Провадження №1- кс/712/6221/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000540 від 17.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000540 від 17.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів кримінального провадження, Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Центр) шляхом проведення публічних закупівель визнано переможцем суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , з якою було укладено договір № 728-22 від 23.12.2022, на поставку товару а саме: килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2 млн. 300 тис. 00 грн.

В той же час, відповідно до накладної № 046 від 23.12.2022 вказаним суб`єктом господарювання на адресу Центру було здійснено поставку килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук, тобто укладання договору та поставка товару відбулися в один день.

Згідно інформації із ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до призначень платежів 28.12.2022 на користь суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 було перераховано кошти на суму 2 млн. 300 тис. 00 грн. за поставлений товар.

Проведеним аналізом відомостей додатку (звіт форми 4-ДФ) Податкового розрахунку за IV квартал 2022 року, в якому відображаються будь-які нарахування на користь фізичних та юридичних осіб, який подається за кожен квартал окремо, відсутня інформація про нарахування та виплату доходів Центру на адресу суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , що свідчить про не відображення (приховання) у податковому розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2022 року на загальну суму 2 млн. 300 тис.00 грн.

Тобто, за результатами наявних баз даних встановлено відсутність інформації щодо придбання Центром у суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вищевказаного товару, що носить ознаки документального оформлення, без фактичного його поставки.

Крім того, в ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання встановлено специфіку діяльності ФОП ОСОБА_5 (роздрiбна торгiвля меблями, освiтлювальним приладдям та iншими товарами для дому в спецiалiзованих магазинах), відсутність найманих працівників, матеріально-технічної бази та досвіду виконання подібних поставок, залучення вказаного суб`єкта господарювання в ланцюгу постачання килимів спальних польових ізоляційних немає економічного сенсу та законної мети.

Водночас, вбачається, що 23.12.2023 ФОП ОСОБА_5 згідно видаткової накладної № 77 від 23.12.2023 придбала у ФОП ОСОБА_6 килими спальні польові у кількості 5000 шт. ціною 380 грн. за одиницю на суму 1 млн. 900 тис. грн.

В той же час убачається, що постачальником килимів спальних польових ізоляційних на території України являється суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), яке протягом IV кварталу 2022 року імпортувало даний вид продукції. Відповідно до протоколу лабораторних випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.11.2022 наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виробником килимів спальних польових ізоляційних (тип 1 вид 3) являється « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Угорщина.

Відповідно до наявної інформації протягом грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало килими спальні польові ізоляційні суб`єктам господарювання зі ціною 230 грн.

За результатами аналізу наявних баз даних встановлено наявність інформації щодо підтвердження придбання килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук, які в подальшому документально оформлено в якості поставки ФОП ОСОБА_5 на адресу Центру.

Проте, в ході порівняння вартості придбання килимів спальних польових ізоляційних та їх реалізації ФОП ОСОБА_5 на адресу Центру встановлено, що націнка становить 66,67%.

Тобто, вартість килимів спальних польових ізоляційних поставлених суб`єктом господарювання на адресу Замовника більша за відпускну вартість імпортера (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 920 тис. 00 грн. Завищення вартості придбання килимів спальних також підтверджується результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ГЦ ПОС ДПСУ, яка проводилася ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 за листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.06.2023.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у експертному дослідженні придбаних Центром килимів на предмет визначення їх реальної вартості, відповідності заявленим технічним умовам, нормам, а також у дослідженні документів, на підставі яких вказані килими придбавалися кожним із суб`єктів, зазначеними у клопотанні, а також експертному дослідженні виконаних підписів, почерку відповідних осіб у таких документах.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу № 728-22 від 23.12.2022 на поставку товару, а саме: килимів спальних польових ізоляційних, тип 1, вид 3 (ТУ 22.1-100-15) зі сповіщенням про зміни № 2 в кількості 5000 штук на загальну суму 2 млн. 300 тис. 00 грн., укладеного Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), всіх наявних додатків до договору; документів, що стосуються закупівлі та поставки вказаних килимів спальних польових ізоляційних, зокрема: установчі та реєстраційні документи; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; шляхові листи; договори з перевізниками; платіжні документи; сертифікати якості; висновки та протоколи вимірювання; документи, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) вказаних килимів, зокрема: договір купівлі-продажу; договір поставки із додатками та специфікаціями килимів спальних польових ізоляційних; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; шляхові листи; договори з перевізниками; сертифікати якості; висновки та протоколи вимірювання; листування ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарювання з метою забезпечення придбання та поставки до ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина НОМЕР_3 ) килимів спальних польових ізоляційних, тип 1, вид 3 (ТУ 22.1-100-15).

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження, а також призначення та проведення судових експертиз.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення, слідчий за погодженням із прокурором звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого, а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000540 від 17.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.10.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, відповідно до яких військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час придбання килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук вчинено розтрату чужого майна в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

За даними матеріалів досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шляхом проведення публічних закупівель визнано переможцем суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , з якою було укладено договір № 728-22 від 23.12.2022, на поставку товару а саме: килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2 млн. 300 тис. 00 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході порівняння вартості придбання килимів спальних польових ізоляційних та їх реалізації ФОП ОСОБА_5 на адресу Центру встановлено, що націнка становить 66,67%, у зв`язку з чим виникла необхідність у експертному дослідженні придбаних Центром килимів на предмет визначення їх реальної вартості, відповідності заявленим технічним умовам, нормам, а також у дослідженні документів, на підставі яких вказані килими придбавалися кожним із суб`єктів, зазначеними у клопотанні, а також експертному дослідженні виконаних підписів, почерку відповідних осіб у таких документах.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000540, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням слідчих старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_2 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, без вилучення їх оригіналів, а саме: договору купівлі-продажу № 728-22 від 23.12.2022 на поставку товару, а саме: килимів спальних польових ізоляційних, тип 1, вид 3 (ТУ 22.1-100-15) зі сповіщенням про зміни № 2 в кількості 5000 штук на загальну суму 2 млн. 300 тис. 00 грн., укладеного Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), всіх наявних додатків до договору; документів, що стосуються закупівлі та поставки вказаних килимів спальних польових ізоляційних, зокрема: установчі та реєстраційні документи; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; шляхові листи; договори з перевізниками; платіжні документи; сертифікати якості; висновки та протоколи вимірювання; документи, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) вказаних килимів, зокрема: договір купівлі-продажу; договір поставки із додатками та специфікаціями килимів спальних польових ізоляційних; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; шляхові листи; договори з перевізниками; сертифікати якості; висновки та протоколи вимірювання; листування ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарювання з метою забезпечення придбання та поставки до ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина НОМЕР_3 ) килимів спальних польових ізоляційних, тип 1, вид 3 (ТУ 22.1-100-15).

Визначити строк дії ухвали терміном 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1