Єдиний унікальний № 501/342/24
Провадження № 1-кс/501/89/24
УХВАЛА

12 лютого 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.01.2024.

Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, просили розглянути клопотання у їх відсутність.

09.01.2024 до ЄРДР внесено відомості про те, що 08.01.2024 до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка, ввівши в оману останню, 06.01.2024, приблизно о 10:53 год., зняла з її банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 25 000 гривень (ЖЄО № 326 від 08.01.2024).

Згідно матеріалів справи, під час проведення першочергових оперативних заходів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської карти за номером НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, були перераховані на банківську карту за наступними реквізитами НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до рапорту оперативного працівника Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються банківськими картами за наступними реквізитами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номерами банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину та інших злочинів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На відміну від збирання доказів шляхом їх вилучення чи витребування, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Необхідність тимчасового диспуту до речей та документів слідчий обґрунтовує необхідністю забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Однак, згідно до рапорту оперативного працівника Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, що під час додаткового аналізу відомостей з ІПНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виявлено відомості з ЄРДР №0000427 від 27.09.2023, ВнП №5 (м. Миколаїв) Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення відносно неї шахрайській дій, а саме здійснено перерахування з банківської картки останньої за номером НОМЕР_3 грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 .

Вищезазначені обставини, позбавляють слідчого суддю можливості встановити необхідність для даного кримінального провадження тимчасового доступу саме до вищезазначених банківських карток та документів, які зазначені у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 163 КПК України, суд-

ухвалив:

Відмовити старшому слідчому слідчого відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1