У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 23.06.20218 в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва)», очікуваною вартістю 21 690 000, 00 грн. (UA-2018-06-23-000996-a).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким укладено договір підряду №1020 від 09.08.2018 на суму 21 400 000,00 грн.

Додатковою угодою № 2 до від 03.07.2019, у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань, встановлено що ціна договору є твердою та становить 1 376 416, 84 грн. Вартість робіт, яку належить виконати у 2019 році, складає 740 146, 27 грн.

При цьому, у ході аналізу тендерної закупівлі встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » запропонував найвищу цінову пропозицію серед усіх учасників закупівлі. Однак, інші пропозиції учасників по формальним ознакам були відхилені як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, що може свідчити про штучне завищення вартості робіт, зазначених в тендерній документації.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.03.2023 № 08-07.2-06/3234 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , в повному обсязі (21.12.2018 на суму 636 270, 57 грн. та 10.07.2019 на суму 740 146, 27 грн.).

Також, відповідно до довідки про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, зазначалось про наявність у товариства 8 працівників.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.04.2023 № 31/26-1306 встановлено, у ПП « ОСОБА_5 » за період укладання та виконання умов договорів, відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Також, в ході аналізу тендерної документації встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 27042018 ТР про надання транспортних послуг, згідно якого перевізник зобов`язується надати замовнику послуги з перевезення та навантаження вантажу.

Крім того, між ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 05/06-01 від 05.06.2018 про оренду земснаряду Watermasater Classic III з екіпажем, для виконання умов договору з капітального ремонту озера.

Відповідно до п. 5 Договору місце базування земснаряду с. Сичавка Лиманського району, Одеської області.

Також, ПП « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг № 01-18 від 10.01.2018., відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується виконати роботи з розробки ґрунту плавучими земленосними снарядами та іншими засобами, які перебувають у його власності, а саме понтоном з бортовим реєстраційним номером НОМЕР_3 .

Відповідно до долучених до договору свідоцтва про придатність малого судна до плавання № 036444 та акту огляду малого судна № 102-1-5108-15 виданих Регістром судноплавства України, судно базується у м. Херсон.

Водночас, за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 10.04.2023 № 21.8-490, Регістр не є органом державного нагляду і не має компетенції щодо видачі дозвільних документів.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.04.2023 встановлено, що в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, які належать (належали) на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_6 за період укладання і виконання умов договорів з 10.01.2018 по 01.07.2019.

Разом з тим, моніторингом інформації з відкритих джерел засобів масової інформації встановлено, що результат проведення вказаної закупівлі набув негативного розголосу у засобах масової інформації (ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Крім того, за результатом аналізу відомостей щодо руху коштів вилучених на підставі ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва за рахунками підприємства у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахунку № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по рахунку № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок зазначений у договорі підряду) відсутні відомості які б підтверджували залучення інших підприємств до виконання робіт з використанням спеціальної техніки чи оренди техніки, зазначеної в актах виконаних робіт.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту озера Гнилуша у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зва результатом опрацювання інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що у підприємства наявні численні розрахункові рахунки які систематично відкриваються та закриваються.

Так, встановлено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період укладання та виконання умов договору підряду з капітального ремонту озера, ПП « ОСОБА_7 » відкрито рахунки, більшість з яких закривались протягом одного місяця з моменту відкриття.

А саме, наступні рахунки, які обслуговуються філією «розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 :

- НОМЕР_5 (відкрито 27.06.2019, закрито 02.07.2019)

- НОМЕР_6 (відкрито 13.06.2019, закрито 20.06.2019)

- НОМЕР_7 (відкрито 23.07.2019, закрито 23.08.2019)

- НОМЕР_8 (відкрито 26.07.2019, закрито 08.08.2019)

- НОМЕР_9 (відкрито 30.07.2019, закрито 22.08.2019)

- НОМЕР_10 (відкрито 26.07.2019, закрито 27.09.2019)

- НОМЕР_11 (відкрито 16.08.2018, закрито 21.11.2021)

- НОМЕР_12 (відкрито 23.07.2019, закрито 27.09.2019)

- НОМЕР_13 (відкрито 30.07.2019, закрито 27.09.2019)

- НОМЕР_14 (відкрито 08.08.2019, закрито 13.08.2019).

- НОМЕР_15 (відкрито 01.10.2019, закрито 23.10.2019).

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) код банку (МФО) НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по рахункам які належать ПП « ОСОБА_8 » за період з 09.08.2018 по 31.12.2019.

Початкова дата періоду обґрунтована датою укладання договору підряду та кінцева дата обґрунтована датою останнього перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (10.07.2019 на суму 740 146, 27 грн.) із додатковим охопленням наступних місяців до кінця звітного року, з метою встановлення подальшого розпорядження коштами.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) код банку (МФО) НОМЕР_17 , 01001, як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) код банку (МФО) НОМЕР_17 , 01001.

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) код банку (МФО) НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 , стосовно наступних рахунків ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 09.08.2018 по 31.12.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період - 09.08.2018 по 31.12.2019;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період - 09.08.2018 по 31.12.2019;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період - 09.08.2018 по 31.12.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період - 09.08.2018 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати слідчому.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1