У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане у кримінальному провадженні №0001204 від 14 червня 2023, про накладення арешту,

встановив:

Зі змісту клопотання з`ясовано, що 13 червня 2023 року до Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з листопада 2022 року по квітень 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в особливо великих розмірах.

14 червня 2023 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001204, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 жовтня 2023 року в період часу з 14 години 09 хвилин по 15 годину 25 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є яке ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було виявлено та вилучено:

- Порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221;

- Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220;

- Банківська картка АТ «Універсал банк»(Моно банк) Платінум видана на ім`я ОСОБА_9 , банківська картка АТ «Приват банк» з номером № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP2028637;

- Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_7 ІМЕІ: НОМЕР_6 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219;

- Автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_7 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначено, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, а також для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування. Вони можуть містити сліди вчинення злочинів (дзвінки, переписки, фото, відео тощо). За допомогою вказаних мобільних телефонів міг підтримуватися зв`язок між учасниками кримінального правопорушення та іншими особами, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу Інтернет, соціальні мережі, могла передаватися інформація, яка стосується вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з цим 12 жовтня 2023 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 615 КПК України та 13 жовтня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023).

Також відповідно до санкції частини 4 статті 190 КК України (в редакції від 28.04.2023) передбачено конфіскацію майна, що є додатковою підставою у накладенні арешту на вилучене майно.

На виконання ст. 170 КПК України, слідчим було вжито всіх заходів по розшуку майна підозрюваного ОСОБА_7 безпосередньо після вчинення злочину, яке негайно вилучено, оскільки на таке майно допускається арешт з метою конфіскації майна як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди, а зволікання могло призвести до відчуження такого майна.

В клопотанні вказано, що речі, вилучені в ході обшуку, повністю підпадають під ознаки майна, яке являється речовим доказом в кримінальному провадженні, та повністю відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, а тому в органу досудового розслідування є необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо накладення арешту на вилучене майно, подала письмові заперечення, в яких зазначила про те, що під час проведення обшуку до ОСОБА_7 було застосовано кайданки та фізичну силу, відтак в ході проведення обшуку були порушені фундаментальні права людини; порушено строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, в тому числі після усунення недоліків на виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягу з ЄРДР слідчим відділом Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00001204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.09.2023 слідчим суддею у справі №308/10054/23 (провадження 1-кс/308/4338/23) постановлено ухвалу, якою надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А8» д.н.з. НОМЕР_8 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою відшукання та вилучення компютерної техніки, на якій було відображено дані в електроному вигляді про замовлення, отимання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_7 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

З протоколу обшуку від 12.10.2023 видно, що за вказаною адресою проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі.

Вилучене за постановою слідчого від 13.10.2023 визнано речовими доказами.

З повідомлення про підозру від 13.10.2023 видно, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023).

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З системного аналізу вищевказаної норми можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, є об`єктом кримінальних-протиправних дій чи набуто протиправним шляхом.

Слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи, та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час обшуку, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування такими.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім цього суд враховує, що санкція ч. 4 ст.190 КК України (в редакції від 28.04.2023), за якою ОСОБА_7 повідомлено про підозру, передбачено конфіскацію майна. Також у випадку ухвалення обвинувального вироку суду, потерпілою можливе заявлення цивільного позову, а відтак відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказане є додатковою підставою у накладенні арешту на вилучене майно.

Відтак, прокурором на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та подальшого забезпечення цивільного позову й відшкодування шкоди завданої протиправними діями, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Відтак, враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.

При цьому щодо відомостей, заявлених адвокатом ОСОБА_4 в судовому засіданні від 30.11.2023, щодо неправомірних дій працівників поліції при проведенні обшуку 12.10.2023 автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає за необхідне постановити ухвалу, якою проінформувати компетентні органи про означене.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «A8» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме на:

- Порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться у поліетиленовому прозорому пакеті та поліетиленовий прозорий пакет із залишками речовини порошкоподібного білого кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP306221;

- Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 купюри серії HB32861242E KB68191202J KB58199763J, грошові кошти номіналом 200 гривень серії УБ9020284, які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061220;

- Банківська картка АТ «Універсал банк»(Моно банк) Платінум видана на ім`я ОСОБА_9 , банківська картка АТ «Приват банк» з номером № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 , які видано та упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP2028637;

- Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 PRO MAX» з мобільним номером НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «ZTE» із синьою кришкою, який належить ОСОБА_7 ІМЕІ: НОМЕР_6 , які упаковано до спец пакету СУ НПУ №PSP3061219;

- Автомобіль марки «AUDI» моделі «А8» державний номерний знак НОМЕР_7 VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1