ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5372/23
Провадження № 1-кс/210/57/24
У Х В А Л А

іменем України

08 січня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000247 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000247 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 01.09.2023 року до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що останній, близько о 10 год. 30 хв. 30.08.2023, на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. У подальшому останній також телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . В ході телефонних розмов невстановлена особа повідомила заявниці, що начебто з метою збереження грошових коштів, необхідно здійснити зняття з належних їй карток грошових коштів та у подальшому перерахувати на вказані невстановленою особою картки. Надалі заявниця 30.08.2023 близько 12:00 год., здійснивши зняття належних останній грошових коштів, самостійно та добровільно, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , готівкою здійснила переказ грошових коштів на банківські картки, вказані в ході телефонної розмови невстановленою особою, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 загальною сумою 60000 гривень. При цьому під час здійснення вищевказаних транзакцій, у вказаному банківському терміналі, потерпіла вводила в строку з назвою «платник» вказані невідомою особою наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

З показань потерпілої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання 30.08.2023, близько о 10 год. 00 хв., я перебувала за місцем мешкання, де у вказаний час на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. У подальшому останній також телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 . В ході телефонних розмов особа повідомила потерпілій, що начебто з метою збереження грошових коштів, необхідно здійснити зняття з належних їй банківських карток грошових коштів та у подальшому перерахувати на вказані невстановленою особою картки.

Надалі потерпіла, 30.08.2023, самостійно та добровільно, використовуючи банкомат, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належну потерпілій банківську картку емітовану АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_13 у період часу з 10 год. 59 хв. по 10 год. 54 хв., трьома транзакціями, здійснила зняття належних їй грошових коштів у загальній сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень. Після чого невстановлена особа сказала, що потерпілій потрібно продовжити здійснювати зняття готівкових коштів, в банкоматі, що знаходиться у відділенні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Куди потерпіла вирушила у подальшому, 30.08.2023, використовуючи банкомат, що перебуває у володінні вказаної банківської установи та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з належної їй вказаної банківської картки, у період часу з 11 год. 12 хв. по 11 год. 16 хв., п`ятьма транзакціями, здійснила зняття належних їй грошових коштів у загальній сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Після чого потерпіла, також за наданою вказівкою в ході телефонної розмови від невідомої особи, самостійно та добровільно, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , 30.08.2023, близько о 12:00 год., готівкою, дванадцятьомам транзакціями, здійснила переказ належних їй грошових коштів на банківські картки, вказані в ході телефонної розмови невстановленою особою, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 загальною сумою 60000 гривень. При цьому під час здійснення вищевказаних транзакцій, у вказаному банківському терміналі, остання вводила в строку з назвою «платник» вказані невідомою особою наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Показання потерпілої підтверджуються долучиними до протоколу допиту випискою по належній потерпілій банківській картці емітованої АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_13 з інформацією про вищевказані банківські операції за 30.08.2023; квитанціями отриманими потерпілою у вказаному терміналі самообслуговування з інформацією про вищевказані транзакції (квитанції (ID) НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ) , а також протоколом огляду, здійсненим на підставі заяви потерпілої, предмету від 06.09.2023, а саме належного останній мобільного телефону марки «Nokia» (Серійний номер НОМЕР_19 ).

У відповідності до повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) від 18.10.2023 телефонні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належать до номерного ресурсу оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення необхідно отримати інформацію, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільних терміналів з сім картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних сім-картах НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальні ідентифікатори сім картки (imfi), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), в період з моменту вчинення кримінального правопорушення, тобто з 10 год. 00 хв. 30.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та місця знаходження особи причетної до вчинення кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати дізнавач, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000247 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних сім-картах НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальні ідентифікатори сім картки (imfi), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), в період з моменту вчинення кримінального правопорушення, з 10 год. 00 хв. 30.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: старшому дізнавачу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та старшому оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08 лютого 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1