Справа № 215/5885/23
У Х В А Л А
09.10.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 28.08.2023 приблизно о 19:20 потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти. Своїми діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на суму 3170 грн.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 25.08.2023 року, приблизно о 19:20, перебуваючи за місцем свого мешкання, йому надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 3170 грн. Вказав, що на його мобільний телефон ніяких дзвінків з невідомих номерів не надходило, ні на які невідомі посилання останній не переходив, дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нікому не повідомляв.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 19:15 год. 25.08.2023 до моменту винесення ухвали.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 про:
анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 19 години 15 хвилин 25.08.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацю про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ОСОБА_4 , з 19 години 15 хвилин 25.08.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.
Ухвала діє до 16.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: