ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2636/23
Провадження № 1-кс/210/3078/23
У Х В А Л А

іменем України

25 грудня 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2023 ОСОБА_5 через свій власний мобільний телефон в мережі Інтернет увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де замовив пластикові картки на пальне п`ять на бензин А 95 кожна по 20 літрів та п`ять на ДТ кожна по 20 літрів на яких було вказано також ІНФОРМАЦІЯ_2 . При спробі використання зазначених карток на АЗС ОСОБА_6 було встановлено, що зазначені картки підроблені.

Також, 15.04.2023 в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , про те, що 12.04.2023 о 15.19 год. н/о, шахрайським шляхом, під приводом продажу трьох паливних карток АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по 20 л. кожна на дизельне паливо) розмістивши на сторінці «Пальне» у соціальній мережі «Фейсбук» незаконно заволоділа коштами у сумі 2535 грн. які заявник сплатив післяплатою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 м. Нововолинська після отримання посилки (накладна № 7114, відправник ОСОБА_8 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 м. Кривий Ріг), однак того ж дня під час спроби заправити авто вказаним картками виявилось, що вони не приймаються системою на заправці, оскілки не були випущені мережею заправок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 02.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.04.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж паливних карток. В подальшому в системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» зв`язався із продавцем ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , картка зарахування переказу 432335хххххх4839, яка 12.04.2023 відправила у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 смт. Богородчани три паливні талони по 20 літрів бензину А-95 «пульс», за які потерпілий при отриманні оплатив грошові кошти в сумі 2264 гривні, номер експрес-накладної - 6453. 12.04.2023 під час заправки автомобіля на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Богородчани, виявилося що паливні талони підроблені. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Також, до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення заходів в рамках ОРС було встановлено, що двоє осіб вчиняють шахрайські дії на території Металургійного району міста Кривого Рогу, а саме під приводом продажу паливних талонів АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через сторінку у соціальній мережі "Фейсбук", підшукують клієнтів, після чого надсилають недійсні паливні талони та картки для придбання палива, отримуючи за це грошові кошти.

Досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, здійснюється в складі слідчої групи слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

21.02.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 котрий надав два фіскальні чеки з інформацією про оплату придбаних недійсних карток на пальне після отримання посилки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У першому чеку вказано наступну інформацію: термінал через який здійснювалася транзакція: 52403314, RRN: 29, Auth code: 345796, транзакція 41 датована 15.02.2023 року о 10:38:02 на суму 100грн. У другому чеку вказано наступну інформацію: термінал через який здійснювалася транзакція: 52403311, RRN: НОМЕР_5 , Auth code: НОМЕР_6 , транзакція 03 датована 15.02.2023 року о 10:37:38 на суму 9200 грн. (200грн. комісія). Дана оплата здійснювалася за посилку з номером ТТН 1604 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (н.т. НОМЕР_7 ), як відправника вказано приватну особу ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_8 ).

15.04.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 котрий надав два фіскальні чеки з інформацією про оплату придбаних недійсних карток на пальне після отримання посилки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У першому чеку вказано наступну інформацію: термінал через який здійснювалася транзакція: 50200939, RRN: 16, Auth code: 828409, транзакція 12 датована 12.04.2023 року о 15:20:10 на суму 67 грн. У другому чеку вказано наступну інформацію: термінал через який здійснювалася транзакція: 50200942, RRN: НОМЕР_9 , Auth code: НОМЕР_10 , транзакція 00 датована 12.04.2023 року о 15:19:53 на суму 2468 грн. (68 грн. комісія). Дана оплата здійснювалася за посилку з номером ТТН 7114 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 (н.т. НОМЕР_11 ), як відправника вказано приватну особу ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_8 ).

02.06.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 котрий пояснив, що 12.04.2023 року о 18:09 отримав та оплатив посилку №6453 з трьома недійсними картками на пальне. Відповідно до долученого до матеріалів кримінального провадження скріншоту. Оплата здійснена ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (н.т. НОМЕР_12 ) у сумі 2264 грн. на картку НОМЕР_13 облікового запису приватної особи ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_3 ). Оплата здійснювалася у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в смт.Богородчани.

26.05.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 котрий надав фіскальний чек з інформацією про оплату придбаних недійсних карток на пальне після отримання посилки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У чеку вказано наступну інформацію: номер операції 19 ідент.переказу 7224 на загальну суму 3998 грн. (98 грн. комісія) отримувач: ОСОБА_10 н.т. НОМЕР_3 , операція датована 24.04.2023 року о 17:17. Дана оплата здійснювалася за посилку з номером ТТН 7224 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 (н.т. НОМЕР_14 ), як відправника вказано приватну особу ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_3 ).

26.06.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 котрий пояснив, що 12.04.2023 року о 13:06 оплатив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилку №7048 з трьома недійсними картками на пальне. Відповідно до долученого до матеріалів кримінального провадження скріншоту. Оплата здійснена ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 (н.т. НОМЕР_15 ) у сумі 2377,83 грн. з картки НОМЕР_16 на картку НОМЕР_13 облікового запису приватної особи ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_3 ). Отримання посилки здійснювалося у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 в м.Херсон.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за допомогою поштових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють реалізацію недійсних паливних карток на пальне зразка «WOG» та «ОККО» по всій території України, відправляючи посилки післяоплатою, отримують грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.

Крім того, встановлено, що операції з перерахунку грошових коштів шляхом після оплати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 наявна інформація відносно транзакцій з руху грошових коштів потерпілих у даному кримінальному провадженні, використаних для оплати посилок отриманих за допомогою поштових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, кожен окремо, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію, зокрема кінцевого отримувача грошових коштів з вказанням повного номеру картки, або місця отримання грошових коштів, якщо отримання здійснювалось особисто, щодо транзакції 41: термінал через який здійснювалась транзакція: 52403314, RRN: НОМЕР_18 , Auth code: НОМЕР_19 , датована 15.02.2023 року о 10:38:02 на суму 100 грн. та транзакції 03, термінал через який здійснювалася транзакція: 52403311, RRN: 86, Auth code: НОМЕР_6 , датована 15.02.2023 року о 10:37:38 на суму 9200 грн. (200грн. комісія). Дана транзакція оплата здійснювалася за посилку з номером ТТН 1604 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (н.т. НОМЕР_7 ), як відправника вказано приватну особу ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_8 );

- всю наявну інформацію, зокрема кінцевого отримувача грошових коштів з вказанням повного номеру картки, або місця отримання грошових коштів, якщо отримання здійснювалось особисто, щодо транзакції 12, термінал через який здійснювалася транзакція: 50200939, RRN: НОМЕР_20 , Auth code: НОМЕР_21 , датована 12.04.2023 року о 15:20:10 на суму 67 грн. та транзакції 00 датованої 12.04.2023 року о 15:19:53 на суму 2468 грн., термінал через який здійснювалася транзакція: 50200942, RRN: 34, Auth code: НОМЕР_10 , о 15:19:53 на суму 2468 грн. (68 грн. комісія). Дана оплата здійснювалася за посилку з номером ТТН 7114 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 (н.т. НОМЕР_11 ), як відправника вказано приватну особу ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_8 );

- всю наявну інформацію, зокрема кінцевого отримувача грошових коштів з вказанням повного номеру картки, або місця отримання грошових коштів, якщо отримання здійснювалось особисто, щодо транзакції з оплати посилки номер ТТН 6453 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (н.т. НОМЕР_12 ) у сумі 2264 грн. на картку НОМЕР_13 облікового запису приватної особи ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_3 ). Оплата здійснювалася у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в смт. Богородчани;

- всю наявну інформацію, зокрема кінцевого отримувача грошових коштів з вказанням повного номеру картки, або місця отримання грошових коштів, якщо отримання здійснювалось особисто, щодо операції номер 19 ідент.переказу 7224 на загальну суму 3998 грн. (98 грн. комісія) отримувач: ОСОБА_10 н.т. НОМЕР_3 , операція датована 24.04.2023 року о 17:17. Дана оплата здійснювалася за посилку з номером ТТН 7224 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 (н.т. НОМЕР_14 ), як відправника вказано приватну особу ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_3 );

- всю наявну інформацію, зокрема кінцевого отримувача грошових коштів з вказанням повного номеру картки, щодо транзакції з оплати посилки №7048 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 (н.т. НОМЕР_15 ) у сумі 2377,83 грн. з картки НОМЕР_16 на картку НОМЕР_13 облікового запису приватної особи ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_3 ). Отримання посилки здійснювалося у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 в м. Херсон;

- всю наявну інформації про банківські картки прив`язані до облікового запису клієнта ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_22 );

-всю наявну інформації про банківські картки прив`язані до облікового запису клієнта ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_8 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 січня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1