяться до тяжких злочинів. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000057 від 07 травня 2022 року, за ч.3 ст.190 КК України, закінчується 07.11.2023 року.

У судовому засіданні прокурор та слідчий подане клопотання підтримали та просять його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників справи, які підтримали клопотання з мотивів, що наведені у ньому, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 07 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців тобто до 07 травня 2024 року.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1