КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/2773/23

провадження №1-кс/133/841/23

26.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2023 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2023, близько 20:30 год. на його мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло посилання про можливість отримання «Єдопомоги Дія» грошових коштів в сумі 6500 грн. В подальшому заявник перейшов за вказаним посиланням та висвітило мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вже були вказані всі його особисті дані. В подальшому на його телефон надійшло повідомлення із чотирьохзначним кодом, який заявник ввів у графі додатку та через деякий час йому надійшло повідомлення про зняття з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошових коштів в загальній сумі 38500 грн. (дві транзакції: 20000 грн. та 18500 грн.).

31.03.2023, на підставі постанови прокурора Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.03.2023, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 20.02.2023, о 20:48 год. однією транзакцією грошові кошти в сумі 20000 грн. з банківської картки НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не володіє документами та інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю. Товариство не є банківською установою, не має банківської ліцензії, не відкриває та не обслуговує банківські рахунки.

Із використанням програмного забезпечення та торгової марки «SPORTBANK» відкриття та обслуговування банківських рахунків в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), який обслуговує картки VISA (номери починаються на 4149).

09.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.09.2023 справа № 133/2773/23, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 20.02.2023, о 21:05:37 год. однією транзакцією грошові кошти в сумі 17000 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв?язку з чим для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтвердив обставини викладені в клопотанні, та просив його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 21.02.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2023, близько 20:30 год. на його мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло посилання про можливість отримання «Єдопомоги Дія» грошових коштів в сумі 6500 грн. В подальшому заявник перейшов за вказаним посиланням та висвітило мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вже були вказані всі його особисті дані. В подальшому на його телефон надійшло повідомлення із чотирьохзначним кодом, який заявник ввів у графі додатку та через деякий час йому надійшло повідомлення про зняття з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошових коштів в загальній сумі 38500 грн. (дві транзакції: 20000 грн. та 18500 грн.).

Як вбачається із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.03.2023, проведеного на підставі постанови прокурора Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.03.2023, зокрема опису речей і документів, які були вилучено, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 .

Із інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнту ОСОБА_4 вбачається, що 20.02.2023, о 20:49 год. однією транзакцією грошові кошти в сумі 18500 грн. з банківської картки НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.03.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.09.2023, зокрема опису речей і документів, які були вилучено, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 20.02.2023, о 21:05:37 год. однією транзакцією грошові кошти в сумі 17000 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_4 .

Відповдно до роздруківки із пошукового сервісу визначення банку за номером карти, вбачається, що BIN: НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В матеріалах справи наявний наказ №30 від 21.02.2023 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000097, із зазначенням складу слідчо-оперативної групи доступ до інформації яким у вказаному клопотанні просить слідчий надати.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копії інформації, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про проведення банківських операцій за номером картки НОМЕР_4 в період часу з 20.02.2023 по 20.04.2023; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео-зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця номеру картки НОМЕР_4 .

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала буде проголошена 03.01.2024 о 14:40.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА