КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5511/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю:

представника ОСОБА_7 , з яким встановлено відеоконференцзв`язок,

представників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

директора ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 , представника ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , представника ТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 , представника ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , представника ТОВ «В.12» ОСОБА_10 , представника ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_13 та директора ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження і користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, буд. 63/1;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, буд. 62-Б, власником яких є ТОВ «Інком ТУР» (;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Леніна, буд. 87, власником якого є ПП «Інтер`єр-буд» «);

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бернардацці, буд. 4/6, власником якого є ТОВ «Дадіані» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ «Реміра Закарпаття» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ТОВ «Роял Хаус Львів» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ТОВ «Фарба.Шоп» ();

- частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ПрАТ «Укрпрофтур» (;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ТОВ «БРБ ФУД» ();

- 13/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , власником якого є ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , власником якого є ТОВ «Праймсервіс-плюс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-Е, власником якого є ТОВ «Тайм-інвест» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина»();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , власником якого є ТОВ «Іммо Груп» ();

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, земельна ділянка, кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 , власником яких є ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, земельна ділянка, кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 , власником яких є ТОВ «Готель Поділля Про» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Розлуч, вулиця Франка Івана, буд. 1-Д;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: Львівська область, Сколівський район, с. Дубина, вулиця Січових Стрільців, буд. 252-А, власником яких є ТОВ «Полунична» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Розлуч, вулиця Франка Івана, будинок 1-Д, власником якого є ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок - туристичний готель «Дружба» (літ. А1);

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок літ. «Г»;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок, літ. «Б»;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок, літ. «В», власником яких є ТОВ «Інсіліо» (), приведене вище майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 , представник ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , представник ТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 , представник ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , представник ТОВ «В.12» ОСОБА_10 , представник ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»ОСОБА_13 та директор ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ().

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності представника ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА», а повний текст оскаржуваної ухвали було отримано лише 22 липня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_8 вважає її незаконною і необґрунтованою. Зокрема, апелянт звертає увагу, що арешт на майно ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» вже тричі накладався ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, які судом апеляційної інстанції були скасовані. Крім того, автор апеляції вважає, що оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно.

На думку представника, під час розгляду клопотання слідчим суддею не враховано, що право власності на майно ТОВ «АМАРКОРД-АЛЕКС» набуто в результаті відкритого аукціону у відповідності до діючого на той час законодавства України, а гроші за це майно були повністю сплачені згідно результатів торгів. В подальшому, як вказує апелянт, ТОВ «АМАРКОРД-АЛЕКС» цілком правомірно заснувало інше товариство та сформувало статутний капітал ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» за рахунок власного нерухомого майна.

Також автор апеляції зазначає, що ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» є юридичною особою, яка володіє майном на території України для проведення підприємницької діяльності, перераховує податки до бюджету і для якого заборона розпорядження та користування нерухомим майном унеможливлює подальшу підприємницьку діяльність та призведе до банкрутства підприємства.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» (). Зокрема, автор апеляції зазначає, що ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» є юридичною особою, зареєстрованою у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», видами господарської діяльності якої є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, а також купівля та продаж власного нерухомого майна.

Крім того, автор апеляції зазначає, що ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» набуло право власності на цілісний майновий комплекс готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 06 липня 2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 . При цьому представник стверджує, що будь-які порушення норм чинного законодавства в момент набуття права власності на об`єкт нерухомого майна ПрАТ «УКРПРОФТУР» чи в момент продажу прав власності на такий об`єкт ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» за рішенням будь-якого з компетентних органів на території України встановлено не було.

Також апелянт стверджує, що майно, яке належить ТОВ «Інвест Груп Ірпінь», не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Більш того, представник звертає увагу, що у витязі з ЄРДР кримінального провадження № 0001170 від 20 серпня 2019 року відсутні відомості, які б стосувалися цілісного майнового комплексу «Ірпінь» чи ТОВ «Інвест Груп Ірпінь».

Директор ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ().

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності представника ТОВ «Закарпатековторсировина», а повний текст оскаржуваної ухвали було отримано лише 23 серпня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною і необґрунтованою. Зокрема, апелянт вважає, що оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно.

На думку директора ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 , під час розгляду клопотання слідчим суддею не враховано, що право власності на майно товариством набуто в результаті відкритого аукціону у відповідності до законодавства України, а гроші за це майно були повністю сплачені згідно результатів торгів. При цьому апелянт зазначає, що Підприємством федерації професійних спілок України «УКРПРОФПОСТАЧ», як продавцем, та ТОВ «Закарпатековторсировина», як покупцем, було укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу від 16 квітня 2019 року, на підставі якого ТОВ «Закарпатековторсировина» набуло право власності на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 01.

Також автор апеляції звертає увагу, що вказаний об`єкт нерухомого майна ТОВ «Закарпатековторсировина» щоденно використовує у власній господарській діяльності, основним видом якої є оптова торгівля відходами та брухтом.

ПредставникТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «ІММО ГРУП» ().

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності представника ТОВ «ІММО ГРУП», а повний текст оскаржуваної ухвали було отримано лише 04 вересня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною і необґрунтованою. Зокрема, автор апеляції запевняє, що оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно.

Крім того, представник стверджує, що ТОВ «ІММО ГРУП» є добросовісним власником та користувачем об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, а також не має жодного відношення до кримінального провадження. При цьому апелянт наголошує, що ТОВ «ІММО ГРУП» не укладало будь-яких правочинів із Підприємством ФПУ «Укрпрофпостач».

Також автор апеляції відмічає, що 19 березня 2021 року між ТОВ «ІММО ГРУП» і Федерацією професійних спілок України та Підприємством «Господарське управління федерації профспілок України» було укладено договір купівлі-продажу гаража багатоповерхового, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 . Вказаний договір, як стверджує представник, є чинним, факт його дійсності ніколи не ставився під сумнів та не оскаржувався, його стороною ніколи не виступало зазначене в оскаржуваній ухвалі Підприємство ФПУ «Укрпрофпостач».

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ().

Зокрема, автор апеляції запевняє, що оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно.

Крім того, представник звертає увагу, що на вказаний об`єкт нерухомого майна вже був накладений арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2021 року, яку 03 березня 2021 року ухвалою Київського апеляційного суду було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Також апелянт стверджує, що ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» набуло у власність об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, як внесок до статутного капіталу попереднім учасником товариства ОСОБА_31 , а вона набула вказане майно на підставі договору купівлі-продажу від 04 жовтня 2014 року, посвідченого нотаріально. При цьому автор апеляції відмічає, що після придбання цієї будівлі ОСОБА_31 в ході реконструкції було повністю перебудовано і модернізовану стару будівлю, площею 1681 кв. м., та побудовано нову, площею 3259,2 кв. м.

На думку представника, слідчим суддею не було враховано, що об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, площею 3259,2 кв. м., ніколи не був у власності держави чи інших осіб, оскільки був створений у такому вигляді лише у 2017 році.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «В.12» ОСОБА_10 ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ().

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності представника ТОВ «В.12», а зі змістом оскаржуваної ухвали він ознайомився лише 13 вересня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною і необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно. Крім того, представник запевняє, що ТОВ «В.12» є добросовісним власником майна, зокрема, набуло нежитловий будинок по літері «А», площею 2767,1 кв. м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , як внесок до статутного капіталу попереднього учасника товариства ОСОБА_32 , що підтверджується актом приймання-передачі майнового вкладу учасника до статутного капіталу ТОВ «В.12», посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_33 17 березня 2023 року.

На думку апелянта, під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірністьобмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для ТОВ «В.12», чим порушено вимоги п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Представник ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»ОСОБА_13 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131, та на об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ().

На думку апелянта, оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно. Крім того, представник стверджує, що майно, яке належить ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також автор апеляції запевняє, що потреби та завдання досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Прокурор вже втретє в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був кожного разу завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА», ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ», ТОВ «ІММО ГРУП», ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС», ТОВ «В.12», ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», директора та представника ТОВ «Закарпатековторсировина», які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 , представником ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , представником ТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 , представником ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , представником ТОВ «В.12» ОСОБА_10 , представником ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»ОСОБА_13 та директором ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їхні апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2019 року за підозрою ОСОБА_34 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 367; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 369 КК України.

18 липня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 нерухоме майно, а саме:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, буд. 63/1;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, буд. 62-Б, власником яких є ТОВ «Інком ТУР» (;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Леніна, буд. 87, власником якого є ПП «Інтер`єр-буд» «);

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бернардацці, буд. 4/6, власником якого є ТОВ «Дадіані» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ «Реміра Закарпаття» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ТОВ «Роял Хаус Львів» ()

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ТОВ «Фарба.Шоп» ();

- частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ПрАТ «Укрпрофтур» (;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ТОВ «БРБ ФУД» ();

- 13/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , власником якого є ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , власником якого є ТОВ «Праймсервіс-плюс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-Е, власником якого є ТОВ «Тайм-інвест» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , власником якого є ТОВ «Іммо Груп» ();

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, земельна ділянка, кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 , власником яких є ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, земельна ділянка, кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 , власником яких є ТОВ «Готель Поділля Про» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: АДРЕСА_15 , власником яких є ТОВ «Полунична» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , власником якого є ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок - туристичний готель «Дружба» (літ. А1);

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_16 , нежилий будинок літ. «Г»;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок, літ. «Б»;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок, літ. «В», власником яких є ТОВ «Інсіліо» (), визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

19 липня 2023 року (клопотання датоване 18 липня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження і користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, буд. 63/1;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, буд. 62-Б, власником яких є ТОВ «Інком ТУР» (;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Леніна, буд. 87, власником якого є ПП «Інтер`єр-буд» «);

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бернардацці, буд. 4/6, власником якого є ТОВ «Дадіані» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ «Реміра Закарпаття» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ТОВ «Роял Хаус Львів» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ТОВ «Фарба.Шоп» ();

- частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ПрАТ «Укрпрофтур» (;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ТОВ «БРБ ФУД» ();

- 13/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , власником якого є ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , власником якого є ТОВ «Праймсервіс-плюс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-Е, власником якого є ТОВ «Тайм-інвест» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина»();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , власником якого є ТОВ «Іммо Груп» ();

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, земельна ділянка, кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 , власником яких є ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 101, земельна ділянка, кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_13 , власником яких є ТОВ «Готель Поділля Про» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Розлуч, вулиця Франка Івана, буд. 1-Д;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: Львівська область, Сколівський район, с. Дубина, вулиця Січових Стрільців, буд. 252-А, власником яких є ТОВ «Полунична» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: Львівська область, Турківський район, с. Розлуч, вулиця Франка Івана, будинок 1-Д, власником якого є ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок - туристичний готель «Дружба» (літ. А1);

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок літ. «Г»;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок, літ. «Б»;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 5, нежилий будинок, літ. «В», власником яких є ТОВ «Інсіліо» (), з передачею приведеного вище майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначеного нерухомого майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2023 року вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 , представником ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , представником ТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 , представником ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , представником ТОВ «В.12» ОСОБА_10 , представником ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»ОСОБА_13 та директором ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 тільки в частині накладення арешту на майно, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА», ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ», ТОВ «ІММО ГРУП», ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС», ТОВ «Закарпатековторсировина», ТОВ «В.12» і ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їхніх апеляційних скарг, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно інших власників колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001170, в частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), з передачею приведеного вище майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), та для передачі приведеного вище майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також для встановлення заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що нерухоме майно, а саме:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), є об`єктом кримінально протиправних дій та відповідає критеріям речового доказу, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати і надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, а саме в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що зазначені об`єкти нерухомого майна були набуті кримінально протиправним шляхом або були об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим колегія суддів за наявними в матеріалах провадження документами, які вказують про добросовісне набуття ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА», ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ», ТОВ «ІММО ГРУП», ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС», ТОВ «В.12» і ТОВ «Закарпатековторсировина» права власності на вказані об`єкти нерухомого майна, не вбачає підстав для накладення арешту на приведені вище об`єкти нерухомого майна з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні. При цьому колегія суддів акцентує увагу, що жоден із правочинів, за якими зазначені суб`єкти господарської діяльності набували право власності на нерухоме майно, не визнані у встановленому законом порядку недійсними і такі питання до компетентних органів не ставилися.

З огляду на вищенаведене, як переконана колегія суддів, постанова старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 від 18 липня 2023 року в частині визнання об`єктів нерухомого майна, а саме:

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкту нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), речовими доказами у кримінальному провадженні є нічим іншим, як звичайною формальністю. Тому арешт на зазначене нерухоме майно з метою забезпечення збереження цих об`єктів як речових доказів у кримінальному провадженні накладений слідчим суддею безпідставно.

Крім того, як встановила колегія суддів, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власників і третіх осіб.

Звертає на себе увагу і той факт, що жоден із 14 прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, не прибув ні в судове засідання суду першої інстанції, яке відбулося 19 липня 2023 року, ні в судові засідання суду апеляційної інстанції, які призначалися на 28 серпня, 25 вересня, 28 вересня та 02 жовтня 2023 року. Виходячи із принципу диспозитивності, згідно з яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення не визнала за необхідне обґрунтовувати в судовому засіданні необхідність арешту майна та доводити наявність підстав і мети такого арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині арешту нерухомого майна ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА», ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»,ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ», ТОВ «ІММО ГРУП», ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС», ТОВ «В.12» і ТОВ «Закарпатековторсировина» підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представника ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 , представника ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , представника ТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 , представникаТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , представника ТОВ «В.12» ОСОБА_10 , представника ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»ОСОБА_13 і директора ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 задоволенню, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 в частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), та в частині передачі приведеного вище майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також в частині заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна, як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, та завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги представника ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ОСОБА_8 , представника ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ІРПІНЬ» ОСОБА_11 , представника ТОВ «ІММО ГРУП» ОСОБА_12 , представника ТОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» ОСОБА_15 , представника ТОВ «В.12» ОСОБА_10 , представника ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»ОСОБА_13 та директора ТОВ «Закарпатековторсировина» ОСОБА_14 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 в частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), та визначено передати приведене вище майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 в частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, буд. 131;

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Курортна, буд. 2-К, власником яких є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна, буд. 105-Б, власником якого є ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська область, місто Трускавець, вулиця Мазепи І., буд. 21, власником якого є ТОВ «Золота Корона Хотелс» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Проектна, буд. 3, власником якого є ТОВ «Закарпатековторсировина» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Медова, буд. 5-Б, власником якого є ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12, власником якої є ТОВ «В.12» ();

- об`єкт нерухомого майна, за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, буд. 21, власником якого є ТОВ «Іммо Груп» (), та в частині передачі приведеного вище майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, а також в частині заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4