Справа № 583/3400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання слідчої слідчого відділу Охтирськогорайонного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

09.10.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок електронних примірників у відділені № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності у період з 16.11.2021 до дати винесення ухвали. Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000057 від 11.07.2023 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021 році під час проведення реконструкції басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили розтрату та привласнення грошових коштів виділених із державного бюджету. Слідча зазначила, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення робіт, передбачених умовами договору №43 від 16.11.2021, на зазначеному у клопотанні розрахунковому рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення грошових коштів, виділених із державного бюджету, в 2021 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення реконструкції басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідча, дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб не може бути встановлена.

Разом з тим, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000057 від 11.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у відділені № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 16.11.2021 по 11.10.2023.

Встановити строк дії ухвали до 11.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1