Справа № 626/841/22
Провадження № 1-кс/626/1255/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000038 від 28.05.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.09.2023р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 28.05.2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.05.2022 останній на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що її кошти будуть заблоковані якщо не здійснити їх переказ, в результаті чого ОСОБА_4 , перерахувала на невідомий рахунок 29000,00 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 28.05.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2022 о 13:01 годин, ОСОБА_4 за усними вказівками особи, яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування грошових коштів зі своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 яку вказала особа яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після здійснення перерахування потерпілою своїх грошових коштів у сумі 29000,00 гривень особа, яка телефонувала на зв`язок не виходить, гроші до теперішнього часу потерпілій не повернуті, що дає підстави вважати про незаконні шахрайські заволодінні коштами потерпілої невстановленою на даний час особою.

Випискою з руху коштів по банківському рахунку потерпілої, встановлено, що 28.05.2022 о 13:01 було здійснено списання коштів у сумі 28257,59 гривень без врахування комісії.

Зі скріншотів наданих потерпілою з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що остання перерахувала суму 28257,59 гривень без врахування комісії на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

На виконання ухвали слідчого судді по справі № 626/841/22 про тимчасовий доступ до речей та документів, 30.06.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 .

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оглядом виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 28000,00 гривень надійшли на вказаний рахунок 28.05.2022 о 13:01.

В подальшому на запит старшого дізнавача СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав деталізовану інформацію щодо руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з якого вбачається, що кошти потерпілої були в подальшому перераховані за номером документа НОМЕР_3 28.05.2022 о 13:10 у сумі 28000,00 гривень, рахунок платника НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування платника ОСОБА_5 , номер/код платника: НОМЕР_6 банк отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000038 від 28.05.2022р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням вказаних дізнавачів, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОвчієвуІбадатМартуз-Огли, оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому КрасноградськогоРВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , електроннапошта:ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефон головного офісу: НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_5 перерахував кошти потерпілої 28.05.2022 о 13:10 у сумі 28000,00 гривень за номером документа НОМЕР_3 , а саме: копії паспорта, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

-повну інформацію про рух коштів власника банківської картки (рахунку) на яку ОСОБА_5 перерахував кошти потерпілої, а саме у період з 27.05.2022 по 28.06.2022 із детальним зазначенням опису здійсненних транзакцій у вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1