УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Терракс» ЛТД, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження №0000007за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,постановлено ухвалу про накладення арешту, на вилучені під час санкціонованого обшуку за адресою: м.Одеса, пров.Морехідний, 2-А, документи, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме: Наказ №5-К від 30.03.2023 на 1 арк.; Рішення №1/2023 єдиного учасника ТОВ «КК «Морська Симфонія» (ЄДРПОУ 41638513) від 29.03.2023 на 1 арк.; Статут ТОВ «КК «Морська Симфонія» (ЄДРПОУ 41638513) на 5 арк.; Наказ №11-к від 16.08.2010 на 1 арк.; Протокол №02/06/19 Загальних зборів учасників ТОВ «Терракс ЛТД» (ЄДРПОУ 32428789) на 1 арк.; Статут ТОВ «Терракс ЛТД» (ЄДРПОУ 32428789) на 5 арк.; Договори комісії, купівлі-продажу майнових прав, інвестиційні договори згідно переліку: Договір комісії №170; Договір комісії №14; Договір комісії №9/1; Договір комісії №9/1П; Договір комісії №197; Договір комісії №197П; Договір комісії №117; Договір комісії №117П; Договір комісії №198; Договір комісії №198П; Договір комісії № 49; Договір комісії №135; Договір комісії №124П; Договір комісії №167; Договір комісії №167П; Договір комісії №86; Договір комісії №67П; Договір комісії №202; Договір комісії №41; Договір комісії №206; Договір комісії №204; Договір комісії №148; Договір комісії №148П; Договір комісії №149; Договір комісії №200; Договір комісії №109; Договір комісії №109П; Договір комісії №46; Договір комісії №35; Договір комісії №35П; Договір комісії №131; Договір комісії №131П; Договір комісії №53; Договір комісії №53П; Договір комісії №214; Договір комісії №214П; Договір комісії №203; Договір комісії №34; Договір комісії №34П; Договір комісії №25; Договір комісії №10/1П; Договір комісії №126П; Договір комісії №171; Договір комісії №171П; Договір комісії №172; Договір комісії №37; Договір комісії №215; Договір комісії №59П; Договір комісії №28; Договір комісії №28/13П; Договір комісії №28П; Договір комісії №56; Договір комісії №56П; Договір комісії №68; Договір комісії №68П; Договір комісії №150; Договір комісії №57; Договір комісії №57П; Договір комісії №128; Договір комісії №141; Договір комісії №44; Договір комісії №15;Договір комісії №15П; Договір комісії №15П/1; Договір комісії №45; Договір комісії №115; Договір комісії №115П; Договір комісії №36; Договір комісії №201; Договір комісії №120; Договір комісії №27; Договір комісії №27П; Договір комісії №47; Договір комісії №19П; Договір комісії №33; Договір комісії №113; Договір комісії №114; Договір комісії №133; Договір комісії №133П; Договір комісії №164; Договір комісії №165; Договір комісії №166; Договір комісії №166П; Договір комісії №116; Договір комісії №134; Договір комісії №155; Договір комісії №191П; Договір комісії №192П; Договір комісії №193; Договір комісії №193П; Договір комісії №194; Договір комісії №194П; Договір комісії №194П/1; Договір комісії №195; Договір комісії №196; Договір комісії №177; Договір комісії №22; Договір комісії №24; Договір комісії №73; Договір комісії №112; Договір комісії №112П; Договір комісії №205; Договір комісії №213; Договір комісії №108; Договір комісії №72; Договір комісії №50П; Договір комісії №51; Договір комісії №51П; Договір комісії №119П; Договір комісії №207; Договір комісії №199; Договір комісії №169; Договір комісії №168; Договір комісії №189; Договір комісії №121; Договір комісії №121П; Договір комісії №210; Договір комісії №211; Договір комісії №216; Договір комісії №208; Договір комісії №71П; Договір комісії №23; Договір комісії №119; Договір комісії №118; Договір комісії №118П; Договір комісії №157; Договір комісії №13; Договір комісії №13П; Договір комісії №29; Договір комісії №29П; Договір комісії №30; Договір комісії №30П; Договір комісії №85; Договір комісії №157П; Договір комісії №158; Договір комісії №158П; Договір комісії №159; Договір комісії №22П; Договір комісії №22П/1; Договір комісії №22П/2; Договір комісії №22П/3; Договір комісії №160; Договір комісії №161; Договір комісії №161П; Договір комісії №162; Договір комісії №163; Договір комісії №163П; Договір комісії №48; Договір комісії №48П; Договір комісії №153; Договір комісії №153П; Договір комісії №69; Договір комісії №31; Договір комісії №122; Договір комісії №122П; Договір комісії №130; Договір комісії №130П; Договір комісії №145; Договір комісії №110; Договір комісії №110П; Договір комісії №111; Договір комісії №32; Договір комісії №32П; Договір комісії №54; Договір комісії №54П; Договір комісії №152; Договір комісії №152П; Договір комісії №127П; Договір комісії №123П; Договір купівлі-продажу майнових прав №1306/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1306А/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав№1306Б/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №ДС/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0803/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0212А/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1903/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1803/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1310/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1110/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0513/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0404/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1107/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1107А/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1107Т/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1007/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1606/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №16К/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0202/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1211/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1808/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0609/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0902/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0905/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1103/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0504/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0613/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0804/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1309/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0302/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0305/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0503/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0408/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1902/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1904/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1407/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0711/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0811/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1111/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0603/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0110/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0911/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0411/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1008/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1308/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №13к/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1901/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1210/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1101/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0909/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1702Б/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1304/20Т; Договір купівлі-продажу майнових №0904/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1113/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1405/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1406/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0607/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0409/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1602/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0713/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0312/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0401/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0403/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1506/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1201/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1202/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0212/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1209/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1005/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1204/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0511/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0402/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1612/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1610/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1206/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0806/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1004/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0303/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0210А/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0210Б/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1001/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0508/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1507/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0201/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1102/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1104/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1402/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1404/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1502/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1504/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1907/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1408/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0802/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0610/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0610А/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1701-1702; Договір купівлі-продажу майнових прав №0611/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1311/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0810/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1313/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0704/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №0306/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1802/20Т; Договір купівлі-продажу майнових прав №1804/20Т; Інвестиційний договір 0101/20К; Інвестиційний договір 0101Б/20К; Інвестиційний договір 0102/20К; Інвестиційний договір 0203/20К; Інвестиційний договір 0205/20К; Інвестиційний договір 0209/20К; Інвестиційний договір 0211/20К; Інвестиційний договір 0213/20К; Інвестиційний договір 0301/20К; Інвестиційний договір 0309/20К; Інвестиційний договір 0313/20К; Інвестиційний договір 0405/20К; Інвестиційний договір 0406/20К/2; Інвестиційний договір 0413/20К; Інвестиційний договір 0502/20К; Інвестиційний договір 0507/20К; Інвестиційний договір 0509/20К; Інвестиційний договір 0512/20К; Інвестиційний договір 0602/20К; Інвестиційний договір 0606/20К; Інвестиційний договір 0611/20К; Інвестиційний договір 0701/20К; Інвестиційний договір 0703/20К; Інвестиційний договір 0811/20К; Інвестиційний договір 0812/20К; Інвестиційний договір 0907/20К; Інвестиційний договір 0909/20К; Інвестиційний договір 0912/20К; Інвестиційний договір 1009/20К; Інвестиційний договір 1012/20К; Інвестиційний договір 1105/20К; Інвестиційний договір 1112/20К; Інвестиційний договір 1201/20К; Інвестиційний договір 1202/20К; Інвестиційний договір 1301/20К; Інвестиційний договір 1302/20К; Інвестиційний договір 1304/20К; Інвестиційний договір 1305/20К; Інвестиційний договір 1311/20К; Інвестиційний договір 1409/20К; Інвестиційний договір 1505/20К; Інвестиційний договір 1603/20К; Інвестиційний договір 1609/20К; Інвестиційний договір 1705/20К; Інвестиційний договір 1706/20К; Інвестиційний договір 1708/20К; Інвестиційний договір 1710/20К; Інвестиційний договір 1805/20К; Інвестиційний договір 1807/20К; Інвестиційний договір 1810/20К; Інвестиційний договір 1812/20К; Інвестиційний договір 1813/20К; Інвестиційний договір 1905/20К; Інвестиційний договір 1909/20К; Інвестиційний договір 1911/20К; Інвестиційний договір 1913/20К; Інвестиційний договір 2001/20К; Інвестиційний договір 2003/20К; Інвестиційний договір 2010/20К; Інвестиційний договір 2013/20К; Договір купівлі-продажу майнових прав №НП/20Т(20.12.2017); Договір купівлі-продажу майнових прав №0007/20Т від 23.03.23; Договір купівлі-продажу майнових прав №0008/20Т від 21.04.23р; Договір купівлі-продажу майнових прав №0010/20Т від 13.12.2022 р.; Договір купівлі-продажу майнових прав №0304/20К від 01.09.2021р; Договір купівлі-продажу майнових прав №0708/20К від 01.09.2021р; Договір купівлі-продажу майнових прав №0709/20К від 01.09.2021р; Договір купівлі-продажу майнових прав №0809/20К від 01.09.2021р; Інвестиційний договір 0004/20К; Інвестиційний договір 0005/20К; Інвестиційний договір 0006/20К; Інвестиційний договір 0007/20К; Інвестиційний договір 0008/20К від 22.10.2018 року; Інвестиційний договір 0010/20К; Інвестиційний договір 0103/20К; Інвестиційний договір 0105/20К; Інвестиційний договір 0106/20К; Інвестиційний договір 0107/20К; Інвестиційний договір 0109/20К; Інвестиційний договір 0111/20К; Інвестиційний договір 0113/20К; Інвестиційний договір 0114/20К; Інвестиційний договір 0310к/20К; Інвестиційний договір 0406/20К; Інвестиційний договір 0406/20К/1; Інвестиційний договір 0410/20К; Інвестиційний договір 0410кл/20К; Інвестиційний договір 0501/20К; Інвестиційний договір 0505а/20К; Інвестиційний договір 0506/20К; Інвестиційний договір 0510кл/20К; Інвестиційний договір 0601/20К; Інвестиційний договір 0605/20К; Інвестиційний договір 0612/20К; Інвестиційний договір 0711/20К; Інвестиційний договір 0712/20К; Інвестиційний договір 0801/20К; Інвестиційний договір 0807/20К; Інвестиційний договір 0810кл/20К; Інвестиційний договір 0813/20К; Інвестиційний договір 0910кл/20К; Інвестиційний договір 0911/20К; Інвестиційний договір 1001/20К; Інвестиційний договір 1006/20К; Інвестиційний договір 1010/20К; Інвестиційний договір 1010кл/20К; Інвестиційний договір 1109/20К; Інвестиційний договір 1111/20К; Інвестиційний договір 1205к/20К; Інвестиційний договір 1208к/20К; Інвестиційний договір 1212/20К; Інвестиційний договір 1302/20К/1; Інвестиційний договір 1303/20К; Інвестиційний договір 1312/20К; Інвестиційний договір 1411/20К; Інвестиційний договір 1509/20К; Інвестиційний договір 1510к/20К; Інвестиційний договір 1512/20К; Інвестиційний договір 1601/20К; Інвестиційний договір 1605/20К; Інвестиційний договір 1607/20К; Інвестиційний договір 1610кл/20К; Інвестиційний договір 1613/20К; Інвестиційний договір 1705/20К/1; Інвестиційний договір 1705п/20К; Інвестиційний договір 1707/20К; Інвестиційний договір 1709/20К; Інвестиційний договір 1711/20К; Інвестиційний договір 1712/20К; Інвестиційний договір 1713/20К; Інвестиційний договір 1806/20К; Інвестиційний договір 1809/20К; Інвестиційний договір 1810кл/20К; Інвестиційний договір 1811/20К; Інвестиційний договір 1907/20К; Інвестиційний договір 1908/20К; Інвестиційний договір 1910/20К; Інвестиційний договір 1910кл/20К; Інвестиційний договір 1912/20К; Інвестиційний договір 2002/20К; Інвестиційний договір 2008/20К; Інвестиційний договір 2008/20К/1; Інвестиційний договір 2010/20К/1; Інвестиційний договір 2010кл/20К; Інвестиційний договір 2013/20К/1; Договір купівлі-продажу майнових 05.04.18 №1513/20Т; Договір купівлі-продажу майнових 21.12.17 №1511/20Т.

Представник адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Терракс» ЛТД звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту зазначених документів, вказуючи на минування потреби у подальшому його арешті та просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі та не заперечував на задоволенні клопотання, звернувшись до суду з відповідною заявою.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.174 ч.2 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково зокрема, слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Статтею 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист

прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична

особа має право мирно володіти своїм майном.

У Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке

втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у

першому реченні ч.І ст. 1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та

основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним

інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним

лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу

законності і не було свавільним.

У Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності,

яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає

вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства

права.

Як вбачається з рішення «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув

справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи,

тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу

правовідносин, які склалися у цій справі.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Кримінальне провадження №0000007 розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.3 КК України.

Положення КПК України, зокрема ст.170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, проте такий арешт може бути накладений при певних умовах.

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається, що зазначені у клопотанні документи будь-яким чином використовувалися для скоєння вказаного кримінального правопорушення або були набуті в результаті його скоєння.

Зазначені обставини свідчать про те, що на теперішній час необхідність у подальшому арешті минула.

На підставі викладеного слід зробити висновок що у даному випадку подальше втручання у мирне володіння майном особи державними органами не буде законним та таким, що відповідає принципу верховенства права,

З викладеного вбачається, що з урахуванням зазначених обставин, в даному випадку втручання органів влади у захищене право суперечить загальній нормі, зазначеній у ст. 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, тож слід вважати, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

В зв`язку з викладеним, вказані представником вимоги підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 і 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Терракс» ЛТД, про скасування арешту майна- задовольнити.

Арешт, зазначених в мотивувальній частині ухвалидокументів, накладений в рамках кримінального провадження №0000007- скасувати.

Ухвала, відповідно до вимог ст.309 КПК України, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1