Справа № 317/6992/23
пр. № 1-кс/317/972/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000291 від 23.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2023 до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.10.2023 о 17:03 годині невстановлена особа використовуючи соціальну мережу Інтернет, отримавши доступ до сторінки його знайомого в соціальній мережі "Фейсбук" та під приводом прохання допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував, зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . (ЄО № 8631 від 22.10.2023)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.10.2023 він перебував у м. Оріхів та виконував бойові завдання. Так о 17:03 годині потерпілому надійшло смс-повідомлення у мобільному додатку месенджері «Фейсбук» від його знайомої ОСОБА_6 , про те, що вона прохала у борг 3000 гривень та відправила номер банківської карти № НОМЕР_2 та зазначила, що у п`ятницю віддасть їх, на що він погодився.

Так, 22.10.2023 о 17:07 годині він використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карт № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того як перерахував грошові кошти надіслав смс- повідомлення їй.

В цей час йому знову надійшло смс- повідомлення від ОСОБА_7 про те, що їй не вистачає грошових коштів і вона прохає, ще 5000 гривень, де

ОСОБА_5 , повідомив останній, що може перерахувати 7000 гривень і вона буде повинна повернути 10 000 гривень.

Далі о 17:37 годині він знову перерахував грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Приблизно через декілька хвилин йому знову надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_7 про те, що у неї якісь проблеми із банківської карти та вона прохає, щоб я перерахував грошові кошти на іншу банківську карту у сумі 10 000 гривень та відправила інший номер банківської карти № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , засумнівався. Та після чого вирішив зателефонувати своїй знайомій на номер мобільного телефону НОМЕР_5 . В свою чергу вона повідомила, що її акаунт у «Фейсбук» зламано та всім її знайомим по відправляли смс - повідомлення, де прохають у борг грошові кошти. Після чого він звернувся до поліції.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн - програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_2 встановлено банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , у дізнавача виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу 22.10.2023 по 26.10.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з по 22.10.2023 по 26.10.2023;

- документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 22.10.2023 по 26.10.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.10.2023 по 26.10.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 22.10.2023 по 26.10.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 04.01.2024 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1