Справа №463/40/24
Провадження №1-кс/463/225/24
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

03 січня 2024 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук приміщення, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується платіжним сервісом «Touchcard», за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86Д, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «БІМІС» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, які перелічені у клопотанні.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України з тих підстав, що на території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується платіжним сервісом «Touchcard», за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «БІМІС» ().

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «БІМІС» ().

Враховуючи наведені у клопотанні докази, слідчим суддею встановлено, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується платіжним сервісом «Touchcard», за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86Д, можуть знаходитись речі та документи, які містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, що розслідуються, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

А тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується платіжним сервісом «Touchcard», за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86Д, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «БІМІС» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-документи щодо реєстрації юридичних осіб: «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: ), «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:429), ТОВ «ПЕЙБЕРРІ-Україна» (), а також інші документи реєстраційних справ зазначених товариств (реєстраційні картки, протоколи зборів учасників товариства, накази, розпорядження статути, платіжні доручення, розподільчі баланси, акти прийому-передачі, свідоцтва, довідки, витяги тощо);

-документи, що стали підставою для утворення та реєстрації банку «SPORTBANK», документи які подавались до Національного банку України для реєстрації банку «SPORTBANK», у тому числі документи щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у діяльності «SPORTBANK», документи що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin», зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (р2р), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin», або пов`язаним із ними особами, відкритими у «SPORTBANK», «MONOBANK», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Універсал Банк», а також інші документи що стосуються функціонування «SPORTBANK» на території України;

-документи щодо діяльності букмекера «PARIMATCH», «Buddy.bet»,«PariWin» у тому числі що містять відомості про службових осіб, працівників, співробітників, спеціалістів, та інших осіб які працюють на букмекера «PARIMATCH», «Buddy.bet»,«PariWin», які надають послуги останнім у сфері ІТ, у тому числі щодо здійснення ігрових заходів та лотереї на території України; документи щодо здійснення фінансових операцій із поповнення та виведення грошових коштів із акаунтів букмекера «PARIMATCH», «Buddy.bet»,«PariWin» за допомогою сервісів поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «BinancePay»; за допомогою платіжної системи «SettlePayWallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти «Bitсoin»; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «BitcoinCash»;

-відомості щодо електронних гаманців, які задіяні до протиправної діяльності: НОМЕР_19 (Tether TRC-20), НОМЕР_20 (Bitcoin), НОМЕР_21 (Tether ERC-20);

-банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» () («Monobank): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; АТ АКБ «ЛЬВІВ» (): №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;АТ «СЕНС БАНК» (): № НОМЕР_18 ;

-документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів «EXBASE.IO», сервісу платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», у том числі щодо взаємовідносин із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ,«ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: ), «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:429), ТОВ «ПЕЙБЕРРІ-Україна» (), а також щодо участі «EXBASE.IO» та «SETTLEPAY» у діяльності «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin», зокрема щодо забезпечення здійснення фінансових операцій на користь останніх;

-документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу(встановлення банком коду торговця (MerchantCategoryCode; MCC)), що не відповідає справжньому виду діяльності з метою маскування платежів від азартних ігор, які здійснюються на букмекері «PARIMATCH», «Buddy.bet», «PariWin»;

комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду; чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1