Провадження №: 1-кс/755/3469/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у межах кримінального провадження № 0003028 від 28.09.2022 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003028 від 28.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, згідно п. 1.1. Статуту - комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №6» виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров`я, неприбутковим Підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесеним до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської сфери управління виконавчого органу Київської міської державної адміністрації ) та підпорядкованим Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент охорони здоров`я).

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

Крім того, п. 1.2 Статуту - Підприємство утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року №6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров`я , що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» шляхом перетворення я Київського міського пологового будинку №6 в комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов`язків комунальної бюджетної установи Київського міського пологового будинку №6.

Згідно, п. 2.1. Статуту - Підприємство створено з метою надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам.

Крім того, п. 3.1. Статуту - Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Згідно, п. 3.2. Статуту - Підприємство користується закріпленими за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади міста Києва, на праві оперативного управління.

Крім того, п. 4.1. Статуту - управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Департаменту охорони здоров`я щодо оперативного управління комунальним майном та участі в управлінні трудового колективу.

Згідно, п. 4.4 Статуту - працівники Підприємства призначають на посаду та звільняють з посади наказом директора Підприємства відповідно до законодавства України у встановленому порядку.

Крім того, п. 6.1 Статуту - Підприємство є одержувачем бюджетних коштів у межах затверджених бюджетних асигнувань.

Згідно п. 6.2 Статуту - утримання Підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів , отримання яких передбачено законодавством України.

Крім того, п. 6.3. Статуту - матеріально-технічну базу і кошти Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображено в його самостійному балансі.

Згідно п. 6.9. Статуту - Підприємство здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік результатів своєї діяльності, веде статистичну, фінансову та іншу звітність у порядку, визначеному законодавством України.

Так, ОСОБА_4 працюючи на посаді начальника відділу кадрів, ознайомлена під підпис з посадовою інструкцією начальника відділу кадрів КНП «Київський міський пологовий будинок №6» від 20.07.2021 року (далі по тексту - Посадова інструкція). Згідно, п. 1.1. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів КНП «Київський міський пологовий будинок № 6» (далі - КНП КМПБ № 6) належить до професійної групи «Керівники». Крім того, п. 1.5. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів здійснює оперативно-методичне керівництво з кадрових питань всіма підрозділами пологового будинку.

Згідно, п. 2.1 Посадової інструкції - здійснення заходів по добору та розстановці кадрів, вивчення відповідності їхніх ділових та моральних якостей роботи за професією та посадою.

Крім того, п. 2.5. Посадової інструкції - організовує своєчасне оформлення прийому та звільнення працюючих, згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями та наказами директора КНП КМПБ №, облік особистого складу.

Згідно, п. 2.9. Посадової інструкції - вивчає та обґрунтовує результати роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та ін.. порушень трудової дисципліни, готує пропозиції по усуненню виявлених недоліків, закріпленню кадрів, приймає заходи по працевлаштуванню вивільнених робітників. Здійснює зв`язок з іншими службами з питань підбору кадрів.

Крім того, п. 2.10. Посадової інструкції - організовує табельний облік.

Згідно, п. 2.13 Посадової інструкції - забезпечує складання існуючої звітності по обліку особистого складу та роботі з кадрами.

Крім того, п. 3.2. Посадової інструкції - в межах своєї компетенції та згідно цієї інструкції, начальник відділу кадрів має право готувати проекти наказів по КНП КМПБ № 6 по розділу роботи з кадрами.

Згідно, п. 3.5. Посадової інструкції - в межах своєї компетенції та згідно цієї інструкції, начальник відділу кадрів має право підпису документів, що відносяться до компетенції начальнику відділу кадрів, погоджувати проекти наказів по КНП КМПБ № 6

Крім того, п. 4.1. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів несе відповідальність за невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.

Згідно, п. 4.3. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів несе відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійснення функцій, покладених на нього.

Крім того, п. 4.5. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів несе відповідальність за недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції начальника відділу кадрів.

Згідно, п. 5.4. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів повинен знати порядок оформлення прийому, переміщення та звільнення працюючих.

Крім того, п. 5.5. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів повинен знати ведення та порядок зберігання трудових книжок.

Згідно п. 5.6. Посадової інструкції - начальник відділу кадрів повинен знати організацію табельного обліку.

Таким чином, згідно п. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом, зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_4 обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, здійснює керівництво відділом на підприємстві, що полягає у розпорядженні майном підприємства та керуванні роботою працівників відділу підприємства, являється службовою особою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місце ОСОБА_4 , виконуючи службові обов`язки начальника відділу кадрів КНП КМПБ №6, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямований на отримання грошових коштів, які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували на балансі КНП «Київський міський пологовий будинок №6», працевлаштувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду фельдшер-лаборант клініко-діагностичної лабораторії з бактеріологічним відділом КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», на підставі наказу про прийняття на роботу № 132-к від 14 грудня 2020 року та склала особову картку працівника, яка датована 14 грудня 2020 року, якою присвоєно табельний номер НОМЕР_1 , також ОСОБА_6 присвоєно індивідуальний номер НОМЕР_2 .

Крім того, у невстановлений час та місце ОСОБА_4 , виконуючи свої службові обов`язки начальника відділу кадрів КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямований на отримання грошових коштів, які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували на балансі КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», працевлаштувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаду лікар-лаборант клініко-діагностичної лабораторії з бактеріологічним відділом КНП «Київський міський пологовий будинок №6», на підставі наказу про прийняття на роботу №36-к від 02 березня 2015 року та склала особову картку працівника, яка датована 01 травня 2020 року, якою присвоєно табельний номер 25611, також ОСОБА_7 присвоєно індивідуальний номер НОМЕР_3 .

Також, у невстановлений час та місце ОСОБА_4 , виконуючи свої службові обов`язки начальника відділу кадрів КНП «Київський міський пологовий будинок №6», реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямований на отримання грошових коштів, які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували на балансі КНП «Київський міський пологовий будинок №6», працевлаштувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаду фельдшера-лаборанта вищої кваліфікаційної категорії клініко-діагностичної лабораторії з бактеріологічним відділом КНП «Київський міський пологовий будинок № 6».

Окрім цього, у невстановлений час та місце ОСОБА_4 , виконуючи свої службові обов`язки начальника відділу кадрів КНП «Київський міський пологовий будинок №6», реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямований на отримання грошових коштів, які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували на балансі КНП «Київський міський пологовий будинок №6», працевлаштувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на посаду молодшої медичної сестри клініко-діагностичної лабораторії з бактеріологічним відділом КНП «Київський міський пологовий будинок № 6».

Разом з тим, в ході досудового розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, місце та спосіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, надали власні документи, необхідні для працевлаштування, на відповідні посади, у КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка за ознаками схожа на ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, місце та спосіб, ОСОБА_7 не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, надала власні документи, необхідні для працевлаштування, на відповідні посади, у КНП «Київський міський пологовий будинок №6», невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Так, ОСОБА_6 , на прохання ОСОБА_4 , не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклала договір-анкету про відкриття та комплексне розрахункове касове-обслуговування банківських рахунків фізичної особи (із Правилам) №9800 від 14 грудня 2020 року з АТ "УКРСИББАНК" () (далі - Договір-анкета), де ОСОБА_6 - Клієнт, а АТ "УКРСИББАНК" - Банк.

Таким чином, згідно п. 2.1., вищевказаного Договору-анкети, Банк на підставі наданих відповідно до вимог чинного законодавства, відкриває Клієнту рахунок у національній валюті України, НОМЕР_4 , який згідно п. 2.1.1. вищевказаного Договору-анкети використовується режимом поточного рахунку для виконання операцій з використанням банківської платіжної картки, зокрема для нарахування й зняття заробітної плати (в т.ч. виплат).

Крім того, ОСОБА_7 , на прохання ОСОБА_10 , не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклала договір-анкету про відкриття та комплексне розрахункове касове-обслуговування банківських рахунків фізичної особи (із Правилам) №5700 від 03 березня 2015 року з АТ "УКРСИББАНК" () (далі - Договір-анкета), де ОСОБА_7 - Клієнт, а АТ "УКРСИББАНК" - Банк.

Таким чином, згідно п. 2.1., вищевказаного Договору-анкети, Банк, на підставі наданих відповідно до вимог чинного законодавства, відкриває Клієнту рахунок у національній валюті України, № НОМЕР_5 , який згідно п. 2.1.1. вищевказаного Договору-анкети використовується режимом поточного рахунку для виконання операцій з використанням банківської платіжної картки, зокрема для нарахування й зняття заробітної плати (в т.ч. виплат).

Однак, внесеними змінами до законодавства України від 13.01.2020 року, передбачено, що у якості номера рахунку використовується тільки IBAN (єдиний платіжний реквізит), за результатом вищезазначеного, рахунку № НОМЕР_5 , присвоєно новий платіжний реквізит НОМЕР_6 .

Так, ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_4 не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклала договір-анкету про відкриття та комплексне розрахункове касове-обслуговування банківських рахунків фізичної особи (із Правилам) №7000 від 15 серпня 2019 року з АТ "УКРСИББАНК" () (далі - Договір-анкета), де ОСОБА_9 - Клієнт, а АТ "УКРСИББАНК" - Банк.

Таким чином, згідно п. 2.1. вищевказаного Договору-анкети, Банк, на підставі наданих відповідно до вимог чинного законодавства, відкриває Клієнту рахунок у національній валюті України НОМЕР_7 , який згідно п. 2.1.1. вищевказаного Договору-анкети використовується для виконання операцій з використанням банківської платіжної картки, зокрема для нарахування й зняття заробітної плати (в т.ч. виплат).

Окрім цього, ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_4 не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, у невстановлений досудовим розслідуванням час перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклала договір-анкету про відкриття та комплексне розрахункове касове-обслуговування банківських рахунків фізичної особи (із Правилам) № НОМЕР_8 від 29 березня 2017 року з АТ "УКРСИББАНК" () (далі - Договір-анкета), де ОСОБА_8 - Клієнт, а АТ "УКРСИББАНК" - Банк.

Таким чином, згідно п. 2.1. вищевказаного Договору-анкети, Банк, на підставі наданих відповідно до вимог чинного законодавства, відкриває Клієнту рахунок у національній валюті України, № НОМЕР_9 , який згідно п. 2.1.1. вищевказаного Договору-анкети використовується режимом поточного рахунку для виконання операцій з використанням банківської платіжної картки, зокрема для нарахування й зняття заробітної плати (в т.ч. виплат).

Однак, внесеними змінами до законодавства України від 13.01.2020 року, передбачено, що у якості номера рахунку використовується тільки IBAN (єдиний платіжний реквізит), за результатом вищезазначеного, рахунку № НОМЕР_5 , присвоєно новий платіжний реквізит НОМЕР_10 .

Так, у невстановлений час, місце та спосіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, передали банківські картки АТ "УКРСИББАНК", по вищевказаним рахункам, для зарахування заробітної плати, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка за ознаками схожа на ОСОБА_4 .

Так, у невстановлений час, місце та спосіб, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправні наслідки свого діяння, передала банківську картку АТ "УКРСИББАНК", по вищевказаному рахунку, для зарахування заробітної плати, ОСОБА_10 .

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за травень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за травень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Так, наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок №6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 16.07.2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за липень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за липень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Так, наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок №6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 21.09.2021року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за вересень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за вересень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Так, наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 21.10.2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за жовтень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за жовтень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Так, наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітньої плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок №6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 21.01.2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за січень 2022 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за січень 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Так, наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за лютий 2022 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за лютий 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Так, наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили операції по вищевказаним банківським рахункам, де зберігались безпідставно нараховані грошові кошти - заробітні плати й виплати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи платіжні банківські картки останніх, а саме зняття грошових коштів через банківські автомати, що належать АТ "УКРСИББАНК".

Встановлено, що наказом від 17 березня 2022 року №49 «Про проведення службового розслідування» в КНП «Київський міський пологовий будинок №6», створено комісію, яка складається з працівників КНП «Київський міський пологовий будинок №6», з метою проведення службового розслідування щодо встановлення причини та обставин можливих порушень порядку працевлаштування працівників на підприємстві за період з 01.01.2021 року по 17.03.2022 року, безпідставного нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) таким працівникам, визначення розміру матеріальної шкоди (збитків), заподіяних підприємству, а також, щодо можливого неналежного виконання іншими працівниками їх службових обов`язків.

За результатами вищевказаного службового розслідування, 02.05.2022 року складено акт службового розслідування, яким встановлено, що серед інших заробітна плата нараховувалась та виплачувалась наступним особам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Водночас, відомості про працевлаштування вище перелічених працівників у КНП «Київський міський пологовий будинок № 6» відсутні. Зокрема на підприємстві відсутні: накази про прийняття на роботу та призначення таких працівників; їх трудові книжки; особові справи; будь-які цивільно-правові угоди з цими працівниками.

Актом від 19.04.2022 року встановлено відсутність трудових книжок (оригіналів та копій), оригіналів посадових інструкцій, наказів, особових справ щодо вказаних робітників.

Комісією встановлено, що особи на прізвища ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 відповідно до табелів обліку використання робочого часу числились в Клініко-діагностичній лабораторії з бактеріальним відділом.

Табель обліку робочого часу клініко-діагностичній лабораторії бактеріальним відділом, в якому зазначені працівники ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , підписували старший фельдшер лаборант ОСОБА_11 , завідувач КДЛ з бак. відділом ОСОБА_10 та начальник відділу кадрів ОСОБА_4 .

Комісією встановлено необґрунтована виплата заробітної плати особам, які фактично не працювали та з якими відсутні трудові відносини у законодавчо встановленому порядку за період січень 2021 березень 2022 року.

Крім того, у «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску)» (Д4) за січень 2021 - вересень 2021, січень 2022 -березень 2022, зазначено, що особам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 нараховано та виплачено дохід з ознакою 101 «Працювали за трудовими договорами (контрактами)».

Відповідно до даних, що містяться у Звітах про здійснення зарахувань на карткові рахунки співробітників в рамках зарплатного проекту (ПАТ «УкрСиббанк»), виписках за картковими рахунками клієнта, Податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками ) за 1 кв. 2021, 2 кв. 2021, 3 кв. 2021, 4 кв. 2021, 1 кв. 2022 , відомостях про нарахування та виплату заробітної плати, реєстрах бух. обліку, встановлено, що особам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які фактично не працювали та з якими відсутні трудові відносини оформлені у законодавчо встановленому порядку, за період січень 2021- березень 2022 року підприємством було фактично здійснено безпідставне нарахування та виплата заробітної плати наступним працівникам ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) - 152 437,01 гривень, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) - 293 975, 85 гривень, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) - 296 123, 52 гривень, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) - 325 467, 37 гривень.

Сума доходів нарахованих та виплачених стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які фактично не працювали та з якими відсутні трудові відносини оформлені у законодавчо встановленому порядку, складає 1 068 003, 75 гривень. Вказана сума 1 068 003, 75. Включає дохід до виплати 860 317, 07 гривень утримані та сплачені податок на доходи фізичних осіб 191 668,27 гривень, військовий збір 16 018, 41 гривень. Сума єдиного внеску (22 відсотків) по нарахованих доходах вказаних робітників складає 234 960, 83 гривень.

Так, згідно висновку експерта № 91/22 за результатом проведення судово-економічної експертизи від 25.08.2022 року, документально підтверджується висновки акту службового розслідування від 02.05.2022 року щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) завданих КНП «Київський міський пологовий будинок № 6» (м. Київ, вул. П. Запорожця, 26-а) (податковий номер 23494298) за період з січня 2021 року по березень 2022 року на суму 1 302 964 гривень 58 копійок, внаслідок необґрунтованих нарахувань та виплат заробітної плати особам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які фактично не працювали в Клініко-діагностичній лабораторії та з якими відсутні трудові відносини оформлені у законодавчо

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці упродовж 2021-2022 років, підписала табелі обліку робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії КНП «Київський міський пологовий будинок № 6».

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за травень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за травень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок №6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 16.07.2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за липень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за липень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 21.09.2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за вересень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за вересень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 21.10.2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за жовтень 2021 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за жовтень 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок № 6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, 21.01.2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за січень 2022 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за січень 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з балансу КНП «Київський міський пологовий будинок №6», ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді начальника відділу кадрів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписала табель обліку використання робочого часу працівників клініко-діагностичної лабораторії за лютий 2022 року, до якого, невстановленою досудовим розслідуванням особою, внесено завідомо неправдиві відомості, щодо кількості відпрацьованих годин за лютий 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що останні, у вказаний період, фактично на робочому місці були відсутні та свої функціональні обов`язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями, не виконували, в силу їх фіктивного працевлаштування.

Наслідком вищевикладених протиправних дій ОСОБА_4 за пособництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стало безпідставне нарахування й виплати заробітної плати (в т.ч. премій) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вищезазначені банківські рахунки.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/22405-ПЧ від 01.07.2022 року за результатами проведення почеркознавчої експертизи, підпис в графі «Керівник кадрової служби» у правій нижній частині аркуша в табелі обліку використання робочого часу клініко-діагностичної лабораторії за квітень 2021 року, виконаний ОСОБА_4 , в графі «Керівник кадрової служби» у правій нижній частині аркуша в табелі обліку використання робочого часу клініко-діагностичної лабораторії за травень 2021 року, виконаний ОСОБА_4 , в графі «Керівник кадрової служби» у правій нижній частині аркуша в табелі обліку використання робочого часу клініко-діагностичної лабораторії за липень 2021 року, виконаний ОСОБА_4 , в графі «Керівник кадрової служби» у правій нижній частині аркуша в табелі обліку використання робочого часу клініко-діагностичної лабораторії за вересень 2021 року, виконаний ОСОБА_4 , в графі «Керівник кадрової служби» у правій нижній частині аркуша в табелі обліку використання робочого часу клініко-діагностичної лабораторії за жовтень 2021 року, виконаний ОСОБА_4 , в графі «Керівник кадрової служби» у правій нижній частині аркуша в табелі обліку використання робочого часу клініко-діагностичної лабораторії за лютий 2022 року, виконаний ОСОБА_4 .

29 вересня 2022 року шляхом направлення цінного листа з описом на адресу: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 з урахуванням встановлених достатніх у кримінальному провадженні обставин та зібраних доказів, повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ст. 366 КК України, а саме у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів користуючись службовим становищем, які стали підставою безпідставної розтрати грошових коштів КНП «Київський міський пологовий будинок № 6» в особливо великих розмірах.

28 вересня 2022 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України працівникам ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , стосовно перетину кордону через базу «Аркан», було встановлено, що остання 27 вересня 2022 року перетнула державний кордон України та виїхала на територію Республіки Польщі.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місце перебування підозрюваної ОСОБА_4 не представилось можливим.

Відповідно до п. 3 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрювана зобов`язана підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, зокрема з`являтися на виклики.

11 жовтня 2022 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280, ч. ч. 2, 3 ст. 281, ч. 5 ст. 110 КПК України cлідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про оголошення підозрюваної, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розшук.

Крім того, неодноразово на номер телефону э НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 , використовуючи месенджери, здійснювались телефонні дзвінки на які останні не відповідала та не перетелефоновувала.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Як роз`яснив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п. 17 листа №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 року, розумність тримання під вартою не може оцінюватись абстрактно. Вона має оцінюватись в кожному окремому випадку в залежності від особливостей конкретної справи та причин, про які йдеться у рішеннях національних судів. Тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування є доведене те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначених у статті 177 КПК України, бо є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі підозрювана ОСОБА_4 , переховується від органу досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що мають значення речового доказу, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідка, а також те що підозрювана не виконує покладенні на неї процесуальні обов`язки передбачені ч. 7 ст. 42 КПК України. В органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 , тому останній необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, вважає, що клопотання є обґрунтованим та є всі підстави для його задоволення.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 188 КПК України, прокурор додає до клопотання про надання дозволу на затримання особи з метою приводу документи, які підтверджують зазначені у п. п. 1, 2 ч. 4 ст. 189 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Відповідно до ст.191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 /тридцяти шести/ годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що підозрювана ОСОБА_4 ухилилася від органів досудового розслідування та з метою забезпечення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно надати дозвіл на її затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

З урахуванням наведеного та керуючись п.2 ч.2 ст.ст.183, 190, 191, 315, КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу - задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до ст.191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 /тридцяти шести/ годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа /особа, якій законом надане право здійснювати затримання/, яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: