Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2019/2023 Справа № 641/7230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по транзакції: Дата документу -27.10.2023 10:59:43; сума операції 1008; рахунок платника НОМЕР_1 ; код банку -322001; банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `; найменування платника ОСОБА_14 ; номер/код платника НОМЕР_2 ; рахунок отримувача НОМЕР_3 ; код банку -322001; банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; найменування отримувача - ОСОБА_15 ; номер/код отримувача НОМЕР_4 ; призначення платежу переказ власних коштів; дата та час проведення операції -2023-10-27 10:59:43, а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації рахунку по теперішній час, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи , яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 9800 грн. ОСОБА_16 знайшла оголошення в месенджері «Telegram» про заробіток онлайн, зареєструвалась на сайті uafilminvestment.com, та при першому переказі у сумі 450 грн. на карту (номер карти встановлюється) отримала заробіток у сумі 400 грн.. Після чого самостійно зі своєї банківської картки (номер картки встановлюється) ще перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_7 у сумі 9300 грн та на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 500 грн., однак заробітку не отримала. (ЖЕО № 15431 від 27.10.2023)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що 26.10.2023 приблизно о 16 годині дня на просторах мережі інтернет вона знайшла повідомлення про онлайн заробіток, після цього вона перейшла за посиланням, яке направило її до застососунку телеграм, де відкрився онлайн чат з невідомою їй раніше особою на ім`я ОСОБА_17 taotiepixiu88. Вона написала вказаній жінці з приводу онлайн заробітку, яка відповіла потерпілий, що є рекрутером від фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 більш точних даних їй невідомо. Після цього вона написала умови їхньої співпраці, відповідно до яких потерпіла повинна була просувати нові фільми шляхом їх перегляду та оцінки на сайті компанії глобал. За ці дії потерепіла повинна була отримувати винагороду і рекламні дивіденди. Потерпіла надала свою згоду на вказані дії. Після цього адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скинула їй посилання на сайт компанії для проходження реєстрації. ІНФОРМАЦІЯ_5 Потерпіла зареєструвалася на вказаному сайті під логіном: НОМЕР_9 та вела пароль. Після проходження реєстрації на вказаному сайті адміністратор ОСОБА_18 скинула потерпілий посилання на їх групу ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій потерпіла побачила, що вказана фірма виплачує кошти усім хто на неї працює. Після приєднання до телеграм каналу ОСОБА_18 попросила зробити скріншот, після цих дій адміністратор ОСОБА_18 надала потерпілій номер вакансії 102626 та запропонувала подивитись перші 3 пробних трейлери до фільмів, та скинула відео інструкцію як це зробити. Після перегляду відео потерпіла перейшла до роботи та подивилась 3 трейлери. На її рахунок зарахували 50 гривень. Після цього ОСОБА_18 повідомила про те, щоб заробити 250 гривень та вивести їх з балансу їй необхідно перевести 150 гривень на їх банківську карту. Потерпіла будучи, впевнена, що це допоможе їй заробити перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_10 на банківську картку, яку їй скинула ОСОБА_18 НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 150 гривень. Після цього, ОСОБА_18 повідомила їй про зарахування вказаних коштів на її баланс на сайті та направила її до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла написала вказаній особі на ім`я ОСОБА_19 , про те що вона перерахувала кошти у розмірі 150 гривень, після цього він повідомив потерпілій про можливість інвестування вказаних коштів з метою їх збільшення, для цього він надав відео інструкцію як це зробити на сайті. Потерпіла зробила вказані дії та написала про це ОСОБА_19 . Станіслав повідомив їй про можливість зняття вказаних коштів та попросив написати про це ОСОБА_20 вона зробила вказані дії та на картку о 17:37 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_10 зарахували грошові кошти у розмірі 248.75 від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього з метою збільшення заробітку адміністратор ОСОБА_18 пропонує потерпілій зробити інвестицію у розмірі 300 гривень тим самим вона би змогла збільшити свій дохід на 20 відсотків. Потерпіла погодилась з цією пропозицією та надіслала на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 300 гривень та написала ОСОБА_19 , який повідомив їй про інвестування на сайті , після цього потерпіла зробила ще інвестицію у розмірі 165 гривень на вказану вище картку та ще 212 гривень з метою отримання доходу. Потерпіла перевела вказані кошти та о 18:22 хвилини отримана від ОСОБА_21 кошти у розмірі 1038.78 гривень.

Наступного дня 27.10.2023 року потерпіла продовжила працювати та зі нею зв`язалась ОСОБА_18 , яка запропонувала їй збільшити дохід в 30 відсотків та з цією метою попросила перевести кошти у розмірі 500 гривень. Потерпіла зробила це та перевела зі своєї картки о 10:58 хвилини АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_10 на картку, яку скинула ОСОБА_18 НОМЕР_8 . Після цього потерпіла перейшла до ОСОБА_19 та за його вказівкою почала інвестувати та перевела на банківську картку N? НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 1500 гривень, далі ОСОБА_19 повідомив, для того щоб завершити роботу потрібно та збільшити свій дохід потерпілій потрібно перевести йому 7767 гривень та вона зможе отримати дохід у розмірі 16653. Потерпіла зробила вказані вимоги та зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_10 о 11:18 на банківську картку N? НОМЕР_8 кошти у розмірі 7800 гривень. Після цього ОСОБА_19 почав пропонувати потерпілій скинути ще кошти для збільшення доходу і подальшого зняття їх з сайту на якому у потерпілої був баланс 16653 гривень, які вона по теперішній час не може зняти. Потерпіла зрозуміла , що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 ввели її в оману оскільки вона не змогла вивести кошти у розмірі 16653 гривень та написала заяву до Національної поліції, оскільки стала жертвою шахраїв, які пропонують кожного разу збільшити суму поповнення та коли сума досягає збільшених розмірів не повертають кошти.

В ході досудового розслідування 20.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_22 , від 09.11.2023 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_8 здійснена банківська операція: Дата документу -27.10.2023 10:59:43; сума операції 1008; рахунок платника НОМЕР_1 ; код банку -322001; банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `; найменування платника ОСОБА_14 ; номер/код платника НОМЕР_2 ; рахунок отримувача НОМЕР_3 ; код банку -322001; банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; найменування отримувача - ОСОБА_15 ; номер/код отримувача НОМЕР_4 ; призначення платежу переказ власних коштів; дата та час проведення операції -2023-10-27 10:59:43.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000488 від 28.10.2023 року не зазначені в якості дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000488 від 28.10.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до інформації по транзакції: Дата документу -27.10.2023 10:59:43; сума операції 1008; рахунок платника НОМЕР_1 ; код банку -322001; банк платника - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `; найменування платника ОСОБА_14 ; номер/код платника НОМЕР_2 ; рахунок отримувача НОМЕР_3 ; код банку -322001; банк отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; найменування отримувача - ОСОБА_15 ; номер/код отримувача НОМЕР_4 ; призначення платежу переказ власних коштів; дата та час проведення операції -2023-10-27 10:59:43, а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації рахунку по теперішній час, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 січня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1